Проверить генерального директора на массовость
8 655
Как проверить директора на массовость?
Для нормальной работы коммерческой фирмы важно соблюдение определенных условий. Одним из них является сотрудничество с надежными проверенными партнерами. При установлении новых контактов желательно получить полную информацию о будущем партнере. Не лишним будет проверить и руководство контрагента на массовость. Это поможет в дальнейшем избежать проблем как с самим контрагентом, так и с налоговой.
Что такое массовость?
Точного определения массовости в российском законодательстве нет. Фактически оно было введено в употребление налоговыми органами. Ведя борьбу с фирмами-однодневками, мошенниками и недобросовестными субъектами, федеральная налоговая служба установила критерии для их отслеживания. К числу таких критериев отнесены и массовость адреса регистрации, руководителя компании.
По сути, это просто количественный показатель, зафиксированный в официальных документах. При создании фирмы нужно обязательно указывать ее юридический адрес, полное имя руководителя. Если по официальным данным одно лицо числится руководителем в большом количестве компаний, это вызывает подозрения. Именно в таких случаях можно говорить, что генеральный директор является массовым. Согласно последним изменениям, принятым налоговой, определение данного показателя зависит от даты регистрации фирмы. Если она образована до первого числа августа 2016 года, то под пристальное внимание попадают лица, фигурирующие более чем в пятидесяти компаниях. После указанной даты критерии ужесточаются: количество компаний, в которых лицо может фигурировать и не считаться при этом массовым, сократилось до пяти.
Когда требуется проверить директора?
Проверить генерального директора на массовость следует во всех случаях появления новых контрагентов. Если за одним человеком числится много фирм, это повод для беспокойства.
Начинать сотрудничество с такими партнерами рискованно. Сомнительная фирма может оказаться «однодневкой», а ее руководитель — номинальным. А это влечет за собой ряд неблагоприятных последствий. Во-первых, это может негативно сказаться на деятельности и финансовом состоянии самой фирмы. Во-вторых, у налоговой могут появиться вопросы по этому поводу. Она может усомниться в обоснованности произведенных расчетов, вычетов, что грозит доначислением налоговых платежей. Получить такую информацию будет не лишним и для вновь создаваемых компаний. Если выбранный адрес или ген директор будет числиться за большим количеством других фирм, то в регистрации федеральная налоговая служба может отказать.
| | Сервис проверит контрагента на наличие признаков фирмы-однодневки по критериям от ФНС, проанализирует данные из государственных реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеки арбитражных дел, базы ФССП, сервисов налоговой службы. Проверить |
Индикатор «Светофор» обозначит риски работы с компанией.Способы проверить директора на массовость
Крайне важно знать, сколькими организациями руководит директор компании, с которой планируется заключение сделки. Но здесь сразу возникает вопрос: где можно получить такую информацию? В первую очередь можно запросить нужную информацию у самого контрагента. Однако полностью полагаться на его добросовестность не стоит. Также можно запросить выписку по контрагенту из ЕГРЮЛ, но гораздо удобнее получать такие сведения в режиме онлайн. Сегодня существуют специальные сервисы, предоставляющие такие данные. К примеру, проверить массового директора в режиме онлайн позволяет сервис сайта ФНС. Он дает возможность получать сведения о физических лицах, которые числятся руководителями (учредителями) в нескольких компаниях. Сервис прост в применении и понятен: нужно просто ввести в появившееся окно ФИО лица, его ИНН и начать поиск.
Если данных о номере налогоплательщика нет, то можно ограничиться и фамилией. Свои услуги в данной сфере предлагают и различные частные сервисы. Они предоставляют информацию о будущем или действующем контрагенте, в частности о его ген директоре.
Одним из таких сервисов, предлагающих полный анализ деятельности и иных характеристик контрагента, является сервис «Проверка контрагентов». С его помощью можно также проверить массового генерального директора. В чем заключаются преимущества данного сервиса? Во-первых, это возможность моментального получения интересующей вас информации. Во-вторых, эта онлайн-программа анализирует контрагента на основе данных из 18 источников. В-третьих, всего за один клик можно получить полное подробное досье на контрагента. Пользоваться сервисом довольно просто: нужно ввести название или иные известные данные контрагента и нажать кнопку поиска. В открывшемся окне можно увидеть несколько вкладок, позволяющих получать различную информацию о контрагенте. С помощью вкладки «Связи» можно узнать, в каких еще компаниях задействованы руководитель и учредитель(и) контрагента, а также о наличии дочерних организаций.
Таким образом, пользователь получает всю информацию о контрагенте в одном окне, что очень удобно и в значительной степени экономит время.
Подборки по теме:
- ЦБ РФ жжет: 6 абсурдных причин блокировки счета
- Как подготовиться к налоговой проверке
- Победить ФНС легче без договора
- На бизнес давят уголовным сроком
- 7 пунктов, которые нужно указать в счете фактуре
- Банкротство не выход. Налоговики взыщут долги с зависимых компаний
Как проверить адрес на массовую регистрацию юридических лиц — «Моё Дело»
Оглавление Скрыть
- Адрес массовой регистрации
- Опасность адресов массовой регистрации
- Проверка адреса
Адрес массовой регистрации
Адрес считается массовым, если на нём зарегистрировано много юридических лиц.
В 2016 году вышел приказ ФНС РФ, по которому адрес может признаваться массовым в случае факта регистрации пяти и более организаций. Если налоговики установили место массовой регистрации юридических лиц, то это будет основанием для проверки достоверности сведений у всех организаций, работающих по данному адресу.
Ещё одним из ключевых критериев массовости можно считать факт, когда налоговая не может связаться с несколькими юридическими лицами, зарегистрированными в одном месте.
Конкретные критерии адресов массовой регистрации юридических лиц устанавливает региональное УФНС. Как правило, офисные здания и бизнес-центры не попадают в списки массовых адресов.
Опасность адресов массовой регистрации
Налоговые подозрительно относятся к юридическим лицам, которые зарегистрированы по массовому адресу, так как по опыту и наблюдениям прошлых лет это среда обитания «фирм-однодневок».
Поэтому налоговики чаще проверяют подобные компании на факт достоверности сведений в ЕГРЮЛ.
ФНС проверяет юридических лиц, чьи адреса регистрации впоследствии признаются массовыми, и их контрагентов на факт получения необоснованной налоговой выгоды. Если инспекторы докажут этот факт, то это грозит:
- доначислением налога;
- начислением штрафов и пеней;
- привлечением к уголовной ответственности.
В последние годы «фирмы-однодневки» стали вычислять и банки. Если их служба безопасности выявит сомнительную организацию, которая дополнительно ко всем «подозрительным» фактам будет ещё и зарегистрирована по массовому адресу, то может заморозить как её расчётный счёт, так и контрагентов.
Поэтому порядочным предпринимателям и организациям важно проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов, проверяя в том числе адрес на факт массовой регистрации юридических лиц, чтобы в будущем не столкнуться с блокировками счетов и дополнительными налоговыми проверками.
Проверить контрагентов по ИНН можно в онлайн-сервисе «Моё дело». Дополнительно к проверке массового адреса можно узнать, в каких судебных разбирательствах потенциальный партнёр участвовал, изучить финансовую отчётность, факт наличия дисквалифицированных лиц, информацию о заблокированных счетах и так далее.
Полученная информация поможет принять взвешенное решение — стоит ли начинать сотрудничать с организацией.
Проверка адреса
В онлайн-сервисе налоговой «Прозрачный бизнес» можно проверить адрес массовой регистрации юридических лиц:
- Зайдите на сайт.
- Выберите «Адреса ЮЛ».
- Укажите субъект.
- Введите интересующий адрес.
Проверка адреса в «Прозрачном бизнесе»
Если в результате проверки по одному адресу будет зарегистрировано пять и более юридических лиц, то стоит быть осторожным и дополнительно проверить организацию на благонадёжность.
Количество зарегистрированных ЮЛ по адресу
Когда налоговая выявила недостоверные сведения в ЕГРЮЛ у организации, то в «Прозрачном бизнесе» у неё стоит отметка.
Пример отметки о недостоверности сведений
С подобными контрагентами лучше избегать сотрудничества, пока у неё не исчезнет отметка.
Если при проверке собственной организации было выявлено, что она работает по адресу массовой регистрации юридических лиц, то лучше переехать. Это поможет избежать лишних проверок бизнеса и увеличить шансы сотрудничества с потенциальными контрагентами.
Когда у юридического лица есть отметка, то нужно обязательно обратиться в налоговую и предоставить необходимые документы для сверки или обновления сведений в ЕГРЮЛ.
Пособия и вознаграждения работникам Содружества
В качестве сотрудника Commonwealth вам предлагается прекрасная возможность карьерного роста, чтобы предоставлять широкий спектр услуг различным группам населения, которым мы служим. Мы гордимся тем, что предоставляем опыт работы, который поддерживает вас, ваших близких и ваше будущее.
Сотрудников Содружества: ежегодная регистрация уже здесь!
Ежегодная регистрация (5 апреля — 3 мая 2023 г.
) — это ваша возможность ознакомиться с вариантами льгот GIC, зарегистрироваться или обновить свое покрытие. В плановый год, начинающийся 1 июля 2023 г., внесены изменения в несколько льгот. Будьте готовы и начните рассматривать свои варианты уже сегодня!
Узнайте больше о ежегодной регистрации
Ресурсы для вашей жизни
Узнайте о доступных льготах
Ознакомьтесь со многими преимуществами и ресурсами для здоровья, хорошего самочувствия, финансов, работы и развития карьеры, которые предлагает Содружество.
Содружество является сертифицированным работодателем, учитывающим интересы пожилых людей.
Ознакомьтесь с Mass4You
Наша программа помощи сотрудникам Mass4You предоставляется бесплатно сотрудникам и их семьям. Чтобы получить доступ к преимуществам Mass4You, посетите: liveandworkwell.com, а затем просмотр в качестве гостя с кодом доступа компании: mass4you
GIC Annual Enrollment
Annual Enrollment предлагает правомочным работникам и пенсионерам Содружества Массачусетса возможность ознакомиться с вариантами льгот GIC и зарегистрироваться или обновить страховое покрытие.
Зарегистрируйтесь для участия в виртуальных вебинарах SMART Retirement & Beyond
Ресурсы для вашей карьеры
MassAchieve
MassAchieve — это надежная и современная система управления обучением (LMS) Содружества для обучения, обучения и профессионального развития сотрудников. Это захватывающий веб-учебный опыт с современной и удобной платформой будет стимулировать обучение и развитие!
Программа признания достижений
Ежегодная программа признания достижений – это возможность официально отметить государственных служащих за их выдающийся вклад в государственную службу.
Программа стипендий Брэдфорда
Программа стипендий Брэдфорда предлагает выдающимся менеджерам возможность пройти обучение по программе магистра государственного управления (MPA) в Школе Кеннеди Гарвардского университета.
Другие ресурсы для сотрудников
Приверженность разнообразному и инклюзивному рабочему месту
Найдите свою работу в Содружестве
Наши сотрудники уполномочены оказывать существенное влияние на жизнь граждан и создавать долгосрочные изменения.
Содружество является сертифицированным работодателем, учитывающим интересы пожилых людей.
Информационная панель о разнообразии государственных служащих
Узнайте о демографических данных государственных служащих Содружества.
Ресурсы гибкого рабочего места
Ресурсы гибкого рабочего места для сотрудников и руководителей Содружества.
Помогите нам улучшить Mass.gov своими отзывами
Вы нашли то, что искали на этой веб-странице?Если у вас есть предложения по сайту, сообщите нам. Как мы можем улучшить страницу? *
Пожалуйста, не указывайте личную или контактную информацию.
Отзывы будут использованы только для улучшения сайта. Если вам нужна помощь, обратитесь в отдел кадров.
Пожалуйста, удалите любую контактную информацию или личные данные из вашего отзыва.
Если вам нужна помощь, обратитесь в отдел кадров.
Пожалуйста, сообщите нам, как мы можем улучшить эту страницу.
Пожалуйста, удалите любую контактную информацию или личные данные из вашего отзыва.
Если вам нужна помощь, обратитесь в отдел кадров.
Спасибо за отзыв о сайте! Мы будем использовать эту информацию для улучшения этой страницы.
Если вы хотите и дальше помогать нам улучшать Mass.gov, присоединяйтесь к нашей пользовательской панели, чтобы протестировать новые функции сайта.
Обратная связь
Поиск работы | Mass.gov
- Информация для учеников
- Информация для бизнеса и спонсоров
- Отдел стандартов учеников (DAS)
- Центры карьеры MassHire
- Программы и услуги для ветеранов
- Узнайте о карьере и обучении
- Ученичество
- Профессиональная реабилитация
- Информационная панель разнообразия государственных служащих штата Массачусетс
- Как стать полицейским в Массачусетсе
- Как стать пожарным в Массачусетсе
- Информация о государственной службе
- Государственная служба для ветеранов
- MassHire для соискателей
- MassHire BizWorks
- Найдите работу с MassHire JobQuest
- О MassHire
- Ученичество
- Найдите ближайший к вам пункт проката MassHire
- Услуги по трудоустройству
- Обучение и помощь
- Обучение и повышение квалификации государственных служащих
- Сестринское образование
- Профессиональное развитие педагогов
- Ученичество
- Обучение на рабочем месте (OJT)
- Программа стажировок Исполнительного управления общественной безопасности и охраны
- Карьера и стажировка в Казначействе
- Программы стажировок Департамента транспорта (MassDOT)
- Возможности трудоустройства и стажировки в Управлении Генерального инспектора (OIG)
- Стажировки и вакансии в Комиссии по борьбе с дискриминацией (MCAD)
- Стажировка в Криминальной лаборатории государственной полиции
- Работа и стажировка в Генеральной прокуратуре
- Вопросы энергетики и окружающей среды: академические стажировки
- Стажер отдела охраны окружающей среды
- Государственные списки вакансий
- Работа в судебной системе
- Вакансии на государственной службе
- Стажировки в государственных органах
- Работа и стажировка в Генеральной прокуратуре
- Найти работу в сфере государственного образования
- Найти работу в сфере технологий
Если у вас есть предложения по сайту, сообщите нам.