Андрей Мельниченко хочет вернуть себе «Еврохим» и СУЭК
- Миллиардеры
- Игорь Попов Редакция Forbes
Акции крупнейшего в России производителя удобрений «Еврохим» и угольной компании СУЭК c 2006 года находятся в собственности дискреционного траста, зарегистрированного по законодательству Бермудских островов и управляемого трасти (доверительным управляющим) на Кипре.
9 марта прошлого года Мельниченко был внесен в санкционные списки ЕС, в июне под европейские санкции попала и его супруга, имеющая гражданство Сербии и Хорватии. Европейский союз решил, что переход к ней доли в «Еврохиме» и СУЭК — это попытка обхода санкций против Мельниченко.
Мельниченко считает, что его выход из состава бенефициаров Firstline Trust был ошибкой. По его словам, это принесло ненужные неудобства его семье и не решило никаких проблем компаний. «В этой связи наша семья уже обратилась к трастовым управляющим и регуляторам с предложением вернуться к состоянию, неизменно сохранявшемуся с основания трастов до момента моего выхода из состава бенефициаров», — заявил Мельниченко Forbes.
«Я считал, что это обеспечит бесперебойное функционирование созданных мной компаний как минимум на то время, пока продолжается экономическая война и пока действуют юридические ограничения в отношении меня лично, — объяснил свое решение Андрей Мельниченко в интервью Forbes. — Она [супруга] не имеет никакого отношения к моему решению о выходе из состава бенефициаров траста и уж точно никакого отношения к трагедии на Украине. Но тем не менее она стала первой в истории Европы гражданкой Евросоюза по праву рождения, попавшей под санкции, не имея при этом гражданства страны, против которой они направлены».
Возвращение миллиардеру контроля над «Еврохимом» и СУЭК теперь полностью зависит от управляющих трастом. «По общему правилу трасти может его назад и не пустить», — считает эксперт по санкционному праву, адвокат Сергей Гландин.
Андрей Мельниченко оспорил введенные против него санкции в Общем суде Европейского союза 17 мая 2022 года, в августе, по информации Forbes, аналогичный иск подала его супруга. 4 апреля 2023 года Андрей Мельниченко впервые возглавил список самых богатых россиян по версии Forbes — за год его состояние выросло более чем в два раза, до $25,2 млрд.
Интервью Андрея Мельниченко читайте в журнале Forbes и на нашем сайте 20 апреля.
Семья Мельниченко попросила ЕС вернуть его в число бенефициаров траста — РБК
Семья Андрея Мельниченко попросила европейских регуляторов разрешить ему вернуться в число бенефициаров траста, который контролирует «Еврохим» и СУЭК. Мельниченко перестал быть бенефициаром из-за введения персональных санкций
Андрей Мельниченко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)
Семья Андрея Мельниченко обратилась к европейским регуляторам и трастовым управляющим с предложением вернуть его в число бенефициаров траста, который контролирует крупнейшую в России угольную компанию СУЭК и производителя удобрений «Еврохим».
Об этом бизнесмен заявил в интервью журналу Forbes.
«Наша семья уже обратилась к трастовым управляющим и регуляторам с предложением вернуться к состоянию, неизменно сохранявшемуся с основания трастов до момента моего выхода из состава бенефициаров», — сказал Мельниченко. Представитель Мельниченко пояснил РБК, что речь прежде всего идет о Firstline Trust, зарегистрированном по законодательству Бермудских Островов и управляемом трасте на Кипре, в котором находятся акции «Еврохима» и СУЭКа.
Мельниченко, которому по состоянию на конец 2021 года вместе с семьей косвенно принадлежало 92,2% СУЭК и 100% «Еврохима», 9 марта 2022 года попал под санкции Евросоюза наряду с еще 13 предпринимателями. В качестве одной из причин введения этих санкций было указано их участие во встрече с президентом Владимиром Путиным 24 февраля после начала спецоперации России на Украине. Сразу после этого стало известно, что Мельниченко решил выйти из числа бенефициаров Firstline Trust. «Данное решение <.
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
Спустя несколько месяцев стало известно, что вместо бизнесмена основным бенефициаром этого траста стала его жена Александра Мельниченко. Но уже вскоре после этого ЕС ввел санкции и против нее. Европейские власти посчитали, что она «пользуется состоянием и извлекает выгоду из богатства своего мужа». Андрей Мельниченко и его жена оспаривают эти ограничения.
Санкции Евросоюза в общем виде накладывают запрет для европейских банков и компаний на любую экономическую активность с подсанкционным лицом и принадлежащими ему бизнесами. Фактически европейские санкции обязуют компании стран Европы не закупать товары и услуги у внесенного в санкционный список лица и не поставлять ему их./cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisaradio/FXTTSAG75FGTVNCXABAMXU4TSE.jpg)
При этом в ЕС заявляли, что все принятые санкции не затрагивают торговлю сельскохозяйственной продукцией, удобрениями и продовольствием, то есть экспорт «Еврохима». «Никакие меры, принятые сегодня или ранее (в отношении России), … никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией», — говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС в июле 2022 года. Однако, как показывают данные Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в 2022 году экспорт удобрений из России существенно сократился (на 15%), то есть персональные санкции против российских бизнесменов непосредственно сказались на деятельности основанных или возглавляемых ими компаний, сказал РБК представитель Мельниченко.
4 апреля журнал Forbes сообщил, что Андрей Мельниченко впервые возглавил список самых богатых россиян — его состояние за год выросло более чем в два раза, до $25,2 млрд. Это произошло в основном из-за роста стоимости «Еврохима», потому что производство удобрений, в отличие от большинства других секторов экономики России, за год после начала спецоперации на Украине продемонстрировало «внушительный рост».
Российский миллиардер узнал о санкциях из новостей на отдыхе
- Андрей Мельниченко сказал, что узнал о санкциях ЕС только тогда, когда прочитал это в новостях.
- Промышленник сказал Weltwoche, что попал под санкции только потому, что он русский и богатый.
- Он добавил, что подал иски как против ЕС, так и против Швейцарии, оспаривая санкции.
Спасибо за регистрацию!
Получайте доступ к своим любимым темам в персонализированной ленте, пока вы в пути.
Российский миллиардер Андрей Мельниченко заявил, что узнал о санкциях Евросоюза только тогда, когда прочитал об этом в новостях.
Он рассказал швейцарскому изданию Weltwoche, что 4 марта покинул Швейцарию, где живет с 2009 года., поехать с семьей в Танзанию, чтобы отпраздновать свое 50-летие.
«Там я узнал, что ЕС внес меня в санкционный список», — сказал Мельниченко. Он был наказан 9 марта, на следующий день после своего дня рождения.
«Отличный подарок на мое 50-летие, и к тому же такой символичный», — сказал он.
Мельниченко сообщил изданию, что с тех пор он подал иски против властей ЕС и Швейцарии в связи с санкциями, назвав их официальные доводы «бессмысленными».
Мельниченко является основателем группы по производству удобрений «ЕвроХим» и угольной компании «Суэк», в которых, по его словам, работает 100 000 человек, хотя он ушел с поста директора обеих компаний в день, когда на него были наложены санкции. Bloomberg оценивает его состояние в 14,6 млрд долларов, что почти на треть меньше с тех пор, как он попал под санкции.
24 февраля Мельниченко был сфотографирован вместе с 36 другими российскими бизнесменами на встрече с президентом Владимиром Путиным и другими членами Кремля, которая, по словам ЕС, была организована «для обсуждения влияния курса действий после западных санкций».
В нем говорилось, что его приглашение свидетельствует о том, что он является «членом ближайшего окружения Владимира Путина» и «одним из ведущих бизнесменов, занятых в секторах экономики, обеспечивающих значительный источник доходов для правительства России».
В интервью Weltwoche Мельниченко назвал встречу с Путиным «нормальной встречей».
«Мы все были потрясены событиями в Украине», — сказал он. Он сказал, что олигархи и бизнес-лидеры впервые услышали о вторжении России в Украину в новостях этим утром, а встреча состоялась во второй половине дня.
«Мы были в чрезвычайном эмоциональном состоянии», — сказал он, добавив, что люди были в состоянии недоверия.
Мельниченко заявил изданию, что не знает Путина «вообще» и никогда не встречался с ним наедине. Он сказал, что встречался с ним всего несколько раз в группах не менее 15 человек, каждый раз в его роли в составе российской бизнес-группы.
Мельниченко присутствовал на встрече Путина с лидерами российского бизнеса в день вторжения России в Украину. Алексей Никольский\ТАСС via Getty Images «Называть меня близким политическим доверенным лицом Путина, олигархом, тесно связанным с российским государством, абсурдно, — сказал он.
«Я не олигарх».
Мельниченко заявил, что не ожидал, что попадет под санкции как хозяйственник, не связанный с государством. Хотя он родился в Беларуси и живет в Швейцарии, у него есть российский паспорт.
«Мой недостаток очевиден: я русский», — сказал Мельниченко. «Во-вторых: я богат. Поэтому я в санкционном списке».
ЕС не сразу ответил на запрос Insider о комментариях.
Жена Мельниченко также попала под санкции ЕС, во многом из-за ее связей с ЕвроХимом. Мельниченко заявила, что ее санкции не имеют смысла, она редко бывает в России и никогда не встречалась с Путиным.
Он сказал, что санкции означают, что его личные и семейные банковские счета были заблокированы, и он не может получить доступ к своим активам. Италия конфисковала принадлежащую ему мегаяхту стоимостью 578 миллионов долларов всего через три дня после того, как он попал под санкции.
Мельниченко сказал, что санкции в отношении него оставили ЕвроХим «значительно ограниченными».
«Хуже всего то, что моя семейная жизнь полностью развалилась», — сказал он. Он сказал, что не может путешествовать по ЕС, хотя его семья живет в Европе.
«Дети не могут встретиться со своими друзьями, они скучают по своим игрушкам и задают вопросы, на которые я не могу ответить», — сказал он.
ЕвроХим молчит о доходах h2 с еврооблигациями на $700 млн в 40 на фоне влияния санкций против России; Компания просит держателей облигаций отложить 4 оставшихся купона до даты погашения 9 в 2024 г.0001
Соответствующие документы: 2024 Проспект облигацийГодовой отчет за 2021 г.
Презентация за 2021 г. поскольку инвесторы ждут, чтобы увидеть, как компания справляется с западными санкциями в отношении своего основателя. Компания недавно удалила финансовый календарь на 2021 год со своего веб-сайта, который показал, что руководство опубликовало финансовые результаты за первое полугодие 2021 года 18 августа того же года. Компания не ответила на запрос о комментарии.
Цуг, Швейцария. ЕвроХим формально принадлежит Александре Мельниченко, жене находящегося под санкциями ЕС российского миллиардера-промышленника Андрея Мельниченко, который передал ей контроль в марте.
ЕвроХим добывает сырье в России, Казахстане и Бразилии для производства удобрений по всем трем основным группам питательных веществ; азота (9,3 млн тонн в 2021 г.), фосфора (7,2 млн тонн в 2021 г.) и калия (2,5 млн тонн в 2021 г.) по Европе, России и Китаю. Компания имеет собственную логистику, включающую автотранспорт, складские и портовые мощности, железнодорожный подвижной состав и речные баржи.
Компания, получившая рейтинг BB от S&P до военного нападения России на Украину, сообщила о росте выручки на 66% в 2021 году до 10,2 млрд долларов. Его EBITDA выросла на 127% в годовом исчислении до 3,9 млрд долларов. В 2021 году ЕвроХим зафиксировал свободный денежный поток в размере 1,83 миллиарда долларов, в нем работало около 27 000 человек. Он сократил краткосрочный долг на 27% до $1 млрд на конец декабря.
Структура капитала компании ниже:
31.12.2021 | EBITDA Мультипликатор | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(в миллионах долларов США) | Сумма | Цена | шт. Вал. | Зрелость | Ставка | Выход | Книга | Рынок |
| ||||||||
Средства проектного финансирования 1 | 479,0 |
| 479,0 | 2031 |
|
| ||
Итого Проектное финансирование без права регресса | 479,0 | 479,0 | 0,1x | 0,1x | ||||
Необеспеченные банковские кредиты с плавающей ставкой в долларах США | 1 591,0 |
| 1 591,0 |
|
|
| ||
Необеспеченные банковские кредиты с фиксированной процентной ставкой в долларах США | 606,0 |
| 606,0 |
|
|
| ||
RUB Необеспеченные банковские кредиты с плавающей ставкой | 311,0 |
| 311,0 |
|
|
| ||
RUB Необеспеченные банковские кредиты с фиксированной процентной ставкой | 366,0 |
| 366,0 |
|
|
| ||
RUB Необеспеченные целевые кредиты с фиксированной ставкой | 34,0 |
| 34,0 |
| 5. |
| ||
Облигации с фиксированной процентной ставкой на сумму 700 млн долларов США | 700,0 |
| 700,0 | 13 марта 2024 г. | 5,500% |
| ||
RUB Облигации с фиксированной процентной ставкой 2 | 1 172,0 |
| 1 172,0 |
|
|
| ||
Всего старших необеспеченных долгов | 4 780,0 | 4 780,0 | 1,4x | 1,4x | ||||
Кредиторская задолженность по долгосрочной аренде | 35,0 |
| 35,0 |
|
|
| ||
Всего обязательств по аренде | 35,0 | 35,0 | 1,4x | 1,4x | ||||
Общий долг | 5 294,0 | 5 294,0 | 1,4x | 1,4x | ||||
Минус: Денежные средства и их эквиваленты | (1 200,0) | (1 200,0) | ||||||
Plus: наличные с ограниченным доступом | 17,0 | 17,0 | ||||||
Чистый долг | 4 111,0 | 4 111,0 | 1,1x | 1,1x | ||||
Операционные показатели | ||||||||
LTM Отчетная EBITDA | 3 858,0 | |||||||
| ||||||||
Ликвидность | ||||||||
Прочая ликвидность | 3 938,0 | |||||||
Плюс: Денежные средства и их эквиваленты | 1 200,0 | |||||||
Минус: Денежные средства с ограничениями | (17. | |||||||
Общая ликвидность | 5 121,0 | |||||||
Кредитная метрика | ||||||||
Валовое кредитное плечо | 1,4x | |||||||
Чистое кредитное плечо | 1,1x | |||||||
| ||||||||
000%
0)
В марте ЕС заявил, что Мельниченко принадлежит к наиболее влиятельному кругу российских бизнесменов, имеющих тесные связи с российским правительством, и указал, что владелец ЕвроХима входил в группу из 37 бизнесменов, которые встретились с президентом Владимиром Путиным сразу после первого военного нападения на Украину, чтобы обсудить влияние западных санкций.
Европейские санкции в отношении Мельниченко стерли 50 пунктов с еврооблигаций ЕвроХима на 700 миллионов долларов 2024 года, которые все еще колеблются в районе 40, и основатель немедленно ушел из совета директоров, а его жена, Александра Мельниченко, взяла на себя роль основного бенефициара трасты, владеющие акциями ЕвроХима.
Позже, 3 июня, ЕС ввел санкции в отношении Александры Мельниченко вместе с рядом жен подсанкционных российских промышленников, как сообщалось. Сам ЕвроХим не находится под санкциями, и 2 августа OFAC в Вашингтоне даже разъяснило в FAQ, что «на основании информации, доступной OFAC, EuroChem Group AG не принадлежит на 50% или более заблокированным лицам или иным образом не считается заблокированной собственностью Андрея Игоревича. Мельниченко».
США исключили торговлю сельскохозяйственной продукцией и медицинскими товарами из своего санкционного списка, а Генеральная лицензия 6B специально разрешает операции, связанные с сельскохозяйственными товарами, такими как удобрения.
Через неделю после того, как Мельниченко был занесен в черный список, ЕС также нацелился на генерального директора ЕвроХима Владимира Рашевского, который впоследствии ушел в отставку и покинул совет директоров. 1 июня финансовый директор Кузьма Марчук, на которого не распространяются санкции, ушел с поста финансового директора и вышел из состава совета директоров.
Проблемы с выплатой по облигациям
Европейские санкции в отношении Мельниченко вынудили Citibank NA, лондонское отделение, платежного агента по гарантированным облигациям ЕвроХима на сумму 700 млн.Выплата купона на 0,25 млн должна быть произведена 13 марта.
Несмотря на то, что держатели облигаций не получили средства, ЕвроХим заявил, что он «выполнил свое обязательство по выплате в соответствии с условиями Трастового соглашения», утверждая, что задержка Ситибанка была «чисто административный» и находится далеко за пределами контроля компании.
Через месяц после этого заявления ЕвроХим объявил 29 апреля, что Ситибанк завершил внутреннее расследование и позволил деньгам попасть в банки-кастодианы инвесторов.
19 июля Ситибанк подал в отставку с поста доверительного управляющего по облигациям, платежного агента и банка по счетам компании, что побудило ЕвроХим 16 августа начать ходатайство о согласии с предложением нового доверительного управляющего по облигациям и отложить оставшиеся четыре выплаты купона по облигациям на сумму 700 миллионов долларов 2024 года до 13 марта 2024 года, когда банкноты созреют.