Проверь себя и своего контрагента налоговая: Проверь себя и контрагента в ЕГРЮЛ | ФНС России

Проверка контрагента на сайте ФНС России по ИНН: пошаговая инструкция

Зачем нужна эта проверка?

Перед заключением сделки, необходимо обязательно убедиться в честности оппонента. Проверка налогоплательщика является одним из самых лучших вариантов. Эта процедура доступна каждому гражданину РФ на официальном сайте налоговой службы. Контрагент проверяется по-индивидуальному ИНН. Почему это так важно? Пренебрежение этим моментом обязательно скажется при появлении споров с налоговыми органами и поможет в судебных тяжбах.

Что нужно знать о выездной проверке:

1.       Это масштабное мероприятие, в котором задействовано большое количество экспертов.
2.       Она занимает достаточно много времени.
3.       Ее результатом может являться выявление нарушений, скрытие информации от налоговых органов и обнаружение оплаты налогов в неполном размере.

Важно, проверка проводится неожиданно для контрагента, а ее подготовка требует подготовки, тщательного сбора всей информации. Контролирующим органами необходимо четкое определение критериев, по которым будет происходить определение субъектов, выплачивающих налоги в неполном размере или вообще уклоняющихся от них.

В рамках налогового кодекса России содержатся и иные условия. По данному документу инспекторы налоговой службы обязаны предоставлять необходимую информацию налогоплательщику, дабы позволить ему выполнять свои обязательства.

В статье 102 НК РФ прописан ряд данных, которые не являются налоговой тайной. В остальных же случаях полученная органами информация не может быть разглашена третьим лицам. Это значит, что все данные налогоплательщика будут в целости и сохранности.

Как производится оценка рисков

Перед проведением выездной проверки инспекторы налоговой инспекции должны получить официальный приказ от Федеральной Налоговой Службы. Он представляет собой специальный декларативный документ, в котором тщательно прописан подход сотрудников налогового органа к осуществлению контроля, роль выездной проверки.

Любой налогоплательщик может сделать официальный запрос в ФНС, дабы узнать имеется ли у контрагента задолженность перед государством. При оценке рисков, которые напрямую зависят от формы взаимоотношений, необходимо рассмотреть следующие аспекты:

1.       Присутствовали ли какие-либо личные контакты у представителей компании поставщика товара или услуги с покупателем на стадии обсуждения пунктов контракта или устных соглашений.
2.       Наличие документальных доказательств, подтверждающие права руководителя организации, которая может стать будущим бизнес-партнером. Для этого может быть потребована копия его паспорта.
3.       Наличие информации о фактическом месторасположении объекта проверки.
4.       Наличие информации о расположении помещений контрагента.
5.       Имеются ли в наличии сведения об объекте проверки в иных источниках, например, СМИ, реклама, наличие официального сайта и другие.
6.       Наличие регистрации в ЕГРЮЛ.

В случае, когда один или несколько из вышеперечисленных аспектов не получили официального подтверждения, контрагент относится к группе с высоким риском. Это означает, что сделка с ним может быть проблемной (впоследствие признана фиктивной), а ее законность может быть поставлена под сомнение.

Здесь присутствует угроза непосредственно для налогоплательщика. У налоговой службы могут возникнуть подозрения в извлечении преднамеренной, корыстной выгоды от планирующейся сделки с объектом проверки. В этом случае ФНС предлагает два варианта последующих действий:

•         Налогоплательщик обязан выплатить установленную налоговой сумму, которая переходит в государственный бюджет, как недополученная.
•         Налогоплательщик обращается в суд, оспаривая решение проведенной инспекции.

Снижение возможных рисков

Перед проверкой каждый из налогоплательщиков может самостоятельно провести оценку потенциальных рисков. Если показатель близок к высокому, есть возможность его уменьшить. Это делается двумя способами:

1.       Путем исключения потенциально опасных действий на определенный период времени, в который производится расчет налогов.
2.       Подачей заявления в ФНС. Делается это по месту непосредственной регистрации контрагента или местонахождения организации.

Налоговая инспекция также может дать свои рекомендации по снижению рисков, если вы поставите ее в известность перед тем, как принимать какие-либо меры. У них можно уточнить состояние своих деклараций, в том числе и за период, где риски оцениваются как повышенные.

Помимо этого, налогоплательщик имеет право задекларировать свои налоговые обязательства по новой форме. Ее появление обусловлено обсуждением мер для снижения рисков перед проведением проверки налоговой инспекцией. Их перечень может быть указан на сайте, либо уточняется в отделении ФНС.

После обновления своей налоговой декларации ее необходимо заново отправить на проверку.

К ней прилагается пояснительная записка. Получив этот пакет документов, налоговая проводит выездную проверку по месторасположению организации. Никаких других документов предоставлять не требуется.

Важно, все действия инспекторов налоговой службы обусловлены статьями Налогового Кодекса РФ.

Как компании проверить своего контрагента?

Деньги

Кредит онлайн

Кредитный рейтинг

Подбор кредитной карты

Потребительские кредиты

Автокредиты

Кредитные карты

Ипотека

Ипотека в новостройках

Вклады

Куда вложить деньги

Дебетовые карты

Брокерское обслуживание

Банкротство

Курсы обмена валют

Рейтинг банков

Список банков

Отзывы о банках

Займы

Займы онлайн

Займы на карту

Займы без отказа

Займы с плохой КИ

Займы без процентов

Лучшие займы

Займы под залог ПТС

Займы через Госуслуги

Займы до зарплаты

Долгосрочные займы

Рейтинг МФО

Список МФО

Отзывы об МФО

Страхование

ОСАГО

Каско

Страхование ипотеки

Страхование путешественников

Страхование квартиры

Страхование спортсменов

Добровольное медицинское страхование

От критических заболеваний

Страхование от укуса клеща

Страхование дома и дачи

Проверка КБМ

Рейтинг страховых компаний

Список страховых компаний

Отзывы о страховых компаниях

Статьи о страховании

Для бизнеса

Сервис регистрации самозанятых

Расчетно-кассовое обслуживание

Кредиты

Банковские гарантии

Эквайринг

Вклады

Регистрация бизнеса

Бухгалтерские услуги

Бизнес на маркетплейс

Лизинг

Внесение изменений в ИП и ООО

Ликвидация ИП

Рейтинг банков для бизнеса

Статьи о бизнесе

Отзывы о банках

Образование

Программирование

Дизайн

Управление

Аналитика

Маркетинг

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ

Разработка на Python

1С-программирование

QA-тестирование

Графический дизайн

Веб-дизайн

Английский язык

Рейтинг курсов

Отзывы о курсах

Статьи о курсах

Журнал

Главное

Спецпроекты

Тесты и игры

Вопросы и ответы

Блоги компаний

Рейтинг экспертов

Карты

Вклады

Кредиты

Инвестиции

Недвижимость

Страхование

Советы

ГлавноеВопросы и ответыТесты и игрыСпецпроектыБлоги компаний

Бизнес

Спрашивает

Елена Ушкова

Войдите, чтобы оставить ответ.

Сравни.ру

Вопросы и ответы

Как компании проверить своего контрагента?

Пятиэтапное руководство для банков по оценке климатических рисков

Большинство компаний, несомненно, улучшили свое понимание экологических, социальных и управленческих (ESG) и климатических рисков, однако менее одной из пяти количественно оценивают их влияние ¹ . В ответ на огромный риск, который изменение климата представляет для их собственного портфеля и портфелей контрагентов, многие учреждения разрабатывают или планируют сделать анализ климатических сценариев. Тем не менее, неясно, как они должны рассчитывать и раскрывать последствия изменения климата или учитывать более широкое влияние климатических рисков клиентского портфеля и углеродного следа на стабильность, прибыльность и репутацию банка.

Когда речь идет о климатических данных, не существует стандартной отраслевой методологии или подхода. Компании не могут дождаться, пока регуляторы разберутся в этом. Сейчас им необходимо разработать методы для расчета рисков, связанных с повышением температуры, политикой, связанной с климатом, и новыми технологиями. Внезапные погодные явления оказывают существенное влияние на стоимость залога и активов. Когда они происходят, компаниям нужна возможность быстро и точно измерить их воздействие (и, возможно, ликвидировать активы).

Учреждения по праву хотят взяться за климатические риски и методологии. Однако было бы неразумно сосредотачиваться на одной методологии или наборе данных в меняющейся среде. Ориентируясь на долгосрочную перспективу и инвестируя в технологии, учитывающие специфику банков и меняющиеся правила, но при этом достаточно надежные для роста и объединения всех данных и отчетов, вы получите проверенную на будущее стратегию ESG и климатических рисков.

Но как и с чего начать? Для финансовых учреждений, готовых пойти по пути измерения климатических рисков, вот пять ключевых соображений.

1. Вы используете подход «сверху вниз» или «снизу вверх» при анализе данных?

В начале пути к ESG вам нужно решить, какие данные собирать и насколько детализировать их. Подходит ли уровень портфеля или вам необходимо проанализировать риск по клиентам или контрактам? Достаточно ли макроэкономического обзора или вам нужны данные на уровне контрагента? Ответы зависят от того, как вы планируете использовать информацию и какое представление наиболее действенно.

Доступ к качественным данным является еще одним ключевым фактором. Есть ли у вас инструменты для сбора и проверки миллионов точек данных и их анализа на разных уровнях? Инструменты для измерения климатических рисков могут быть дорогими, особенно для небольших банков. Поэтому большинство регулирующих органов используют макроэкономический или портфельный подход.

Поэтому вы используете подход «сверху вниз» или «снизу вверх»? Комбинированный подход может удовлетворить потребности каждого. Например, вы можете выполнить нисходящий анализ деятельности и применить правило существенности (80–20 %) для восходящего подхода. Поэтому банкам следует вкладывать средства в возможности отслеживать, собирать, согласовывать и сообщать данные о выбросах с течением времени, а также проверять диапазон результатов с помощью нескольких сценариев, точек данных и изменений данных.

2. Были ли ваши данные отобраны и проверены?

При использовании климатических данных от третьих лиц установите и подтвердите, что они были отобраны, согласованы и сопоставлены. Хотя рейтинги климатических рисков доступны, во многих случаях они несопоставимы, поскольку каждый поставщик подошел бы к ним с разными параметрами. Убедитесь, что вы понимаете, что означает каждый рейтинг и как он был рассчитан. Затем посмотрите, сможете ли вы повторить внутренние расчеты.

Проверить данные двумя способами:  

• Попробуйте воспроизвести результат, используя те же определения, входные данные и методы расчета.
• Затем подтвердите, что рейтинг подходит для вашей организации. Независимый рейтинг может указывать на то, как мир видит конкретный климатический риск. Но в вашем портфеле конкретный риск может быть выше или ниже. Тщательно изучите и проанализируйте рейтинги рисков для вашего бизнеса.

3. Вам нужно рассчитать один рейтинг или диапазон результатов?

Единый рейтинг легко понять, но он может чрезмерно упрощать (или преуменьшать) реальность. Кроме того, акцент на одном рейтинге может исказить решения, когда лучший результат достигается за счет более умеренной производительности по целому ряду показателей и сценариев, точек данных и изменений данных с течением времени.

Схоластический подход может быть наиболее подходящим. Используйте комбинацию методов расчета и показателей для определения возможных результатов и их вероятности. Более всесторонний подход также может сгладить (или, по крайней мере, объяснить) выбросы.

Пока не установлены стандарты, неразумно полагаться на один метод, набор данных или рейтинговую систему для расчета воздействия на климат.

4. Следует ли использовать общедоступные или проприетарные инструменты и данные?

Для наиболее точных оценок используйте все доступные вам данные и инструменты. Не ограничивайте себя одним набором данных или методологией. Изучите несколько подходов к созданию контрольных показателей и проверке данных. Климатические сценарии NGFS являются хорошей отправной точкой (и точкой отсчета, установленной регулирующими органами).

Добавление закрытых данных позволяет лучше понять риски, характерные для компании, чем только общедоступные данные. В конечном счете, вам необходимо понимать климатические риски для вашего бизнеса и портфелей. Если вы используете только общедоступные данные, вы можете упустить риски, которые уникальны для вашего бизнеса и контрагентов.

5. Когда лучше привлекать контрагентов?

Прямо сейчас! Собирайте и используйте доступные сценарии и данные NGFS, чтобы заложить основу и ориентир для будущих расчетов и ожиданий. С этого момента вам необходимо оценить свои инвестиции и риски, связанные с вашими контрагентами, чтобы избежать будущих проблем в вашем портфеле и договоренностях с контрагентами. Отсутствие такой информации может означать, что ваша организация должна принять на себя риск контрагента, не принимая во внимание реальный климатический риск, с которым они сталкиваются, и контрагент не платит правильную цену.

Финансовые учреждения должны интегрировать климатические факторы в управление финансовыми рисками своих предприятий, чтобы эффективно измерять, управлять и снижать риски, связанные с климатом, а также оптимизировать банковские инвестиции. Однако было бы неразумно сосредотачиваться на одной методологии, наборе данных или решении. По мере дальнейшей конвергенции рынка начнется стандартизация, а методологии и процессы станут более предписывающими. Наши эксперты всегда готовы проконсультировать и направить вас на пути к климатическим рискам. Свяжитесь с нами сейчас!

¹ Исследование КПМГ по отчетности в области устойчивого развития за 2022 год

S&P Capital IQ Pro | S & P Global Market Intelligence

• Advanced Visualization
• Поиск и обнаружение
• Частные компании и рынки
• Последние исследования и DOC Viewer
• Excel Model Рейтинги Списки покрытия

Раскрывайте важные идеи быстрее.

Анализируйте транзакции с помощью визуализаций, просматривайте показатели расшифровки тональности в средстве просмотра документов и построителе диаграмм, чтобы анализировать звонки о доходах.

Используйте нашу панель мониторинга рынка в режиме реального времени, инструменты визуализации данных и возможности поиска, чтобы отделить несущественное от бесценного. Погрузитесь глубоко в данные компании и наслаждайтесь постоянными обновлениями их количества и качества.

Находите информацию быстрее с помощью поиска и просмотра документов на базе ИИ

Сократите свое время до действия с нашим интеллектуальным поиском и средством просмотра документов на основе искусственного интеллекта. Удобный доступ к необходимой информации и данным в больших объемах текста и таблиц. Мы поможем вам быстро найти новости, документы, исследования рынка акций, стенограммы, презентации для инвесторов и многое другое. Углубите свои исследования с помощью оценок тональности, поиска по ключевым фразам и экспорта в Excel.

Создайте 360-градусный обзор частных рынков

Демистифицируйте вселенную частных компаний с помощью доступа к более чем 50 миллионам профилей частных компаний, включая раунды финансирования, оценку до и после получения денег, частную собственность, финансы, и более.

Погрузитесь глубже в наш контент по частному и венчурному капиталу и просмотрите совокупные результаты сравнительного анализа и тенденции производительности от Preqin.

Просмотрите наши данные по тегам тем, чтобы найти компании и получить доступ к сводной информации о компаниях, сделках и новостях в нишевой отрасли, которые предоставляют больше подробностей о деятельности компании, чем типичная отраслевая классификация S&P Capital IQ/GICS®.

Усильте свои инвестиционные решения

Будь то генерация инвестиционных идей, финансовый анализ или оценка рисков для компаний и секторов по всему миру, наша обширная коллекция исследований от более чем 1800 участников исследований может помочь вам получить необходимую информацию.

.

Обнаружение и анализ инвестиционных исследований на платформе Capital IQ Pro теперь намного проще, так как отчеты об исследованиях теперь доступны в средстве просмотра документов. Этот инструмент позволяет пользователям:

• Мгновенно находить ключевые слова и концепции в отчетах об исследованиях
• Делитесь выдержками с коллегами для улучшения совместной работы над проектом
• Добавление персонализированных аннотаций к документам
• Доступ к связанным компаниям, стенограммам и презентациям для инвесторов на одном экране

Набор инструментов и подключаемых модулей Microsoft Office, которые помогут вам ускорить рабочий процесс.

Беспрепятственно расширяйте возможности своих собственных моделей и оптимизируйте презентации с помощью нашей простой в использовании надстройки Excel и набора инструментов Office.

Получите доступ к библиотеке из сотен готовых к использованию моделей и шаблонов или сотрудничайте с нашими аналитиками службы поддержки, чтобы создать свои собственные. Интегрируйте данные из Excel в PowerPoint или Word с меньшим количеством ошибок и обновляйте формулы в Excel одним щелчком мыши.

Инструменты скрининга, чтобы найти вашу цель

Мгновенный поиск актуальных тем и стандартных отраслевых классификаций компаний, новостей, документов, исследований, стенограмм и презентаций для инвесторов с помощью нашего интеллектуального инструмента поиска. Используйте улучшенную навигацию для перехода к нужным данным с помощью настраиваемых формул и фильтров.

Просмотр операций материнской компании путем добавления дочерних компаний и портфельных компаний. Воспользуйтесь инструментом Investor Screening, чтобы найти потенциальных инвесторов для увеличения собственного капитала, или проведите расширенный перекрестный анализ активов.

Используйте инструмент «Найти покупателей», чтобы быстро найти и ранжировать потенциальных покупателей, включая новых участников отрасли. Наше интуитивно понятное решение позволяет вам настраивать оповещения по электронной почте на основе ваших критериев, либо получать уведомления о компаниях, которые проходят или исчезают с вашего экрана, либо получать полные результаты проверки в файле Excel.

Профессионально перемещайтесь по данным с помощью передовых инструментов визуализации.

Профессионально перемещайтесь по данным с помощью передовых инструментов визуализации. Созданный на основе отраслевых данных, инструмент «Карты» строит представление о рынке с высоты птичьего полета. Доступ к картам рынка для идентификации компаний и анализа активности сделок в нишевых отраслях

Выявление невидимых возможностей и предварительный анализ возможных слияний при проведении анализа слияний и поглощений. Мгновенно создавайте готовую к презентации графику с четкими визуальными эффектами, включая данные на уровне активов и рыночную статистику.

Визуализируйте данные во времени с помощью Chart Builder

Видеть — не значит просто верить. Это понимание того, что делать дальше. Перемещайтесь по рынкам с помощью богатых инструментов визуализации, которые помогут вам определить то, что другие не могут. Получите доступ к гибкому, интуитивно понятному инструменту построения диаграмм для настраиваемого анализа эффективности компании и рынка с течением времени.