Как заработать на конфискате: Заработок на аукционах конфиската: банковское и государственное имущество

Как можно заработать на конфискате?

Как можно заработать на конфискате?

Конфискованное имущество — для многих это новый инструмент для заработка. Как же мы сможем на нем заработать и какие новые возможности для нас открываются?

Конфискат — это имущество безвозмездно изъятое государством у собственников в качестве санкций за правонарушения.

Во-первых, что это за инструмент. На протяжении долгого времени обращенное в собственность РФ имущество собиралось и складировано на специализированных складах и не реализовывалось, так как не было соответствующих законов и регламентов. Хранение имущество требовало больших расходов. Начиная с осени 2015 года появились необходимые законы, позволяющие ответственным госорганам реализовывать это имущество через специализированные аукционы, сначала физически, а теперь уже в электронном виде. Для этого законодатель на 1-м этапе определил 6 электронных площадок (ЭТП), на которых соответственно и будет реализоваться данное имущество. В отличии от других аукционов и тендеров, имущество приобретается у государства, поэтому мы можем быть уверены на 100 процентов в чистоте сделки.

Какие возможности дает нам рынок конфиската? Это конечно набор самых широких инструментов, во-первых это возможность купить то о чем мы давно мечтали и гораздо дешевле, а соответственно и улучшить качество своей жизни. Каждого из нас есть свои цели и задачи, которым мы перед тобой ставим. Но порой постоянно меняющееся все вокруг, в первую очередь это экономические условия все дальше отодвигает нашу мечту к горизонту, а жить нужно и хочется уже сегодня. Теперь у нас есть такая возможность приобрести к примеру автомобиль, о которому давно мечтали, но за ту сумму, которой мы располагаем сейчас, без кредитов, без рассрочки, на 30-40% ниже рыночной стоимости, а то и больше.

Далее, это конечно же увеличение своего капитала для целей инвестирования, здесь мы можем за короткий срок увеличить начальный капитал в несколько раз.

Также можно развивать бизнес вашего работодателя, а именно для роста доходов, например мы можем приобрести технику или средства производства необходимы для выполнения деятельности вашего работодателя и следовательно получить определенные преференции от него.

Кроме того вы можете начать развитие вашего собственного бизнеса, либо пассивный доход, а также за счет минимальных вложений улучшить уже существующей бизнес. К примеру, если у вас бизнес связанный с грузовыми перевозкам, вы можете легко с минимальным вложениями доукомплектовать штат автомобилей и развивать свой бизнес. Также вы можете покупать оборудование технику и другое имущество для своих клиентов за комиссионные.

Вы можете приобрести новую специальность, а именно специалист по конфискованному имуществу, что в условиях кризиса в мире и в экономике в нашей стране, когда есть риски увольнения, сокращения штата. А дополнительная специальнос — залогом стабильности вашего личного семейный бюджета.

Начать можно с самого простого, например, если вы домохозяйка или находитесь в декретном отпуске или не работаете, то вы можете например приобретать мелкие бытовые приборы: телефон, телевизор, кондиционер для личного использования гораздо ниже рынка. Можно получать дополнительный доход используя минимальные вложения.

Если вы человек, который знает о возможности инвестирования и хотите на этом зарабатывать, но не знает с чего начать, тогда пройдите специальный обучающий курс или воспользуйтесь Telegram-чатом для вопросов к проф. учасникам: https://bankrot-spy.ru/torgi

Если вы грамотный, что называется продвинутый инвестор, который умеет выбирать объекты инвестирования, то вы по достоинству конечно же оцените этот инструмент — найдете много интересного имущества, с высокой маржинальностью и низкой конкуренцией.

Как видите дорогие друзья, данный инструмент отлично подходит к каждому из вас, главное начать изучать и двигаться в этом направлении дальше.

Статья создана по материал видео Артура Ферояна.

Имущество — конфискат вы можете найти в этой базе — https://bankrot-spy.ru/torgi

По всем вопросам обращайтесь в наш Telegram-чат: https://t.me/bankrotspy — если ссылка не открывается по вине ркн, тогда добавьте bankrotspy прямо в телегу.

Бизнес-идея: Торговля конфискатом | ODELAX.

RU

На сегодняшний день торговля конфискатом заняла очень широкую часть рынка. Произошло это в связи с возросшим количеством людей неготовых платить завышенные цены за брендовый товар в бутиках или за некачественную одежду на рынках.

Торговля конфискатом являет собой чаще небольшие магазины, где продается товар, который ввозился на территорию страны нелегальным путем, цены на такие товары государство сбивает и продает его дистрибьюторам, которые и распространяют его дальше по торговым точкам. По крайней мере, так принято думать в идеале. На самом деле большинство таких магазинов если и продают конфискат, то не самый дорогой и качественный, тем не менее достаточно добротный и этот бизнес процветает. И о нем мы сейчас поговорим.

Для начала торговли конфискатом необходимо сделать стандартные вещи для открытия любого собственного бизнеса: зарегистрироваться как физлицо, которое занимается предпринимательской деятельностью направленной на розничную торговлю одеждой и обувью, стать на учет в налоговую и получить разрешение на работу в регистрирующих органах.

После чего заключить договор между вами и поставщиком конфиската.

Лучше для успешной торговли конфискатом закупать также детскую одежду и обувь. Люди постоянно интересуются такой продукцией, поскольку ища одежду для себя, взрослые могут заодно приобрести что-то и для ребенка, не заходя в детский магазин. В основном магазины конфиската представлены обувными магазинами.

Содержание

1. Место для продажи конфиската
2. Где вести рекламу
3. Сколько можно заработать на торговле конфискатом

Место для продажи конфиската

Лучшим местом для торговли конфискатом будет большое помещение, переведенное в нежилой фонд. Такое помещение проще всего оформить в государственных органах как помещение для торговли.

Где вести рекламу

В современном мире лучшим местом для рекламы считается интернет, поэтому лучше всего будет создать собственный интернет магазин конфиската и разместить в нем каталог с продукцией, подробным описанием и ценами. Также не забудьте внести в каталог фотографии одежды, это повышает возможность продать товар до 70%. Представьте себя на месте покупателя, Вы купили бы товар, не видя его? Чтобы избежать столпотворения у дверей магазина, придется запускать покупателей небольшими группами, что взято из наблюдений за особо популярными магазинами по торговле конфискатом.

Наружной рекламой пренебрегать не следует тоже. Часто такие магазины вывешивают большую вывеску типа «Последняя распродажа», конечно, никакого закрытия конфиската не произойдет, но маркетинговый трюк классный.

Сколько можно заработать на торговле конфискатом

Расходы на магазин такого уровня будут достаточно большими, если это не магазин размером 5*5. Конкретные суммы можно узнать, только располагая расценками на аренду в конкретном городе и стране. То же самое можно сказать о цене закупки товара, которая устанавливается государством при приблизительной оценке конфиската.

В каждом бизнесе есть свои подводные камни, но при такой рентабельности торговля конфискатом выглядит непотопляемым бизнесом на данный момент, даже с огромными подводными булыжниками, если только есть возможность его организовать.

бизнес идеи торговля

Конфискация активов

«Конфискация активов» относится к процессу конфискации денежных средств и имущества, которые представляют собой либо доходы от преступлений, либо имущество, использованное при совершении преступлений. Конфискация является важным средством сдерживания преступного поведения и облегчает реституцию в уголовных делах, в которых участвуют потерпевшие, понесшие убытки.

 
Секция по конфискации активов и отмыванию денег поддерживает помощников прокуроров США в Уголовном отделе, которые расследуют дела об отмывании денег и/или добиваются конфискации преступных доходов и другого имущества в рамках приговора по уголовному делу. Адвокаты и помощники юристов в Секции также занимаются своими собственными уголовными и гражданскими делами о конфискации имущества. Гражданская конфискация может быть осуществлена, когда имущество подлежит конфискации помимо федерального уголовного дела.
 
Чтобы наложить арест на активы, сотрудник правоохранительных органов должен под присягой подписать письменные показания и убедить федерального судью в наличии законных оснований для ареста.
 
Некоторые дела о конфискации имущества связаны с получением дохода из незаконных источников, когда подозреваемый получил деньги, совершив преступление. В некоторых из этих случаев есть жертвы, которые заслуживают возмещения ущерба, например жертвы мошенничества или кражи. У других нет жертв, которые получают реституцию, например, за торговлю наркотиками.
 
Другие дела о конфискации активов связаны с доходом из легального источника, то есть когда подозреваемый заработал деньги законным путем, а затем нарушил закон, пытаясь скрыть наличные деньги. Незаконные структурные преступления преследуются по закону, когда это оправдано и может быть доказано вне всяких разумных сомнений. Обычно такие дела связаны с налоговым мошенничеством. В этих случаях жертвами являются граждане, лишенные налоговых поступлений, и предприятия, у которых более высокие накладные расходы, поскольку они играют по правилам.
 
Некоторые дела не требуют федерального уголовного преследования, но имеется достаточно доказательств для гражданской конфискации.
 
Чтобы ознакомиться с примерами недавних дел о конфискации активов в Мэриленде, нажмите на следующие ссылки: Нужно

2014

• Владелец предприятия в Рейстерстауне приговорен к двум годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов
• Балтиморскому банку приказано конфисковать 560 000 долларов США за непредставление отчетов об операциях с валютой о доходах от наркотиков, отмытых через банк

Конфискация и/или отмывание денег

2016

• Наркоторговец Боуи осужден за распространение наркотиков на 108 миллионов долларов и отмывание денег

• Руководители балтиморской организации по борьбе с наркотиками признали себя виновными в сговоре с целью распространения более 1000 кг марихуаны и отмывания доходов от наркотиков

2015

• Бывший чиновник российской атомной энергетики приговорен к четырем годам лишения свободы за сговор с целью отмывания денег, связанный с нарушением Закона о коррупции за рубежом 

• Два оператора «фабрики по производству таблеток» и медицинский директор признаются в схеме распространения оксикодона без медицинской необходимости

• Мэриленд Владелец кредитных брокерских фирм приговорен к четырем годам тюремного заключения за мошенничество и воспрепятствование правосудию

• Прокуратура США штата Мэриленд взыскала более 155 миллионов долларов США по гражданским и уголовным искам для налогоплательщиков США в 2015 финансовом году

• Ответчик приговорен к тюремному заключению за мошенничество в сфере закупок, растрату пособий работникам и уклонение от уплаты налогов 

• Владелец бизнеса в Сайксвилле приговорен к 2 годам тюремного заключения за мошенничество на сумму 11 миллионов долларов

• Подсудимый приговорен к 8 годам лишения свободы за три схемы мошенничества

• Руководитель схемы мошенничества приговорен к 42 месяцам тюремного заключения за создание и использование поддельных чеков для покупки товаров и подарочных карт

• Мужчина из Балтимора приговорен к 9 годам тюремного заключения за сговор с целью распространения наркотиков и подкуп почтальонов с целью перенаправления посылок с марихуаной

• Владелец бизнеса осужден за мошенническое получение государственных контрактов на сумму более 2,6 млн долларов

• Заговорщик приговорен к 30 месяцам лишения свободы за сговор с целью передачи фальшивых денег и отмывания денег

• Торговец наркотиками из округа Колумбия приговорен к 27 годам тюремного заключения за распространение наркотиков и сговор с целью отмывания денег
• Балтиморскому банку приказано конфисковать 560 000 долларов США за непредставление отчетов об операциях с валютой о доходах от наркотиков, отмытых через банк

2014

• Менеджер компании общественного питания обвиняется в хищении более 400 000 долларов США в платежах клиентов
• Муж осужден по схеме авансового платежа в размере 3,7 миллиона долларов
• Торговец кокаином, участвовавший в сговоре с целью незаконного оборота наркотиков в округе Сент-Мэри, приговорен к 20 годам тюремного заключения
• Мужчина из Одентона приговорен к тюремному заключению за отмывание более 1,5 миллионов долларов в рамках схемы по краже отработанного растительного масла
• Бывшие руководители корпорации США экстрадированы из Великобритании для предъявления федеральных обвинений в мошенничестве в Мэриленде
• Менеджер компании Title приговорен к более чем 4 годам тюремного заключения за мошенничество с ипотекой на сумму 4,8 миллиона долларов
• Владельцы бизнеса округа Аллегани соглашаются конфисковать почти 174 000 долларов для урегулирования обвинений в продаже синтетических наркотиков
• Конфисковано более 56,6 миллионов долларов на счетах E-Gold, связанных с уголовными преступлениями
• Наркоторговец округа Анн-Арундел приговорен к более чем 17 годам тюремного заключения
• Мэриленд Прокуратура США взыскала более 143 миллионов долларов в рамках гражданских и уголовных исков для налогоплательщиков США в 2013 финансовом году
• Бывший офицер полиции округа Принс-Джордж приговорен к 10 годам тюремного заключения за сговор с целью распространения не облагаемых налогом сигарет и кокаина, а также за использование огнестрельного оружия
• Владелец клуба Sonar, помогавший контролировать организацию по борьбе с наркотиками в Балтиморе, приговорен к 10 годам тюремного заключения
• Ямайский торговец наркотиками приговорен к 14 годам тюремного заключения
• Балтиморский торговец наркотиками осужден за отмывание денег

 

 

Обновлено 10 февраля 2016 г.

Была ли эта страница полезной?
Да №

Конфискация и возвращение активов

Обеспечение того, чтобы преступление не окупалось

Организованная преступность – одна из самых серьезных угроз безопасности Европейского Союза. Согласно оценке угрозы серьезной и организованной преступности Европола за 2021 год, 70% преступных групп, действующих в Европейском Союзе, действуют более чем в трех странах ЕС, и 65% из них состоят из представителей разных национальностей. Недавние крупные расследования EncroChat, Sky ECC и ANOM иллюстрируют транснациональный охват и угрозу организованной преступности в ЕС.

Погоня за деньгами – конфискация для борьбы с организованной преступностью

Организованная преступность преследует цель получения прибыли: ее незаконная деятельность приносит прибыль, по оценкам, не менее 139 миллиардов евро в год. Эта прибыль позволяет организованной преступности финансировать дальнейшую преступную деятельность и проникать в легальную экономику и государственные учреждения.

Самый эффективный способ борьбы с организованной преступностью — это преследование денег преступников, в частности с помощью мер по возвращению активов, которые позволяют правоохранительным органам обнаруживать и ликвидировать широкие сети преступных организаций, действующих как в Европейском союзе, так и за его пределами. 25 мая Комиссия приняла предложение о Решении Совета о добавлении нарушения ограничительных мер ЕС к сферам преступности в соответствии со статьей 83(1) Договора о функционировании Европейского Союза и Коммюнике, озаглавленном «На пути к директива об уголовном наказании за нарушение законодательства Союза об ограничительных мерах». После принятия 28 ноября Решения Совета, определяющего нарушение ограничительных мер Союза как область серьезного преступления, отвечающую критериям, изложенным в статье 83(1) TFEU, 2 декабря Комиссия приняла предложение о Директиве. гармонизировать уголовные преступления и наказания за ограничительные меры ЕС, чтобы обеспечить соблюдение ограничительных мер ЕС посредством уголовного права. После вступления в силу Директива обеспечит применимость всего комплекса конфискационных мер, включая положения об управлении, к случаям нарушения санкций олигархами или их сообщниками.

Процесс возврата активов включает несколько этапов:

• отслеживание и идентификация незаконно приобретенных активов
• замораживание активов с целью их возможной последующей конфискации
• управление замороженными активами для сохранения их стоимости
• конфискация незаконно приобретенных активов
• распоряжение конфискованными активами, которое может включать их повторное использование в общественных или социальных целях.

Общий подход к конфискации: новая Директива о возвращении и конфискации активов

Конфискация является стратегическим приоритетом в борьбе ЕС с организованной преступностью, как подчеркивается в Стратегии ЕС по борьбе с организованной преступностью.

25 мая 2022 года Комиссия представила предложение по новой Директиве о возвращении и конфискации активов , основанной на предыдущем законодательстве, в частности на Директиве о замораживании и конфискации доходов и средств совершения преступлений, Решении Совета об офисах по возвращению активов и Рамочное решение о конфискации доходов, полученных преступным путем.

В этом предложении содержится новый комплексный набор правил, касающихся возвращения активов от начала и до конца — от отслеживания и идентификации через замораживание и управление до конфискации и окончательного отчуждения активов. В частности:

• Четкие правила отслеживания и идентификации активов для стимулирования трансграничного сотрудничества . Предложение позволит отделам по возврату активов и компетентным национальным органам отслеживать и идентифицировать активы в ходе уголовных расследований по самым тяжким преступлениям в Европе. Новые правила предоставят отделам по возвращению активов полномочия и информацию, необходимые для отслеживания и идентификации активов, а также облегчат трансграничное сотрудничество. Новое правило также обеспечит, чтобы финансовые расследования для отслеживания и идентификации активов стали автоматическим рефлексом в расследованиях наиболее серьезных форм преступлений.
• Новые полномочия по замораживанию активов и обеспечению того, чтобы они не исчезли до завершения уголовного дела. Новые полномочия по срочному замораживанию для офисов по возвращению активов гарантируют, что незаконные активы не исчезнут до того, как будет издан приказ о замораживании.
• Новая система конфискации, гарантирующая лишение преступников их незаконных активов. В целях усиления мер по конфискации в странах ЕС предложение усиливает ситуации, когда активы могут быть конфискованы без вынесения обвинительного приговора, например, в случае смерти или неприкосновенности обвиняемого. Кроме того, это предложение позволяет конфисковывать необъяснимое богатство, связанное с преступной деятельностью, чтобы убедиться, что в руках преступников не осталось незаконных активов, когда они смогли замести следы и скрыть незаконное происхождение своего имущества. Были усилены защитные меры для обеспечения того, чтобы лица, затронутые этими мерами, имели эффективные средства правовой защиты.
• Эффективное управление активами для обеспечения того, чтобы имущество не обесценивалось. Управление замороженными активами представляет собой сложную задачу, поскольку они могут начать терять стоимость с момента их замораживания до принятия окончательного решения о конфискации. Новые правила управления позволят минимизировать затраты и максимизировать стоимость активов. Это пойдет на пользу национальным бюджетам стран, компенсации жертвам или повторному использованию этих активов в социальных целях. Эта пересмотренная Директива потребует от стран ЕС создания Asset Management Office , который обеспечит эффективное управление активами. Это важно для сохранения их ценности на протяжении всего уголовного судопроизводства. Предложение также предусматривает возможность продажи замороженного актива до его конфискации. Тем не менее, процессуальные гарантии для собственников обеспечиваются предоставлением им права быть заслушанными.
• Укрепление сотрудничества между различными участниками. Многие органы власти участвуют в возвращении активов, и важно, чтобы они работали вместе для достижения общих целей. Для создания эффективной системы возвращения активов пересмотренная Директива потребует от стран ЕС разработки национальных стратегий по возвращению активов, включая действия по обеспечению сотрудничества всех участников и наличия достаточных ресурсов. Новые правила также укрепят сотрудничество с Европейской прокуратурой (EPPO), Европолом, Евроюстом и третьими партнерами. Более того, странам ЕС придется создать реестры с информацией о замороженных и конфискованных активах ts, а также собирать статистические данные для измерения прогресса, достигнутого в борьбе с преступными финансами.

Применение санкций ЕС

Санкции ЕС эффективны настолько, насколько они соблюдаются. Предлагаемые новые правила о мерах по возвращению и конфискации активов будут способствовать эффективному применению санкций , одновременно повышая возможности стран ЕС по отслеживанию и идентификации активов при осуществлении санкций ЕС, таких как санкции, установленные против России и отдельных лиц Беларуси. .

Это предложение дает возможность отделам по возврату активов отслеживать и идентифицировать активы лиц, подпадающих под санкции, и сотрудничать в этом отношении с агентствами ЕС и странами, не входящими в ЕС. Это делается для того, чтобы активы лиц, подпадающих под санкции, были заморожены до того, как они исчезнут или перейдут в собственность.

25 мая Комиссия приняла предложение о Решении Совета о добавлении нарушения санкций к сферам преступлений в соответствии со статьей 83(1) Договора о функционировании Европейского Союза и Коммюнике, озаглавленном «На пути к директива об уголовном наказании за нарушение законодательства Союза об ограничительных мерах». Когда нарушение санкций будет гармонизировано на уровне ЕС, вся совокупность конфискационных мер, включая положения об управлении, станет применимой в случаях нарушения санкций олигархами или их сообщниками

Исходная информация

Новое предложение Комиссии по возвращению и конфискации активов основано на трех законодательных документах и ​​заменяет их:

• Решение Совета по возвращению активов от 2007 года , которое облегчает обмен информацией и сотрудничество в отслеживании преступного имущества между службами по возвращению активов
• Директива 2014/42/EU о конфискации, которая устанавливает минимальные правила по замораживанию, конфискации и управлению преступным имуществом
• Рамочное решение 2005 года о конфискации 2005/212/JHA , , которое по большей части было заменено Конфискацией, но остается в силе для так называемых стандартных мер конфискации

Предложение направлено на усиление возврата активов и конфискации директивой , объединяющей правила, разбросанные по трем различным законам ЕС , в одну Директиву . Директива усиливает роль компетентных органов, от раннего выявления незаконного имущества до его конфискации, обеспечивая быстрое сотрудничество между всеми участниками и более стратегический подход к возвращению активов. Это также улучшение трансграничного измерения сотрудничества между партнерами в других странах ЕС.

Комиссия провела оценку и оценку воздействия, которая пришла к выводу, что правила ЕС о возвращении и конфискации активов эффективны для достижения своих целей лишь в ограниченной степени.

В июне 2020 года Комиссия приняла отчет, в котором оценивается выполнение Директивы 2014/42/ЕС. Отчет также следует из рабочего документа сотрудников Комиссии по анализу конфискации без вынесения обвинительного приговора в ЕС, который был принят в 2019 году и отвечает на просьбу Европейского парламента и Совета оценить осуществимость и возможные преимущества введения дополнительные общие правила о конфискации без вынесения обвинительного приговора. В отчете также рассматривается работа отделов по возвращению активов и проблемы, с которыми они сталкиваются при выполнении повседневных задач. Комиссия опубликовала исследование по замораживанию, конфискации и возвращению активов, а также его главы по странам, чтобы дополнительно оценить состояние мер по возвращению активов в странах ЕС.

Другая важная политика

Организованные преступные группировки быстро адаптируют современные технологии к своим операциям в международном масштабе, как правило, более чем в одной стране ЕС. Для более эффективной борьбы с организованной преступностью следователи должны иметь возможность отслеживать, замораживать и конфисковывать деньги, переведенные на банковские счета в разных странах. На уровне ЕС были приняты меры для обеспечения более быстрого доступа к информации. Директива об использовании финансовой и другой информации для борьбы с тяжкими преступлениями предоставляет правоохранительным органам и отделам по возвращению активов прямой доступ к информации о банковских счетах в целях борьбы с тяжкими преступлениями. Он направлен на улучшение сотрудничества между правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки и облегчение обмена информацией между подразделениями финансовой разведки.