США обвинили бизнесмена Олега Дерипаску в нарушении санкций и попытке оформить американское гражданство для детей
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Автор фото, AFP
Подпись к фото,Олег Дерипаска безуспешно пытался судиться с минюстом США и требовал отмены санкций
Прокуратура США раскрыла обвинения в нарушении санкций в адрес российского миллиардера Олега Дерипаски. В опубликованных властями документах сказано, что, вопреки наложенным на него ограничениям, бизнесмен пользовался американской финансовой системой и пытался обеспечить гражданство США для двух своих детей.
Санкции были наложены на Дерипаску еще в 2018 году за причастность к вмешательству в американские выборы 2016 года, он эти обвинения отвергает. Американские власти также считает его близким к Кремлю и обвиняют в поддержке агрессивных действий российских властей против Украины.
В обвинительном заключении утверждается, что Дерипаска, в нарушение санкций, продолжал пользоваться американской финансовой системой для поддержания трех своих объектов недвижимости в США и нанял американскую посредницу для сопровождения сделки по продаже музыкальной студии в Калифорнии. Эта посредница, Ольга Шрики, была арестована утром 29 сентября.
В обвинительном заключении также упоминается имя россиянки Екатерины Ворониной, она же Екатерина Лобанова, обвиняемой в сообщении ложных сведений при оформлении американской визы, которую она получила и использовала в 2020 году, чтобы родить в США ребенка от Дерипаски.
В обвинительном заключении сказано, что Дерипаска направил около 300 тыс. долларов на медицинское обеспечение, жилье и прочие расходы, связанные с рождением ребенка в США.
Как утверждают американские власти, Дерипаска «консультировал Воронину по поводу того, как получить американскую визу, в том числе советовал ей быть «осторожной» перед интервью с американскими иммиграционными властями.
В результате ее пропустили на территорию США для предполагаемой десятидневной туристической поездки, но она оставалась в стране в течение полугода и родила ребенка, который получил американское гражданство, пишут прокуроры. Затем Воронина, Шрики и еще одна помощница Дерипаски, Наталья Бардакова, скрыли имя настоящего отца младенца, для чего «немного поменяли написание фамилии ребенка», сказано в документе.
- Исчезли с радаров: куда уплыли связанные с россиянами яхты после начала войны в Украине
- Сотрудники ФБР провели обыски в домах семьи Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке
- Что такое «олигарх»? Дерипаска подал в суд на санкции США
В нем также указывается, что в 2022 году Воронина попыталась снова въехать в США, чтобы родить их второго ребенка, но ей было отказано во въезде.
«Поддержка народа Украины»
Американский прокурор Дамиан Уильямс заявил, что обнародованное обвинительное заключение «говорит о продолжающейся поддержке народа Украины со стороны США перед лицом продолжающейся российской военной агрессии».
Автор фото, Getty Images
Пропустить Подкаст и продолжить чтение.
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Глава оперативной группы KleptoCapture министерства юстиции США Эндрю Адамс сказал: «Несмотря на его тесные связи с Кремлем и огромное состояние, полученное при помощи связей с коррумпированным режимом, Дерипаска сделал все возможное, чтобы жить в стабильном свободном, демократическом обществе — даже если это означало ложь и нарушение американских санкций».
«Лицемерие, которое заключается в попытке обеспечить комфорт и гражданство США — и при этом пользоваться выгодами жестокого, антидемократического режима — просто поразительно», — говорит при этом Адамс.
Американские прокуроры сообщают, что предъявленные Дерипаске, Бардаковой и Шрики обвинения чреваты тюремным заключением на срок до 20 лет. Ворониной и Бардаковой также грозит срок до пяти лет — за ложь федеральным агентам.
В обвинительном заключении также сказано, что власти США намерены конфисковать имущество Дерипаски в США, в том числе его недвижимость и средства, вырученные от продажи музыкальной студии.
Дерипаска оказался одним из первых российских бизнесменов, оказавшихся под жесткими санкциями США еще в 2018 году. Тогда ему пришлось отказаться от контроля над своими активами — прежде всего, EN+ и «Русалом». После введения санкций его состояние резко сократилось. Против него также ввели собственные санкции власти Великобритании и Европейского союза.
Журнал «Форбс» оценивает его состояние в 2,8 млрд долларов.
Что говорил о санкциях Дерипаска
В 2019 году Дерипаска подал в суд на министерство юстиции США, добиваясь снятия персональных санкций.
В своем иске он утверждал, что введение против него ограничений противоречит конституции США. Он также хотел, чтобы власти США предоставили доказательства обвинений, по которым его включили в санкционные списки, а также требовал от них определить слово «олигарх».
«Презумпция невиновности является одним из основных принципов американской правовой системы и явно игнорируется при применении ко мне санкций. Власти США должны следить за правопорядком, а не за отдельными лицами. Только суды могут решать, виновен человек или нет, и я считаю, что суды США достаточно объективны, чтобы поддерживать американское законодательство и конституцию», — было сказано в заявлении Дерипаски, переданном газете «Ведомости».
В иске было сказано, что обвинения основываются на «ложных слухах и инсинуациях, которые стали результатом клеветнических атак конкурентов на миллиардера».
В марте 2022 года американский суд окончательно отверг этот иск Дерипаски и оставил в силе предыдущее судебное решение, согласно которому ограничения минюста США признаются обоснованными и законными.
Сотрудники ФБР провели обыски в домах семьи Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS
Сотрудники ФБР провели обыски в домах в Вашингтоне и Нью-Йорке, связанных с семьей Олега Дерипаски. Бизнесмен с 2018 года находится под санкциями США. Представитель Дерипаски подтвердила Би-би-си, что ФБР обыскивает дома родственников миллиардера в США.
Корреспондент Эн-би-си Лора Стриклер опубликовала несколько фотографий, сделанных возле дома Дерипаски. На них видно, что у входа в здание находятся несколько человек в куртках с надписью «ФБР».
Сотрудники ФБР проводят обыск в доме российского бизнесмена и ограничивают доступ к зданию. Журналистка также сообщила, что агенты внесли в дом Дерипаски несколько профессиональных осветительных приборов.
Автор фото, EPA
Подпись к фото,Обыск в доме семьи Дерипаски в Вашингтоне
Кроме того, агенты ФБР провели обыск и изъяли несколько предметов в доме семьи Дерипаски в центре Нью-Йорка, в районе Гринвич-виллидж на Манхэттене.
Представитель Олега Дерипаски Лариса Беляева подтвердила Би-би-си, что ФБР обыскивает дома его родственников в Вашингтоне и Нью-Йорке. «ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является», — сказала она.
Причины обыска пока неясны. РИА Новости в вашингтонском офисе ФБР заявили, что не подтверждают и не опровергают информацию, касающуюся возможных расследований.
Дерипаска занимает 37-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes.
По оценкам журнала, его состояние составляет 16,8 млрд долларов.
Автор фото, Reuters
Подпись к фото,Изъятие документов в доме семьи Дерипаски в Нью-Йорке
Дерипаска — российский олигарх и бывший деловой партнер американского юриста Пола Манафорта, руководившего предвыборным штабом Дональда Трампа в июне-августе 2016 года, пишет Уинтер в «Твиттере».
Российский миллиардер попал в число бизнесменов, которых американский минфин считает близкими к президенту России Владимиру Путину. Имя Дерипаски фигурировало в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
СМИ сообщали о деловых контактах Дерипаски с Манафортом, который был вынужден покинуть избирательный штаб Трампа, когда стало известно о его сотрудничестве с украинской Партией регионов. Он стал первым обвиняемым по результатам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера и был осужден.
- Что такое «олигарх»? Дерипаска подал в суд на санкции США
- Минфин США раскрыл основания для санкций против Дерипаски.
Одно из доказательств — в Google Maps - СМИ: властям США сообщили, что Дерипаска продолжает управлять «Русалом» вопреки санкциям
Одно из доказательств — в Google MapsПропустить Подкаст и продолжить чтение.
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
В интервью изданию The Hill Дерипаска говорил, что в разговоре с агентами ФБР еще в сентябре 2016 года доказывал отсутствие дружбы с Манафортом. «Но поскольку я россиянин, я бы очень удивился, если бы кто-либо из России пытался бы выйти на него с какой-либо целью и не спросил бы моего мнения, — пересказывал он свою беседу с представителями ФБР. — Я сказал им прямо, я просто не верю, что он стал бы продвигать какие-либо интересы России [на выборах], особенно с учетом того, что он делал по Украине последние семь-восемь лет».
В 2018 году минфин США ввел персональные санкции против Дерипаски и еще ряда российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников в связи с «враждебными действиями России по всему миру». Помимо самого Дерипаски под санкции попали восемь связанных с ним компаний, в том числе подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».
В 2019 году США сняли санкции с трех компаний Дерипаски после того, как он отказался от контроля над ними. Однако спустя год агентство Блумберг сообщило, что европейские чиновники направили властям США доклад, в котором говорилось, что Дерипаска сохранил значительное влияние над En+. В компании эти предположения категорически отвергли.
Российский олигарх Олег Владимирович Дерипаска и партнеры обвиняются в уклонении от санкций и воспрепятствовании правосудию | OPA
Министерство юстиции объявило сегодня об обнародовании обвинительного заключения, обвиняющего гражданина США и трех граждан Российской Федерации в нарушении новых санкций США, введенных ранее в этом году в ответ на неспровоцированное военное вторжение России в Украину.
Согласно судебным документам, Олег Владимирович Дерипаска, он же Олег Мухамедшин, 52 года; и Наталья Михайловна Бардакова, она же Наталья Михайловна Бардакова, 45 лет, обе гражданки Российской Федерации (России), и Ольга Шрики, 42 года, жительница Нью-Джерси и натурализованная гражданка США, обвиняются в сговоре с целью нарушения санкций США, наложенных на Дерипаску, и одного юридических лиц Дерипаски, «Базовый Элемент Лимитед» («Базовый Элемент»). Шрики также обвиняют в воспрепятствовании правосудию на основании ее предполагаемого удаления электронных записей, касающихся ее участия в схеме уклонения от санкций Дерипаски, после получения повестки большого жюри с требованием предоставить эти записи. Бардаковой вменяют по одному пункту обвинения в даче ложных показаний агентам ФБР. Кроме того, 33-летняя Екатерина Олеговна Воронина, она же Екатерина Лобанова, обвиняется в даче ложных показаний агентам Министерства внутренней безопасности США во время попытки Ворониной въехать в США с целью родить ребенка Дерипаске.
Шрики арестовали сегодня утром.
«После несправедливого и неспровоцированного вторжения России в Украину я пообещал американскому народу, что Министерство юстиции будет работать над привлечением к ответственности тех, кто нарушает наши законы и угрожает нашей национальной безопасности. Сегодняшние обвинения демонстрируют, что мы выполняем это обещание», — заявил генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд. «Министерство юстиции не прекратит работу по выявлению, поиску и привлечению к ответственности тех, кто уклоняется от санкций США, чтобы дать возможность российскому режиму».
«Как показывают сегодняшние обвинения, Олег Дерипаска, работая в российском государстве и энергетическом секторе, пытался обойти санкции США с помощью лжи и обмана, чтобы нажиться на американском образе жизни и извлечь выгоду из него», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако. . «Но подставные компании и сети лжи не защитят Дерипаску и его приспешников от американских правоохранительных органов, равно как и не защитят других, кто поддерживает путинский режим.
Министерство юстиции по-прежнему привержено глобальной борьбе против тех, кто помогает и подстрекает российскую военную машину».
Согласно судебным документам, Дерипаска, владелец и контролер частной инвестиционной и управляющей компании «Базовый элемент», представляющей интересы Дерипаски, подвергся экономическим санкциям 6 апреля 2018 года. В этот день Министерство финансов США Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) присвоило Дерипаске статус особо охраняемого гражданина (SDN) в связи с его выводом о том, что действия правительства Российской Федерации в отношении Украины представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политики США (Санкции OFAC). При назначении Дерипаски OFAC пояснило, что Дерипаска был подвергнут санкциям за то, что он действовал или имел намерение действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, высокопоставленного должностного лица правительства Российской Федерации, а также за деятельность в энергетическом секторе Российской Федерации.
Экономика Федерации.
«Сегодняшнее обвинение отражает стремление ФБР использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для агрессивного преследования тех, кто пытается уклониться от экономических контрмер Соединенных Штатов против российского правительства», — сказал директор ФБР Кристофер Рэй. «Мы продолжим агрессивно преследовать тех, кто нарушает меры, введенные для защиты национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, особенно в это время неспровоцированной агрессии России в отношении Украины».
«Сегодня обнародованное обвинительное заключение свидетельствует о постоянной поддержке Соединенными Штатами народа Украины перед лицом продолжающейся воинственности России», — заявил прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс. «Применение санкций является жизненно важным инструментом, используемым этим Управлением и нашими партнерами по правоохранительным органам, поскольку мы стремимся сдерживать российскую агрессию, и сегодняшнее обвинение следует воспринимать как предупреждение о том, что, как бы они ни старались, лица, нарушающие эти санкции, будут привлечены к ответственности.
».
После включения в список OFAC Дерипаска вступил в сговор с другими, чтобы уклоняться от этих санкций и нарушать их различными способами в течение нескольких лет. Дерипаска через юридическое лицо Gracetown Inc. незаконно использовал финансовую систему США для обслуживания и сохранения трех элитных объектов недвижимости в Соединенных Штатах (U.S. Properties), а также нанял Ольгу Шрики и Наталью Михайловну Бардакову для использования финансовых учреждений США для предоставления сотен услуг на тысячи долларов в его пользу в Соединенных Штатах. Например, в 2019 году или около тогоШрики способствовал в интересах Дерипаски продаже музыкальной студии в Калифорнии более чем за 3 миллиона долларов. Дерипаска владел студией через ряд подставных компаний, которые скрывали его фактическое владение. После продажи студии Шрики попытался перевести более 3 миллионов долларов выручки через одну из таких подставных компаний, Ocean Studios California LLC, на российский счет, принадлежащий другой компании Дерипаски.
Бардакова, в основном базирующаяся в России, поручила Шрики участвовать в определенных незаконных операциях от имени Дерипаски. Эти инструкции включали указание Шрики получить американские товары и технологии для Дерипаски. Более того, примерно в мае 2018 года и примерно в 2020 году Бардакова поручила Шрики купить и отправить цветы и подарки от имени Дерипаски его социальным контактам в США и Канаде. Поставки включали, среди прочего, доставку пасхальных подарков американскому телеведущему, две доставки цветов тогдашнему бывшему члену парламента Канады и две доставки цветов в 2020 году Ворониной, когда она была в Соединенных Штатах в 2020 году, чтобы родить ребенка Дерипаски. ребенок.
Затем, примерно в 2020 году, Шрики и Бардакова помогли девушке Дерипаски, Ворониной, выехать из России в Соединенные Штаты, чтобы она могла родить ребенка Дерипаски и Ворониной в Соединенных Штатах. Несмотря на постоянную поддержку Дерипаской российского режима, он профинансировал транзакции на сотни тысяч долларов, чтобы его ребенок мог воспользоваться преимуществами системы здравоохранения США и гражданства США по праву рождения.
Несмотря на постоянную поддержку Дерипаской российского режима, Дерипаска не доверял безопасности российской больничной системы. Как утверждается, Шрики организовал выплату в США медицинского обслуживания, жилья, ухода за детьми и других материально-технических средств на сумму около 300 000 долларов, чтобы помочь Ворониной родить в Соединенных Штатах, в результате чего ребенок получил американское гражданство. В рамках этой схемы Дерипаска консультировал Воронину по вопросам получения визы в США, в том числе советовал ей быть «осторожной» перед собеседованием в иммиграционных службах США. После этого Воронина подала заявку и получила визу в США для предполагаемой 10-дневной туристической поездки, не раскрывая своего намерения поехать и остаться в Соединенных Штатах примерно на шесть месяцев, чтобы родить ребенка Дерипаски. После рождения Шрики, Бардакова и Воронина сговорились скрыть имя настоящего отца ребенка, Дерипаски, дойдя до того, что слегка изменили написание фамилии ребенка.
Позже, примерно в 2022 году, Шрики и Бардакова попытались способствовать возвращению Ворониной в Соединенные Штаты, чтобы родить второго ребенка Дерипаски и Ворониной.
Эта вторая попытка включала в себя попытку Бардаковой и Ворониной использовать ложные заявления, чтобы скрыть финансирование Дерипаски и обеспечить въезд Ворониной в Соединенные Штаты — попытка, которая была сорвана, и Ворониной было отказано во въезде, и она немедленно вернулась в Стамбул, через который она вылетела из России в Соединенные Штаты.
Дерипаске, Бардаковой и Шрики предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, максимальное наказание по которому составляет 20 лет лишения свободы. Шрики также обвиняют по одному пункту обвинения в уничтожении записей, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Бардаковой и Ворониной также предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в даче ложных показаний федеральным агентам, что предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. В обвинительном акте также содержится уведомление о намерении Соединенных Штатов конфисковать у Дерипаски доходы от его преступления, включая собственность США и доходы от продажи музыкальной студии.
Судья федерального окружного суда вынесет приговор после рассмотрения Руководства США по вынесению приговоров и других законодательных факторов.
Полевое отделение ФБР в Нью-Йорке и Отдел контрразведки расследуют это дело при ценной помощи со стороны Министерства внутренней безопасности и Отдела национальной безопасности, Отдела контрразведки и экспортного контроля Министерства юстиции.
Дело ведут помощники прокуроров США Анден Чоу и Владислав Вайнберг.
Расследование координировалось Целевой группой KleptoCapture Министерства юстиции, межведомственной оперативной группой правоохранительных органов, занимающейся обеспечением соблюдения широкомасштабных санкций, экспортного контроля и экономических контрмер, которые Соединенные Штаты вместе со своими иностранными союзниками и партнерами ввели в ответ на Неспровоцированное военное вторжение России в Украину. Оперативная группа, объявленная генеральным прокурором 2 марта и работающая вне офиса заместителя генерального прокурора, будет продолжать использовать все инструменты и полномочия министерства для борьбы с попытками уклониться от коллективных действий, предпринятых правительством США в США, или подорвать их.
ответ на российскую военную агрессию.
Обвинительный акт — это всего лишь утверждение, и все подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
Российский олигарх Олег Владимирович Дерипаска и партнеры обвиняются в уклонении от санкций и воспрепятствовании правосудию | USAO-SDNY
Дамиан Уильямс, прокурор Соединенных Штатов в Южном округе Нью-Йорка, и Майкл Дж. Дрисколл, помощник исполняющего обязанности директора нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований («ФБР»), объявили сегодня о вскрытии обвинительного акта по обвинению ДЕРИПАСКИ ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА, к/к «Олег Мухамедшин», и БАРДАКОВОЙ НАТАЛЬИ МИХАЙЛОВНЫ, к/к «Бардакова Наталья Михайловна», граждан Российской Федерации («Россия»), и ШРИКИ ОЛЬГИ , житель Нью-Джерси и натурализованный гражданин США, в сговоре с целью нарушения санкций США, наложенных на ДЕРИПАСКУ и одно из юридических лиц ДЕРИПАСКИ, «Базовый элемент». ШРИКИ также обвиняют в воспрепятствовании правосудию на основании удаления ею электронных записей, касающихся ее участия в схеме уклонения от санкций DERIPASKA, после получения повестки Большого жюри с требованием предоставить эти записи.
БАРДАКОВОЙ и обвиняется по одному пункту в даче ложных показаний агентам Федерального бюро расследований. Кроме того, ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА ВОРОНИНА, она же «Екатерина Лобанова», также обвиняется в даче ложных показаний агентам Министерства внутренней безопасности во время попытки въезда ВОРОНИНОЙ в Соединенные Штаты с целью родить ребенка ДЕРИПАСКИ. ребенок. ШРИКИ был арестован сегодня утром.
Прокурор США Дэмиан Уильямс сказал: «Обнародованное сегодня обвинительное заключение свидетельствует о постоянной поддержке Соединенными Штатами народа Украины перед лицом продолжающейся воинственности России. Обеспечение соблюдения санкций является жизненно важным инструментом, используемым этим Управлением и нашими партнерами по правоохранительным органам, поскольку мы стремимся сдерживать российскую агрессию, и сегодняшнее обвинение следует воспринимать как предупреждение о том, что, как бы они ни старались, лица, нарушающие эти санкции, будут привлечены к ответственности. ”
Эндрю С.
Помощник директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл сказал: «Российский олигарх Олег Дерипаска был подвергнут санкциям в апреле 2018 года в рамках реакции США на участие российского правительства во всемирной злонамеренной деятельности и аннексию им Крыма, Украина. С тех пор Дерипаска продолжает обходить эти санкции через международную сеть пособников и посредников.
Согласно утверждениям, содержащимся в обвинительном заключении, опубликованном сегодня в федеральном суде Манхэттена: [1]
ДЕРИПАСКА, владелец и контролер компании «Базовый Элемент Лимитед» («Базовый Элемент»), частной инвестиционной и управляющей компании, представляющей различные деловые интересы ДЕРИПАСКИ. , был подвергнут экономическим санкциям 6 апреля 2018 года. что действия Правительства Российской Федерации в отношении Украины представляют собой необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов («Санкции OFAC»). Назначая ДЕРИПАСКУ таким образом, OFAC пояснило, что ДЕРИПАСКА подверглась санкциям за то, что действовала или намеревалась действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, высокопоставленного должностного лица Правительства Российской Федерации, а также за деятельность в энергетическом секторе Российской Федерации.
После назначения OFAC Дерипаска вступил в сговор с другими, чтобы уклоняться от этих санкций и нарушать их различными способами в течение нескольких лет. ДЕРИПАСКА через юридическое лицо «Gracetown Inc.» незаконно использовала финансовую систему США для обслуживания и сохранения трех элитных объектов недвижимости в Соединенных Штатах («Свойства США»), а также наняла ОЛЬГУ ШРИКИ и НАТАЛИЮ МИХАЙЛОВНУ БАРДАКОВУ для использования финансовых учреждений США. предоставить услуги на сотни тысяч долларов в его пользу в Соединенных Штатах. Например, в 2019 году или около того, SHRIKI способствовал в интересах DERIPASKA продаже музыкальной студии в Калифорнии более чем за 3 миллиона долларов. Дерипаска владел студией через ряд подставных компаний, которые скрывали его фактическое владение. После продажи студии SHRIKI попытался перевести более 3 миллионов долларов выручки через одну из таких подставных компаний, Ocean Studios California LLC, на российский счет, принадлежащий другой компании DERIPASKA.
БАРДАКОВА, базирующаяся в основном в России, поручила ШРИКИ участвовать в определенных незаконных операциях от имени ДЕРИПАСКИ. Эти инструкции включали указание SHRIKI получить американские товары и технологии для DERIPASKA. Кроме того, примерно в мае 2018 года и примерно в 2020 году БАРДАКОВА поручила ШРИКИ купить и отправить цветы и подарки от имени ДЕРИПАСКИ социальным контактам ДЕРИПАСКИ в США и Канаде. Поставки включали, среди прочего, доставку пасхальных подарков американской телеведущей, две доставки цветов тогдашнему бывшему члену парламента Канады и две доставки цветов в 2020 году ВОРОНИНОЙ, когда она была в Соединенных Штатах в 2020 году, чтобы родить ДЕРИПАСКУ. ребенок.
Затем, примерно в 2020 году, ШРИКИ и БАРДАКОВА помогли девушке ДЕРИПАСКИ, ВОРОНИНОЙ, поехать из России в Соединенные Штаты, чтобы она могла родить ребенка ДЕРИПАСКИ и ВОРОНИНОЙ в Соединенных Штатах. Несмотря на постоянную поддержку Дерипаской российского режима, он профинансировал транзакции на сотни тысяч долларов, чтобы его ребенок мог воспользоваться системой здравоохранения США и правом первородства США.
Позже, примерно в 2022 году, по указанию ДЕРИПАСКИ и для его дальнейшего блага, ШРИКИ и БАРДАКОВА попытались способствовать возвращению ВОРОНИНОЙ в Соединенные Штаты, чтобы родить второго ребенка ДЕРИПАСКИ и ВОРОНИНОЙ.
* * *
ДЕРИПАСКА, 52 года, и БАРДАКОВА, 45 лет, Россия, и ШРИКИ, 42 года, Нью-Джерси, обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США в нарушение Международных чрезвычайных экономических полномочий Закон, предусматривающий максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. SHRIKI также предъявлено обвинение в уничтожении записей, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. БАРДАКОВА и 33-летняя ВОРОНИНА из России дополнительно обвиняются по одному пункту обвинения в даче ложных показаний федеральным агентам, за что предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Максимально возможные приговоры устанавливаются Конгрессом и приводятся здесь только в информационных целях, поскольку любой приговор подсудимым будет определяться судьей.
Г-н Уильямс высоко оценил выдающуюся следственную работу ФБР и его нью-йоркского полевого отделения, отдела контрразведки, и поблагодарил Министерство внутренней безопасности и Отдел национальной безопасности, отдел контрразведки и экспортного контроля Министерства юстиции за их помощь.
2 марта 2022 года генеральный прокурор объявил о создании Целевой группы KleptoCapture, межведомственной оперативной группы правоохранительных органов, занимающейся обеспечением соблюдения широкомасштабных санкций, экспортных ограничений и экономических контрмер, которые Соединенные Штаты ввели вместе с союзниками и партнерами.