Сулейман Керимов приговорен к Приморским Альпам – Газета Коммерсантъ № 219 (6213) от 24.11.2017
14K 3 2 мин. …
В ночь на четверг в Ницце завершились предварительные судебные слушания по делу члена Совета федерации от Дагестана известного бизнесмена Сулеймана Керимова. Суд счел обоснованными выдвинутые против него обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, однако отпустил его под залог в размере €5 млн с обязательством не покидать департамент Приморские Альпы.
Суд отпустил российского сенатора под залог в размере €5 млн с обязательством не покидать департамент Приморские Альпы
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
Рассмотрение дела в суде первой инстанции города Ниццы продолжалось несколько часов. Привезенный вечером в суд на заднем сиденье черного полицейского автомобиля с заклеенными бумагой боковыми стеклами господин Керимов смог покинуть Дворец правосудия только ночью, но уже не под охраной. Прокуратура требовала оставить задержанного в понедельник вечером сенатора под стражей, но судья, согласившись с доводами защиты, не отправил Сулеймана Керимова даже под домашний арест, ограничившись подпиской о невыезде.
Обвиняемый должен сдать свой российский паспорт и не покидать в течение всего расследования без особого разрешения следователя или суда французский департамент Приморские Альпы. Кроме того, за свою освобождение ему предстоит внести на депозит суда залог в размере €5 млн и несколько раз в неделю отмечаться в полицейском участке.
Учитывая, что по предъявленным господину Керимову обвинениям предусмотрено до десяти лет заключения, в отношении сенатора французское правосудие приняло минимальные обеспечительные меры.
Обвинение построено на результатах расследования, которое проводится с 2015 года. В нем, по сообщениям французских СМИ, фигурируют компании гражданина Швейцарии Александра Штудхальтера, который вместе со своими родителями Рудольфом и Альбиной занимается инвестициями и сделками с недвижимостью, а также благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation, в который сенатор передал все свои активы, перед тем как российским чиновникам запретили владеть недвижимостью за границей. Якобы, входя в правление фонда, Александр Штудхальтер проводил сделки на Лазурном берегу в том числе в интересах господина Керимова. При этом, по версии участников расследования, в сделках могли использоваться подставные лица, на которых регистрировалась недвижимость, а, кроме того, их участники использовали различные схемы для минимизации налогов.
Сулейман Керимов причастность к махинациям отрицает, а Александр Штудхальтер, который также стал фигурантом расследования, утверждает, что он просто предложил своему партнеру и другу безвозмездно пользоваться виллой Hier в курортном городке Антибе во время его визитов во Францию. Обвинение и защита комментировать ход расследования “Ъ” отказались.
При этом следует отметить, что подобные расследования во Франции могут продолжаться годами. В данном случае обвинение должно доказать, что господин Керимов знал о вероятном мошенничестве и сознательно в нем участвовал. Для этого уже проводятся следственные действия в отношении его потенциальных сообщников не только во Франции, но и в Швейцарии. В отсутствие весомых улик речь может идти только о штрафе.
Впрочем, не исключено, что стороны попытаются закончить дело миром.
Для этого господин Керимов должен признать вину в непредумышленном уклонении от уплаты налогов и погасить задолженность.
Алексей Тарханов, Франция
Картина дня
Вся лента
Как Сулейман Керимов прятал свое богатство: расследование Би-би-си
- Джеймс Оливер, Нассос Стилиану и Стив Суонн
- BBC Panorama и BBC News
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Документы, с которыми ознакомилась Би-би-си, показывают, как находящийся под санкциями олигарх из «ближнего круга» Путина скрывает свое богатство.
В частности, из них следует, что владельцем компании, которая перевела более 300 миллионов долларов фирмам, связанным с Сулейманом Керимовым, оказался некий швейцарский татуировщик.
- За что ЕС ввел санкции против российских олигархов — и что они об этом говорят?
- «Архив Пандоры»: кого из российской элиты связали с офшорами и как на это реагируют
Документы также раскрывают схемы, по которым тайно совершались сделки на общую сумму в 700 миллионов долларов и приобреталась роскошная недвижимость.
Расследование Би-би-си выявило сбои банковской системы и другие методы, позволяющие российским олигархам обходить западные санкции.
В рамках проекта Pandora Papers Russia, расследования, проводимого Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), Би-би-си обнаружила доказательства того, что:
- Операции на сумму 700 миллионов долларов, связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, в период с 2010 по 2015 год западные банки признали подозрительными.
- Швейцарский бухгалтер Александр Штудхальтер выдавал себя за владельца недвижимости, фактически принадлежащей Керимову.
- Керимов тайно владел недвижимостью на Французской Ривьере и в Лондоне, включая самый дорогой дом в блокированной застройке, когда-либо проданный в Великобритании.
Том Китиндж, директор Центра исследований финансовых преступлений и безопасности аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований, считает, что олигархи, против которых западные страны ввели санкции, владеют многими такими подставными компаниями.
«Это показывает, насколько серьезной проблемой становится реальное обеспечение соблюдения санкций против олигархов — помимо простого ареста их яхт и домов в Лондоне», — говорит он.
- Усманов утверждает, что вывел свою собственность в Британии из-под санкций
В феврале, когда российские танки вошли в Украину, Сулейман Керимов вместе с несколькими другими миллиардерами появился рядом с президентом Путиным.
С 2018 года он находится под санкциями США, потому что является «должностным лицом правительства Российской Федерации» — Керимов был членом как нижней, так и верхней палат парламента.
- США внесли в санкционный список Дерипаску, Керимова и Вексельберга
Он попал под санкции правительства Великобритании 15 марта этого года. ЕС заявил, что он является «членом ближайшего окружения олигархов», близких к Путину, и тоже ввел персональные санкции против Керимова.
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,Сулейман Керимов (слева) и Владимир Путин в Сочи, Россия, 2019 г.
Из скромного экономиста советских времен Керимов превратился в одного из самых богатых олигархов России с широкими связями.
Он заработал состояние, скупая энергетические активы и крупные доли в российских банках после распада Советского Союза. Сообщается, что он заработал 21 миллиард долларов, инвестируя в гигантскую газовую компанию «Газпром» и Сбербанк, крупнейший государственный банк России.
В ноябре 2006 года он едва не погиб от травм, полученных в результате аварии на юге Франции. Его машину — Ferrari Enzo стоимостью 650 тысяч долларов — занесло на Английской набережной в Ницце, после аварии она загорелась. Керимова и его пассажирку удалось достать из обломков.
Автор фото, Alamy
Подпись к фото,Ferrari Enzo Керимова после аварии
Расследование Би-би-си в отношении Керимова демонстрирует неспособность международной банковской системы установить, кто стоит за транзакциями на сотни миллионов долларов — при том, что банки посчитали их подозрительными.
Керимов — один из более чем четырех тысяч россиян, имена которых фигурируют в данных, полученных ICIJ и изученных в рамках Pandora Papers Russia, нового расследования ICIJ и его партнеров, призванного пролить свет на тайные финансовые операции, связанные с олигархами и другими лицами, близкими к Кремлю, после вторжения России в Украину.
- «Архив Пандоры» приоткрыл тайны российских денег в британской политике и энергетике
Корпоративные отчеты показывают, что для соблюдения секретности использовались фальшивые владельцы активов, и что банки точно не знали, кто стоял за крупными долларовыми транзакциями.
Это ставит под сомнение способность правительств выявлять и конфисковывать активы россиян, попавших под санкции после вторжения в Украину.
«Мы достанем ваши нечестно добытые активы», — пообещал президент США Джо Байден в своем ежегодном обращении «О положении страны». США объявили о крупной межправительственной программе по выявлению активов олигархов. Но как показывает случай с Керимовым, осуществить ее будет непросто.
Эксперты считают, что западным странам предстоит проделать большую работу, потому что в течение многих лет они занимались борьбой с «грязными деньгами» спустя рукава и не пытались привлечь банки к ответственности.
- Глава МИД Британии: путинским олигархам не спрятаться от наших санкций
«Им придется много наверстывать упущенное, если они хотят довести дело до конца», — сказала Джулия Фридлендер, бывший советник по санкциям Министерства финансов США, ныне работающая в аналитическом центре Атлантического совета.
Вот главные выводы расследования журналистов ICIJ и Би-би-си.
Французское расследование
Секретный документ, представленный во французском суде, с которым ознакомилась Би-би-си, раскрывает, как Керимов, возможно, спрятал свое состояние с помощью одного из своих ближайших соратников.
Керимова арестовали во Франции в ноябре 2017 года по подозрению в отмывании доходов, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. Дело против него связано с покупкой ряда элитных объектов недвижимости на Французской Ривьере в период с 2006 по 2010 год.
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,Сулейман Керимов у здания апелляционного суда Экс-ан-Прованс, Франция, 2017 г.
Основное внимание следователи сосредоточили на Вилле Hier на Кап-д’Антиб, роскошной собственности, где в 1988 году снимался фильм «Отпетые мошенники».
Вилла была продана швейцарской компании Swiru Holding AG в 2008 году за 35 миллионов евро.
Однако следователи обнаружили скрытые платежи, свидетельствующие об уклонении от уплаты налогов при реальной цене покупки в 127 миллионов евро.
Автор фото, Alamy
Подпись к фото,Вилла Hier в Антибах, Франция
Власти также арестовали Александра Штудхальтера, швейцарскго бухгалтера и бизнесмена. Он утверждал, что является владельцем Swiru Holding и четырех вилл, но французские следователи посчитали, что на самом деле они принадлежат российскому олигарху.
Следствие полагало, что Штудхальтер был ложным бенефициаром или подставным лицом Керимова, но уголовные дела против обоих были прекращены, а обвинительные акты против них отменил французский апелляционный суд.
В 2020 году Swiru Holding признала свою причастность к уклонению от уплаты налогов, была оштрафована на 1,4 млн евро и вынуждена выплатить еще 10,3 млн евро для урегулирования претензий налоговых органов.
Адвокат Керимова заявил, что французские суды «официально отклонили обвинения бывшего прокурора Ниццы против Сулеймана Керимова в проведении операций по отмыванию денег».
- Франция сняла все обвинения с Сулеймана Керимова
Пропустить Подкаст и продолжить чтение.
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Штудхальтер утверждает, что никогда не был подставным лицом своего «русского друга».
Однако, если верить судебному документу, с которым ознакомилась Би-би-си, это не соответствует действительности.
На закрытом слушании в июне 2018 года судьи изложили доказательства, собранные следствием, пришедшим к выводу, что «действительным и исключительным бенефициаром вилл являются Керимов и его семья».
Среди доказательств была отчетность из трех банков, в том числе документы, подписанные Штудхальтером, Керимовым и его племянником Нариманом Гаджиевым, в которых Керимов и его племянник назывались истинными владельцами Swiru Holding.
В ответ, как зафиксировал суд, Штудхальтер заявил, что «документы, хранящиеся в банке и подписанные Сулейманом Керимовым или Нариманом Гаджиевым,… были поддельными».
Отвечая на вопросы Би-би-си и партнеров ICIJ, Штудхальтер заявил, что один и тот же сотрудник подделывал документы в двух банках, но сказал, что не знает, почему.
Штудхальтер также сказал: «Я был единственным бенефициарным владельцем Swiru Holding AG с момента ее основания до продажи компании в 2019 году, что было подтверждено Федеральной налоговой администрацией Швейцарии и судом во Франции».
Французские адвокаты Керимова заявили: «После нескольких лет расследования нашему клиенту не было предъявлено никаких обвинений».
- Франция не отпускает. Сенатору Сулейману Керимову предъявлены новые обвинения в Ницце
Штудхальтер утверждает, что четыре виллы во Франции уже проданы. Согласно французским официальным документам, конечным бенефициарным владельцем компаний, которым они принадлежат, является дочь Керимова.
Недвижимость в Лондоне
Франция — не единственная страна, где Керимов с помощью Swiru Holding проводил тайные финансовые операции.
Наше расследование установило, что параллельно с покупкой недвижимости на юге Франции российский миллиардер строил еще одну тайную империю в Лондоне.
One Cornwall Terrace — роскошный четырехэтажный особняк в конце ряда таунхаусов с видом на Риджентс-парк в Лондоне. Дом соединен с благоустроенной территорией площадью в пол-акра, с большой двойной лестницей, ведущей во внушительный внутренний двор.
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,One Cornwall Terrace, Лондон
Дом попал в заголовки газет в 2013 году, когда его продали за 80 миллионов фунтов — на тот момент самая большая сумма, за которую в Великобритании когда-либо продавали дом в блокированной застройке (то есть не отдельно стоящий).
В октябре прошлого года утекшие финансовые документы Pandora Papers показали, что One Cornwall Terrace был частью двух соединенных вместе домов, приобретенных правящей семьей Катара.
Но документы показывают, что в 2005 году его купила за 21 миллион фунтов офшорная компания, принадлежащая Swiru Holding, той самой компании, которая, согласно банковским документам во Франции, принадлежала Керимову.
После успешного выхода на Лондонскую фондовую биржу в 2007 году компании Керимова «Полюс Золото» — крупнейшего производителя золота в России, — One Cornwall Terrace отреставрировали. Реставрационные работы, шедшие с 2008 по 2013 год, стали золотым дном для лондонских архитекторов, дизайнеров интерьеров и ландшафта.
- Сын Керимова получил контроль над владельцем 40,2% Polyus Gold
По словам архитекторов, работавших над проектом, реконструкция обошлась в 30 миллионов фунтов и включала установку «современного бассейна и спа-салона в цокольном этаже», а реконструкцию сада вдохновила Площадь Амфитеатра в итальянской Лукке.
В прессе появлялись ссылки на «частного клиента из России», однако собственность Керимова была скрыта под слоями офшорных компаний.
Денежные переводы
Финансовая деятельность компании, тайно принадлежащей Керимову, не ограничивалась рынком недвижимости.
Из документов Pandora Papers следует, что Swiru Holding находится в центре сети компаний, связанных с олигархом, занимающихся переводом сотен миллионов долларов.
В одном случае просочившиеся корпоративные отчеты показывают, что номинальный акционер, то есть тот, кто владеет акциями в интересах другого лица — был ложно назван истинным владельцем компании, задействованной в денежных переводах на сумму более 300 миллионов долларов.
Ренато Коппо — тату-мастер из швейцарского города Люцерн с «многолетним профессиональным опытом в области татуировки», увлекающийся «азиатским искусством». Кстати, в Люцерне расположены и офисы бухгалтера и бизнесмена Александра Штудхальтера.
Подпись к фото,Тату-мастер Ренато Коппо
Согласно документам от 2016 года, подписанным Штудхальтером, Коппо также был бенефициарным владельцем компании Fletcher Ventures, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, но управляемой в Швейцарии Swiru Holding.
Fletcher Ventures участвовала в крупных сделках. В 2013 году компания перевела 100 миллионов долларов фирме под названием LT Trading Ltd.
- ВТБ выделил сыну Керимова $5,5 млрд на выкуп Polyus Gold
Это была одна из нескольких сделок Fletcher Ventures, на которую обратили внимание в американском банке BNY Mellon. Банк подал уведомление о подозрительной деятельности в Министерство финансов США, которое проследило финансовые потоки Fletcher Ventures до Швейцарии. Однако установить личность Ренато Коппо не удалось, и банк не мог точно определить, куда ушли деньги.
С помощью интернета банк установил адрес LT Trading в Великобритании. Представители банка обратили внимание на то, что британская компания специализируется «на продаже фруктов и овощей». Это показалось им подозрительным, «поскольку это не соответствует предполагаемому направлению деятельности LT Trading Limited».
На самом деле банк идентифицировал фирму с таким же названием не в той стране.
Утечка документов из Pandora Papers показывает, что LT Trading не имеет никакого отношения к одноименной британской компании, торгующей сельскохозяйственной продукцией.
Бенефициарным владельцем LT Trading, указанным в корпоративных документах, был племянник Керимова Нариман Гаджиев. Как и Fletcher Ventures, компанией в Швейцарии управляла Swiru Holding.
Эта транзакция была лишь одной из серии банковских переводов, осуществленных с 2010 по 2015 год, на общую сумму 700 миллионов долларов, о которых банки сообщили властям США как о подозрительных, и где банкиры не смогли выявить связи с российским олигархом. Документы были обнаружены в сборнике секретных отчетов, полученных ICIJ для расследования FinCEN Files в 2020 году.
- Досье FinCEN: донора британских консерваторов связали с деньгами Керимова
Эти бумаги также показывают, что в 2013 году Fletcher Ventures отправила 202 миллиона долларов московской компании ООО «Гилия», связанной с инвестиционной фирмой Керимова.
Банкиры опять не смогли установить, кто стоит за российской фирмой.
Банк BNY Mellon заявляет, что не имеет права комментировать свои секретные документы, но полностью соблюдает соответствующие законы и правила.
Когда в прошлом году к Коппо обратились по поводу многомиллионных сделок Fletcher Ventures и его компании, он отказался отвечать на вопросы и направил журналистов, работающих с Би-би-си и ICIJ, к Штудхальтеру.
Несмотря на подпись Штудхальтера на документе, в котором Коппо назван бенефициарным владельцем, Штудхальтер утверждает, что подписал его по ошибке, и представил другие записи, в которых говорится, что он, а не Коппо, был истинным владельцем Fletcher Ventures.
Ренато Коппо не ответил на запрос Би-би-си.
Fletcher Ventures — не единственная компания, в отношении которой Штудхальтер оспаривает документы.
Утечка документов показывает, что компания Fren Global Corp предоставила кредиты на сумму около 3 миллиардов долларов компании, владеющей акциями «Полюс Золота» и связанной с Керимовым и его семьей.
Согласно документам за подписью Штудхальтера, он был бенефициарным владельцем Fren Global Corp. Но Штудхальтер утверждает, что продал Fren Global Corp в 2014 году «как фирму-однодневку без активов» Нариману Гаджиеву, племяннику Керимова.
Когда его спросили об этом, Штудхальтер заявил, что не узнает «искаженную электронную подпись» в документе, который ему показали.
- Пресса Британии: пока олигархи в Лондоне, в России будет стабильность
Другие активы, приписываемые Swiru Holding и предположительно принадлежавшие Керимову, включают изготовленный на заказ Boeing 737 и суперъяхту стоимостью в 150 миллионов долларов. Штудхальтер утверждает, что настоящим владельцем был он, а не Керимов.
Сулейман Керимов не ответил на запросы о комментариях, кроме как в отношении французского расследования. Гаджиев не ответил на письмо, отправленное ему Би-би-си.
Последние события
8 апреля ЕС ввел санкции в отношении сына Сулеймана Керимова Саида, который вышел из совета директоров «Полюс Золото».
В связи с тем, что стало известно о том, что французские виллы теперь принадлежат его дочери, может привести к тому, что на эту недвижимость будут наложены санкции во Франции.
На минувшей неделе французский прокурор в Ницце, ведущий дела, по которым Керимову и Штудхальтеру были предъявлены официальные обвинения, обратил наше внимание на тот факт, что расследование продолжается, иначе говоря, дело еще не закрыто.
При участии Уилла Далгрина и Энтони Рубена
Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
- Telegram
- VK
- OK
Загрузите наше приложение:
- iOS
- Android
Сулейман Керимов и его семья
О Сулеймане Керимове и его семье
- Сулейман Керимов получил большую часть своего состояния от 76% акций крупнейшего в России производителя золота «Полюс».
- Керимов попал под санкции США в 2018 году за предполагаемое отмывание денег, связанное с покупкой вилл во Франции. ЕС ввел против него санкции в марте 2022 года.
- Экономист по образованию, Керимов сделал карьеру, инвестируя в проблемные компании в России.
- До финансового краха 2008 года он обналичил и вложил значительные средства в инвестиционные банки, такие как Morgan Stanley и Goldman Sachs. Он потерял миллиарды.
- Керимов выздоровел, сделав ставку на Полюс.
История богатства
Черт, чтобы раскрыть чистый стоимость к
Списки Forbes
AGE57
Источник Wealthgold, Self Made
Maritalsmoscow, Russia
. ОбразованиеМагистр экономики, Дагестанский государственный университет
Знаете ли вы, что
Уроженец Дагестана, Керимов представляет республику в Совете Федерации России.
Чтобы обойти закон, запрещающий политикам иметь финансовые активы за границей, он заложил свои активы швейцарской благотворительной организации и передал акции «Полюса» своему сыну Саиду; Forbes предполагает, что настоящим владельцем является Керимов. Просмотреть профиль Ушба Тесоро, фаворит второго эшелона, вырвался вперед во всех соревнованиях на Кубке мира в Дубае с призовым фондом 12 миллионов долларов в субботу вечером на легендарной эмиратской гоночной трассе Мейдан и одержал победу. Вот как это произошло.
30 минут назад
Кливленд Брауны и Элайджа Мур — потенциально идеальный брак
Элайджа Мур обладает неиспользованным потенциалом, который может быть использован Браунами после их сделки с Джетс.
24 марта 2023 г.
Внимание Байдена к работающим семьям — очевидное в политике и правилах — помогает стабилизировать экономику
Нельзя отрицать, что администрация Байдена уделяла особое внимание работе с семьями.
20 марта 2023 г.
Семья Катена Запата открывает первый ресторан, основанный на 120-летнем опыте виноделия
Семья Катена Запата занимается производством вина в Аргентине на протяжении четырех поколений. В 2023 году они отметили еще одну веху — открытие своего первого ресторана Angélica Cocina Maestra в винной стране Мендоса.
ГЛАВНЫЙ СОВЕТНИК | Платная программа
20 марта 2023 г.
Богаты ли мы? Помощь детям в развитии здоровых отношений с семейным богатством
Как вы помогаете младшим членам наладить более сильные отношения с семейным богатством? Это начинается с доверия и общения, особенно с готовности вести разговоры, которые часто кажутся немного неловкими.
13 марта 2023 г.
Контрольный список финансового планирования для ЛГБТК-семей
Существуют области финансового планирования для ЛГБТ-семей, которые требуют особого внимания и часто упускаются из виду. Проактивный подход поможет гарантировать, что финансы ЛГБТК-пар будут управляться таким образом, чтобы поддерживать их образ жизни, семью и ценности.
12 марта 2023 г.
Сандалии с заботой о Земле для всей семьи В 2023 г.
Независимо от того, обещает ли вас солнечный свет или вы с нетерпением ждете возвращения теплой погоды, хорошая пара сандалий просто необходима.
ПОЧТА СОВЕТА | Членство (платное)
9 марта 2023 г.
Должен ли частный семейный фонд стать вашим наследием?
Несмотря на то, что существует несколько вариантов благотворительных пожертвований, частный семейный фонд может максимально увеличить влияние и сохранить наследие человека для поколений.
7 марта 2023 г.
Эти авиакомпании взимают дополнительную плату с семей за то, чтобы они сидели вместе
Только три из 10 крупных авиакомпаний США не взимают дополнительную плату с родителей за то, что они сидят с маленькими детьми во время полета.
2 марта 2023
Век женщин, работы и семьи
Экономист по труду из Гарварда Клаудия Голдин резюмирует путь, пройденный нами за последние сто лет, в виде пяти возрастов женщин.
И, да, мы прошли долгий путь, детка!
апреля 4, 2022
2022 миллиардеров: города с наиболее миллиардерами
29 марта 2022 г.
2022 миллиардеров: новички
24 марта 2022
2022 миллиардеры: молодые миллиардеры 9000.0021
23 марта, 2022
2022 миллиардеров, самые богатые женщины
21 марта, 2022
2022 млрд. В топ -10
21 мая 2012 г.
Allen Horng & Family
Казначейские блоки США над 1 млн. Долл. США.
Правоприменительное расследование выявило использование олигархом сети родственников, советников и непрозрачных юридических лиц для инвестирования в США
ВАШИНГТОН. Сегодня Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о том, что выпустило уведомление о заблокированной собственности для Heritage Trust, расположенного в штате Делавэр траста, в котором российский олигарх Сулейман Абусаидович Керимов, внесенный в список OFAC, владеет имущественный интерес.
По состоянию на 30 июня 2022 года Heritage Trust владеет активами на сумму более 1 миллиарда долларов. Это действие гарантирует, что эти активы останутся заблокированными и недоступными для Керимова.
Уведомление OFAC о заблокированной собственности официально сообщает Heritage Trust об административном решении OFAC о том, что Heritage Trust подпадает под действие тех же запретов, что и Керимов. Все транзакции, совершаемые лицами из США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности определенных или иным образом заблокированных лиц, запрещены, если только они не освобождены или не разрешены общей или специальной лицензией, выданной OFAC. Эти запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом или в его пользу, а также получение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица.
Heritage Trust был создан в июле 2017 года с целью владения и управления активами Керимова в США.
Кроме того, племянник Керимова, Руслан Гаджиевич Гаджиев, является депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в установленном порядке, и Гаджиев был назначен 24 марта 2022 года в соответствии с Э.О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, высшим должностным лицом или членом совета директоров Правительства Российской Федерации. Гажиев является бенефициаром Heritage Trust, и его постоянный имущественный интерес в Heritage Trust обеспечивает отдельную и независимую основу для блокирования Heritage Trust.
«Министерство финансов продолжает использовать весь спектр наших инструментов, чтобы разоблачать и подрывать деятельность тех, кто пытается уклониться от наших санкций и скрыть свои доходы, полученные нечестным путем», — заявила министр финансов Джанет Л.
Йеллен. «Несмотря на то, что российская элита прикрывается доверенными лицами и сложными юридическими договоренностями, Министерство финансов будет использовать наши широкие полномочия по обеспечению соблюдения, а также наши партнерские отношения в рамках Целевой группы REPO, чтобы активно применять многосторонне скоординированные санкции, наложенные на тех, кто финансирует и получает выгоду от войны России против Украина.»
Это действие следует за обширным расследованием OFAC в отношении активов Керимова в США. Эти усилия показали, что Керимов использовал ряд сложных юридических структур и подставных лиц, чтобы скрыть свою заинтересованность в Heritage Trust, средства которого впервые попали в финансовую систему США через две иностранные организации, контролируемые Керимовым, до введения против него санкций. Впоследствии эти средства были инвестированы в крупные государственные и частные компании США и управлялись рядом американских инвестиционных фирм и посредников. Керимов и его доверенные лица использовали различные уровни американских и неамериканских подставных компаний, чтобы владеть официальными правами на активы и проводить транзакции таким образом, чтобы скрыть свои интересы.