Аркадия ротенберга: Аркадий Ротенберг

Содержание

Аркадий Ротенберг: Биография, образование, семья

Российский предприниматель, председатель совета директоров банка «Северный морской путь»

Российский предприниматель, председатель совета директоров банка «Северный морской путь». Генеральный директор клуба дзюдо «Явара-Нева», председатель Высшего совета Национального союза дзюдо, вице-президент Федерации дзюдо России. Упоминается в прессе как друг Владимира Путина.

Аркадий Романович Ротенберг родился 15 декабря 1951 года в Ленинграде [6], [33].

В детстве и юности Аркадий увлекался спортом, тренировался в одной секции самбо и дзюдо с Владимиром Путиным, ставшим впоследствии президентом России [22], [6], [17], [27]. В 1978 году Ротенберг окончил ленинградский Институт физической культуры имени П.Ф. Лесгафта, затем работал детским тренером, директором детско-юношеской спортивной школы [6], [17], [2], [12]. В 1990-е годы Ротенберг выступал в качестве спарринг-партнера Путина, продолжавшего занятия дзюдо, из-за чего впоследствии его нередко именовали в прессе «тренером Путина» [6], [31].

В 1998 году Ротенберг стал генеральным директором спортивного клуба дзюдо «Явара-Нева», президентом которого был Путин [6], [28], [30], [33], летом того же года ставший главой Федеральной службы безопасности [20].

Наряду со спортом, начиная с 1991 года Ротенберг занимался предпринимательской деятельностью, был учредителем или соучредителем ряда фирм, в том числе АОЗТ «Балтийские бизнес-партнеры» [17], [6], «Фирмы Грант», ООО «Охранное предприятие ‘Шилд'» [6], [33], фирмы «Ротна» [14], [5].

В 2001 году Ротенберг стал совладельцем доли в банке «Северный морской путь» (СМП-банк) (упоминался в прессе позднее как один из основателей банка [6], [1]), позднее долю в банке приобрел и его брат, Борис Ротенберг [33], [12]. В 2004 году Аркадий Ротенберг стал председателем совета директоров банка [6], [33]. Кроме того, в 2002 году братья также приобрели значительные доли в «Международном банке торгового сотрудничества» (МБТС-банке) [7]. Отмечалось, что через СМП-банк и МБТС-банк, в частности, проходили финансовые потоки предприятий «Росспиртпрома» [17], [7].

Еще в середине 2000-х годов Аркадий и Борис Ротенберги проводили торговые операции, связанные с развитием газовой инфраструктуры. Летом 2008 года подконтрольные Аркадию Ротенбергу структуры приобрели у «Газпрома» пять строительных фирм, на основе которых была создана компания «Стройгазмонтаж» [17], в 2010 году братья Ротенберги купили доли в компании «Северный европейский трубный проект», в результате чего они в сумме получили 76 процентов ее акций [6], [12]. С 2010 года в сферу интересов Аркадия Ротенберга вошло также дорожное строительство: он стал совладельцем крупных дорожных компаний — ОАО «Мостотрест» [9], часть проектов которого была связана с госзаказами в рамках подготовки к проведению Зимних олимпийских игр в Сочи в 2014 году [4], и Северо-западной концессионной компании, занимавшейся строительством платной дороги Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес [8], [4].

В 2008-2010 годы СМП-банк скупил значительное количество торговой недвижимости, в том числе помещения нескольких супермаркетов «Самохвал», и «Гроссмарт», флагманского магазина Reebok в Москве и нескольких московских клиник «Мастердент» [13]. В это же время Ротенберг участвовал в девелоперских проектах, в частности, был партнером Ашота Егиазаряна по реконструкции гостиницы «Москва» [17], [19], [10], совладельцем компании «Паритет», связанной со строительством жилья за счет бюджетного финансирования [17], ЗАО «Открытый рынок строительных инвестиций» (ОРСИ), которое, в частности, занималось реструктуризацией миллиардных долгов компаний, связанных с властями Московской области [12], [15], [18], [16]. Сам Ротенберг заявлял, что в управлении ОРСИ не участвовал [12], а в июле 2010 года он и вовсе продал свою долю в ЗАО [11]. По сведениям СМИ, участвовал Ротенберг и в алкогольном бизнесе; так в 2005 году ему отошла доля московского завода «Кристалл» [7].

Ротенберг имеет ученую степень доктора педагогических наук (диссертация «Педагогическая система управления личностным ростом спортсменов-единоборцев», 2007 [17], [21]) и почетные звания «Заслуженный тренер России» и «Заслуженный работник физической культуры России» [30], [33]. Он вице-президент Федерации дзюдо России, председатель Высшего совета Национального союза дзюдо [26], [29], [25], глава Высшего совета Национального союза ветеранов дзюдо [32] и Международного фонда развития дзюдо [24], [23], [3].

Бизнесмен женат, имеет двух детей [6].

Использованные материалы

[1] Ротенберг Борис Романович. — Коммерсантъ, 23.11.2011

[2] Алексей Бобриков

. Дополнительное удобрение. — Резонанс, 03.08.2011

[3] Евгения Сидорова, Андрей Иванов. «Лондонский светофор». Дзюдо. — Чемпионат.com, 23.06.2011

[4] Инфраструктурные активы братьев Ротенберг. — Коммерсантъ, 31.05.2011. — №96 (4637)

[5] Контроль над тамбовской ГПК «Титан» с разрешения ФАС перейдет напрямую к «ВСМПО-Ависма». — Агентство Бизнес Информации (Воронеж), 04.05.2011

[6] Ротенберг Аркадий Романович. — Lobbying.ru, 03.05.2011

[7] Нина Петлянова. Сообразили на своих. — Новая газета, 03. 03.2011. — №23

[8] Халиль Аминов. Аркадий Ротенберг встал на трассе Москва—Петербург. — Коммерсантъ, 25.12.2010. — №240 (4540)

[9] Признание Ротенберга. — Ведомости, 08.10.2010. — №190 (2888)

[10] Депутат Егиазарян подал в лондонский суд на Лужкова и Батурину, отнявших у него часть «Москвы». —

NEWSru.com, 23.09.2010

[11] Халиль Аминов. У ОРСИ уже не тот авторитет. — Коммерсантъ, 30.07.2010. — № 137 (4437)

[12] Юлия Ярош, Илья Булавинов. «Никто не может сказать, что я кого-то унизил, у кого-то что-то отнял». — Коммерсантъ-Online, 28.04.2010

[13] Кристина Бусько. СМП банк не разменивается в розницу. — Коммерсантъ, 21.04.2010. — №70 (4370)

[14] Роман Шлейнов. 13. — Новая газета, 23.12.2009. — №143

[15] Борис Громов получил воровскую дарственную Аркадия Ротенберга. — ИА Руспресс, 07.12.2009

[16] «Я не вернулся, потому что испугался», — Алексей Кузнецов, бывший министр финансов Московской области. — Ведомости, 17.11.2009

[17] Михаил Козырев, Мария Абакумова. За что боролись братья Ротенберги. —

Forbes.ru, 06.11.2009

[18] Халиль Аминов. Дзюдоист встал в стройку. — Коммерсантъ, 23.03.2009. — №50/П (4105)

[19] Антон Филатов. Керимов под «Москвой». — Ведомости, 27.02.2009. — №35 (2305)

[20] Биография Владимира Путина. — Российская газета (rg.ru), 18.11.2008

[21] Информация о соискателе: Ротенберг Аркадий Романович. — Высшая аттестационная комиссия (vak.ed.gov.ru), 30.08.2007

[22] Борис Титов. С Путиным на татами. — Известия, 25.04.2007

[23] Наши чемпионы. — Россiя, 28.12.2006. — №49 (1001)

[24] Никита Вятчанин. Высокие цели дзюдоистов. — Парламентская газета, 22.09.2006. — №2007(1376)

[25] Александр Костин. Президент закручивает гайки зарвавшимся питерским авторитетам. — Компромат, 28.06.2004

[26] Афсати Джусойти.

Алексея Гордеева бросили на татами. — Коммерсантъ, 23.01.2004. — №11 (2850)

[27] Сергей Матвеев. Станет ли заслуженный тренер заслуженным Президентом? — Советская Чувашия, 16.03.2000

[28] Руководство. — Сайт клуба дзюдо «Явара-Нева»

[29] Национальный союз дзюдо. — Официальный сайт Национального союза дзюдо и Федерации дзюдо России

[30] История клуба дзюдо «Явара-Нева». — Официальный сайт клуба дзюдо «Явара-Нева» (yawara.spb.ru)

[31] Борис Немцов, Владимир Милов. Путин. Итоги. 10 лет. Независимый экспертный доклад. — М., 2010

[32] Организация. — Национальный союз ветеранов дзюдо (judo-veterans.ru)

[33] Аркадий Ротенберг. — Vedomosti.ru

РИА Новости — события в Москве, России и мире сегодня: темы дня, фото, видео, инфографика, радио

РИА Новости

4.7

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.

xn--p1ai/awards/

Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Политика

В мире

Экономика

Общество

Происшествия

Армия

Наука

Спорт

Культура

Религия

Туризм

Шеф-редактора Sputnik Литва Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде

Как Путин завоевал российскую олигархию : Planet Money : NPR

Примечание: это вторая часть серии информационных бюллетеней Planet Money, состоящей из двух частей, о российских олигархах. Вы можете прочитать часть первую здесь и подписаться на информационный бюллетень здесь .

Летом 2000 года 21 богатейший человек России вышел из своих пуленепробиваемых лимузинов и въехал в Кремль на историческую встречу. В предыдущее десятилетие эти люди поднялись, казалось бы, из ниоткуда, накопив впечатляющие состояния, в то время как страна вокруг них погрузилась в хаос. Путем теневых сделок, откровенной коррупции и даже убийств эти ненасытные «олигархи» — как их стали насмешливо называть русские — захватили контроль над большей частью российской экономики и, во все большей степени, над ее зарождающейся демократией. Но теперь новоизбранный президент их страны Владимир Путин хотел сказать им лицом к лицу, кто на самом деле главный.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что вы построили это государство сами, в значительной степени, через подконтрольные вам политические или полуполитические структуры, — сказал, как сообщается, Путин на закрытой встрече. Так что нет смысла обвинять отражение в зеркале, поэтому давайте перейдем к делу, будем открытыми и сделаем все необходимое, чтобы наши отношения в этой сфере были цивилизованными и прозрачными». Путин в 2000 году АЛЕКСАНДР НЕМЕНОВ/AFP через Getty Images скрыть заголовок

переключить заголовок

АЛЕКСАНДР НЕМЕНОВ/AFP через Getty Images

Путин в 2000 году

АЛЕКСАНДР НЕМЕНОВ/AFP через Getty Images

Путин предложил олигархам сделку: подчинитесь моей власти, не лезьте мне под ноги, и вы сможете сохранить свои особняки, суперяхты, частные самолеты и многомиллиардные корпорации (корпорации, которые всего несколько лет назад принадлежали правительством России). В ближайшие годы олигархи, нарушившие эту сделку и подорвавшие Путина, будут брошены в сибирскую тюрьму, отправлены в ссылку или умрут при подозрительных обстоятельствах. Оставшиеся лоялисты — и новые, разбогатевшие за время долгого правления Путина, — стали банкоматами для президента и его союзников.

«Эти лица обогатились за счет российского народа», — говорится в недавнем заявлении Белого дома, в котором объявляются санкции против более дюжины олигархов, связанных с Путиным. «[Они] возглавляют крупнейшие российские компании и несут ответственность за предоставление ресурсов, необходимых для поддержки путинского вторжения в Украину».

Путин показывает, кто в доме хозяин

Путин пришел к власти в немалой степени благодаря первоначальному классу олигархов, которые демонстративно разбогатели на мошеннических приватизационных сделках во время президентства Бориса Ельцина. Эти олигархи создали и финансировали то, что стало политической партией Путина «Единство», предшественницей того, что сейчас называется «Единая Россия». Они спровоцировали ошеломляющую победу президента Бориса Ельцина в камбэке 19-го века.96 президентских выборов. Без этой победы Ельцин никогда не смог бы назначить Путина своим премьер-министром, и эта должность стала для Путина стартовой площадкой в его президентской кампании. Олигархи способствовали стремительному взлету Путина. Двое из них, Владимир Гусинский и Борис Березовский, задействовали свои телеканалы и газеты, чтобы превратить Путина из неизвестной фигуры в имя нарицательное.

Но Путин был более проницательным политиком, чем они думали изначально. Когда президентская предвыборная кампания Путина в 2000 году разгорелась, он начал на словах говорить о ненависти России к олигархам и коррупционным сделкам, которые их обогащали. Незадолго до дня выборов радиостанция спросила Путина, как он относится к олигархам. Если под олигархами, по его словам, подразумевать тех, кто «способствует слиянию власти и капитала, то таких олигархов как класса не будет».

Но, придя к власти, Путин фактически не ликвидировал олигархат. Он преследовал только отдельных олигархов, которые угрожали его власти. Сначала он нацелился на Владимира Гусинского, редкого олигарха, который создал большую часть своего состояния с нуля, а не просто завладел добывающими отраслями, которые когда-то принадлежали правительству. Еще в середине 1980-х Гусинский был таксистом с несбывшимися мечтами о постановке спектаклей на московской театральной сцене. Когда Советский Союз разрешил предпринимательство в конце 19В 80-х годах Гусинский заработал небольшое состояние на производстве и продаже медных браслетов, которые, по-видимому, пользовались большим успехом у российских потребителей. В начале 1990-х он продавал здания на бурно развивающемся московском рынке недвижимости и основал банк. К 1993 году у него было достаточно денег, чтобы основать газету и первую в России частную телекомпанию НТВ.

Терпимый при Ельцине, НТВ показывал программы, включая сатирический кукольный спектакль, с критикой Кремля. Когда ведущие новостей НТВ — и марионетки — начали критиковать и высмеивать новоизбранного президента, Путин опустил свой железный кулак. В 2000 году вооруженные агенты в камуфляже и лыжных масках ворвались в офис НТВ. Правительство утверждало, что Гусинский украл 10 миллионов долларов в ходе приватизационной сделки. Гусинский был заключен в тюрьму, а затем бежал за границу. Контролируемая государством энергетическая компания «Газпром» в результате враждебного поглощения купила НТВ. Будьте уверены, Путину больше не нужно беспокоиться о том, что над ним смеются марионетки.

Режиссер Виктор Шендерович позирует с ростовой куклой Владимира Путина в 2000 году на съемках популярного сатирического телешоу НТВ «Куклы». Олег Никишин/Getty Images скрыть заголовок

переключить заголовок

Олег Никишин/Getty Images

Режиссер Виктор Шендерович позирует с ростовой куклой Владимира Путина в 2000 году на съемках популярного сатирического телешоу НТВ «Куклы».

Олег Никишин/Getty Images

В начале 2000-х другой олигарх, Михаил Ходорковский, перешел черту с Путиным и тоже дорого заплатил. Ходорковский, магнат с квадратной челюстью и телосложением бывшего полузащитника, был тогда самым богатым человеком в России, его состояние оценивалось примерно в 15 миллиардов долларов. Он сколотил свое состояние в значительной степени благодаря коррупционной сделке с администрацией Ельцина по схеме, известной как «Займы в обмен на акции» (подробности читайте в нашем последнем информационном бюллетене). Ходорковский смог купить 78 процентов акций государственной нефтяной компании ЮКОС всего за 310 миллионов долларов, хотя тогда она оценивалась примерно в 5 миллиардов долларов.

Михаил Ходорковский, в то время генеральный директор российской нефтяной компании ЮКОС, позирует фотографам в своем личном кабинете в 2003 году. Татьяна Макеева/Getty Images скрыть заголовок

переключить заголовок

Татьяна Макеева/Getty Images

Михаил Ходорковский, в то время генеральный директор российской нефтяной компании ЮКОС, позирует фотографам в своем личном кабинете в 2003 году.

Татьяна Макеева/Getty Images

Ходорковский оказался способным нефтяным бароном и привнес в свою империю управление по западному образцу и прозрачность. Как и корпорации в Соединенных Штатах, он щедро тратил средства на лоббирование и пожертвования в предвыборные кампании политиков в российском законодательном органе. Он финансировал оппозиционные политические партии. Он даже намекнул, что может баллотироваться в президенты. По мере того как его империя росла, он становился все более и более сильным. В феврале 2003 года Ходорковский бросил вызов Путину на телевизионной встрече, заявив о коррупции в государственной нефтяной компании. Тем временем Ходорковский обдумывал слияние с американской нефтяной компанией Exxon Mobil. Путин и его союзники ненавидели все это.

В 2003 году агенты в масках штурмовали частный самолет Ходорковского во время заправки и арестовали его под дулом пистолета. Власти обвинили его в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Они заключили его в тюрьму в Сибири, где он будет томиться в течение следующего десятилетия. Правительство приняло его нефтяную империю и передало ключи одному из давних соратников Путина Игорю Сечину.

Восстание

Силовики

Игорь Сечин — одна из ведущих фигур нового поколения олигархов, наживших богатство и власть при Путине: siloviki , что примерно переводится как «силовики». Большинство из них военные или бывшие офицеры КГБ, как и сам Путин. По слухам, Сечин, имеющий степень кандидата экономических наук, служил офицером КГБ в Восточной Африке в 1980-х годах.

В то время как первоначальный класс олигархов возник в эпоху «шоковой терапии» и быстрой приватизации в 1990-е годы, силовика — или силовархи, как их еще называют, — нажили состояния при Путине, в основном за счет госконтрактов, Путинская ренационализация добывающих отраслей и старая добрая коррупция. Подобно Путину, большинство силовархов ругают эпоху реформ Горбачева и Ельцина, когда Россия потеряла свою империю и увидела, как у руля правительства и экономики встало множество либеральных и прозападных интеллектуалов.

Сечин десятилетиями работал на Путина. В 1990-е годы, когда Путин был помощником мэра Санкт-Петербурга, Сечин был помощником Путина. Позже он был заместителем премьер-министра Путина. В документе посольства США от 2008 года, просочившемся Wikileaks, говорится: «Сечин был настолько темным, что шутили, что он, возможно, на самом деле не существует, а скорее является своего рода городским мифом, призраком, придуманным Кремлем, чтобы внушать страх». Некоторые в Москве называют его «Дарт Вейдер». Сейчас Сечин является председателем и главным исполнительным директором контролируемой государством нефтяной компании «Роснефть», которая является крупнейшей корпорацией в России, производящей около шести процентов мировой нефти и насчитывающей около 300 000 человек.

Владимир Путин беседует с российским олигархом Игорем Сечиным (в центре справа) в 2009 году. AFP/AFP через Getty Images скрыть заголовок

переключить заголовок

AFP/AFP через Getty Images

Владимир Путин беседует с российским олигархом Игорем Сечиным (в центре справа) в 2009 году.

AFP/AFP через Getty Images

В своей автобиографии Первое лицо Путин писал: «У меня много друзей, но по-настоящему близки мне лишь несколько человек. Они никогда не уходили. и предал их. На мой взгляд, это самое главное».

Что подводит нас к другой важной группе олигархов, которые дружат с Путиным, но не служили в армии, полиции или силовых структурах России. Ярким примером такого типа олигарха — если хотите, путинского приятеля — является Аркадий Ротенберг.

Быть партнером Путина по дзюдо выгодно

В 1960-х годах родители заставили двенадцатилетнего Аркадия Ротенберга пойти в секцию боевых искусств. Они не знали, что это было все равно, что вручить их сыну выигрышный лотерейный билет. На этом занятии по дзюдо Ротенберг познакомился с молодым Владимиром Путиным. Ротенберг и Путин быстро подружились. В течение многих лет они спарринговали друг с другом и ездили на турниры по дзюдо в свой родной Ленинград (он же Санкт-Петербург). Эти двое были известны как шутники, попадая в неприятности, делая глупости, например, лопая воздушные шары на парадах, бросая в них проволочные шарики.

В 2000 году Аркадий и его брат Борис были мелкими нефтетрейдерами. Но тут случилось безумие: один из лучших друзей Аркадия стал президентом России. В том же году Путин создал новую государственную ликероводочную монополию «Росспиртпром», объединив более ста ликероводочных заводов. «Росспиртпром» контролировал около 30% водочного рынка России. Путин поставил его во главе Аркадия.

Год спустя Путин поставил своего прихвостня в правление «Газпрома», крупной государственной газовой компании. Аркадий и Борис увидели возможность. Они основали новый банк, СМП Банк, и начали приобретать строительные, газовые и трубопроводные компании, которые могли бы обслуживать «Газпром». С тех пор Ротенберги стали крупнейшими бенефициарами правительства, склонного к заключению контрактов без участия в торгах. Правительство выделило Ротенбергам миллиарды и миллиарды долларов на строительство таких вещей, как трубопроводы, дороги и мосты. Любопытно, что они, как известно, значительно завышают цены на эти проекты, но Кремль, похоже, относится к этому спокойно. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это может быть связано с тем, что кто-то в Кремле получает долю.

Станислав Маркус, экономист из Университета Южной Каролины, изучающий российских олигархов, недавно рассказал The Indicator , что приятели Путина отбивают часть дополнительных денег, которые они взимают с государства, самому президенту. «Вот что делает Владимира Путина одним из самых богатых людей на планете», — сказал Маркус. «Никто точно не знает, насколько он богат, но это один из ключевых процессов».

Большая часть денег, утекших к олигархам и Путину, которого историк Тимоти Снайдер называет «главным олигархом», была спрятана на счетах и активах, расположенных за пределами России. «У богатых россиян за границей — в Соединенном Королевстве, Швейцарии, на Кипре и в подобных офшорных центрах — столько же финансовых средств, сколько у всего российского населения в самой России», — исследование 2017 года, проведенное экономистами Филипом Новокметом и Томасом Пикетти. и Габриэль Зукман нашел.

Хотя трудно понять, куда именно попадают все деньги — и сколько из них на самом деле принадлежит Путину, — легко понять, что лояльные олигархи наживаются на сверхжирных государственных контрактах. В 2014 году, когда Путин был взволнован проведением зимних Олимпийских игр в Сочи, его правительство щедро потратило средства на подготовку к Играм. Самый большой победитель этих расходов? Аркадий и Борис Ротенберги. Профиль Аркадия за 2017 год в The New Yorker показал: «Всего компании, контролируемые Ротенбергом, получили контракты на сумму семь миллиардов долларов, что эквивалентно полной стоимости предыдущих зимних Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году».

Вскоре после Олимпийских игр в Сочи Путин впервые вторгся в Украину, аннексировав Крымский полуостров. Естественно, Украина перекрыла единственный наземный въезд в этот район, который находится на их южной границе. Стремясь объединить Россию с ее новой территорией, Путин решил построить 19-километровый мост через Керченский пролив. Учитывая, что это была зона боевых действий с множеством логистических и политических проблем, многие подрядчики не хотели строить этот мост. Не Аркадий Ротенберг. Его компания взялась за многомиллиардный проект, несмотря на связанные с ним политические проблемы, и завершила его в 2018 году. «Чудо свершилось», — сказал Путин о завершении строительства моста.

Президент России Владимир Путин награждает олигарха Аркадия Ротенберга медалью Героя Труда во время церемонии награждения тех, кто руководил строительством Крымского моста через Керченский пролив, соединяющего материковую часть России с аннексированным Москвой Крымом. АЛЕКСАНДР НЕМЕНОВ/AFP через Getty Images скрыть заголовок

переключить заголовок

АЛЕКСАНДР НЕМЕНОВ/AFP через Getty Images

Президент России Владимир Путин вручает олигарху Аркадию Ротенбергу медаль Героя Труда во время церемонии награждения руководителей строительства Крымского моста через Керченский пролив, связывающего материковую часть России с аннексированным Москвой Крымом.

АЛЕКСАНДР НЕМЕНОВ/AFP через Getty Images

Администрация Обамы санкционировала Ротенбергов, чтобы наказать их и Путина за вторжение в Крым. «Аркадий Ротенберг и Борис Ротенберг оказывали поддержку излюбленным проектам Путина, получая и выполняя дорогостоящие контракты для Олимпийских игр в Сочи и контролируемого государством «Газпрома», — заявило министерство финансов США. «Оба брата накопили огромное состояние за годы правления Путина в России». Европейские страны также санкционировали их. Например, Италия захватила многомиллионные особняки Аркадия на Сардинии и Тарквинии.

Санкции только сблизили Ротенбергов и Кремль. Российский законодательный орган даже попытался принять закон, названный «законом Ротенберга», который стремился выплатить компенсацию гражданам, чьи активы были лишены иностранных правительств. Это не прошло. Однако Ротенберги получили щедрую компенсацию в виде прибыльных государственных контактов, которые стали еще больше после того, как они попали под иностранные санкции.

Западные власти снова нацелились на Ротенбергов и других российских олигархов в ответ на второе вторжение Путина в Украину. Этот сценарий похож на приквел, но санкции более жесткие и более скоординированные, чем после первого путинского вторжения в Украину. В прошлый раз санкции оказались во многом неэффективными. Народ Украины может только надеяться, что на этот раз все будет по-другому.

Запрещенные российские олигархи воспользовались лазейкой в секретности Великобритании 198

Война между Россией и Украиной

Подпись к изображению,

Аркадий Ротенберг

Джеймс Оливер, Нассос Стилианоу , Уилл Далгрин, Стив Суонн

Группа журналистов BBC News Data и BBC Panorama

Попавшие под санкции российские олигархи из ближайшего окружения Владимира Путина воспользовались лазейкой в секретности Великобритании, которую правительство оставило открытой.

Аркадий и Борис Ротенберги — партнеры президента России по дзюдо — использовали тип компании, от которой не требовалось идентифицировать ее настоящих владельцев.

Министры признали опасения, что эти компании, известные как английские товарищества с ограниченной ответственностью (ELP), также подвергаются злоупотреблениям со стороны преступников.

Совместное расследование BBC и Finance Uncovered обнаружило доказательства связи ряда ELP с мошенничеством, терроризмом и отмыванием денег.

В 2016 и 2017 годах правительство ввело меры, которые заставили почти все британские компании идентифицировать своих настоящих владельцев. ELP не подпадали под действие этих новых законов о прозрачности.

С тех пор их установлено более 4500.

BBC работала с Finance Uncovered для анализа просочившихся документов и тысяч записей компаний, которые показывают, как ELP стали способом уклониться от законов о борьбе с отмыванием денег, требующих раскрытия информации о настоящих владельцах или лицах, имеющих значительный контроль над британскими компаниями. .

ELP законно используются в фондах недвижимости, инвестиционных и пенсионных фондах — например, они имеют налоговые преимущества, а сумма риска инвесторов ограничена.

В отличие от большинства компаний, ELP не имеют отдельного юридического лица. Правительство говорит, что это означает, что они не могут владеть активами, не иметь бенефициарного владельца и не могут на законных основаниях самостоятельно открывать банковские счета.

Но наше расследование обнаружило документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым преступлениям. По словам Грэма Бэрроу, эксперта по финансовым преступлениям, они также «уязвимы для неправомерного использования» из-за того, как мало информации о своей деятельности они обязаны публиковать.

Наши данные показывают, что с 2017 года количество создаваемых новых ELP увеличилось на 53%. расстроены», — говорит Хелена Вуд, глава Британской программы по борьбе с экономическими преступлениями в Королевском институте объединенных служб.

Расследование также выявило:

Просочившиеся документы показывают, что ELP продавались как «альтернативное решение» для обхода законов о прозрачности
Всего пять компаний, известных как агентства по формированию, несут ответственность за 1500 ELP, сотни из которых зарегистрированы по зарегистрированным адресам. в том числе один над буррито-баром в центре Лондона
71-летний швейцарский художник-керамист, используемый в официальных документах для сокрытия настоящих владельцев британских компаний, подписал более 160 ELP парикмахерская в Бристоле.

За пять лет после вступления в силу новых законов о прозрачности было создано более 4500 ELP. За пять лет до 2017 года было создано 2950.

Мы установили, что среди тех, кто воспользовался секретностью ЭЛП, есть члены ближайшего окружения президента Путина.

Источник изображения, Getty Images

Подпись к изображению,

Аркадий Ротенберг и Владимир Путин

Это братья Аркадий и Борис Ротенберги, которые стали предметом расследования комитета Сената США в 2020 году. Он заявил, что они использовали глобальную сеть подставных компаний, чтобы избежать санкций США, введенных после аннексии Крыма в 2014 году. Эти компании использовались для покупки произведений искусства на миллионы долларов.

Одна из этих компаний была ELP. Компания Sinara Company LP была создана в январе 2017 года и указала свое основное место деятельности по адресу, расположенному в двух шагах от лондонского Оксфордского цирка.

Компания утверждала, что занимается «туризмом и продажей билетов».

В период с июля 2017 года по июнь 2018 года он отправил «14 электронных переводов с шагом 9 500 долларов США на общую сумму 133 000 долларов США» (109 000 фунтов стерлингов) арт-консультанту, который, как говорится в отчете Сената, «содействовал покупкам для Ротенбергов».

В соответствии с законодательством Великобритании не требуется раскрывать, кто стоял за Sinara, которая была распущена в 2019 году. через эти структуры вывозят свои деньги из России, а затем тратят их по своему усмотрению», — говорит член парламента от лейбористской партии Маргарет Ходж, возглавляющая парламентскую группу по налогам и коррупции.

Би-би-си пыталась связаться с Ротенбергами, но не получила ответа.

Большинство товариществ с ограниченной ответственностью учреждаются так называемыми агентами по формированию компаний, или представителями, которые предоставляют зарегистрированный адрес и административную поддержку.

BBC и Finance Uncovered обнаружили, что из 4500 ELP, созданных с 2017 года, каждая четвертая была создана всего пятью британскими агентствами.

Эти агентства имеют опыт создания анонимных компаний в Великобритании для клиентов из Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Некоторые из тех компаний, которые они зарегистрировали, также были связаны с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег.

Корпоративные записи показывают, что наиболее продуктивным из этих агентств является LAS, которым руководят Елена Довжик, англо-российский бухгалтер, и ее деловой партнер из Латвии Инета Утинане. Британские бизнес-леди заработали миллионы на LAS, деятельность которой включает создание и управление сотнями анонимных британских компаний для клиентов из Восточной Европы и Центральной Азии.

Ряд компаний, связанных с ЛАГ, впоследствии были замешаны в преступной деятельности. Одна, Always Efficient LLP, фирма, зарегистрированная по лондонскому адресу, предоставленному LAS, оказалась стоящей за BTC-e, крупнейшей русскоязычной биржей биткойнов. Биржа была закрыта в 2017 году Министерством юстиции США в связи с обвинениями в отмывании денег.

А в прошлом году веб-сайт fazze.com, использовавший контактный адрес LAS, якобы провел координируемую Россией кампанию по дезинформации о вакцинах, распространяя заявления о том, что вакцина AstraZeneca превратит получателей в шимпанзе.

LAS сообщила BBC, что они «прекратили» оказание услуг Always Efficient LLP «в 2017 году из-за нарушения ими наших Условий».

В отношении fazze.com LAS заявляет: «Это может быть незаконным и несанкционированным использованием наших адресных услуг, поскольку мы не храним точные или аналогичные данные в нашей исторической базе данных».

LAS также отвечала за создание огромного количества британских компаний другого типа под названием Scottish Limited Partnerships (SLP). Расследование Bellingcat, проведенное в 2017 году, показало, что LAS был «самым активным представителем SLP в период с 2015 по 2017 год».

SLP в то время не должны были раскрывать своих настоящих владельцев. Но после того, как их неоднократно связывали с крупными международными скандалами с отмыванием денег, правительство Великобритании изменило закон, и им пришлось предоставлять информацию о тех, кто в конечном итоге владел ими или контролировал их. Практически сразу количество регистраций упало почти вдвое.

После этого изменения в законе о SLP просочившиеся документы, которые увидела BBC, показывают, что LAS переключила свое внимание на ELP.

В отправленном клиентам по электронной почте обновлении от 18 мая 2017 г. под заголовком «Альтернативные решения» LAS предложила ELP как «выход и замену шотландских партнерств».

Документ, обнаруженный в Pandora Papers, утечка данных, полученная Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), продолжил: «На данный момент привилегии этого типа партнерства заключаются в том, что они не являются и не будут с учетом законодательства о раскрытии информации о контролирующих лицах».

Теперь наше расследование выявило причастность ряда ELP, связанных с LAS, к предполагаемой преступной деятельности.

В их число входят компании, принадлежащие ELP Donnea Business LP, которые были обвинены в уклонении от уплаты налогов в Украине, и еще одна ELP под названием Cosalima Trade LP, контролируемая российским бизнесменом, разыскиваемым российскими властями в связи с мошенничеством в размере 5 миллионов фунтов стерлингов.

Начальник ЛАС Елена Довжик сказала: «Мы знаем, что много лет назад мы подавали документы на регистрацию некоторых компаний, которые в итоге были обвинены в незаконной деятельности, но такая информация не была нам доступна до (до) регистрации».

«Мы (никогда) никогда не участвовали в какой-либо коммерческой деятельности наших бывших клиентов и только помогали нашим корпоративным клиентам в процессе создания их компании, услугах по пересылке почты и (и) обязательных документах.

«Мы никогда не поддерживали какие-либо мошенничество или незаконная деятельность». немедленный эффект».

И Donnea Business LP, и Cosalima Trade LP были зарегистрированы по адресам, предоставленным LAS в Лондоне.

Компания Cosalima Trade LP была зарегистрирована на втором этаже по адресу 6 Market Place, в помещении над не имеющим отношения к делу буррито-баром в Фицровии, в центре Лондона.

По этому адресу находится около 800 активных компаний. Это один из наиболее часто используемых адресов для ELP в стране. За последние пять лет здесь зарегистрировано более 240 ELP.

На клочке бумаги, вставленном в кнопку домофона, указана только одна компания по адресу — 1000 Apostilles Ltd, владельцем которой является Инета Утинане из LAS.

LAS сообщает, что «срок аренды 6 Market Place истек в этом году».

Другой популярный адрес для ELP находится не в Лондоне, а в Бристоле.

1 Straits Parade в районе Fishponds города теперь является турецкой парикмахерской.

Этот адрес также использовался Арраном, другим агентом по формированию, для создания британских компаний, включая 197 ELP.

Компании, зарегистрированные по этому адресу, были связаны со взяточничеством, мошенничеством и другими финансовыми преступлениями.

Наше расследование обнаружило, что Rivelham LP, ELP, зарегистрированная там в 2013 году, также была отмечена ФБР во время расследования взрыва бомбы на Бостонском марафоне в 2013 году в США.

Rivelham LP был указан в отчетах о подозрительной деятельности, подготовленных Deutsche Bank и переданных федеральным агентам в рамках расследования финансовых операций, связанных с лицами, ответственными за взрыв.

В отчетах об утечке отчетов о подозрительной деятельности, поданных в Казначейство США и известных как файлы FinCEN, не указывается, кто владел ELP, но фиксируется его участие в 116 подозрительных транзакциях на общую сумму более 7,3 млн долларов США (6 млн фунтов стерлингов) всего за один месяц с декабря 2012 г. по январь 2013 г.

Би-би-си попыталась связаться с владельцами Аррана, но не получила ответа.

В то время как такие адреса, как 1 Straits Parade и 6 Market Place, могут указывать на то, какое агентство по формированию было связано с ELP, они мало что говорят о том, кто на самом деле стоит за ними.

Хотя имена партнеров ELP можно найти в документах, поданных в Регистрационную палату, чаще всего это будут имена анонимных компаний, зарегистрированных в странах, включая Белиз и Сейшельские острова.

И даже настоящие люди, подписывающие бумаги для этих компаний, вряд ли являются их истинными владельцами.

Как правило, они являются номинальными лицами или доверенными лицами, подписавшими документы, которым платят за подписание документов, и обычно они ничего не знают о том, чем занимается компания.

Одной из активных подписавших доверенных лиц является Рут Нейдхарт, 71-летняя жительница Швейцарии, проживающая на Кипре. Она также работает художником по керамике, изготавливает фарфоровых кукол и украшения, иногда устраивает сеансы росписи глиняной посуды для детских дней рождений.

Наш анализ документов компании показал, что с 2016 года она подписала документы для более чем 160 ELP, созданных агентством по созданию компаний, в котором она работала, IOS.

Миссис Нейдхарт не ответила на приглашение Би-би-си дать комментарий.

Расследование также установило, что одним из самых плодовитых кандидатов от ЛАГ является Александру Терна, гражданин Румынии в возрасте около 30 лет, проживающий в Лондоне. Г-н Терна подписал документы Регистрационной палаты как минимум по 306 ELP, созданным LAS для клиентов.

Отвечая на письменные вопросы Би-би-си, г-н Терна говорит, что его участие было «организовано через LAS International» или связанную с ней компанию «для и от имени владельцев всех отдельных компаний, с которыми у нас были соглашения о доверительном/номинальном обслуживании».

Он добавляет: «Мы никогда не занимались контролем или управлением какой-либо компанией, упомянутой в ваших письмах».

Активисты говорят, что разоблачения BBC о ELP показывают, что реформа юридических структур Великобритании давно назрела.

«Мы годами предупреждали правительство об этих проблемах с этими непрозрачными юридическими структурами», — говорит Хелена Вуд из аналитического центра Королевского института объединенных служб.

«Прозрачность — лучшее дезинфицирующее средство, говорят они, и нам нужно полное ведро этого с этими английскими товариществами с ограниченной ответственностью».

Неспособность сменявших друг друга британских правительств закрыть основные лазейки в законах о борьбе с отмыванием денег противоречит обещаниям, данным высокопоставленными политиками.

Еще в 2014 году правительство рассматривало возможность принятия мер в отношении ELP, но не смогло этого сделать. В следующем году тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что он полон решимости Великобритания не станет «убежищем для коррумпированных денег во всем мире».

В 2018 году правительство признало наличие рисков, связанных с товариществами с ограниченной ответственностью, и «опасения по поводу злоупотребления ими со стороны преступников после крупномасштабных скандалов с отмыванием денег».

После российского вторжения в Украину Борис Джонсон сказал, что хочет «вскрыть матрешку российских компаний», чтобы выявить их истинных владельцев.

Записи

Аркадия ротенберга: Аркадий Ротенберг | Forbes.ru

Аркадий Ротенберг: Биография, образование, семья

Использованные материалы

РИА Новости — события в Москве, России и мире сегодня: темы дня, фото, видео, инфографика, радио

Как Путин завоевал российскую олигархию : Planet Money : NPR

Путин показывает, кто в доме хозяин

Восстание

Быть партнером Путина по дзюдо выгодно

Запрещенные российские олигархи воспользовались лазейкой в секретности Великобритании 198

Добавить комментарий Отменить ответ

Аркадий Ротенберг: Биография, образование, семья

Использованные материалы

РИА Новости — события в Москве, России и мире сегодня: темы дня, фото, видео, инфографика, радио

Как Путин завоевал российскую олигархию : Planet Money : NPR

Путин показывает, кто в доме хозяин

Восстание

Быть партнером Путина по дзюдо выгодно

Запрещенные российские олигархи воспользовались лазейкой в ​​секретности Великобритании 198

Добавить комментарий Отменить ответ

Запрещенные российские олигархи воспользовались лазейкой в секретности Великобритании 198