Налоговая проверить фирму: Реестры и проверка контрагентов | ФНС России

Содержание

Проверить ООО на долги. Проверить фирму на наличие долгов онлайн. Проверить ООО при покупке

При сотрудничестве с новым контрагентом появляются экономические риски, связанные с оплатой товаров или услуг или доплатой налогов. Они возникают при работе без предоплаты и в процессе начисления НДС. Проблемная дебиторка не выгодна предприятию. Проверить ООО на предмет существования,  безопасность сделки приоритетная задача компании. Рассмотрим подробнее основные инструменты проверки контрагентов.

При покупке компании оцениваются инвестиционные риски, проводится комплексное исследование деятельности компании, финансовое состояние, положение на рынке (дьюдилидженс). Рассмотрим, с чего начать проверять ООО при начале взаимодействия при сотрудничестве с контрагентом и покупке компании с помощью таблицы. Приоритетом в проверке все-таки является дебиторская задолженность, сделки по покупке ООО не такие уж частые, тогда как товар без предоплаты отгружают почти все.

Более подробнее остановимся на проверке контрагентов с помощью ЕГРЮЛ, кредитной истории и бизнес справки.

Проверить контрагента по ЕГРЮЛ

Чтобы не начать работать с фирмой-однодневкой, которая не выплатит обязательства, нужно проверить информацию с помощью справки из ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юр.лиц). Справка ЕГРЮЛ содержит информацию о полном наименовании, юридическом адресе, размере уставного капитала, состоянии юридического лица, видах экономической деятельности, дату регистрации компании, постановки на налоговый учет, о выданных свидетельствах. Быстро и бесплатно выписку из ЕГРЮЛ можно получить на сайте налоговой службы. 

Сведения в этой справке позволяют проверить руководителя или уполномоченного человека. Важно, чтобы контрагент не являлся банкротом и фирма не находилась на стадии реорганизации или закрытия. Образец справки ЕГРЮЛ представлен ниже.

Проверка контрагентов ООО по названию  неэффективна, поскольку есть вероятность совпадений предприятий. Например, в России много предприятий с названиями «Химпром», «Стройпром» и т. п.

Даже если название организации уникальное, необходимо знать 2 ключевых параметра:

  • ОГРН (Основный государственный регистрационный номер) подтверждает существование контрагента.
  • ИНН (Индивидуальный налоговый номер) подтверждает, что компания контрагента зарегистрирована в налоговой и является плательщиком налогов.

Дополнительно на сайте Федеральной налоговой службы (далее ФНС ) содержится информация о задолженности перед налоговой. Такая информация необходима во избежание сотрудничества с проблемным контрагентом и встречной проверки налоговой.

Проверить контрагента по кредитной истории

При сотрудничестве с контрагентом без предоплаты или с отсрочкой платежа нужна проверка ООО по кредитной истории быстрый способ получить информацию о финансовом состоянии контрагента. Уровень долговой нагрузки, виды и сумма кредитов, просрочки отражаются в этом документе. Образец кредитного отчета представлен ниже.

Титульная часть кредитного отчета. Скачать пример целиком

Обратите внимание на такие положительные факторы:

  1. Соответствие реальных и заявленных реквизитов.
  1. Открытые и закрытые кредиты. Они показывают, что предприятие своевременно погашает свои обязательства.
  1. Наличие разных кредитов. Кредиты на развитие бизнеса и пополнение оборотных средств демонстрируют стремление компании укрепить позиции на рынке.
  1. Отсутствие просрочек.
  1. Долговая нагрузка. Низкий уровень долговой нагрузки показывает кредитоспособность организации.

Наличие более двух положительных факторов свидетельствуют о безопасности сделки с контрагентом. Стабильное финансовое положение, стремление занять лидирующие места на рынках сбыта показывают, что контрагент дорожит деловой репутацией.

Проверить контрагента с помощью бизнес-справки

Бизнес-справка представляет собой совокупность отчетов из открытых государственных источников. В ней содержится информация о залогах, численности сотрудников, валовой выручке, залогах, учредителях, совладельцах, деятельности.

Особое внимание стоит уделить индексу должной осмотрительности. Этот показатель вероятность создания контрагента для неуставных целей. Образец фрагмента справки с индексом представлен ниже.

Если при сделке с контрагентом не учитывали индекс должной осмотрительности, то налоговая не вернет вычеты по НДС. Если не проявляли должной осмотрительности, по мнению налоговой, индекс не является доказательством того, что вы ее проявили, это только один из инструментов, доказывать придется, что вы провели ряд проверок, в том числе, например, установили, что у контрагента есть люди и мощности, чтобы выполнить заказ Поэтому при низком показателе индекса можно смело работать с ООО.

Таким образом выделяют 3 инструмента проверки ООО: ЕГРЮЛ, бизнес-справка, кредитная история. ЕГРЮЛ подтверждает существование компании. Бизнес-справка в комплексе с кредитной историей

—  существенная экономия времени. Бизнес-справка помогает установить основные индексы контрагента, посмотреть бухгалтерскую отчетность. Кредитная история выявляет и оценивает платежную дисциплину, уровень долговой нагрузки, наличие кассовых разрывов.Изучив состояние платежной дисциплины и информацию о контрагенте, вы сможете принять взвешенное решение о сотрудничестве с клиентом, размере предоставляемого коммерческого кредита,  принимает решение о сотрудничестве.

Как проверить и выявить фирму-однодневку по рекомендациям ФНС

Фиктивные организации — большая проблема любого современного государства, потому что с каждым годом мошенники находят новые способы обманывать надзорные органы и отклоняться от уплаты налогов. Постоянно ФНС разрабатывает рекомендации для юридических лиц, которые должны помочь последним разглядеть в недобросовестном контрагенте фирму однодневку. Важно, что такие организации находятся в сфере интересов не только налоговой, но и других государственных органов (например, Министерства внутренних дел, таможни, банков и структур по финансовому мониторингу). Риск работы с фирмами однодневками есть практически у каждого современного предпринимателя, поэтому необходимо всегда быть во всеоружии и готовыми выявить фирму однодневку сразу же. В обратном случае, компания получит не только налоговые риски за нарушение требований ФНС, касающихся проявления сознательности при оценке новых контрагентов (учитывайте, что возможны отказы в вычетах НДС), но и столкнется с недобросовестной конкуренцией на рынке и потерей позиций теми, кто работает абсолютно легально.

ФНС постоянно распространяет информацию о признаках фирм однодневок, чтобы абсолютно каждый предприниматель мог своевременно выявить фирму однодневку и немедленно прекратить работать с ней.

Для начала необходимо разобраться с терминологией. Фирмы однодневки – это юридические лица, созданные для того, чтобы совершить одну или несколько конкретных операций по бизнесу или на определенный период времени. Обычно они существуют в течение квартала, реже – двух и больше. Такое предприятие не ведет бизнес, не участвует в рыночных отношениях, не отчитывается перед ФНС, предоставляя нулевой отчет, не имеет экономической деятельности. Чаще всего подобные организации бывают зарегистрированы на подставные лица. Кроме того, к признакам фирм однодневок стоит обязательно отнести отсутствие реальных учредителей и каких-либо (реальных, подставных или теневых) руководителей бизнеса.

Таким образом, чтобы проверить фирму однодневку, необходимо проанализировать, присущи ли ей следующие характеристики:

  • Один учредитель, в роли которого может выступать как физическое, так и юридическое лицо;
  • Недействительные паспортные данные учредителя, используемые при государственной регистрации компании;
  • Минимальный законодательно определенный размер уставного капитала;
  • Несуществующий юридический адрес компании;
  • Отсутствие данных о налоговой отчетности либо нулевые отчеты.


Как видите, мошенники находят много способов для того, чтобы обмануть государство и надзорные органы. Но проверить фирму однодневку реально: просто перед тем, как начать сотрудничество с новым контрагентом, будьте осмотрительны и обязательно следуйте рекомендациям ФНС России. Чтобы выявить фирму однодневку, вы можете проверить основные данные о ней на сайте налоговой (например, по ИНН). Как правило, это не сложно, но может отнимать много времени и кадровых ресурсов, особенно, если новые контрагенты постоянно появляются в вашей работе. Более того, всегда существуют риски, связанные с ошибками по вине человеческого фактора.

В таких случаях гораздо практичнее отказаться от ручной проверки и начать использовать специализированные автоматизированные средства для вычисления схемы работы с однодневками. Сегодня существует немало программных продуктов, которые способны моментально предоставлять исчерпывающие данные о юридических лицах для их проверки. Давайте рассмотрим, как они работают на примере ИТ-решения «СБИС Все о компаниях».

«СБИС Все о компаниях» — современный инструмент для проверки фирм-однодневок

«СБИС Все о компаниях» — это ИТ-система, которая интегрирована с базами данных налоговой, Росстата, Верховного суда, Казначейства Российской Федерации, Центрального Банка РФ, Роспатента и других государственных структур. Проверяя фирму однодневку через эту программу, вы получаете исчерпывающие данные о ее деятельности. Детализированная подробная информация о юридическом лице – одно из главных достоинств программы «СБИС Все о компаниях». Предоставляемые данные безошибочны, поэтому вы сможете делать выводы о благонадежности той или иной компании, будучи абсолютно уверенными в основаниях для вашего решения.

В «СБИС Все о компаниях» можно легко всего за несколько секунд узнать о том:

  • Где зарегистрирована компания, чтобы проверить, существует ли этот адрес на самом деле;
  • Каковы контакты предприятия. Вы сможете позвонить по указанным телефонам и написать на адреса электронной почты, чтобы проверить, ответит ли вам кто-то. На основании этого вы сможете сделать выводы о компании, особенно, если будет указан несуществующий номер телефона;
  • Об участии в государственных контрактах, ведь только добросовестные поставщики допускаются к ним. Если у проверяемого юридического лица их нет, то это повод задуматься о его благонадежности;
  • Сколько человек работает в компании. Для фирмы однодневки характерен штат из 1-2 сотрудников;
  • Определить финансовое состояние компании, ее платежеспособность, узнать о долгах и примерной стоимости бизнеса.

«СБИС Все о компаниях» предоставляет расширенную информацию, на основании которой вы сможете ответить на следующие вопросы:

  • Стоит ли инвестировать в сотрудничество с новым контрагентом?
  • Насколько велика вероятность того, что придется работать или оказывать услуги в долг? Насколько характерна задержка выплат другим компаниям?
  • Может ли предприятие обанкротиться в будущем? Если да, то когда примерно это должно произойти?
  • Кто руководит бизнесом нового контрагента? Каковы другие активы этого физического или юридического лица? Может ли он оказаться теневой лошадкой и др.

Ответив на эти вопросы, вы сможете сделать вывод о добросовестности того или иного юридического лица и понять, насколько вы можете доверять кооперации с ним.

Полный доступ к программе предоставит вам также более узкие данные о контрагенте, например:

  • Какие лицензии есть у компании?
  • Копии свидетельств, в том числе, о регистрации;
  • Информацию об аффилиатах и дочерних компаниях;
  • Вынесенные судебные решения с текстом;
  • Результаты государственных проверок со стороны различных надзорных органов и др.

Все это иногда косвенно, а иногда вполне прямолинейно подтверждает или, наоборот, опровергает сомнения в благонадёжности того или иного контрагента.

Если вы хотите застраховать себя от работы с фирмами однодневками, стремитесь к вычислению схемы работы с однодневками до того, как сотрудничество было начато, рекомендуем вам воспользоваться сервисом «СБИС Все о компаниях». Эта программа предоставит вам исчерпывающую информацию обо всех контрагентах, которые вызывают у вас сомнения в добросовестности.

Хотите попробовать «СБИС Все о компаниях»? Тогда обязательно воспользуйтесь нашим предложением по бесплатному тест драйву сервиса для проверки контрагентов.

Остались вопросы о продукте? Напишите или позвоните нам – профессиональные консультанты оперативно и компетентно ответят на них. Или оставьте заявку на сайте на бесплатную консультацию, и мы вам перезвоним.  

Сведения о бизнес-партнере | Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь

б) доходы по трудовым договорам (контрактам) от резидентов Парка высоких технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень», а также иные доходы, облагаемые по ставке в размере 9 процентов

б) доходы по трудовым договорам (контрактам) от резидентов Парка высоких технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», а также иные доходы, облагаемые по ставке в размере 9 процентов

б) доходы, полученные по трудовым договорам (контрактам) от резидентов ПВТ, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», иные доходы, облагаемые по ставке 9%

б) доходы, полученные по трудовым договорам (контрактам) от резидентов ПВТ, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»

Проверка фирмы Налоговой инспекцией, ФСБ, МВД — помощь адвоката

Проверка органами МВД, ФСБ, ФНС: почему это опасно?

Проверка органами МВД, ФСБ, ФНС проводится при поступлении информации о совершении преступления или иного правонарушения для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, привлечения виновных лиц, а также организации к административной или налоговой отвественности. В ходе проверки правоохранительные органы могут совершать осмотр места происшествия, изымать и исследовать документы, назначать экспертизу, требовать проведение ревизий, опрашивать сотрудников фирмы и ее руководство, прослушивать телефонные переговоры (ПТП), обследовать помещения и выполнять иные гласные и негласные оперативно-розыскные мероприятия.

Проверки МВД организаций, а также проверки, производимые ФСБ и ФНС могут закончиться возбуждением уголовного дела. Причем речь может идти о возбуждении дела не только по налоговым, но и по другим составам преступлений.

Проверка фирмы Налоговой инспекцией, ФСБ и МВД имеет также ряд других негативных последствий:

  • затрудненная работа компании либо ее полная парализация;

  • безвозвратное изъятие важной для фирмы документации;

  • утрата доверия к фирме со стороны контрагентов.

Предприниматели и организации в ходе своей деятельности чаще всего соприкасаются со специализированными подразделениями правоохранительных органов, созданными для предупреждения и пресечения преступлений в сфере экономики. Таковыми являются центральные и территориальные органы ГУЭБиПК МВД РФ (УЭБиПК, ОЭБиПК), также в отдельных случаях проверки проводятся сотрудниками СЭБ ФСБ РФ (Служба экономической безопасности) и СЭБ управлений ФСБ РФ по субъектам федерации.

Порядок проведения проверок, проводимых данными подразделениями, регламентируется законодательством РФ и общими нормами уголовно-процессуального законодательства РФ, иного действующего законодательства, однако на практике имеет свои специфические особенности, в связи с чем квалифицированную правовую помощь в ходе указанных проверок может оказать только тот адвокат, который имеет соотвествующий опыт работы и знает все особенности работы правоохранителей.

Проверка ФСН организации: когда нужен адвокат?

Руководителям фирмы стоит немедленно обратиться за помощью адвоката, если компанией заинтересовались правоохранительные органы и ФНС. В частности, участие адвоката требуется, если:

  1. У фирмы была запрошена документация, относящаяся к ее финансово-хозяйственной деятельности.

  2. Руководителя, главного бухгалтера или сотрудников вызвали для дачи объяснений по вопросам, касающимся деятельности фирмы.

  3. В отношении руководителя или главного бухгалтера возбуждено уголовное дело по налоговым или экономическим преступлениям.

  4. В отношении фирмы проводится налоговая проверка.

  5. В иных случаях, когда есть основания полагать, что проверка обернется возбуждением уголовного дела.

Даже если Ваша компания располагает штатным юристом, взаимодействовать с налоговыми и правоохранительными органами должен все же адвокат. Налоговая проверка либо проверка ФСБ и МВД в этом случае пройдут беспроблемно для Вас и Ваших сотрудников.

Куда обращаться?

Если Вы желаете защитить интересы фирмы и права руководителей, главного бухгалтера в ходе проверки подразделениями МВД, ФСБ, ФНС — я готов Вам помочь. В моем арсенале — безупречное знание действующего законодательства, огромный опыт работы в налоговых и следственных органах, рациональный подход и честное отношение к Доверителю. Все это позволяет оказывать действительно качественную правовую помощь обратившимся ко мне Доверителям.

В перечень оказываемых услуг входит:

  • консультирование;

  • участие в ходе производства следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, включая обыски и выемки;

  • разработка тактики и стратегии защиты;

  • подготовка лиц к даче объяснений и участие в данной процедуре;

  • сбор и предъявление доказательств;

  • обжалование действий сотрудников контролирующих органов;

  • если это необходимо — привлечение экспертов и специалистов.

Вовремя оказанная помощь поможет вам избежать уголовной ответственности и других негативных последствий проверки, поэтому не тяните с обращением к адвокату!


Как проверить компанию и быть уверенным в контрагенте?

Проверка контрагента

С каждым годом вопрос добросовестности контрагентов становится все более актуальным для российских компаний. Работа с фирмой-однодневкой может привести компанию к существенным финансовым потерям и претензиям со стороны органов власти, которым нужно будет доказать проявление должной осмотрительности и обоснованность полученной налоговой выгоды в результате взаимодействия с недобросовестными контрагентами.

 

5xcKzzyUlmvmlTXC-sl2EphwafRh5uJSB_n14bFSeHXxBQ3lrzrMfjcbUCC_Goh4uqqjDn47AkxrreTssS_r3E4G30Q1:5K4MuBVC43KkPEsp1ynuyGfvPXnCSmTGhG2UqYXNjrkHZI1HvOjCF7cV3TdBrKfJLC57mf0zkaYGDoqNZQS7mgRYVfE1 Что можно искать

Название компании, адрес, телефон, сайт, домен, ФИО руководителя, совладельца, доверительного управляющего, ИНН, ОГРН, ОКПО, БИК

 

В России по статистике:

  • 30-40% российских компаний – фирмы-однодневки
  • ежемесячно происходит около 800 банкротств
  • за 1 месяц ликвидируется порядка 40 000 компаний
  • 17% компаний меняют свои названия в течение года
  • около 2 000 000 юридических лиц не предоставляют бухгалтерскую отчетность
  • ежегодно происходит смена среди 21% руководства
  • 20% фирм меняют свои адреса
  • 18% телефонных номеров являются неактуальными

 

Какие задачи необходимо решить при проверке контрагента?

  • Точная идентификация контрагента
  • Проявление должной осмотрительности
  • Анализ финансового состояния и надежности компании
  • Выявление аффилированности и корпоративной семьи
  • Определение конечных собственников, в том числе иностранных владельцев
  • Отслеживание изменений в компании

При проведении проверки оценивается не только состояние компании в данный момент, но и моделируется возможное поведение контрагента в случае, если он не исполнит своих обязательств.

Примерный перечень основных факторов при оценке надежности контрагента выглядит следующим образом:

  • Использование номинальных руководителей / учредителей;
  • Другие организации / информация ЕГРЮЛ, их состояние и суды с ними связанные;
  • Негативная информация в открытом доступе;
  • Публичность владельцев / руководителей / организации;
  • Известные контрагенты;
  • Участие в объединениях / выставках / конференциях;
  • Информация о наличии активов и др.

 

 

Чтобы избежать вероятных рисков при ведении бизнеса, мы предлагаем рассмотреть алгоритм с основными шагами, которые необходимо предпринять для проверки контрагента и добросовестности потенциального партнера.

 

Шаг первый

Запрос выписки из Единого реестра государственной регистрации юридических лиц и справки об отсутствии у контрагента задолженности по налоговым платежам.

В случае если выписка из ЕГРЮЛ получена от контрагента, нужно обязательно проверить ее подлинность, запросив выписку у территориальных налоговых инспекций или получить электронную версию выписку через официальный сайт ФНС России.

По статистике, только половина компаний проверяют, есть ли в ЕГРЮЛ запись о контрагенте, и является ли свидетельство от контрагента подлинным.

Основная рекомендация по получению выписок — по крупным сделкам лучше делать официальный запрос в ФНС, по остальным – достаточно проверить выписку ЕРГЮЛ по сайту ФНС России либо получить готовые данные из системы по проверке контрагента.

 

Шаг второй

Дополнительно собрать пакет документов в качестве подтверждения реальности существования компании-контрагента.

Обязательным пакетом документов считается:

  • копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации (ОГРН) и постановке на налоговый учет (ИНН)
  • письма из статистики
  • протокол или решение, подтверждающие полномочия генерального директора, заверенные печатью и подписью
  • доверенность на право подписи, если договор от имени контрагента подписывает не генеральный директор
  • информация о том, не привлекался ли контрагент к налоговой или административной ответственности

Рекомендуется дополнительно проверить информацию о деловой репутации контрагента, его реальных возможностях для выполнения условий договора и финансовых обязательств – наличие профильного опыта работы, фактического местонахождения, численности штата и сотрудников необходимой квалификации, достаточных финансовых ресурсов и прозрачной бухгалтерии.

 

Шаг третий

Изучение ежегодной финансовой (бухгалтерской) отчетности контрагента.

Годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой для всех заинтересованных пользователей (банков, инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков и др.). Росстат обязан бесплатно предоставлять информацию об отчетности организаций. Достаточно просто сделать запрос.

Данные о регистрации компании или о ее финансах – это лишь единичные источники информации. Не стоит использовать один источник при формировании суждения о бизнесе.

 

Шаг четвертый

Поиск информации в открытых Интернет-ресурсах.

Узнать много полезной информации о контрагенте можно совершенно бесплатно через открытые источники данных. На сайте государственных органов имеются специализированные сервисы для сбора и проверки информации.

Источниками информации в России являются:

  • Федеральная налоговая служба
  • Федеральная служба государственной статистики
  • Центральный Банк России
  • Высший Арбитражный Суд
  • Роспатент
  • Специализированные ресурсы (Вестник Государственной Регистрации; Реестр уведомлений о залоге движимого имущества; Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и т.д.)
  • Государственные и коммерческие торги (~ 150 торговых площадок)
  • Сертификаты и декларации соответствия
  • СМИ и сайты компаний
  • Списки санкций, списки должностных лиц

Проверить контрагента и получить основную информацию о компании и руководителях можно, в первую очередь, через сервисы ФНС России. Данные о компании, которые можно проверить на сайте ФНС РФ:

  • Сведения из ЕГРЮЛ о любом юр. лице. Поскольку ресурс бесплатный, то данные о руководителе, участниках юр. лица, их паспортные данные получить нельзя 
  • Массовая регистрация с помощью адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
  • Списки дисквалифицированных лиц
  • Данные о подаче документов компанией в налоговый орган для внесения изменения в ее учредительные документы и в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в том числе смена участников, адреса место нахождения, сведений о руководителе (ссылка)
  • Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке (ссылка)
  • Сведения о юридических лицах, связь с которыми отсутствует по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц (ссылка)

Информация о государственной регистрации и предстоящих изменениях в компании может быть получена из Вестника государственной регистрации:

  • сообщения юридических лиц о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством РФ (ссылка)
  • сведения, о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр. лиц из ЕГРЮЛ (ссылка)

Выяснить о судебных процессах, в которых участвует контрагент, и изучить всю картотеку арбитражных дел можно на официальном сайте Высшего арбитражного суда РФ. Для того, чтобы получить полный список дел, в котором фигурирует искомая компания, нужно указать в специальных полях название, ИНН или ОГРН контрагента.

На сайте Федеральной службы судебных приставов РФ содержится банк данных исполнительных производств в отношении юридических лиц. Ресурс позволяет проверить, не ведется ли исполнительное производство в компании или ИП, являющееся потенциальным контрагентом.

Если контрагент является активным участником государственных (44-ФЗ) и коммерческих торгов (223-ФЗ), рекомендуется проверить отсутствие компании в реестре недобросовестных поставщиков.

 

Шаг пятый

Обращаем внимание на активность и публичность контрагента.

Помимо общих сведений о компании стоит обратить внимание на участие проверяемого контрагента в каких-либо объединениях (отраслевые ассоциации, СРО или ТПП). Партнёрство обычно считается фактором, повышающим надежность контрагента, также как наличие известных клиентов, а также публичная, в том числе политическая или общественная, активность руководителей или владельцем организации.

Обращайте внимание, как отзываются о контрагенте на специализированных форумах, и что пишут о компании в СМИ. Нередко, в Интернете можно найти публикации о работе компании с негативным характером. Такие сообщения стоит также брать во внимание при принятии решения о надежности контрагента.

 

При желании и возможности, дополнительно выполнить шаг шестой: проверить партнера с помощью специальной информационной системы, содержащей сведения о компаниях в одном ресурсе.

СПАРК – крупнейшая система по проверке контрагента, которая предоставляет актуальные сведения и позволяет значительно экономить время на поиски информации. Система удобна в работе, поскольку создана по принципу «одного окна» – пользователь получает всю подробную информацию об искомой компании сразу в одной вкладке –карточке компании.

Помимо сокращения трудовых и финансовых затрат на проверку компании СПАРК является проверенным и надежным источником информации, на который ссылаются ряд СМИ, государственных ведомств и органов. Во многих судебных разбирательствах данные, предоставленные из системы СПАРК, расцениваются судом как дополнительные доказательства проявления должной осмотрительности при выборе контрагента.

На какие аспекты при проверке компании еще надо обратить внимание, по мнению СПАРКа?

  • Наличие задолженности у руководителя или совладельца перед государством
  • Аффилированность и иностранные бенефициары
  • Участие проверяемой компании в государственных и коммерческих закупках
  • Уровень платежеспособности и финансового благополучия, платежная дисциплина
  • Попытки изменить адрес, руководителя и уставный капитал через формы Р13, Р14
  • Проверки государственными органами
  • Суды, смена руководителя и другие существенные события

 

 

 

Читайте также:

Сервис поиска взаимосвязей СПАРК получил международное признание

Должная осмотрительность 2.0

Компания, проверившая контрагентов в СПАРКе, выиграла суд по спору о должной осмотрительности

Готовность документов о государственной регистрации

До последнего времени единственным способом уточнить степень готовности документов в 46 налоговой инспекции являлась телефонная служба проверки готовности. Телефон службы не умолкает ни на минуту и дозвониться туда, чтобы получить актуальную информацию, довольно сложно. Для вашего удобства был запущен новый уникальный сервис ФНС Готовность к выдаче документов.

Благодаря этому сервису вы имеете возможность не выходя из дома проверить готов ли ваш пакет документов в 46 налоговой инспекции на регистрацию, ликвидацию или реорганизацию фирмы.


ПРОВЕРИТЬ ГОТОВНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ К ВЫДАЧЕ
В 46 НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

Как осуществляется проверка готовности документов?

Для того, чтобы узнать, готов ли пакет документов в поисковую строку сервиса необходимо ввести номер входящего пакета с документацией. По этому номеру появятся следующие данные:

  1. Дата подачи пакета документов на оформление в регистрирующем органе.
  2. Название фирмы или имя ИП.
  3. Статус готовности пакета документации. Возможны несколько вариантов ответа: не найдено (если документы не были найдены по указанному номеру), в обработке, готовы к выдаче, выданы.

О готовности документов

Готовые в 46 налоговой инспекции документы могут быть выданы не ранее даты, указанной в вашей расписке на получение

Если при обращении к сервису вы не знаете входящий номер указанный на расписке на получение, то воспользуйтесь другим сервисом результат регистрации: вводя название компании, он автоматически подскажет номер пакета.


Если Вы заметили на сайте опечатку или неточность, выделите её
и нажмите на клавиатуре: Ctrl + Enter или нажмите сюда.

Проверка юридического адреса налоговой инспекцией

Действующее законодательство предусматривает, что любое юридическое лицо должно иметь свой юридический адрес, где располагается его исполнительный орган. Данный адрес используется для связи с компанией контрагентами, а также государственными структурами. При выявлении случая недостоверности адреса регистрирующий орган вправе внести в ЕГРЮЛ соответствующую отметку, что в дальнейшем может привести к исключению организации из госреестра. Кроме того, нередко возникают ситуации, когда адрес юрлица признается «массовым». По такому адресу невозможно зарегистрировать юридическое лицо, а для компаний, которые все же имеют подобный адрес — это лишний повод к пристальному вниманию со стороны налоговой. Поэтому для всех участников экономической деятельности очень важно знать, как проверить юридический адрес.

Проверка юридического адреса при регистрации ООО

При регистрации юридического лица его учредители должны предоставить документы, подтверждающие будущее местонахождение. Чаще всего это гарантийное письмо от собственника помещения, где будет располагаться компания. Чтобы исключить возможные неприятности с налоговой, всегда следует выбирать реальный адрес, где организация в дальнейшем будет вести свою деятельность. При этом следует предварительно провести его ]]>проверку]]> на сайте налоговой о том, что он не относится к категории адреса массовой регистрации. Имеет смысл осмотреть само здание, т.к. при регистрации юрлица велика вероятность выезда налоговиков по указанному в документах адресу, а значит, помещение должно быть пригодным для использования в качестве офиса или для производственной деятельности.

Как показывает практика, налоговая служба не пропускает регистрацию юридических адресов, по которым располагаются аварийные здания, инженерные сооружения, некапитальные строения, а также постройки вспомогательного назначения (гаражи, кладовки, сараи).

Читайте также: Государственная регистрация юридических лиц и ИП: изменения 2019

Проверка достоверности адреса юридического лица

Большое значение в современном деловом обороте имеет проверка адреса контрагента. Необходимость проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов и проведении сделок делает вполне обоснованным желание проверить достоверность адреса юридического лица.

Прежде всего, до заключения договора и, тем более, до совершения платежей, необходимо запросить у контрагента реквизиты предприятия, где должен быть указан и его юридический адрес. Его следует сверить с информацией, которая содержится в ЕГРЮЛ, для этого достаточно заказать выписку из реестра или воспользоваться специальным ]]>сервисом]]> на сайте ФНС, предоставляющим информацию о юрлицах в режиме онлайн.

Если адрес совпадает, то есть смысл проверить, насколько он реален. Сначала можно провести удаленную проверку с помощью различных ресурсов, например, посмотреть на карте в интернете, что это за здание и какие организации в нем размещаются. После этого остается только выехать на место и проверить, что по данному адресу действительно располагается нужное юридическое лицо.

Комплекс указанных мер вполне достаточен, чтобы установить достоверность юридического адреса юридического лица и избежать в дальнейшем множества проблем от невозможности найти контрагента, задолжавшего деньги за товар, до начисления дополнительной суммы НДС из-за нерадивого поставщика и не проявленной должной осмотрительности.

Читайте также: Юридический и фактический адрес

Проверка юридического адреса налоговой инспекцией

Еще одной стороной, заинтересованной в достоверности информации о юридическом лице, является налоговая служба. С ужесточением законодательства инспекторами ИФНС проверка юридического адреса проводится при регистрации в большинстве случаев. И довольно часто такая проверка становится основанием для отказа в регистрации юрлица. Поэтому учредителям компаний следует знать, как налоговая проверяет юридический адрес, чтобы заранее принять меры к устранению возможных проблем.

В процессе регистрации нового юридического лица налоговые органы проводят проверку о наличии адреса, указанного в документах, а также проверяют согласие собственника помещения на его предоставление. Далее же следует выездная проверка юридического адреса (пп. «г» п. 4.2 ст. 9 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ о госрегистрации). Тут возможны два варианта:

  • До завершения процесса регистрации – осуществляется крайне редко при серьезных подозрениях относительно места нахождения, участников, руководителя;

  • После регистрации – в течение первой недели после регистрации юрлица. В настоящее время осуществляется в большинстве случаев.

Проверка налоговой юридического адреса предусматривает осмотр помещения и оценку его соответствия требованиям к месту нахождения юрлица. В отношении зарегистрированных организаций обязательно проверяется наличие договора аренды, либо иного документа, подтверждающего права пользования. Проверяются и косвенные признаки нахождения организации: наличие рабочих мест, вывески, документов, визиток с адресом. Реальность юрадреса означает, что там находится хотя бы один представитель компании, а также на него приходит корреспонденция, адресованная юрлицу.

Отметим, что налоговые органы вправе осуществить и выездную проверку юрадреса, который соответствует месту жительства руководителя. В этом случае проверяются правоустанавливающие документы на жилое помещение, а также утоняется согласие других лиц, зарегистрированных в данном жилом помещении.

Если в результате проверки налоговиками будет зафиксирован факт отсутствия юридического лица по указанному адресу, то в отношении данной организации в ЕГРЮЛ будет внесена отметка о недостоверности сведений, которая может стать причиной исключения компании из госреестра по инициативе ИФНС.

Читайте также: Как обжаловать запись в ЕГРЮЛ о недостоверности

7 советов, как найти лучшего налогового сборщика рядом с вами

Около трети из нас нанимают налоговых составителей или налоговых консультантов для подачи наших налоговых деклараций, согласно опросу NerdWallet несколько лет назад, но вряд ли кто-то из нас знает о них много — или как найти лучшего составителя налоговой декларации.

Согласно опросу, 80% людей, которые использовали составителей налоговой отчетности, никогда не спрашивали об их полномочиях, и около 75% никогда не спрашивали, будет ли составитель налоговой отчетности представлять их на налоговой проверке. Это удивительно, учитывая, что наем специалиста по составлению налоговой декларации или налогового консультанта означает предоставление подробной информации обо всем, от вашего дохода до банковских счетов, вашего брака, ваших детей и вашего номера социального страхования.

Итак, если вам нужна помощь, вот семь советов, как найти для вас лучшего составителя налоговой отчетности или налогового консультанта.

1. Запросите идентификационный номер налогоплательщика (PTIN)

IRS требует, чтобы любой, кто подготавливает или помогает в подготовке федеральных налоговых деклараций для компенсации, имел PTIN. Обратите внимание на фразу «для компенсации» — налоговым инспекторам-добровольцам не нужны номера PTIN. Убедитесь, что ваш составитель подоходного налога указал свой номер PTIN в вашей декларации — IRS тоже требует этого.

2. Требуется CPA, юридическая лицензия или назначение зарегистрированного агента

Получить PTIN относительно легко, поэтому сделайте еще один шаг и получите сертифицированного составителя — кого-то, кто также является сертифицированным бухгалтером (CPA), лицензированным юристом , зарегистрированный агент (EA) или завершивший программу ежегодного сезона подачи налоговых деклараций IRS. Аккредитованный бухгалтер / консультант и аккредитованный составитель налоговых деклараций являются примерами программ, которые помогают составителям отчетности выполнять требования Ежегодной программы сезона подачи деклараций.Все эти полномочия требуют разного количества учебы, экзаменов и непрерывного образования.

Как найти ближайшего к вам лучшего налогового инспектора с нужными вам полномочиями? Один из способов — поиск в справочнике IRS. В него входят составители с номерами PTIN и профессиональными квалификациями, признанными IRS. Составителей и составителей добровольцев с номерами PTIN в базе данных не будет.

3. Ищите друзей на высоких постах

Членство в профессиональной организации, такой как Национальная ассоциация налоговых специалистов, Национальная ассоциация зарегистрированных агентов, Американский институт сертифицированных бухгалтеров или Американская академия адвокатов. Всегда полезно иметь налогового консультанта, поскольку у большинства из них есть кодексы этики, требования к профессиональному поведению и различные программы сертификации.

4. Сравните сборы

Сколько взимают составители налоговой декларации? По данным Национального общества налоговых профессионалов, средняя плата за подготовку формы 1040 составляет 203 доллара, а налоговые инспекторы, не использующие фиксированную ставку, обычно берут 138 долларов за час. Часто налоговые органы взимают минимальную плату плюс стоимость в зависимости от сложности вашей декларации (эта минимальная плата составляет в среднем от 160 до 172 долларов США), либо они взимают установленную плату за каждую форму и график, необходимые для вашей декларации (заполнение графика Например, C может стоить в среднем 84 доллара).Если вы встретите налогового инспектора, размер которого зависит от размера вашего возмещения, или который говорит, что он или она может вернуть вам большую сумму, чем другой парень, это красный флаг.

5. Еще раз подумайте о налоговых консультантах, которые не подают электронные файлы

IRS требует, чтобы любой платный составитель, который отправляет более 10 налоговых деклараций для клиентов, подал в электронном виде через электронную файловую систему IRS. Если ваш налоговый составитель не предлагает электронный файл, это может быть признаком того, что этот человек не делает столько налоговой подготовки, как вы думали.

6.Подтвердите, что они подпишутся на пунктирной линии.

Закон требует, чтобы оплачиваемые составители подписывали декларации своих клиентов и предоставляли свои PTIN. Никогда не подписывайте пустую налоговую декларацию — составитель может поместить в декларацию что угодно, включая номер своего банковского счета, чтобы украсть ваш возврат.

7. Проверьте, готовы ли они к вам.

Зарегистрированные агенты, CPA и поверенные с PTIN могут представлять вас перед IRS по вопросам аудита, платежей и взыскания, а также по апелляциям.Подготовители, у которых есть только PTIN, не могут этого сделать, даже если они подготовили вашу декларацию. Составители, которые выполнили Годовую программу сезона подачи заявок, могут представлять клиентов только в ограниченных случаях.

Доступность также имеет решающее значение. Даже после того, как сезон подачи документов закончился и ваша налоговая декларация стала историей, лучшие налоговые специалисты ответят на ваш звонок, ответят на ваше электронное письмо или поприветствуют вас в гостях.

Список здесь.

Ознакомьтесь с лучшими налоговыми программами 2021 года и не только. И все это подкреплено массой ботанических исследований.

Лучшее налоговое программное обеспечение на 2021 год: TurboTax, H&R Block, Jackson Hewitt и другие по сравнению

Налоги должны быть уплачены сегодня — понедельник, 17 мая 2021 года. Если вы не собираетесь завершить их к полуночи сегодня вечером, вам следует начать подавать документы на продление.В противном случае пришло время засучить рукава, собрать документы и выбрать налоговую программу, которая поможет вам ориентироваться во множестве новых сложностей и возможностей, связанных с вашими налогами на 2020 год. Между новыми правилами, касающимися оплачиваемого отпуска по болезни, заявлений о страховании по безработице, дохода от стимулирующих проверок и повсеместным переходом на работу из дома, существует множество проблем — все из которых могут иметь налоговые последствия — которые могут усложнить процесс подачи документов в этом году по сравнению с предыдущим. годы.

Подробнее: Рассчитайте налоговую скидку на ребенка на 2021 год

Хорошая новость: существует множество пакетов подготовки налоговых деклараций, которые упростят процесс подачи.Если у вас простая налоговая ситуация или вы зарабатываете менее 72 000 долларов в год, вы можете подавать налоговую декларацию бесплатно. Но если ваша налоговая ситуация более сложная или вы просто хотите убедиться, что не оставляете никаких денег на столе, существует множество эффективных и недорогих программных платформ для налогообложения, которые могут помочь упростить этот процесс. Ознакомьтесь с нашими лучшими предложениями ниже.

Intuit

В TurboTax есть что-то для всех, кто подает документы — компания предлагает множество вариантов для вашей налоговой декларации, даже если ваша налоговая ситуация сложна.Бонус для налогоплательщиков, использующих программное обеспечение Quickbooks (привет индивидуальным предпринимателям!): Вы можете подключить его к TurboTax, что полезно для самозанятых людей или инвесторов в недвижимость. И если ваша налоговая ситуация не сложна (например, требует множества детализированных вычетов или советов по налогам), удобный интерфейс позволяет легко пройти через налоговую подготовку и подать налоговую декларацию. TurboTax Deluxe, самый популярный вариант, выполняет поиск стандартных вычетов и ищет налоговую льготу, чтобы получить максимальный возврат.А TurboTax Premier специально разработан для налогоплательщиков, которые имеют вложения или арендуют недвижимость.

Стоит отметить, что в июне 2020 года Intuit анонсировала новый бесплатный инструмент, который поможет клиентам ориентироваться в государственных программах помощи CARES Act — и вам не нужно быть пользователем TurboTax, чтобы получить к нему доступ. Инструмент компании Aid Assist помогает частным лицам и владельцам малого бизнеса определять право на участие и налоговые последствия Программы защиты зарплаты, ссуд на случай причинения вреда здоровью, кредитов для удержания сотрудников и других связанных программ.

TurboTax — это, несомненно, лучшее налоговое программное обеспечение для личной поддержки в реальном времени — необходимость для многих людей, когда они подают налоговую декларацию онлайн. За дополнительную плату вы получаете TurboTax Live, где податель налоговой декларации может получить помощь от сертифицированного налогового специалиста посредством поддержки по запросу через видеочат в реальном времени (базовая версия TurboTax Live будет бесплатной до 15 февраля). Налоговый эксперт также рассмотрит вашу декларацию перед ее отправкой в ​​IRS, чтобы убедиться, что вы делаете правильные вычеты, и просто убедится, что ваша налоговая ситуация находится под контролем.Max, его вариант защиты с помощью аудита, предлагает специализированного специалиста, который будет представлять вас. Он также включает услуги по защите от кражи личных данных, такие как мониторинг потери личных данных и страхование. Не так уж плохо для провайдера электронных файлов.

Одно предостережение заключается в том, что вы, вероятно, заплатите больше по сравнению с другими в нашем списке. Однако есть бесплатная версия, предназначенная только для простых налоговых деклараций — хотя это одна из немногих услуг, которую вы можете использовать для доступа к помощи сертифицированных налоговых специалистов, даже не видя их лично.

Цена : Бесплатно до 90 долларов для федерального бюджета; 40 долларов за штат; бесплатно до 170 долларов за TurboTax Live; дополнительно от 45 до 60 долларов за Max

Блок H&R

Это не так интуитивно понятно в использовании, как TurboTax, но H&R Block — еще один серьезный хиттер, который предлагает неограниченную техническую поддержку всем файловым серверам, а также поддержку по телефону и в чате для тех, кто выбирает более дорогие пакеты.Налоговая онлайн-платформа программного обеспечения предлагает интуитивно понятный формат опроса, который поможет вам в этом процессе, со встроенными калькуляторами, помогающими ориентироваться во многих налоговых ситуациях, и библиотекой подробных статей, освещающих широкий спектр простых и сложных сценариев.

Нам нравится, что вы можете подавать налоговые декларации онлайн, лично, через приложение или загрузив его программное обеспечение. И H&R Block недавно добавила виртуальную опцию регистрации, где вы можете просто загрузить свою документацию, а налоговый эксперт позаботится обо всем остальном.Вы можете импортировать налоговые декларации за предыдущий год с другой платформы. H&R Block предлагает комплексную гарантию возврата денег и даст вам бонус в размере 3,5%, если вы возьмете его в качестве подарочной карты Amazon. И за дополнительную плату вы можете получить сертифицированного налогового специалиста для проверки вашей налоговой декларации перед ее подачей.

Один недостаток: вы не получите личную поддержку, если в конечном итоге пройдете аудит, если не заплатите за более высокий уровень обслуживания.

Стоимость: Бесплатно до 85 долларов США для федерального бюджета; 37 долларов за штат; От 40 до 145 долларов за онлайн-помощник

Сейчас играет: Смотри: Ответы на ваши налоговые вопросы за 3 минуты

3:26

Джексон Хьюитт

Помимо чрезвычайно простого интерфейса, обширной библиотеки налоговых статей и полезных встроенных калькуляторов, Jackson Hewitt Online предлагает лучшую страховку возврата.Услуга включает бесплатную помощь в аудите IRS и план гарантии без беспокойства, который обещает возместить вам расходы, если вы в конечном итоге получите уменьшенный возврат или столкнетесь с дополнительными налоговыми обязательствами. А если вас беспокоят налоговые обязательства, вы можете выбрать уровень Worry-Free Guarantee Platinum, который включает поддержку аудита безопасности со специальным специалистом для управления и представления вашего дела.

В остальном сервис Джексона Хьюитта соответствует тому, что вы найдете в других местах: вы можете импортировать старые налоговые декларации, подготовленные на других платформах, техническую поддержку через чат, бесплатный уровень обслуживания для базовых возвратов и автоматическое заполнение государственных деклараций.

Jackson Hewitt предлагает читателям CNET специальное предложение: используйте специальный код VIPONLY , чтобы получить федеральный отчет и неограниченное количество отчетов штата за 20 долларов США (только электронная подача).

Налогоплательщик

Если вы ищете самую выгодную цену, TaxSlayer является относительно недорогим и предоставляет все необходимые налоговые формы.При этом отмечалось, что, хотя бесплатная версия поставляется с некоторой степенью доступа к персонализированным налоговым советам, вам нужно будет заплатить за более дорогой пакет, такой как TaxSlayer Premium, чтобы получить всестороннюю помощь от налогового специалиста, включая поддержку по телефону и в чате. , а также аудиторская защита.

Обратите внимание, что предложение TaxSlayer о беспроцентном авансе на ваш возврат налога (после того, как IRS приняло вашу заявку) истекло в прошлом году.

Цена : бесплатно до 47 долларов для федерального бюджета; 39 долларов США за штат

Кредитная карма

Если вы ищете лучшее бесплатное налоговое программное обеспечение, то вот оно.В то время как некоторые бесплатные пакеты программного обеспечения для подачи налоговой декларации взимают плату за подготовку вашей государственной декларации, налог на кредитную карму этого не делает. Он имеет удобный интерфейс, полезные инструкции для объяснения терминологии, связанной с налогами, и поддержку в чате для решения технических, но не связанных с налогами вопросов. Вы можете импортировать налоговую декларацию из IRS, а также из TurboTax (чья материнская компания, Intuit, также владеет Credit Karma), H&R Block или TaxAct. А Credit Karma охватывает более сложные вопросы, чем большинство других бесплатных пакетов, включая детализированные отчисления, доходы или расходы от бизнеса, налоги на самозанятость, а также прирост и убытки капитала.

Другие важные моменты включают защиту аудита, которая включает в себя консультацию с представителем, который также может присутствовать на слушании от вашего имени и помочь с вариантами урегулирования налоговой задолженности. И если вы в конечном итоге получите более крупный возврат налога или меньшую задолженность по федеральным налогам после подачи заявки в Credit Karma, вы сможете получить до 100 долларов США в виде подарочных карт.

Налоговое программное обеспечение Credit Karma имеет некоторые ограничения: вы не можете подавать налоговые декларации штата, не заполнив предварительно федеральные налоги, и оно не поддерживает подачу нескольких заявок штата, подачу заявки штата за неполный год или подачу заявки штата нерезидентами, что может быть беспокойство о большем количестве людей, чем когда-либо в 2021 году.Его также нельзя использовать для подачи деклараций за предыдущие годы или для решения сложных вопросов, таких как доход, полученный за границей, или «отдельная подача документов в браке» (в штатах с общинной собственностью).

TaxAct Основным отличием

TaxAct является гарантия точности в размере 100 000 долларов.По сути, компания возместит вам любую разницу между тем, что она рассчитывает как ваше налоговое обязательство, и тем, что вы в конечном итоге должны будете платить IRS — от вашего возмещения до любых штрафов или процентов — до 100000 долларов. (Он также вернет вам плату за программное обеспечение TaxAct.) Если вы находитесь в высокой налоговой категории или имеете особенно сложную налоговую ситуацию, где ошибки могут быть более вероятными, TaxAct — хороший выбор.

В остальном TaxAct — довольно простая услуга. В зависимости от того, сколько вы платите, вы можете получить доступ к инструкциям налогового специалиста, которые варьируются от поддержки в чате в приложении (с возможностью демонстрации экрана) до неограниченных индивидуальных консультаций по телефону.Легко импортировать предыдущие налоговые декларации, перемещаться по платформе и просматривать базу данных знаний, когда вы вводите свои детализированные вычеты.

Цена : бесплатно до 65 долларов для федерального бюджета; От 5 до 45 долларов за регистрацию штата; доплата за сопровождение налогового специалиста

FreeTaxUSA

По сравнению с налогом на кредитную карму, FreeTaxUSA в основном бесплатен, за исключением того, что вам нужно будет заплатить, чтобы подать налоги штата.Он предлагает варианты импорта предыдущих налоговых деклараций и подачи измененной налоговой декларации. Делюкс-версия включает приоритетный онлайн-чат и поддержку клиентов, а также доступ к налоговым специалистам и аудиторской службе. Эти специалисты должны быть в состоянии ответить на все ваши конкретные вопросы — от того, как понять уведомление об аудите, до того, какие документы вам понадобятся, и как написать ответ в IRS.

Цена : бесплатно для федеральных; 13 долларов за штат; Делюкс-версия

за 7 долларов


Налоговое программное обеспечение, сравнение


Бесплатная версия Платная версия Федеральные налоги Государственные налоги Живая поддержка
TurboTax да 40-90 долларов на самостоятельную подготовку; 90–170 долларов за уровень обслуживания «Живой» да да Да (оплачивается дополнительно)
Блок H&R да 30-85 долларов на самостоятельную подготовку; От 40 до 145 долларов за уровень обслуживания «Онлайн-помощник»; 69 долларов США за выезд из отеля. да да Да (оплачивается дополнительно)
Джексон Хьюитт Онлайн да 30-50 долларов на самостоятельную подготовку да да да
Налогоплательщик да 17-47 долларов на самоподготовку да да Да (оплачивается дополнительно)
Налог на кредитную карму да Нет да да Нет
TaxAct да 25-65 долларов на самостоятельную подготовку; доплата за дополнительную поддержку да да да
FreeTaxUSA да 7 долларов на самостоятельную подготовку да да Да (оплачивается дополнительно)

Часто задаваемые вопросы по налогам

Налоговый сезон близок — и наши налоги 2020 года, которые мы подадим в 2021 году, обещают быть одними из самых запутанных и сложных за всю историю.В условиях нестабильной политической обстановки многие из нас столкнутся с новыми вопросами о налоговых последствиях заявлений о страховании по безработице, стимулирующих выплат и изменения места жительства в связи с пандемией. Хотя пыль после выборов все еще оседает, мы ожидаем увидеть больше налоговых ответов на продолжающиеся экономические препятствия, вызванные пандемией коронавируса. А пока вот несколько часто задаваемых вопросов и ответов о подаче налоговой декларации в 2021 году.

Какое налоговое программное обеспечение на 2021 год лучше всего?

Существует множество программных пакетов для подготовки налоговых деклараций, которые упростят процесс подачи налоговой декларации.Если вы ищете налоговое программное обеспечение с лучшей персональной поддержкой в ​​реальном времени, мы рекомендуем TurboTax от Intuit. H&R Block поможет вам оплатить налоги лично или онлайн, через приложение или загрузив программное обеспечение. У Jackson Hewitt Online лучший полис страхования возмещения. TaxSlayer предлагает лучшую общую цену, TaxAct имеет лучшую гарантию точности, а FreeTaxUSA предлагает лучшую цену за аудиторскую поддержку. И, если у вас простой возврат, налог на кредитную карму — лучший бесплатный вариант.

Когда я получу возмещение?

IRS сообщает, что 90% возвратов осуществляется «в течение 21 дня или меньше».«Исходя из данных за предыдущие годы, вы можете ожидать, что возмещение за 2021 год поступит где-то в промежутке между одной неделей после подачи (если вы подаете электронное письмо с настройкой прямого депозита) и двумя месяцами (если вы отправите свои формы по почте и выберете получение чека). И если бы вы были одним из миллионов людей, которые никогда не получали все или часть своего стимулирующего чека, теперь вы можете заявить эти деньги в своей налоговой декларации за 2020 год.

Что будет, если я не уложусь в срок?

Если вам причитается возмещение, штраф за несвоевременную подачу заявки не взимается (хотя это может быть другим для налогов вашего штата).Но если вы задолжали IRS, штрафы и проценты начнут начисляться на оставшийся неуплаченный налог, подлежащий уплате в мае. В соответствии с Первым законом о налогоплательщиках от 2019 года также предусмотрен штраф в размере 330 долларов США за непредставление налоговой декларации.

Изучите умные гаджеты и советы и уловки в Интернете с помощью наших интересных и оригинальных практических рекомендаций.

Редакционный контент на этой странице основан исключительно на объективных, независимых оценках наших авторов и не зависит от рекламы или партнерских отношений.Он не был предоставлен или заказан какой-либо третьей стороной. Однако мы можем получить компенсацию, когда вы переходите по ссылкам на продукты или услуги, предлагаемые нашими партнерами.

налоговых льготных компаний | FTC Consumer Information

«Мы помогли тысячам людей урегулировать свои налоговые долги на небольшую часть суммы задолженности».

«Прекращаем конфискацию заработной платы, сборы, конфискацию имущества и невыносимые ежемесячные выплаты.»

«Мы можем существенно снизить вашу налоговую задолженность. Звоните для бесплатной консультации».

Компании, предоставляющие налоговые льготы, используют радио, телевидение и Интернет для рекламы помощи налогоплательщикам, терпящим бедствие. Если вы заплатите им предоплату, которая может составлять тысячи долларов, эти компании утверждают, что они могут уменьшить или даже списать ваши налоговые долги и прекратить сбор налогов, подав заявку на участие в законных программах IRS для оказания помощи нуждающимся. Правда в том, что большинство налогоплательщиков не имеют права на участие в программах, которые предлагают эти мошенники, их компании не оплачивают налоговую задолженность и во многих случаях даже не отправляют необходимые документы в IRS с просьбой об участии в упомянутых программах. .Что еще больше усугубляет травму, некоторые из этих компаний не возвращают деньги и еще больше оставляют людей в долгах.

Некоторые налогоплательщики, подавшие жалобы в Федеральную торговую комиссию (FTC), сообщили, что после регистрации в некоторых из этих компаний и уплаты тысяч долларов авансовых платежей компании забрали еще больше своих денег, осуществив несанкционированные списания средств со своих кредитных карт. или снятие средств со своих банковских счетов.

Если у вас есть задолженность по налогам и вы не знаете, как вы собираетесь выплатить долг, FTC, национальное агентство по защите прав потребителей, говорит, что не паникуйте, сделайте глубокий вдох и подумайте о возможных вариантах.Если у вас возникли проблемы с оплатой счетов, часто лучше попытаться разработать план платежей самостоятельно с кредитором, чем платить кому-то другому, чтобы тот согласовал план за вас. То же самое верно, когда вы должны деньги IRS или вашему государственному контролеру.

Справка IRS для налогоплательщиков

Если вы задолжали налоги, но не можете полностью заплатить IRS, рассмотрите возможность подачи заявки на рассрочку платежа (форма 9465) вместе с декларацией. В определенных ситуациях IRS не может отклонить запрос на рассрочку платежа, если ваша задолженность составляет менее 10 000 долларов.Тем не менее, вы все равно должны заплатить столько, сколько сможете с возвратом. С вас будут взиматься проценты и, возможно, штраф за просрочку платежа по любому налогу, не уплаченному в установленный срок, даже если ваш запрос на рассрочку соглашения будет одобрен. Вы можете избежать уведомлений и действий IRS о сборе средств, таких как Уведомление о федеральном налоговом удержании или сборах IRS, путем предварительного заключения договора о рассрочке платежа и внесения платежей в рассрочку.

Если у вас есть задолженность по налогам, вы можете воспользоваться несколькими программами налоговых льгот IRS, в том числе инициативой агентства «Новый старт»:

  • Соглашение о рассрочке платежа обычно доступно для людей, которые не могут выплатить свою налоговую задолженность полностью за один раз.Программа позволяет людям делать меньшие ежемесячные платежи до тех пор, пока не будет погашен весь долг.
    • В рамках инициативы «Новый старт» IRS повысило порог для упрощенных соглашений о выплате налогов с 25 000 до 50 000 долларов в виде налоговой задолженности, а максимальный срок погашения — с пяти до шести лет. Налогоплательщики, задолженность которых составляет менее 50 000 долларов, могут подать заявление онлайн в IRS и не должны заполнять информационное письмо IRS (форма 433-A, 433-B или форма 433-F).
  • Компромиссное предложение (OIC) позволяет налогоплательщикам окончательно урегулировать свою налоговую задолженность на сумму, меньшую суммы, которую они должны.ОИК — важный инструмент, помогающий людям в ограниченных обстоятельствах; налогоплательщики имеют право только после того, как другие варианты оплаты были исчерпаны.
    • В рамках инициативы «Новый старт» IRS расширило программу OIC, чтобы охватить большую группу налогоплательщиков, испытывающих трудности. Однако IRS не примет предложение, если считает, что обязательство может быть оплачено полностью единовременно или в рассрочку. IRS предлагает руководство по выбору налогового специалиста для OIC на своем веб-сайте.

В очень ограниченных случаях IRS может предложить снижение штрафа людям, которые не заплатили налоги из-за особых трудностей. Если налогоплательщик соответствует очень узким критериям, IRS может согласиться простить штрафы. Снижение процентов еще более ограничено и редко предоставляется. Хотя эти программы могут отменять штрафы или пени, вы все равно должны платить налоги. Если компания, предоставляющая налоговые льготы, обещает устранить для вас проценты и / или штрафы, будьте осторожны: льготы ограничены, независимо от того, кто представляет вас в IRS.Их услуги должны включать в себя личную встречу с вами, где они объяснят ваши варианты и структуру их оплаты.

Согласно IRS, вы можете подать заявку на рассрочку, OIC, штраф или снижение процентов без помощи третьей стороны . Если вы предпочитаете стороннюю помощь в переговорах с IRS, только определенные налоговые специалисты — зарегистрированные агенты (уполномоченные на федеральном уровне налоговые практики, которые могут представлять налогоплательщиков на всех административных уровнях IRS), сертифицированные общественные бухгалтеры (CPAs) и поверенные — имеют право представлять вас.Их услуги должны включать личные встречи, на которых они объясняют ваши варианты и структуру оплаты.

Если вас просят внести предоплату за представительство в деле о сборе налогов, внимательно ознакомьтесь с политикой возврата, прежде чем подписывать какое-либо соглашение. Также проверьте, будет ли применяться ставка выставления счетов по умолчанию — фиксированная ставка, применяемая к работе всех сотрудников фирмы, а не только налоговых специалистов, — если вы откажетесь от услуг компании. Высокая ставка выставления счетов по умолчанию может быстро израсходовать значительную часть вашего авансового платежа даже на ранней стадии представления.

Обратитесь в Службу адвокатов налогоплательщиков, независимую организацию в составе IRS, для получения бесплатной помощи, если у вас возникли налоговые проблемы, которые вы не смогли решить самостоятельно, если ваши проблемы вызывают финансовые трудности для вас или вашего бизнеса, или вы столкнулись с ними. непосредственная угроза неблагоприятных действий по взысканию со стороны IRS. Позвоните по телефону 1-877-777-4778 или посетите irs.gov/advocate.

Государственные программы налоговых льгот

Процесс налоговых расчетов со штатами очень похож на процесс с IRS, хотя он варьируется от штата к штату.В некоторых штатах, например, можно отказаться от штрафов налогоплательщика, а с процентов — нет. В других штатах можно отказаться от процентов, а от штрафов — нет. А в некоторых штатах законная налоговая задолженность вообще не может быть уменьшена. Для получения дополнительной информации свяжитесь с вашим государственным контролером. Чтобы получить список штатов, посетите Национальную ассоциацию аудиторов, контролеров и казначеев штатов (NASACT) по адресу nasact.org .

Проблемы с налоговыми льготными компаниями и их представителями

Управление профессиональной ответственности IRS нацелено на сомнительную практику в сфере урегулирования налоговой задолженности.Сообщайте о проблемах в IRS по форме 14157 «Жалоба: составитель налоговой декларации». Офис IRS по подготовке к возврату обработает жалобу и, при необходимости, отправит ее в Управление профессиональной ответственности IRS для расследования.

Поведение, дающее основания для подачи жалобы в IRS, касается компаний или частных лиц, которые:

  • обещание освобождения от налоговых обязательств;
  • неверно представляет, сколько времени потребуется для обработки заявки на облегчение долгового бремени; или
  • опускает соответствующую информацию об активах в финансовой отчетности, представленной в IRS.

Вы также можете подать жалобу в FTC через Интернет или по телефону: позвоните по телефону 1-877-FTC-HELP. FTC вводит жалобы потребителей в сеть Consumer Sentinel Network, защищенную онлайн-базу данных и инструмент расследования, используемый сотнями гражданских и уголовных правоохранительных органов в США и за рубежом.

Советы налогоплательщикам

Если у вас есть задолженность по налогам и вы не можете выполнить свои налоговые обязательства:

  • прочтите ваши уведомления от IRS или вашего государственного контролера.Спросите эти агентства об альтернативах взыскания.
  • избавьте себя от некоторого раздражения, игнорируя обещания предприятий, которые говорят, что вы «имеете право» на программу налоговых льгот для урегулирования вашей налоговой задолженности. Только IRS или ваш государственный контролер может принять это решение. Прочтите предложение IRS в компромиссном буклете, форма 656-B, и используйте этот онлайн-инструмент IRS, чтобы узнать, имеете ли вы право на компромиссное предложение.
  • подумайте дважды, если вся плата за услуги запрашивается авансом без объяснения того, как будет выставлен счет за услуги или будет ли произведен возврат незаработанной платы.

Для получения дополнительной информации

У IRS есть дополнительная информация о процессе взыскания и вариантах оплаты на irs.gov .

Publication 594, The IRS Collection Process , содержит информацию о вариантах, доступных налогоплательщикам, а на канале IRS на YouTube также есть видео с полезной информацией.

Лучшие американские налоговые и бухгалтерские фирмы

Гетти

Когда дело доходит до налоговых и бухгалтерских услуг в Соединенных Штатах, многие корпоративные клиенты задаются вопросом: «Я работаю в правильной фирме?» В конце концов, прошлый год был первым налоговым сезоном в рамках реформы налоговой администрации Трампа — Закона о сокращении налогов и занятости.Это принесло с собой подводные камни и возможности. А теперь есть серьезные конкурирующие налоговые предложения от кандидатов в президенты от Демократической партии. Фронтраннер Джо Байден планирует поднять ставку корпоративного подоходного налога до 28% при поддержке минимального налога в размере 15% и ставки налога на прибыль в размере 21%. Понимают ли консультанты, с которыми вы работаете, новое налоговое законодательство и способы его применения? Понимают ли они, к чему может привести закон в зависимости от выборов 2020 года?

В этом году Forbes в партнерстве с компанией по исследованию рынка Statista составил список наиболее рекомендуемых фирм в области налоговых и бухгалтерских услуг в США.S. В число выявленных 227 фирм входят самые крупные и одни из самых маленьких в стране. Все они решительно борются со сложностями постоянно меняющегося налогового законодательства. Большинство из них предоставляют полный комплекс услуг, включая налоги и бухгалтерский учет. Некоторые были рекомендованы для обеих служб; 202 человека рекомендованы к уплате налогов; 115 рекомендованы к учету. Конечно, рекомендации — это только отправная точка. При выборе подходящей фирмы вопрос не только в том, привносят ли они необходимую вам изысканность, но и в том, уделяют ли они вам должный уровень внимания, причем по разумной цене.

Щелкните здесь, чтобы увидеть полный список лучших американских налоговых и бухгалтерских фирм в 2020 году.

Большая четверка — Deloitte, PwC, EY и KPMG — со штаб-квартирой в Нью-Йорке, являются доминирующими игроками с долей рынка 32% (большая часть их доходов поступает от аудиторской работы). Но знаете ли вы, что существует около 92 000 фирм, оказывающих бухгалтерские услуги, в большинстве из которых работает менее десяти человек? В течение последних пяти лет отрасль стабильно росла благодаря экономическому росту, росту фондовых рынков и увеличению числа новых предприятий, и ожидается, что она будет расти в годовом исчислении на уровне 0.По данным IBIS World, к 2024 году этот показатель составит 8%, чтобы достичь 118 миллиардов долларов США, при этом 70% выручки будут поступать от крупных корпоративных клиентов.

За пределами «большой четверки» есть большая глубина. Возьмем, к примеру, Андерсена — практики обслуживания частных клиентов от несуществующего Артура Андерсена, которая была запущена как WTAS в 2002 году, приняла название AndersenTax в 2014 году и переименована в Андерсен в этом году, чтобы отразить ее амбициозные глобальные налоговые и налоговые нормы. стратегия развития юридической практики. «Мы остаемся на основных рынках метрополитена в верхней части пищевой цепочки», — говорит генеральный директор Марк Форсац.На своей базе в Сент-Луисе, штат Миссури, у RubinBrown больше CPA (205), чем у любой из «большой четверки». Основанная в 1913 году компания Moss Adams из Сиэтла, штат Вашингтон, является действующей электростанцией.

Иногда правильная посадка мала. Штаб-квартира в Южном Берлингтоне, штат Вермонт, крошечная компания Gallagher, Flynn & Co., насчитывающая всего 60 специалистов, может похвастаться своей небольшой индивидуальностью и большими возможностями фирмы. За кулисами ее профессионалы имеют доступ к ресурсам крупного и зарегистрированного члена RSM US через RSM US Alliance, филиал независимых бухгалтерских и консалтинговых фирм.

Между тем наблюдается тенденция к увеличению размеров фирм по мере неуклонной консолидации отрасли. Последние новости о крупных слияниях: в прошлом году EKS & H из Денвера присоединилась к компании Listee Southfield, штат Мичиган, Plante Moran, чтобы создать 11-ю по величине бухгалтерскую, налоговую и консалтинговую фирму. Обратите внимание, что консалтинг тоже есть. Многие из этих фирм расширяют сферу своих услуг. Вспомогательные консультативные и консультационные услуги стимулируют рост.

Что еще вы должны спросить у своей налоговой и бухгалтерской фирмы? Проверьте учетные данные сотрудников, как они используют новейшие технологии и как они управляют рисками, связанными с конфиденциальностью и безопасностью.Согласно AICPA, это все основные проблемы, с которыми сталкиваются фирмы, наряду с необходимостью идти в ногу с изменениями и сложностями налогового законодательства.

Определенные области в налоговой сфере — например, работа по разделению затрат — назрели из-за налоговых изменений 2017 года. Исследование разделения затрат может помочь вам определить недвижимость, которая подлежит немедленному 100% вычету. Ускорение отчислений, снижение налогов и увеличение денежного потока. Это тот тип разговора, который вы хотите вести со своим налоговым консультантом. Так что позвоните им и, если вам не понравится ответ, присмотритесь к ним.

Методология

Чтобы составить список лучших налоговых и бухгалтерских фирм Америки, компания по исследованию рынка Statista рассмотрела 1800 ответов на опрос от CPA, зарегистрированных агентов, налоговых юристов, бухгалтеров и финансовых директоров в период с 12 августа по 13 сентября 2019 года. Участники опроса, которые работали в налоговой службе. или бухгалтерская фирма могла назвать до десяти фирм по налогам и десяти фирм по бухгалтерскому учету, которые они рекомендовали бы, если бы их компания не смогла нанять клиента. Участников опроса, которые работали в компании на стороне клиента, попросили назвать до десяти фирм в налоговой и бухгалтерской областях, которые они рекомендовали бы, исходя из своего профессионального опыта в течение последних трех лет.В список вошли фирмы, получившие наибольшее количество рекомендаций. Самостоятельные рекомендации не рассматривались. В окончательный список вошли 227 фирм, из которых 202 рекомендованы для оказания налоговых услуг и 115 рекомендованы для оказания бухгалтерских услуг.

TPG упрощает налоговое время

1 Взимаются сборы за обработку.

2 Уточните наличие у налогового специалиста или поставщика программного обеспечения.

3 Должно быть не менее 18 лет. Для открытия учетной записи и доступа ко всем функциям требуется регистрация, онлайн-доступ, номер мобильного телефона и подтверждение личности.См. Соглашение держателя карты на сайте GreenDot.com для получения информации о тарифах, условиях и положениях. Карта, выпущенная банком Green Dot Bank, членом FDIC, в соответствии с лицензией Visa U.S.A., Inc. Visa является зарегистрированным товарным знаком Visa International Service Association. Green Dot Bank работает под следующими зарегистрированными торговыми наименованиями: GoBank, Green Dot Bank и Bonneville Bank. Все эти зарегистрированные торговые наименования используются и относятся к единому банку, застрахованному FDIC, Green Dot Bank. Депозиты под любым из этих торговых наименований являются депозитами в Green Dot Bank и объединяются для покрытия страхования вкладов.© 2021 Green Dot Corporation.

4 Уточните наличие у налогового специалиста или поставщика программного обеспечения.

5 Получите свои налоговые возмещения в участвующих точках Walmart при использовании этой услуги по безбумажному возврату налогов, доступной через избранных налоговых органов. Недоступно для выплат свыше 7 500 долларов США. Действуют сборы и ограничения. За подробностями обратитесь к своему налоговому специалисту. Услугу предоставляет ООО «Группа налоговых продуктов».

6 Клиент должен получить возврат средств (взимается отдельная комиссия).В настоящее время обналичивание чеков в Walmart недоступно в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк и Род-Айленд. Предел чека в Walmart в Коннектикуте составляет 2500 долларов, а во Флориде — 2000 долларов. Действуют сборы и ограничения.

7 TPG не спонсируется и не поддерживается банком Wells Fargo Bank, N.A. Комиссия за обналичивание чеков будет взиматься с любого обналичивающего чек, у которого нет депозитного счета в Wells Fargo, в соответствии со стандартными сборами Wells Fargo за обналичивание чеков.Текущая комиссия составляет 10 долларов за чек.

Лучшее налоговое программное обеспечение 2021 года | Подача налоговой декларации онлайн

Популярное налоговое программное обеспечение

Лучшее налоговое программное обеспечение

360 Общий рейтинг
Базовая комиссия
$ 60 и выше
Бесплатная версия
Обзор

Лучшее с личной помощью

360 Общий рейтинг
Базовая плата
$ 49.99 и выше
Бесплатная версия
Мобильное приложение
См. Обзор

Лучшее доступное налоговое программное обеспечение

360 Общий рейтинг
Версия
Базовая плата
75 $ 17
Мобильное приложение
См. Обзор

Подача налоговой декларации может быть запутанным и сложным процессом. Это может быть особенно актуально при подаче заявки в 2021 году, поскольку многие налогоплательщики получили пособие по безработице или стимулирующие чеки, сменили работу или переехали в другой штат в прошлом году.Все эти события могут повлиять на процесс подачи налоговой декларации.

Программа для подготовки налоговых деклараций может немного облегчить задачу. Эти программы могут избавить вас от догадок при заполнении налоговой декларации, задавая вопросы, чтобы определить, какие формы вам нужны. Они могут рассчитать сумму вашего возврата налога или сумму вашей задолженности и подать вам налоговую декларацию в электронном виде. Кроме того, многие программы сохранят вашу налоговую декларацию в файле, чтобы вы могли использовать ее, чтобы упростить процесс подачи в следующем году.

Чтобы помочь вам выбрать лучшее налоговое программное обеспечение, мы исследовали компании, готовящие налоги, и проанализировали цифры, чтобы получить этот объективный обзор лучшего налогового программного обеспечения 2021 года.В этом руководстве вы найдете информацию о компаниях, вошедших в наш рейтинг, а также советы о том, как покупать налоговые программные продукты и выбрать подходящую для вас программу до Дня налогообложения 15 апреля 2021 года.

(Андрей Попов)

Наше лучшее налоговое программное обеспечение с рейтингом 2021 года

Сравните лучшее налоговое программное обеспечение 2021 года

Лучшее налоговое программное обеспечение 2021 года

Лучшее налоговое программное обеспечение в деталях

TurboTax »

Лучшее налоговое программное обеспечение

Базовая плата
$ 60 и выше
Бесплатная версия
Мобильное приложение

TurboTax: TurboTax берет No.1 место в нашем рейтинге снова с оценкой 4,4 из 5. Он использует формат вопросов и ответов, чтобы определить, как заполнять налоговые формы, и шаг за шагом проведет вас через этот процесс. Его часто хвалят за то, что он нацелен на удобство работы с пользователем и дизайн, хотя за эти функции действительно есть изрядная цена. TurboTax — самый дорогой бренд в нашем рейтинге с ценами на платные продукты от 60 до 200 долларов. Он предлагает бесплатную версию своего онлайн-программного обеспечения вместе с тремя другими платными уровнями: Deluxe, Premier и Self-Employed.Он также предлагает версии каждого продукта с поддержкой по запросу от налоговых экспертов или в формате для загрузки или на компакт-диске. С 2021 года вы можете использовать TurboTax Live Full Service, чтобы налоговый специалист подготовил и подал за вас налоги.

H&R Block »

Лучшее налоговое программное обеспечение с персональной помощью

Базовая комиссия
$ 49,99 и выше
Бесплатная версия
Мобильное приложение

H&R& Block, возможно, лучший блок H&R: известна своими тысячами торговых точек по всему миру, но также предлагает впечатляющее налоговое программное обеспечение, получившее 4 балла.3 из 5, чтобы занять 2-е место в нашем рейтинге. H&R Block предлагает четыре уровня программных продуктов, цена которых варьируется от бесплатного до 104,99 долларов США, с дополнительными расходами на подачу заявок штатом. Это программное обеспечение доступно в Интернете или для загрузки. У вас также есть возможность получить поддержку от налоговых специалистов за дополнительную плату.

TaxAct: TaxAct предлагает ряд онлайн-продуктов, которые можно загружать, которые подходят для всех типов подателей документов, хотя он не предлагает возможности получить поддержку от налоговых специалистов в реальном времени, как это делают некоторые из его конкурентов.Его цена ниже, чем у других компаний с платными продуктами в диапазоне от 24,95 долларов США за версию Deluxe (примерно половина цены, которую TurboTax продает свое программное обеспечение Deluxe) до 139,95 долларов США за версию Online Self-Employed + Xpert Help, которая включает государственный возврат, а также федеральный возврат.

Налог на кредитную карму: Кредитная карма является уникальной среди компаний, занимающихся сбором налогов, в нашем рейтинге тем, что у нее есть только один продукт. Credit Karma Tax — бесплатная программа, которая поддерживает многие, хотя и не все, налоговые ситуации.Он не предлагает профессиональную налоговую помощь или возможность загружать свои продукты, но если у вас относительно простой возврат и вы хорошо знакомы с онлайн-программным обеспечением, Credit Karma может быть хорошим вариантом. В нашем рейтинге он соотносится с TaxSlayer с оценкой 3,8 из 5.

TaxSlayer »

Лучшее доступное налоговое программное обеспечение

Базовая плата
$ 17 и выше
Бесплатная версия
Мобильное приложение

TaxSlayer: TaxSlayer предлагает меньше продуктов, чем его конкуренты, его программное обеспечение доступно только в Интернете, а не для загрузки.Однако другие компании, занимающиеся подготовкой налогов, склонны варьировать уровни своих продуктов в зависимости от необходимых вам форм, тогда как TaxSlayer позволяет использовать все формы в своей классической версии; другие его версии дорожают в зависимости от необходимой вам профессиональной помощи. Если вам удобно подавать налоговую декларацию самостоятельно, классическая версия TaxSlayer — самый дешевый вариант для всех форм — 17 долларов США за федеральную регистрацию.

Джексон Хьюитт: Джексон Хьюитт дает вам возможность использовать их программное обеспечение для подготовки налогов или посетить один из примерно 6000 офисов.Программа соответствует формату собеседования, который поможет вам разобраться с формами, если вы застряли. Также доступны онлайн-чат и помощь по телефону. Если вы решите подать налоговую декларацию, а не с помощью программного обеспечения, у Джексона Хьюитта есть несколько вариантов сокращения контактов из-за пандемии коронавируса.

Как работает налоговое программное обеспечение?

Налоговое программное обеспечение поможет вам подготовить и подать налоговую декларацию быстрее и проще, чем заполнять бумажные формы. «Он поддерживает порядок, предоставляет пошаговые инструкции и подсчитывает, сколько вы должны или сколько государство должно вам», — говорит Кристофер Джервис, управляющий партнер Lone Wolf Financial Services LLC .

Поскольку налоговое программное обеспечение автоматизирует большую часть процесса подачи документов, оно экономит время и деньги, помогая обеспечить точность вашей декларации и соответствие последним налоговым законам. Все, что вам нужно сделать, это ответить на несколько вопросов о любых важных жизненных событиях в прошлом году (например, о женитьбе или рождении детей) и правильно ввести данные из ваших форм W-2, 1099 и других соответствующих форм.

Прелесть налогового программного обеспечения в том, что с некоторыми продуктами вам не нужно ничего знать о налогах, чтобы использовать их.Кроме того, налоговая программа может избавить вас от необходимости платить значительную плату за найм сертифицированного общественного бухгалтера, зарегистрированного агента или другого налогового специалиста.

Большинство налоговых программ, ориентированных на потребителей, можно разделить на две категории:

  • На основе форм: Здесь представлены электронные версии различных налоговых документов и форм. Вам нужно будет заполнить данные из ваших соответствующих бумажных форм, убедившись, что вы указали правильные числа в правильных полях.
  • На основе интервью: Этот тип может быть проще в использовании для некоторых людей, поскольку он имеет формат вопросов и ответов.Просто ответьте на вопросы, и программа заполнит ваши налоговые формы за вас.

Нужна ли мне налоговая программа?

Хотя программное обеспечение для налогообложения никому не нужно, оно может оказаться огромным подспорьем для многих, особенно если у вас относительно простая налоговая декларация и вам не нужна личная консультация налогового специалиста, но вам все же нужны некоторые рекомендации. Если вы хотите потребовать несколько вычетов, сообщить о доходе от самозанятости или инвестиций, недавно у вас был ребенок или иным образом у вас более сложная ситуация, подготовка налоговой декларации может быть лучшим выбором, чтобы убедиться, что все сделано правильно.В конечном счете, стоит ли вам вложения в налоговое программное обеспечение, зависит от того, как вы взвешиваете преимущества и недостатки.

Преимущества налогового программного обеспечения:

  • Простота использования: Большинство налоговых программ имеют интуитивно понятный интерфейс, который прост в использовании, даже если ваши знания налогов и компьютеров минимальны.
  • Fast: Налоговое программное обеспечение может значительно ускорить процесс подачи налоговой декларации по сравнению с уплатой налогов вручную с бумажными формами, особенно если вы в течение года организовываете свою деятельность и имеете под рукой всю необходимую информацию.
  • Рентабельность: Вы можете легко заплатить налоговому специалисту 275 долларов или больше за подготовку индивидуальной налоговой декларации, тогда как использование налогового программного обеспечения обойдется значительно дешевле.
  • Предоставляет поддержку в режиме реального времени: Хотя вы не увидите лично налогового специалиста, если используете налоговое программное обеспечение, некоторые программы предоставляют индивидуальную поддержку в режиме реального времени через Интернет или по телефону.
  • Предлагает мгновенное понимание: Райли Адамс, CPA и основатель Young and the Invested , отмечает, что налоговое программное обеспечение может мгновенно вычислить, как различные решения по подаче документов повлияют на ваш налоговый счет.
  • Помогает выявить экономию на налогах: Налоговое программное обеспечение задаст вам вопросы, о которых вы, возможно, не задумывались, которые могут дать вам право на кредиты или вычеты, например, были ли у вас дети или продавали недвижимость в прошлом году, — говорит Роберт Говро, CPA и основатель Gauvreau & Associates .

Налоговое программное обеспечение также имеет некоторые недостатки:

  • Не идеально подходит для сложных налоговых ситуаций: Если вы работаете не по найму, владеете малым бизнесом, заработали инвестиции или доход от аренды, или имеете другую сложную налоговую ситуацию, это может стоит денег, чтобы CPA или зарегистрированный агент подготовили вашу налоговую декларацию, чтобы убедиться, что вы не платите больше налогов, чем должны.
  • Может вызывать ложное доверие: Адам Брюэр, владелец Triumph Over Tax и лицензированный налоговый поверенный, отмечает, что налоговое программное обеспечение зависит от точности вводимых вами данных. Если возврат содержит ошибку, это увеличит ваши шансы на проверку. Хотя некоторые налоговые программы могут проверять недостающую информацию и другие распространенные ошибки перед подачей заявки, чрезмерное использование программного обеспечения без тщательного ввода информации может иметь неприятные последствия.
  • Оперативная поддержка может быть ограничена: Некоторые программы предлагают оперативную поддержку, которая ограничивается указанием вещей в вашем возвращении, которые могут увеличить ваш риск аудита, оставляя вам решать, что делать самостоятельно.Если вам нужна дополнительная поддержка, например помощь в заполнении определенной формы или отчет о доходе определенного типа, обязательно купите программное обеспечение, которое ее предлагает. Обратите внимание, что обычно это происходит за дополнительную плату.
  • Невозможно получить максимальную компенсацию: QuickBooks ProAdvisor Елена Бейли говорит, что, хотя налоговое программное обеспечение будет стремиться минимизировать ваши налоговые обязательства и максимизировать ваш возврат, найм налогового специалиста — лучший способ гарантировать, что вы получите все деньги, которые вы » право на.Кроме того, только профессионал может помочь вам спланировать будущие налоговые годы.

Как купить лучшее налоговое программное обеспечение

Чтобы купить налоговое программное обеспечение, вам необходимо:

  1. Понять ваши налоговые потребности. Другое налоговое программное обеспечение лучше для разных ситуаций, — говорит Кенеша Коулман, бухгалтер ColemanTax . Возможно, вам просто нужно подать W-2, или вам, возможно, придется подать другие формы и расписания, потому что у вас есть самозанятость или коммерческий доход (например).У вас также могло быть важное жизненное событие, например, женитьба, рождение ребенка или открытие собственной компании. Тщательное обдумывание этих и подобных вопросов поможет вам выбрать налоговое программное обеспечение, отвечающее вашим потребностям. Кроме того, решите, нужны ли вам функции, такие как налоговая поддержка в реальном времени, аудиторская поддержка или возможность автоматического импорта финансовой информации из другого программного обеспечения.
  2. Изучите свои варианты. Веб-сайты компании по налоговому программному обеспечению могут предоставить обширную информацию о конкретных продуктах и ​​самой компании, например о том, как давно она существует и продает ли она другие типы финансового программного обеспечения, которые могут работать с вашей налоговой программой.
  3. Сузьте область поиска. Изучите свои варианты, пока не придумаете две или три налоговые программы, которые могут вам подойти. Для каждого из них решите, можете ли вы позволить себе оплату налоговых деклараций штата и федеральных налогов, а также предлагает ли программное обеспечение необходимый вам уровень поддержки и другие функции. Например, вам нужен формат в стиле собеседования, который поможет вам определить все кредиты и вычеты, на которые вы имеете право, или вы предпочитаете заполнять налоговые формы напрямую с помощью простого интерфейса с заполнением пустых полей?
  4. Читайте отзывы. Наш объективный рейтинг «Лучшее налоговое программное обеспечение 2021 года» объясняет плюсы и минусы лучших налоговых программ, чтобы помочь вам выбрать лучшую для вас.
  5. Выберите налоговую программу. Вы будете подавать налоговые декларации до конца своей профессиональной деятельности, поэтому выбирайте программное обеспечение, которое будет соответствовать вашим потребностям как сейчас, так и в будущем, чтобы вам не пришлось покупать и изучать другую программу.

Что мне следует искать в налоговом программном обеспечении?

При выборе налогового программного обеспечения обратите внимание на следующие функции:

  • Частые обновления: Налоговое программное обеспечение должно регулярно обновляться с учетом последних изменений налогового законодательства, чтобы вам не приходилось следить за ними самостоятельно.
  • Возможность импорта форм: Вместо того, чтобы вводить все свои данные вручную, поищите программу, которая позволит вам загружать формы W-2, другие налоговые формы и квитанции от благотворительных пожертвований. Некоторые налоговые программы могут даже импортировать финансовую информацию из Quicken или другого финансового программного обеспечения, что экономит еще больше времени.
  • Облачное программное обеспечение: Многие компании предоставляют вам выбор: загрузить налоговое программное обеспечение на свой компьютер или использовать облачную версию.Последнее, как правило, предпочтительнее, потому что оно не занимает места на жестком диске, регулярно обновляется, позволяет вам работать из любого места, где есть подключение к Интернету, и автоматически сохраняет вашу работу на зашифрованном облачном сервере.
  • Техническая и налоговая поддержка: Большая часть налогового программного обеспечения поставляется с технической поддержкой, если у вас возникли проблемы с его использованием, а также с налоговой поддержкой, которая поможет вам правильно подать декларацию. Однако виды и качество поддержки варьируются от программы к программе, особенно когда речь идет о помощи с вашими налогами.Например, в некоторых программах есть только автоматизированный «чат-бот», который может ответить на основные вопросы из онлайн-базы данных, в то время как другие соединяют вас со специалистом по налогам, который может помочь вам выбрать статус подачи, сообщать о различных типах доходов в правильных формах, пр.
  • Формат в стиле интервью: Программное обеспечение с интерфейсом в стиле собеседования задает вам уместные вопросы о вашем доходе, удержаниях и т. Д. И предоставляет больше рекомендаций, чем простой интерфейс для заполнения пустых полей.
  • Наличие налоговых форм: Выберите налоговую программу, в которой есть все необходимые налоговые формы и таблицы.
  • Хранение информации: Налоговое программное обеспечение должно обеспечивать хранение ваших налоговых деклараций не менее трех лет, что ускорит процесс подачи в последующие годы и поможет, если вы когда-либо будете проходить аудит.
  • Аудиторская поддержка: Выберите налоговую программу с аудиторской поддержкой. С помощью этой услуги налоговый специалист поможет вам ответить в IRS и, возможно, будет представлять вас в случае проверки.
  • Вариант возврата штата: Большинство налоговых программ позволяют вам подавать государственную декларацию, но взимают за это разные суммы. Некоторые позволяют подавать первую государственную декларацию бесплатно, в то время как другие взимают плату за все государственные декларации.

Подробнее

Для получения дополнительной информации о налоговом программном обеспечении и регистрации налогов см. Следующие руководства:

Лучшее налоговое программное обеспечение 2021 года

Другие руководства от 360 Reviews

Для сравнения и советов по другим продукты и услуги, см. другие наши руководства:

360 Методология для налогового программного обеспечения

Ниже описывается наш 360-й подход к исследованию и анализу компаний, производящих программное обеспечение для налогообложения, с целью предоставления рекомендаций потенциальным потребителям.

1. Мы исследовали компании и продукты, которые интересуют людей больше всего.

US News проанализировали и сравнили различные общедоступные данные, включая данные поиска в Интернете, чтобы определить, какие компании, выпускающие налоговое программное обеспечение, больше всего интересуют американцев. Мы обнаружили 13 компаний, которые выделяются с точки зрения объема поисковых запросов и исследований среди потребителей. а также из разных рейтинговых источников.

Затем мы сравнили доступные продукты, предоставляемые нашими ведущими компаниями, производящими налоговое программное обеспечение, по нескольким критериям, включая стоимость, поддерживаемые ключевые налоговые формы и доступность экспертной помощи.Исследования показывают, что это самые важные критерии для людей, обращающихся за налоговой службой. Мы сравнили наименее комплексные налоговые услуги, предлагаемые каждой компанией, которые не были бесплатными.

2. Мы создали объективные общие рейтинги 360 на основе анализа сторонних обзоров.

Команда 360 обзоров U.S. News применила беспристрастную методологию, которая включает мнения сторонних обзоров, а также отзывы потребителей.

Наша методология выставления оценок основана на комплексном анализе рейтингов и обзоров, опубликованных заслуживающими доверия независимыми профессиональными и потребительскими источниками.Рейтинги не основаны на личном мнении или опыте публикации US News. Для расчета рейтингов:

(a) Мы составили два типа сторонних оценок и обзоров:

  • Профессиональные рейтинги и обзоры . Многие независимые отраслевые источники, занимающиеся оценкой, опубликовали в Интернете свои оценки компаний, занимающихся налоговым программным обеспечением, и их продуктов. Мы считаем некоторые из этих сторонних обзоров авторитетными и хорошо изученными. Однако профессиональные рецензенты часто дают противоречащие друг другу рекомендации.U.S. News считает, что потребители больше всего выигрывают, когда эти мнения и рекомендации рассматриваются и анализируются коллективно с использованием объективной методологии, основанной на консенсусе, вместо того, чтобы полагаться на один источник.
  • Рейтинги и обзоры потребителей . U.S. News также рассмотрели опубликованные рейтинги потребителей и обзоры компаний, выпускающих программное обеспечение для налогообложения. Источники с достаточным количеством качественных потребительских оценок и обзоров были включены в нашу скоринговую модель.

Обратите внимание, что не все источники профессиональных и потребительских рейтингов соответствуют нашим критериям объективности.Поэтому некоторые источники были исключены из нашей модели.

(б) Мы стандартизировали исходные данные для создания общей шкалы.

Исходные данные сторонних обзоров были собраны в различных формах, включая оценки, рекомендации и похвалы. Перед включением каждой точки сторонних данных в наше уравнение оценки нам пришлось стандартизировать ее, чтобы ее можно было точно сравнивать с точками данных из других источников обзора. Мы использовали методологию оценки, описанную ниже, чтобы преобразовать эти системы в сопоставимую шкалу.

Процесс подсчета очков 360 сначала преобразовал каждую стороннюю оценку в общую шкалу от 0 до 5. Чтобы сбалансировать распределение оценок в рамках шкалы каждого источника, мы использовали расчет стандартного отклонения (или Z-Score), чтобы определить, как каждая компания, получившая оценку источника, была оценена по сравнению со средней оценкой источника. Затем мы использовали Z-Score для создания стандартизированной оценки U.S. News, используя метод, описанный ниже:

  • Расчет Z-Score: Z-Score представляет отношение точки данных к среднему значению набора данных.Z-Score отрицательный, когда точка данных ниже среднего, и положительный, когда он выше среднего; Z-Score 0 означает, что он равен среднему значению. Чтобы определить Z-Score для каждой сторонней оценки компании, мы рассчитали среднее значение оценок по всем компаниям, оцененным этим сторонним источником. Затем мы вычли из рейтинга компании среднее значение и разделили его на стандартное отклонение, чтобы получить Z-Score.
  • Расчет T-Score: Мы использовали расчет T-Score, чтобы преобразовать Z-Score в шкалу от 0 до 100, умножив Z-Score на 10.Чтобы гарантировать, что среднее значение было одинаковым для всех точек данных, мы добавили желаемое среднее значение (от 0 до 10) к T-Score, чтобы создать скорректированный T-Score.
  • Расчет рейтинга по общей шкале: мы разделили скорректированный T-балл, который оценивается по 100-балльной шкале, на 20, чтобы преобразовать сторонний рейтинг в обычную систему от 0 до 5 баллов.

(c) Мы рассчитали общий балл 360 на основе модели средневзвешенного значения.

Мы присвоили «весовые коэффициенты» каждому источнику, используемому в модели оценки консенсуса, на основе нашей оценки того, насколько источнику доверяют и признают его потребители, и насколько его опубликованный процесс обзора показывает, что он является всеобъемлющим и редакционно независимым.Веса источника присваиваются по шкале от 1 до 5. Любой источник с присвоенным весом менее двух был исключен из модели оценки консенсуса.

Наконец, мы объединили преобразованные сторонние точки данных, используя формулу средневзвешенного значения, основанную на весе источника. Эта формула рассчитывала консенсусную оценку для каждого продукта, которую мы называем общим рейтингом 360.

U.S. News 360 Reviews беспристрастно подходит к нашим рекомендациям. Когда вы используете наши ссылки для покупки продуктов, мы можем получать комиссию, но это никоим образом не влияет на нашу редакционную независимость.

Возврат налога на заработную плату | Сервис

Только для налогового года 2020 городские власти создали онлайн-формы возврата налога на заработную плату. Вы можете использовать эти новые формы, если вы:

Вы можете найти ссылки на эти формы на нашей веб-странице форм возврата налога на заработную плату только за 2020 год. О всех других видах возмещения налога на заработную плату см. Ниже.

Вы получите электронное письмо через 2-3 рабочих дня после отправки онлайн-формы, подтверждающее, что мы ее получили.

Существует три различных типа возмещения налогов на заработную плату:

  • Возврат налога на заработную плату работникам, получающим заработную плату
  • Возврат налога на заработную плату работникам, принятым на работу
  • Возврат налога на заработную плату для налогоплательщиков, которые соответствуют определенным требованиям к доходам

Возврат денежных средств наемным или наемным работникам

Только сотрудники-нерезиденты имеют право на возмещение налога на заработную плату за работу, выполненную за пределами Филадельфии.Сотрудники-резиденты облагаются налогом независимо от того, работают они в Филадельфии или за ее пределами. Тем не менее, сотрудники-резиденты могут использовать эти формы для подачи заявления на возмещение на основе вычитаемых невозмещаемых деловых расходов.

С 1 января 2014 года для всех петиций о возмещении налога на заработную плату сотрудников требуется документация, подтверждающая любое время работы за пределами Филадельфии. Сотрудники, которые запрашивают возмещение за поездку, должны использовать нашу таблицу даты и местоположения возмещения и должны предоставить копию своего соглашения о дистанционной работе.

Сотрудники-нерезиденты, которые подают онлайн-запрос на возврат, должны приложить письмо от своего работодателя.В письме — подписанном и на фирменном бланке — должны быть указаны даты, в которые сотрудник должен был работать за пределами Филадельфии.

Используйте формы, указанные на этой странице, чтобы подать заявку на уплату налога на заработную плату для наемных или нанятых сотрудников.

Если вы запросили возмещение при возврате, вам не нужно заполнять эти формы.

Возврат налога на заработную плату на основе дохода

Если вы подали заявление о прощении налогов в Пенсильвании через PA Schedule SP и получили одобрение, вы также можете иметь право на получение возмещения удержанного работодателем городского налога на заработную плату.

Кандидаты, отвечающие критериям, платят налог на заработную плату по более низкой ставке. Полные инструкции, а также перечень приемлемых сумм дохода и снижения ставок включены в форму петиции о возмещении. Кандидаты должны использовать дополнительную петицию, если у них более четырех W-2.

Мы рекомендуем кандидатам использовать онлайн-петицию о возврате налога на заработную плату на основе дохода. Мы обрабатываем поданные онлайн-петиции быстрее и с меньшим количеством ошибок. Чтобы получить помощь при заполнении онлайн-формы, просмотрите пошаговое видео.Кандидаты могут использовать бумажную петицию о возмещении налога на заработную плату, основанную на доходах, если они того пожелают.

Работодатели Филадельфии должны предоставить работникам форму петиции о возмещении налога на заработную плату на основе дохода до 1 февраля. В большинстве случаев работодатели подают петицию о возмещении одновременно с заполнением формы W-2 работника или аналогичных форм. Любой желающий также может скачать копию формы.

Опубликовано в категории: Налог

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *