Какие документы нужны для открытия счета: Документы для открытия расчетного счета

Содержание

Перечень документов для открытия лицевого счета неучастника бюджетного процесса и подключения к порталу СУФД (010[email protected])

Перечень

документов, представляемых в Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан для открытия лицевого счета не участника бюджетного процесса и подключения к порталу СУФД в рамках функционирования «Единого окна»

1.Заявление на открытие лицевого счета (код формы по КФД 0531752) (скачать).

2.Карточка образцов подписей к лицевым счетам, заверенная в установленном порядке (код формы по КФД 0531753) (скачать).

3.Копия государственного контракта, контракта, договора, соглашения, подлежащего казначейскому сопровождению, заверенного в установленном порядке.

4.Письменное обращение о выдаче средства криптографической защиты информации (скачать) ;

5.Оптический носитель информации с возможностью однократной записи (СD-R) для записи СКЗИ, Средства ЭП;

6.Договор об обмене электронными документами (в 2-х экземплярах), подписанный клиентом (скачать)

При необходимости:

7.Копия документа о наделении правом подписания Договора об обмене электронными документами, в случае подписания указанного договора не руководителем организации, заверенную в установленном порядке (в 2-х экземплярах).

8.Доверенность на получение расчетных, кассовых и других документов на бумажном носителе (в случае получения документов уполномоченным руководителем Клиента лицом) (образец заполнения доверенности, форма доверенности).

Почтовый адрес для предварительной проверки документов в рамках функционирования «Единого окна»

Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан (далее – Управление) информирует, что для клиентов, планирующих открывать лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного процесса с кодом 41, создан почтовый ящик [email protected]     Клиенты, планирующие открывать лицевые счета, имеют возможность направить на почтовый ящик [email protected] сформированный пакет документов (Заявление на открытие лицевого счета, Карточка образцов подписей, копия государственного контракта (контракта, договора, соглашения) для предварительной проверки на правильность оформления. Результат проверки Управлением будет направлен на обратный электронный адрес клиента-отправителя.  Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан обращает внимание, что документы, направленные на почтовый ящик, подлежат исключительно предварительной проверке без регистрации и принятия документов в работу. Для открытия лицевого счета клиентам необходимо после получения положительного результата предварительной проверки обеспечить заверение документов в установленном порядке и представить пакет документов в «Единое окно» Управления.
  Наиболее часто допускаемые ошибки при формировании пакета документов на открытие лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса (скачать)

Перечень документов для открытия счета

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие «КРАЕВОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ СИБИРСКОМУ СОЦИАЛЬНОМУ БАНКУ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, местонахождение: Российская Федерация, Алтайский край, 656049, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 61 (далее – Банк), на обработку моих персональных данных (далее – Согласие) и подтверждаю, что действую своей волей и в своем интересе. Согласие дается на обработку всех моих персональных данных, указанных в заявке, любыми способами, в том числе третьими лицами, в том числе воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также вышеуказанную обработку иных моих персональных данных, полученных в результате их обработки.

Согласие дается мною для целей заключения с Банком любых сделок, соглашений, договоров и дальнейшего их исполнения, а также исполнения иных обязательств, сторонами которых могут являться или являются стороны настоящего Согласия; для принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц или иным образом затрагивающих мои права и законные интересы, а также для предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах. Согласие действует до его отзыва мною путем направления в Банк заявления в простой письменной форме. В случае отзыва Согласия на обработку персональных данных прекращение обработки персональных данных происходит только после полного исполнения сторонами настоящего Согласия обязательств, вытекающих из договорных отношений, а уничтожение персональных данных производится не ранее истечения срока хранения, установленного для конкретного вида документов, если персональные данные содержатся в указанных документах.

Я даю согласие на предоставление Банком всей имеющейся обо мне информацию в объеме, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 года, во все бюро кредитных историй, включенные в государственный реестр бюро кредитных историй, а также на получение кредитного отчета из вышеозначенных бюро для заключения Договора и в течение срока действия Договора.

Я даю согласие на получение мной рекламы, рассылки, в том числе по сети подвижной радиотелефонной связи, от Банка, его контрагентов и аффилированных лиц.

Документы для открытия расчётного счёта ИП и ООО: 8-10 пунктов

Перечень документов для открытия счета в банке зависит от вида организации и цели ее существования. Видов организационно-правовых форм юрлиц согласно определениям в ГК РФ и других законодательных документах — свыше 30, из них коммерческих — около десятка.

Ниже рассмотрим вопрос открытия счета наиболее популярными коммерческими предприятиями:

  1. индивидуальный предприниматель (ИП);
  2. общество с ограниченной ответственностью (ООО).


Требования банка зависят от статуса юридического лица (резидент или нерезидент, филиал или представительство, нотариус или адвокат, и т.д.). Наиболее точный перечень документов, необходимых для открытия и ведения расчетного счета, всегда проще и быстрее получить в том банке, с которым вы планируете заключать договор на РКО.

Многие банки сегодня предлагают открытие предварительного счета онлайн (без визита в банк). Вы заполняете специальную анкету и получаете реквизиты счета, по которому уже сразу можно принимать оплату. Позже, после личного визита в отделение банка, можно заключить договор и продолжить пользоваться расчетным счетом в полной мере.

Типовой пакет документов для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя — резидента РФ

  1. Свидетельство о регистрации физлица в качестве ИП — ОГРНИП. Если регистрация производилась ранее 01.01.2004 года, то необходим оригинал свидетельства о внесении записи в Единый Госреестр (ЕГРИП).
  2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (это документ с ИНН, сейчас свидетельство можно получить в своей налоговой даже в электронном виде, данные с ИНН по желанию могут быть внесены в паспорт, однако, в банк лучше и проще всего предоставить свидетельство на бланке государственного образца).
  3. Выписка из ЕГРИП. Выписка выдается при регистрации физлица в качестве ИП, однако, срок ее действия составляет не более 30 дней с момента получения. Если 30 дней прошли — может потребоваться повторное обращение в налоговую за выпиской (но банк может и не запрашивать данный документ, или принять просроченный).
  4. Информационное письмо из РосСтата (Федеральная служба государственной статистики) о присвоении кодов ОКВЭД и ОКПО.
  5. Паспорт ИП (с гражданством РФ), если счет открывается лично. Для доверенного лица — паспорт и документ, подтверждающий полномочия (нотариальная доверенность).
  6. Если деятельность ИП требует лицензирования, необходимо предоставить лицензии или другие разрешающие документы.
  7. Если подписывать документы будет не только ИП, то на всех сотрудников, наделенных правом подписи, необходимо предоставить паспорта и документы, подтверждающие полномочия.
  8. Остальные документы можно оформить непосредственно в банке (заявление на открытие счета, карточка с образцами оттиска печати и подписей ответственных лиц, доверенность на право получения выписок, анкеты и т.п.). Можно получить бланки и заполнить их самостоятельно в любое удобное время, что заметно ускорит процесс открытия счета.

В зависимости от выбранного РКО на выходе вы получите свой экземпляр подписанного договора, информацию об открытом счете (номер счета, БИК и т.д.), а также: карту, привязанную к счету (с конвертом, внутри которого PIN-код), чековую книжку, параметры доступа к личному кабинету (логин и пароль), USB-токен (аппаратный ключ для доступа к интернет-банкингу).

Типовой пакет документов для открытия расчетного счета общества с ограниченной ответственностью (ООО) — резидента РФ

  1. Действующие учредительные документы (Устав, изменения, если были, Учредительный договор).
  2. Свидетельство о регистрации юрлица (ОГРН) и/или свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (если регистрация ООО происходила до 01.01.2002 года).
  3. Свидетельство о постановке на учет в налоговой.
  4. Банк может потребовать по своему усмотрению выписку из УГРЮЛ (должна быть не старше 30 дней с момента выдачи) или, как альтернативу, — Лист записи (выдается после регистрации в налоговой, срок действия — не более 30 дней с момента получения).
  5. Информационное письмо из РосСтата, в котором указаны присвоенные коды ОКВЭД и ОКПО.
  6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юрлица (гендиректора, председателя правления, президента и др.) или других лиц, выбранных для управления расчетным счетом предприятия. В качестве таких документов могут выступать протоколы заседания (выписки из протоколов) с решением об избрании/назначении, контракты, заключенные с руководителем и др.
  7. Документы, удостоверяющие личность тех лиц, которые наделены полномочиями по управлению расчетным счетом, получению выписок, подписанию и ведению чековых книжек.
  8. Если расчетный счет будет открывать доверенное лицо, необходимо будет предоставить паспорт гражданина РФ и документы, подтверждающие полномочия доверенного лица.
  9. Если деятельность организации требует обязательного лицензирования, в банк необходимо предоставить лицензии или разрешения, выданные уполномоченными органами.
  10. Документы банка (заявление на открытие расчетного счета, сведения об участниках ООО, анкеты, карточка с образцами подписей и печатей, доверенность на право получения выписок и сам договор на обслуживание). Часть документов можно заполнить до визита в банк (например, скачав их с официального сайта банка или предварительно взяв необходимые бланки в офисе банка), особенно актуальна эта задача с карточками, в которых будут проставляться образцы подписей должностных лиц (необходимы только оригиналы подписей, факсимиле или электронные копии не принимаются).

Договор подписывается в двух экземплярах, один остается у банка, второй отдается представителю ООО, открывающему счет. В зависимости от того, какие дополнительные услуги по РКО будут подключаться, будут выданы все необходимые материалы, предусмотренные договором (реквизиты счета, cash-карты, USB-токены, чековые книжки и пр.).

Автор материала

Олег Легин

Эксперт по малому и среднему бизнесу. За плечами: крупный ритейл, складская логистика, маркетинг.

Cписок документов для открытия счета и получение номера NIE

Счет в банке

Как открыть счет и где он может понадобиться?

Для открытия счета в банках Испании необходим список документов и ваше присутствие. Удаленно без вашего нахождения на территории Испании открыть счет в испанском банке нельзя, но с профессиональным подходом и хорошими отношениями с управляющими банков, сделать это можно в самые короткие сроки.

Счет в испанском банке понадобиться вам не только для покупки квартиры, но а также если вы планируете снимать квартиру на длительный срок, купить автомобиль или открыть частную медицинскую страховку.

Для нерезидентов Испании открыть счет в испанском банке задача непростая. Необходимо предоставить немалый пакет документов (в каждом банке свои требования и свой список). Все документы должны быть переведены на испанский язык присяжным переводчиком. Если вы решили открыть счет самостоятельно, то приготовьтесь сходить в банк не один раз. Помимо запрашиваемого пакета документов банк может попросить вас оформить частную медицинскую страховку от банка на год. Если вы экономите свое время и решите обратиться за открытием счета в наше агентство, то подготовьте список документов и присылайте нам на согласование.

Список документов для открытия счета

  • Загранпаспорт
  • Налоговая декларация за текущий год
  • Справка о зарплате
  • Идентификационный номер иностранца NIE (наше агентство оказывает услугу по получению данного номера)

Все документы должны быть переведены на испанский язык присяжным переводчиком, возможно предоставлять часть документов на английском языке после предварительного согласования с нами. Все документы можете выслать нам заранее.К вашему приезду уже все будет согласовано с банком, вам останется только подписать документы в банке, потратив на это не более получаса.

Идентификационный номер иностранца NIE

Для чего нужен номер NIE?

Идентификационный номер иностранца необходим для покупки квартиры, машины, оформления коммунальных услуг, интернета, открытия счета в банке, записи в официальную языковую школу иностранных языков.

Чтобы получить номер NIE необходимо:

  • Записаться на прием в полицию
  • Заполнить бланк EX(15)
  • Оплатить пошлину (модель 790)
  • Предоставить ксерокопию паспорта (все страницы)
  • Паспорт должен иметь штамп о въезде в Испанию, если же вы прибыли из шенген зоны, то в аэропорту в отделе полиции запросите сертификат о прибытии в Испанию сразу же по прибытию.
  • Фотография 3х4

Вы можете обратиться за получением номера NIE в наше агентство, предварительно написав на вацап или емейл.

Задать вопросы и прислать документы на проверку можно на +34 663 94 57 52   [email protected]r.es

Если вы приобретаете квартиру в нашем агентстве мы откроем счет вам бесплатно.

Контрольный список сберегательного счета

: документы, необходимые для открытия счета

Открытие сберегательного счета — это быстрый и простой процесс. В большинстве случаев это можно сделать дома. Чтобы упростить процесс, убедитесь, что у вас есть все документы и информация, необходимые для открытия сберегательного счета.

Контрольный список: что вам нужно для открытия сберегательного счета

Прежде чем сравнивать счета в разных банках и кредитных союзах, вот что вам понадобится для подачи заявления:

  • Удостоверение личности государственного образца: водительские права или паспорт .
  • Номер социального страхования. Некоторые банки принимают индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN), если у вас нет номера социального страхования.
  • Дата рождения.
  • Адрес.
  • Контактная информация.
  • Информация о банковском счете: многие банки требуют внесения первоначального депозита, поэтому имейте свой счет и номер маршрута со своего текущего счета.

На что следует обратить внимание при открытии сберегательного счета

Рассмотрите несколько ключевых факторов, чтобы найти сберегательный счет, который будет соответствовать вашим потребностям и поможет вам приумножить свои деньги.

Страхование вкладов

Поищите финансовые учреждения, предлагающие страхование вкладов. Банки должны быть застрахованы через FDIC, а кредитные союзы застрахованы через NCUSIF.

Большинство организаций застраховывают до 250 000 долларов на индивидуальном сберегательном счете в маловероятном случае банкротства учреждения.

Процентная ставка

Когда вы экономите, вы платите сами. В зависимости от того, где вы открываете сберегательный счет, банк или кредитный союз также будут платить вам проценты.

В настоящее время мы работаем в условиях низких процентных ставок, поэтому вы не собираетесь получать большой доход от своего сберегательного счета. Однако онлайн-банки представляют собой лучший вариант для вашего потенциального дохода. Фактически, эти банки без физических отделений платят в 25-50 раз больше, чем нормы сбережений в крупнейших банках страны.

Подумайте об этом так: вы идете по улице и видите пенни, десять центов с четвертью. Если вы можете взять только один, это не будет ни копейки.

Функции

Вероятно, у вас будет ряд потребностей в экономии.Имея это в виду, сравните функциональность различных сберегательных счетов.

Например, некоторые банки предлагают удобство создания дополнительных сберегательных счетов, которые могут иметь большое значение для вашего ментального учета. Один субсчет может называться «отпускным фондом», а другой — «фондом оплаты обучения». Это поможет вам различать сохранение для разных целей.

Прочтите обзоры банков Bankrate, чтобы сравнить банки и некоторые полезные функции, которые они предлагают.

Совет эксперта: как увеличить свой сберегательный счет

Сделайте вкладывание денег на свой сберегательный счет частью обычной рутины.Попросите своего работодателя направить часть вашей обычной зарплаты на ваш сберегательный счет или автоматизировать ежемесячные переводы с вашего текущего счета. В любом случае вы выиграете от стратегии «установил и забыл», которая позволяет вам экономить, даже не задумываясь.

Если вы молоды и начинаете откладывать от 10 до 15 процентов своей зарплаты, вы настроите себя на успех в долгосрочной перспективе. По мере того, как ваш заработок увеличивается в течение вашей профессиональной карьеры, эта сумма от 10 до 15 процентов становится более значимой и позволяет вам сэкономить значительную часть денег.

Также важно определить неожиданные возможности для увеличения ваших сбережений. Это могут быть большие куски, такие как возврат налогов или подарок, или они могут быть такими маленькими, как деньги, которые вы экономите с помощью купонов. Каждый раз, когда вы неожиданно получаете наличные деньги, самое время подумать о том, как их спрятать, а не как их потратить.

Наконец, регулярно пересматривайте свои потребности. Знайте, что базовый уровень ваших сбережений — ваш чрезвычайный фонд — должен развиваться в зависимости от вашего возраста. Буфер расходов на шесть месяцев будет иметь другое число, когда вам 20 с небольшим, чем когда вам 55 лет с детьми в колледже.Цель вашего спасения всегда будет двигаться. Убедитесь, что вы корректируете свою стратегию, чтобы поддерживать запас прочности, необходимый для покрытия любых незапланированных расходов.

Грег Макбрайд, CFA, главный финансовый аналитик Bankrate. Как специалист по личным финансам, он регулярно цитируется в СМИ за его подробные комментарии и практические советы потребителям.

Подробнее:

Как открыть расчетный счет: все необходимые документы

Банковский / Расчетный счет

Текущие счета обеспечивают безопасность ваших денег.Ваши средства застрахованы, и вам не нужно беспокоиться о том, чтобы носить с собой большие суммы наличных.

Процесс открытия текущего счета прост. Вам нужно будет определиться с правым берегом и собрать несколько документов. Прочтите, чтобы узнать, что вам нужно, и узнать, что нужно предпринять, чтобы начать работу.

Рассмотрите перед открытием

Перед открытием текущего счета вам необходимо решить, с каким банком или кредитным союзом вы хотите работать. Затем вам нужно будет выбрать текущий счет для открытия, так как большинство банков предлагают несколько вариантов и проводят рекламные акции.Обдумайте эти вопросы, чтобы сузить круг вариантов.

В каком банке проще всего открыть текущий счет?

Самым простым банком может быть банк, расположенный на улице от вашего дома или работы. Это также может быть онлайн-банк, если вы не планируете пользоваться услугами отделения.

Сколько стоит начальный депозит?

Некоторые банки и кредитные союзы не требуют начального депозита, в то время как другие требуют минимального депозита. Подумайте, сколько вам нужно будет внести, когда вы откроете счет.

Какие комиссии взимает банк?

Посмотрите, взимает ли банк ежемесячную плату за обслуживание счета. Также учтите, сколько взимается комиссия за овердрафт.

Какие еще услуги предлагает банк?

Вы ищете больше, чем текущий счет? Подумайте, какие еще продукты или услуги вам могут понадобиться в вашем банке или кредитном союзе, будь то сберегательный счет или ипотека.

Что вам нужно, чтобы открыть текущий счет?

Вам нужно будет собрать несколько документов, прежде чем вы сможете открыть текущий счет.Документация требуется в рамках регулярных мер безопасности банка для защиты как банка, так и потребителя.

При открытии текущего счета вам понадобятся следующие документы:

  • Водительское удостоверение или другое удостоверение личности с фотографией
  • Карточка социального страхования
  • Подтверждение текущего адреса проживания

Если вы открываете совместный счет или счет для несовершеннолетнего, вам также понадобятся данные вашего второго заявителя.

ДЕРЖАТЬ В РАЗУМУ

Помимо документов, для открытия счета может потребоваться минимальный депозит.Некоторые текущие счета требуют минимального начального депозита, минимального баланса для поддержания или того и другого. Обязательно прочтите мелкий шрифт. К счастью, есть текущие счета без минимального депозита, а также без минимального остатка.

Если у вас нет того, что вам нужно для открытия банковского счета, или если у вас есть особая ситуация, которую необходимо учитывать, назначьте встречу с сотрудником банка, чтобы обсудить, какая документация необходима.

Вот более подробная информация о документах, которые вы можете использовать для выполнения некоторых из вышеперечисленных требований.

Удостоверение личности с фотографией или водительские права

Банкам требуется эта информация в целях безопасности. Приемлемые альтернативы включают удостоверение личности государственного образца, военный билет, паспорт США или удостоверение федерального правительства.

Если вы не являетесь гражданином США, вы также можете использовать такие предметы, как мексиканская карта Matricula или консульская идентификационная карта Гватемалы, если вы также предоставите номер социального страхования, индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика, номер паспорта, номер идентификационной карты иностранца или государственный -выданный ID.

Подтверждение адреса проживания

Некоторым банкам для подтверждения вашего адреса потребуется две части информации. Приемлемые документы включают договоры аренды, документы и регистрацию транспортного средства. Также можно использовать счета за коммунальные услуги, например, за кабель, телефон, газ и / или воду.

Как открыть текущий счет

Точные требования для открытия текущего счета зависят от банка. Вот обзор того, как открыть текущий счет в большинстве финансовых учреждений:

Шаги, чтобы открыть текущий счет

  1. Сравните комиссии и услуги банков, прежде чем выбирать, где открыть счет.
  2. Получите водительские права или удостоверение личности с фотографией, карточку социального страхования и подтверждение адреса.
  3. Посетите филиал или веб-сайт банка, чтобы подать заявку на открытие счета.
  4. Внесите минимальный начальный депозит (если есть).

Вот подробное описание шагов, которые необходимо предпринять, чтобы открыть текущий счет.

1. Выберите банк для открытия счета в

Подумайте, какие банки вам удобны, сколько они взимают комиссий и какие другие услуги предлагает каждый банк.Взгляните на наш список лучших текущих счетов 2021 года

2. Соберите вашу личную информацию

Найдите свои личные документы, включая водительские права или удостоверение личности государственного образца, чтобы процесс открытия счета прошел гладко. Вам потребуется предоставить следующую информацию:

  • Ваш номер социального страхования
  • Ваша контактная информация, включая ваше имя, адрес, адрес электронной почты и номер телефона

Если вашему банку требуется начальный депозит, вам также потребуются деньги или номер вашего счета и номера счетов, связанных с другим счетом.

3. Подайте заявку на регистрацию и получите одобрение

Чтобы открыть текущий счет в Интернете, посетите веб-сайт предпочитаемого банка и найдите онлайн-заявку. Затем следуйте инструкциям, чтобы открыть счет.

Если вы решите открыть текущий счет лично, посетите местное отделение предпочтительного банка, а затем поговорите с сотрудником, чтобы подать заявку.

4. Пополнить счет

Как только ваша заявка будет одобрена, внесите деньги, необходимые для пополнения счета.Минимальный размер начального депозита зависит от банка, поэтому это важная информация, которую нужно выяснить, прежде чем открывать текущий счет. Или рассмотрите эти бесплатные текущие счета без минимального депозита.

Альтернативные чековые счета

Если текущий счет вам не подходит, рассмотрите следующие доступные альтернативы.

Расчетно-кассовый счет

Счета управления денежными средствами предлагаются небанковскими финансовыми учреждениями, такими как инвестиционные фирмы. Если вы являетесь инвестором в учреждении, которое предлагает эти счета, хранение большего количества ваших денег в одном месте может упростить вашу финансовую жизнь.

Предоплаченная дебетовая карта

Предоплаченные дебетовые карты

позволяют добавлять деньги наличными или прямым переводом, либо переводом средств с банковского счета. Эти карты лучше всего подходят для тех, кто не может быть одобрен для текущего счета.

Эта статья была дополнена дополнительными отчетами с момента ее первоначальной публикации.

Просмотр источников

Наша исследовательская группа и местные финансовые эксперты работают вместе над созданием точного, беспристрастного и актуального контента.Мы проверяем каждую статистику, цитату и факт, используя проверенные основные ресурсы, чтобы убедиться, что предоставляемая нами информация верна. Вы можете узнать больше о процессах и стандартах GOBankingRates в нашей редакционной политике.

Об авторе

Дебора — внештатный консультант и бизнес-стратег с более чем 28-летним опытом работы в финансовой сфере. Находясь в корпоративном мире, она работала с известными финансовыми компаниями, включая Артура Андерсона, Nikko Securities, Чикагскую товарную биржу и управление торговлей Société Generale FIMAT.

Документы, удостоверяющие личность, необходимые для открытия текущего счета

Чтобы открыть банковский счет в отделении, вам необходимо предоставить по крайней мере одну форму удостоверения личности с фотографией и одно подтверждение адреса. При открытии учетной записи онлайн вам потребуется паспортная книжка, селфи (ваше изображение) и подтверждение вашего адреса.

Обратите внимание, что имя на удостоверении личности с фотографией должно совпадать с именем в подтверждении адреса.

Онлайн-заявка

Для заполнения заявки необходимо загрузить:

  • Фотография паспортной книжки — с открытой страницей фотографии
  • A Selfie (ваша фотография)
  • Подтверждение адреса
Допустимые документы
Допустимые формы удостоверения личности, которые вы можете использовать в Интернете, включают:
Допустимое подтверждение адреса включает:
  • Текущий счет за коммунальные услуги (за последние 6 месяцев)
  • Текущий отчет из кредитной или финансовой организации
Заявление отделения

Чтобы подать заявление в отделении, вам будет предложено предоставить один документ для подтверждения вашей личности и один документ для подтверждения вашего адреса.

Допустимые документы Кол-во документов
Допустимое удостоверение личности в филиале включает:
  • Текущий паспорт или
  • Ирландские водительские права карточка или бумажная версия
  • Водительское удостоверение Великобритании — только карта
Любая одна форма ID
Допустимое подтверждение адреса включает:
  • Текущий счет за коммунальные услуги (за последние 6 месяцев)
  • Текущий отчет из кредитной или финансовой организации
любой один документ

Нужна помощь в поиске местного отделения:

Локатор филиалов

Назначить встречу.Мы перезвоним вам, чтобы обсудить лучшее время для встречи с обоими кандидатами.

Деловое свидание, встреча

Это ответ на ваш вопрос?

Ваш ответ поможет нам улучшить наш Центр поддержки

Спасибо за отзыв!

Что требуется для открытия коммерческого счета?

Это стандарт для бизнеса — иметь текущий счет. В конце концов, бизнесу необходимо иметь дело с наличными деньгами и оплачивать счета. Если вы только начинаете бизнес или даже переводите свой банковский счет в новое учреждение, вам нужно будет показать несколько документов.Итак, что требуется, чтобы открыть текущий счет для бизнеса? Ответ на этот вопрос очень похож в разных банках.

Что вам понадобится для открытия расчетного счета предприятия

Идентификационные документы

Подтверждение личности необходимо для открытия расчетного счета. Принесите с собой удостоверение личности с фотографией (например, водительские права, паспорт), чтобы подтвердить вашу личность зарегистрированной информацией вашей компании.

Бизнес-лицензии

Независимо от того, являетесь ли вы ООО или частным предпринимателем, должностным лицам банка, как правило, потребуется ваша текущая бизнес-лицензия.

Юридические учредительные документы

Согласно Business News Daily, необходимо иметь при себе зарегистрированные государством учредительные документы, чтобы открыть текущий счет для бизнеса. Если у компании много владельцев или она работает на основе совета директоров, банку потребуется документация, дающая лицу, открывающему счет, право доступа к средствам и транзакциям.

Регистрация имени администратора базы данных

Если вы администратор базы данных и ведете бизнес под вымышленным именем, закон требует, чтобы вы зарегистрировали это имя в государстве.Сделайте ксерокопию и сохраните эту регистрацию для своих записей, так как она понадобится вам для начала работы с бизнес-банкингом.

ИНН

Идентификационный номер вашей компании, также известный как идентификационный номер налогоплательщика, является ключевым инструментом для налогового управления и оплаты труда сотрудников. Обязательно принесите это на встречу с банковским бизнесом. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, вы можете использовать свой собственный номер социального страхования для целей налогообложения бизнеса.

Это документы, которые обычно требуются для открытия расчетного счета для бизнеса, хотя требования могут варьироваться в зависимости от штата.Однако, обратившись в свой банк, вы можете легко определить, что вам нужно иметь под рукой, чтобы открыть текущий счет вашей компании.

Откройте свой банковский счет для бизнеса в First Bank

Если вы решите открыть расчетный счет для бизнеса в First Bank *, вы будете вознаграждены рядом функций и льгот, в том числе:

Чтобы открыть текущий счет для бизнеса, принесите необходимые документы в местное отделение First Bank или свяжитесь с нами сегодня.


** Хотя First Bank не взимает плату за мобильный банкинг, ваш оператор мобильной связи может взимать плату за передачу сообщений и передачу данных.

*** Когда вы участвуете в программе First Bank One Rewards Program .

———

Источники:

Business News Daily: http://www.businessnewsdaily.com/6477-business-bank-account-documentation.html

документов, необходимых для открытия контрольного счета DBA

Если вы хотите вести бизнес под именем, отличным от юридического имени вашего бизнеса, вам, вероятно, потребуется получить DBA (ведение бизнеса как).

Регистрация DBA в вашем штате или округе позволяет потребителям и кредиторам знать, кто ведет ваш бизнес, и позволяет вам вести бизнес под этим именем, включая управление своими финансами через текущий счет DBA. Банковский счет DBA позволяет бизнесу хранить средства отдельно от личных средств владельцев бизнеса, а также собирать деньги и денежные чеки от имени бизнеса.

Все типы организаций могут действовать как администраторы баз данных, и документы, необходимые для открытия банковского счета, незначительно различаются для каждого типа бизнеса.Двумя наиболее распространенными документами, необходимыми для открытия текущего счета DBA, являются сертификат DBA, который подтверждает, что ваш бизнес работает под вымышленным именем, и удостоверение личности с фотографией (водительские права, государственный идентификатор или паспорт) имени человека, связанного с администратором базы данных. Регистрация.

Другие документы, которые могут вам понадобиться, зависят от типа бизнеса. Вот некоторые документы, которые вам, возможно, потребуется предоставить в свой банк.

Карточка социального обеспечения или идентификационный номер работодателя

Каждый бизнес должен иметь идентификационный номер налогоплательщика для целей федерального подоходного налога.Для индивидуальных предпринимателей этот номер может быть личным номером социального страхования владельца бизнеса, который необходимо предоставить для открытия банковского счета DBA.

Партнерства, компании с ограниченной ответственностью (LLC) и другие бизнес-структуры должны иметь идентификационный номер работодателя (EIN) для ведения бизнеса и должны предоставить подтверждение этого EIN для открытия банковского счета DBA. Обратите внимание, что индивидуальные предприниматели также могут использовать EIN вместо личного номера социального страхования для ведения бизнеса, и в этом случае им потребуется предоставить EIN банку, чтобы открыть счет DBA.

Бизнес-лицензия

Если для вашего бизнеса требуется лицензия в пределах вашей юрисдикции, принесите эту документацию в банк при открытии учетной записи DBA. Бизнес-лицензия должна включать ваше имя и название компании.

Обратите внимание: если вашему бизнесу требуются дополнительные лицензии или разрешения, вы также должны принести их. Лучше иметь с собой слишком много документации, чем недостаточно.

Соглашение о партнерстве, устав организации или учредительный договор

Если вы открываете счет от имени партнерства, принесите с собой соглашение о партнерстве.Соглашение о партнерстве может помочь банку проверить владельцев DBA.

Для ООО вам нужно будет принести устав компании. Все должностные лица LLC должны быть указаны в статьях, и, если это не так, вы должны принести дополнительную документацию, называемую «корпоративным решением», которая включает имена всех должностных лиц и подписана ими.

Если у вас есть корпорация, состоящая из более чем одной компании — возможно, двух разных типов предприятий в рамках более крупной корпоративной структуры — вам следует принести с собой учредительный договор корпорации, чтобы открыть банковский счет DBA.

Для некоммерческой организации принесите учредительный договор, а также свидетельство о статусе некоммерческой организации. Кроме того, как и в случае с ООО, если в представленных документах не указаны все должностные лица компании, вы должны предоставить корпоративное решение, которое включает их.

Открытие банковского счета DBA не займет много времени, если вы подготовите все необходимые документы. Чтобы обеспечить как можно более гладкий процесс, свяжитесь с вашим банковским учреждением, прежде чем идти лично, или завершите процесс онлайн, если это возможно.

Эта часть сайта предназначена только для информационных целей. Содержание не является юридической консультацией. Утверждения и мнения являются выражением автора, а не LegalZoom, и не были оценены LegalZoom на предмет точности, полноты или изменений в законодательстве.

Документы, необходимые для открытия текущего счета

Список документов и деталей, которые необходимо предоставить, выглядит следующим образом (счета траста, ассоциации, общества, клуба):

  1. Конституционный документ предприятия, а именно
    • Доверительный акт в случае государственного / частного траста или официальные документы в случае общества / ассоциации / клуба
    • Учредительный договор или Устав для компаний sec-25
    • Правила действий или бюллетеней уведомлений в случае Govt.Quasi –Govt. или полугосударственное, юридические или юридические лица, созданные в соответствии с Законом о создании юридического лица
  2. Список директоров / Члены Правления / Правления.
  3. Копия документа, удостоверяющего личность, а именно.
    • Свидетельство о регистрации, выданное Регистратором в случае обществ / комиссаром по благотворительности в случае траста или обществ, занимающихся благотворительной деятельностью, или свидетельство о регистрации, выданное Регистратором компаний в случае компаний.
    • Свидетельство о признании в учебных заведениях.
  4. PAN-карта или подтверждение освобождения от уплаты подоходного налога (если применимо).
  5. Подтверждение адреса связи организации.
  6. Последняя цветная фотография паспортного размера каждой из существующих лиц, имеющих право подписи.
  7. Копия одного действительного удостоверения личности с фотографией и документа, подтверждающего адрес каждого из действующих лиц, имеющих право подписи
  8. Список бенефициарных владельцев, владеющих более 15% в трасте.(Прямо / косвенно) (на бланке)
  9. Номер постоянного счета (PAN) / подтверждение личности таких бенефициарных владельцев, как указано выше.
  10. Подтверждение адреса бенефициарных владельцев, указанных выше.

Примечание:

а. Пожалуйста, отправьте заверенные копии документов, перечисленных выше, если это применимо, вместе с заполненной формой обновления информации о клиенте в ближайшем отделении ICICI Bank.
г. Принесите оригиналы документов для проверки.

Что нужно для открытия сберегательного счета?

Сберегательный счет — отличное место, чтобы спрятать деньги на черный день или сэкономить для ваших финансовых целей, но прежде чем вы сможете его открыть, вам необходимо собрать всю необходимую документацию, чтобы подтвердить свою личность. Банк также может потребовать минимальный депозит. Вот подробное описание всего, что вам нужно, чтобы открыть сберегательный счет.

Одно электронное письмо в день может помочь вам сэкономить тысячи

Советы и рекомендации экспертов, доставленные прямо на ваш почтовый ящик, которые помогут вам сэкономить тысячи долларов.Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный доступ к нашему учебному курсу по личным финансам.

Отправляя свой адрес электронной почты, вы соглашаетесь с тем, что мы будем присылать вам денежные подсказки вместе с продуктами и услугами, которые, по нашему мнению, могут вас заинтересовать. Вы можете отписаться в любое время. Пожалуйста, прочтите наше Заявление о конфиденциальности и Положения и условия.

Документация

Чтобы открыть сберегательный счет, вам необходимо предоставить действительное удостоверение личности с фотографией государственного образца, например, водительские права или паспорт.Банк может не принимать ксерокопии, поэтому по возможности лучше принести оригинальные бумажные документы. Вам также потребуется предоставить другую личную информацию, включая дату вашего рождения, адрес электронной почты, номер телефона и, если вы являетесь гражданином США, ваш номер социального страхования. Банк может потребовать подтверждение вашего текущего адреса, если он не указан в вашем удостоверении личности государственного образца. Это может быть счет за аренду или коммунальные услуги на ваше имя.

Для совместных сберегательных счетов все стороны должны будут предоставить вышеуказанную информацию.Несовершеннолетним потребуется второй заявитель, обычно родитель или опекун, который также должен будет предоставить свои личные данные, чтобы открыть счет.

Если вы намереваетесь связать свой сберегательный счет с существующим текущим счетом, у вас должны быть под рукой эти номера маршрутизации и счета. Однако, если вы открываете свой сберегательный счет в том же банке, где у вас уже есть текущий счет, у них должен быть номер вашего текущего счета.

Минимальный депозит

Некоторые банки требуют минимальный депозит при открытии счета, а другие нет.Если ваш банк действительно требует этого, минимальный депозит, вероятно, будет где-то между 25 и 100 долларами. Это может быть наличными, чеком или прямым переводом с другого банковского счета на ваше имя. Ознакомьтесь с требованиями банка, в котором вы планируете открыть сберегательный счет, чтобы знать, чего ожидать.

Особые рекомендации для иммигрантов и иностранных студентов

Вы все равно можете открыть сберегательный счет в США, если вы не являетесь гражданином США, но вам, возможно, придется преодолеть несколько дополнительных препятствий.Если у вас нет номера социального страхования, банк может запросить дополнительные документы, удостоверяющие личность. Вы должны предъявить паспорт и дополнительную форму удостоверения личности, например водительские права, студенческий билет или рабочую визу.

Если вы собираетесь пополнить свой счет банковским переводом, вам может потребоваться предоставить подтверждение наличия средств, например выписку из банка, чтобы показать, что на счете, с которого вы собираетесь переводить деньги, достаточно средств. В противном случае вы можете пополнить свой сберегательный счет чеком или наличными, если они у вас есть.

Из-за этих особых требований вы не сможете открыть сберегательный счет онлайн, если вы не являетесь гражданином США.

Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.