Проверка контрагента рф: Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Содержание

Проверь будущего партнера (поставщика, покупателя) с помощью сервиса "Быстрая проверка контрагента". Безопасность сделки. Аутсорсинг юриста и службы безопасности - электронный сервис ("Пробей партнера по базе!"). Реестр недобросовестных поставщиков

Сервис "Быстрая проверка контрагента" ("Пробей партнера по базе!")  

Чтобы проверить своего партнера, контрагента (поставщика, покупателя):

  • перед тем как заключать договор с ним,
  • а также отслеживать изменение информации по своим контрагентам (участие в торгах, арбитраж, финансовое состояние),

Вы можете воспользоваться сервисом компании СКБ Контур "Фокус" по проверке интересующих Вас юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по базе ФНС России и Росстата (для этого в поле ниже введите название, ИНН, адрес или имя и нажмите "Найти", предусмотрен демонстрационный бесплатный доступ на 1 сутки) 

Легко найти компанию или ИП по ИНН, названию, адресу или просто по фамилии руководителя

.  Удобно просматреть все связанные (афиллированные и т.п.) компании, входящие в группу (ГК).
Обращайтесь за помощью к нам!

Важнейшая информация о любой компании или ИП собрана в одном окне:

  • данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (учредители, изменения в уставных документах и т.п.),
  • данные статистики (оборот, баланс, прибыльность),
  • арбитражные дела,
  • сведения о банкротстве,
  • выигранные госконтракты,
  • долги фирмы по данным судебных приставов,
  • адреса массовых регистраций и многое другое.

 

Сотрудники компании "Верное решение" оказывают услуги консультационного сопровождения проектов, разрабатывают стратегии и программы развития, бизнес-планы, программы мероприятий (дорожные карты) развития, другую необходимую документацию, проводят исследования, консультируют по многим вопросам бизнеса. 

Мы предлагаем Вам воспользоваться комплексом услуг Компании:

  • консультационная и информационная поддержка участников государственных конкурсов на соискание государственной поддержки в виде налоговых льгот, грантов и субсидий, иных видов поддержки, сопровождение проекта заявителя в конкурсах Министерств, ведомств, фондов, иных организаций РТ и РФ,
  • разработка концепции развития (стратегии), бизнес-плана, технико-экономического обоснования (ТЭО), меморандума, презентации, паспорта проекта, подготовка пакета документации по проекту,
  • проведение исследований рынков (маркетинговых) - поиск ниш, оценка рынка
  • привлечение стратегических и финансовых партнеров, инвесторов в проект, бизнес  

Мы будем рады помочь Вам в решении Ваших вопросов.

Наши проверенные партнеры - бухгалтерские, аудиторские, оценочные компании, проектные организации могут оказать Вам свои качественные услуги. Мы рекомендуем только проверенных надежных партнеров, которым доверяем сами и чьими услугами пользуемся давно и успешно!
Обращайтесь к нам, мы поможем!

Бухгалтерское консультирование и сопровождение (услуга оказывается партнерами): 

  • Ведение и постановка всех видов учета (бухгалтерский, управленческий, оперативный, финансовый)
  • Восстановление учета и консультирование
  • Сопровождение при проведении налоговых проверок и подготовка возражений на акты налоговых органов;
  • Правовая экспертиза действий и решений контрольно-надзорных органов
  • Полноценный ответ на вопрос, требующий решения на основании налогового, финансового законодательства и сложившейся судебной практики
  • Анализ налоговых последствий в определенных правовых ситуациях
  • Ведение налоговых споров в судах
  • Налоговое консультирование
  • Сопровождение при проведении налоговых проверок и подготовка возражений на акты налоговых органов;
  • Предварительная оценка налоговых последствий предполагаемых сделок
  • Возврат излишне уплаченных налогов, включая сопровождение в суде
  • Правовая экспертиза действий и решений налоговых органов
  • Подготовка аналитических обзоров судебно-арбитражной практики по налоговым спорам
  • Обучающие семинары для работников налоговых и бухгалтерских служб компаний
  • Обжалование решений налоговых органов по результатам проверок, обжалование незаконных действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов
  • Правовая экспертиза действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов и органов финансового контроля, подготовка соответствующих заключений
  • Полноценный ответ на вопрос, требующий решения на основании налогового, финансового законодательства и сложившейся судебной практики
  • Анализ налоговых последствий в определенных правовых ситуациях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка контрагентов - VIP-Club UNICOMS

Информационно-аналитическая система FIRA PRO содержит самую актуальную и полную информацию по всем предприятиям, зарегистрированным в РФ. Также представлена оперативная агрегированная статистика по всем видам экономической деятельности в разрезе субъектов РФ — это данные о финансовом состоянии отраслей и регионов, объемах производства продукции, потребительских ценах и ценах производителей, инвестициях, трудовых ресурсах, внешнеэкономическая статистика в разрезе регионов и всех стран мира (включая страны СНГ) и другие показатели.

Возможности FIRA PRO

Вся актуальная информация о контрагенте

Быстрый поиск по всем источникам с возможностью автоматического сопоставления данных

Связи компании

Визуализация связей не только между юридическими, но и между физическими лицами

Сведения о банкротстве

Существенные сообщения о ходе процедуры банкротства

Отраслевые тенденции

Отслеживайте/прогнозируйте отраслевые тенденции и динамику товарных рынков

Арбитражные дела

Решения судов по всем арбитражным делам, в которых компания являлась участником

Госконтракты

Информация по всем заключенным контрактам с возможностью поиска по номенклатуре продукции, товаров, услуг, работ

Финансовый анализ и оценка кредитоспособности

Оценка кредитоспособности в сочетании с детальным финансовым анализом бухгалтерской отчетности поможет Вам предвидеть финансовые проблемы контрагентов, партнеров, должников

Поиск компаний-аналогов

Поиск и анализ компаний аналогов, сопоставимых по масштабу и роду деятельности. Позволяет найти и оценить потенциальных и реальных конкурентов

Трансфертное ценообразование

Модуль реализует "Метод сопоставимой рентабельности" в целях налогового контроля в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами (см. N227-ФЗ). Вы можете использовать модуль "Трансфертное ценообразование" для обоснования своей ценовой политики перед налоговыми органами

Загрузка собственной бухгалтерской отчетности

С помощью этого инструмента пользователь может загрузить данные бухгалтерской отчетности любой компании (контрагента, заемщика, потенциального партнера и др.) и получить оценку финансовых рисков и кредитоспособности

Мониторинг

Возможность получать по электронной почте сообщения об изменениях в деятельности предприятия. Мониторинг ведется по заданному пользователем списку предприятий

База данных ИП

Актуальная информация об индивидуальных предпринимателях. Регулярно обновляемая информация ФНС и Росстата с возможностью сопоставления данных из различных источников

Заложенное имущество

Сведения об имуществе, находящемся в залоге, состав кредиторов и об имуществе, полученном в качестве залога, состав должников

Производство России

В данном разделе представлена региональная производственная статистика за период с 1998 год по настоящее время

Статистика ВЭД

В данном разделе представлены агрегированные данные таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации

Лучшие способы проверки контрагентов, проверка по ИНН и на сайте

Перед заключением любого договора предприниматели, компании или обычные граждане обязаны проявлять осторожность и осмотрительность, чтобы не стать жертвами мошенничества и минимизировать риск возможных убытков. Проверка контрагентов бесплатно через открытые базы данных государственных органов поможет установить, не является ли другая сторона соглашения фирмой-однодневкой, не находится ли она в предбанкротном состоянии и уплачены ли у нее все налоги и страховые взносы.

Как проверить контрагента?

До того, как подписать договор, стоит выполнить несколько обязательных действий:

1.     Для начала стоит запросить у делового партнера копию Устава (для фирм), ИНН, ОГРН (или ОГРНИП), справку об отсутствии налоговой задолженности, выписку из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП). Для последних двух документов желательно указать сроки: их «возраст» не должен превышать 3 месяцев. Добросовестная организация или предприниматель сами предоставят необходимую информацию по запросу.

2.     Следующий этап – проверка контрагента по ИНН на портале ФНС РФ (https://egrul.nalog.ru/index.html). На сайте можно найти актуальную выписку из ЕГРИП или ЕГРЮЛ. Перед заключением договора нужно обратить внимание, какие изменения были внесены в учредительные документы, не зарегистрирован ли бизнес по адресу массовой регистрации, не уменьшался ли уставной капитал, не собирается ли компания ликвидироваться, не продается ли ее доля (более 20%) стороннему лицу.

3.     Следующий шаг – проверка контрагента на сайте электронного правосудия (http://kad.arbitr.ru/). Введя в поиске Ф.И.О. предпринимателя или название компании, можно выяснить, в каких арбитражных спорах они участвуют. Через картотеку арбитражных дел можно понять, каким деловым партнерам они должны, сколько денег они обязаны вернуть, а также причины возникших споров.

4.     Обратиться к реестру о сведениях деятельности юридических лиц (https://fedresurs.ru/). Через него можно будет понять, не грозит ли предприятию банкротство.  

5.     Изучить базу исполнительных производств на портале судебных приставов (http://fssprus.ru/iss/ip/), чтобы выяснить, кому должны предприниматель или компания.

Дополнительными мерами предосторожности станет проверка лицензии на право ведения деятельности. Проверка контрагента бесплатно может пройти на сайтах Роспотребнадзора, Ростехнадзора и иных ведомств в зависимости от сферы деятельности делового партнера.

В Росстате можно запросить данные о годовой бухгалтерской отчетности контрагента, чтобы выявить его финансовое состояние.

Перед подписанием договора следует убедиться, что его подписывает уполномоченное лицо, потому обязательно нужно требовать приказ о назначении руководителя или действующую доверенность. 

Топ 5 сервисов по проверке контрагента

Проверь партнера сейчас, чтобы не кусать локти потом!

Любой бизнес сопряжен с рисками. Эта аксиома является главной в вопросах получения прибыли. Доступ к информации Федеральной налоговой службы РФ не всегда возможен в оперативном режиме, если нужны данные на бумажных носителях.

Сегодня мы публикуем 5 лучших, по нашей версии, сервисов, позволяющих проверить будущего или нынешнего партнера, который зарегистрирован в РФ, приезжего, желающего устроиться на работу, найти должников и оценить риски работы с ними. В большинстве случаев достаточно знать ИНН, чтобы проверить контрагента на сайте налоговой бесплатно.

Налоговая отчетность должна строиться на проверенных данных, как статистика. Для этого нужно полностью быть уверенным в человеке, с которым собираешься иметь дело. Разбор наших специалистов поможет выбрать удобный вариант проверки, обезопасить работу с новыми партнерами и сотрудниками.

Единый гос. реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)

https://egrul.nalog.ru/index.html

Сервис позволяет получать данные юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей из соответствующих реестров в виде электронного документа, заверенного электронной подписью повышенной визуализации. При распечатке документа видно, что он подлинный. Данный факт помогает исключить необходимость посещения налоговой службы, сэкономив вам время.

Эти электронные документы (формата PDF), согласно ФЗ № 63 от 6 апреля 2011 г являются равнозначными с теми, которые оформляются в бумажном виде, с подписями и печатями Федеральной налоговой службы.

На сервисе легко можно найти налоговую документацию и проверить контрагента по ИНН за несколько минут. Собранных сведений будет вполне достаточно, чтобы оценить степень рисков и спрогнозировать дальнейшее сотрудничество с тем или иным партнером.

После ввода информации в строку поиска, система находит точное соответствие и предлагает получить выписку официального образца. Для поиска могут быть использованы ФИО, ОГРН.

Проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой можно в любое время. Понятный интерфейс значительно облегчает работу с платформой.

Вестник гос. регистрации

Проверить контрагента на благонадежность нужно заранее, если вы не уверены в результатах будущей сделки, существуют сомнения в его платежеспособности либо успешности дальнейшего сотрудничества. Это нормальные явления в бизнесе.

Если вы располагаете какими-либо данными, которые могут помочь избежать ошибок другим предпринимателям, воспользуйтесь порталом https://www.vestnik-gosreg. ru/

«ВГР» - специализированное СМИ, где можно почерпнуть информацию, а так же внести свою лепту в свежий номер журнала, отправив соответствующее сообщение, помогая своим возможным компаньонам.

Возможен поиск следующих документов:

  • О существенных фактах;
  • О банкротстве;
  • Об отмене договоренности.

Для начала работы вам потребуется действующий номер ИНН или ОГРН предпринимателя, которого вы хотите проверить. В данном случае проверь себя и контрагента бесплатно не получиться, поскольку данный портал является частью платформы Kartoteka.ru, работающей на коммерческой основе.

Регистрация на сайте не займет много времени. Актуальность данных подтверждается цифровыми подписями ФНС РФ.

Электронное правосудие. Картотека арбитражных дел

На данном сайте существует возможность получать информацию о прошедших и текущих судебных разбирательствах.

Платформа позволяет находить административные, гражданские, банкротные дела, судебные поручения. Широкий функционал обеспечивает поиск среди 26 млн. архивных записей.

Атрибутами поиска могут выступать:

  • Названия предприятий, их регистрационные данные, среди которых может быть ИНН;
  • Данные судей и название судов;
  • Номера дел и поручений;
  • Даты регистраций.

При выборе периода регистрации дела, платформа выдает все записи, которые регистрировались в этом интервале:

В случае открытого доступа к данным без регистрации, можно легко ознакомиться с материалами дела.

Для поиска и взыскания долгов

Проверить будущего партнера на предмет задолженностей можно на портале http://www.centerdolgov.ru/

Налоговая таких данных оперативно не предоставляет. Платформа считается хорошим инструментом для проверки компаний и частных лиц.

При помощи сайта можно проверить контрагента бесплатно из РФ, Украины, Казахстана и Белоруссии. Для поиска информации вам потребуется ввести название предприятия, ИНН, страну или город регистрации.

Доступен каталог, в который вы можете внести неблагонадежного партнера, чтобы о нем узнали другие предприниматели.

Ниже доступна информация о новых записях в базе должников и возможность обратиться в проверенное коллекторское агентство, чтобы взыскать дебетовую задолженность. Возможна регистрация собственной фирмы финансовых взысканий.

Проверка документов

Бывают случаи, когда нужно быстро проверить человека, который хочет устроиться к вам на работу. Особенная актуальность ситуации отмечается при срочных проверках.

Портал http://services.fms.gov.ru/ позволяет выполнять следующие операции бесплатно:

  • Проверять российские паспорта;
  • Оценивать подлинность разрешений и лицензий;
  • Проверять приглашения на въезд на территорию РФ;
  • Инспектировать регистрационные документы.

Возможна подача или поиск ранее поданных ходатайств от иностранных граждан.

Представленные порталы обеспечивают получение информации, как бесплатно, так и на платной основе. Проверить контрагентов по ИНН на сайте ИФНС возможно не всегда. В случаях крайней необходимости лучше обращаться к представленным альтернативным источникам.

Проверить контрагента по ИНН - Онлайн сервисы в одном месте.

В соответствии с информационным письмом Налоговой службы РФ процесс поиска и подтверждения благонадёжности контрагента состоит из трёх шагов.

Помимо этого, стоит ознакомиться с определённой документацией. Каждый из этих пунктов имеет свои нюансы, и у начинающих предпринимателей могут возникнуть известные затруднения.

В реальности поиск контрагента – это непростой процесс, так как зачастую бывает трудно выбрать подходящие инструменты для проверки благонадёжности партнёра. Как правило, та или иная компания в процессе своей деятельности вырабатывает собственные критерии и правила проверки контрагентов и придерживается этой собственной стратегии. Проверка контрагента обязательно должна базироваться на трёх главных пунктах: благонадёжности, оценке и понимании информации.

Благонадёжность представляет собой характер намерений того или иного юридического лица в отношении федеральных, муниципальных или коммерческих партнёров. Грамотная оценка позволяет выявить критерии достоверности информации о компании. Дифференциация знания позволяет понять, каким данным из общего информационного потока стоит доверять.

Зачем проверять контрагента?

 
Проверить контрагента – значит обезопасить собственную компанию от возможных рисков и позволить себе стабильно планировать дальнейшую деятельность. При этом процесс проверки – это не одномоментная деятельность, а комплексная и планомерная работа. Проверенные контрагенты в большинстве случаев соблюдают все договорённости, и руководство компании не ждёт никаких неожиданностей.

Основными негативными последствиями плохой проверки контрагента и сотрудничества с неблагонадёжным партнёром являются, например, срывы сроков доставки тех или иных грузов, поставка товаров низкого качества. Для предотвращения таких нежелательных последствий у представителя компании необходимо потребовать для ознакомления следующие документы:

  • Копия документа о регистрации юридического лица.
  • Копия устава компании.
  • Копия документа о нахождении на учёте в ФНС России.
  • Бухгалтерская отчётность за последний окончившийся год.
  • Копия документа, удостоверяющего личность главы компании.

 

ПЛАТНАЯ проверка – сервис “Контур Фокус”

 


 

Здесь Вы можете посмотреть подробную таблицу сравнения сервисов проверки контрагентов.
 

БЕСПЛАТНАЯ проверка – “Открытые сервисы”

 
Практически все основные параметры проверки контрагента можно найти в открытых источниках информации. Единственный минус такой проверки, на сбор и анализ информации потребуется довольно продолжительное время.

Проверка партнёра на официальном портале ФНС России

Официальный сайт Налоговой службы Российской Федерации предоставляет несколько полезных сервисов, которые работают в режиме онлайн и позволяют получить определённую информацию о потенциальном партнёре. Доступна проверка ИНН, сам факт регистрации юридического лица, регион его деятельности, сфера работы и ряд другой информации. Данные сгруппированы по разделам, все они доступны по адресу nalog.ru. Пользователям портала также доступна информация о запрещении деятельности для той или иной организации. Для получения таких сведений достаточно просто ввести ИНН организации. В настоящее время тестируется новый сервис, который позволит выявлять компании, созданные для мошеннических целей.

Конечно, львиная доля информации налогового и иного характера, касающегося деятельности компании, не находится в открытом доступе. Тем не менее перечень данных, доступных для ознакомления, постоянно расширяется. В последнее время на официальном сайте налоговой службы стало доступно много новой информации о деятельности любой организации. Появилась возможность оценить финансовый баланс компании за прошедший год. Также стала доступна усреднённая численность работников организации. Можно уточнить информацию о внесённых налоговых платежах и имеющихся просроченных задолженностях. Всю информацию можно получить бесплатно онлайн.

Реестр неблагонадёжных поставщиков

Федеральная антимонопольная служба составила Единый федеральный реестр неблагонадёжных поставщиков. Данная информация круглосуточно доступна в сети в любой момент.

Картотека арбитражных решений

На данный момент в картотеке находится свыше 15 миллионов арбитражных дел. Простая форма для поиска позволяет в рекордно короткий срок получить всю имеющуюся на компанию информацию из данной картотеки. При этом информационная карточка, которая появляется после обработки поискового запроса, содержит информацию о субъектах дела, самом процессе и его итогах.

Банк исполнительных производств

Интерактивный сервис Федеральной службы судебных приставов позволяет получить информацию об имеющихся задолженностях контрагента, которые были подтверждены в суде. Доступна сумма задолженности, ёё причина и степень погашения.

Единый федеральный реестр позволяет ознакомиться с важными фактами деятельности компании, в том числе с её взаимоотношениями с другими участниками рынка. Для поиска проверяемого контрагента необходимо заполнить достаточно простую поисковую форму. Поиск можно производить по контактным данным, индивидуальному номеру налогоплательщика и т. д.

Реестр действующих лицензий

Если предполагаемый партнёр занимается лицензируемым видом работ, то нелишним будет проверить действительность лицензии компании на осуществление профильного вида деятельности. Это тоже можно сделать в режиме онлайн.

Департамент природопользования располагает информацией о лицензировании деятельности, связанной с обращением опасных отходов. Надзорная организация в сфере связи лицензирует организации, занимающиеся передачей и распространением информации. Другими сферами также занимаются соответствующие ведомства. Сделать запрос можно на их официальных порталах.

Проверка паспорта на действительность

База данных Министерства внутренних дел России всегда актуальна, так как происходит её постоянное обновление. Этот информационный ресурс позволяет произвести проверку паспорта руководителя , потенциального контрагента или индивидуального предпринимателя, с которым предполагается сотрудничать.

Недействительность документа, удостоверяющего личность, может говорить о высоком риске мошеннических действий со стороны контрагента. С таким партнёром лучше не иметь каких-либо деловых контактов.

Государственные контракты

Если потенциальный партнёр регулярно заключает с государственными органами контракты на поставку товаров или оказание услуг, то такого контрагента можно считать благонадёжным. – С ним можно сотрудничать.

Реестр проверок

На официальном портале Генеральной прокуратуры России proverki.gov.ru всегда можно найти актуальную информацию об уже состоявшихся и планируемых официальных проверках любой организации. Простая поисковая форма позволяет быстро получить необходимую информацию.

Сайт предполагаемого партнёра

Стоит обязательно посмотреть официальный сайт компании и её страницы в социальных сетях, если таковые имеются. Внешний вид сайта, его доступность могут многое сказать об организации. Обратите внимание на портфолио контрагента, многие компании размещают на своих сайтах информацию о сотрудничестве с известными брендами. Эту информацию также стоит проверить. Большое значение имеют реальные отзывы. Если слишком много негативных отзывов, то от сотрудничества с такой организацией лучше отказаться.

Контрольные вопросы

Федеральная налоговая служба России рекомендует задать себе несколько простых вопросов, которые помогут оценить степень целесообразности сотрудничества с той или иной организацией. Вот эти вопросы:

  • Какого характера взаимоотношения объединяют вас и руководителя компании?
  • Знакомы ли вы с сотрудниками организации?
  • Имеется ли опыт делового взаимодействия с данным контрагентом?
  • Что было предпринято для проверки благонадёжности контрагента?

Интерпретация полученной информации

Специалисты компании «Контур Фокус» советуют делить информацию, полученную о контрагенте, на несколько групп. Во-первых, это объёмы деятельности организации на данный момент. Во-вторых, это существующие спорные моменты. И, в заключение, необходимо провести тщательный анализ возможных рисков. Стоит отметить, что финансовый вектор организации указывает на происходящее – рост либо стагнация.

Анализируя вышесказанное, становится понятно, что проверка благонадёжности потенциального партнёра  – дело трудоёмкое и достаточно сложное, особенно для начинающего предпринимателя.

Поэтому целесообразно воспользоваться услугами специализированного сервиса «Контур Фокус». Данный сервис моментально проверит вашего контрагента.

Преимущества сервиса

Поиск информации о той или иной компании производится на основании контактных данных руководителя, ИНН или любого другого параметра. Сервис позволяет получить все вышеописанные сведения в кратчайшие сроки в наглядно оформленном виде.

Карточка организации, которую выдаёт сервис, помимо описанных данных выдаёт информацию о характере упоминаний контрагента в глобальной сети. Помимо этого, пользователю становится доступным знание о характере отзывов о деятельности организации с просторов всемирной паутины.

Любой пользователь сервиса может наблюдать за деятельностью нескольких сотен компаний одновременно. При этом любые значимые изменения не останутся незамеченными, о них сразу станет известно. Пользователь моментально получит соответствующие уведомления. Сервис обладает возможностью гибкой пользовательской настройки. Можно регулировать критерии, по которым будет отслеживаться деятельность организации.

Несколько дополнительных моментов, на которые обратите внимание. Помимо основной онлайн проверки стоит лично посетить офис организации для оценки статуса компании своими глазами. Нужно удостовериться, что организация располагается по заявленному адресу. Поговорите с руководителем или представителем организации. Во время беседы можно не только решить какие-либо деловые вопросы, но и оценить личные качества руководителя. Осмотр офиса организации в некоторой степени позволяет сделать выводы о финансовом состоянии юридического лица. Данный факт важнен при принятии решения о возможности сотрудничества.

10 сервисов для проверки контрагентов по ИНН: бесплатные и платные

Сервисы для проверки контрагентов помогут предпринимателю избежать рисков. Ненадежный партнер может легко сорвать сроки, бездумно распределить бюджет, «исчезнуть» после внесения предоплаты. Минимум, чем вы отделаетесь – разово потерянные деньги и потраченные нервы.

В статье мы расскажем, зачем проверять партнеров, и познакомим вас с инструментами, благодаря которым получить хорошую подсказку получится в несколько кликов.

Получайте до 18% от расходов на контекст и таргет!

Рекомендуем: Click.ru – маркетплейс рекламных платформ:

  • Более 2000 рекламных агентств и фрилансеров уже работают с сервисом.
  • Подключиться можно самому за 1 день.
  • Зарабатывайте с первого потраченного рубля, без начальных ограничений, без входного барьера.
  • Выплаты на WebMoney, на карту физическому лицу, реинвестирование в рекламу.
  • У вас остаются прямые доступы в рекламные кабинеты, рай для бухгалтерии по документообороту и оплатам.
Попробовать бесплатно >> Реклама

Читайте также: Как открыть бизнес с нуля

Зачем проверять партнеров на надёжность

Для начала разберемся в причинах и ответим на вопрос, зачем проверять контрагентов. Делать это нужно, чтобы:

Убедиться, что партнер сдержит слово и не подведет вас

Информация о судебных разбирательствах, в которых участвовала любая компания, находится в открытом доступе. Посмотрите, какие иски уже предъявлены новому партнеру, и вы не повторите ошибок других заказчиков.

Обратите внимание: если сумма, которую потенциальный партнер требует у других компаний через суд, подозрительно большая, +/- равна или превышает его среднюю годовую прибыль, есть вероятность, что он изначально намерен перевернуть условия договора с ног на голову и хорошенько на этом нажиться.

Все зависит от того, насколько ему выгодно сотрудничать с вами постоянно и в чем специфика бизнеса такого партнера.

Быть уверенным в серьезном отношении партнера к долговым обязательствам и условиям

Сервисы для проверки контрагентов помогут определить финансовое положение организации и оценить способность довести работу до конца.

Если контрагент берет у других деньги, но не умеет с ними обращаться, он влезет в долги и потянет за собой вас. Помимо дополнительных затрат безответственное поведение партнера повлечет для вас потерю деловой репутации. Проверяйте наличие задолженностей и смотрите судебные разбирательства.

Кроме того:

  • Если прибыль компании подозрительно низкая или уходит в «минус», велика вероятность, что у вас возьмут предоплату и исчезнут.
  • Если у компании много имущества, но нет денег, расценивайте это как «красный сигнал». Задумайтесь, откуда могло взяться такое имущество.

Сохранить репутацию перед налоговой и избежать дополнительных взносов

Если вам «посчастливилось» связаться с ИП или компанией, которая не уплачивает налоги или скрывает от ФНС настоящий род своей деятельности, налоговики заподозрят в этом и вас. Начнется проверка, появится лишняя «бумажная» работа для бухгалтера.

В качестве «бонуса» придётся доказывать, что сделка реальна и исполнителем выступал именно тот человек, чьи данные указаны в договоре/контракте (подробности – в ст. 54.1 НК РФ). В противном случае вас обвинят в намерении сократить расходы на налоги, придется платить штраф.

Удостовериться, что ваш партнер не связан с компаниями-мошенниками

Узнайте, не входит ли контрагент в состав компании с плохой репутацией и, напротив, не играет ли он роли учредителя для нечистых на руку организаций.

С помощью инструментов, описанных ниже, можно получить полную информацию об организациях, с которыми связан партнер. Если «закроют» их, вас обвинят в соучастии.

Фирмы-однодневки найдут способ выйти сухими из воды и откроют очередное ООО, а вы потеряете имя и сведете на «нет» свои усилия по развитию бренда.

10 сервисов для проверки контрагентов: обзор, сравнение, цены

Сервисы, которые мы собрали в статье, покажут достоверную и точную информацию о ваших партнерах. Помогут в этом индикаторы риска, рейтинги и инфографики. Так, вы сможете принять верное решение о сотрудничестве быстро и просто.

Однако помните: финальный вывод о партнере остается за вами – живым человеком, понимающим, чем может и чем не может обернуться конкретная сделка для бизнеса с учетом обозначенных рисков.

Если сомневаетесь, а решение нужно принять быстро и точно, привлеките эксперта для разъяснения спорных моментов: юрист составит заключение о надежности конкретной компании и объяснит вам, что к чему.

Поехали! 😉

«Прозрачный бизнес» от ФНС

«Прозрачный бизнес» – это бесплатный сервис для проверки контрагентов по названию и адресу компании, ФИО и ИНН. Подходит для ИП и организаций, бухгалтеров, руководителей, сотрудников отдела продаж.

Особенности сервиса:

  • Цель – собрать всю информацию о налогоплательщиках в общем месте.
  • Источники – не только ЕГРЮЛ и ЕГРИП, но и реестр дисквалифицированных лиц, единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
  • Работает у ФНС в тестовом режиме.
  • Позволяет узнать точное название компании, ИНН и ОГРН, размер уставного капитала, дату и место регистрации и т. д.
  • Можно получить выписку из ЕГРИП/ЕГРЮЛ онлайн. Выписка представляет собой pdf-файл с таблицами, в которых содержится актуальная информация о предприятиях (сведения обновляются ежедневно).

Плюсы:

  • прост в использовании;
  • предоставляет актуальную и достоверную информацию из первоисточников;
  • не требует регистрации.

Минусы:

  • не вся информация добавлена, поскольку сервис новый;
  • нет данных о зарубежных контрагентах;
  • не подходит тем, кому информация о контрагенте нужна срочно и в полном объеме, а также тем, кто нацелен получить готовое заключение с оценкой рисков;
  • не подходит крупным игрокам, сотрудничающим с зарубежными компаниями.

Это интересно: 20 идей бизнеса в маленьком городе

Сервис для проверки юрлиц и ИП от Сбербанка

Сервис проверки контрагентов от Сбербанка позволяет быстро оценить риски сотрудничества с организацией или ИП по десяткам параметров. Подходит ООО, крупным игрокам, сотрудникам фирм с развитой инфраструктурой, бухгалтерам и всем тем, кто стремится оптимизировать рабочее время. Платный, но часть информации находится в свободном доступе.

Особенности сервиса:

  • Выделяет разными цветами индикатора-«светофора» предприятия, которым можно и нельзя доверять.
  • Проводит мониторинг контрагентов и высылает уведомления о важных изменениях в делах выбранных компаний на e-mail пользователя.
  • Дает возможность получить расширенную информацию из ФНС с электронной подписью.
  • Предоставляет сведения о финансовом состоянии, блокировках счёта, судебных разбирательствах, дочерних и связанных компаниях.
  • С помощью инструмента «Финансы» позволяет оценить риски банкротства.
  • Позволяет получить данные по госконтрактам компании.
  • Оценивает риск выездной проверки налоговой.

Плюсы:

  • полнота, достоверность и точность информации;
  • возможность подключения уведомлений;
  • автоматическая оценка надежности контрагента без необходимости анализировать информацию самостоятельно.

Минусы:

  • нужна авторизация;
  • нет данных о зарубежных компаниях.

Стоимость: 720 ₽ в месяц с учетом НДС. Бесплатно можно узнать основную информацию о компании (юридический адрес, размер уставного капитала, дату регистрации, основные виды деятельности), получить общую оценку надежности, выписку из ФНС без электронной подписи.

СБИС

СБИС – это платный онлайн-сервис для проверки контрагентов по названию компании, ФИО и ИНН руководителя. Подходит крупным организациям, которые хотят свести к минимуму риски сотрудничества с контрагентами, а также амбициозным новичкам, бухгалтерам, руководителям, бизнес-брокерам.

Особенности сервиса:

  • Разработчик сервиса – поставщик различных услуг для бизнеса, в том числе комплектов оборудования и отраслевых решений. Среди них электронный обмен документами (ЭДО), факторинг, маркировка товаров, установка и обслуживание онлайн-касс и многое другое.
  • Благодаря API проверка контрагентов происходит автоматически: перед внесением оплаты или подтверждением отгрузки товара достаточно ввести ИНН партнера, чтобы узнать индекс его надежности.
  • С помощью СБИС легко не только оценить, но и подобрать контрагентов с хорошей репутацией. Информация об имуществе в лизинге, финансовом состоянии, судебных делах, участии в торгах и даже стоимости бизнеса – все это доступно в рамках сервиса.
  • Доступно 3 тарифа – «базовые сведения», «расширенные сведения» и «работа через API». Они отличаются набором услуг и стоимостью годового обслуживания.

Плюсы:

  • полнота и достоверность информации;
  • возможность оптимизировать рабочее время, узнать все о контрагентах, конкурентах и провести комплексный анализ собственной отчетности;
  • бесплатный тестовый период.

Минусы:

  • тариф можно подключить не менее чем на 1 год;
  • создание аккаунта оплачивается отдельно;
  • нет информации о зарубежных компаниях.

Стоимость создания аккаунта: 500 ₽. Тарифы от 6 000 до 50 000 ₽ в год. При подключении услуг на 2 года предоставляется скидка 5 %, на 3 года – 10 %.

Контур.Фокус

Контур.Фокус — это платный сервис для проверки партнёров по ИНН или фамилии руководителя, названию организации или адресу регистрации. Подходит крупным компаниям, сотрудничающим с контрагентами по России, СНГ, Украине, Европе и Китаю.

Особенности сервиса:

  • Лаконичный дизайн и понятный интерфейс.
  • Есть API, который интегрирует данные о партнерах с 1С, SAP и т. д.
  • Есть инструмент «Призма», благодаря которому можно оценить контрагента на признаки обналичивания для банков и финансовых организаций, а также настроить оценку надежности по 60 критериям, важных для вас.
  • Не подходит новичкам – только потому, что для них есть более выгодные решения без потери качества результата.

Плюсы:

  • полнота, актуальность и точность информации;
  • показывает «лицо» контрагента в цифрах и понятных инфографиках в общем окне;
    сервис держит пользователей в курсе новостей о партнерах, в том числе зарубежных;
  • подходит для подбора партнеров и поставщиков;
  • есть разовые и постоянные тарифы;
  • бесплатный тестовый период (демоверсия).

Минусы:

  • высокая относительно других платных сервисов стоимость обслуживания.

Стоимость: от 22 000 ₽ в год, 1 300 ₽ за разовую проверку.

Статья в тему: Как участвовать в тендерах и выигрывать

Seldon.Basis

Seldon.Basis – платный сервис для проверки контрагентов по ИНН, ОГРН, КПП, ОКПО, названию, адресу, ФИО руководителя, телефону, адресу электронной почты, домену. Идеально подходит крупным игрокам с международными связями.

Особенности сервиса:

  • Позволяет узнать, стоит ли сотрудничать с организацией или ИП, в 1 клик.
  • Данные из всех существующих источников регулярно обновляются, информация представляется в едином окне с понятной инфографикой.
  • В базе более 24 млн организаций.
  • «Лента событий» позволяет оперативно отслеживать события в жизни выбранных организаций.
  • С инструментом «Индекс благонадежности» легко оценить стабильность компании по методике ФНС и увидеть, какие претензии могут предъявить вам другие компании.
  • «Индекс финансовой устойчивости» поможет оценить способность выполнить обязательства.
  • Инструмент «Арбитражные дела и исполнительные производства» предоставит данные о судебных разбирательствах и их исходах, а также поможет узнать, прибегал ли партнер к помощи приставов.
  • Для любой организации можно построить дерево связей с другими компаниями.

Плюсы:

  • удобство использования;
  • наглядность представления информации;
  • полный и точный анализ партнёров из 168 стран мира;
  • API;
  • мобильная версия;
  • бесплатная демо-версия на сутки;
  • формирование готового заключения о благонадежности контрагента.

Минусы:

  • высокая стоимость.

Стоимость: 990 ₽ – за сутки, 2 990 ₽ – за неделю, 7 990 ₽ – за 31 день, 69 000 ₽ – за 365 дней.

СПАРК

СПАРК – платный сервис для проверки компаний по названию, адресу, телефону, сайту, домену, ФИО руководителя, совладельца, доверительного управляющего, ИНН, ОГРН, ОКПО или БИК. Подходит крупным игрокам и развивающимся предприятиям.

Особенности сервиса:

  • Позволяет найти данные контрагентов с 220 стран мира и провести полный анализ расчетных коэффициентов, финансовых показателей.
  • Сервис заранее сообщает о возможном банкротстве компании-партнера и предоставляет отчеты из суда.
  • В информационной базе более 24 млн документов.
  • Показывает информацию в виде текста, графиков и таблиц.
  • Позволяет провести проверку партнера по регламентированным в вашей компании критериям.
  • Отслеживает изменения в деловой жизни выбранных ИП и компаний.
  • Позволяет посмотреть информацию о заключенных контрактах.
  • Показывает, какая информация о вас находится в открытом доступе для других.
  • Показывает сообщения о компании из СМИ.

Плюсы:

  • полнота информации;
  • удобные выборки и графики;
  • есть мобильное приложение;
  • бесплатная проверка своей компании и демо-доступ.

Минусы:

  • нужна авторизация;
  • стоимость расширенного тарифа высокая.

Стоимость от 100 ₽ до момента подключения дополнительных услуг.

Casebook

Casebook – это платный сервис для проверки организаций по номеру судебного дела и ИНН. Подходит крупным игрокам, юристам, адвокатам, финансовым компаниям, госструктурам, правовым департаментам, службам безопасности.

Особенности сервиса:

  • Собирает и предоставляет информацию о судебных разбирательствах, состоявшихся заседаниях, исках и помогает оценить риски сотрудничества с контрагентом.
  • «Лента событий» позволяет отслеживать изменения о компаниях, судах, персонах.
  • С Casebook предприниматель всегда будет осведомлен об исковой нагрузке, финансовом состоянии и связанности партнера с другими компаниями сейчас и в прошлом (до 30 узлов).
  • Помогает оценить продолжительность и исход дела.
  • Выдает сведения о требованиях кредиторов.
  • Дает подсказки, позволяющие сократить время на анализ контрагента.

Плюсы:

  • детализированность информации о судебных разбирательствах компании;
  • удобные инфографики;
  • понятный интерфейс;
  • полезные инструменты;
  • бесплатное тестирование.

Минусы:

  • дорого;
  • только один тариф.

Стоимость 48 000 ₽ в год за одно рабочее место.

Это интересно: 10 лучших конструкторов сайтов

СКРИН

СКРИН – это сервис для проверки юрлиц и ИП по ИНН, ФИО руководителя, ОКПО, ОГРН, ОГРНИП и названию. Подходит ИП, начинающим предпринимателям, компаниям, работающим с контрагентами только по России. Часть информации предоставляется бесплатно, часть – платно.

Особенности сервиса:

  • Позволяет контролировать сделки, рассчитывать рентабельность, визуализирует связи компании.
  • Не подходит тем, кому нужна информация об отечественных и зарубежных контрагентах в общем месте.

Плюсы:

  • полнота информации;
  • базовый набор предоставляется бесплатно – в том числе краткая справка об участии в арбитражных делах и суммах иска;
  • позволяет скачать выписку из ЕГРЮЛ с сайта;
  • доступные цены;
  • возможность подключить дополнительные услуги для бизнеса.

Минусы:

  • не рассчитан на поиск информации о контрагентах за пределами России.

Стоимость от 38 000 ₽ в год.

КАРТОТЕКА

КАРТОТЕКА – это  платный сервис для проверки контрагентов по ФИО руководителя и адресу компании. Подходит как крупным игрокам, банкам, юридическим и финансовым компаниям, так и ИП, начинающим предпринимателям. Отличный выбор для тех, кто сотрудничает с отечественными и зарубежными контрагентами.

Особенности сервиса:

  • Предоставляет отчет об отечественных и зарубежных компаниях.
  • Благодаря инструменту «API поисковой системы» реквизиты контрагентов в рабочих системах пользователей (в т. ч. CRM и 1C) заполняются автоматически. Поисковая система интегрируется с базами данных физлиц и юрлиц, выдавая актуальную информацию. Критерии проверки можно настроить с учетом требований организации.
  • Инструмент «Выборка по компаниям» помогает найти потенциальных клиентов.
  • Оценивает риски, отмечает спорные моменты в деятельности компании-партнёра.
  • Предоставляет справки из Европейского бизнес-реестра.

Плюсы:

  • комплексная оценка рисков;
  • подробная информация о контрагентах;
  • есть API, позволяющий интегрировать сервис с вашей базой данных для ускорения массовой проверки и обновления данных;
  • можно оплатить желаемую услугу отдельно, без годовой подписки;
  • минимум информации о контрагенте предоставляется бесплатно;
  • доступные цены.

Минусы:

  • для получения полной информации нужна авторизация.

Стоимость от 120 ₽ за справку об одном партнере.

Интегрум

Интегрум – это сервис для проверки компаний по названию организации, ФИО руководителя, ИП или физлица. Подходит компаниям, сотрудничающим с партнерами только по России.

Особенности сервиса:

  • В базе более 500 млн профилей.
  • Позволяет оценить благонадежность компании по заданным критериям и избежать рисков.
  • Проводит мониторинг СМИ, находя публикации о партнерах.
  • Не подходит тем, кому нужна информация об отечественных и зарубежных контрагентах в общем месте.
  • Помогает сформировать репутацию в соцсетях: «Интегрум» предоставляет услуги по продвижению бренда, работе с негативом и определению бот-атак.

Плюсы:

  • точность и полнота информации;
  • удобный интерфейс;
  • API;
  • индексы, отражающие, как идут дела у компании в виде простого и понятного рейтинга;
  • есть бесплатная демо-версия.

Минусы:

  • нет информации о зарубежных компаниях.

Стоимость от 5 000 ₽ в месяц.

Читайте также: Госпрограммы и виды помощи для малого бизнеса

Коротко

  1. Сервисы для проверки контрагентов нужны, чтобы оценивать риски перед сотрудничеством с ИП или организацией.
  2. Проверить партнера можно по названию организации, ФИО руководителя, ИП, ИНН, ОГРН, ОГРНИП и многим другим исходным данным.
  3. У каждого сервиса есть свой набор инструментов. Благодаря им проверить партнера можно по подходящим для вашей организации критериям.
  4. Решение о сотрудничестве следует принимать руководствуясь умом, а не только подсказками и наводками сервисов.
  5. Если ситуация остается спорной даже после привлечения сервиса, подключите эксперта, который составит для вас заключение.

Топ 7 сервисов по проверке контрагента

Любая компания заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с надёжными и ответственными предприятиями. Организации, которые работают честно, не имеют задолженностей, не скрывают своей деятельности и вовремя сдают отчётные документы в государственные службы, показывают свою стабильность и открытость в вопросах безопасности.

Развитие сети Интернет позволяет проверить контрагента по ИНН за нескольку минут. Благодаря специализированным сервисам вы можете сделать это бесплатно.

Проверку необходимо начинать с запроса документов у партнёра. При возникновении сомнений или отказа предоставить документы, воспользуйтесь интернетом. Есть сервисы для получения официальной информации о юр.лицах и ИП. Полученные сведения помогут вам выявить недобросовестных лиц и злоумышленников.

Информация, которая даст ответ на вопрос о надёжности компании, является общедоступной. Однако сбор такой информации может занять определённое время. Для более быстрого сбора данных существуют сервисы и сайты, которые практически мгновенно сделают это. Использование специальных сервисов сэкономит время, и вы получите всю необходимую информацию о контрагенте.

Представляем вашему вниманию Топ-7 сервисов по проверке контрагента по ИНН:

1. egrul.nalog.

ru – сервис для получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой можно через получение выписки из реестра юр.лиц и ИП. В выписке будет указана основная информация: дата регистрации, место постановки на учёт и т.д. Если информация отсутствует, значит партнёр не зарегистрирован.

Выписка из ЕГРЮЛ содержит информацию о дате регистрации юридического лица, юридического адреса, ФИО учредителей и руководителя, место постановки на учёт в ФНС и т.д.

Вы бесплатно можете получить сведения о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе с помощью выписки на сайте налоговой службы.

При запросе выписки она формируется в формате PDF, который содержит усиленную квалифицированную электронную подпись и её визуализацию (в том числе при распечатывании выписки).

2. vestnik-gosreg.ru – журнал «Вестник государственной регистрации».

В журнале публикуются данные, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Еженедельные издания выходят в 2 частях:

  • первая часть – сообщения регистрирующих органов и юридических лиц;
  • вторая часть – сведения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц.

Благодаря сведениям, публикующимся каждую неделю, вы можете проверить контрагента бесплатно.

Журнал является отличным источником официальной информации налоговых органов и российских предприятий и организаций.

3. kad.arbitr.ru – картотека арбитражных дел.

Ежемесячное обновление картотеки насчитывает более 300 тысяч документов. В базе содержится информация о более 4 миллионов судебных дел и 20 миллионов судебных актов, принимаемых всеми арбитражными судами Российской Федерации.

Воспользовавшись сайтом, вы можете получить список всех дел с участием конкретной организации. Если кто-то подавал в суд на компанию за неплатежи или по иным причинам, всё будет отображено.

Картотека арбитражных дел позволяет проверить организацию по ИНН или ОРГН на её участие в арбитражных делах. Основываясь на полученной информации о судебных делах и исках компании, вы можете спрогнозировать поведение руководства предприятия в случае арбитражного спора.

Официальный портал картотеки арбитражных дел позволит бесплатно проверить контрагента на благонадёжность. Также есть возможность проверить компанию по ОРГН через ввод регистрационного номера в специально предназначенное для этого поле.

4. fas.gov.ru – официальный сайт Федеральной Антимонопольной Службы.

На сайте можете проверить контрагента по Реестру недобросовестных поставщиков ФАС России. Общедоступный реестр позволит проверить компанию на добросовестность и сделать вывод о том, стоит ли сотрудничать с конкретной организацией.

В списке Федеральной Антимонопольной Службы можно найти недобросовестные компании, которые участвуют в гос. закупках.

Введите ИНН или название компании в поисковую строку. Отсутствие результата при поиске говорит о том, что организация является добросовестной.

fas.gov.ru – официальный источник сведений о недобросовестных поставщиках. Проверка с помощью данного сайта позволит вам осуществлять контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5. centerdolgov.ru – сайт центра долгов.

Сайт центра долгов даёт возможность получить информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, о должниках, наличие задолженностей у одних компаний перед другими.

Поиск компаний-должников можно осуществить по ИНН, названию организации, стране и городе. Широкая база коллекторских компаний позволяет поддерживать актуальность размещённой на сайте информации.

Использование данного сервиса помогает повысить безопасность сделок, удостовериться в платёжеспособности партнёра и, по возможности, вовремя минимизировать риски.

Самостоятельную проверку добросовестности организации провести можно с помощью сайта centerdolgov.ru. Если компания входит в реестр должников, то стоит насторожиться и всерьёз задуматься о сотрудничестве с ней.

6. services.fms.gov.ru – официальный сайт главного управления по вопросам миграции МВД России.

Данный сервис можно использовать для проверки действительности паспорта. Список недействительных паспортов обновляется ежедневно. Рекомендуется осуществлять проверку по списку недействительных российских паспортов через сайт УФМС России.

services.fms.gov.ru – поможет вам проверить паспортные данные по списку недействительных, утраченных, похищенных, оформленных на утраченных (похищенных) бланках паспорта гражданина РФ, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных недействительными паспортов граждан РФ.

Перед заключением сотрудничества с компанией рекомендуется проверить паспортные данные руководителя организации. Есть вероятность, что паспорт окажется недействительным, тогда стоит сделать вывод о том, насколько правильным решением будет начинать сотрудничать с конкретной компанией.

7. flc.ru – сайт Федерального Лицензионного Центра при Госстрое РФ

В случае, если работы или услуги контрагента подлежат лицензированию, то необходимо удостовериться в наличии лицензии и соответствующих приложений. С помощью сайта Федерального Лицензионного Центра при Госстрое РФ можно проверить, есть ли у него действительная лицензия, а не аннулирована ли она или не приостановлено ли её действие.

На сайте вы можете найти сведения о наличии или отсутствии лицензии, информацию о дате выдачи, приостановленных и аннулированных лицензиях.

На осуществление деятельности поставщик должен иметь лицензию. Будет уместно проверить факт наличия действительной лицензии, что можно сделать на сайте Федерального Лицензионного Центра при Госстрое РФ.

Вывод

После вынесения Постановления № 53 налоговая начала требовать от руководителей организаций с осторожностью выбирать партнёров для сотрудничества. Теперь вы рискуете получить не только убыток от сорвавшейся сделки, но и санкции от налоговой. Для безопасного заключения контракта рекомендуется проверять будущих покупателей и поставщиков.

Воспользоваться специальными сайтами для получения сведений о юр.лицах и ИП можно бесплатно. Однако стоит помнить о том, что применение этих сервисов для подтверждения добросовестности партнёров в налоговом законодательстве прямо не установлено. Некоторые суды принимают факт проверки через сайт налоговой и не требуют предоставления других доказательств добросовестности.

Важно проявлять осмотрительность для того, чтобы обезопасить себя и свою компанию от мошенников. Нужно обращать особе внимание на адрес регистрации, отсутствие информации в интернете и сложности с выходом на связь.

Точное представление о надёжности партнёров, оценки безопасности сотрудничества, снижения, минимизации прямых и косвенных рисков – важная составляющая при работе с другими предприятиями.

Анализ данных с интернет-ресурсов государственных органов :: Углубленно :: Бизнес и право :: Россия-Инфоцентр



Этапы и методы налоговой проверки контрагента

Чтобы обезопасить себя от всех возможных рисков при ведении хозяйственной деятельности и претензий со стороны налоговых органов, компания должна предпринять несколько шагов для проведения проверки контрагента. Проверка обычно проводится в четыре этапа:

Этап 1. Анализ данных с интернет-ресурсов государственных органов

Используя сайты официальных государственных органов, можно получить всю основную информацию о потенциальном контрагенте.

Для начала необходимо обратиться на сайт ФНС России (https://www.nalog.ru/rn22/about_fts/el_usl/). С помощью специальных сервисов можно получить следующую информацию обо всех субъектах хозяйствования:

краткая информация из Единого государственного реестра регистрации юридических лиц (ЕГРЮЛ) онлайн: является ли контрагент, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц, дата и место его регистрации, юридический адрес, сведения об уставном капитале, учредителях и о внесении изменений в реестр с указанием даты;

, имеется ли решение о ликвидации в отношении контрагента, реорганизации, уменьшении уставного капитала, опубликованное в «Ведомостях государственной регистрации»;

, принято ли решение об исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц как бездействующего предпринимателя;

получить подтверждение о том, что в состав руководства компании-контрагента не входят дисквалифицированные лица;

узнать, зарегистрирован ли он по адресу «массовой регистрации» и можно ли с ним связаться по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;

контролировать отсутствие учредителя или руководителя компании в реестре лиц, отказавшихся от участия в организации;

для получения информации о наличии или отсутствии задолженности по обязательным платежам;

для получения информации о приостановлении операций по счетам компании;

проверка контрагента по ИНН.


Сайт Главного управления по миграционным вопросам МВД России (http: //services.guvm.mvd.rf/info-service.htm? Sid = 2000). С его помощью можно получить информацию о том, включен ли паспорт индивидуального предпринимателя или руководителя контрагента в список недействительных паспортов РФ.

Реестр недобросовестных поставщиков системы закупок для государственных и муниципальных нужд, который ведется Федеральной антимонопольной службой России (http: // zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html). Конечно, потенциальный контрагент не обязательно будет участником этой системы, но для минимизации рисков необходимо проводить проверку и в этом реестре.

Сайт Федеральной службы судебных приставов (http://fssprus.ru/iss/ip). Вот банк данных исполнительных производств, обращаясь к которым, можно узнать, возбуждено ли исполнительное производство в отношении контрагента, независимо от того, является ли контрагент индивидуальным предпринимателем или организацией.

Карточка арбитражных дел на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда РФ (http://kad.arbitr.ru/) дает возможность узнать, не участвует ли контрагент в судебном разбирательстве. Содержит информацию о судебных процессах и их содержании.

В Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (http://www.fedresurs.ru/#/) представлена ​​информация о том, находится ли контрагент на какой-либо стадии банкротства, а также о стоимости чистые активы акционерного общества на последнюю отчетную дату.

сайтов лицензирующих органов. С их помощью можно проверить, выдана ли лицензия потенциальному контрагенту (если для его деятельности такая лицензия требуется). Каждый вид деятельности имеет свой лицензирующий орган, а значит, и свой веб-сайт.

Автор: Анна Дорожкина


: Подробнее :: Бизнес и право :: Россия-ИнфоЦентр



При принятии решения о сотрудничестве с компанией или индивидуальным предпринимателем постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента.Это относится к ситуации, когда Физическое лицо заказывает продукт или услугу или когда юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом. Важно проверить Контрагента и выбрать надежные компании, чтобы исключить возможные риски. При оплате (предоплате) товаров или услуг вы должны точно знать, что Поставщик выполнит все обязательства, доставит товар или предоставит услугу на время.

Для юридических лиц проверка контрагента является основным действием по предотвращению финансовых и налоговых рисков.ФНС настоятельно рекомендует проверять Контрагентов, используя все доступные публичные и легальные источники информации. Самый простой способ проверить контрагента - получить информацию из Единого государственного реестра юридических лиц на официальном сайте. Для получения более полной информации рекомендуется воспользоваться сервисом проверки контрагентов.

Источники в Интернете для проверки вашего российского контрагента


Реестр недобросовестных поставщиков

Чтобы проверить, включен ли контрагент в реестр ФАС России, введите имя / полное наименование поставщика и ИНН поставщика в поле поле поиска.Также при необходимости вы можете изучить Реестр недобросовестных поставщиков в Единой информационной системе в сфере закупок.

Карточка арбитражных дел

Сегодня в ней почти 18 миллионов файлов. Чтобы получить информацию о деле, вам необходимо заполнить любые поля в поисковом фильтре и нажать кнопку «Найти». Карточка включает краткую информацию о деле, сведения об участниках дела, хронологию рассмотрения дела в каждой из инстанций, окончательные принятые судебные акты.

Банк данных исполнительных производств

Сервис предоставляет информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и сумме, подлежащей выплате в отношении любого физического или юридического лица. Поиск по физическим или юридическим лицам с указанием региона, фамилии и имени или названия компании.

Единый федеральный реестр юридически значимой информации о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных хозяйствующих субъектов

Ресурс позволяет ознакомиться с информацией о деятельности хозяйствующих субъектов.Для проверки юридического лица введите в поисковую форму название компании, код (ИНН, ОГРН) и адрес. Поиск индивидуальных предпринимателей осуществляется по ФИО и коду (ИНН, ОГРНИП).



Регистры лицензий

Если ваша компания планирует заключить сделку с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности, то лучше заранее проверить, есть ли у нее необходимая лицензия. Такая информация содержится на сайтах лицензирующих органов.Например, на сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере природных ресурсов по Центральному федеральному округу вы можете скачать Реестр лицензий на сбор, транспортировку, переработку, размещение, размещение отходов I - IV классов опасности. и др. А Роскомнадзор публикует на своем официальном ресурсе Реестр лицензий в области связи, Реестр операторов и т.д.

Проверка списка недействительных российских паспортов

Т.к. служба Главного управления по вопросам миграции МВД России ежедневно пополняется информацией о недействительных паспортах, она всегда актуальна.Когда компаниям следует использовать этот онлайн-инструмент? Например, чтобы проверить руководителя компании.

Госконтракты

Госконтракты - несомненный плюс подрядчика. Они могут засвидетельствовать его надежность, особенно если все обязательства были выполнены в срок.

Единый реестр проверок

На сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.Поиск проводится согласно утвержденному годовому сводному плану плановых проверок и результатам внеплановых проверок.

Членство в ТПП РФ

Введите ОГРН или ИНН в форму поиска на сайте ТПП РФ - и вы узнаете, является ли членом палаты юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. . Если есть компания или предприниматель, значит, ведется хозяйственная деятельность.

Яндекс.Карты и Google Maps

Если для проверки контрагента необходима панорама здания, в котором зарегистрировано юридическое лицо, воспользуйтесь картами Яндекс или Google.

Сайт контрагента

Официальный сайт компании может многое сказать об этом. Это очень полезный инструмент для определения важной информации о деловом партнере. Как правило, в нем всегда указаны клиенты компании. Вы можете связаться с ними и узнать их мнение о контрагенте.Не исключено, что в разговоре всплывут негативные отзывы. Или вообще получается, что логотип компании на сайте контрагента публикуется для статуса, но на самом деле между компаниями нет партнерских отношений.

Поиск в Интернете

Введите название компании, полное имя ее директора в поисковую систему и посмотрите, где они упоминаются.

Россия-IC разработала механизмы проверки добросовестности контрагентов, включая запросы и анализ необходимой документации, а также изучение интернет-среды.Мы гарантируем надежность и точность собранной информации.

Автор: Анна Дорожкина


КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН

Юлия Павлова, главный налоговый консультант Юридической компании Tax Compliance, подготовила актуальный материал с подробностями грамотной проверки контрагентов. Эксперт рассказал, как избежать сомнительных контрагентов и обезопасить себя от нежелательных проверок.

Сомнительные контрагенты могут стать основанием для подачи претензий налоговыми органами. Практика проведения выездных налоговых проверок по ст. 54.1 Налогового кодекса РФ демонстрирует сложение НДС и налога на прибыль в полном объеме. Это происходит в тех случаях, когда невозможно доказать реальность оказанной услуги (доставки товара) или есть намерение получить налоговую льготу в процессе оформления сделки. Чтобы избежать таких последствий, при проверке контрагентов целесообразно использовать критерии, по которым ФНС России оценивает налоговые риски.

Регистрационные данные юридических лиц

Проверять регистрационные данные юридических лиц стоит по выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, которую можно получить через онлайн-сервис, если вы знаете название и реквизиты организации. Отсутствие сведений о контрагенте в реестре влечет недействительность всех заключенных с ним сделок и признание всех соответствующих расходов необоснованными.

Стоит ориентироваться на то, где на самом деле находится контрагент, если его адрес не является адресом массовой регистрации.

Чтобы проверить это, вы можете использовать реестр адресов массовой регистрации.

Деловая репутация

Деловая репутация контрагента может быть оценена на основании использования информационных ресурсов (сайт организации, СМИ). Стоит обратить внимание на доступность и актуальность сайта компании.Поищите в СМИ сообщения и отзывы о контрагенте и проверьте, в каком контексте упоминается компания.

Налоговая отчетность

Проверять выполнение налоговых обязательств и сдачу отчетности обязательно стоит на основе общедоступных информационных ресурсов. Есть реестры организаций, не платящих налоги. Например, ФНС составляет реестр организаций с номинальными членами. Наличие контрагента в этих реестрах, скорее всего, свидетельствует о нарушении налогового законодательства и отсутствии реальной деятельности.

Федеральная служба судебных приставов России

Обязательным этапом проверки контрагента является отслеживание информации о нем в базе данных ФБС России и материалах судебных дел. В первом случае наличие информации свидетельствует о том, что компания ведет реальную деятельность. Но необходимо проверить, сколько невыполненных обязательств у контрагента и что это за обязательства. Наличие долга в базе FBS России пока не свидетельствует о недобросовестности контрагента, но если долгов много, то весьма вероятно, что это сомнительная компания.

Бухгалтерские записи

Бухгалтерский учет организации можно проверить с помощью соответствующей системы отчетности Росстата. Прежде всего, проверьте, есть ли у контрагента юридическое обязательство предоставлять отчеты в Росстат. Если такое обязательство есть, но компания его не выполняет, это свидетельствует о нарушении требований закона, с большой долей вероятности - о неуплате налогов и сборов и об отсутствии реальной деятельности.Кроме того, финансовый анализ отчетности позволит вам проанализировать размер активов контрагента и его деятельность.

Оценка контрагента по заданным критериям снизит риск заключения сделки с сомнительными компаниями.

Конечно, стоит понимать, что оценивать договаривающиеся стороны необходимо по совокупности этих данных, и лучше не пренебрегать некоторыми конкретными моментами.Результаты такой проверки нужно сохранять, еще лучше составлять отдельные досье на подрядчиков и периодически их обновлять. Это будет свидетельством должной осмотрительности в случае претензии налоговых органов.

Зачем проверять контрагента? Критерии недобросовестности

Напомним, что впервые понятия «необоснованная налоговая выгода» и «должная осмотрительность» при выборе контрагентов были введены Постановлением Пленума ВАС РФ №53 от 12.10.2006. В том же Постановлении изложены критерии недобросовестности.

19 августа 2017 года вступила в силу статья 54.1 Налогового кодекса, регулирующая пределы прав на исчисление налоговой базы и размеров налогов и сборов. Введено в действие Федеральным законом от 18.07.2017 № 163-ФЗ.

Статья 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации запрещает уменьшение налоговой базы и размера налога, подлежащего уплате налогоплательщиком в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни и объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговой и налоговой отчетности. бухгалтерский учет или налоговая отчетность налогоплательщика.

По данным ФНС, признаки такого искажения следующие:

  • создание схемы «фрагментации бизнеса», направленной на незаконное использование специальных налоговых режимов;
  • совершение действий, направленных на искусственное создание условий для применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот и налоговых льгот;
  • создание схемы, направленной на незаконное применение норм международных договоров об избежании двойного налогообложения;
  • нереальность сделки сторонами (отсутствие факта ее совершения).

В соответствии со статьей 110 Налогового кодекса Российской Федерации налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если совершившее его юридическое лицо осознавало противоправность своих действий (бездействия), желало или сознательно допустило вредные последствия таких действий (бездействия).

Установленные факты правовых, экономических и иных взаимоотношений участников налоговой схемы могут свидетельствовать о преднамеренных действиях налогоплательщика.

Например, при взаимодействии налогоплательщика с формально независимыми субъектами и согласованность действий участников экономической деятельности, заданный денежный и товарный потоки, совершение неслучайных действий, подчиненных единой цели - возможность отражения заведомо ложной информации о фактах экономической жизни, создание искусственного документооборота и получение налоговой экономии.

Налоговая выгода также может быть признана необоснованной, если налоговый орган докажет, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и должен был знать о нарушениях, совершенных контрагентом, в частности, из-за отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагент.

В то же время налоговый орган должен собрать достоверные доказательства, подтверждающие приведенные доводы о недобросовестности заявителя и его намерении получить неоправданную налоговую выгоду.

Однако неспособность выбрать надежного контрагента часто приводит к отказу от вычета НДС или расходов.

Непроведение мер по проверке контрагентом документов от его имени является риском самого налогоплательщика. И только само юридическое лицо несет ответственность за все последствия такой ненадлежащей организации своей деятельности.

Если у налоговой службы возникают сомнения в реальности сделки, они имеют право предпринять следующие действия:

  • получение объяснений от лиц, располагающих информацией об обстоятельствах заключения и исполнения сделки;
  • проведение обследований территорий, документов, объектов с использованием технических средств;
  • сравнение объема доставленных товаров с размерами складов или территорий;
  • инвентаризация имущества;
  • анализ и реконструкция полного баланса предприятия;
  • запрос документов или информации и, при необходимости, изъятие документов;
  • проведения экспертиз;
  • запрос документов или информации от заказчиков и допрос должностных лиц, лиц, осуществляющих технический надзор;
  • других видов деятельности.

Байден усиливает санкционное давление в отношении России | K2 Integrity

15 апреля 2021 года администрация Байдена ввела новые санкции в отношении России в ответ на: (1) ее попытки вмешаться в выборы в США и других странах; (2) хаки Solar Winds; и (3) продолжающаяся оккупация Россией Крымского региона Украины. Эти новые санкции включают широкие полномочия в соответствии с недавно изданным Указом Президента по наложению санкций в отношении любого сектора российской экономики, включая замораживание активов, дополнительные целевые обозначения и визовые ограничения («новый Указ» или «ЕО»).

Одновременно с этим администрация издала новую Директиву, запрещающую финансовым учреждениям США торговать определенными нерублевыми и рублевыми суверенными долговыми обязательствами России на первичных рынках. Новые санкции расширяют существующие ограничения на торговлю российскими долговыми обязательствами, не номинированными в рублях, банками США. Наконец, Управление по контролю за иностранными активами («OFAC») Министерства финансов США использовало новые и существующие постановления для определения более 40 физических и юридических лиц.

Сводка

  • Новый Указ «О блокировании собственности в отношении указанной вредной иностранной деятельности Правительства Российской Федерации», 1 предоставляет широкие полномочия для обозначения любого, кто работает в технологическом или оборонном секторах России или в любом другом секторе. российской экономики, как это определено Казначейством. ОР сигнализирует, что любой, кто занимается деятельностью, связанной с Россией, должен тщательно оценить риски, связанные с этим, поскольку могут последовать дальнейшие раунды назначений, нацеленных на широкий спектр секторов российской экономики.OFAC ранее использовало такие же широкие полномочия по назначению в связи с программой санкций против Венесуэлы, когда одновременно определяло целевые секторы ее экономики, такие как энергетика, и определенных лиц, работающих в них, таких как государственная энергетическая компания PdVSA.
  • Новые ограничения по суверенному долгу расширяют предыдущие ограничения и теперь запрещают финансовым учреждениям США участвовать как в рублевом, так и в нерублевом долге после 14 июня 2021 года. Этот запрет основан на существующих запретах, наложенных на Россию после использования ею химического оружия при попытке убийства в Соединенном Королевстве в 2019 году. Эти новые запреты применяются только к участию на первичных, а не вторичных рынках. Эти ограничения также могут быть расширены, чтобы включить торговлю на вторичных рынках, если отношения с Россией еще больше ухудшатся.
  • Мировой масштаб целей, санкционированных OFAC тремя отдельными, одновременными действиями, дополнительно указывает на то, что Соединенные Штаты будут продолжать нацеливаться на российских субъектов, ведущих дестабилизирующую деятельность, где бы они ни находились. Новые обозначения сосредоточены на широкомасштабных российских кампаниях дезинформации и политического вмешательства в Соединенных Штатах и ​​Африке, а также на пакистанских сторонниках таких кампаний, связанных с Россией кибератаках, таких как атака на Солнечные ветры, и лицах, которые продолжают содействовать российской оккупации Крым. В ЭО и сопутствующих обозначениях также указаны конкретные адреса цифровых валют, используемые некоторыми из этих объектов санкций, что подчеркивает повышенное внимание OFAC к использованию цифровых валют и активов в незаконной деятельности.
  • Обострится ли ситуация и введут ли Соединенные Штаты дополнительные санкции, вероятно, будет зависеть от реакции России и развития отношений между США и Россией. В своем заявлении, сопровождающем санкции, президент Байден отметил, что он не хотел начинать новый цикл эскалации и конфликта с Россией, а вместо этого предпочел ввести новые санкции, которые он считал соразмерными продолжающейся дестабилизирующей деятельности России. Однако президент дал понять, что он и дальше будет нести расходы за действия российского правительства, наносящие ущерб Соединенным Штатам. 2

Новый исполнительный приказ

С расширенными полномочиями санкций, предоставленными новым Указом, администрация Байдена сигнализирует о своей готовности отреагировать на широкий спектр злонамеренных действий России, независимо от ее географического охвата. Такой подход к санкциям может создать проблемы для компаний, пытающихся оценить потенциальный риск назначения санкций для своих клиентов и контрагентов. Эти новые органы нацеливания включают:

  • Предоставление министру финансов полномочия определять и замораживать активы любого лица, работающего в любом идентифицированном секторе российской экономики. В то время как исполнительный приказ определяет в качестве целей только технологический и оборонный секторы, он прямо уполномочивает министра финансов определять любой дополнительный экономический сектор и замораживать активы любого лица, работающего в этом секторе. Это широкое право усмотрения увеличивает риск для компаний, работающих в России, поскольку их клиенты или контрагенты могут подвергнуться риску назначения. Однако еще неизвестно, как OFAC может использовать эти полномочия. Например, Указ 13662 был структурирован аналогичным образом и санкционировал введение блокирующих санкций, но администрация Обамы выбрала более целенаправленный подход с применением секторальных санкций, чтобы избежать более широких негативных последствий, связанных с указанием крупного российского банка или компании.Администрация Байдена может аналогичным образом применить ряд санкций к будущим указанным секторам, включая дополнительные ограничения по долгу / капиталу / кредитованию или более широкое замораживание активов.
  • Введение новых санкций в отношении органов власти за широкий спектр незаконной деятельности в России. К ним относятся помощь правительству России в злонамеренной деятельности, действиях или политике, которые подрывают демократические процессы и институты в Соединенных Штатах или за рубежом, транснациональной коррупции или убийствах и убийствах.Кроме того, ОР дает право преследовать любого человека, который помогает Правительству России участвовать в мошеннических или структурированных транзакциях, направленных на обход санкций США, в том числе с использованием цифровых валют или активов.
  • Разрешение OFAC назначать супругов и взрослых детей лиц, назначенных в соответствии с Указом Президента. Вероятно, это ответ на многочисленные сообщения в прессе о том, как российские правительственные чиновники и олигархи избегают санкций США, передавая свое состояние членам семьи.Этот уполномоченный орган может создать серьезные проблемы с соблюдением требований, особенно в ситуациях, когда связь между назначенным лицом и его или ее супругой или взрослыми детьми не очевидна.

Новые ограничения по суверенному долгу

  • OFAC также издало Директиву 1 3 и четыре связанных с ними часто задаваемых вопроса OFAC («Часто задаваемые вопросы») для введения новых ограничений по суверенному долгу России в соответствии с новым Указом правительства. 4 Эта новая Директива добавляет ограничения в отношении суверенного долга России, номинированного в рублях, к действующим ограничениям в отношении суверенного долга России, не номинированного в рублях.Директива 1 конкретно касается долговых обязательств, выпущенных тремя субъектами Российской Федерации: (1) Центральным банком Российской Федерации, (2) Фондом национального благосостояния Российской Федерации и (3) Министерством финансов Российской Федерации (« Директива 1 Субъекты »).
  • Директива 1 обычно запрещает «США. финансовые учреждения »от участия в двух видах деятельности, начиная с 14 июня 2021 года: 1) участие на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных организациями, указанными в Директиве 1; и (2) предоставление ссуд в рублях или не в рублях организациям, указанным в Директиве 1.Директива 1 расширяет запреты, содержащиеся в Директиве о химическом и биологическом оружии («ХБО»), выпущенной в августе 2019 года. 5 Директива ХБО запрещает «США». банки »от участия на первичном рынке нерублевых облигаций, выпущенных субъектами Российской Федерации, и предоставления им нерублевых средств. Директива 1 расширяет этот запрет, ограничивая «США. финансовые учреждения »от участия на первичном рынке облигаций, не номинированных в рублях, ко всем облигациям, торгуемым на первичном рынке тремя организациями, указанными в Директиве 1, и путем запрета кредитования всех средств этим организациям, независимо от номинала.
  • Финансовые учреждения США могут по-прежнему участвовать на вторичном рынке облигаций, выпущенных организациями согласно Директиве 1, после 14 июня 2021 г. FAQ 889 поясняет, что Директива 1 не запрещает финансовым учреждениям США участвовать на вторичном рынке облигаций, выпущенных Директива 1 Субъекты. Применение запрета только к первичным рынкам, вероятно, ограничит его влияние. Это ограниченное приложение, вероятно, было преднамеренным; Администрация Байдена хотела усилить санкционное давление на Россию, но не предпринимала шагов, таких как нацеливание на вторичные рынки, которые можно было бы рассматривать как слишком эскалационные.
  • Бремя соблюдения Директивы 1 в основном ложится на те же компании США, что и Директива CBW. Согласно Директиве 1 определение «США финансовые учреждения »немного шире, чем определение« США ». банк »в соответствии с Директивой CBW. Примечательно, что Директива CBW применяется к «брокерам и дилерам по товарным фьючерсам и опционам» (курсив добавлен), тогда как Директива 1 применяется ко всем «брокерам и дилерам по фьючерсам и опционам». За исключением этой разницы, определения во многом совпадают.
  • Правило 50 процентов OFAC не применяется к организациям, перечисленным в Директиве 1. FAQ 891 разъясняет, что правило 50 процентов OFAC не применяется к Директиве 1. Это означает, что запреты не применяются к любым юридическим лицам, принадлежащим прямо или косвенно , 50 процентов или более одной или несколькими организациями, указанными в Директиве 1, по отдельности или в совокупности. Такой подход контрастирует с позицией OFAC в отношении лиц, находящихся в особом положении («SDN») и организаций, определяющих секторальные санкции («SSI»), где применяется правило 50%.Это разъяснение должно упростить финансовым учреждениям проведение комплексной проверки и гарантировать, что они не участвуют в обращении с суверенным долгом в рублях или не в рублях на первичных рынках.

15 апреля 2021 г. Обозначения OFAC

Министерство финансов также приняло меры против более 40 физических и юридических лиц за ряд злонамеренных действий, включая попытки России вмешаться в выборы, продолжение операций в Крыму и уклонение от санкций. Эти организации уже подверглись санкциям в соответствии с рядом исполнительных распоряжений, а некоторые также подпадают под запреты в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций от 2017 года, что означает, что Конгресс должен будет одобрить их исключение из списка SDN.

  • Действия, предпринятые в соответствии с новым Указом, нацелены на технологический сектор в России. 16 компаний и 16 физических лиц предназначены для работы в технологическом секторе экономики России. Например, одна из подпадающих под санкции организаций, SouthFront, является зарегистрированным в России сайтом онлайн-дезинформации, который получает задания от Федеральной службы безопасности («ФСБ»).После президентских выборов в США 2020 года SouthFront стремился пропагандировать представление о мошенничестве на выборах, публикуя материалы, в которых утверждалось, что такая деятельность имела место во время цикла президентских выборов в США 2020 года. Лица из США, ведущие дела с российскими фирмами в технологическом секторе, должны убедиться, что они проводят надлежащую комплексную проверку своих клиентов или контрагентов и оценивают, существует ли риск назначения.
  • Если российское правительство продолжит распространять дезинформацию, чтобы повлиять на У.С. и выборы в других странах, администрация Байдена, скорее всего, продолжит преследовать пропагандистские агентства, контролируемые правительством России. Несколько физических и юридических лиц были назначены за их постоянную поддержку или деятельность от имени ранее назначенного Евгения Пригожина, российского финансиста Агентства интернет-исследований («ИРА»). Например, Ассоциация за свободные исследования и международное сотрудничество («АФРИК») была назначена в качестве подставной компании для операций по влиянию Пригожина в Африке, включая спонсирование фальшивых миссий по наблюдению за выборами в Зимбабве, Мадагаскаре, Демократической Республике Конго, на юге страны. Африка и Мозамбик.Казначейство, вероятно, продолжит преследовать организации, участвующие в вмешательстве в выборы.
  • Будущие санкции, вероятно, подчеркнут использование цифровой валюты для злоупотреблений в международной финансовой системе. OFAC также преследовало пакистанскую компанию Second Eye Solution («SES») за помощь IRA в сокрытии своей личности с целью уклонения от санкций. OFAC также определило несколько адресов в цифровой валюте, которые используются SES для выполнения заказов клиентов.
  • Санкционные действия против физических и юридических лиц, связанных с российской оккупацией Крыма, предполагают, что Соединенные Штаты работают над согласованием определенных элементов своей программы санкций против России с международными союзниками. В рамках усилий по оказанию давления на Россию в связи с продолжающейся оккупацией Крыма Соединенные Штаты наложили санкции на ряд лиц, в том числе на тех, кто уже был назначен Европейским Союзом, Соединенным Королевством, Канадой и Австралией.

Последствия для частного сектора

  • Широкие санкционные органы в соответствии с новым Указом правительства обращают внимание на развивающиеся отношения между США и Россией и возможность введения дополнительных санкций. Действия администрации, по всей видимости, направлены на сдерживание злонамеренной деятельности России и срыв определенных сетей и операций. В свете заявленного намерения президента Байдена возложить на Россию дополнительные расходы, компании должны оценить свое влияние на российские компании, работающие в технологическом, оборонном и кибер-секторах, а также на российские государственные предприятия или компании, принадлежащие и управляемые российскими правительственными чиновниками. .
  • Участники рынка как из США, так и за пределами США должны оценить свою подверженность российскому суверенному долгу и свою склонность к риску для участия на вторичных рынках суверенного долга России. Хотя бремя соблюдения требований Директивы 1, вероятно, будет незначительным, учитывая существующие запреты Директивы CBW на операции с долговыми обязательствами, не выраженными в рублях, на первичных рынках, развивающиеся отношения между США и Россией могут привести к расширению санкций и ограничений, связанных с суверенным долгом России. . Например, если Россия предпримет ответные меры или обострит ситуацию на Украине, администрация может принять решение ввести ограничения на торговлю на вторичных рынках суверенным долгом России.
  • Финансовым учреждениям, которые предоставляют услуги супругам или взрослым детям высокопоставленных государственных чиновников или лиц, тесно сотрудничающих с правительством России или связанных с ним, следует провести дополнительную комплексную проверку для оценки риска назначения санкций. Министерство финансов ранее наложило санкции на детей российских олигархов за создание подставных компаний или хранение отдельных средств на счетах членов их семей. Учитывая полномочия нового Указа на то, чтобы нацеливаться на супругов или взрослых детей ряда российских физических лиц, финансовые учреждения должны, насколько это возможно, гарантировать, что любые клиенты, которые являются близкими членами семей российских государственных чиновников или иным образом тесно связаны с российским правительством, не используют учетные записи или услуги от имени этих членов семьи.
  • Компании, работающие в секторе информационных и коммуникационных технологий и услуг («ИКТ»), должны также рассмотреть меры Администрации по ограничению операций с участием российских компаний ИКТ. Взлом Solar Winds продемонстрировал риски, связанные с усилиями России по нацеливанию на компании по всему миру через использование цепочки поставок. Администрация подчеркнула риски использования ICTS, предоставляемых компаниями, которые управляют или хранят пользовательские данные в России или полагаются на разработку программного обеспечения или удаленную техническую поддержку со стороны персонала в России.Правительство США, как сообщается, оценивает, следует ли принимать меры в соответствии с Указом № 13873 для лучшей защиты цепочки поставок ИКТ в США от дальнейшего использования Россией. 6
  • Новое постановление также увеличивает санкционные риски, связанные с поставками энергии и трубопроводами. Хотя цели «Северного потока-2» не были обозначены в рамках действий от 15 апреля, новое постановление дает полномочия преследовать любого человека, ответственного или причастного к прекращению или нарушению поставок энергии в Европу, Кавказ или Азию.В то время как администрация Байдена продолжает попытки остановить проект «Северный поток - 2» посредством прямого давления санкций, связанных с этим проектом, новые санкционные органы являются потенциальным сдерживающим фактором для действий России по прекращению поставок топлива в Европу, если трубопровод в конечном итоге будет завершен.

Сноски

1 «Исполнительный приказ о блокировании собственности в отношении указанной вредной иностранной деятельности Правительства Российской Федерации» (15 апреля 2021 г.), доступно по адресу https: // home.treasury.gov/system/files/126/russian_harmful_for_act_eo.pdf
2 «ФАКТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ: Наложение затрат на вредную иностранную деятельность правительством России» (15 апреля 2021 г.), доступно по адресу https: //www.whitehouse. правительство / брифинг-зал / заявления-релизы / 2021/04/15 / факт-лист-наложение-затраты-за-вредную-иностранную-деятельность-правительством России /
3 «ДИРЕКТИВА 1 ПОД ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЗАКАЗОМ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2021 БЛОКИРОВКА СОБСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ УКАЗАННЫХ ВРЕДНЫХ ИНОСТРАННЫХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ »(15 апреля 2021 г.), доступно по адресу https: // home.treasury.gov/system/files/126/sovereign_debt_prohibited_directive_1.pdf
4 «Часто задаваемые вопросы о санкциях в отношении Украины и России». Доступно по адресу | Министерство финансов США
5 См. «Исполнительный приказ 13883, Администрация санкций за распространение и поправка к Исполнительному указу 12851» (1 августа 2019 г.), доступен по адресу https://home.treasury.gov/system/ файлы / 126 / 13883.pdf. Директива CBW доступна по адресу https://home.treasury.gov/system/files/126/fr84_48704.pdf
6 Распоряжение 13873 призвано создать основу для запрещения, смягчения или отмены транзакций, связанных с услугами в области информационных и коммуникационных технологий, с участием иностранных злоумышленников.

Активы, взвешенные с учетом риска: Требования к контрагентам, взвешенные с учетом риска, в отношении банка

2004-2018 гг. | Ежемесячно | Млрд руб. | ЦБ РФ

Активов, взвешенных с учетом риска: Требования к контрагентам, взвешенные с учетом риска, связанные с данными Банка, составили 2 433.900 млрд руб. В ноябре 2018 г. Это свидетельствует о росте по сравнению с предыдущим показателем в 2 423 500 млрд руб. За октябрь 2018 г. Активы, взвешенные с учетом риска: данные о требованиях к контрагентам, взвешенным с учетом риска, в связи с Банком обновляются ежемесячно, в среднем 1446,250 млрд руб. С апреля 2004 г. по Ноябрь 2018 г., 176 наблюдений. Данные достигли исторического максимума в 3345.200 млрд руб. В августе 2017 года и рекордного минимума в 166.200 млрд руб. В апреле 2004 года. Активы, взвешенные с учетом риска: требования к контрагентам, взвешенные с учетом риска, связанные с Банком. Данные остаются активными в CEIC и публикуются. Центрального банка Российской Федерации.Данные относятся к категории «Денежно-кредитная и банковская статистика базы данных Russia Premium» - Таблица RU.KAF007: Кредитные организации: структура коэффициента достаточности капитала.

Просмотреть российские активы, взвешенные с учетом риска: Требования к контрагентам, связанные с банком, с апреля 2004 года по ноябрь 2018 года, взвешенные с учетом риска, в диаграмме:

Нет данных за выбранные вами даты.