СМИ узнали о передаче брату Гуцериева контроля над «Нефтисой» — РБК
Гуцериев попал под санкции Евросоюза 21 июня 2021 года, когда Совет ЕС принял четвертый пакет санкций против Белоруссии, в том числе в связи с вынужденной посадкой рейса Ryanair в Минске в конце мая. Всего в санкционном списке оказались 78 человек и восемь организаций. В том числе сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий, сноха белорусского лидера (Лилия Лукашенко — жена старшего сына президента Виктора) и Михаил Гуцериев. У них будут заблокированы европейские счета и активы, если таковые найдутся.
«Михаил Гуцериев — известный российский бизнесмен, имеющий бизнес-интересы в Белоруссии в секторах энергетики, калийных удобрений и других. Он давний друг Александра Лукашенко и благодаря этому скопил значительное богатство и [имеет] влияние в политической элите Белоруссии», — говорилось в решении о включении Гуцериева в санкционный список.
Читайте на РБК Pro
Главный вопрос, который возник в связи со сделкой по передаче контроля над «Нефтисой» брату Гуцериева, заключается в том, как расценят ее контролирующие органы Евросоюза. Они могут воспринять ее как недобросовестную попытку обойти санкции, при этом единого подхода к подобным операциям в Брюсселе нет, отмечает газета.
14 июля нефтяная компания «РуссНефть» объявила, что у нее больше нет контролирующего лица, которым раньше был Михаил Гуцериев. Компания наняла независимых юридических экспертов, обладающих компетенциями в области санкционного законодательства ЕС. Они пришли к выводу, что бизнесмен больше не является контролирующим лицом компании «в силу отсутствия у него прав или полномочий назначать или снимать с должности большинство членов какого-либо административного, управляющего или надзорного органа «РуссНефти».
Фото: АО «НК «Нефтиса»
Гуцериев не владеет большинством голосующих акций компании и у него нет полномочий, чтобы оказывать доминирующее влияние на нее. До последнего времени он входил в органы управления компании (возглавлял ее совет), но теперь он не обладает полномочиями управлять компанией и ее президентом, пояснили РБК в «РуссНефти».
Михаил Гуцериев занимает 60-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивается в $2,5 млрд. Его брат Саит-Салам в 2019-м занял 189-е место в аналогичном рейтинге с состоянием в $500 млн.
Где берет деньги самая состоятельная семья в России
Нефтяная история
Собственную нефтяную империю Гуцериев начал строить в 2002 г., после того как был уволен с поста президента госкомпании «Славнефть». В интервью «Ведомостям» в 2004 г. бизнесмен объяснил: «Я спокойно ушел с поста главы госкомпании и понял, что просто надо сделать свою компанию. Чтобы больше никогда меня не мог никто из чиновников вызвать и сказать: «Уходи». Активы для будущей «Русснефти» он скупал на деньги швейцарского трейдера Glencore, который в 2003 г. предоставил не менее $300 млн на покупку новых месторождений, получив взамен от 40 до 49% в трех добывающих «дочках» «Русснефти» – «Варьеганнефти», «Ульяновскнефти» и «Нафта-Ульяновске». К 2007 г. «Русснефть» скупила около 30 небольших компаний с суммарными извлекаемыми запасами более 600 млн т нефти. Основными кредиторами на 30 июня 2007 г. являлись Glencore ($1,6 млрд) и Сбербанк ($1 млрд), получивший в залог акции самой «Русснефти».
В ноябре 2006 г. Генпрокуратура возбудила уголовные дела по факту незаконного предпринимательства в отношении «дочек» «Русснефти». В январе 2007 г. было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты «Русснефтью» налогов в особо крупном размере. Лично Гуцериева обвинили в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве и взяли подписку о невыезде. Одновременно ФНС в суде потребовала взыскать в доход государства акции «Русснефти», и они были арестованы по ходатайству следователей МВД.
В июле 2007 г. Гуцериев предложил Олегу Дерипаске купить у него «Русснефть». Гуцериев выручил за компанию чистыми $2,8 млрд. По соглашению с Дерипаской он был обязан выкупить компанию обратно, если в течение двух лет ФАС не согласовывает сделку или происходит форс-мажор.
В интервью «Ведомостям» в 2010 г. Гуцериев рассказывал: « через несколько дней после продажи «Русснефти» я со своим товарищем ночью сел в машину и утром мы уже были в Минске. По очереди за рулем сидели. В Минске меня уже ждал частный самолет, и я улетел». Миллиардер уехал в Лондон и смог вернуться в Россию только в 2009 г.
Вырученными деньгами он распорядился так: $1 млрд инвестировал в нефтяные месторождения в Азербайджане, еще $160 млн – в Мавританию, а в остальные страны – еще $1 млрд (сельскохозяйственный бизнес в Турции – гранатовые и апельсиновые плантации, парники площадью 1 млн кв. м, отель, а также коммерческая недвижимость в Киеве и Лондоне). Активы были объединены в созданной Гуцериевым нефтяной компании «Нефтиса».
После возвращения в начале 2010 г. Гуцериев обратно выкупил «Русснефть» у Дерипаски (ФАС так и не согласовала покупку нефтяной компании миллиардером). За два года компания оказалась в тяжелой ситуации – долг вырос с $2 млрд до $7 млрд, а добыча упала с 14,8 млн до 11,2 млн т. Гуцериев хотел за два-три года объединить «Русснефть» с «Башнефтью» и провести IPO объединенной компании. Для этого весной 2010 г. он бесплатно предложил 49% «Русснефти» владельцу АФК «Система» Владимиру Евтушенкову (тогда контролировал «Башнефть»), который отказался от этого предложения и купил долю за $100 млн. Сам Гуцериев говорил, что именно участие Евтушенкова и президента Сбербанка Германа Грефа позволило ему вернуться на родину.
В 2012–2013 гг. 11 предприятий, обеспечивавших треть добычи «Русснефти», были переведены на «Нефтису». Гуцериев объяснял, что не может их кредитовать через «Русснефть» из-за ее высокого долга. Единственный владелец «Нефтисы» – кипрская Dolmer Enterprises. За последние два года Гуцериев заработал на хеджировании рисков падения цен на нефть более $700 млн благодаря контрактам, заключенным «Нефтисой» в 2014 г. на 50 млн баррелей по $85 за баррель. Сбербанк заработал $50 млн. По словам Гуцериева, захеджировать риски ему порекомендовал Греф.
Летом 2016 г. Шишханов говорил, что если IPO «Русснефти» (добыча – 7,4 млн т в 2015 г.) пройдет успешно, то через год могут быть присоединены и другие нефтяные активы семьи, а именно «Нефтиса» (добыча в 2015 г. – 6,9 млн т), а также орский и краснодарский нефтеперерабатывающие заводы (вместе перерабатывают около 9 млн т в год).
Михаил Гуцериев покинет совет директоров ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» | В бизнесе
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU — ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» планирует сократить количественный состав совета директоров холдинга с 11 до 9 человек, следует из материалов к внеочередному собранию акционеров холдинга, с которыми ознакомился «Интерфакс».
Такое сокращение необходимо «в силу планируемого выхода из состава совета директоров двух членов», говорится в материалах.
Акционерам предложено обсудить это 24 августа. Собрание пройдет в заочной форме.
Источники, знакомые с планами холдинга, сообщили «Интерфаксу», что состав совета директоров холдинга могут покинуть бизнесмен Михаил Гуцериев и замглавы ПФГ «Сафмар», руководитель блока развития стратегии группы и проектного управления активами Светлана Сагайдак.
Михаил Гуцериев входит в совет директоров «Сафмар финансовые инвестиции» с августа 2017 года, его переизбрали на новый срок и на 2021-2022 корпоративный год (он был выдвинут в совет директоров до введения в его отношении санкций ЕС, а переизбран уже после). Сагайдак стала членом совета холдинга впервые в июне 2021 года.
Ранее Михаил Гуцериев уже принял решение выйти из состава совета директоров «Русснефти», в котором был председателем. Вместе с Гуцериевым совет также покинула Сагайдак.
«Мы будем готовы предоставить комментарии по новому составу совета директоров только после внесения изменений в устав, а также после других необходимых корпоративных процедур, которых до начала работы совета директоров в новом количественном составе будет еще несколько. Поэтому пока комментарии на эту тему преждевременны», — отметили «Интерфаксу» в пресс-службе «Сафмар финансовые инвестиции».
Сейчас в совет директоров «Сафмар финансовые инвестиции», помимо Сагайдак и Михаила Гуцериева, входят Саид Гуцериев, гендиректор «Сафмар финансовые инвестиции» Авет Миракян, финансовый директор этого холдинга Олег Андриянкин, профессор департамента финансов факультета экономических наук НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Олег Вьюгин, президент Финансового университета при правительстве РФ Алла Грязнова, генеральный директор ООО «Корпоративные инвестиции и технологии» Илья Михайленко, бывший вице-президент Бинбанка Александр Мякенький, замгендиректора «Эксперт РА» Сергей Назаров, член правления «М.Видео» Билан Ужахов.
21 июня Евросоюз ввел четвертый пакет санкций в связи с ситуацией в Белоруссии. Михаил Гуцериев попал под эти санкции за поддержку официального Минска. Попадание в этот список означает, что активы, которыми владеет или которые контролирует Гуцериев, подлежат замораживанию, а сам он теряет право въезжать на территорию ЕС. К тому же гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства, включенным в этот санкционный список лицам.
Санкции против Михаила Гуцериева, введенные ЕС, не затрагивают компанию «Сафмар финансовые инвестиции», ранее сообщал сам холдинг со ссылкой на заключения нескольких ведущих мировых юридических фирм. «Михаил Гуцериев не владеет долей участия в «Сафмар финансовые инвестиции» и не контролирует холдинг или его дочерние предприятия. Обоснование включения Михаила Гуцеривева в санкционный список содержит отсылку к бренду «Сафмар». Однако использование холдингом данного бренда не означает наличия контроля над ним со стороны Михаила Гуцериева и не указывает на факт владения им долей в «Сафмар финансовые инвестиции», — отмечалось в информационном сообщении.
Основным владельцем «Сафмар финансовые инвестиции» является сын Михаила Гуцериева — Саид Гуцериев. Бизнесмен еще в начале 2019 года продал свою долю Саиду.
«Сафмар финансовые инвестиции» — публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг, портфель активов которого состоит из российских компаний. Акционерами «Сафмар финансовые инвестиции» являются его 100%-ные «дочки» Weridge Investments Limited (34,3%) и Barigton Holdings Limited (19,9%). АО «Даглис» бизнесмена Саида Гуцериева владеет 13,6% «Сафмар финансовые инвестиции», еще одна его компания Lanbury Trading Limited — 16,7%. Страховой компании «ВСК» принадлежит 1,7%. Сам холдинг владеет 3% казначейских акций. Коэффициент free float «Сафмар финансовые инвестиции» составляет 10,7%.
«Сафмар финансовые инвестиции» владеет 11,1% в «Русснефти» (1,5% напрямую и 9,6% через Weridge Investments Limited), 49% акций страховой компании «ВСК», 100% лизинговой компании «Европлан», 10% в ПАО «М.Видео», 100% в небольшом НПФ «Моспромстрой-Фонд» и в «Директ кредит центр», а также 51% в облачном сервисе гейминга GFN.RU.
Азбука Компромата — Гуцериев Михаил
Гуцериев Михаил Сафарбекович (родился 9 марта 1958 года, Акмолинск, Казахская ССР, СССР) — российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт-песенник, член Союза писателей России. Владелец компаний АО НК «Русснефть», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ПАО «Бинбанк», а также британской компании GCM Global Energy Inc. с годовым оборотом в 1 миллиард долларов (добывает нефть в Азербайджане и Казахстане). Контролирует крупные активы в сфере недвижимости (в том числе, гостиницу «Националь», Петровский пассаж и Смоленский пассаж в Москве). Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Действительный член Российской академии естественных наук.
В 2012 году, обладая личным состоянием 6,7 миллиарда долларов, занимал 17-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России, по версии журнала Forbes. Семья Гуцериевых в 2016 году заняла первое место в ежегодном рейтинге Forbes богатейших семей РФ с общим капиталом почти 10 миллиардов долларов. В 2017 году Михаил Гуцериев занял 20-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» с капиталом в 6,3 миллиарда долларов.
В конце июля 2007 года Михаил Гуцериев официально заявил о беспрецедентном давлении, оказываемом на него со стороны российского государства, и объявил о продаже компании АО НК «Русснефть» холдингу лояльного Кремлю предпринимателя Олега Дерипаски «Базовый элемент». Гуцериев оставил пост президента «Русснефти» и заявил о прекращении занятия предпринимательской деятельностью (помимо «Русснефти», ему принадлежит компания «Русский уголь») и уходе в науку.
28 августа 2007 года Тверской суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Гуцериева, удовлетворив ходатайство следственного комитета при МВД России. Гуцериев был объявлен в международный розыск. На тот момент Гуцериев уже находился в Лондоне, получив к тому времени 3 миллиарда долларов от Олега Дерипаски за «Русснефть».
В январе 2010 года Гуцериев вернул контроль над 100 % нефтяной компании. В апреле 2010 года было объявлено о продаже Гуцериевым 49% компании структурам АФК «Система», а еще 2% акций — Сбербанку. Летом 2013 года Михаил Гуцериев вновь стал единственным владельцем компании ОАО НК «Русснефть».
Михаил Гуцериев женат, имеет сына и дочь. Старшый сын Михаила Гуцериева — Чингиз Гуцериев (1986 года рождения) — скончался после автомобильной аварии в 2007 году. Младший сын Саид (1988 года рождения) — окончил частную школу Хэрроу в Англии, а затем — Оксфордский университет.
Сын Саид вместе с младшим братом Гуцериева Саит-Саламом Гуцериевым являются совладельцами основанной Михаилом финансово-промышленной Группы «Сафмар». Племянник Михаила Гуцериева, Михаил Шишханов — также крупный предприниматель, основной владелец и президент Бинбанка (с августа 2017 года проходит санацию Центральным банком РФ).
С 2015 года Гуцериев переориентировался на бизнес в Белоруссии, получив «крышу» от ее президента, Александра Лукашенко. В июне-августе 2021 года ЕС и Великобритания ввели санкции против Гуцериева из-за его поддержки режима Лукашенко.
В частности, в течение энергетического кризиса между Белоруссией и Россией в начале 2020 года поставляла сырье на белорусские НПЗ из российских компаний только «Сафмар». Михаилу Гуцериеву принадлежит компания «Славкалий», которая строила Нежинский горно-обогатительный комбинат по производству хлористого калия на базе Старобинского месторождения калийных солей под Любанью. Это крупнейшая инвестиция в Белоруссию на сумму 2 миллиарда долларов. Александр Лукашенко встал на защиту Михаила Гуцериева после того, как в России против него было возбуждено уголовное дело, а также благодарил за финансовые взносы на благотворительность и миллиардные инвестиции в республику. Михаил Гуцериев является владельцем резиденции, которая де-факто принадлежит Лукашенко, а также присутствовал на его секретной инаугурации 23 сентября 2020 года.
Михаилу Гуцериеву выдали чужие санкции
Об уровне взаимопонимания между Гуцериевым и Лукашенко говорит, например, тот факт, что глава белорусского государства называл российского бизнесмена «своим другом Мишей» и в шутку обещал переименовать город Любань в Гуцериевск.
Дружба-дружбой, но все это не делает Белоруссию эпицентром деловых интересов Гуцериева.
Большая часть его бизнеса расположена в России и связана с энергетикой, строительством и ритейлом. В то же время, принадлежащая предпринимателю компания «Славкалий» действительно участвует в строительстве Нежинского горно-обогатительного комбината в 120 км от Минска. Было бы логичным, если бы в санкционный список Евросоюза попал этот бизнес-актив, но этого не произошло. Почему? Да все по той же причине: деловая активность Гуцериева не имеет никакого отношения к санкциям, а вот близость к Лукашенко, уже четверть века в том или ином виде подвергаемому санкциям – имеет.
Санкционный процесс со стороны Евросоюза забурлил с новой силой после рекордных выступлений белорусской оппозиции, выражавшей несогласие с итогами президентских выборов — в прошлом году в республике был поставлен рекорд по численности массовых протестных акций, только по официальным данным, собравшим порядка 20 тысяч участников.
Однако возникает вопрос. Выборы президента и прочие политические процессы происходили в Белоруссии и раньше. И победителем голосования ровно так же становился Лукашенко, но из-за этого на улицы не выходили тысячи граждан. Невольно закрадывается мысль о некоем финансировании, полученном оппозицией на проведение массовых акций.
После интервью арестованного белорусского оппозиционера Романа Протасевича в СМИ стали появляться сообщения, согласно которым «спонсором» волнений народных масс в республике якобы является владелец «Уралкалия» и «Уралхима» Дмитрий Мазепин. По словам Протасевича, телеграм-канал Nexta финансировал некий российский бизнесмен, чья компания регулярно перечисляла противникам режима по несколько тысяч евро. Протасевич по каким-то причинам предпочел не называть имени таинственного благодетеля, но сделал несколько намеков на его личность: этот крупный предприниматель занимается горнодобычей на Урале и он прямой конкурент другого российского бизнесмена — Михаила Гуцериева, против которого работала Nexta.
Естественно, журналисты сразу же стали гадать, о ком идет речь, и в ряде публикаций фигурировало имя Дмитрия Мазепина.
Сами по себе слова Протасевича можно было бы списать со счетов, если бы не несколько предшествовавших событий, о которых писали СМИ. Судите сами. Ситуация №1: в разгар протестов Мазепин призвал Лукашенко сесть за стол переговоров с оппозицией, что выглядело как прямая поддержка противников президента. Ситуация №2: за несколько лет до этих событий бизнесмен возглавил Российско-белорусский деловой совет, а в прошлом году его прямо называли
Есть и еще один момент. В мае Лукашенко заявлял, что белорусская оппозиция обсуждает продажу нефтеперерабатывающего завода неким сидящим в России бывшим белорусам. Имен глава государства не называл и больше никаких фактов не привел, но не секрет, что Дмитрий Мазепин – белорус по национальности, хоть и являющийся российским гражданином.
Сам бизнесмен 7 июня сделал заявление, в котором опроверг свою причастность к финансированию телеграм-канала Nexta и подчеркнул, что подобная деятельность противоречит его убеждениям.
Так это или нет – пока не представляется возможным сказать наверняка. То ли намеки Протасевича нужно толковать, как расклады карт Таро, то ли Мазепин лукавит, то ли имеют место оба этих фактора. Но если допустить, что российский бизнесмен все же оказывал влияние, пусть и не финансовое, на белорусские события 2020 года, то получится, что он косвенно стал причиной санкционного давления на своего конкурента Михаила Гуцериева.
Важно отметить, что Мазепин и Гуцериев не только конкуренты в сфере добычи природных богатств Белоруссии, но и представители двух различных моделей предпринимательства.
Гуцериев – классический бизнесмен, уверенно чувствующий себя в самых разных сферах от энергетики до розничных продаж, последовательно придерживается чисто экономических методов работы. Мазепин, напротив, образец «бизнеса по-русски», широко использующего административный ресурс и лоббистские возможности.
Именно ими можно объяснить лояльное отношение правоохранительных органов Российской Федерации к деятельности Мазепина и его активам в Евросоюзе. Кстати, евроинтеграция активов Мазепина, возможно, стала дополнительной причиной, по которым он, в отличие от Гуцериева, не попал в санкционный список ЕС.
Автор — президент исследовательского центра «Политическая аналитика».
Михаил Гуцериев
Биография
Михаил Гуцериев рос в многодетной семье, в бедности. Из-за депортации ингушей его семья оказалась в Казахстане. Только в 1960-х она смогла вернуться на Кавказ. Школу Гуцериев окончил в Грозном, где и заработал первые деньги. Вместе с друзьями он в 13 лет клеил открытки на дощечки из ДСП, покрывал их лаком и продавал. Затем учился в Алматинском технологическом институте: днем трудился на швейной фабрике, вечером слушал лекции. Позднее вернулся в Грозный, где его приняли в объединение художественных промыслов. К 27 годам Гуцериев дорос до гендиректора фабрики.
«Я три раза все терял и начинал сначала»
— Михаил Гуцериев
К началу 1990-х бизнесмен был в числе самых богатых в Чечне. После прихода к власти лидера сепаратистов Джохара Дудаева местные предприятия стали захватывать его сторонники, и семье бизнесмена пришлось бежать. Он продал все, что имел к тому времени: банк «Кавказ», мебельное СП с итальянцами, фабрики, дом в Кисловодске. Уже в Москве Гуцериев зарегистрировал свою новую компанию.
«В первую очередь заказал красивые визитки с номером домашнего телефона. Купил машину представительского класса. Жену посадил дома отвечать на звонки: «Фирма „Бин“ слушает». А потом взял кредит».
— Михаил Гуцериев
Гуцериев открыл «Бинбанк», начал торговать «ювелиркой» и нефтью. Один из его главных проектов — свободная экономическая зона в Ингушетии. Ее существование прекратилось спустя три года «с целью недопущения предоставления отдельным субъектам РФ льготных режимов экономической деятельности».
В 1995 году Гуцериев был вице-спикером Госдумы от ЛДПР. По словам знакомых с бизнесменом людей, тот всегда был очень активным.
«Он и в Думе был заметной личностью. Его главная проблема в том, что он очень эмоционален. Мог взорваться в любой момент. Но отходчив, уже на следующий день сам себя казнит и переживает»,
— бывший спикер парламента Геннадий Селезнев в интервью «Ведомостям»
Как позже говорил миллиардер, политика его не сильно интересовала, а место в парламенте было необходимо для развития бизнеса.
В 1998–1999 годы Гуцериев был посредником между сепаратистами и властями, выкупал заложников в Ингушетии и Чечне на личные деньги. В 2004 году вел переговоры с террористами в Беслане. В целом Гуцериев поспособствовал освобождению порядка 200 человек.
В 2000 году бизнесмена назначили президентом госкомпании «Славнефть», что воспринялось как благодарность властей за содействие в освобождении заложников. Гуцериев должен был подготовить «Славнефть» к приватизации. Спустя два года акционеры госкомпании отправили Гуцериева в отставку, ее приватизация была проведена в пользу «Сибнефти» Романа Абрамовича. Отставку связывали с решением бизнесмена поддержать своего брата Хамзата Гуцериева на президентских выборах в Ингушетии. Тот занимал пост министра внутренних дел республики, пользовался большим авторитетом в регионе. Его поддерживал уже подавший на тот момент в отставку глава Ингушетии Руслан Аушев. Хамзат Гуцериев был основным конкурентом ставленника Кремля Мурата Зязикова. Первого к выборам не допустили.
«Я спокойно ушел с поста главы госкомпании и понял, что просто надо сделать свою компанию. Чтобы больше никогда меня не мог никто из чиновников вызвать и сказать: «Уходи»»,
— Михаил Гуцериев в интервью «Ведомостям»
В 2002 году, заручившись финансовой поддержкой швейцарской Glencore, Гуцериев создал компанию «Русснефть». Бизнесмен не боялся рисковать, говорят его знакомые, скупая мелкие активы по всей стране, которые казались крупным игрокам сомнительными. Сегодня «Русснефть» стала крупнейшей в стране и единственной в отрасли, созданной с нуля, а не в ходе приватизации.
Влияние и связи
Михаил Гуцериев включен в «кремлевский доклад» Минфина США, который представляет собой список из более 200 крупных бизнесменов, чиновников и руководителей госкорпораций, которых Вашингтон считает близкими к руководству России.
В «Русснефти» утвердили, что Михаил Гуцериев не имеет контроля в компании
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Совет директоров «Русснефти» на основании независимой юридической экспертизы утвердил, что Михаил Гуцериев не является контролирующим лицом компании, сообщила «Русснефть».
«Совет директоров ПАО НК «Русснефть» на своем заседании 13 июля 2021 года рассмотрел и согласовал заключение об отсутствии у компании контролирующего лица, включая контроль компании со стороны Михаила Гуцериева», — говорится в релизе.
Отмечается, что совет директоров сделал заключение на основании анализа меморандумов независимых юридических консультантов, обладающих компетенциями в области санкционного законодательства Евросоюза.
Юридический анализ говорит о том, что Гуцериев не имеет прав или полномочий назначать и снимать с должности большинство членов какого-либо административного, управляющего или надзорного органа «Русснефти», оказывать на компанию доминирующее влияние. Он также не владеет прямо или косвенно большинством голосующих акций компании. Кроме того, у него отсутствуют иные основания признания наличия контроля компании, предусмотренные нормами санкционного регулирования ЕС.
Михаил Гуцериев — бывший председатель совета директоров компании. В 2010-2015 годах занимал должность президента «Русснефти», председателя совета директоров компании — с 2015 года. В структуре акционерного капитала «Русснефти» Гуцериев не значится. В конце июня Гуцериев принял решение выйти из совета директоров «Русснефти». Это произошло вскоре после того, как Евросоюз включил бизнесмена в свой новый санкционный список по Белоруссии за поддержку президента этой страны Александра Лукашенко.
«Русснефть» входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании — активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн.
Российский нефтяной магнат заплатил за сделки с Лукашенко
Санкции, введенные Европейским союзом и Соединенным Королевством в отношении Беларуси и людей, ведущих бизнес с режимом Лукашенко, вынудили российского олигарха официально продать доли в нефтяных компаниях. Михаил Гуцериев, российский бизнесмен, передал свои доли в «Русснефти» и «Нефтис» своему брату.
ИСТОЧНИК: RUSSNEFT.RUГуцериев, внесенный в санкционный список Великобритании, вышел из совета директоров нефтяной компании «Русснефть», передал свои 37.15 процентов акций нефтяной компании его младшему брату Саит-Саламу Гуцериеву. Согласно пресс-релизу компании, передача произошла 10 июня 2021 года. Ранее Гуцериев получил 11,89% акций, принадлежавших его сыну Саиду Гуцериеву. Раньше нефтяному магнату принадлежало 25,26% акций Русснефти, или 68% всей группы Safmar. В июле Михаил Гуцериев передал своему брату контроль над одним из своих ключевых нефтяных активов — компанией «Нефтиса». Передача произошла путем перераспределения акций кипрской компании Doneler Finance, которая владеет 75 процентами Dolmer Enterprises Ltd, владельца «Нефтисы».До сих пор Гуцериев возглавлял одну из крупнейших нефтяных компаний России. В 2020 году «Русснефть» и «Нефтиса» добыли 14 млн тонн нефти. В конце июня Гуцериев объявил, что выйдет из совета директоров нефтяной компании «Русснефть». Ранее олигарх был внесен в санкционный список ЕС после незаконной переадресации рейса Ryanair. Официальные лица ЕС заявили, что санкции включают торговые меры в отношении калийных удобрений, нефтепродуктов и других компаний, которыми российский бизнесмен руководил в Беларуси.Компания Safmar, контролируемая Гуцеревым, поставляла нефть в Беларусь, когда Лукашенко начал спор с «Роснефтью». После выборов 2020 года и сближения России и Беларуси между Минском и бизнесом, контролируемым Сечиным, была заключена новая долгосрочная сделка. Кроме того, добавлено, что Гуцериев является давним соратником Александра Лукашенко. После того, как ЕС ввел серию санкций, магнат был прав, опасаясь, что меры будут нацелены на компании, которые он либо владел, либо в которых он владел контрольным пакетом акций.9 августа Великобритания ввела пакет торговых, финансовых и авиационных санкций против Беларуси в ответ на «продолжающийся подрыв демократии и нарушения прав человека» режимом Лукашенко. Карательные меры коснулись и Гуцериева.
Поддержите нас
Если материалы, подготовленные командой Варшавского института, будут вам полезны, поддержите наши действия. Для продолжения нашей миссии необходимы пожертвования от частных лиц.
Поддержка
Все тексты, опубликованные Фондом Варшавского института, могут быть распространены при условии указания их происхождения.Изображения не могут быть использованы без разрешения.
Как Михаил Гуцериев нажил состояние
Михаил Гуцериев, президент нефтегазовой компании «РуссНефть» на форуме «Россия 2012» в Москве, Россия, 2 февраля 2012 года.Антон Голубев / Reuters Когда Россия погружалась в финансовый кризис, некоторые из ее самых влиятельных трейдеров нефтью и акциями собрались в эксклюзивном клубе River Club в центре Москвы по приглашению государственного кредитора Сбербанка.Это был декабрь 2014 года, и будущее выглядело мрачным из-за падения цен на нефть, но у Сбербанка был особый повод для празднования.
«Мы только что заключили довольно уникальную сделку для России», — сказал гостям менеджер Сбербанка, объяснив, что кредитор завершил сделку, чтобы защитить крупного клиента от падения цен на нефть, когда нефть пошла в штопор.Он не назвал имени клиента.
Бенефициаром схемы, как сообщили Рейтер банкиры и представители нефтяной отрасли, был российский магнат Михаил Гуцериев, который за счет хеджирования — по сути, застраховав от падения цен на нефть — заработал сотни миллионов долларов.
Сделка стала знаковой для российской энергетики. В то время как хеджирование в масштабе схемы, созданной для Гуцериева, используется американскими и британскими нефтяными компаниями, руководители российских нефтяных компаний традиционно избегают таких сложных финансовых операций.
Это была прибыльная схема, оправданная невзгодами: в то время как другие в российской промышленности избегали хеджирования, у Гуцериева не было выбора, потому что он был обязан своему крупнейшему кредитору.
«Гуцериев имел большие долги перед Сбербанком, и Греф велел ему хеджировать в 2015 году», — сказал один отраслевой источник, знакомый с сделкой, со ссылкой на генерального директора Сбербанка Германа Грефа.
Максим Полетаев, первый заместитель председателя правления Сбербанка, подтвердил Рейтер, что сделка с Гуцериевым была заключена в 2014 году. По его словам, вскоре после этого Сбербанк продал контракт хеджирования иностранному банковскому синдикату.
Гуцериев и энергетическая компания «Русснефть», которую он контролирует, не ответили на неоднократные электронные письма с вопросами о сделке.
Михаил Гуцериев, президент нефтегазовой компании «РуссНефть» на форуме «Россия 2012» в Москве, Россия, 2 февраля 2012 года.Антон Голубев / ReutersЭта сделка могла бы помочь объяснить, почему Гуцериев был в состоянии позволить себе приступить к скупке банковских активов и многомиллионной недвижимости в то время, когда его российские коллеги из энергетической отрасли сокращали расходы.
Его богатство было продемонстрировано на экстравагантной московской свадьбе его сына Саида в марте, когда среди исполнителей были Стинг, Дженнифер Лопес и Энрике Иглесиас.
Непредвиденная прибыль
Хеджирование позволило нефтяной компании Гуцериева «Нефтиса», выделенной из «Русснефти», фактически предварительно продать 50 миллионов баррелей будущей добычи нефти в 2015 году по цене около 85 долларов за баррель.
На момент разработки сделки в третьем и четвертом кварталах 2014 года нефть торговалась по цене от 110 до 85 долларов за баррель, что означало, что он приносил краткосрочные убытки. Но он снова оказался в плюсе, когда нефть упала ниже отметки 85 долларов и продолжала падать. В 2015 году она составляла в среднем чуть более 50 долларов за баррель.
По расчетам Reuters, только в 2015 году «Нефтиса» получила выручку на 1,75 миллиарда долларов больше, чем если бы она оставалась нехеджированной.
Сделка стала еще одним поворотом в бурной карьере, когда Гуцериев начинал как носильщик склада, построил бизнес-империю и чуть не потерял ее, прежде чем начать восхождение на вершину таблицы российского бизнеса.
Гуцериев, семья которого из российского региона Ингушетия, начал банковский бизнес в соседней Чечне примерно во время распада Советского Союза.В 1990-х годах он был назначен президентом государственной нефтяной компании «Славнефть», а после ее приватизации стал владельцем некоторых ее активов. Это было основанием его нефтяной компании «Русснефть».
Президент НК «Русснефть» Михаил Гуцериев (второй справа) жестикулирует перед совещанием по энергетическим вопросам в подмосковной резиденции Ново-Огарево в среду, фев.13, 2013. Сергей Карпухин / AP Photo Он создал фирму с помощью швейцарского сырьевого гиганта Glencore, который ссудил ему 2 миллиарда долларов в обмен на миноритарные доли в дочерних компаниях Русснефти и право экспортировать ее нефть, а также на кредиты, предоставленные Сбербанком.В 2006 году компанию Гуцериева обвинили в уклонении от уплаты налогов. Год спустя он был вынужден продать «Русснефть» по цене, составляющей часть его собственных оценок, и сбежал в Лондон, когда против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Он всегда отрицал свои проступки.
Без каких-либо объяснений со стороны властей или бизнесмена Гуцериеву было разрешено вернуться в Россию в 2010 году и даже полностью восстановить контроль над «Русснефтью».
«Справедливость существует. Я вернулся на Родину и очистил свое имя», — сказал Гуцериев в интервью российской газете РБК в прошлом году.
Говоря о своем покупательском буйстве за последние 12 месяцев, он сказал газете, что экономический кризис в России привел к появлению дешевых активов, которые мог получить бизнесмен, решивший остаться в стране.
«Я не крыса, чтобы сбежать с тонущего корабля», — сказал он.
(Дополнительный отчет Оксаны Кобзевой и Кати Голубковой; отредактировал Правин Чар)
Стр. 206-207 — Bashneft Report Eng Final
204
КОМПЕТЕНТНОСТЬ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ
205
Родился в 1978 году в Москве.В 2000 г. окончил Институт Грибоедова.
международного права и экономики со степенью в области права.
Рабочий стаж
•
03.2006–06.2008
—Президент ОАО «Система-Галс».
•
07.2008–04.2011
—Вице-президент ОАО АФК «Система», руководитель
Бизнес-единица «Потребительские активы».
•
04.2011 – настоящее время
—Первый вице-президент ОАО АФК «Система»,
Руководитель бизнес-единицы «Основные активы».
•
Член Совета директоров ОАО «РуссНефть»,
ОАО «Башкирэнерго», ОАО «Объединенная нефтехимическая компания», Совместно
Акционерный коммерческий банк МБРР, ЗАО «Телеком-Девелопмент», г.
ОАО «Система-Галс».
•
Председатель Совета директоров ОАО «ВАО« Интурист »,
ЗАО «Медси Групп».
•
Член Правления ОАО АФК «Система».
Избрание в Совет директоров
Впервые избран в Совет директоров АНК «Башнефть».
Годовое Общее собрание акционеров 29 июня 2011 года.
Доли в уставном капитале не владеет
компании.
Родился в 1970 году в Архангельске. В 1993 году окончил Орджони-
Кидзе Государственная академия управления по специальности инженер-экономист. Является
Кандидат экономических наук.
Рабочий стаж
•
04.2005 – настоящее время
—Старший вице-президент ОАО АФК «Сис»
tema, начальник отдела собственности.
•
Председатель Совета директоров ОАО «Реестр», член.
член Совета директоров ЗАО «Биннофарм», ЗАО «ВРС»,
ОАО АО «НТР Регион», ОАО «Премьер-Авиа», ОАО «Джет Эйр Групп», AB-
ООО «САФЕТИ», ОАО «МТС», ОАО «СММ», ОАО «Московская биржа»,
ОАО «РуссНефть», ОАО «Интурист», ОАО «РТИ», член благотворительной организации
Фонд Система.
•
Член Правления ОАО АФК «Система».
Избрание в Совет директоров
Впервые был избран в Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» на
Годовое Общее собрание акционеров 30 апреля 2008 г.Избран в
Совет директоров Общества на текущий срок на Годовом
Общее собрание акционеров АНК «Башнефть» 29 июня 2011 года.
Доли в уставном капитале не владеет
компании.
В Совет директоров входят:
Исполнительный директор
1
Александр Корсик
Неисполнительные директора
7
Антон Абугов, Алексей Буянов, Сергей Дроздов, Александр Гончарук,
Михаил Гуцериев, Феликс Евтушенков, Михаил Шамолин
Независимые директора
2
Муртаза Рахимов, Юрий Пустовгаров
Состав Совета директоров, избираемый годовым Общим собранием.
акционеров на 29 июня 2011 года:
Феликс Владимирович Евтушенков
Член правления
директоров АНК Башнефть
Сергей Алексеевич Дроздов
Член правления
директоров АНК Башнефть
Изменения в составе Совета директоров
Родился в 1958 году в городе Акмолинске Казахского АССР.
Социалистическая Республика.В 1981 году окончил Джамбулский технологический институт.
Cal Institute, в 1999 году от Финансовой академии при Правительстве РФ.
Российская Федерация. Кандидат юридических наук, доктор экономических наук.
Рабочий стаж
•
09.2002–07.2007
—Президент ОАО «РуссНефть».
•
08.2007–06.2010
—Консультант компании «Абшерон Оперейтинг Компани Лтд.».
•
06.2010 – настоящее время
—Президент ОАО «РуссНефть».
•
Член Совета директоров ОАО «РуссНефть».
Избрание в Совет директоров
Впервые был избран в Совет директоров АНК «Башнефть» на
Годовое Общее собрание акционеров 29 июня 2011 года.
Доли в уставном капитале не владеет
компании.
Родился в 1976 году в городе Мытищи Московской области.
В 1998 году окончил Российскую Академию Национальной
Экономика и государственное управление как менеджер; завершенный пост-
В 2003 году окончила аспирантуру Московского государственного лесного университета.
Рабочий стаж
•
08.2006 – настоящее время
—Первый вице-президент, руководитель отдела стратегии
и Дивизион развития ОАО АФК «Система». В настоящее время
член Совета директоров ОАО «МТС».
Башкирэнерго и ОАО «Русснефть»; Заместитель председателя
Совет директоров ОАО «НИС».
•
Член Правления ОАО АФК «Система».
Избрание в Совет директоров
Впервые был избран в Совет директоров АНК «Башнефть» Ан-
годовое Общее собрание акционеров 30 июня 2009 года.Избран в
Совет директоров Общества на текущий срок на Годовом
Общее собрание акционеров АНК «Башнефть» 29 июня 2011 года.
Доли в уставном капитале не владеет
компании.
Михаил Сафарбекович Гуцериев
Член правления
директоров АНК Башнефть
Антон Владимирович Абугов
Член правления
директоров АНК Башнефть
По состоянию на начало 2011 г.
Торс состоял из тринадцати членов, которые
был избран на Чрезвычайном
Общее собрание акционеров по
8 ноября 2010 г.
29 июня 2011 г.
Собрание акционеров Общества
решил, что Совет директоров должен
состоит из 10 членов и 3 новых членов
берс (М.С.Гуцериев, Ф.В.Евтушенков
и М.В. Шамолин). В
авторитет следующих членов
Совет директоров прекращен: Р.Ф.
Алмакаев, А.Гольдин, И.В. Марченко, Л.А.
Меламед, В.Хорошавцев, Д.М.
Якобашвили. СРЕДНИЙ. Абугов, А. Буянов,
А.Ю. Гончарук, С.А.Дроздов, А.Л. Корсик,
Ю.Л. Пустовгаров, М. Рахимова были
переизбран на новый срок.
по состоянию на 31.12.2011
Уведомление о санкциях — Республика Беларусь
Доводим до вашего сведения, что Михаил Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ был внесен в список в соответствии с Регламентом Республики Беларусь (Санкции) (Выезд из ЕС) 2019 года (правила Великобритании).
Правила Великобритании вступают в силу в Бейливике в соответствии с Положениями о санкциях (имплементация режимов Великобритании) (Бейливик Гернси) (Брексит), 2020 г.
Михаил Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ подлежит замораживанию активов, и появится в сводном списке, который можно найти здесь.
Сообщаем также, что в правила Великобритании были внесены поправки в соответствии с Регламентом Республики Беларусь (Санкции) (Выход из ЕС) (Поправка) 2021 года.
Действие изменений заключается в введении следующих дополнительных ограничений —
- авиационные меры по предотвращению полетов и приземлений белорусских авиаперевозчиков над Великобританией и запрет на оказание технической помощи флоту роскошных самолетов президента Лукашенко
- торговых мер в отношении калийных удобрений, нефтепродуктов, перехвата и мониторинга товаров и технологий, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения для сокращения объема доходов, поступающих в режим Лукашенко, и ограничения его доступа к товарам, которые могут позволить внутренние репрессии против населения Беларуси
- финансовые меры, запрещающие покупку переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных белорусским государством, а также выпущенных государственными банками, и предоставление кредитов
- запретов на предоставление страхования и перестрахования государственным органам Беларуси.
МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ
Все предприятия должны проверять, ведут ли они какие-либо счета или иным образом имеют какие-либо отношения с физическим или юридическим лицом, указанным выше, или с любым другим физическим или юридическим лицом, организацией или органом, указанным в соответствии с законодательством, указанным выше, и должны обращаться с любыми средствами и другими активами. или экономические ресурсы
- , прямо или косвенно принадлежащие, принадлежащие, удерживаемые или контролируемые ими, полностью или совместно, или
- , полученные из любых средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно принадлежащих им, находящихся в собственности, удерживаемых или контролируемых ими, полностью или совместно, или
- , принадлежащие физическим или юридическим лицам, действующим от их имени или по их указанию, полностью или совместно
как замороженный с немедленным вступлением в силу, если это еще не так.Компании должны немедленно сообщать о любых выводах в Комитет по политике и ресурсам. Они также должны убедиться, что они предприняли все другие шаги, которые могут потребоваться для выполнения обязательств по отчетности, изложенных в разделе 14 Закона о санкциях.
Компании также должны воздерживаться от предоставления каких-либо средств или экономических ресурсов прямо или косвенно, полностью или совместно для или в интересах
- любое назначенное физическое, юридическое или юридическое лицо
- любое юридическое лицо, прямо или косвенно принадлежащее или контролируемое указанным физическим, юридическим или юридическим лицом, полностью или совместно
- любые физические или юридические лица, действующие от имени или по указанию указанного физического, юридического или юридического лица или организации, полностью или совместно
, за исключением транзакций, которые подпадают под допустимое отступление, как определено Комитетом по политике и ресурсам, или в соответствии с лицензией, выданной Комитетом по политике и ресурсам, в зависимости от обстоятельств.
Кроме того, предприятия должны ознакомиться с дополнительными ограничениями, описанными выше, проверить, поддерживают ли они какие-либо учетные записи или иным образом иметь какие-либо отношения, которые могут иметь отношение к этим дополнительным ограничениям, и немедленно сообщать о любых выводах Комитету по политике и ресурсам. Они также должны убедиться, что они предприняли все другие шаги, которые могут потребоваться для соблюдения новых мер и обязательств по отчетности в разделе 14 Закона о санкциях.
Указанная выше информация требуется Комитету по политике и ресурсам при выполнении своих полномочий в соответствии с разделом 15 Закона о санкциях.
Любую информацию или запросы следует направлять на [адрес электронной почты] с темой «Санкции в отношении Беларуси».
Дополнительная информация о последствиях замораживания активов и связанных с этим проблемах, включая лицензии, доступна на веб-сайте штата Гернси по адресу http://www.gov.gg/sanctions
Разоблачено: документы Pandora разоблачают владельцев офшорной собственности в Великобритании стоимостью 4 миллиарда фунтов стерлингов | Новости Великобритании
Главы правительств, олигархи, бизнес-магнаты, правящие семьи и ближневосточный монарх входят в число анонимных владельцев британской собственности на сумму не менее 4 миллиардов фунтов стерлингов, говорится в документах Pandora.
Из просочившихся файлов — крупнейшего в истории сокровища утечки офшорных данных — Guardian удалось идентифицировать около 600 человек, которые использовали секретные офшорные компании для сохранения конфиденциальности своих приобретений британской собственности. Многие из отелей имеют самые эксклюзивные почтовые индексы Лондона: Mayfair, Knightsbridge, Kensington и Belgravia.
Недвижимость в Великобритании стоимостью более 170 миллиардов фунтов стерлингов, по оценкам, находится за границей, в основном анонимно. Предлагая редкую возможность увидеть истинное владение значительным траншем из этого, документы Pandora, вероятно, усилит давление на правительство с целью выполнения предыдущих обещаний и вынудят зарубежных владельцев публично зарегистрировать свои активы в Великобритании.
Покупка недвижимости через оффшорные компании является законной, и некоторые, кто использует этот маршрут, могут иметь при этом подлинные и законные опасения по поводу конфиденциальности или безопасности. Но секретность, которую он придает, может повысить риск неправомерного использования британского рынка недвижимости для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, что побудит правительство к повторным обещаниям пересмотреть систему.
Краткое руководствоЧто такое бумаги Pandora?
ПоказатьДокументы Pandora — это крупнейшая в истории кладовая утечек данных, разоблачающих тайну налоговой гавани.Они открывают редкое окно в скрытый мир офшорных финансов, проливая свет на финансовые секреты некоторых из самых богатых людей мира. Файлы просочились в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который поделился доступом с Guardian, BBC и другими СМИ по всему миру. В общей сложности хранилище состоит из 11,9 млн файлов, полученных от 14 офшорных поставщиков услуг, на общую сумму 2,94 терабайта информации. Это делает его более крупным по объему, чем документы Панамы (2016) и Paradise (2017), две предыдущие офшорные утечки.
Откуда взялись документы Пандоры?
ICIJ, вашингтонская журналистская некоммерческая организация, не указывает источник утечки документов. Чтобы облегчить глобальное расследование, ICIJ предоставил удаленный доступ к документам журналистам из 117 стран, в том числе репортерам Washington Post, Le Monde, El País, Süddeutsche Zeitung, PBS Frontline и Австралийской радиовещательной корпорации. В Великобритании расследование вели Guardian и BBC Panorama.
Что такое офшорный поставщик услуг?
14 офшорных поставщиков услуг в утечке предоставляют корпоративные услуги частным лицам или компаниям, желающим вести офшорный бизнес. Их клиенты обычно стремятся незаметно создавать компании или трасты в слабо регулируемых налоговых убежищах, таких как Британские Виргинские острова (БВО), Панама, Острова Кука и американский штат Южная Дакота. Компании, зарегистрированные в офшоре, могут использоваться для хранения таких активов, как недвижимость, самолеты, яхты, а также инвестиций в акции и акции.Держа эти активы в офшорной компании, можно скрыть от остального мира личность человека, которому они фактически принадлежат, или «бенефициарного владельца».
Почему люди переводят деньги в офшоры?
Обычно по причинам, связанным с налогами, секретностью или законодательством. Оффшорные юрисдикции, как правило, не имеют налогов на прибыль или налоги на прибыль корпораций, что делает их потенциально привлекательными для состоятельных людей и компаний, которые не хотят платить налоги в своих странах.Хотя это сомнительно с моральной точки зрения, такое уклонение от уплаты налогов может быть законным. Оффшорные юрисдикции также, как правило, очень секретны и публикуют мало или вообще не публикуют информацию о зарегистрированных там компаниях или трастах. Это может сделать их полезными для преступников, таких как уклоняющиеся от уплаты налогов или отмыватели денег, которым необходимо скрыть деньги от налоговых или правоохранительных органов. Верно также и то, что люди в коррумпированных или нестабильных странах могут использовать офшорных провайдеров, чтобы вывести свои активы за пределы досягаемости репрессивных правительств или криминальных противников, которые могут попытаться захватить их или попытаться обойти ограничения в твердой валюте.Другие могут уйти в офшор по причинам наследства или имущественного планирования.
Все, кого упоминают в документах Pandora, сделали что-то не так?
Нет. Перемещение денег в офшор само по себе не является незаконным, и есть законные причины, по которым некоторые люди это делают. Не все, кого называют в бумагах Пандоры, подозреваются в проступках. Те, кто таковы, могут быть обвинены в широком спектре проступков: от морально сомнительного до потенциально преступного. The Guardian публикует истории только на основе просочившихся документов с учетом общественных интересов.Это широкая концепция, которая может включать повышение прозрачности путем раскрытия тайных оффшорных владельцев собственности в Великобритании, даже если эти владельцы не сделали ничего плохого. Другие статьи могут освещать важные общественные дебаты, поднимать моральные вопросы, проливать свет на то, как работает офшорная индустрия, или помогать информировать избирателей о политиках или донорах в интересах демократической подотчетности.
Спасибо за ваш отзыв.
Покупатели недвижимости из Великобритании по закону должны быть идентифицированы через Земельный кадастр и Регистрационную палату, но лазейка означает, что те, кто достаточно богат, чтобы нанимать юристов, бухгалтеров и корпоративных поставщиков для создания оффшорных предприятий, могут скрыть свою собственность от общественности.
По заявлению правительства, несоответствие можно использовать для того, чтобы избежать внимания Налогово-таможенной службы Великобритании (HMRC) или правоохранительных органов.
The Guardian — работая с BBC, Finance Uncovered и другими СМИ — в течение нескольких месяцев исследования идентифицировала сотни анонимных владельцев путем перекрестных ссылок на данные земельного реестра Великобритании об объектах, находящихся в непосредственном владении офшоров, с просочившимися файлами в документах Pandora. Эти файлы содержат имена конечных бенефициарных владельцев (БП), другими словами, людей, которые фактически контролируют сотни оффшорных компаний.Обнаружение этих прав собственности само по себе не является признаком незаконности, но отсутствие прозрачности и подотчетности вокруг них вызывает собственные опасения.
Исследование показывает, что широкий спектр зарубежных покупателей, часто политически активных, использовали оффшорный путь для приобретения британской недвижимости. На одном полюсе сидит король Иордании, чьи активы в эксклюзивном районе Белгравия в Лондоне являются частью международной империи элитной недвижимости стоимостью более 100 миллионов долларов, который сослался на соображения безопасности для анонимного владения недвижимостью и заявил, что государственные средства не использовались. купить их; с другой — многомиллионная правящая семья Азербайджана и их соратники, которые неоднократно обвинялись в коррупции, в том числе Европейским парламентом.Они не комментировали.
Президент Кении Ухуру Кеньятта принимает участие в Форуме по вопросам равенства поколений, всемирном мероприятии по вопросам гендерного равенства, которое состоится в Париже 30 июня 2021 года. Фотография: Людовик Марин / AFP / Getty ImagesВ других данных указаны члены семьи президента Кении Ухуру Кениата. который использовал компанию на Британских Виргинских островах (БВО) для приобретения квартиры в Вестминстере. Тани Абдулла Т. Дж. Аль-Тани из правящей семьи Катара приобрел 16 лондонских домов в период с 2010 по 2018 год на сумму 640 миллионов фунтов стерлингов.Ни один из них не прокомментировал покупки недвижимости, обнаруженные в газетах Pandora. Семья российского олигарха Михаила Гуцериева, попавшего под санкции Великобритании, ЕС и США в июне из-за его связей с президентом Беларуси Александром Лукашенко, владеет недвижимостью на сумму более 50 миллионов фунтов стерлингов в лондонском Сити и Вест-Энде. данные показывают. Представители семьи заявили, что Гуцериев не интересовался активами, которые были приобретены 15 лет назад, и что его сын Саид Гуцериев, предприниматель и оффшорный бенефициарный владелец большей части собственности, был гражданином Великобритании.
Алексей Чепа, на фото в 2017 году. Фотография: Анна Исакова / ТАСС / Getty ImagesАлексей Чепа, другой российский политик, в 2011 году использовал компанию на Британских Виргинских островах для приобретения особняка с 10 спальнями в Холланд-Парке, Лондон. собственный подземный кинотеатр и бассейн, проданный в этом году за 25 миллионов фунтов стерлингов. Представитель Chepa сказал: «Приобретение любой собственности, которая могла быть произведена, проходило бы в соответствии с абсолютно надлежащими процедурами, рекомендованными в то время».
Тина Грин, жена британского магната розничной торговли сэра Филипа Грина, через офшорную компанию приобрела роскошный мезонет за 15 миллионов фунтов стерлингов недалеко от отеля Dorchester в Мэйфэре.Согласно просочившимся файлам, леди Грин, налоговый резидент Монако, в апреле 2016 года наращивала свою империю недвижимости, поскольку сотрудники бывшего универмага ее мужа BHS, который рухнул в том же месяце, умоляли его выручить. его пораженный пенсионный фонд. Позже он согласился внести 363 миллиона фунтов стерлингов на спасение пенсионной системы.
Адвокаты Леди Грин заявили, что ее офшорные корпоративные структуры являются законными и полностью не связаны с делами сэра Филипа Грина и не имеют никакого отношения к BHS.
Документы также раскрывают список 47 компаний Британских Виргинских островов, бенефициарным владельцем которых является Леди Грин, и ее анонимная доля участия в партнерстве по недвижимости, которое приобрело коммерческую недвижимость в западном Лондоне в 2011 году. Недвижимость была продана четыре года спустя с выручкой в 37,5 млн фунтов стерлингов. выгода. В этом нет ничего противозаконного, но то, что она была одним из инвесторов, не было публично известно до утечки информации о Pandora.
Тина и Филип Грин на гала-концерте «За здоровье планеты» в Монте-Карло в сентябре 2021 года.Фотография: Стефан Кардинале — Corbis / Corbis / Getty ImagesДело подчеркивает ключевой аргумент правительства в пользу обязательного государственного реестра инвесторов в зарубежную и оффшорную недвижимость. Такая прозрачность поможет обеспечить равные условия на рынке недвижимости, гарантируя, что покупатели и продавцы будут иметь доступ к одной и той же информации.
Более 60 тайных владений, указанных в документах Pandora, стоили более 10 миллионов фунтов стерлингов в их последней зарегистрированной транзакции — иногда много лет назад.Владельцы недвижимости, оцениваемой в данных более чем в восемь цифр, включают Баттушига Батболда, сына бывшего премьер-министра Монголии Сухэ-Батора Батболда, чья компания на Британских Виргинских островах приобрела квартиру в Найтсбридже за 11 миллионов фунтов стерлингов.
Адвокаты Сухэ-Батора Батболд заявили, что его лондонские покупки были проданы, и ни он, ни члены его семьи не сохранили в них какой-либо финансовой заинтересованности. Они добавили, что у политика, имеющего статус нашего клиента, были «очевидные причины конфиденциальности и безопасности» для приобретения собственности через оффшорную компанию.
Также подробно описывается покупка более десяти лет назад двух лондонских объектов недвижимости стоимостью более 3 млн фунтов стерлингов Нирупама Раджапакса, племянница президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса и ее муж-предприниматель Тирукумаран Надесан.
Хотя у пары больше нет интереса к собственности, семья Раджапакса доминировала в политике Шри-Ланки на протяжении десятилетий, а Нирупама был политиком до 2015 года. В 2016 году Надесана обвинили в причастности к коррупции в Шри-Ланке.Он отрицает обвинения и говорит, что они были политически мотивированными.
Цена бездействия
Аргументы в пользу общественных интересов в пользу ужесточения законодательства о скрытой заграничной и оффшорной собственности в Великобритании неоднократно приводились правительством. В 2015 году тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон пообещал продолжить наступление на то, что он назвал «грязными деньгами» на рынке недвижимости Великобритании. Он сказал, что некоторая недвижимость в Лондоне «покупается людьми за границей через анонимные подставные компании, а часть — на украденные или отмытые деньги».
На антикоррупционном саммите в 2016 году правительство Кэмерона обязалось ввести реестр владельцев британской собственности. Законопроект был внесен в 2018 году. Тем не менее, план так и не вошел в манифест Консервативной партии на выборах 2019 года. К саммиту G7 в Корнуолле в этом году идея вернулась, и Уайтхолл снова пообещал принять меры, «как только парламентское время позволит». Пока нет.
Между тем растет озабоченность по поводу последствий бездействия.В декабрьском отчете Министерства внутренних дел и казначейства оценка правительством риска отмывания денег на рынке недвижимости повысилась со «среднего» до «высокого». В нем говорится, что преступники все чаще отмывают незаконные средства и что «покупки, совершаемые корпоративными структурами или трастами, базирующимися в секретных юрисдикциях, представляют наибольший уровень риска из-за трудностей с определением конечных бенефициарных владельцев».
В документе добавлено: «Коррумпированные иностранные элиты продолжают привлекаться на рынок недвижимости Великобритании, особенно в Лондоне, для сокрытия своих коррупционных доходов.”
Перемещение денег в офшоры не является незаконным, и у иностранных лиц, в том числе политиков и глав государств, могут быть законные причины для ведения бизнеса в Великобритании через офшорные компании. Например, оппозиционные деятели в репрессивных режимах иногда требуют таких форм анонимности для своих владений.
У вас есть информация об этой истории? Отправьте электронное письмо по адресу [email protected] или воспользуйтесь Signal или WhatsApp, чтобы отправить сообщение (Великобритания) +44 7584 640566 или (США) +1 646 886 8761.Тем не менее, налоговые убежища, как правило, обходятся правительствам от 400 до 800 млрд долларов ( От 293 до 586 млрд фунтов стерлингов) ежегодно в виде упущенных налоговых поступлений.
Бен Каудок, руководитель расследований антикоррупционной группы Transparency International, сказал: «С 2015 года сменявшие друг друга правительства пообещали ввести меры по обеспечению прозрачности секретных офшорных компаний, владеющих британской собственностью, раскрывая их истинных владельцев и легче нацеливаться там, где есть коррупция. Несмотря на то, что проект закона имеет межпартийную поддержку, эти меры еще не внесены в парламент ».
Дополнительный отчет Филипа Макмэхона.Изображение карты выполнено Пабло Гутьерресом и Шоном Кларком.
Почему ЕС должен наказать российских «кремлигархов» за угон самолетов Ryanair — EURACTIV.com
Хотя санкции ЕС против белорусских чиновников приветствуются, Брюссель не должен игнорировать роль России, — утверждает Илья Заславский. Но нападение на кремлевских дружков, а не на русский народ, было бы намного справедливее и дешевле, чем размещение дополнительной бригады НАТО в Восточной Европе.
Илья Заславский из Вашингтона Д.Активист по борьбе с коррупцией и исследователь из C. Он руководит инициативой по борьбе с клептократией Underminers.info и является старшим научным сотрудником фонда «Свободная Россия». В 2007 году, когда он работал в ТНК-ВР в России, он был ложно обвинен ФСБ в шпионаже в рамках рейдерства, организованного близкими к Кремлю олигархами.
Хотя основная роль президента Александра Лукашенко в экстраординарном акте «воздушного пиратства», имевшем место в небе над Беларусью на этой неделе, очевидна, президент Владимир Путин не должен ускользать от внимания Запада.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил британскому парламенту вскоре после угона, что «очень трудно поверить в то, что такого рода действия могли быть предприняты, по крайней мере, без согласия властей в Москве».
Есть еще четыре гражданина России в самолете. Одна из них — подруга задержанного диссидента Романа Протасевича. Остальные трое тоже вышли из самолета в Минске, но так и не вернулись.
Никто еще не знает, кто были эти русские.Есть предположение, что это были российские агенты, принимавшие непосредственное участие в операции, — это быстро распространяющаяся теория, которую российские усилия по дезинформации пытаются дискредитировать.
По крайней мере, мы знаем, что президент Путин одобрил угон самолета, потому что его министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал запугивание фальшивой бомбой, принудительную посадку, похищение и незаконный арест как «абсолютно разумный подход».
Хотя санкции ЕС против белорусских чиновников приветствуются, Брюссель не должен игнорировать роль России.
Изучив Кремль в течение почти двух десятилетий и лично испытав, насколько коварными могут быть агенты Путина, я считаю, что короткий резкий удар в адрес самых близких к Путину был бы наиболее эффективным способом для Брюсселя наказать его за поддержку угона самолета Ryanair. и режим президента Лукашенко.
Основная уязвимость Путина заключается в том, что горстка людей экономически полностью зависит от Кремля и в то же время подчиняется ему, особенно когда они действуют в Европе, включая Беларусь.Эту группу я недавно назвал «кремлигархи».
Этих людей часто ошибочно изображают как олигархов, как если бы они все еще обладали некоторой экономической и политической независимостью от Путина.
На самом деле, дома Кремлигархи богаты только с одобрения Кремля, а во всем мире, в том числе в Беларуси, они действуют от имени Путина. В любой момент российские спецслужбы могут наказать их за неповиновение.
В то же время часто недооценивается, что сам Путин все еще зависит от них, как для направления финансирования на свои любимые дела, так и для закрепления своей власти.
В недавно опубликованном отчете я назвал восемь кремлигархов, которые должны столкнуться с санкциями.
В каждом случае вы видите общие закономерности: подрыв европейских демократических институтов и свободы слова, сложные схемы отмывания денег, опирающиеся на европейские банки, подозрительно сильный интерес к политике на Западе, способность легко перемещаться внутри западных элит и Тучка уголовных расследований нависла над их деятельностью.
Два из этих кремлигархов несут значительную ответственность за удержание у власти «последнего диктатора Европы».
Первый — миллиардер Дмитрий Рыболовлев, надежный посредник Кремля, который является объектом многочисленных уголовных расследований во Франции, Монако и Швейцарии за попытку подкупа или манипулирования судьями, полицией и политиками.
По мере того как в 2000-е годы его карьера в России процветала, Рыболовлев в значительной степени разбогател благодаря своим отношениям с Лукашенко и доступу к огромным запасам калийных удобрений Беларуси, тем самым дав Минску критически важные потоки твердой валюты, необходимые режиму, чтобы оставаться на плаву.
В 2008 году Лукашенко поблагодарил компанию Рыболовлева «Уралкалий» за помощь в экспорте, предоставив ей дополнительные налоговые льготы. Сообщается, что белорусский президент был особенно благодарен Рыболовлеву за предоставление ему долларов США на экспорт в то время, когда США ввели широкомасштабные санкции против диктатора.
Примерно в то время, когда Рыболовлев ухаживал за Лукашенко, другой российский магнат Михаил Гуцериев и его покровитель Герман Греф также помогали Путину поддерживать режим.Они все еще есть.
Год назад нефтяная компания Гуцериева «Русснефть» стала единственным поставщиком нефти в Беларусь. Он также основал второй крупный бизнес по экспорту калийных удобрений, который, как и Рыболовлев, обеспечивает бесценную твердую валюту депрессивной экономике Лукашенко.
Россия не может избежать соучастия в угоне самолета Ryanair. Вопрос в том, как именно наказать Кремль. Администрация Байдена уже изучила санкции против агентов дезинформации, разведчиков и государственного долга.И все же кремлигархов нельзя игнорировать.
Разъяренные кремлигархи, потерявшие доступ к своим зарубежным активам и банковским счетам, стучащие в дверь Путина и требующие ответов, являются важным инструментом. Это было бы справедливее — нацеливаться на кремлевских дружков, а не на русский народ — и намного дешевле — чем разместить дополнительную бригаду НАТО в Восточной Европе.
Угон самолета Ryanair показывает, что даже под давлением существующих санкций Путин склонен поддерживать беспорядочное и опасное поведение.Наказание большего количества кремлигархов, которые одновременно являются его величайшими помощниками и его величайшей слабостью, было бы подходящим ответом, чтобы держать его под контролем.
Владелец «Русснефти» Михаил Гуцериев обвиняет Путина в принуждении к продаже
Олег Дерипаска, основной владелец холдинга «Базовый элемент», в пятницу подал заявку на разрешение регулирующих органов на приобретение нефтяной компании. В заявлении «Базового элемента» говорится, что «Русснефть» будет включена в дочернюю компанию En +, которая также является владельцем Русала, крупнейшего производителя алюминия в России, и будет способствовать развитию нефтяного бизнеса группы.
Гуцериев, бывший нефтяной бюрократ, который использовал свою инсайдерскую позицию во владении нефтяными активами, сгруппированными в его компанию «Русснефть», сказал, что решил продать, а не рисковать своей компанией. демонтаж и дальнейшее преследование его сотрудников. Он отрицает какие-либо правонарушения при создании «Русснефти» в 2002 году.
«Я передаю контроль над холдингом владельцу, с появлением которого, я уверен, все проблемы« Русснефти »со временем решатся», — написал Гуцериев.В ответ на дело ЮКОСа, которое началось в 2003 году, в мае полиция обвинила Гуцериева в незаконной предпринимательской деятельности.
Прошлой осенью российские регулирующие органы оказали давление на Royal Dutch Shell в связи с нарушениями окружающей среды, причем в один момент они угрожали предъявить иск Shell за каждое срубленное дерево при строительстве трубопровода на острове Сахалин.