Документы для открытия счета для ип: Документы для открытия расчетного счета ИП в Россельхозбанке — полный перечень документов для открытия счета

Содержание

Открыть счет в банке для ИП (РКО) – Франсабанк

Открыть счет в банке для ИП, после того,  как он получил свидетельство о государственной регистрации, довольно просто: достаточно обратиться в ближайшее отделение банка. Открытие счета не является обязательным условием, если индивидуальный предприниматель работает без кассового кассового аппарата, и его выручка составляет не более 1000 базовых величин в месяц. Однако отсутствие счета накладывает  ряд ограничений в коммерческих отношениях и проведении операций с наличными и безналичными деньгами. Банк не только проводит расчеты с контрагентами в безналичной форме, но и помогает решить ряд вопросов хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя

Возможности «Франсабанк» ОАО для индивидуальных предпринимателей

«Франсабанк» ОАО предлагает выгодные условия, быстрое обслуживание и полную поддержку индивидуальных предпринимателей. Чтобы открыть расчетный счет в Минске, Гомеле, Бресте, Гродно и Лиде, индивидуальному предпринимателю  необходимо подготовить пакет документов, указанных на сайте.

Мы предлагаем следующие условия:

  • быстрое и недорогое открытие счета;
  • неограниченное количество платежей;
  • внесение наличных денежных средств на счет и снятие их со счета;
  • прочие условия, предусмотренные договором.

Более подробную информацию можно узнать у специалистов банка посредством онлайн-консультанта на сайте или по телефону +375 (17) 389-36-36.


Для открытия счета индивидуальному предпринимателю необходимо предоставить в банк следующие документы:
  • Заявление на открытие счета
  • Карточка с образцами подписей на одном листе. Подлинность подписей лиц, обладающих правом подписи, свидетельствуется уполномоченными работниками банка, либо (по желанию владельца счета) нотариально
  • Копия документа о государственной регистрации (свидетельство)
  • Документы, удостоверяющие личность
  • Заявление на открытие счета

Документы для открытия счета

ПЕРЕЧЕНЬ документов для открытия счета Юридическому Лицу-резиденту

ПЕРЕЧЕНЬ документов для открытия счета Индивидуальному Предпринимателю

ПЕРЕЧЕНЬ документов для открытия счета Юридическому Лицу-нерезиденту

ПЕРЕЧЕНЬ документов для открытия корреспонденсткого счета

Перечень банковских форм

Правила комплексного банковского обслуживания (действуют с 01. 07.2021)

Заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания (с 01.07.2021)

Соглашение об определении сочетания подписей

Анкета выгодоприобретателя — Юридического Лица

Анкета выгодоприобретателя — Индивидуального Предпринимателя

Анкета выгодоприобретателя — Физического Лица

Опросник клиента

Опросный лист клиента, деятельность которого не превышает 3-х месяцев

Анкета Бенефициарного владельца

Анкета клиента — Юридического Лица

Анкета клиента — Индивидуального Предпринимателя

Анкета клиента — Физического Лица

Анкета клиента — Кредитной Организации

Анкета клиента — иностранной структуры без образования юридического лица

Опросник для Кредитной Организации (FATCA)

Опросник для Физического Лица (FATCA)

Опросник для Юридического Лица (FATCA)

Доверенность (при открытии счета, клиент-банк)

Заявление на выдачу чековой книжки

Заявление на закрытие банковского счёта (с 26.02. 2021)

Анкета клиента — Физического Лица (форма самосертификации)

Анкета клиента — Юридического Лица (форма самосертификации)

Заявление на ограничение по параметрам операций (ЮЛ) (с 26.02.2021)

Заявление на ограничение по параметрам операций (ИП) (с 26.02.2021)

Заявление на предоставление сервиса IP ФИЛЬТРАЦИЯ (ЮЛ) (с 26.02.2021)

Заявление на предоставление сервиса IP ФИЛЬТРАЦИЯ (ИП) (с 26.02.2021)

Внимание!

Получить Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП возможно самостоятельно, перейдя по ссылке, а также заблаговременно запросив у сотрудника Отдела открытия счетов по телефону: +7(495)641-40-70 (доб. 1250) или заказав на бумажном носителе в ФНС с подписью и печатью налогового органа.

Архив

Правила комплексного банковского обслуживания (действуют с 26.02.2021 по 30.06.2021)

Правила комплексного банковского обслуживания (действуют с 30.03.2020 г. до 25.02.2021)

Заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания (с 26. 02.2021 по 30.06.2021)

Заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания (до 25.02.2021)

Заявление на закрытие банковского счёта (до 25.02.2021)

АО БАНК ОРЕНБУРГ: Расчётно-кассовое обслуживание

С учётом пятидневной рабочей недели установлено следующее операционное время расчётно-кассового обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.

Во всех структурных подразделениях банка
(за исключением дополнительного офиса АО «БАНК ОРЕНБУРГ» на 8 Марта):

  • приём платёжных документов для проведения текущим днём на бумажном носителе — с 09:00 до 17:00 в рабочие дни (кроме пятницы и предпраздничных дней

    *), в пятницу — с 09:00 до 16:00;

  • приём электронных платёжных документов для проведения текущим днём — с 09:00 до 17:00 в рабочие дни (кроме пятницы и предпраздничных дней*), в пятницу — с 09:00 до 16:00.

* В предпраздничные дни время операционного обслуживания уменьшается на один час.

В дополнительном офисе АО «БАНК ОРЕНБУРГ» на 8 Марта:

  • приём платёжных документов для проведения текущим днём на бумажном носителе — с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:15;

  • приём электронных платёжных документов для проведения текущим днём — с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:15;

  • кассовое обслуживание (взнос наличных денежных средств и выдачи по чекам) — с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00.

Приём наличных денежных средств в сумках от инкассаторских работников в головном офисе банка (ул. Маршала Г. К. Жукова, д. 25):

  • с понедельника по пятницу — с 10:00 до 19:00,

  • суббота, воскресенье — выходные дни.

Выписки по счетам клиентов выдаются на следующий день после совершения операций по счетам.

Предоставление выписок по счетам клиентов, использующих интернет-банк, осуществляется в виде электронных документов.

Формирование окончательной выписки банк производит не позднее 09:00 следующего дня.

Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и малого бизнеса в банке

 

Одной из услуг для юридических лиц, сотрудничающих с ПАО Ставропольпромстройбанк, является расчётно-кассовое обслуживание.

Работа ведётся  в следующих валютах:

— рубль
— доллар США
— евро
— китайский юань

 Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию:

  • Открытие следующих видов счетов:
    •  расчетные
    •  валютные
    •  транзитные
    •  специальные
    •  специальный карточный счет
    •  срочного банковского  вклада (депозита).
  • Осуществление перевода денежных средств со счета Клиента на счет в другом банке с использованием системы БЭСП (банковские электронные срочные платежи) по платежному документу.
  • Составление платежных поручений по поручению клиентов.
  • Перевод проинкассированных денежных средств на расчетный счет клиента в другое кредитное учреждение.
  • Проверка подлинности денежных знаков по просьбе клиента.
  • Обмен монет и купюр на купюры и монеты более крупного или более мелкого достоинства.
  • Подключение к системе «SMS-BANK».
  • Покупка-продажа безналичной иностранной валюты.
  • Операции на фондовом и валютном рынках.

Для повышения качества обслуживания разработаны специальные системы для взаимодействия клиента и Банка, внедрены эффективные финансовые инструменты.

Выгоды сотрудничества с ПАО Ставропольпромстройбанк:

  • оперативность обслуживания,
  • высокая квалификация персонала;
  • быстрота реагирования на изменения потребностей клиентов,
  • удобство проведения расчётов (работа как с бумажными, так и с электронными документами),
  • гибкая и сбалансированная тарифная политика.

Обращаться по телефонам:

 — открытие счета: (8652) 35-85-65, (8652) 30-60-85;

 — обслуживание счета: (8652) 30-60-80.

 — Офисы Банка

 

Кассовое обслуживание

— инкассация и доставка денежных средств

— прием и выдача наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте

— экспертиза денежных знаков валюты РФ

 

Обращаться по телефону (8652) 30-60-50.

 Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!

 

Документы, необходимые для открытия счета

Документы, необходимые для открытия счета

Онлайн-заявка на учетную запись доступна только для сингапурцев, постоянных жителей и иностранцев с действующим сингапурским рабочим пропуском (например, пропуском на работу / S) или студенческим пропуском.

Для онлайн-заявки на личный или совместный альтернативный счет каждый заявитель должен будет загрузить фотографии или отсканированные копии необходимых документов. Для подачи заявки на счет в отделении каждый заявитель должен будет принести оригиналы необходимых документов.


Открытие онлайн-счета Последующие заявки

  • Для клиентов, которые получили SMS с заявлением об открытии онлайн-счета, пожалуйста, отправьте необходимые документы, как указано в SMS, на наш функциональный почтовый ящик ниже в течение 3 дней.
  • Пожалуйста, укажите последние 4 символа вашего NRIC/паспорта в теме письма, например. «567А».
  • Наша команда заполнит вашу заявку, как только мы получим правильные документы.

Важная информация

  • *Адрес места жительства: Некоммерческий адрес, по которому проживает клиент. Зарубежный адрес проживания может использоваться для подачи заявки на открытие счета, если адрес в Сингапуре недоступен на тот момент. Тем не менее, клиенты должны обновить свой адрес через digibank после завершения договоренностей о размещении в Сингапуре.
  • Заявки будут отклонены, если имя, номер NRIC, номер IC Малайзии, паспорт и адрес проживания, указанные в вашей форме заявки, отличаются от предоставленных копий пунктов ниже.
  • При онлайн-заявке на личную или совместную альтернативную учетную запись убедитесь, что в подтверждении адреса проживания, загруженном для каждого заявителя, четко указаны их адрес и дата выдачи.
  • Для подачи заявки на совместную альтернативную учетную запись требуется подтверждение адресов обоих заявителей.
  • Для подтверждения владения номером мобильного телефона (если применимо) загрузите либо счет за местные телекоммуникационные услуги/письмо-подтверждение, либо соглашение об услугах мобильной связи (подписанная страница подтверждения).
  • Для загрузки документа, удостоверяющего личность ребенка, для приложения «Моя учетная запись онлайн (дети)» см. руководство здесь.

Какие документы необходимы для открытия счета?

  1. Удостоверение личности
    • Обеспечьте переднюю и заднюю часть NRIC
    • Заявитель моложе 15 лет или не получил NRIC:
      • Предоставить свидетельство о рождении (для жителей Сингапура)
      • Предоставьте действительное разрешение на повторный въезд и паспорт (для постоянных жителей Сингапура)
  2. Подтверждение адреса проживания*
    Предоставьте самую последнюю копию (не позднее 3 месяцев) любого из следующих пунктов:
    • Задняя часть NRIC
    • Счет за коммунальные услуги
    • Счет за местную связь
    • Выписка из местного банка/выписка по кредитной карте
    • Письмо правительства других государственных органов, регулирующих практику ПОД/ФТ в стране-члене ФАТФ
    • Письмо от регулируемых страховых компаний в стране-члене ФАТФ
    • Письмо из школы (только официальные письма от учебных заведений или школ, находящихся в ведении Совета по частному образованию или Министерства образования)
  1. Удостоверение личности
  2. Подтверждение занятости
    • Разрешение на трудоустройство / 1 В основном утверждении (IPA), выданном Министерством труда
  3. Подтверждение адреса проживания
    Предоставьте последнюю копию (за последние 3 месяца) любого из следующих пунктов:
    • 1 В основном одобрении (IPA), выданном Министерством труда
    • Разрешение на работу иностранной домашней прислуги (помощницы по дому), выданное Министерством труда до 24 августа 2020 года
    • Скриншот приложения SGWorkPass для иностранной домашней прислуги (помощницы по дому), выданный Министерством труда после 24 августа 2020 г.
    • Письмо-предложение
    • Письмо с места работы
    • Последняя платежная ведомость
    • Счет за коммунальные услуги
    • Счет за местную связь
    • Выписка из местного банка/выписка по кредитной карте
    • 2 Письмо правительства других государственных органов, регулирующих деятельность по ПОД/ФТ в стране-члене ФАТФ
    • 2 Письмо от регулируемых страховых компаний в стране-члене ФАТФ
    • Письмо о зачислении из школы (только официальные письма от учебных заведений или школ, находящихся в ведении Совета по частному образованию или Министерства образования)
    1 Для онлайн-заявки на учетную запись IPA может быть принят только для пункта 2 или 3, но не для обоих.
    2 Допускается адрес проживания за границей.
  1. Удостоверение личности
  2. Подтверждение обучения в Сингапуре
    • Аттестат зрелости/студенческий билет (включая одобрение ICA в принципе)
    • Письмо о зачислении из школы (только официальные письма от учебных заведений или школ, находящихся в ведении Совета по частному образованию или Министерства образования)
  3. Подтверждение адреса проживания
    Предоставьте последнюю копию (за последние 3 месяца) любого из следующих пунктов:
    • Счет за коммунальные услуги
    • Счет за местную связь
    • Выписка из местного банка/выписка по кредитной карте
    • 1 Письмо правительства других государственных органов, регулирующих деятельность по ПОД/ФТ в стране-члене ФАТФ
    • 1 Письмо от регулируемых страховых компаний в стране-члене ФАТФ
    • Письмо о зачислении из школы (только официальные письма от учебных заведений или школ, находящихся в ведении Совета по частному образованию или Министерства образования)
    1 Допускается адрес проживания за границей.
  1. Удостоверение личности
  2. Пропуск для зависимых/долгосрочных визитов
  3. Подтверждение адреса проживания
    Предоставьте последнюю копию (за последние 3 месяца) любого из следующих пунктов:
    • Счет за коммунальные услуги
    • Счет за местную связь
    • Выписка из местного банка/выписка по кредитной карте
    • 1 Письмо правительства других государственных органов, регулирующих деятельность по ПОД/ФТ в стране-члене ФАТФ
    • 1 Письмо от регулируемых страховых компаний в стране-члене ФАТФ
    1 Допускается адрес проживания за границей.

Была ли эта информация полезной? да Нет

Будем рады вашим отзывам

Спасибо за отзыв!

Мы будем продолжать работать над тем, чтобы обслуживать вас лучше.

Что нужно для подачи заявления

Готовы открыть счет для малого бизнеса?

Поговорите с сотрудником банка о потребностях вашего бизнеса в отделении Capital One.

Готовы открыть счет для малого бизнеса?

Поговорите с сотрудником банка о потребностях вашего бизнеса в отделении Capital One.

ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

Посетите местное отделение

Посетите местное отделение, чтобы подать заявку на открытие бизнес-счета.

Принесите свои документы

Определите, какие документы необходимо принести для вашего вида деятельности (см. ниже).

Завершите процесс

Пополните свой новый счет и подпишите карты подписи.

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Информация о заявлении Необходимые документы Политика в отношении идентификации клиента

1.

Какая информация мне потребуется для заполнения заявления?

Для оформления заявки вам потребуется:

  • Личная информация (имя, дата рождения, номер социального страхования и т. д.)
  • Адрес электронной почты и номер телефона
  • Адрес в США и дата основания владельца (не почтовый ящик)
  • Официальное название бизнеса и вид бизнеса
  • Дата учреждения бизнеса с полным именем подписавшего
  • Идентификационный номер налогоплательщика, структура собственности, количество сотрудников
  • Процент владения и годовой валовой доход

2.

Что еще может потребоваться для заполнения заявки?

В зависимости от структуры собственности может потребоваться дополнительная документация. Подробности узнайте у сотрудника филиала.

Другая важная информация

Вам должно быть не менее 18 лет, и вы должны быть законным резидентом США. Кроме того, все заявители подлежат проверке прошлой обработки счета и проверке предоставленной информации.

Право на участие и документация — Основной сберегательный счет

Вы можете открыть основной сберегательный счет только в том случае, если у вас нет другого сберегательного счета в Axis Bank. Ниже приведены различные критерии приемлемости основного сберегательного счета, необходимые для открытия счета.

Субъекты, имеющие право на получение основного сберегательного счета

Лицо, проживающее в Индии, у которого нет существующего сберегательного счета в Axis Bank, до открытия основного сберегательного счета (если существующий счет существует, его необходимо закрыть, чтобы физическое лицо имело право на получение основного сберегательного счета и после открытия основного сберегательного счета физическое лицо не может иметь другой сберегательный счет в Axis Bank)

Документы, необходимые для основного сберегательного счета

Вам нужно будет предоставить определенные документы, чтобы открыть основной сберегательный счет Axis Bank.Документы для основного сберегательного счета различаются для отдельных лиц, индуистских неразделенных семей и совместного основного сберегательного счета. Вот документы, которые вам понадобятся.

Держите документы наготове

Документы для основного сберегательного счета физического лица:
  • Две последние фотографии паспортного размера
  • Адрес и документы, удостоверяющие личность
  • Для получения полного списка документов, подтверждающих адрес и личность, нажмите здесь Для документов, подтверждающих адрес и личность,
  • Требуется только одна копия документа, если он указан как в адресе, так и в удостоверении личности, например. г. Паспорт / карта Aadhar
  • Если ваш почтовый адрес и постоянный адрес не совпадают, вы должны предоставить документы, подтверждающие адрес для обоих
Документы для основного сберегательного счета для индуистской неразделенной семьи
  • Копия карты Aadhaar / Форма 60 HUF
  • Декларация из Карты
  • Удостоверение личности и адрес Karta в соответствии с документацией для физического лица
  • Предписанное совместное письмо индуистской семьи, подписанное всеми взрослыми владельцами
Документы для совместного основного сберегательного счета
  • Адреса и документы, удостоверяющие личность обоих заявителей
  • Подтверждение адреса может быть только у первого владельца учетной записи, если оно дополняется подтверждением родства между обоими владельцами

Документы, необходимые для открытия бизнес-счета

Документы, необходимые для открытия бизнес-счета 

При открытии счета все банки должны получить информацию, подтверждающую бизнес, а также лиц, связанных с бизнесом. Чтобы открыть бизнес-счет Union Bank ® , требуется следующая информация:
  • Идентификационный налоговый номер (ИНН) предприятия или его эквивалент
  • Идентифицирующая информация для всех владельцев, включая бенефициарных владельцев###ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:2_0 Бенефициарный владелец###, одна контролирующая сторона###ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:2_0 Контролирующая сторона### и соответствующие должностные лица по контрактам, связанные с бизнесом; а также все авторизованные подписанты, связанные с учетной записью:
    • Личная идентификационная информация (имя, дата рождения, физический адрес, номер социального страхования)
    • Документы, удостоверяющие личность, выданные государственным органом (т.е. водительское удостоверение или паспорт)
  • Документы, которые обычно требуются для открытия вашего бизнес-счета в Union Bank, перечислены в таблицах ниже по типам владения бизнесом и по штатам.
Пожалуйста, возьмите с собой соответствующие документы при посещении офиса Union Bank для открытия нового счета.

Примечание. Требования к документам могут измениться и/или может потребоваться дополнительная информация в зависимости от определенных обстоятельств.

Калифорния Необходимые документы
Орегон Необходимые документы
Вашингтон Необходимые документы


Калифорния

Форма собственности Дополнительные необходимые документы
Индивидуальный предприниматель или полное товарищество
  • Если применимо:
  • Заявление о вымышленном фирменном наименовании с отметкой в ​​файле
  • Соглашение о франшизе
Товарищество с ограниченной ответственностью
  • Сертификат товарищества с ограниченной ответственностью с печатью государственного секретаря
  • Свидетельство об активном статусе от государственного секретаря (веб-распечатка)
  • Если применимо:
  • Любые формы Свидетельства о внесении поправок с печатью
  • Заявление о вымышленном фирменном наименовании
  • Соглашение о франшизе
Товарищество с ограниченной ответственностью
  • Регистрационное дело товарищества с ограниченной ответственностью с печатью государственного секретаря
  • Если применимо:
  • Любые формы внесения изменений в LLP с оттиском файла
  • Заявление о вымышленном фирменном наименовании
  • Соглашение о франшизе
Общество с ограниченной ответственностью
  • Свидетельство об активном статусе от государственного секретаря (распечатка из Интернета) ИЛИ копия Устава организации с печатью файла
  • Информационное заявление с печатью Государственного секретаря ИЛИ копия Операционного соглашения (титульный лист, руководство, страница для подписи и любые другие соответствующие приложения/разделы)
  • Если применимо:
  • Заявление о вымышленном фирменном наименовании
  • Соглашение о франшизе
Корпорация
  • Свидетельство об активном статусе от государственного секретаря (распечатка из Интернета) ИЛИ копия Учредительного договора с печатью файла
  • Если применимо:
  • Заявление о вымышленном фирменном наименовании
  • Соглашение о франшизе
Вернуться к началу


Орегон

Форма собственности Дополнительные необходимые документы
Индивидуальный предприниматель или полное товарищество
  • Если применимо:
  • Регистрация предполагаемого названия компании
  • Соглашение о франшизе
Товарищество с ограниченной ответственностью
  • Сертификат товарищества с ограниченной ответственностью с печатью государственного секретаря
  • Свидетельство об активном статусе от государственного секретаря (веб-распечатка)
  • Если применимо:
  • Любые формы LP с отметками о внесении поправок/повторных заявлений/аннулирования
  • Регистрация предполагаемого названия компании
  • Соглашение о франшизе
Товарищество с ограниченной ответственностью
  • Свидетельство об активном статусе от государственного секретаря (веб-распечатка) ИЛИ копия заявления о регистрации — Товарищество с ограниченной ответственностью с печатью
  • Если применимо:
  • Любое изменение/аннулирование с отметкой о файле – формы LLP
  • Регистрация предполагаемого названия компании
  • Соглашение о франшизе
Общество с ограниченной ответственностью
  • Свидетельство об активном статусе от государственного секретаря (веб-распечатка) ИЛИ копия сертификата о существовании с проштемпелеванной формой
  • Если применимо:
  • Копия титульного листа, руководства, страницы с подписями и любых соответствующих приложений/разделов Операционного соглашения
  • Регистрация предполагаемого названия компании
  • Соглашение о франшизе
Корпорация
  • Свидетельство об активном статусе от государственного секретаря (распечатка из Интернета) ИЛИ копия Учредительного договора с печатью файла
  • Если применимо:
  • Регистрация предполагаемого названия компании
  • Соглашение о франшизе
Вернуться к началу


Вашингтон

Форма собственности Дополнительные необходимые документы
Индивидуальный предприниматель или полное товарищество
  • Если применимо:
  • Регистрация торговой марки
  • Соглашение о франшизе
Товарищество с ограниченной ответственностью
  • Сертификат товарищества с ограниченной ответственностью с печатью государственного секретаря
  • Свидетельство об активном статусе от государственного секретаря (веб-распечатка)
  • Если применимо:
  • Любой исправленный(е) сертификат(ы) формы LP с оттиском файла
  • Регистрация торговой марки
  • Соглашение о франшизе
Товарищество с ограниченной ответственностью
  • Свидетельство об активном статусе от государственного секретаря (распечатка из Интернета) ИЛИ копия регистрационной формы партнерства с ограниченной ответственностью с печатью
  • Если применимо:
  • Любые формы внесения изменений в LLP с оттиском файла
  • Регистрация торговой марки
  • Соглашение о франшизе
Общество с ограниченной ответственностью
  • Свидетельство об активном статусе от государственного секретаря (веб-распечатка) ИЛИ копия формы LLC Certificate of Form
  • с печатью.
  • Копия титульного листа, руководства, страницы с подписями и любых соответствующих приложений/разделов из Операционного соглашения
  • Если применимо:
  • Регистрация торговой марки
  • Соглашение о франшизе
Корпорация
  • Свидетельство об активном статусе от государственного секретаря (распечатка из Интернета) ИЛИ копия Учредительного договора с печатью файла
  • Если применимо:
  • Регистрация торговой марки
  • Соглашение о франшизе
Вернуться к началу

Требования к открытию счета для юридических лиц

В 2018 году федеральные нормативные требования обязывали все финансовые учреждения получать, подтверждать и документировать информацию о бенефициарных владельцах и контролерах клиентов-юрлиц.

Предназначенные для оказания помощи правительству в борьбе с финансовыми преступлениями, эти новые правила требуют раскрытия информации о бенефициарных владельцах, которые определяются как физические лица, владеющие юридическим лицом или контролирующие его. Все финансовые учреждения обязаны собирать основную идентификационную информацию (имя, адрес, дату рождения, номер социального страхования), а также копию подтверждающего документа, такого как водительские права, при открытии депозитного или кредитного счета. для застрахованного юридического лица.Эти меры должны соблюдаться RiverHills Bank в отношении каждого физического лица в юридическом лице, которое соответствует одному или обоим из следующих критериев: юридическое лицо

Действуя в соответствии с новыми требованиями к сбору информации, RiverHills Bank строго придерживается этих более строгих регулятивных мер, установленных правительством. Поэтому мы рекомендуем нашим клиентам-юридическим лицам быть готовыми предоставлять необходимую информацию и актуальную форму удостоверения личности каждый раз, когда открывается новый счет или запрашивается кредит от имени юридического лица.

Часто задаваемые вопросы

Корпорации, компании с ограниченной ответственностью, юридические лица, созданные путем подачи публичного документа в офис государственного секретаря или эквивалентное государственное учреждение, полное товарищество и любые сопоставимые юридические лица, созданные в США или другой стране Все виды юридических лиц подлежат регулированию. Индивидуальные предприниматели, ассоциации без образования юридического лица, трасты (применяются некоторые исключения), публичные компании и большинство финансовых учреждений не являются юридическими лицами, на которые распространяется регулирование.

Нет. Физическое лицо, открывающее счет от имени юридического лица, также может заполнить форму Свидетельства о бенефициарном(ых) владельце(ах); однако это лицо должно иметь значительный управленческий контроль над юридическим лицом или регулярно выполнять аналогичные функции.

Следующие данные должны быть предоставлены для каждого бенефициарного владельца: имя, адрес, дата рождения и номер социального страхования (или номер паспорта или аналогичный идентификационный номер в случае не граждан США). Бенефициарными владельцами являются:

  • Каждое физическое лицо, если таковое имеется, которое прямо или косвенно владеет 25% или более акций корпорации; и
  • Физическое лицо, такое как генеральный директор, финансовый директор, главный операционный директор, управляющий член, генеральный партнер, президент, вице-президент или казначей или аналогичный административный специалист, который несет значительную ответственность за контроль, управление или руководство клиентом-юридическим лицом.

Да, как новые, так и существующие клиенты-юридические лица должны заполнить форму до открытия нового счета.

Если банку не известно о какой-либо неверной информации, он может полагаться на Свидетельство о бенефициарном(ых) владельце(ах).

Информация обычно требуется при открытии новой учетной записи. В определенных обстоятельствах банк может настаивать на обновлении информации о существующих счетах.

Необходимые учетные документы | Texas Bank

Все, что вам нужно для открытия бизнес-счета.

Мы рады, что вы рассматриваете нас для обслуживания ваших бизнес-потребностей. Для начала нам потребуется некоторая информация, требуемая федеральными нормами. Приведенный ниже список поможет вам быстро и легко определить, что нужно для вашего конкретного бизнеса. Конечно, если у вас есть какие-либо вопросы, мы будем рады помочь вам на этом пути.

 

Чтобы помочь правительству бороться с финансовыми преступлениями, федеральное правительство требует, чтобы мы получали, проверяли и регистрировали информацию о бенефициарных владельцах наших клиентов-юридических лиц.За исключением индивидуальных предпринимателей, для каждого бизнес-счета требуется форма подтверждения бенефициарных владельцев юридических лиц. Пожалуйста, внимательно прочитайте форму и заполните ее в соответствии с инструкциями. Для получения дополнительной информации о бенефициарном владении, пожалуйста, ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о бенефициарном владении.

 

Индивидуальное предприятие

Для открытия бизнес-счета для индивидуального предпринимателя нам потребуется следующее:

  • Форма W-9
  • Сертификат присвоенного имени

 

Общее товарищество

Нам потребуется следующее, чтобы открыть бизнес-счет для полного товарищества:

 

Товарищество с ограниченной ответственностью (LP, LTD)

Для открытия бизнес-счета для товарищества с ограниченной ответственностью нам потребуется следующее:
  • Форма W-9
  • Партнерское соглашение
  • Сертификат предполагаемого имени, если применимо
  • Свидетельство о регистрации и Свидетельство о создании (или Свидетельство об ограниченном партнерстве, если оно создано до 1 января 2006 г. )
  • Деловая документация для генерального партнера (если генеральным партнером является юридическое лицо)
  • Удостоверение бенефициарных владельцев юридических лиц Форма

 

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)

Для открытия бизнес-счета для товарищества с ограниченной ответственностью нам потребуется следующее:
  • Форма W-9
  • Партнерское соглашение
  • Свидетельство о регистрации и Свидетельство о создании (или Свидетельство об ограниченном партнерстве, если оно создано до 1 января 2006 г.)
  • Заявление о регистрации в качестве товарищества с ограниченной ответственностью и письмо о принятии от государственного секретаря
  • Сертификат предполагаемого имени, если применимо
  • Деловая документация для генерального партнера (если генеральным партнером является юридическое лицо)
  • Свидетельство о состоянии счета/статус счета налога на франшизу (часто называемое свидетельством о хорошем состоянии)
  • Удостоверение бенефициарных владельцев юридических лиц Форма

 

Общество с ограниченной ответственностью (LLC) или профессиональное общество с ограниченной ответственностью (PLLC)

Нам потребуется следующее, чтобы открыть бизнес-счет для компании с ограниченной ответственностью:

  • Форма W-9
  • Свидетельство о регистрации и Свидетельство о создании (или Свидетельство об ограниченном партнерстве, если оно создано до 1 января 2006 г. )
  • Сертификат предполагаемого имени, если применимо
  • Операционное соглашение (часто называемое Регламентом или Соглашением компании)
  • Деловая документация для менеджера или управляющего члена (если менеджер или управляющий член является юридическим лицом)
  • Свидетельство о состоянии счета/статус счета налога на франшизу (часто называемое свидетельством о хорошем состоянии)
  • Удостоверение бенефициарных владельцев юридических лиц Форма

Корпорация (Инк.Corp.) или Professional Corporations (PC)

Чтобы открыть бизнес-счет для корпорации, нам потребуется следующее:

  • Форма W-9
  • Свидетельство о регистрации и Свидетельство о создании (или Свидетельство об ограниченном партнерстве, если оно создано до 1 января 2006 г.)
  • Сертификат предполагаемого имени, если применимо
  • Устав (часто называемый Положением или Соглашением компании)
  • Свидетельство о состоянии счета/статус счета налога на франшизу (часто называемое свидетельством о хорошем состоянии)
  • Удостоверение бенефициарных владельцев юридических лиц Форма

 

Общественные организации, некорпоративные образования и общественные группы

Чтобы открыть счет для некорпоративного лица, нам потребуется следующее:

Необходимые документы Текущий счет

Документы, необходимые для открытия текущего счета

Следующие документы должны быть представлены различными типами юридических лиц для открытия текущего счета. Оригиналы документов для ознакомления и сверки должны быть представлены, а заверенные копии — на учет в банке;

Собственное предприятие

Любые два из следующих;

(должны быть от имени предприятия)

  • Свидетельство о регистрации (в случае зарегистрированного предприятия)
  • Сертификат/лицензия, выданные муниципальными властями в соответствии с Законом о магазинах и учреждениях
  • Декларации по налогу с продаж и подоходному налогу
  • Сертификат CST/НДС
  • Сертификат/регистрационный документ, выданный органами по налогу с продаж/налогу на услуги/профессиональными налоговыми органами , Институт секретарей компаний Индии, Индийский медицинский совет, органы по контролю за продуктами питания и лекарствами, документ о регистрации/лицензии, выданный на имя частной компании центральным правительством или органом/департаментом правительства штата и т. д.
  • IEC (Кодекс импортера-экспортера), выданный коммерческому предприятию офисом DGFT
  • Полная декларация о подоходном налоге (не только подтверждение) на имя индивидуального предпринимателя, в которой отражен доход фирмы, должным образом заверенный/подтвержденный Налоговые органы.
  • Счета за коммунальные услуги, такие как электричество, вода и стационарные телефонные счета от имени частной компании.
Партнерская фирма
  • Свидетельство о регистрации
  • Партнерский договор
  • Доверенность, выданная партнеру или сотруднику фирмы на ведение бизнеса от ее имени Доверенных лиц и их адреса
  • Телефонный счет на имя фирмы/партнеров
Компаний/ТОО
  • Свидетельство о регистрации, Меморандум и Устав
  • Решение Совета директоров об открытии счета и идентификация тех которые имеют право управлять счетом
  • Доверенность, выданная его руководителям, должностным лицам или сотрудникам на ведение бизнеса от его имени
  • Копия письма о выделении PAN
  • Копия телефонного счета
Трасты и фонды
  • Сертификат регистрации
  • Доверенность выдача для ведения бизнеса от своего имени
  • Любой официально действующий документ, удостоверяющий доверенных лиц, учредителей, бенефициаров и лиц, имеющих доверенности, учредителей/менеджеров/директоров и их адреса
  • Резолюция руководящего органа фонда/ассоциации
  • Телефонный счет

В дополнение к вышеизложенному, форма открытия счета, форма информации о клиенте, письмо о праве собственности/партнерстве (если применимо), декларация о счетах/средствах в другом филиале/банке и т. д.должным образом заполненные и заверенные должны быть представлены.

Документы, удостоверяющие личность, и адреса лиц, участвующих в качестве владельцев / партнеров / директоров / доверенных лиц / уполномоченных лиц и т. д., также должны быть представлены в соответствии с нормами KYC, как указано ниже;

Удостоверение личности (любое из следующих)
  • Паспорт
  • Карта PAN
  • Удостоверение личности избирателя
  • Водительское удостоверение
  • Трудовая книжка, выданная NREGA, должным образом подписанная должностным лицом правительства штата 900 Органом уникальной идентификации Индии (UIDAI), содержащим данные об имени, адресе и номере Aadhaar
  • Удостоверение личности (при условии удовлетворения банка)
  • Письмо от признанного государственного органа или государственного служащего, подтверждающее личность и место жительства клиента подтверждение банка
Подтверждение адреса (любое из следующего)
  • Телефонный счет
  • Выписка с банковского счета
  • Письмо от любого признанного государственного органа
  • Счет за электроэнергию
  • Продовольственная карточка Письмо от работодателя удовлетворению банка)
  • Договор аренды с указанием адреса хранителя mer должным образом зарегистрированы в правительстве штата или аналогичном регистрирующем органе.
Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.