Полный список документов для открытия расчетного счета ИП в банке ВТБ
Документы, удостоверяющие личность
Для граждан РФ
Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя
Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности на открытие или открытие и распоряжение денежными средствами на счете
Для иностранных граждан
Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина с переводом на русский
Документ о праве на пребывание и (или) копия миграционной карты
Вопросники
Для граждан РФ
Для индивидуальных предпринимателей (заполняется на клиента, а также на каждого представителя / выгодоприобретателя клиента (при наличии))
Для индивидуальных предпринимателей (заполняется на клиента, а также на каждого представителя / выгодоприобретателя клиента (при наличии))
59,87 кб, 1 сентября 2021
Для физических лиц (заполняется на каждого представителя / бенефициарного владельца / выгодоприобретателя клиента (при наличии))
Для физических лиц (заполняется на каждого представителя / бенефициарного владельца / выгодоприобретателя клиента (при наличии))
55,67 кб, 1 сентября 2021
Для иностранных граждан и лиц без гражданства
Вопросник для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой — иностранных граждан / лиц без гражданства (заполняется на клиента, а также на каждого представителя / выгодоприобретателя клиента (при наличии))
Вопросник для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой — иностранных граждан / лиц без гражданства (заполняется на клиента, а также на каждого представителя / выгодоприобретателя клиента (при наличии))
54,50 кб, 1 сентября 2021
Вопросник для физических лиц — иностранных граждан / лиц без гражданства (заполняется на каждого представителя / бенефициарного владельца / выгодоприобретателя клиента (при наличии))
Вопросник для физических лиц — иностранных граждан / лиц без гражданства (заполняется на каждого представителя / бенефициарного владельца / выгодоприобретателя клиента (при наличии))
52,66 кб, 1 сентября 2021
Вопросники заполняются клиентом самостоятельно или при обращении в офис банка
Заполняется на клиента и при наличии на каждого представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца
Открытие счета по доверенности
Доверенность на открытие счета
Открытие счета доверительному управляющему
Копия договора, на основании которого осуществляется доверительное управление
Образцы подписей лиц, уполномоченных от имени специализированного депозитария давать согласие на проведение клиентом расходных операций по счету
В случае заключения договора банковского счета, предусматривающего наличие согласия специализированного депозитария
Открытие спецсчета платежного агента
Копия договора о приеме платежей физических лиц
Письмо от имени клиента с информацией о договоре по приему платежей физических лиц
Документы предоставляются на выбор
Открытие спецсчета поставщика
Копия договора о приеме платежей физических лиц
Письмо от имени клиента с информацией о договоре по приему платежей физических лиц
Документы предоставляются на выбор
Другие комплекты документов
Физическим лицам, занимающимся частной практикой
Смотреть документы
Юридическим лицам нерезидентам
Смотреть документы
Юридическим лицам резидентам
Смотреть документы
Откройте счет прямо сейчас
Получите до года обслуживания бесплатно
Если остались вопросы
Найдите ответы в нашем сборнике
Узнать ответ
Открыть расчетный счет в банке Русский Стандарт для ИП и ООО: тарифы, отзывы
Выберите ваш город
- Екатеринбург
- Казань
- Краснодар
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Санкт-Петербург
- Уфа
- Челябинск
- Астрахань
- Балашиха
- Барнаул
- Брянск
- Волгоград
- Воронеж
- Ижевск
- Иркутск
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Красноярск
- Курск
- Липецк
- Махачкала
- Набережные Челны
- Новокузнецк
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Самара
- Сочи
- Ставрополь
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Ульяновск
- Хабаровск
- Чебоксары
- Ярославль
Удостоверение личности, подтверждающее наличие банковского счета
Люди открывают простые счета в сберегательных банках по разным причинам.
Вы можете постоянно откладывать деньги в безопасном месте, или вы можете подумать о различных вариантах инвестирования и захотеть создать учетную запись исключительно для сохранения прибыли. Какой бы ни была причина, вы можете открыть сберегательный счет в любом банке по вашему выбору. Житель Индии, неразделенная индуистская семья и иностранные граждане могут легко открыть счет в сберегательном банке при наличии достаточных доказательств банковского счета.
Открытие счета в сберегательной кассе — простой процесс. Вы должны заполнить форму заявки этого конкретного банка и предоставить удостоверение личности для банковского счета. Документы необходимы для подтверждения вашей личности и адреса проживания. Эти документы часто называют документами «Знай своего клиента» (KYC). Все банки обязаны получать документы KYC от своих клиентов. Вам не разрешат открыть банковский счет без подтверждения банковского счета.
При открытии банковского счета вы должны предоставить удостоверение личности и подтверждение адреса. Большинство банков принимают следующий список документов:
Идентификационное доказательство:
- PAN Card
- AADHAAR CARD
- Идентификатор избирателя
- Passport
- ДВИЖЕНИЕ
- Идентификатор работников
- Рабочая карта NREGA
Доказательство адреса:
- Идентификатор избирателя
- Счет коммунальных услуг (электроэнергии, газ, вода, телефон)
- Паспорт
- ДВИЖЕНИЕ
- Недавний Банк. карточка
- Письмо, заверенное (с печатью/подписью/узнаваемое) уполномоченным должностным лицом или уполномоченным государственным органом для проверки адреса
При подаче подтверждения банковского счета вам нужно только представить любой из вышеуказанных основных документов для подтверждения личности и адреса.
Если какой-либо документ указан как для подтверждения личности, так и для подтверждения адреса, вам нужно отправить документ только один раз. Вы должны предоставить последние фотографии паспортного размера, форму заявки, форму KYC и документы, упомянутые выше. Многие банки теперь предоставляют цифровые возможности, чтобы упростить процесс отправки форм.
Чтобы упростить процесс KYC, Резервный банк Индии смягчил правила подачи документов. Если вы предоставляете один из следующих документов в качестве подтверждения банковского счета, вам нужно предоставить только один из документов, указанных ниже, для подтверждения личности и подтверждения адреса:
- Паспорт
- Водительское удостоверение
- Удостоверение личности избирателя
- PAN карточка
- Письмо Aadhaar от UIDAI или карточка Aadhaar
- Трудовая книжка NREGA с официальной подписью правительства штата
Обычно банки требуют, чтобы вы предоставили подтверждение адреса для текущего и постоянного адресов отдельно.
Однако с новым послаблением, если ваш текущий и постоянный адрес в подтверждении адреса для открытия банковского счета различаются, вам нужно только подать форму декларации с текущим адресом. Документы KYC не нужно подавать повторно, когда вы переводите свой банковский счет в другое отделение того же банка.
Если банк классифицирует вас как клиента с низким уровнем риска, вам не нужно предоставлять один из официально действительных документов. В течение шести месяцев после открытия счета вы можете предоставить любой из перечисленных ниже способов:
- Удостоверение личности с фотографией, выданное центральным правительством/правительством штата, законодательными/регулирующими органами, предприятиями государственного сектора, зарегистрированными коммерческими банками и государственными финансовыми учреждениями;
- Письмо офицера с надлежащим образом заверенной фотографией лица.
Для групп самопомощи (ГСП) документы KYC для всех членов не требуются.
Документы KYC должны быть представлены только официальным лицам. Кроме того, иностранные студенты могут представить свои документы KYC в качестве подтверждения банковского счета в течение одного месяца после открытия банковского счета.
Традиционно вам необходимо посетить отделение, в котором вы хотите открыть свой сберегательный счет, и представить ксерокопии подтверждения банковского счета. Теперь процесс KYC стал цифровым. E-KYC позволяет подать документы, не выходя из дома.
Открытие сберегательного счета может быть завершено в режиме онлайн путем подачи онлайн-заявки и e-KYC. Вы можете отправить автопортрет с вашими документами или видео автопортрет с вашими документами в соответствии с требованиями вашего банка.
Некоторые банки просят вас загрузить документы, используя их онлайн-платформу, при заполнении онлайн-заявки. После того, как документы поданы онлайн, вы должны подождать от нескольких часов до суток для проверки.
Часто задаваемые вопросы
Нужна ли мне карта PAN для подтверждения банковского счета?
Хотя карта PAN не является обязательным доказательством для открытия банковского счета, вы должны предоставить свою карту PAN и связать ее со своей учетной записью.
Однако вы можете открыть базовый небольшой счет, если у вас нет карты PAN. Малый счет имеет все возможности обычного сберегательного счета, но с некоторыми ограничениями.
Могу ли я предоставить Форму 16 в качестве удостоверения личности для банковского счета?
Да. Если у вас нет документов KYC, вы можете подать форму 16 от своего работодателя, указав, что TDS был вычтен из вашей зарплаты.
Могу ли я отправить UIDAI e-Aadhaar в качестве действительного доказательства?
Да, e-Aadhaar, загруженный с UIDAI, так же хорош, как и ваша карта Aadhaar. Вы можете представить это как действительное удостоверение личности и адреса.
Требуемые документы — Сбережения/Чеки — Тринидад и Тобаго
применить сейчас
Требования к открытию индивидуального счета
- ВСЕ лица должны раскрывать свой иностранный налоговый статус. Нажмите здесь, чтобы получить информацию о налоговом законодательстве или загрузить форму декларации клиента.
- Декларация P.E.P (политически значимых лиц). Нажмите здесь, чтобы загрузить форму
- Счета для лиц младше 18 лет должны быть совместными со взрослыми; взрослый должен выполнить требования по открытию счета.
- Требуется оригинал документации.
- Для некоторых наших продуктов, таких как инвестиции/паевые инвестиционные фонды, кредитные карты и ссуды, требуется дополнительная документация
Для получения дополнительной информации позвоните нам по телефону (868) 62-FIRST. Банк оставляет за собой право запросить дополнительную информацию/документацию, если сочтет это необходимым.
Документы, необходимые для открытия счета:
Тринидад и Тобаго (T&T) Граждане
удостоверение личности
Одна действующая форма удостоверения личности T&T:
- Национальное удостоверение личности ИЛИ
- Водительское удостоверение (принимается вместе со свидетельством о рождении для подтверждения гражданства) ИЛИ
- Паспорт
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АДРЕСА ПРОЖИВАНИЯ
Срок действия документа не должен превышать 3 месяцев.
Можно использовать любой (1) из следующих:
- Счет за коммунальные услуги или кабельное телевидение. Счета за мобильный телефон не принимаются. Дополнительная документация требуется, когда счет за коммунальные услуги или кабельное телевидение выставлен на имя другого лица.
– СУПРУГ – Свидетельство о браке
– ВЛАДЕЛЕЦ НЕДВИЖИМОСТИ – Копия удостоверения личности владельца с фотографией И заполненного Письма о подтверждении адреса. Нажмите здесь, чтобы загрузить Письмо с подтверждением адреса
— АРЕНДОДАТЕЛЬ — Договор аренды И квитанция об аренде (не старше 3 месяцев)
— РОДИТЕЛЬ — Свидетельство о рождении Налоговая оценка, Письмо/выписка Налогового управления (BIR)
ПРЕЗОШЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЯ/Источник депозитов
- Payslip (не старше 1 месяц) или
- Письмо (не старше 3 месяцев)
- 11) или
- . – Пенсионное письмо от правительства/частного учреждения с указанием платежных реквизитов
– Пенсионное письмо от правительства/частного учреждения с указанием платежных реквизитовВ платежных ведомостях и/или письмах о приеме на работу должно быть как минимум указано имя работодателя/компании, сумма и периодичность дохода, а также должность работника.
Домохозяйка/Безработный – Письмо от жертвователя средств (нажмите здесь, чтобы скачать Письмо о финансовой поддержке) с указанием периодичности и суммы ожидаемого вклада:
1. Копия удостоверения личности жертвователя и
2. Письмо о работе / расчетный лист, или для самозанятых лиц, свидетельство о регистрации / регистрации и недавняя выписка из банка (не старше 3 месяцев) или финансовые отчеты за 1 год (за последние 3 года)
T&T Граждане, проживающие за пределами Тринидада и Тобаго для требуется длительный период для предоставления справки из банка (см. Иностранные граждане).
Иностранные граждане
Требуется оригинал документации.