Проверка юрлиц – Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Содержание

9 сайтов для проверки юридических лиц

Вот собираетесь вы подписать договор с компанией, с которой раньше не работали. Такое чувство, как будто вы делаете первый шаг в темную комнату, в которой никогда не бывали. Что за порогом? Возможно, вы наступите на кота? Возможно, на «продукты жизнедеятельности» кота? А может быть, в этой комнате вовсе нет пола?

Конечно, у опытного бизнесмена всегда вырабатывается определенное «чутье на честность». Оно подсказывает ему, когда человеку не стоит полностью доверять — и часто подсказывает правильно.

Однако и мошенники ведь не лыком шиты. Внушать людям доверие — это их профессия, и многие из них осваивают ее в совершенстве.

Поэтому вам стоит заранее проверять честность юридических и физических лиц, с которыми вы собираетесь сотрудничать.

Если речь идет о многомиллиардных контрактах, а вы обладаете соответствующими связями, вы можете сделать все, что угодно — вплоть до найма шпиона, который вызнает о контрагенте всё.

Но сегодня речь пойдет не об этом.

В Сети есть как минимум девять государственных сайтов, на которых вы, имея минимум данных об интересующем вас лице, можете узнать о нем самые неприятные факты — и сделать вывод, хотите ли сотрудничать с ним.

Что значит «минимум данных»? По-разному. Но основной комплект для юрлица — название, ИНН и ОГРН, для физлица — паспортные данные.

Обойдемся без долгих преамбул — давайте перечислять.

Список бесплатных сайтов для проверки юридических лиц

1. Единый госреестр юридических лиц

Получение онлайн-выписки из ЕГРЮЛ — отправная точка вашего расследования. Здесь вы найдете информацию о дате регистрации, видах деятельности, уставном капитале и так далее. основной интерес представляют сведения об учредителях — пробейте и их тоже — и юридический адрес. Зачем вам юридический адрес? Он очень пригодится в следующем пункте расследования.

Также обратите внимание на лицо, которое является генеральным директором. Подписывать договоры от имени юридического лица имеет право либо он, либо получатель доверенности от него.

2. Проверка мест массовой регистрации

Один из очень неприятных симптомов при работе с юрлицом — когда вы узнаете, что оно зарегистрировано в «резиновом офисе» вместе с сотней былинных контор вроде «Вектор» и «Оволабеан».

Если вы уличили компанию, которая напрашивается на сотрудничество в таком — задумайтесь. Она как бы специально создана для того, чтобы скрыться от вашего преследования в случае чего.

Главное — не спутайте «резиновую квартиру» с бизнес-центром. В бизнес-центрах действительно регистрируется большое количество действующих компаний, у которых нет и не намечается никаких проблем с законом.

3. Служба судебных приставов

Здесь вы можете узнать о штрафах, наложенных на компанию, ИП или физлицо.

Однако у этого сервиса есть один существенный недостаток для нашего дела — показываются только неоплаченные штрафы. Если компания разобралась со своими многочисленными задолженностями буквально вчера — сайт ничего не скажет вам об этом. Впрочем, сведения о действующих штрафах — это уже очень неплохо.

4. Арбитражная картотека

А вот здесь вы найдете целую историю. ну, или не найдете, если компания чистая.

Логика понятна — в допустимых пределах в наличии арбитражных дел ничего особо подозрительного нет. даже если по этим делам компания выступает не истцом, а ответчиком. Ну мало ли кто и за что может подать в суд на честного человека. Однако если таких дел много…

В любом случае, вам лучше вникнуть в подробности найденных арбитражных процессов — благо ресурс позволяет.

5. Реестр недобросовестных поставщиков

Прекрасный по идее сервис. Дает абсолютно однозначный ответ на вопрос «связываться или не связываться». Однако вот проблема — ни один нормальный недобросовестный поставщик не продолжит работать под тем же юрлицом, когда попадет в этот реестр.

Они спокойно открывают новую компанию и продолжают свою недобросовестную деятельность. Но все равно проверьте — лишним не будет. Вдруг ваш коварный контрагент еще не успел «сменить маску».

6. Список террористов

«Причастность к терроризму» распространяется, как чума. Попытались перевести деньги подозрительному лицу — и сами стали подозрительным лицом и огребли множество неведомых ранее проблем.

Так что проверяйте, господа, проверяйте.

7. Проверка на утерянный паспорт

Позволяет сходу вычислить мошенника, который недостаточно хорошо подготовился к встрече с вами. Впрочем, если мошенник подготовился хорошо, формальную действительность паспорта, под которым он работает, он уже и сам проверил. Сверьте для комплекта код подразделения и место выдачи. Многие хитрецы погорают на этой маленькой детали.

8. Верховный суд

Решения суда по поводу вашего контрагента можно найти и здесь.

9. Справка о судимости

Интересная справка. Однако у сервиса есть и серьезный недостаток. Справка выдается хоть и бесплатно, но аж в течение 30 дней. Дождетесь ли?


Пользуйтесь и будьте в безопасности. Рекомендую сохранить этот список в закладки браузера, чтобы не пришлось искать его заново, когда он внезапно понадобится.


Получили пользу от статьи? Получите еще больше:

.

Поделитесь с друзьями!

biz.dicaster.ru

Проверка контрагентов для юриста

Демо Базовый PRO
Тариф на год 0 ₽* 19 710 ₽
54 900 ₽
* Бесплатно 24 часа 12 месяцев 12 месяцев
Основные сведения по контрагенту

В разделе «Основное» представлена основная информация о контрагенте. Сгруппирована по разделам: реквизиты, контакты, основной вид деятельности, управление, учредители, сведения о регистрации в фондах.

Отчеты для ФНС

Сервис проверяет наличие признаков однодневки, платежеспособность, ресурсы, риск неисполнения сделки, деловую репутацию и активность за последний год. Именно эти признаки налоговики и суды признают значимыми доказательствами благонадежности. Отчеты подписаны ЭЦП и одобрены ФНС.

Мониторинг изменений

Автоматическое отслеживание изменений в ЕГРЮЛ у контрагента, помогает не пропустить ликвидацию, банкротство или смену статуса из-за присоединения к однодневке. На отслеживание можно поставить неограниченное количество компаний. Уведомления об изменениях приходят на электронную почту.

Связанные компании

Комплексное досье на ближайшее окружение контрагента. Наглядные схемы связей по руководителям, директорам и дочерним компаниям помогают быстро отследить связи с однодневкой.

Проверки

Сводные данными о прошедших и предстоящих плановых и внеплановых проверках: дата и время проведения проверки, место нахождения проверяемого объекта и ведомства, которое проводит проверку. отчет о нарушениях по прошедшим плановым и внеплановым проверкам.

Финансы

Показатели ликвидности компании, её финансовой устойчивости и платёжеспособности. Можно отследить денежные потоки, налоговую нагрузку, соотношение собственных и заемных средств.

Арбитраж

Сводка по инстанциям и типам дел, в которых участвует контрагент как истец, ответчик или третья сторона, с указанием суммы спора и решением, которое вынес суд по спору.

Приставы

Сведения о том, какие взыскания наложили на контрагента. По каждому производству можно посмотреть: его номер и дату возбуждения, сумму, предмет, исполнительный документ и отдел судебных приставов.

Лицензии

В разделе представлены действующие лицензии, закончившиеся и просроченные. По каждой лицензии можно посмотреть ее наименование, номер, место и дату начала действия.

Оценка договорных рисков

Сервис оценит риск работы контрагента по типу и сумме сделки.

Оценка договоров

Загрузите текст договора в сервис и получите детальный отчет с рекомендациями, какие пункты договора небезопасны.

Индивидуальные консультации по досье контрагента

Ответ эксперта на любой вопрос по тем или иным факторам, влияющим на добросовестность контрагента. Срок подготовки ответа – в течение 24 часов (рабочие дни).

Экспертные заключения (36 заключений в год)
    Экспертное заключение, дополнительно включает в себя:
  1. Информацию о намерении контрагента провести реорганизацию или ликвидацию, сменить адрес, руководителя, уменьшить уставный капитал
  2. Сообщения о предстоящих банкротствах, результатах торгов
  3. Информацию о залогах движимого имущества
  4. Наличие заблокированных счетов
  5. Задолженность по налогам
  6. Информацию о заключение договоров финансовой аренды (лизинга)
  7. Информацию о заключении договоров финансирования под уступку денежного требования
  8. Информацию о выдаче независимой гарантии
  9. Информацию об обращении взыскания на имущество контрагента
  10. Наличие членства в СРО или данные о его прекращении
  11. Информацию о проведении обязательного аудита
  12. Информацию о связанных юридических лицах, не представляющих налоговую отчетность более года
  13. Проверку доверенностей по реестру отмененных доверенностей
Попробовать Купить Купить

info.1cont.ru

Проверка юридических лиц – порядок, сроки, основания?

Под проверкой юридического лица, можно понимать несколько ситуаций, к которым можно отнести. Проверка юридического лица государственными органами, для осуществления надзора. Проверка юридического лица контрагентом или клиентом.

Проверка юридического лица контрагентом или клиентом, что это такое и как это сделать?

Многие физические лица и юридические лица, пред тем как начать взаимоотношения с другим юридическим лицом, хотят узнать о самом юридическом лице, о его регистрации, учредителе, директоре, месте положения и т.д. Что бы это сделать, в настоящее время, существует простой способ проверки юридического лица. Для этого достаточно войти на официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru в раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Когда вошли в этот раздел, необходимо выбрать проверять по ИНН или ОГРН или выбрать раздел по наименованию юридического лица, после чего внести в информационное поле данные компании и будет предоставлена электронная версия выписки из ЕГРЮЛ и все данные о юридическом лице отражены в выписке ЕГРЮЛ.

Проверка юридического лица государственными органами, что это такое?

Для осуществления государственными органами контроля  за объектами предпринимательства предусматривается контроль со стороны государственных органов  в виде проверки. Существует несколько видов проверок, которые могут быть осуществлены в отношении юридического лица, к таким проверкам можно отнести:

  • плановая документарная проверка
  • плановая выездная проверка
  • внеплановая документарная проверка
  • внеплановая выездная проверка

Данные виды проверок, осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Какими законами регламентируется проверка юридического лица?

  • Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
  • Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. N 415 "О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок"
  • Распоряжение Правительства РФ от 1 апреля 2016 г. N 559-р О плане мероприятий ("дорожной карте") по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в РФ на 2016 - 2017 г.

Кто может осуществлять проверку за юридическими лицами?

  • налоговая служба
  • прокуратура
  • полиция
  • роспотребнадзор
  • противопожарная служба
  • инспекция труда
  • антимонопольная служба
  • банк России
  • миграционная служба (полиция)
  • МЧС

Что нужно знать при проведении проверки юридического лица?

Для многих юридических лиц, проведение проверки может грозить большими штрафами и даже закрытием юридического лица и отзыва лицензии. Что бы такого не произошло, необходимо соблюдать простые правила.

Перед началом самой проверки государственными органами нужно:

  • уточнить наименование проверяющей организации
  • данные проверяющего лица
  • задачи, цели, основания по проверке юридического лица
  • наличие документов
  • сроки проведения самой проверки
  • получить под роспись уведомление о проверке или иной документ от проверяющего

При проведении проверки, важно помнить, что проверяющие органы, могут забрать с собой документы по юридическому лицу и по деятельности

юридического лица. К таким документам относятся:

  • устав
  • выписка из ЕГРЮЛ
  • приказ о назначении директора
  • приказ о назначении главного бухгалтера
  • свидетельство о постановке на учет в ИФНС
  • накладные, чеки, квитанции и т.д.

Что запрещено при проведении проверки?

При проведении проверки юридического лица, государственными органами, запрещается:

  • проводить проверку при отсутствии должностных лиц организации
  • требовать деньги за проверку
  • превышать установленные сроки при проведении проверки
  • утрачивать документы юридического лица

Какая бывает ответственность при проверке юридического лица?

В соответствии с действующим законодательством, при проведении проверки может быть применены санкции в виде привлечения к ответственности:

  1. уголовная ответственность (не законное предпринимательство, мошенничество, уклонение от уплаты налогов)
  2. административная ответственность (нарушения в хозяйственной или предпринимательской деятельности юридического лица)
  3. гражданско-правовая ответственность (возмещение вреда, ущерба, убытков)

Что можно сделать при проведении проверки?

В случае если юридическое лицо не согласно с проведением проверки или результатами проведения проверки, то можно данные действия обжаловать, через вышестоящее руководство проверяющего органа, а так же в суде.

По всем вопросам по проведению проверок в отношении юридического лица можно позвонить по номеру 8-800-777-32-63 на бесплатную онлайн юридическую консультацию на Российском Юридическом Портале.

проверка юридических лиц, при проведении проверки, ответственность при проведении проверки, что запрещено при проведении проверки, кто может осуществлять проверку за юридическими

jur24pro.ru

Опубликовано в категории: Разное

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о