Фото искандер махмудов: Искандер Махмудов | Forbes.ru

Hôte Du Kremlin

Le 1 ^ER

Le 1 ^ER Fevrier 2018 Lui Est Décerné L’Radre du Mérite Say La Patrie (2 ^e classe), des mains du chef du Кремль, juste après que le Trésor americain l’eut place dans son inventaire des personnalités russes, подпадающих под действие справедливых санкций.Finalement, Махмудов и эшаппе. Sa médaille tout comme ses commandes d’Etat ou le «don» d’une patinoire pour les JO de Sotchi en 2014 n’en font pas pour autant un «proche» Владимира Путина, comme il est parfois nésenté.

Châtelain francophile

Terrains de chasse près de Blois, villa à Ramatuelle, château des Pins avec son parc de 800 га, à Soings-en-Sologne, dans le Loir-et-Cher… L’oligarque a jeté son dévolu sur l’Hexagone, où il a noué de Solides Contacts – il fait ainsi partie des partenaires de l’Association du Franco-Russe диалога. Это австралийская яркая яхта длиной 72 метра, номер Predator, класса , входящая в сотню лучших, а также роскошная яхта мира.

Изабель Мандро (Москва, корреспондент)

Искандар из Узбекистана — Innovation Origins

В Эйндховене живут, учатся и работают люди из разных стран. Каждую неделю E52 беседует с иностранцем о том, что привело их сюда и какова жизнь в Эйндховене.

Имя: Искандар Махмудов
Страна происхождения: Узбекистан
Работа: Программный аналитик в ASML

«Доброе утро и добро пожаловать», — с улыбкой встречает нас Искандар у главного входа АГМЛ.Он ведет нас в ASML Plaza, новый современный ресторан компании, где мы находим приятное место для сидения. «Когда я говорю, откуда я, люди обычно спрашивают, а где это? Ну, Узбекистан находится в Центральной Азии, это постсоветская страна, которая стала независимой в 1991 году». Искандар уже рассказал нам по электронной почте немного о своем путешествии на учебу, поэтому мы действительно хотим узнать больше: «Я получил степень бакалавра в области инженерии качества в Узбекистане и получил возможность учиться за границей. Я также хотел узнать о других культурах, и это хорошо, выйти из зоны комфорта и исследовать мир.

Подпишитесь на нашу рассылку!

Ваш еженедельный обзор инноваций Каждое воскресенье лучшие статьи недели в вашем почтовом ящике.

«Я переехал в Южную Корею, чтобы изучать солнечную энергию. Наша страна обладает огромным потенциалом солнечной энергетики благодаря своему географическому положению. Параллельно с учебой я также работал над разработкой системы слежения за солнцем в лаборатории возобновляемой энергии. Короче говоря, эта передовая система была разработана для использования солнечного света для дневного освещения внутри помещений и экономии электроэнергии.В начале моего пребывания в Южной Корее многие вещи, такие как язык, еда и природа, были для меня новыми. Я заметил, что обычно люди склонны искать соотечественников для общения и помощи друг другу за границей. В моем случае в университете не было других узбекских студентов, но это помогло мне наладить контакт с людьми разных культур, и моя социальная жизнь стала намного интереснее».

«Эйндховен привлекает множество иностранных экспатов как один из самых умных хабов в регионе» Искандар Махмудов, программный аналитик ASML

Перед переездом в Южную Корею Искандар намеревался после учебы вернуться в Узбекистан.«Но это оказалось началом большого пути. Я переехал в Швецию, чтобы закончить свою вторую магистерскую программу. Одной из моих мечтаний было исследовать азиатский и европейский континенты, знакомиться с разными культурами, изучать новые языки и накапливать знания с помощью различных образовательных систем. В конце концов мое академическое любопытство привело меня в Нидерланды, и я решил обосноваться в Эйндховене. За время жизни в Нидерландах я узнала много нового и хорошего об этой стране: от различных сортов сыра, тюльпанов и езды на велосипеде до модели польдера, знаменитой голландской прямолинейности и быстрой смены погоды.В целом люди очень открытые, дружелюбные и отзывчивые. Я счастливо живу здесь со своей семьей».

«Я гордый отец двух дочерей. Самая старшая ходит в peuterspeelzaal , дошкольное учреждение до того, как дети пойдут в детский сад, где ей нравится играть с другими детьми. Мы с женой тоже учим у нее голландский с песнями, короткими фразами и всем остальным. Что мы нашли здесь довольно интересным и уникальным, так это несколько педагогических философий, таких как школы Монтессори, Дженаплан, Дальтонплан и Штайнер.До семьи у меня было больше свободного времени, и я играл в теннис в студенческом спорткомплексе и путешествовал по соседним странам. В эти дни я обычно провожу свободное время со своей семьей. В выходные и праздничные дни мы с удовольствием посещаем музеи, парки и занимаемся различными видами активного отдыха. Недавно мы пошли на детский концерт в Muziekgebouw. Еще мы любим бывать на ферме Геннепероево, наша дочка там очень развлекается, знакомится с животными. Или идем в Сплинтер, на детскую площадку и на ферму животных.

«Последние несколько лет я жил в малых, средних и мегаполисах и заметил, что в столицах, конечно, более разнообразная культурная деятельность. В настоящее время Эйндховен привлекает множество иностранных эмигрантов как один из самых умных центров в регионе, что также должно оказать положительное влияние на культурную жизнь города».

Прочтите все истории о международных турнирах здесь.
Фото: Дьюке ван ден Хевел

жен и детей Андрея Бокарева. Не было бы всем «Бокарев»

Бокарев Андрей Рамович — Предприниматель, руководитель, совладелец и председатель Совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» и ОАО «Управление Кузбассрезуголь», член Совета директоров ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», ОАО «Алтай-Кокс».Президент Российской федерации фристайла.

Биография

Родственники. Женат, воспитывает сына.

Состояние. Входит в рейтинг журнала Forbes с 2006 года. Занимает места с 69 (2007) по 98 (2008) с состоянием в 500 млн долларов (2009), 1 100 млн долларов США (2008). В 2010 году занимал 94-е место с состоянием 700 миллионов долларов. В рейтинге российских миллиардеров 2010 года, по версии журнала «Финанс», занимал 61 место с состоянием 1 350 миллионов долларов.Состояние на 2013 год 8,7 млрд долларов. Состояние на 2014 год 6,1 млрд долларов.

Хобби. Увлекается горными лыжами.

Образование

В 1995 году я окончил Московский финансовый институт (МФИ).

Трудовая деятельность

• Исполняющий обязанности Председателя Правления Национального инвестиционного банка, работал в этой должности до 1997 года.

• В 1997 году стал заместителем генерального директора Росэкспортлес.

• В 1998 году в должности заместителя генерального директора стал курировать экспортные поставки «Кузбассразруг» — компании, закупившей Искандер Махмудов W. Сергей Родионов , старший партнер Бокарева. В том же году возглавил австрийскую компанию Krutreyd AG (основной бенефициар — Искандер Махмудов).

• В 1998-1999 гг. — генеральный директор ООО «Кратрайдаг». Генеральный директор.

• С 1999 года входил в состав Совета директоров ОАО «Уральская горно-металлургическая компания».

• В 1999-2000 годах член Совета директоров ОАО ХК «Кузбассрезуголь».

• В 1999-2004 годах работал заместителем генерального директора по внешнему рынку ЗАО «УК Стин Холдинг».

• В 2000-2005 гг. Председатель Совета директоров ОАО «Кузбасрезуголь».

• В 2001-2006 гг. член Совета директоров ОАО «Алтай-Кокс».

• С 2003 г. — член Совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» и ООО «УГМК-Холдинг».

• С 2004 года член Совета директоров ОАО «Рострумминалуголь».

• С осени 2004 по 2006 год совместно с Махмудовым владели 50% акций Издательского дома Родионовой.

• С 2005 года Председатель Совета директоров ОАО «Угольная компания «Кузбассрезуголь» и член Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго».

• В середине марта 2007 года подписал с Аманом Тулеевым Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, пообещав нацпроектам почти 300 млн рублей.

• С 2007 г. по март 2010 г. Президент Федерации лыжного спорта и сноуборда России.

• В сентябре 2007 года назначен членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спортивных высших достижений, подготовке и проведению XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 год в Сочи.

• В 2008 году стал Председателем Совета директоров Трансмашхолдинга.

• В 2008-2009 годах председатель правления Межрегиональной общественной организации «Федерация русского бильярда».

• С июня 2010 г. — Президент Российской федерации фристайла (ФФР).

• В октябре 2010 года совместно с Махмудовым переоформил в собственность 25% ООО «Аэроэкспресс» лично.

Комкросс

1. Олигархи Искандер Махмудов и Андрей Бокарев в «деле Шакро»
2. Состояние 200 россиян по богатству превысило резервы ЦБ и накопления всех россиян в банках
3. Одновременно Щукин с Узбековым, чтобы Цивилев не спал.Как миллиардеры «доят» Кузбасс, правивший Губернатором-Варягом из коммерции

Бокарев Андрей Рамович (род. 23 октября 1966, Москва, РСФСР, СССР) — российский бизнесмен. Совладелец и председатель Совета директоров ЗАО и ОАО, член Совета директоров ОАО (УГМК), ОАО «Алтай-Кокс», ФК «Локомотив». Президент Российской федерации фристайла.

В 1995 году окончил Московский финансовый институт (МФИ) и стал исполняющим обязанности Председателя Правления Национального инвестиционного банка, работал в этой должности до 1997 года.В 1997 году стал заместителем генерального директора Росэкспортлес.

В 1998 году заместитель генерального директора стал курировать экспорт «Кузбассразруг» — компании, которую Искандер Махмудов приобрел у Сергея Родионова, старшего партнера Бокаревой. В том же году возглавил австрийскую компанию Krutreyd AG (основной бенефициар — ). В 1998-1999 годах — генеральный директор Кратрайдагской компании. Генеральный директор.

С 1999 года входил в состав Совета директоров ОАО «Уральская горно-металлургическая компания».В 1999-2000 годах член Совета директоров ОАО ХК «Кузбассразуголь». В 1999-2004 годах занимал должность заместителя генерального директора по внешнему рынку ЗАО «Управляющая компания «Стин Холдинг». В 2000-2005 годах Председатель Совета директоров ОАО «Кузбасрезуголь».

С 2007 г. по март 2010 г. Президент Федерации лыжного спорта и сноуборда России. В сентябре 2007 года назначен членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года. в Сочи.В 2008 году стал председателем совета директоров Трансмашхолдинга. В 2008-2009 годах председатель правления Межрегиональной общественной организации «Федерация русского бильярда». С июня 2010 года — Президент Российской федерации фристайла (ФФР). В октябре 2010 года вместе с Махмудовым переоформил 25% ООО «Аэроэкспресс» в личное владение.

Женат, воспитывает сына.

Секрет восхождения «немецкого олигарха»: зачем акционер УГМК входит во все стратегические отрасли страны

Российский олигарх и совладелец уральского медного бизнеса укрепит свои позиции. Элиты читают сигналы президента и ждут сенсационных заявлений о господдержке проектов, от которых бизнесмен начинает отказываться. Как работает «Король государственного перевода», какие советы он давал свердловскому губернатору и в чем секрет его успеха — в материале «URA.RU».

Дважды получить публичную благодарность из уст президента — дорого. Человеком, дважды заслужившим это, вчера стал акционер «Уральской горно-металлургической компании» Андрей Бокарев.Впервые Владимир Путин назвал его в числе меценатов, финансировавших олимпийские объекты. Построенная в Сочи ледовая арена «Стиральная машина» Свердловчанова считалась проектом УГМК, но, судя по рассказу президента, именно Бокарев стоял за проект и именно он согласился заплатить комплекс тому, кто указать главу государства.

Вторая благодарность прозвучала по результатам «допроса» президента, пытавшегося добиться ответа на вопрос о том, кто именно оплатил освещение мирового спортивного события – первого в истории Европейских игр. Выяснилось, что бюджетная организация Канал «Россия 2» платит за этот доллар деньги миллиардера из списка Forbes..

Диалог состоял, по мнению наблюдателей, в записи симпатии, которую президент испытывает к непубличному бизнесмену — акционеру УГМК и председателю совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг». Мало кому удалось попасть на личную встречу с президентом в прошлом году. Бокарев был в Ново-Огареве дважды: в феврале и ноябре. Встреч Путина с гендиректором «Ростежа» Сергеем Чеззовым, например, оказалось ровно в два раза меньше.

Примечательно, что на этом совещании, отчитываясь перед президентом о работе госкорпорации, Чезов воодушевился первым примером создания ППС в производстве автоматов Калашникова. «И за короткий срок наше предприятие значительно сократило расходы, мы вышли уже в ноль. Надеюсь, что к концу года предприятие даст прибыль. Когда человек тратит собственные деньги, он, естественно, , относились бы по-другому», — похвалил эту работу Четцов.

Он так и не назвал имя Бокаревой, которая в результате допэмиссии получила 49% акций Калашникова. И он стал первым российским олигархом, которому доверили оружейный бизнес стратегическим для России. Продажа акций концерна, выпускающего самые популярные машины в мире, была согласована лично с президентом, знает источник. В расшифровке, опубликованной Кремлем, этот эпизод выглядит так: президент уточняет, является ли инвестор, вошедший в проект, частным, на что что-то дает утвердительный ответ и называет Инвестора «Нашим».

Несмотря на наличие хорошего лоббистского ресурса, личное состояние олигарха Бокарева, по данным Forbes, в 2015 году уменьшилось в полтора раза и составило 0,9 млрд долларов (против 1,5 млрд в 2014 году). УГМК для него не флагманский бизнес. Основной доход предпринимателя — крупные проекты, которые Бокарев реализует вместе со «старшим партнером» — еще одним акционером УГМК Искандером Махмудовым. В октябре 2010 года вместе с последним они перекупили на себя право собственности на 25% столичного «Аэроэкспресса».

Но основную роль в их бизнес-империи занимает «Трансмашхолдинг», который по итогам 2014 года журналом Forbes поставил на первое место в рейтинге «Королей государственного перевода». Тогда структуры предпринимателей получили заказов от госструктур на 130,7 млрд руб. В 2015 году ТМХ также оказался лидером по объему госзаказа: по итогам РЖД РЖД за три года «Рослокомотив» (торговый дом ТМХ) заключил договоров на 137.6 миллиардов рублей. Для сравнения: «Уральские локомотивы» и «Синара» Дмитрия Пумпянского получили заказов на 3,26 млрд и 2,47 млрд рублей соответственно.

Как и Пампянский на Урале, Бокатион является одним из самых влиятельных лоббистов региональной политики Сибири, где он создал и возглавил региональное объединение работодателей «Союз работодателей Кузбасса» (аналог нашего СКП).

В Сибири функционирует еще один совместный с Махмудовым и Козицыным горнодобывающий бизнес.«Кузбассразрезуголь» (входит в УГМК-Холдинг), уголь которого Козицын предлагал использовать в новых ТЭЦ, работающих на Урале. Со вторым губернатором Свердловской области стороны договорились о начале реализации проекта «Демидовская ТЭЦ», и если проект стоимостью 100 миллиардов рублей не будет признан нецелесообразным, можно не сомневаться, что он получит всю необходимую поддержку.

В окружении свердловского губернатора говорят, что Евгений Куйвашев в период, когда он только начал выстраивать отношения с Клубом уральских олигархов, встречался с Бокаревым.И якобы последний подсказал Куйвашеву, как найти общий язык с Козицыным. 25 августа 2014 года Евгений Куйвашев подписал указ о присвоении УГМК Андреем Козицыным звания Почетного гражданина Свердловской области. Ранее это звание получали Ельцин и Россель.

Пока Бокарев развивает свои производственные проекты. В начале этого года появилась запись о создании «Арктической горно-рудной компании», о деятельности которой пока ничего не известно, кроме того, что она будет работать на севере.Кроме того, стало известно, что вместе с Махмудовым предприниматель войдет в капитал угольной компании «Колм», которую контролирует глава государства Геннадий Тимченко.

А в домах власти и головных офисах крупных компаний уже шли дискуссии о том, как долго Бокарев будет удерживать позиции и как в дальнейшем он сможет капитализировать ресурс. Собеседники агентства указывают, что еще три года назад имя бизнесмена на высшем уровне не называлось.Феномен Бокарева сравним с появлением в публичной повестке дня Романа Абрамовича, который за несколько месяцев стал героем сотен публикаций.

Профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвечев говорит, что спецслужбы поддерживаются спецслужбами и даже после смены директора ФСБ эта связь осталась прочной. Однако он считает, что особого сценария нет: власть и так работает с крупным бизнесом и теперь нет необходимости раздавать дополнительные бонусы.С ним согласен и директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Сестры раздавали по серьгам. Крупные собственники, принимавшие участие в олимпийских проектах, в свое время проявили понимание и поддержали власть в такое непростое время, когда никто не верил, что Россия сделает этот проект [проведет олимпиаду] и слово и дело,получил право признания от президента.Насколько я знаю,благодарность президента не выражается в материальных благах. Да, они получат поддержку Кремля, какие-то преференции. Но я бы не стал зацикливаться на благополучии того или иного олигарха от настроения президента», — говорит Мухин. Секрет успеха, по его мнению, один — «ребята» первыми поняли и заняли нишу импортозамещения .И тут им сложно конкурировать.

Ирина Журавлева

В 1995 году окончил Московский финансовый институт (МФИ) и стал исполняющим обязанности Председателя Правления Национального инвестиционного банка, работал в этой должности до 1997 года.

В 1997 году стал заместителем генерального директора Росэкспортлес.

В 1998 году в должности заместителя генерального директора стал курировать экспорт «Кузбассразруг» — компании, которую Искандер Махмудов приобрел у Сергея Родионова, старшего партнера Бокаревой. В том же году возглавил австрийскую компанию Krutreyd AG (основной бенефициар — Искандер Махмудов).

В 1998-1999 годах — генеральный директор Крутрейдага.

С 1999 года стал членом Совета директоров ОАО «Уральская горно-металлургическая компания».

В 1999-2000 годах член Совета директоров ОАО ХК «Кузбассрезуголь».

В 1999-2004 годах занимал должность заместителя генерального директора по внешнему рынку ЗАО «УК «Стин Холдинг».

В 2000-2005 годах Председатель Совета директоров ОАО «Кузбасрезуголь».

В 2001-2006 гг. член Совета директоров ОАО «Алтай-Кокс».

С 2003 г. — член Совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» и ООО «УГМК-Холдинг».

В 2004 году Махмудов и Бокарев объединили разрозненные машиностроительные заводы в Трансмашхолдинг.

С 2004 года член Совета директоров ОАО «Рострумминалуголь».

С осени 2004 по 2006 год совместно с Махмудовым владели 50% акций Издательского дома Родионовой.

С 2005 года Председатель Совета директоров ОАО «Кузбассрезуголь» и член Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго».

В середине марта 2007 года он подписал соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с Аманом Тулеевым, пообещав почти 300 миллионов рублей на нацпроекты.

С 2007 г. по март 2010 г. Президент Федерации лыжного спорта и сноуборда России.

В сентябре 2007 года назначен членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года. в Сочи.

В 2008 году стал Председателем Совета директоров Трансмашхолдинга.

В 2008-2009 годах председатель правления Межрегиональной общественной организации «Федерация русского бильярда».

С июня 2010 г. — Президент Российской федерации фристайла (ФФР), Президент Ассоциации спортивного спорта России.

В октябре 2010 года совместно с Махмудовым переоформил 25% ООО «Аэроэкспресс» в собственность лично.

Входит в рейтинг журнала Forbes с 2006 года. Занимает места с 69 (2007) по 98 (2008) с состоянием в 500 млн долларов (2009), 1 100 млн долларов США (2008).В 2010 году занимал 94-е место с состоянием 700 миллионов долларов.

Вторая жена Ольги Савьевской является основателем JE T Jewelry Group. «АМЕ. Восстают с Андреем Бокаревым трое детей — двое старших Алексей и Лиза и годовалый Андрей. Великий отец детей Бокарева — Григорий Лепс.

Увлекается горными лыжами. В 2012 году зарегистрирован кандидатом в Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Купил на сборы сборной отеля на австрийском курорте Шладминг.

Досье:

В июле 2008 г. в Красногорский городской суд Московской области поступил иск нескольких лиц, среди ответчиков, в которых находится, в частности, ГУ «Оздоровительный комплекс «Тортково» Управления делами Президента Российской Федерации. Федерации.Истцы опротестовывают передачу этой компании Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом земельного участка площадью 1975 700 кв.м в районе д. Петрово-Дальнее.В иске утверждается, что права постоянного бессрочного пользования этими землями у компании являются незаконными.

Говорят, что за этой историей с попыткой отобрать Землю у админ-менеджеров стоят бывший сенатор от Ненецкого автономного округа и «водочный король» Александр Сабадаш, член Совета Федерации Леонид Лебедев, бизнесмены Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, которые ведут скандальные войны по переделу своих земель в Красногорском районе Московской области.

ПОЧТА МОСКВА, 21.01.2009 г.

Скандал с рождественским отдыхом российских чиновников в Куршевеле обрастает новыми подробностями.Как выяснилось, Дачу, которую провел к новогодним праздникам управляющий делами президента РФ Владимира Колина, оплачивал предприниматель Андрей Бокарев, замешанный в скандале с рейдерской атакой на московский Район премьер-министра Владимира Путина.

Андрей Бокарев известен как организатор ряда рейдерских захватов предприятий. Самое масштабное и громкое направлено как раз против ведения президентских дел. В числе инициаторов и заказчиков атаки на помещения, наряду с Андреем Бокаревым, называют бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша, члена Совета Федерации Леонида Лебедева, уже известного войнами на переделе земли под Москвой.Вряд ли Скин, принимая приглашение Бокарева отдохнуть в Куршевеле, ничего не знал об этом деле, напрямую затрагивающем интересы его ведомств.

ПОЧТА МОСКВА, 05. 02.2008 г.

Известно, что Искандер Махмудов владеет долей в ОАО «Кузбассрезуголь» (ЦРУ) и через него — в ОАО «Трансмашхолдинг». Недавно он также занялся медийным бизнесом, купив долю в Издательском доме Родионова. Говорят, что он появляется в светских турах губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, а также в московских клубах и на французском горнолыжном курорте Куршевель.Однако точных данных нет ни о г-не Махмудове, ни о его точной доле в подконтрольных активах. Говорят, например, что в медном бизнесе у него есть «теневой партнер». Судя по инвестиционному меморандуму Крупулуса, оказавшемуся в распоряжении Business Guide, этот загадочный партнер не кто иной, как Андрей Бокарев, ранее считавшийся «манмудовским менеджером по угольным делам» (он возглавляет совет директоров Крука). Однако в структуре собственности г-н Бокарев назывался совладельцем этого бизнеса наравне с самим Махмудовым, а на одном из непубличных светских мероприятий прямо назывался владельцем УГМК.

Компромат. . ru 21.01.2009

Большинство песен, да и сам альбом, Григорий (Лепс) посвящает прекрасной половине человечества. Новые произведения «Выкинь из головы», «На мосту», «Больше не будет», «Ты пришел» Лепса разбавили старыми добрыми хитами — «Лабиринт», «Ну и что», «Небо», «Ты мне не нравишься.» Одну из песен — «Ангел вошел в петуха» — певец, кстати, посвятил своему другу — совладельцу и председателю совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» Андрею Бокареву.

StarHit.ru, 08.03.2014 г.

По структурам, акционерами которых являются Искандер Махмудов и его младший партнер Андрей Бокарев, разлетелись госконтракты на десятки и сотни миллиардов рублей Весь 2014 год. В начале года две структуры Трансмашхолдинга (ТМХ) разыграли тендер «жизнь цикла» (тридцать лет) Московского метрополитена на поставку 832 вагонов на сумму 144 млрд руб. Победителем признали в составе ТМХ «Метровагонмаш».1 декабря 2014 года Трансмашхолдинг получил очередной контракт от метрополитена на поставку вагонов и их обслуживание на тридцать лет — на сумму 130 млрд рублей.

Таким образом, весь машиностроительный бизнес Махмудова, который он начал строить вместе с младшими партнерами в 2003 году, получил гарантированное финансирование только от столичного метрополитена на 274 миллиарда рублей.

К этому следует добавить еще 150 млрд рублей, которые ТМХ получит от выигранных тендеров в 2014 году на поставку и обслуживание 1008 локомотивов для РЖД.

«Русский Forbes. » , 10.03.2015

После введения санкций в адрес, близкий к Владимиру Путину, бизнесмены Искандер Махмудов и Андрей Бокарев стали основными получателями госзаказа — они трахнулись с бывшим тренером Владимира Путина по дзюдо Аркадием Ротенбергом и получили активы другого президента Президент Геннадий Тимченко (бывший президент Дзюдо-Нева, где тренируются Путин и Ротенберг).

Между тем Махмудов и Бокарев не просто стали самыми «приближенными к Кремлю» олигархами (если судить по объему госзаказа), но и оказались фигурантами сразу двух уголовных дел.

Немецкое уголовное дело, расследование которого велось в Штутгарте, во многом построено на показаниях Джалолы Хыдаровой (на фото), бывшего партнера совладельцев Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова и Андрей Бокарёв.Согласно допросам Хыдарова по линии Интерпола, которые оказались в распоряжении The Insider (обратный перевод с немецкого сайта Rubakhin.org), в рамках уголовного дела, которое расследовалось в Штутгарте, бизнесмены были связаны с Измайловским преступная группа, контролировавшая угольные и алюминиевые предприятия. Незаконные доходы от казино, рацэта умывались через легальные предприятия и в частности УГМК, а затем в Германии и Испании были созданы «ларцы». Кроме того, использовались серые схемы для уклонения от уплаты налогов этим предприятиям.

« (Фрагмент допроса Джалола Хыдарова)

— Вам что-нибудь известно об отмывании денег следующих лиц — Михаила Черного, Махмудова, Дерипаски?

— Да, я знаю, что вышеупомянутые лица, а также Оумен (Евгений) Ашбреннер, гражданин Германии Михаил Некрич и поляки (имя не знаю), а также его сын Поляков младший и Андрей Бокарев помолвлены и помолвлены в отмывании криминальных денег через легальные российские Структуры, например, через такие предприятия, как УММК-Урал Горнгец, Кузбассоррезукал, Прокопьевскуголь и Еврорахалдинг. Есть два потока. Первый поток – это деньги, которые получаются от преступной деятельности измайловской группировки, в частности, от гонок и других направлений преступной деятельности, таких как игорный бизнес и проституция. Это деньги, которые не идут в «легальный поток отмывания денег», а отмываются различными нелегальными путями, в частности через банковскую сферу. Второй поток — легальное отмывание денег. Группировка черных аккумулирует деньги в прибыли от экспорта продукции Я знаю, что основные аккумулирующие компании, куда переводились незаконные денежные потоки, находились в Лихтенштейне.Одной из фирм, куда переводились деньги, является фирма Опетер, которая работала с 1999 по 2000 год. Я видел банковскую типографию с типографией компании на сумму, насколько я помню, 500 миллионов. Это было в 1999 году. Я знаю, что в этот период Миша Блэк, Искандер Махмудов, Олег Дерипаска и Антон Малевский подготовили два фонда, чтобы завершить легализацию незаконных денежных потоков в Лихтенштейне. Насчет Германии — там будет аккумулироваться второй денежный поток этой группы. Эти деньги аккумулируются на счетах трейдеров, оформленных в основном на членов этой группировки.

Тайнс. . ru , 23.10.2015

В мае 2014 года завершена сделка по продаже 49% акций концерна «Калашников» совладельцу Уральской горно-металлургической компании, «Кузбассразруг», «Трансмашхолдинга» и «Аэроэкспресс» миллиардером Андреем Бокаревой и генеральному директору «Аэроэкспресс» Алексею Криворуцко. Андрей Бокарев стал первым совладельцем компании, выпускающей оружие под самым известным оружейным брендом в мире.Концерн «Калашников» производит 95% стрелкового оружия в России.

Бокарев и Криворукчко в равных долях выкупили допэмиссию акций Калашникова за 1,3 млрд рублей и еще 1,2 млрд рублей должны вложить в развитие концерна в ближайшие два года.

Forbes.ru, 14.01.2015 г.

Один из ключевых свидетелей по делу Измайловской ОПГ, давший показания в Испании и Германии, рассказал, как через предприятия Махмудова и Боцарева проходят нелегальные деньги. По его словам, есть два потока. Первый поток – это деньги, которые получены от преступной деятельности измайловской группировки, в частности, от гонок, казино, проституции и т. д. Есть и второй финансовый поток – через европейские фирмы УГМК и Кузбассрезурхьюги скрывали доходы от продажа русским природных ресурсов, а затем поделилась между участниками группировки. Так лидер измайловских Антон Малевский вместе с Искандером Махмудовым контролировал торговца углем Крутрейд в Австрии, где аккумулировались все деньги от продажи российского топлива.

Финансовая империя Искандера Махмудова, Андрея Бокарева и других совладельцев УГМК охватывает более 10 стран Евросоюза, а сами они предпочли попасть во Францию. Здесь у Искандер Махмудова два замка с несколькими гектарами земли: один на Лазурном берегу, другой в легендарных французских охотничьих угодьях Сан-Расон; Квартира Андрея Бокарева в Париже и еще две — обе под Сан-Тропе, недалеко от имения Искандера Махмудова. Чуть южнее Лазурного берега, в районе Канн, расположены два дома других топ-менеджеров УГМК: Игоря Кудряшкина и Эдуарда Чухлебова.

Русперс, 01.03.2016

В то же время СМИ сообщают, что именно через «Риодель» и «Кузбасстранс» «Изандар Махмудов и Андрей Бокарев контролируют 90% акций Крусибла». Это говорит о прямой связи топ-менеджеров Кузбассразрезургуги, УГМК и Трансмашхолдинга с криминальным миром.

Эта связь приводит и к структурам, сложившимся в МПС и развивающимся в РЖД.

Сетевой дневник рубахин. . орг. , 01.03.2016

Имена Искандера Махмудова и Андрея Бокарева неразрывно связаны с измайловской преступной группировкой, уголовные дела на членов которой возбуждены в ряде стран Европы. Махмуддер Сам Махмуддер также обвиняется в отмывании денег в Испании. Капитал Искандера Махмудова, Андрея Бокарева и других владельцев УГМК оказался в тесном сотрудничестве с организованной преступностью, при полном участии лидеров российских группировок в переводе и хранении грязных денег по всему миру.По этим схемам была консолидирована Уральская горно-металлургическая компания. Бандитские следы до сих пор можно найти в структурах, владеющих «Кузбассразрезуглем», в тех многочисленных фирмах, которые до сих пор работают в Европе и сегодня принадлежат УГМК.

«Биография»

Образование

В 1995 году окончил Московский финансовый институт (МФИ) и стал исполняющим обязанности Председателя Правления Национального инвестиционного банка, работал в этой должности до 1997 года

Деятельность

«Новости»

Evraz Роман Абрамович и ТМХ Андрей Бокарев обсуждают участие в финансировании строительства скоростной автомобильной дороги Москва — Казань стоимостью 1.7 трлн руб. Но власти еще не определились с необходимостью реализации этого проекта.

Наследство GUNVOR меняет владельцев

Совладелец УГМК и Трансмашхолдинга Андрей Бокарев может продать 30% угля «Колму» с активами в Якутии. Этот пакет и долю в нефтепродуктовом терминале «Усть-Лужская нефть» бизнесмен купил в 2015 году у Gunvor, совладелец которого ранее попал под санкции США Геннадий Тимченко (владел 30% «Колмара»). Недавно г.Бокарев решил выйти и из хортальского «Калашникова». Однако соучредитель «Колмара» Сергей Цивилен заверил «Ъ», что давно и сам инициировал выкуп доли партнера, тогда как ситуация вокруг санкций США обострилась только этим летом.

Частные инвесторы Калашникова Андрей Бокарев и Искандер Махмудов продают собственные жеребята, пишет «Коммерсантъ».В апреле «Ростех», владеющий 51% «Калашникова», заявлял, что планирует продать еще 26% акций

Госкорпорация «Ростех» может продать 49% акций холдинга «Высокоточные комплексы» на сумму около 80 млрд руб. Главный претендент на покупку — миллиардер и совладелец «Калашникова» Андрей Бокарев

Заместитель Мэра Москвы Максим Ликсутов может быть акционером компании, зарегистрированной на Кипре. Информацию об этом 27 мая опубликовал в блоге Фонда Алексея Навального Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), созданный оппозиционером.

Миллиардеры Махмудов и Бокарев планируют построить станцию ​​по переработке мусора площадью 57 га на границе с Подмосковьем. Жители опасаются появления свалки, которая испортит экологию Москвы. Жалоба уже направлена ​​Путину

ЕБРР может принять решение о возобновлении инвестиций в российские проекты на 3-6 месяцев.Инвестиционная деятельность банка в стране была приостановлена ​​после введения антироссийских санкций в 2014 году.

Европейский банк реконструкции и развития может принять решение о возобновлении инвестиций в Россию, замороженных в 2014 году после введения антироссийских санкций , в течение 3-6 месяцев, заявил глава ЕБРР Сума Чакрабарти в эфире Davos Live.

Чезов назвал претендентов на 25% «Калашникова»

Генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов назвал претендентов на покупку еще 25% акций госпакета концерна «Калашников». Четвертое место среди крупнейших производителей стрелкового оружия планируют продать в 2017 году Алексей Криворученко, занявший пост гендиректора «Калашникова», а также президент и совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарева.

Компания полностью и в полном объеме исполнила свои обязательства перед держателями облигаций

«Аэроэкспресс» осуществила выплаты по облигациям серии 01 на сумму 3,053 млрд рублей, сообщила пресс-служба оператора.

«При этом в полном объеме выплачен доход по 10-му купонному периоду в размере 167,457 млн ​​руб. (54,85 ​​руб. по ставке 11% годовых)», — говорится в сообщении.

Москва уже в полтора раза обогнала олимпийский Сочи по плановым затратам на строительство дорог, метро, ​​жилья и детских садов. До 2020 года в столице будет выделено более 1,5 трлн рублей.По данным «Ведомостей», большие деньги привлекли внимание крупных игроков — Геннадия Тимченко, Аркадия Ротенберга и Андрея Бокарева. Столичная мэрия резко увеличила расходы: по 100 млрд рублей ежегодно до 2020 года. Контракты на 257,5 млрд рублей уже осваивают пять компаний: «Мосметрострой», «Ингеок», «ТрансИнжстрой», УК «Мост» и «Касметрострой».Федеральный Транцинжстрой и казанское МУП «Казметрострой» находятся в госсобственности, «Ингеок» контролирует семья Михаила Рудяка, отмечает издание, а вот УК «Мост» (контракты на 27,3 млрд руб.) и «Мосметрострой» (на 93 млрд руб. ) Скоро появятся новые владельцы.

— Брат Путина тоже решил заняться строительством дорог в столице

По данным «Ведомостей», структуры Геннадия Тимченко ведут переговоры о покупке блокпакета в группе ОК «Мост», которая является крупнейшей Подрядчик РЖД.А его строительное подразделение УК «Мост» — единый подрядчик по строительству моста на о. Русский. По словам участников рынка, чтобы разобраться как в структуре этого холдинга, так и в том, что ему было теперь до сих пор, Тимченко приобрел — долю в головной компании или в одном из контрагентов (помимо УК «Мост», он получил еще несколько компаний группы) — непросто.

А нынешние владельцы «Мосметростроя» Евгений Кашин и Геннадий Штерн рассчитывают получить необходимую финансовую поддержку компании от Андрея Бокарева — совладельца Уральской горно-металлургической компании и Трансмашхолдинга, с которым они ведут переговоры, пишет газета.Размер пакета, который предлагает Бокарева, владельцы «Мосметростроя» не раскрывают.

Скорее всего, штрихи московского метро привлекут внимание и других крупных бизнесменов. «Москва стала привлекательна для «слонов», они получили крупные подряды. Работы хватает на всех. У кого есть какая-то физическая возможность, тот берет», — говорит вице-мэр Москвы по строительству Марат Хуснуллин. По его словам, на строительстве метро занято 18 тысяч человек при 35 тысячах.

Также, по данным «Ведомостей», Тимченко взялся за «сопровождение» строительства дорог в столице. «Тимченко обычно не платит деньги за блокпакет, а получает их под обещание административного сопровождения. После этого контрольный пакет выкупается за реальную стоимость. Так произошло с ИФСК ГК «Аркс», которая отдала блок пакет и получил поддержку», — рассказал «Ведомостям» менеджер инфраструктурной компании. Сделка готовилась около полугода, закрыта в декабре прошлого года.Тимченко получил 25% плюс 1 повышение, у него есть возможность увеличить пакет до контрольного на три года.

Как отмечает издание, в первом полугодии 2011 года при новом мэре Сергее Собянине в активе ГК «АРКС» был только один выигранный крупный конкурс — на строительство подземного пешеходного перехода на 380 млн. рублей. Однако сейчас лидирует ГК «АРКС»: в ноябре 2011 года она выиграла конкурс на реконструкцию Каширского шоссе, получив подряд на 8.53 миллиарда рублей. В 2012 году к портфелю добавилась реконструкция Балаклавского проспекта на 7,41 млрд рублей и Дмитровского шоссе на 21,45 млрд рублей.

И Ротенберги в детском саду

Распорядитель 60 миллиардов рублей, на которые в Москве планируется построить 84 детских сада и 51 муниципальный дом, в прошлом году было ГП «Московский центр детского, семейного отдыха и оздоровления» (МССДСО). По адресной инвестиционной программе МЦДСО до 2014 года может получить 272 миллиарда рублей.За эти деньги тоже развернется нешуточная борьба.

Тройку победителей конкурсов МЦДСО закрывает компания, которая также недавно сменила собственника. Право на строительство двух домов и детского сада за 2,75 млрд рублей досталось Центру ХОЛСУ. В начале 2012 года 97% ее акций консолидировали партнеры по бизнесу и дзюдо Аркадия Ротенберга — Михаил Черкасов (выходец из «Росбилдинга» и вице-президент Федерации дзюдо России) и Сергей Соловичик (президент Европейского союза дзюдо).До «ГВСУ Центр» девелоперские проекты партнеров Ротенберга ограничивались строительством 2-3 домов в Калуге, Твери и Звенигороде, отмечает издание.

Бокарев сэкономит Москве 2,6 млрд рублей

В пятницу начальник Московского метрополитена Иван Безид и президент Трансмашхолдинга Андрей Бокарев подписали договор жизненного цикла на техническое обслуживание В течение 30 лет 248 вагонов. В сервисную компанию будет входить ремонт и техническое обслуживание поездов, а также их чистка, мойка и дезинфекция. В конкурсе на заключение договора жизненного цикла также участвовала ремонтная компания (ТРК), входящая в «ТранссервисГрупп», но ценовое предложение «Метровагонмаш» оказалось более выгодным для города — 517,5 млн руб. в год против 517,97 млн ​​у ТРК. «Предложение сформировано из расчета: инфляция минус 15% — для нас это просто супер», — радуется И.О. Глава Departrans Максим Ликсутов. Он признает, что выгодная скидка была возможна, поскольку Метровагонмаш — производитель автомобилей, которые собираются обслуживать.

Бизнесмен Андрей Бокарев не исключает увеличения доли в «Трансоле» с 13% до 25%, заявил он сегодня (сообщает «Интерфакс»). Бокарев уточнил, что решение будет принято до конца года.

Совет директоров Трансмашхолдинга возглавил экс-глава Роснедра

Анатолий Исековский сменил на этом посту совладельца Андрея Бокарева

Около 70% заказов на продукцию Трансмашхолдинга (№19 в рейтинге крупнейших непубличных компаний страны) до недавнего времени обеспечивали РЖД. С приходом в Правительство Москвы бывшего владельца компании Максима Ликсутова (сейчас он курирует развитие столичного транспорта) доля железнодорожной монополии в выручке Трансмашхолдинга должна сильно сократиться в пользу московских заказов .

Пакет управления «Мосметростроя» на осень достанется совладельцу Трансмашхолдинга Андрею Бокарёву. Эта компания получила около трети заказов на строительство Московского метрополитена

Максим Ликсутов во имя карьеры московского чиновника может отказаться от участия во всех своих бизнес-структурах.Как стало известно «Ведомостям», только за пакет в Трансмашхолдинге он может выручить более $370 млн

Миллиарды, которые освещают здание Московского метрополитена, привлекают внимание крупного бизнеса. Одним из претендентов на покупку татарстанского «Казметроке» может быть совладелец Трансмашхолдинга Андрей Бокарев

Напомним, что группа лиц пыталась захватить земельные участки госучреждения «Оздоровительный комплекс «Тортково» Управления делами Президента Российской Федерации в пользование 197. Земельный участок 57 га возле поселка Петрово-Дальнее в Московской области. Здесь находится резиденция премьер-министра Владимира Путина. Только влиятельные, богатые и, главное, уверенные в себе люди могли начать набег на могущественную администрацию. В прессе сообщалось, что за нападением на помещения стоят бывший сенатор от Ненецкого автономного округа и водочный король Александр Сабадаш, член Совета Федерации Леонид Лебедев, бизнесмен Андрей Бокарев (бизнес-партнер другого крупного владельца Искандера Махмудова) , а Михаил Топор в международном розыске.Непосредственным исполнителем рейда является Юрий Урчонон, нынешний председатель колхоза «Ленинский луч», которому когда-то принадлежали эти земли. Как сообщают «Ведомости», Эльбион в недавнем прошлом был адвокатом Сабадаша. Купив доверенность у колхозников, улокионы не вписываются в интересы ее владельца.

По информации СМИ, следственными органами МВД России возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, пытавшихся захватить управление Президента РФ оздоровительным комплексом «Тортково». Дело возбуждено по статье 195, часть 4 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), предусматривающее лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что суды Московской области рассматривают иск, в числе ответчиков по которому госучреждению известно о Большом комплексе «Тортково» Управления делами Президента Российской Федерации. Истцы опротестовывают право пользования этим предприятием площадью 1975 700 кв.м рядом с поселком Петрово-Дальнее. Именно в этом месте находится Premier Residence. Как сообщает интернет-издание «Московская почта», за историю с попыткой отобрать землю у управляющих Офисом стоят бывший сенатор от Ненецкого автономного округа и водочный король Александр Сабадаш, член Совета Федерации Леонид Лебедев. , Бизнесмен Андрей Бокарев (деловой партнер Искандера Махмудова)

Рейдер согласовал Куршевель Отдых Администрацией Президента

Рассказывают, что Скейн остановился в шале, которое годом ранее расстрелял экс-глава «Норильского никеля» Михаил Прохоров. В этом году он арендовал Андрея Бокарева, который занимает 78-е место в рейтинге миллиардеров России по версии журнала Forbes. Двухнедельная аренда такого дома стоит около 80 тысяч евро.

Андрей Бокарев известен как организатор ряда рейдерских захватов предприятий. Самой масштабной и громкой направленной на инициаторов и заказчиков Атаки на премьерские земли, наряду с Андреем Бокаревым, называют бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаса, члена Совета Федерации Леонида Лебедева, которые уже известны войнами по переделу подмосковных земель.Вряд ли Скин, принимая приглашение Бокарева отдохнуть в Куршевеле, ничего не знал об этом деле, напрямую затрагивающем интересы его ведомств.

Когда модели наконец ушли, на пляже появился заместитель председателя правления GMC «Норильский никель» Леонид Рожеткин, прибывший из Канн на собственной яхте. Вместе с господином Рожицкиным, которого в России обвиняют в махинациях с акциями «МегаФона», приехали музыкант Илья Лагутенко, светский продюсер Андрей Фомин, несколько одесских предпринимателей и лондонские модели. Компания заняла столик у бассейна и, заказав суши, роллы и вино, принялась отмечать имя именинника. «На счету, я так понимаю, сегодня платит миллионер Лагутенко?» — предложил именинник. Господин Лагутенко, который днем ​​узнал, что, по данным журнала Forbes, заработал 3 миллиона долларов, заметил, что если он начнет платить по счетам, то указанная сумма «никогда точно не поднимется».

Когда именинница Рожеткин пустилась в пляс у кромки бассейна, на пляже появился председатель совета директоров Кузбассрезруги Андрей Бокарев.Обойдя столики и лежаки, г-н Бокарев обнаружил за одним из столиков ресторана Александра Соркина в Красном Бундане, которому прилетел арбуз. От него господин Бокарев услышал историю, о которой в то время знал весь пляж. Днем господин Соркин познакомился в клубе Le Caves Du Roy с актером Брюсом Уиллисом. Голливудская знаменитость попала под легендарное обаяние мистера Соркина и пообещала прийти на Beach party Cabaret. «Он почему-то не пришел.Ловкость, наверное, — вздохнул господин Соркин. В этой части повествования собеседники ресторана снисходительно улыбались. Улыбки мгновенно исчезали, как только на пляже появлялся господин Уиллис.

Напомним, что группа лиц пытается завладеть у госучреждения «Оздоровительный комплекс «Тортково» Управления Российской Федерации Российской Федерации площадью 197,57 га земли в районе с. Петрово-Дальнее Московской области.Именно здесь находится резиденция премьер-министра Владимира Путина. За нападением на помещения есть бывший сенатор от Ненецкого автономного округа и водочный король Александр Сабадаш, член Совета Федерации Леонид Лебедев, бизнесмен Андрей Бокарев (бизнес-партнер еще одного крупного владельца Искандера Махмудова), предприниматель Михаил Топор, находящийся в международном розыске.

Говорят, что за этой историей с попыткой отобрать Землю у руководителей Офиса бывший сенатор от Ненецкого автономного округа и водочный король Александр Сабадаш, член Совета Федерации Леонид Лебедев, бизнесмены Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, которые ведут скандальные войны по переделу земель в Красногорском районе Московской области.

В конфликт вовлечены правоохранительные органы, арбитражные суды и суды общей юрисдикции Московской области. В передел был втянут глава ГУВД по Московской области Николай Головкин, с подачи которого были возбуждены уголовные дела по статьям 159, 330, 318 УК в отношении представителей конфликтующих сторон неких Золотарёва и Локатионова.

Рейдер Бокарев согласовал Куршевель Отдых с администрациями президента

Как сообщала газета «Коммерсантъ», накануне рождественских праздников прошел слух, что премьер-министр Владимир Путин настоятельно не рекомендовал российскому чиновнику появляться в Куршевеле.Якобы из Белого дома поступило нежелательное предписание о нежелательном появлении чиновников на элитных альпийских курортах. Но ни баннеры, ни финансовый кризис не смогли отпугнуть российских высокопоставленных туристов от курорта Куршевель. Здесь были замечены постпреступники России при НАТО Дмитрий Рогозин, глава ЦИК. «Единая Россия» Андрей Воробьев, глава Олимпийского комитета России Леонид Тихарачев, губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин, директор ФСО Евгений Муров, ряд депутатов и сенаторов. Но самым высокопоставленным чиновником, присланным в Куршевель, была администрация президента Владимира Колина.

Говорят, что Кожин остановился в шале, которое ранее снял экс-глава «Норильского никеля» Михаил Прохоров. В этом году он арендовал Андрея Бокарева, который занимает 78-е место в рейтинге миллиардеров России по версии журнала Forbes. Двухнедельная аренда такого дома стоит около 80 тысяч евро.

Андрей Бокарев известен как организатор ряда рейдерских захватов предприятий.Самое масштабное и громкое направлено как раз против ведения президентских дел. В числе инициаторов и заказчиков атаки на помещения, наряду с Андреем Бокаревым, называют бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша, члена Совета Федерации Леонида Лебедева, уже известного войнами на переделе земли под Москвой. Вряд ли Скин, принимая приглашение Бокарева отдохнуть в Куршевеле, ничего не знал об этом деле, напрямую затрагивающем интересы его ведомств.

Андрей Бокарев подал заявление об уходе с поста президента Федерации лыжного спорта и сноуборда России

9 апреля состоится Президиум Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФГССР), на котором объявляется Президент ФГСР, Председатель Совета директоров ОАО «Кузбассразрезуголь», один из учредителей Олимпийский фонд России, Андрей Бокарев (на фото). Об этом агентству спортивной информации «Весь спорт» сообщил исполнительный директор ФГСР Сергей Кинг.

«Да, 9 апреля мы планируем очередное заседание Президиума ФГОС, на котором планируется рассмотреть два вопроса», — подтвердил Сергей Король. — Первая: по итогам выступления сборных команд России по лыжам и сноуборду в сезоне 2009/2010. Второе: Рассмотрение заявления Андрея Бокарева о досрочном прекращении полномочий действующего Президента ФГССР. Андрей Рамович объяснил это тем, что он планирует сосредоточить внимание на работе наблюдательного и попечительского советов ФГСР, а президент федерации все-таки должен быть особым профессионалом.По его словам, он планирует рекомендовать одного из самых известных российских спортсменов прошлого, который будет заниматься делами Федерации все 24 часа в сутки.

Искандар Махмудов и Андрей Бокарев купили «Аэроэкспресс»

Бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев стали прямыми собственниками 25% «Аэроэкспресс». Ранее они владели этими акциями через структуры, близкие к группе компаний «Трансгрупп АС», подконтрольной им вместе с Максимом Ликсутовым.Стоимость сделки не разглашается, но аналитики полагают, что она может составить около 2 млрд рублей, что закроет треть потребностей инвестпрограммы компании.

Вчера ООО «Аэроэкспресс» сообщило об изменении структуры собственности компании. Непосредственными владельцами 25% ООО «Аэроэкспресс» стали совладелец УГМК и «Кузбассразрежжиггиг» Искандар Махмудов и его партнер, президент ЗАО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев. Они купили половину компании «Дельта-Транс-Инвест», владеющей 50% «Аэроэкспресса» (остальные 50% перевозчика пассажиров в московские аэропорты принадлежат ОАО «РЖД»).

Безвиз за грязные деньги: трансграничная коррупция, Россия и запад

Туманные деньги: Башни Трампа в Майами-Бич. Фото CC BY-NC-ND 2.0: Джерри Эдмундсон / Flickr. Некоторые права защищены. Западные инвесторы обращаются к России в надежде быстро заработать и сэкономить на социальных и экологических расходах. Российские чиновники и владельцы бизнеса переводят свои активы в налоговые гавани и швейцарские банки. Кому выгодна трансграничная коррупция и кто за нее платит? oDR побеседовал с членами рабочей группы Форума гражданского общества ЕС-Россия «Борьба с трансграничной коррупцией».

Обсуждают с нами эту тему: Константин Рубахин , координатор движения «Спаси Хопёр» и автор многочисленных расследований о коррупции; Андрей Калих , независимый журналист, координатор рабочей группы «Борьба с трансграничной коррупцией», и независимый журналист и следователь Анастасия Кириленко .

Рабочее определение коррупции Transparency International — это «злоупотребление доверенной властью в личных целях».Корпоративная прибыль также может быть включена в это определение. Какая именно выгода от трансграничной коррупции, масштабы которой выходят далеко за рамки халявы часов, яхт, кроссовок или даже имущества?

Константин Рубахин: Дело не только в материальных благах как таковых, но и в системном влиянии. В этом контексте личное благополучие связано не только с ростом деловой активности, поскольку в определенный момент речь идет уже не просто о заработке на жизнь, а о победе в гонке — за богатством, за политическим влиянием и так далее.Все это можно отнести к термину «частная выгода».

Но главная личная выгода в этой ситуации — безопасность. В российском контексте, например, это означает гарантию того, что правительство не передаст вас международному расследованию, как мы видели в деле русской мафии в Испании. Благодаря этому иммунитету, например, имена олигархов Искандера Махмудова и Олега Дерипаски не фигурируют ни в каких списках розыска Интерпола. В свою очередь, коррумпированные владельцы бизнеса вовлечены в различные сделки, в том числе с европейским бизнесом, который они пытаются склонить в сторону России.Хорошим примером является дело Alstom Group, в котором также фигурируют Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, глава департамента международных финансовых отношений правительства России.

Коррупция – это не просто подсластители, взятки, перевозимые через границу в чемоданах

Андрей Калих: Все, что сказал Константин, относится к рубрике «глобализация коррупции».

В этом, конечно, нет ничего нового.Коррупция давно вышла за рамки национальных правительств: коррупционные связи трансграничны, и речь здесь идет не только о деловых связях, но и о связях между чиновниками, связанными с бизнесом. И вообще, коррупция — это не вопрос простых подсластителей, взяток, перевозимых через границу в чемоданах. Оно стало намного сложнее простого взяточничества и очень узкого и однобокого определения, используемого в российском законодательстве.

Для наших клептократов выгода от трансграничной коррупции означает, во-первых, возможность отсолить свои активы на западе, а во-вторых, возможность работать с сообщниками на западе.Это уникальная ситуация, состоящая из двух взаимосвязанных процессов – с одной стороны, экспорт российской коррупции в Европу или весь земной шар привел к заражению этим вирусом таможенников и бизнесменов. С другой стороны, иностранные чиновники и корпорации вкладывают ресурсы в российские проекты, потому что знают, что Россия — это легкие деньги.

Иными словами, Россия предлагает всему миру свою развратную привлекательность: смотрите, вы тут свои проекты очень легко утащите, а если вы еще и о нас скажете хорошее, то вам воздастся и будет много льготного режима.Учитывая, что суровость наших законов смягчается их несоблюдением и в любом случае направлена ​​только на «чужих», для «своих» свобода распоряжаться деньгами как угодно в России гораздо больше. Причина, по которой международная коррупция так успешна в России, заключается в том, что здесь проще нарушить закон и игнорировать экологические нормы и права местного населения — как, например, в Африке.

Трансграничная коррупция также имеет важную политическую сторону. Россия уже много лет активно подкупает европейских политиков и корпорации.Многие российские чиновники убеждены, что создать группу политических сторонников на Западе можно только с помощью денег или льготного режима: например, создание инвестиционных проектов в России. Но в любом случае важно создать такую ​​группу поддержки в политических и деловых кругах.

Вот конкретный, завязанный и проверенный пример: финансирование правопопулистских европейских политических партий и движений, вмешательство в выборы и операции, направленные против антиправых сил.Во Франции, Венгрии и ряде других стран опубликовано достаточно документов по этому поводу, чтобы об этом можно было говорить открыто.

На Западе существует пул ручных сторонников политической системы России – людей, которым может быть не обязательно хорошо говорить о России, но, во всяком случае, не стоит ее критиковать

Так создается пул ручных сторонников политической системы России на западе – люди, которым, может быть, и не обязательно хорошо говорить о России, но во всяком случае нельзя ее критиковать.У них есть выгодные контракты и сомнительные тендеры, которые они помогли составить и в которых принимают активное участие. Это особенно важная область трансграничной коррупции, с которой необходимо бороться, поскольку она создает поддержку политической системе России.

Анастасия Кириленко: Россия действительно оказывает огромную финансовую помощь Венгрии, взамен ее лидеру, призывающему снять с нее санкции – 10 миллиардов евро на строительство АЭС «Пакш», финансирование которой даже не было подлежит тендеру.ЕС расследовал и заблокировал сделку. В ответ Венгрия отказалась сотрудничать с Еврокомиссией (были обвинения в политическом подтексте), и расследование прекратилось, отчасти потому, что сделка включает секретные параметры.

Местные следователи, в том числе бывший министр образования Венгрии Балинт Мадьяр, считают, что часть денег через налоговые убежища попадет в карманы венгерских лидеров. Действительно, нет никаких механизмов для предотвращения такого исхода, пока/если само венгерское правительство не решит это сделать.

Какое влияние трансграничная коррупция оказывает на экономическое развитие России? Безусловно, наряду с краткосрочной выгодой, получаемой компаниями благодаря их способности обходить закон, существуют и определенные риски.

Анастасия Кириленко: Пока стремление к большой прибыли перевешивает риски. Например, концессии, когда иностранные компании осуществляют строительные проекты в России — иностранные концессии организованы через налоговые убежища таким образом, чтобы было очевидно, что политически значимые лица (политические деятели — важные политики, тайные друзья и знакомые чиновников) — получат часть наличных.

Рубка леса на предполагаемом участке строительства в Химкинском лесу, на трассе Санкт-Петербург — Москва в 2010 году. Фото (с): Валерий Мельников / РИА Новости. Все права защищены. В итоге никто не следит за эффективностью бизнеса, потому что российский бюджет окупит все, даже убыточные проекты.

Ярким примером этого является строительство французской компанией Vinci автомобильной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом через Химкинский лес, хотя дорога остается неиспользованной.По данным активистов гражданского общества, компания, очевидно, выплатила долю до 30% (около 300 млн евро) Александру Плехову (описанному в «панамских документах» как друг Владимира Путина) и Аркадию Ротенбергу, одному из самых влиятельных бизнесменов в Россия и бывший спарринг-партнер президента по дзюдо. Интересно, что Vinci находится под следствием генерального прокурора Франции и была названа вместе с Siemens в отчете OLAF (Европейского бюро по борьбе с мошенничеством) одной из шести самых коррумпированных компаний Венгрии.

Если вы заключите сделку с российским правительством, то деньги никогда не назовут коррупционными или незаконными

Константин Рубахин: Западный бизнес с удовольствием принимает участие в схемах отмывания денег, лишь бы они работали. Россия — это своеобразная отмывочная лаборатория — через нее что-то проходит, а деньги выходят с другого конца. И если вы заключите сделку с российским правительством, деньги никогда не назовут коррупционными или незаконными. Вы можете внести немного сомнительных денег и заработать на этом неплохую прибыль.Вы можете задекларировать одну сумму на входе и другую на выходе, в зависимости от того, как идут ваши дела, и вторая сумма всегда будет законной. Вы можете ставить любые цифры на свои счета. Меня, честно говоря, поражает, как в России могут работать респектабельные аудиторские фирмы, где в своей отчетности можно писать что угодно.

В качестве адвоката дьявола задам вопрос: есть ли у этого взаимовыгодного процесса непредвиденные положительные побочные эффекты? Где-то на коррупционные доходы строится завод, но который даст работу местному населению?

Константин Рубахин: Сразу могу привести конкретные примеры.Возьмем длительную и громкую кампанию «Спасем Хопер», призывающую к полному запрету добычи медно-никелевого сплава в российском Черноземье. В Европе никто не даст вам денег взаймы, если вы не будете соблюдать «Принципы Экватора», которые обеспечивают основу для банков для оценки и управления социальными и экологическими последствиями крупных проектов, которым они предоставляют финансирование. Существуют также структурные фонды, из которых компания может получать до 50% своего финансирования, если она экологически безопасна, что позволяет ей разрабатывать и внедрять передовые экологически чистые и энергосберегающие технологии.

В России все эти разработки сразу перечеркиваются тем, что никогда не соблюдаются законы и нет обратной связи с общественностью или гражданским контролем. Так что коррумпированная компания бесполезна по определению.

Участники всероссийской акции протеста против добычи никеля в Черноземье на юго-западе России. Москва, 2014. Фото Константина Рубахина. С экономической точки зрения коррупция работает только в том случае, если она включает экологический демпинг.На Хопере, например: из геологических изысканий ясно, что добыча полезных ископаемых будет связана со сбросом радиоактивных отходов, которые попадут в пищу и воду людей. Действительно, в результате самих геологических изысканий в источниках пищи уже были обнаружены радиоактивные подземные соляные карманы, полные токсичных элементов. Но местные власти полны решимости не допустить раскрытия этой ситуации, а просто попытаться навести порядок в горнодобывающей компании. И все знают почему.

В результате тысячелетний сельскохозяйственный потенциал Черноземья искореняется в деле быстрой добычи никеля, прибыль от которого улетучивается в налоговые гавани, а оттуда в карманы Махмудова и Бокарева и их коррумпированных партнеров и официальных лиц.Что хорошего может быть? Ноль – 100% отрицательный результат.

Можно говорить о положительном влиянии коррупции на повседневную жизнь человека, но говорить об этом на государственном и общественном уровне довольно смешно.

Анастасия Кириленко: Могу привести пример. Я разговаривал с итальянским бизнесменом, который подкупает таможенников в аэропорту Шереметьево. Он счастлив. «После взятки, — сказал он мне, — все работает гораздо быстрее, чем наша таможня в Италии». Все делается в течение нескольких часов, и это, конечно, нарушает концепцию конкуренции между бизнесами.Один парень дает взятку, поэтому он получает льготы, и его товары проходят таможенную очистку раньше, чем товары других людей. Есть еще дело Vinci, которая давала взятки в России и тем самым ущемляла права других французских компаний, создавая недобросовестную конкуренцию. Но деловые люди относятся ко всему этому нормально — они не обязательно против коррупции.

Проблема в том, что за это в конечном итоге платит потребитель, поскольку стоимость взяточничества просто добавляется к производственным затратам. Так что можно говорить о положительном влиянии коррупции на повседневную жизнь человека, но говорить об этом на государственном и общественном уровне довольно нелепо.

Андрей Калих: У нас в России есть исследователи рынка, которые всерьез считают, что коррупция имеет положительный эффект. И действительно, если смотреть с чисто практической точки зрения, то кажется, что коррупция делает бизнес более эффективным, что, конечно, чистая иллюзия. Во-первых, коррумпированные бизнесмены связаны по рукам и ногам. Их бизнес не под их контролем: у властей есть досье на каждого из них, и они им пользуются. Во-вторых, коррупция порождает несправедливость: те, кто дает и берет взятки, живут (в определенной степени) лучше всех.

Все остальные – те, кто не может или не хочет давать взятки, – жертвы коррупции. Так что я действительно не хотел бы говорить о том, что это явление имеет какое-либо положительное влияние.

В каких сферах промышленности и бизнеса трансграничная коррупция особенно распространена?

Константин Рубахин: Особенно это касается всего, что связано с природными ресурсами. И это не только сами металлы и нефть, но и все процессы и структуры вокруг них.Платные плавильные заводы, например, которые были в России в 90-е годы — средство доставки и плавки сырья с использованием дешевой российской электроэнергии. Любой сектор, связанный с природными ресурсами, чрезвычайно коррумпирован. Например, грязные деньги от казино, проституции и так далее можно отмывать, вливая в финансовые потоки, связанные с обработкой металлов. Существует целый коллективный денежный пул мафии, питаемый этими, казалось бы, законными финансовыми операциями. И мы видим, как с помощью этих денег и этих ресурсов российские компании могут сожрать европейские и захватить их активы.

В эти схемы могут быть вовлечены как крупные частные, так и государственные российские компании. Росатом, Государственная корпорация по атомной энергии страны, например, является очень крупным конгломератом, который владеет, среди прочего, расположенным в Нидерландах Uranium One Holding, через который он приобрел 5000 тонн урана в 2013 году. Немецкая компания Nukem также принадлежит Росатому. . Другими словами, это крупная международная структура, использующая свое влияние в странах, в которых она действует.

Или возьмем «Роснефть» — еще одна сеть, в которую входят десятки европейских компаний.Здесь речь идет не только о налоговых гаванях, но и о голландских, британских, ирландских и лихтенштейнских фирмах, через которые проходят миллионы евро, что наводит на мысли о друзьях Путина.

Анастасия Кириленко: Есть еще российско-украинская компания РосУкрэнерго, которая свернула свою деятельность только после начала войны на Украине в 2014 году. Ее создал, с одной стороны, фиктивный Семен Могилевича, человека, известного в криминальных кругах, а с другой — Газпромбанка во главе с его гендиректором Андреем Акимовым.

Очевидной целью компании является обеспечение того, чтобы часть денег, вырученных от продажи российского газа, шла прямо в карманы чиновников, а не в государственный кошелек. Одной из причин войны, по-видимому, была необходимость сохранить этот и другие подобные горшки с медом, питаемые трансграничной коррупцией. Украинский олигарх Дмитрий Фирташ, сколотивший состояние на торговле природным газом и, возможно, способный пролить свет на это дело, недавно был арестован в Австрии по запросу ФБР.Австрийская полиция в прошлом также интересовалась его компанией, и я получил от них информацию о том, как она была организована, чтобы сливать доходы от продажи газа в частные руки.

Как скандалы вокруг Трампа и попытки России контролировать политические процессы за пределами своих границ влияют на ситуацию с трансграничной коррупцией?

Андрей Калих: Насчет Трампа стоит сказать, что даже опубликованные, например, в журнале Forbes, косвенные подробности о том, что половина квартир в «Башнях» Трампа принадлежит русским мафиози и бизнесменам, показывают, что он имел тесные связи с Россией еще до своего избрания президентом.Вот почему Россия думала, что держит Трампа на крючке: она делала на него ставку и радовалась его победе, но, как мы теперь знаем, это была всего лишь иллюзия. Честно говоря, если бы я был американским электоратом, я бы отложил эти выборы просто из-за вполне обоснованных подозрений во вмешательстве в них извне.

Анастасия Кириленко: Дело в том, что общественное мнение в США (рейтинг популярности Трампа сейчас, видимо, упал до 42%) не совсем совпадает с мнением Андрея, и мне нравится эта фраза Карен Давиша [автора Путинская клептократия ], где она говорит, что американские и европейские исследователи стоят на плечах своих российских коллег.Описание квартир в Trump Tower, скупленных членами русской мафии, отчасти было делом рук Ильи Шуманова, заместителя главы российского бюро неправительственной организации Transparency International. Пока мы, в том числе русские, проживающие на борту, не приведем убедительных примеров наших исследований и не покажем, что «это мафия и ее вмешательство в западный бизнес и политику опасно», ничего не изменится.

Тем временем российские правоохранительные органы тратят время на защиту преступников.Это не просто слова. Константин Рубахин вспомнил показания Джалола Хайдарова [бывшего директора Качканарского железорудного комбината в центральной России] на немецком процессе над «Измайловской бандой» в 2007 году — что были конкретные сотрудники ФСБ и милиции, обвиненные в срыве судебного процесса, которые сообщили регулярно главарям банд.

Учитывая коррумпированность российской прокуратуры и судов, западным прокурорам официально запрещено идти по следу коррумпированных денег из России будущее.Одна часть проблемы заключается в том, что подобные дела освещают иностранные журналисты, которые мало что могут сделать без помощи своих российских коллег. Общественное мнение во Франции, например, прекрасно осведомлено о трансграничной коррупции: платформа Mediapart.Fr задалась вопросом, почему «подозрительные и открыто принадлежащие мафии банки (Первый чешско-русский банк (ПЧРБ) и Банк «Стратегия») были готовы предоставить кредит к Национальному фронту». Все эти банки были закрыты после сдачи авансов и исчезли в 2016 году: ЦБ России отозвал у них лицензии, а замглавы ПКЗРБ был арестован в Москве за мошенничество.

Эти займы, однако, мало повлияли на популярность Марин Ле Пен. Французская общественность по-прежнему видит в ней законного кандидата в президенты, а не агента российской преступности. Специалисты признают ее такой, какая она есть, но публика мало обращает внимания.

Андрей Калих: Учитывая повсеместную коррупцию в России и отсутствие независимых прокуроров, судов и следователей, западным прокурорам формально запрещено идти по следу коррупционных денег из России.Им также формально запрещено инициировать какое-либо расследование источников грязных денег на территории своих стран, поскольку они не несут ответственности за «предикатное правонарушение», изначальное преступление, совершенное на территории России, например, за хищение государственных средств. .

Очевидно, что существующие правовые механизмы борьбы с коррупцией малоэффективны. Есть ли у вас какие-либо идеи о том, как повысить их эффективность?

Анастасия Кириленко: Реальные механизмы, предусмотренные законом, достаточно эффективны, но используются недостаточно часто.В большинстве случаев дело идет прахом из-за отсутствия сотрудничества со стороны российских властей: дело Магнитского — лишь один из примеров. В США во внесудебном порядке было урегулировано дело против Дениса Кацыва, подозреваемого в финансовых махинациях типа раскрытого Сергеем Магнитским. Однако это был положительный результат, поскольку, согласно моим источникам, прокурор жаловался на отсутствие сотрудничества с российской стороной и просил продлить отведенное для расследования время. Или, скажем, у испанской полиции есть доказательства отмывания денег — бенефициары продали имущество обратно себе.И полиции известно, что эти люди были причастны к торговле наркотиками и убийствам. Но ни одно из доказательств, собранных следователями, не имеет официального российского штампа, поэтому все выводы испанского следствия не могут служить основанием для вынесения обвинительного приговора.

Эксперты рабочей группы Гражданского форума ЕС-Россия по противодействию трансграничной коррупции. Таллинн, 2 апреля 2016 г. Слева направо: Владимир Римский, Гарри Хаммель, Павел Антонов, Андрей Калих, Анастасия Кириленко и Константин Рубахин.Фото предоставлено Гражданским форумом ЕС-Россия. Но есть и другие, более позитивные примеры, например, судебное преследование Виктора Бута за торговлю оружием, когда суд США смог осудить его, не требуя юридического сотрудничества со стороны России. В разных странах разное отношение к этому вопросу. Испания, например, находится в авангарде расследования деятельности русской мафии. Возможно, все эти дела можно было бы рассматривать под его эгидой.

Возможно, достаточно понимать, что от российских властей ждать сотрудничества бесполезно.Достаточно пары прецедентов в виде обвинительных приговоров западных судов, чтобы убедить прокуроров в том, что не нужно прекращать уголовное преследование только потому, что они не получили юридического ответа от России.

В будущем также было бы полезно провести чистку и реформирование правоохранительных органов России по образцу того, что произошло в Грузии, где были уволены все сотрудники полиции и наняты новые. Я думаю, это было бы хорошо – у нас уровень активности мафии такой же, как был раньше в Грузии.Маленькие шаги важны, но в определенный момент вам нужно что-то более комплексное.

Константин Рубахин: Нам, гражданским активистам, нужна, конечно, институционализация, какой-то организующий принцип. Нам нужно более тесное сотрудничество с общественными организациями и нужно развивать свою, потому что, если Костя Рубахин пришлет запрос, он просто получит формальный ответ, такой, как когда-то я получил от британской полиции: «Пожалуйста, пришлите ваш запрос на страна, где имела место эта коррупция».Письма от частных лиц остаются незамеченными; выбросить конец так далее. Но когда ваш запрос приводит к тому, что десять журналистов звонят вам по этому поводу, тогда власти понимают, что общественный контроль действительно существует.

Мы видим, как работают институты гражданского общества в Европе. В Германии, например, мне помогала организация под названием «Русско-немецкий обмен», где объяснили, что если преступление совершено в данной Бундесландии (федеральной земле), нужно подать заявление в полицию этой Бундесландии. .И полиция может видеть, что отчет исходит от общественной организации. Затем, чтобы возбудить дело, нужно давление со стороны СМИ и других организаций. И тогда может начаться этот диалог между властью и, в частности, правоохранительными органами европейских стран и гражданскими активистами. Это единственный путь вперед.

Перевод Лиз Барнс.

Внутреннее расследование Swedbank выявило возможные нарушения санкций / Статья

Swedbank раскрыл результаты в соответствии с правилами Европейского Союза о злоупотреблениях на рынке, Законом Швеции о рынках ценных бумаг, Законом Швеции о торговле финансовыми инструментами и нормативно-правовой базой Nasdaq Stockholm.

«Теперь мы немедленно приступаем к самоотчету в OFAC», — сказал президент и главный исполнительный директор Swedbank Йенс Хенрикссон, имея в виду Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

«Это показывает, что процесс банка «Знай своего клиента», мониторинг транзакций и внутреннее управление и контроль имели недостатки. В то же время, это некоторое облегчение, что речь идет об относительно небольшой сумме и таких транзакциях, как выплата заработной платы», — сказал Хенрикссон.

С февраля 2019 года Clifford Chance занимается расследованием клиентов, транзакций и других операций, проведенных с 2017 по март 2019 года, а также мер банка по борьбе с отмыванием денег от имени правления Swedbank.Они выявили 586 подозрительных операций, из которых 95% были проведены в 2015 и 2016 годах. Swedbank готов в полной мере сотрудничать с OFAC, а план банка по борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями на конец января включал 152 инициативы.

Как сообщалось в конце прошлого года, расследования Шведского телевидения (SVT) поставили под сомнение степень, в которой шведские банки Swedbank и SEB могли использоваться для отмывания крупных сумм преимущественно российских денег и обхода международных санкций.Отчет был сосредоточен на эстонских операциях SEB и Swedbank, но мог иметь косвенные последствия для других их балтийских операций в Латвии, особенно в контексте подозрений в уклонении от санкций США.

Ранее Шведское телевидение (SVT) показало, как деловая сеть Искандера Махмудова направила сотни миллионов долларов в налоговые гавани через более 200 компаний через Swedbank.

Как широко сообщалось, еще несколько лет назад скандинавские и скандинавские банки, работающие в странах Балтии, сохраняли репутацию добросовестных банков, в то время как другие местные небольшие банки зарабатывали репутацию операций со счетами олигархов и преступников в целях отмывания денег.

Тем не менее, последующие открытия о банках, включая Danske, Nordea, а теперь и о двух крупнейших скандинавских банках, работающих в странах Балтии, позволяют предположить, что различия между двумя группами банков, возможно, не были столь велики, как предполагалось.