Руководство норникель – Принципы и структура – Система корпоративного управления – Корпоративное управление – Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 г.

Правление — Корпоративное управление — Норникель

Год рождения: 1961

Президент, председатель правления ПАО «ГМКГорно-металлургическая компанияПерейти к словарю Норильский никель»

Президент холдинговой компании «Интеррос»

Член правления и бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)

Председатель, член президиума Национального совета по корпоративному управлению (НСКУ)

Заместитель председателя попечительского совета университета МГИМО МИД России

Заместитель председателя попечительского совета Российского международного олимпийского университета (РМОУ)

Член попечительского совета Санкт-Петербургского университета и Высшей школы менеджмента университета

Председатель попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига»

Председатель наблюдательного совета Агентства развития Норильска (АРН)

Член попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов города Москвы

Член попечительского совета Русского географического общества

Владимир Потанин окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) в 1983 г., получив специальность «экономист-международник». После окончания института на протяжении 7 лет работал в Министерстве внешнеэкономических связей СССР.

В 1990 г. создал и возглавил внешнеэкономическую ассоциацию «Интеррос». С 1993 г. был президентом «ОНЭКСИМ-банка» и председателем совета директоров банка «Международная финансовая компания» (МФК).

С 14 августа 1996 г. по 17 марта 1997 г. работал первым заместителем председателя правительства Российской Федерации. Курировал экономический блок вопросов и координировал работу различных министерств и ведомств правительства, возглавлял около 20 федеральных, правительственных и межведомственных комиссий.

В мае 1997 г. вновь возглавил «ОНЭКСИМ-банк». Через год в связи с реорганизацией бизнеса занял пост президента холдинговой компании «Интеррос». Под его руководством компания реализовала десятки крупных инвестиционных проектов в таких сферах, как металлургия, машиностроение, финансы, девелопмент, фармацевтика, медиа и энтертейнмент.

В декабре 2012 г. занял пост Генерального директора горно-металлургической компании
«НорникельПубличное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» и его дочерние компанииПерейти к словарю».

Владимир Потанин ведет активную общественную деятельность, является меценатом. В 1999 г. учредил некоммерческую благотворительную организацию «Благотворительный фонд В. Потанина» для реализации социально значимых долгосрочных проектов в области отечественного образования и культуры.

Является членом совета попечителей фонда Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк), а также председателем попечительского совета Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж». Пожертвования В. Потанина в эндаумент-фонд музея составляют 5 млн долл. США.

Активно поддерживает альма-матер. Пожертвования В. Потанина в эндаумент-фонд МГИМО составляют в общей сложности около 6,5 млн долл. США.

В 2010 г. объявил о решении отдать бoльшую часть своего состояния на благотворительные цели. В 2013 г. присоединился к международной филантропической инициативе Giving Pledge («Клятва дарения»).

C 2006 по 2014 г., являясь членом Общественной палаты Российской Федерации, возглавлял работу комиссий по вопросам развития благотворительности, милосердия и волонтерства, а также по вопросам совершенствования законодательства о некоммерческих организациях (НКО).

Под его руководством комиссии выдвинули ряд инициатив, улучшивших законодательную базу в сфере благотворительности в России. В частности, вместе с Министерством экономического развития Российской Федерации был разработан и с 2007 г. действует федеральный закон «О порядке формирования и использования целевого капитала (эндаумента) НКО», приняты изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации по вопросам деятельности НКО и благотворительности в целом, приняты изменения в закон «О рекламе», создавшие благоприятные условия для социальной рекламы.

Участвует в поддержке российского спорта. В 2007–2012 гг. входил в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 г. В 2007–2014 гг. являлся членом наблюдательного совета оргкомитета «Сочи-2014».

В настоящее время входит в совет и попечительский совет Фонда поддержки олимпийцев России.

Государственные и общественные награды

• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007) — за активное участие в работе по обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 г.
• Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2016)
• Орден Александра Невского (2014) — за участие в организации, подготовке и проведении XXII Олимпийских зимних игр в Сочи
• Медаль «В память 850-летия Москвы»
• Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
• Почетный знак Министерства образования Российской Федерации «За благотворительность и милосердие» (2002)
• Офицер ордена Искусств и изящной словесности Франции (2007)
• Кавалер ордена Почетного легиона (2017)
• Кавалер ордена апостола Павла (Кипр) — за социальную и гуманитарную деятельность по поддержке церкви
• Государственный диплом и награда «Золотая оливковая ветвь» Республики Кипр (2010) — за большой вклад в развитие культурных связей, а также укрепление существующих дружеских отношений между Кипром и Россией
• Орден святого равноапостольного князя Владимира II и III степеней, орден святого благоверного князя Даниила Московского I и II степеней, орден преподобного Сергия Радонежского I, II и III степеней, орден преподобного Серафима Саровского I степени, Патриаршие знаки храмостроителя и святой великомученицы Варвары I степени — за заслуги перед Русской Православной Церковью

www.nornickel.ru

ОАО «ГМК «Норильский никель»: история и структура компании. Справка

ОАО ГМК «Норильский никель» — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Основными видами деятельности предприятий Группы являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых.

Генпрокуратура РФ разберется в ситуации с претензиями одного из акционеров ГМК «Норникель» к другим акционерам компании, сообщил во вторник журналистам источник в Кремле.

ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ГМК «Норникель») — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. «Норникель» также производит кобальт, хром, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу.

Основными видами деятельности предприятий компании являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.

Производственные подразделения компании находятся в России, Австралии, Ботсване, Финляндии, США и ЮАР.

Основные российские производственные подразделения компании являются вертикально интегрированными и включают:

• Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель»;
• ОАО «Кольская горно-металлургическая компания».

Заполярный филиал находится на Таймырском полуострове, являющемся частью Красноярского края, полностью за Полярным кругом. Транспортное сообщение филиала с другими регионами страны осуществляется по реке Енисей и Северному морскому пути, а также посредством воздушного сообщения. Кольская ГМК, расположенная на Кольском полуострове, является ведущим производственным комплексом Мурманской области и полностью интегрирована в транспортную инфраструктуру Северо-Западного Федерального округа.

В Австралии «Норильский никель» владеет:

• предприятием по добыче и выщелачиванию латеритных никелевых руд Norilsk Nickel Cawse;
• предприятиями по добыче никеля Black Swan, Lake Johnston, Waterloo;
• крупным проектом по добыче сульфидных никелевых руд Honeymoon Well.

Норильскому никелю принадлежит 85% акций предприятия по добыче сульфидного никеля Tati Nickel Mining Company, находящегося в Ботсване.

Завод Norilsk Nickel Harjavalta, входящий в состав Группы, является единственным никелерафинировочным заводом в Финляндии.

Норильский никель является мажоритарным акционером компании Stillwater Mining – крупнейшего производителя металлов платиновой группы (далее – МПГ) в США.

Норильскому никелю принадлежит 50% акций предприятия по добыче никеля Nkomati в ЮАР, разрабатываемого совместно с компанией African Rainbow Minerals (ARM).

В Группу также входят:

• научно-исследовательский институт ООО «Институт Гипроникель», расположенный в Санкт-Петербурге с отделениями в городах Норильск и Мончегорск;
• научно-техническое подразделение Norilsk Process Technology в Австралии.

Норильский никель имеет собственную глобальную сеть представительских и сбытовых офисов в России, Великобритании, Китае, США и Швейцарии.

В России акции ГМК «Норильский никель» торгуются на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) и в Российской торговой системе (РТС). АДР на акции Компании торгуются на внебиржевом рынке США, в системе электронных торгов внебиржевых секций Лондонской и Берлинской фондовых бирж. В результате проведенного дробления с 19 февраля 2008 года конвертация акций Компании в АДР осуществляется в соотношении – 1:10.

При определении стратегии своего развития и текущей деятельности ГМК «Норильский никель» исходит из того, что обязательным условием устойчивого и эффективного развития бизнеса является неуклонное следование принципам социальной и экологической ответственности.

История компании

23 июня 1935 года Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление «О строительстве Норильского комбината» и о передаче «Норильскстроя» в состав НКВД СССР, что положило начало строительству на Таймыре, почти в 2 000 километров к северу от Красноярска, крупнейшего в стране горно-металлургического комплекса.

Накануне Великой Отечественной войны в состав Норильского комбината входили Малый металлургический, кислородный, коксовый и ремонтно-механический заводы, временная электростанция, три угольные и три рудные штольни, карьеры песчаника и известняка, железная дорога, аэропорт, порт в Дудинке. А уже в 1953 г. комбинат производил 35% никеля, 12% меди, 30% кобальта и 90% платиноидов от общего производства этих металлов в Советском Союзе.

4 ноября 1989 г. Совет Министров СССР принял постановление о создании «Государственного концерна по производству цветных металлов «Норильский никель». В концерн были включены Норильский комбинат, комбинаты «Печенганикель» и «Североникель», Оленегорский механический завод, Красноярский завод по обработке цветных металлов и институт «Гипроникель» (г. Санкт-Петербург). Эти предприятия были объединены в единый концерн на основе общей технологической схемы переработки сульфидных медно-никелевых руд.

30 июня 1993 г. Указом президента Российской Федерации «Государственный концерн по производству драгоценных и цветных металлов «Норильский никель» был преобразован в «Российское акционерное общество по производству драгоценных и цветных металлов (РАО) «Норильский никель».

В 1994 году было проведено акционирование предприятий РАО «Норильский никель». Часть акций РАО была передана трудовому коллективу, часть была выставлена на реализацию на чековых аукционах. Владельцами акций «Норильского никеля» стали более 250 тысяч человек. Контрольный пакет акций РАО (38% или 51% голосующих), закрепленный в федеральной собственности, в ноябре 1995 г. был выставлен на залоговый аукцион. По его результатам ОНЭКСИМ Банк стал номинальным держателем контрольного пакета акций РАО «Норильский никель».

5 августа 1997 г. состоялся коммерческий конкурс, на котором государственный пакет акций РАО «Норильский никель» был приобретен ЗАО «Свифт», представлявшим интересы группы ОНЭКСИМ Банка.

В 1997 г. пакет акций АО «Красцветмет» (Красноярский завод по обработке цветных металлов) был передан в собственность администрации Красноярского края в счет долгов перед бюджетом. В том же году с целью повышения инвестиционной привлекательности предприятий РАО и внедрения современных управленческих моделей были созданы ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» и ОАО «Норильская горная компания».

В 2000 году «Норильский никель» начал реструктуризацию. По итогам реструктуризации в 2001 году 96,9% акций РАО «Норильский никель» было обменено на акции ОАО «ГМК «Норильский никель». На 15% акций РАО «Норильский никель» были выпущены Американские депозитарные расписки (АДР) 1-го уровня, которые в процессе реструктуризации были автоматически перерегистрированы на акции ОАО «ГМК «Норильский никель». Позже в 2004 году было получено разрешение на обращение за предлами Российской Федерации до 40 процентов акций компании.

По состоянию на 1 июля 2006 года ОАО «ГМК «Норильский никель» являлось владельцем более чем 95 процентов общего количества акций ОАО «РАО «Норильский никель». В соответствии с действующим законодательством, акционерам ОАО «РАО «Норильский никель» было направлено требование о выкупе. В результате проведенного выкупа акций доля ОАО «ГМК «Норильский никель» в ОАО «РАО «Норильский никель» увеличилась и составила 99,999 процентов.

Материал подготовлен на основе информации с официального сайта компании «Норильский никель»

ria.ru

Президент компании — Корпоративное управление

Владимир Потанин окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) в 1983 г., получив специальность «экономист-международник». После окончания института на протяжении 7 лет работал в Министерстве внешнеэкономических связей СССР.

В 1990 г. создал и возглавил внешнеэкономическую ассоциацию «Интеррос». С 1993 г. был президентом «ОНЭКСИМ-банка» и председателем совета директоров банка «Международная финансовая компания» (МФК).

С 14 августа 1996 г. по 17 марта 1997 г. работал первым заместителем председателя правительства Российской Федерации. Курировал экономический блок вопросов и координировал работу различных министерств и ведомств правительства, возглавлял около 20 федеральных, правительственных и межведомственных комиссий.

В мае 1997 г. вновь возглавил «ОНЭКСИМ-банк». Через год в связи с реорганизацией бизнеса занял пост президента холдинговой компании «Интеррос». Под его руководством компания реализовала десятки крупных инвестиционных проектов в таких сферах, как металлургия, машиностроение, финансы, девелопмент, фармацевтика, медиа и энтертейнмент.

В декабре 2012 г. занял пост Генерального директора горно-металлургической компании
«НорникельПубличное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» и его дочерние компанииПерейти к словарю».

Владимир Потанин ведет активную общественную деятельность, является меценатом. В 1999 г. учредил некоммерческую благотворительную организацию «Благотворительный фонд В. Потанина» для реализации социально значимых долгосрочных проектов в области отечественного образования и культуры.

Является членом совета попечителей фонда Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк), а также председателем попечительского совета Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж». Пожертвования В. Потанина в эндаумент-фонд музея составляют 5 млн долл. США.

Активно поддерживает альма-матер. Пожертвования В. Потанина в эндаумент-фонд МГИМО составляют в общей сложности около 6,5 млн долл. США.

В 2010 г. объявил о решении отдать бoльшую часть своего состояния на благотворительные цели. В 2013 г. присоединился к международной филантропической инициативе Giving Pledge («Клятва дарения»).

C 2006 по 2014 г., являясь членом Общественной палаты Российской Федерации, возглавлял работу комиссий по вопросам развития благотворительности, милосердия и волонтерства, а также по вопросам совершенствования законодательства о некоммерческих организациях (НКО).

Под его руководством комиссии выдвинули ряд инициатив, улучшивших законодательную базу в сфере благотворительности в России. В частности, вместе с Министерством экономического развития Российской Федерации был разработан и с 2007 г. действует федеральный закон «О порядке формирования и использования целевого капитала (эндаумента) НКО», приняты изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации по вопросам деятельности НКО и благотворительности в целом, приняты изменения в закон «О рекламе», создавшие благоприятные условия для социальной рекламы.

Участвует в поддержке российского спорта. В 2007–2012 гг. входил в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 г. В 2007–2014 гг. являлся членом наблюдательного совета оргкомитета «Сочи-2014».

В настоящее время входит в совет и попечительский совет Фонда поддержки олимпийцев России.

Государственные и общественные награды:

• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007) — за активное участие в работе по обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 г.
• Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2016)
• Орден Александра Невского (2014) — за участие в организации, подготовке и проведении XXII Олимпийских зимних игр в Сочи
• Медаль «В память 850-летия Москвы»
• Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
• Почетный знак Министерства образования Российской Федерации «За благотворительность и милосердие» (2002)
• Офицер ордена Искусств и изящной словесности Франции (2007)
• Кавалер ордена Почетного легиона (2017)
• Кавалер ордена апостола Павла (Кипр) — за социальную и гуманитарную деятельность по поддержке церкви
• Государственный диплом и награда «Золотая оливковая ветвь» Республики Кипр (2010) — за большой вклад в развитие культурных связей, а также укрепление существующих дружеских отношений между Кипром и Россией
• Орден святого равноапостольного князя Владимира II и III степеней, орден святого благоверного князя Даниила Московского I и II степеней, орден преподобного Сергия Радонежского I, II и III степеней, орден преподобного Серафима Саровского I степени, Патриаршие знаки храмостроителя и святой великомученицы Варвары I степени — за заслуги перед Русской Православной Церковью

www.nornickel.ru

Структура корпоративного управления — Корпоративное управление

избрание избрание Внешний аудитор отчетность назначение отчетность отчетность Ревизионная комиссия Корпоративный секретарь Департамент внутреннего аудитаОбщее собрание акционеров избрание избрание отчетность отчетность отчетность отчетность отчетность избрание назначениеруководителяСлужба по финансовому контролюСлужба риск-менеджментаДепартамент внутреннего контроляБлок внутреннего контроля и риск-менеджмента Правление Подробнее 11 Cостав Правления Компании Человек 13 Cостав Совета директоров Человек Состава совета директоров являются независимыми директорами 46% Совет директоров Подробнее Комитет по бюджету Комитет по аудиту и устойчивому развитию Подробнее Подробнее Комитет по стратегии Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям Подробнее Подробнее ПрезидентПредседатель Правления Подробнее утверждение заключение Полный отчет о результатах работы органов управления и контроля вы можете найти в годовом отчете за 2017 г. по ссылке ar2017.nornickel.ru

Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании. Члены ревизионной комиссии избираются на годовом собрании на срок до следующего годового собрания.

Высший орган управления компании. КомпанияПубличное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»Перейти к словарю ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров.

Аудиторская организация или аудитор, привлекаемые для проведения независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности компании в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Кандидатура аудитора утверждается на годовом Общем собрании акционеров компании.

Коллегиальный орган управления, осуществляющий стратегическое управление компанией и контроль деятельности исполнительных органов компании.

Подробнее

Коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью компании в пределах своей компетенции, определенной Уставом компании, а также обеспечивающий выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Подробнее

www.nornickel.ru

Принципы и структура – Система корпоративного управления – Корпоративное управление – Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 г.

Модель корпоративного управления Компании нацелена на гармоничные взаимоотношения между акционерами, Советом директоров, менеджментом, а также работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в деятельности Компании.

Принципы

Компания в своей деятельности руководствуется нормами действующего российского законодательства, а также опирается на принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, являющегося для Компании важнейшим источником для разработки собственных внутренних документов, а также ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления.

Система корпоративного управления Компании основывается на соблюдении следующих принципов:

• равное и справедливое отношение ко всем акционерам;
• профессионализм и лидерство Совета директоров;
• контроль и подотчетность Совета директоров и исполнительных органов;
• корпоративная социальная ответственность;
• прозрачность и своевременность при раскрытии информации;
• противодействие коррупции.

Структура

Общее собрание акционеров

Высший орган управления Компании.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

• внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции;
• реорганизация и ликвидация Компании;
• увеличение и уменьшение уставного капитала;
• дробление и консолидация акций;
• избрание членов Совета директоров и ревизионной комиссии, Президента Компании, утверждение аудитора Компании;
• утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;
• распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата дивидендов;
• выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года. выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

Компания ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое собрание проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На нем решаются вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании.

По решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций, может проводиться внеочередное Общее собрание акционеров.

Голосование на собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случая кумулятивного голосования при выборе членов Совета директоров. Голосование на собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случая кумулятивного голосования при выборе членов Совета директоров.

Совет директоров

Коллегиальный орган управления, осуществляющий стратегическое управление Компанией и контроль деятельности исполнительных органов Компании.

Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Компании составляет 13 человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Компании.

Подробнее о биографиях членов Совета директоров читайте в разделе «Органы управления»

Председатель Совета директоров

Организует работу Совета директоров Компании, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В течение четырех последних лет Председателем Совета директоров является независимый директор Гарет Питер Пенни.

Подробнее о биографии Председателя Совета директоров читайте в разделе «Органы управления»

Независимые директора

Лица, обладающие достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Компании, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

Компания соответствует мировой практике и рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России о вхождении в состав Совета директоров достаточного количества независимых директоров. На 31 декабря 2016 г. пять директоров (38% состава Совета директоров) являлись независимыми директорами, соответствуя критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Московской биржей.

Комитеты Совета директоров

Вспомогательные органы Совета директоров, создаваемые в целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Советом директоров созданы четыре комитета:

• Комитет по аудиту;
• Комитет по стратегии;
• Комитет по бюджету;
• Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям.

Подробнее о деятельности комитетов читайте в разделе «Органы управления»

Президент

Единоличный исполнительный орган Компании, руководящий ее текущей деятельностью. Президент осуществляет функции Председателя Правления Компании. Президент Компании избирается Общим собранием акционеров на неопределенный срок.

Президент в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. С 2015 г. Президентом Компании является В. О. Потанин (в 2012–2015 гг. — Генеральный директор).

Подробнее о биографии Президента Компании читайте в разделе «Органы управления»

Правление

Коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Компании в пределах своей компетенции, определенной Уставом Компании, а также обеспечивающий выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Члены Правления избираются Советом директоров на неопределенный срок. На 31 декабря 2016 г. в состав Правления Компании входили 13 человек.

Подробнее о биографиях членов Правления читайте в разделе «Органы управления»

Секретарь Компании

Должностное лицо Компании, обеспечивающее эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров Компании. Секретарь Компании в своей деятельности подотчетен Совету директоров.

В соответствии с Уставом Компании секретарь Компании избирается Советом директоров сроком на три года.

С 2011 г. должность секретаря Компании занимает П. Е. Платов.

Подробнее о биографии секретаря Компании читайте в разделе «Органы управления»

Ревизионная комиссия

Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

Функцией ревизионной комиссии является проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам деятельности Компании за год (в том числе в целях подтверждения данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании), а также в любое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих не менее чем 10% акций Компании.

Члены ревизионной комиссии избираются на годовом собрании на срок до следующего годового собрания. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Компании.

Подробнее о ревизионной комиссии читайте в разделе «Система управления рисками и органы контроля»

Внешний аудитор

Аудиторская организация или аудитор, привлекаемые для проведения независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.

Кандидатура аудитора утверждается на годовом Общем собрании акционеров Компании.

В 2016 г. годовое Общее собрание акционеров утвердило АО «КПМГ» аудитором по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Подробнее о внешнем аудите читайте в разделе «Система управления рисками и органы контроля»

Блок внутреннего контроля и риск-менеджмента

Организует работу по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, по выявлению и предупреждению случаев неэффективного использования денежных средств и имущества Компании и ее дочерних обществ, злоупотреблений, хищений; осуществляет метрологический контроль, контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и др.

Подробнее о Блоке внутреннего контроля и риск-менеджмента читайте в разделе «Система управления рисками и органы контроля»

Департамент внутреннего аудита

Проводит объективные независимые аудиторские проверки, в рамках которых в том числе оценивает эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании и ее дочерних обществах.

Подробнее о Департаменте внутреннего аудита читайте в разделе «Система управления рисками и органы контроля»

13 человек состав Совета директоров в соответствии с Уставом Компании

13 человек состав Правления Компании

38% состава Совета директоров являлись независимыми директорами

Структура управления

ar2016.nornik.ru

Совет директоров и комитеты – Органы управления – Корпоративное управление – Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 г.

Роль Совета директоров

Заседания Совета директоров (очные и заочные) проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Компании — Положением о Совете директоров.

Совет директоров формирует бизнес-этику и несет ответственность за корпоративную и социальную культуру Компании.

Компетенция Совета директоров:

• определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Компании;
• утверждение Дивидендной политики, предоставление рекомендаций по размеру дивидендов;
• утверждение системы и процедур внутреннего контроля, определение основных рисков, связанных с деятельностью Компании, и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками;
• образование Правления Компании, избрание и прекращение полномочий его членов, определение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Президенту Компании, членам Правления, секретарю Компании, руководителю подразделения внутреннего аудита;
• другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Основной задачей Председателя Совета директоров является формирование доверительной атмосферы на заседаниях Совета директоров и обеспечение конструктивного взаимодействия между членами Совета директоров и менеджментом Компании.

В соответствии с Положением о Совете директоров, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 30 июня 2009 г., основными функциями Председателя Совета директоров являются:

• обеспечение эффективной деятельности Совета директоров и его комитетов;
• созыв заседаний, формирование повестки дня заседания Совета директоров;
• председательство на заседаниях Совета директоров, организация заочного голосования;
• организация ведения и подписание протоколов заседаний Совета директоров;
• подготовка отчета Совета директоров за год для его включения в годовой отчет Компании.

С марта 2013 г. должность Председателя Совета директоров Компании занимает независимый и неисполнительный директор Гарет Пенни. В отчетном году под его руководством Совет директоров принял ряд важных решений в части стратегии развития Компании, перспективной производственной программы, маркетинговой и сбытовой стратегии, стратегии промышленной безопасности и охраны труда, экологических проектов и программы развития человеческого капитала и провел необходимые мероприятия, позволяющие Компании сохранить конкурентоспособность бизнеса. Одновременное участие Председателя Совета директоров в советах директоров других компаний не отразилось на исполнении его обязанностей в отношении руководства Советом директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».

Независимые директора

В соответствии с мировой практикой корпоративного управления и рекомендациями Кодекса корпоративного управления независимые директора должны составлять не менее одной трети избранного состава Совета директоров. Компания также считает, что для эффективного осуществления Советом директоров своих функций и принятия взвешенных, обоснованных решений в Совет директоров должны входить независимые директора.

Все независимые члены Совета директоров Компании отвечают критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления, а также требованиям, установленным действующей редакцией Правил листинга ПАО Московская Биржа, что предполагает отсутствие связей:

• с Компанией;
• с существенным акционером Компании;
• с существенным контрагентом Компании;
• с конкурентом Компании;
• с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Компания высоко оценивает вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров, в том числе в части формирования объективного мнения по вопросам, обсуждаемым в рамках заседаний Совета директоров, укрепление доверия к принимаемым решениям со стороны акционеров и инвесторов Компании.

Из 13 членов Совета директоров Компании пять директоров являются независимыми (38%).

Страхование ответственности директоров

≤ 1 млн долл. США размер страховой премии

Начиная с 2003 г. Компания осуществляет страхование ответственности членов органов управления Компании. Страхование направлено на возмещение возможного ущерба в результате непреднамеренных ошибочных действий директоров Компании при осуществлении ими управленческих действий.

Размер страховой премии, согласно договору, не должен превышать 1 млн долл. США. Условия договора страхования, а также объем страхового покрытия соответствуют лучшей мировой практике страхования подобных рисков.

Эффективность Совета директоров

В 2016 г. Совет директоров состоял из 13 директоров, из которых пять независимых, шесть неисполнительных, два исполнительных.

Состав Совета директоров Источник: данные Компании

Продолжительность работы членов Совета директоров:

• <1 года — Коробов А. В., Богаудинов Р. А.
• 1–3 года — Г. Пенни, Башкиров А. В., Братухин С.Б., Р. Эдвардс
• >3 лет — Бугров А. Е., Барбашев С. В., Захарова М. А., Мишаков С. С., Г. Принслоо, Соков М. М., Соловьев В. А.

Средний стаж работы в финансовой области членов Комитета Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по аудиту составляет более 10 лет.

Продолжительность работы членов Совета директоров Источник: данные Компании Опыт и классификация членов Совета директоров Источник: данные Компании Возрастной диапазон членов Совета директоров Источник: данные Компании

ПАО «ГМК «Норильский никель» в 2016 г. удалось, несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, достичь высоких показателей и сохранить лидерские позиции на российском и мировом рынках. Производственные и финансовые результаты за отчетный период в очередной раз подтвердили верность выбранной долгосрочной стратегии развития Компании. Тесное взаимодействие членов Совета директоров и менеджмента Компании позволило создать по-настоящему синергетический эффект. За счет согласования точек зрения и сочетания разнопланового опыта удалось добиться улучшения результатов для акционеров, государства, контрагентов и самой Компании.

В отчетном году Совет директоров уделил особое внимание проработке вопросов стратегии и приоритетных направлений деятельности Компании, контроля за деятельностью исполнительных органов, вопросам корпоративного управления, назначений и вознаграждений, а также социальной ответственности Компании. На ежеквартальной основе Советом директоров были приняты решения и проведены необходимые мероприятия для реализации соответствия Компании самым высоким стандартам в области безопасности, охраны труда и экологии во всех регионах своего присутствия.

Начиная с 2014 г. практика корпоративного управления Компании предусматривает проведение ежегодной внутренней оценки деятельности Совета директоров и его комитетов. В соответствии с действующей Политикой оценки деятельности Совета директоров, по утвержденному Советом директоров графику, индивидуальное анкетирование членов Совета директоров производится в электронном виде.

Итоги проведенных оценок позволяют выявить ряд направлений практики корпоративного управления Компании, которые требуют развития и совершенствования, а найденный баланс между экономической и управленческой эффективностью даст возможность Компании и впредь демонстрировать позитивную динамику, оставаясь значимым предприятием в экономике страны.

В 2016 г. было проведено 50 заседаний Совета директоров Компании:

• 7 заседаний в очной форме,
• 43 заседания в заочной форме.

1 024 вопроса было рассмотрено на заседаниях в 2016 г. Количество заседаний Совета директоров

Год	Количество заседаний Совета директоров			Количество рассмотренных вопросов
	Всего	В очной форме	В заочной форме
2016	50	7	43	1 024
2015	47	9	38	864
2014	42	8	34	736

ar2016.nornik.ru

Развитие персонала — Норникель

Формирование кадрового резерва

КомпанияПубличное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»Перейти к словарю реализует систему управления кадровым резервом, направленную на обеспечение кадровой защищенности ключевых позиций линейных руководителей.

Над каждым кандидатом, прошедшим этапы оценки и отбора и зачисленным в кадровый резерв, закреплен вышестоящий руководитель — куратор, который делится знаниями и опытом и помогает резервисту развивать управленческие и профессиональные компетенции. В компании также реализуется проект по автоматизации управления кадровым резервом на базе программного продукта SAP HCM.

Развитие руководителей и система корпоративного обучения

Компания совершенствует систему корпоративного обучения, проводит мероприятия, направленные на повышение операционной эффективности корпоративных учебных центров. «НорникельПубличное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» и его дочерние компанииПерейти к словарю» разрабатывает и реализует современные программы обучения для руководителей, применяет технологии повышения квалификации для различных групп персонала, внедряет новые форматы обучения, актуализирует программы профессионального обучения.

Развитие управленческих компетенций

В рамках программы по развитию управленческих компетенций «Управленческий старт» для впервые назначенных руководителей производственных подразделений — победителей обучения были организованы стажировки на предприятия, находящиеся в Европе.

Компания особое внимание уделяет формированию «сквозных» программ по развитию всех категорий руководителей — soft skills, обновлению программ для кадрового резерва и кураторов, разработке и реализации программы обучения и развития для высокопотенциальных руководителей, а также инвестирует в развитие управленческих компетенций топ-менеджмента.

Развитие профессиональных компетенций

В компании реализуется масштабная программа переподготовки работников предприятий Группы. Сотрудники также могут пройти обучение на базе корпоративных учебных центров.

Реализован проект по оценке профессиональных компетенций руководителей функциональных блоков «Энергетика» и «Механика», цель которого — диагностика и управляемое развитие профессиональной квалификации руководителей. В основе оценки — функциональные модели компетенций и профили должностей. Специально разработанные профессиональные тесты позволили оценить руководителей разных уровней управления, по результатам оценки были выявлены профессиональные области, требующие приоритетного развития. Данное направление продолжает развиваться, и в настоящее время реализуется проект по разработке модели профессиональных компетенций и оценке уровня знаний и умений линейных руководителей начального и среднего уровня рудников Заполярного филиала и Кольской ГМКГорно-металлургическая компанияПерейти к словарю. Также планируется создание внутреннего Центра экспертизы по разработке профессиональных компетенций и инструментов их оценки на базе Заполярного филиала.

www.nornickel.ru