Проверить контрагента через налоговую: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

программы для онлайн проверки партнеров на благонадежность, где проверить фирму бесплатно — Дело Модульбанка

Издание для предпринимателей

Пишем о важном, разбираемся с ежедневными задачами предпринимателей, исследуем законы, транслируем опыт.

• Советы
• Истории
• Интервью
• Рынок
• Бизнес-планы

Издание для бизнеса. Меньше хайпа, больше пользы!

Пишем о важном, разбираемся с ежедневными задачами предпринимателей, исследуем законы, транслируем опыт

Проект Модульбанка
Написать в редакцию: editors@modulbank.ru
Проект ведут — Yellow Yeti
Дизайн — Интуиция
Веб-разработка — Кортекс

©2016–2021

История

Как малый и средний бизнес работает с корпоративными заказами

Опыт предпринимателей из разных сфер

Советы

Как селлеру найти поставщика в Узбекистане

Интервью

«Заработала 10 миллионов на канцелярии»

Как превратить маленький магазин в соцсетях в многомиллионный доход на Wildberries

Бизнес-план

Как получить грант на развитие бизнеса

Дайджест

Цифровой рубль, гранты на инновации и налоги ювелиров

Рынок

Банк помогает селлерам.

Зачем?

Топчик

История

Как малый и средний бизнес работает с корпоративными заказами

Опыт предпринимателей из разных сфер

Советы

Как селлеру найти поставщика в Узбекистане

Интервью

«Заработала 10 миллионов на канцелярии»

Как превратить маленький магазин в соцсетях в многомиллионный доход на Wildberries

Бизнес-план

Как получить грант на развитие бизнеса

Дайджест

Цифровой рубль, гранты на инновации и налоги ювелиров

Рынок

Банк помогает селлерам.

Зачем?

История

Как малый и средний бизнес работает с корпоративными заказами

Опыт предпринимателей из разных сфер

Сервис прозрачный бизнес на сайте налоговой позволит проверить контрагента на налоговую задолженность

Новый электронный сервис ФНС «Прозрачный бизнес» должен был заработать 25 июля 2017 года. Он долгое время ожидался бизнес-сообществом и неминуемо произведет эффект разорвавшейся бомбы в сфере налоговых проверок. Однако в самый последний момент налоговая служба решила отложить запуск сервиса на 2018 год.

Важно: ФНС отложила запуск сервиса «Прозрачный бизнес»!

Технически у ФНС все готово для запуска нового сервиса «Прозрачный бизнес».

Он даже успел неделю поработать в тестовом режиме. Однако для полноценного функционирования сервиса в него должны быть включены данные, которые появятся у ФНС после сдачи отчетности за 2017 год. То есть реальные сроки «промышленного» запуска сервиса – весна-лето 2018 года.

Если раньше можно было лишь «пробить» контрагента по ИНН и получить информацию только из ЕГРЮЛ, то теперь появилась возможность оперативно получать сведения не только о дате регистрации компании, кодах ОКВЭД, признаках массовости генеральных директоров и адресов, но и об индивидуальных характеристиках деятельности, в том числе численности персонала, выручке, сумме уплаченных налогов.

Электронный сервис «Прозрачный бизнес» предоставляет возможность в режиме онлайн проверить потенциального контрагента или свою компанию на предмет наличия долгов, налоговых нарушений, а также узнать финансовое состояние компании.

Подробнее

Какие сведения по компании можно будет найти через сервис «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС nalog. ru:

• Компания, ее наименование, ИНН
• Информация о применении спецрежима (на 1-е число прошлого месяца)
• Информация об участии в консолидированной группе
• Суммы недоимки – отдельно по каждому налогу, сбору, взносам, пеням, штрафам и общая задолженность (по состоянию на 1-е число прошлого месяца)
• Информация о налоговых нарушениях и ответственности за них
• Среднесписочная численность компании за прошлый год
• Доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за прошлый год
• Налоги, сборы, взносы, которые компания заплатила в прошлом году: суммы по каждому платежу без учета агентских налогов и платежей при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС

Быстрая проверка своих контрагентов в режиме онлайн

В данном случае речь идет о проверке контрагентов двух типов:

1. Реальные поставщики и подрядчики. Проверка контрагента на сайте налоговой через сервис «Прозрачный бизнес» на nalog.ru становится обязательной и жизненно необходимой для обеспечения безопасности вашего бизнеса. И если ваш один или несколько контрагентов обладают плохими признаками, то работа с ними с очень большой вероятностью приведет к доначислению налогов.
2. «Дружественные» контрагенты. При помощи сервиса «Прозрачный бизнес» руководство компании может принять решение о том, с кем из «дружественных» поставщиков и подрядчиков имеет смысл работать, а с кем из них лучше прекратить какие-либо взаимоотношения, т.к. они уже попали в поле зрения ФНС и выгода от их использования может быть перекрыта миллионными потерями в виде налоговых доначислений.

«Как избежать доначислений по операциям с «дружественными» контрагентами: по мотивам последних разъяснений ФНС»

Важно!

Отныне инспекторы будут ссылаться на данный ресурс при доказательстве того, что компания не проявила должную осмотрительность при выборе поставщиков и подрядчиков. И оспорить решение ИФНС в суде будет практически невозможно: раз тебе дали в руки сервис – проверяй! А не проверил – не плачь! Доводы о том, что вы как директор не знали о нарушениях вашего контрагента, теперь никому не интересны!

Налоговая тайна и сервис проверки контрагентов: все законно!

Сведения, которые можно будет получить через новый сервис «Прозрачный бизнес», – не налоговая тайна (см. статью 102 налогового кодекса РФ). Поэтому для обнародования подобных сведений налоговикам не придется получать согласия у всех компаний, который попали в базу сервиса «Прозрачный бизнес», на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (форма такого согласия утв. приказом ФНС от 5.11.2016 N ММВ-7-17/615@).

Быстрая проверка компании и работы своей бухгалтерии

Зачастую мнение генерального директора о том, насколько его компания исправно исполняет долг перед государством, расходится с теми данными, которыми располагает ИФНС. Чтобы удостовериться в отсутствии долгов, раньше приходилось заказывать сверку с налоговой, ждать несколько дней и только потом спать спокойно.

Новый сервис проверки контрагентов позволяет в считанные секунды убедиться в том, что ваша собственная компания действительно (!) не задолжала бюджету. Также, благодаря сервису, каждый владелец бизнеса получает объективную картину того, как выглядит его собственный бизнес в глазах контрагента.

При обнаружении долга через сервис «Прозрачный бизнес» закономерно встает вопрос о компетентности бухгалтера, который не платит налоги (либо платит, но деньги уходят не по назначению) и тем самым ставит под угрозу весь бизнес, поскольку наличие задолженности по налогам и взносам имеет следующие негативные последствия:  

1. Блокировка счета, которая практически парализует всю деятельность компании, поскольку невозможно осуществлять никакие расходные операции, в частности, рассчитываться с партнерами. Все это может стать причиной немалых убытков.
2. Назначение выездной проверки. К должникам у налоговиков особый интерес, а значит, наличие недоимки и задолженности по пеням и штрафам опасно еще и тем, что налоговики захотят поглубже покопаться в вашем бизнесе и придут с выездной проверкой.
3. Отказ потенциальных клиентов от заключения выгодных для вашей компании сделок. Никто не захочет связываться с контрагентом, который имеет «нехорошие» признаки по мнению ФНС (проверка контрагента через сервис «Прозрачный бизнес» как раз таки и дает представление о тех, кто попал налоговикам «на карандаш»)
4. Проблемы с получением банковских кредитов и средств из других источников – очевидно, что банк и другие ваши потенциальные кредиторы первым делом проверят ваш бизнес через сервис «Прозрачный бизнес» ИФНС.

Автоматизация налогового контроля

Налоговая служба делает все возможное, чтобы необходимая для расчета налогов информация оперативно поступала и хранилась на серверах налоговой службы. Это необходимо для того чтобы ИФНС имела возможность контролировать налогоплательщиков и выявлять нарушителей в режиме онлайн. И так же оперативно наказывать (блокировать счета, вызывать на налоговые комиссии в ИФНС, вызывать на допросы). Нововведение от ФНС – это еще один шаг в сторону автоматизации налоговых проверок, а значит, усиления налогового контроля. 

В условиях ужесточения налогового контроля повышается ценность профессионального и риск-ориентированного подхода в ведении налогового учета, своевременной сдачи отчетности, тщательного обоснования сделок по «дружественным» клиентам, а также снятие риска вступления в отношения с очевидными «однодневками», о которых сигнализирует сайт ФНС nalog.ru.

Мы как профессионалы в области ведения налогового учета никогда не допустим того, чтобы ваша компания перешла ту критическую линию, за которой налоговая проверка с миллионными доначислениями неминуема.

Наш главный подход в обслуживании – сделать компанию нашего клиента «невидимой» для ИФНС, проинформировать о потенциальных рисках, заключении опасных сделок и вовремя предотвратить действия, которые станут критичными для бизнеса.

Проявление должной осмотрительности входит в стандарт нашего обслуживания

В ходе нашего сотрудничества мы регулярно используем сервис проверки контрагентов и не только трепетно ведем налоговый учет клиентов, но и заботимся о том, чтобы в случае возникновения разногласий с ИФНС все козыри оказались в наших руках, и компания избежала обвинений в связях с однодневками и последующих налоговых доначислений.

Хотите читать советы налоговых экспертов и главных бухгалтеров?

Подпишитесь на обновления блога

Поделиться статьей

Наши лучшие статьи

Заказ обратного звонка

Ваше имя: Номер телефона: Удобное время звонка: СейчасЧерез 30 минутВ течение дняУтром с 9 до 12Днем с 12 до 15Вечером с 15 до 19

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Заказ обратного звонка

Ваше имя

Ваш телефон

Удобное время звонка Через 30 минутВ течение дняУтром с 9 до 12Днем с 12 до 15Вечером с 15 до 19

Что вас интересует?

Бухгалтерское обслуживание Оптимизация налогов Расчет зарплаты и кадры Восстановление учета Нулевая отчетность Другое

Нажимая на кнопку «Заказать звонок», вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Департамент налогов и финансов

Напоминания о веб-файле налога с продаж

• Срок уплаты налога с продаж — 20 апреля 2023 г.
• Вы должны подать декларацию, даже если у вас нет налога.
• Помните, что ваш возврат не будет завершен, пока вы не получите номер подтверждения.
• Используйте свою учетную запись Business Online Services или создайте учетную запись для файла.

• Войти
• Создать учетную запись

Вопросы? См. Веб-файл налога с продаж.

Что ты ищешь?

Поиск

Популярные услуги

Подайте декларацию

Внесите платеж

Проверьте возврат

Зарегистрируйтесь для уплаты налога с продаж

Избранные ресурсы

Подготовьте и подайте налоговую декларацию с помощью Free File!

Возможно, вы имеете право использовать программное обеспечение Free File для подоходного налога. Это наш бесплатный способ легко заполнить и подать федеральную налоговую декларацию и налоговую декларацию штата Нью-Йорк в режиме онлайн.

Чтобы убедиться, что с вас не взимается плата, зайдите на подходящее для вас программное обеспечение Free File прямо с нашего веб-сайта.

Узнайте о бесплатном файле

Узнайте о льготах STAR для домовладельцев

Если вы недавно купили дом или никогда не подавали заявку на льготу STAR для своего текущего дома, вам следует изучить доступные вам варианты STAR. Вы можете сэкономить сотни каждый год!

Посетите ресурсный центр STAR

Используйте веб-файл налога с продаж

Войдите в свою учетную запись Business Online Services, чтобы через Интернет подать налоговую декларацию. С помощью веб-файла вы можете заранее планировать платежи, сохранять информацию о своем банковском счете для использования в будущем и обновлять информацию о своей компании.

Веб-файл вашего возврата

Ответ на уведомление отдела

Если вы получили счет или уведомление, ответьте онлайн. Это самый простой и быстрый способ. Мы проведем вас через весь процесс.

Примечание. Если в вашем статусе возврата указано, что мы отправили вам письмо с запросом дополнительной информации, см. раздел Ответ на письмо, чтобы получить дополнительную информацию и просмотреть наши контрольные списки допустимых доказательств.

Ответить онлайн

Ищете формы и инструкции по подоходному налогу?

Мы разместили формы и инструкции на 2022 налоговый год. Просмотрите и распечатайте их прямо с нашего веб-сайта или закажите их по нашей автоматизированной телефонной линии. (Чтобы узнать обо всех возможных вариантах, см. раздел Как получить формы и инструкции.)

Для более быстрого и простого способа подачи налоговой декларации попробуйте подать налоговую декларацию в электронном виде. В зависимости от вашего дохода вы можете иметь право использовать программное обеспечение Free File для бесплатной электронной подачи налоговых деклараций как в федеральный бюджет, так и в штат.

Найти формы подоходного налога за 2022 год

Выбрать онлайн-услугу

Мы предлагаем ряд онлайн-услуг, которые подойдут для вашего активного образа жизни. Проверьте свой платежный баланс, подайте декларацию, произведите платеж или ответьте на уведомление отдела — в любом месте и в любое время.

Войдите или создайте учетную запись

Что нового

Веб-файл о налогах на продукты каннабиса для взрослых

Веб-файл о налогах на продукты каннабиса для взрослых уже здесь!

Если вы являетесь зарегистрированным дистрибьютором, розничным продавцом продуктов каннабиса для взрослых или и тем, и другим, вы должны использовать наше налоговое веб-приложение для продуктов каннабиса для взрослых, чтобы подать свои декларации.

Web File AUC return

Более четкие инструкции для форм

Мы обновляем инструкции для многих наших форм, делая их более понятными, и превращаем многие из них в веб-страницы, чтобы они были более доступными для всех жителей Нью-Йорка.

Узнать больше

Опубликовано в апреле

Почтовый ресурсный центр

Мы создали ресурсный центр, чтобы вам было проще находить и отвечать на почту налогового департамента.

Узнайте, что мы отправляем в этом месяце, какие письма мы отправляем, как на них отвечать и многое другое!

См. информационный центр по электронной почте

Калькулятор штрафов и процентов

Если вы не подали налоговую декларацию и не уплатили ее, воспользуйтесь нашим калькулятором штрафов и процентов для расчета штрафов и процентов за несвоевременную подачу документов и пени.

Примечание: Используйте этот калькулятор, только если вы отправляете просроченный возврат и просроченный платеж вместе.

Рассчитать штраф

Часто задаваемые вопросы о требованиях к подаче документов, проживании и удаленной работе

На этой странице кратко изложены действующие законы штата Нью-Йорк и рекомендации, касающиеся часто задаваемых вопросов в связи с COVID-19.пандемия.

ПРОЧТИТЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Программа финансового образования

Программа финансового образования представляет собой серию коротких модулей и видеороликов, предназначенных для ознакомления вас с доступными вам преимуществами и обязанностями налогоплательщика штата Нью-Йорк. Вы можете начать с любой части серии или просмотреть все модули. Это для вас — дайте нам знать, что вы думаете!

Ознакомьтесь с нашей программой

Обновлено: 19 апреля 2023 г.

Решение о контрагенте обеспечивает полное представление о вашем клиенте

1. Блог
2. Контрагент Резолюция P…

Блог

Обогащение расследований профилями контрагентов

5 декабря 2022 г., Verafin

По сути, расследования по ПОД направлены на решение вопроса о том, откуда поступают деньги и куда они уходят. Эксперты стремятся выявлять, оценивать и сообщать обо всех подозрительных действиях. В обзоре подозрительной деятельности FFIEC говорится, что подозрительная транзакция может включать транзакцию, которая:

«не имеет коммерческой или очевидной законной цели или не является типом транзакции, в которой обычно ожидается участие конкретного клиента, и банк не знает разумного объяснения транзакции после изучения имеющихся фактов, включая предысторию и возможную цель сделки».

Руководство BSA/AML

Понимание ваших клиентов, контрагентов, с которыми они взаимодействуют, характера их деятельности и связанных с этим рисков имеет решающее значение.

Совместное заявление об инновационных усилиях по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма сообщает    

«…банки должны рассмотреть, оценить и, при необходимости, ответственно внедрить инновационные подходы для выполнения своих обязательств по соблюдению Закона о банковской тайне и борьбе с отмыванием денег (BSA/AML), чтобы еще больше укрепить финансовую систему в борьбе с незаконной финансовой деятельностью».

Современная финансовая система производит большие объемы данных из многочисленных источников; следователям приходится перемещаться по десяткам разрозненных сложных конвейеров данных для сбора и анализа огромных объемов разрозненной информации, поэтому следственным группам требуются инновационные технологии и возможности работы с большими данными для управления информацией о контрагентах.

Обогащение и разрешение контрагентов может позволить следователям проанализировать связи между связанными объектами, чтобы определить отношения и лучше определить нечестную деятельность.

Проблемы с разрозненными системами 

Расследования, основанные на традиционных системах, неэффективны, часто дают большое количество ложных срабатываний и перегружают исследователей. Работа в разрозненных системах, которые требуют включения онлайн-поиска и доступа к сторонним источникам, при ручном сборе информации о контрагентах, создает неэффективность для следственных групп. В отсутствие единой системы регистрации следователи имеют ограниченную информацию о деятельности своих клиентов и риске контрагента на другой стороне транзакций. Одна треть следственных задач сосредоточена на изучении взаимодействия с клиентами и взаимоотношений с ними, в то время как 60% времени следователя может быть потрачено на деятельность, связанную с контрагентами.

Обычные системы, основанные на разрозненной информации, не могут точно представить транзакции, объекты или взаимодействия, а также определить, есть ли дополнительное взаимодействие с указанным объектом. Это может привести к дублированию усилий нескольких следователей, исследующих и оценивающих одного и того же контрагента . ​ 

Инновации в данных: целостные решения, основанные на данных

В Законе о борьбе с отмыванием денег от 2020 года технологические инновации отнесены к числу приоритетных, а одной из шести основных целей Закона является:  

«Поощрять технологические инновации и внедрение новых технологий финансовыми учреждениями для более эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма»

Закон о ПОД от 2020 г., S. 6202 

Чтобы расследования были своевременными и эффективными, крайне важен доступ к обширным и четким данным. Применение основанного на данных и целостного подхода, дающего следователям надежную картину деятельности, отношений и взаимодействий клиента в рамках единой системы записи, экономит время и дает ценную информацию для расследований.

Сила анализа контрагентов

Разрешение контрагентов Verafin дает следователям возможность ускорить расследование с помощью расширенных данных, анализа связей и интеллектуальных инструментов визуализации. Наш межведомственный анализ рисков контрагента, включая разрешение транзакций и объектов , предоставляет информацию о рисках контрагентов в разных учреждениях. Совместные расследования отношений с контрагентами могут охватывать несколько учреждений, а обмен информацией 314 (b) позволяет группе по расследованию обмениваться информацией о потенциально подозрительной деятельности между учреждениями для усиления расследований и ускорения принятие решения.​ 

Компания Verafin обладает 20-летним опытом и знаниями в области данных, вложенных в нашу специально созданную платформу для борьбы с финансовыми преступлениями . Verafin извлекает данные о контрагентах из десятков финансовых систем и анализирует эти данные, чтобы предоставить следователям целостное представление о деятельности контрагентов, включая обогащение профилей контрагентов, не являющихся клиентами. С более чем 300 миллионами разрешенных контрагентов в Verafin Cloud создаются профили контрагентов, поддерживающие транзакционные отношения и поведенческие тенденции. ускорить предварительные проверки и расследования, избавив следователей от необходимости использовать несколько систем. ​Рейтинги рисков контрагентов​ сохраняются в Verafin​, чтобы исключить дублирование усилий​ и ускорить принятие решений​ при будущих проверках.​ 

Чтобы узнать больше о том, как обогащение контрагента может помочь следователям следить за деньгами, ознакомьтесь с нашим информационным бюллетенем.

Verafin является отраслевым лидером в области корпоративных решений для управления финансовыми преступлениями, предоставляя облачную безопасную программную платформу для обнаружения и управления мошенничеством, соблюдения и управления BSA / AML, управления клиентами с высоким уровнем риска и обмена информацией. Более 3500 банков и кредитных союзов используют Verafin для эффективной борьбы с финансовыми преступлениями и соблюдения нормативных требований. Используя свой уникальный анализ больших данных, визуальное повествование и возможности совместного расследования, Verafin значительно снижает количество ложноположительных предупреждений, предоставляет контекстную информацию и оптимизирует сложные процессы соблюдения требований BSA/AML, с которыми сегодня сталкиваются финансовые учреждения.