Дерипаска олег состояние: Олег Дерипаска | Forbes.ru

Олег Дерипаска вошел в топ-10 самых обедневших за 2020г. миллиардеров РФ — РБК

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

Телеканал

Pro

Инвестиции

Мероприятия

РБК+

Новая экономика

Тренды

Недвижимость

Спорт

Стиль

Национальные проекты

Город

Крипто

Дискуссионный клуб

Исследования

Кредитные рейтинги

Франшизы

Газета

Спецпроекты СПб

Конференции СПб

Спецпроекты

Проверка контрагентов

РБК Библиотека

Подкасты

ESG-индекс

Политика

Экономика

Бизнес

Технологии и медиа

Финансы

РБК КомпанииРБК Life

Скрыть баннеры

Краснодарский край

Ваше местоположение ?

ДаВыбрать другое

Рубрики

Политика

Экономика

Финансы

Бизнес

Технологии и медиа

Свое дело

Деньги

Мнения

Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 07 мар, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 07 мар, 16:13

Все новости Краснодар

Почему маньяка Фишера поймали бы быстрее с помощью нейросетей РБК и more. tv, 14:49

Как банки и бизнес продвигают прием платежей по QR-кодам РБК Тренды, 14:41

Для души, дома и красоты: пять идей подарков РБК Стиль, 14:41

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

Капризов c одноклубниками не поддержал акцию в поддержку ЛГБТ в НХЛ Спорт, 14:39

Путин заявил о прямой угрозе безопасности России Политика, 14:27

Москалькова сообщила об отказе Украины обменять 70 пленных солдат Политика, 14:23

Суд ЕС отменил санкции против матери Пригожина Политика, 14:21

Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности

15 марта 19:00

Записаться

Германия и Португалия поставят Украине 21 танк Leopard в марте Политика, 14:04

Как устроены «Госуслуги» и система «Безопасный город» РБК и Ростелеком, 14:03

Бывшего мэра Белгорода задержали по подозрению в получении взяток Политика, 14:01

The Economist увидел превращение поставок оружия Киеву «из ручья в реку» Политика, 13:59

В ФРГ сообщили об обыске на судне из-за взрывов на «Северных потоках» Политика, 13:57

Горностаев в шлемах выбрали талисманами Олимпиады в Италии Спорт, 13:39

В МЧС сообщили о 50 рыбаках на оторвавшихся в Финском заливе льдинах Общество, 13:34

adv. rbc.ru

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

Фото: Олег Яковлев / РБК

На 20 декабря 2020 года состояние бизнесмена Олега Дерипаски составило 3,018 млрд долларов. За год богатство миллиардера сократилось на 1,07 млрд долларов, сообщает Forbеs.

Таким образом, он занял десятое место среди самых обедневших за год миллиардеров РФ. По данным Forbes, больше всего за год потерял президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на $4,08 млрд (до $19,17 млрд). На втором месте председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон (на $3,55 млрд до $24,53 млрд). У бизнесмена Геннадия Тимченко падение составило $2,33 млрд (до $20,37 млрд). Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун оказался на четвертом месте. Замыкает пятерку глава «РуссНефти» Михаил Гуцериев.

По данным издания, основу состояния Олега Дерипаски составляют аэропорты в Краснодарском крае «Базэл Аэро», агрохолдинг «Кубань», Группа En+ (объединяет активы в электроэнергетике и долю в UC Rusal), Группа ГАЗ (автомобили), «Ингосстрах» (финансы).

 

adv.rbc.ru

Рейтинг составлен на основании сравнения состояний 200 богатейших россиян на 20 декабря 2019 года и 20 декабря 2020 года. За этот год десять участников российского списка Forbes потеряли почти $17,6 млрд. Основными факторами падения стали пандемия коронавирусной инфекции и падение цен на нефть.

adv.rbc.ru

Годом ранее бизнесмен оценил свое состояние в два раза ниже, чем Forbеs, сообщал РБК. По заявлению адвоката Дерипаски, состояние миллиардера упало с 6 апреля 2018 года (даты введения против него американских санкций) приблизительно на 81%, или $7,5 млрд. Так, богатство Олега Дерипаски сократилось более чем в пять раз — примерно с $9,3 млрд до $1,8 млрд.

В апреле 2018 года США внесли Олега Дерипаску и его ключевые структуры в свои санкционные списки. Как сообщал РБК Краснодар, также в апреле 2018 года агрохолдинг «Кубань» был включен в обновленный санкционный список США, а в марте 2019 года — в новый санкционный список Украины.

Впоследствии Дерипаске удалось добиться отмены ограничений в отношении некоторых своих компаний, в том числе UC Rusal и En+, так как он отказался от контрольной доли в этих структурах.

Читайте на РБК Pro

Рынок микроэлектроники: почему создать Тайвань в России пока не получится

Как принимает решения глава ФРС Джером Пауэлл и сколько ему за это платят

Восточный онлайн: три турецких маркетплейса для российского бизнеса

Отказ от мяса, спорт ежедневно: как Шварценеггер сохраняет форму в 75 лет

Кроме того, несколько компаний, принадлежащих бизнесмену, начали менять названия, чтобы дистанцироваться от активов, связанных с ним.

adv.rbc.ru

Олег Дерипаска: Биография, образование, семья

Председатель наблюдательного совета холдинга «Базовый элемент», генеральный директор Объединенной компании «Русал»

Бизнесмен, председатель наблюдательного совета (в 2009-2012 годах — генеральный директор) и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединенной компании «Русал»и En+ Group. Бывший председатель совета директоров компании «Русский алюминий» (2000-2007), бывший президент компании «Сибирский алюминий» (1997-2001), бывший генеральный директор «Саянского алюминиевого завода» (1994-1997). В 2008 году был назван самым богатым россиянином; по данным на 2015 год, занимал 17 место среди миллиардеров России.

Олег Владимирович Дерипаска родился 2 января 1968 года в городе Дзержинске Горьковской области. В 1985 году он поступил на физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Дерипаска был призван в армию, после службы восстановился в университете. В 1990 году, продолжая учебу, он занялся бизнесом (стал финансовым директором ТОО «Военная инвестиционно-торговая компания»). Некоторые СМИ намекали, что именно в это время Дерипаска установил контакты с КГБ, которые помогли ему в дальнейшем.

В 1992 году Дерипаска стал генеральным директором фирмы «Росалюминпродукт» (с 1993 года фирма стала называться АОЗТ «Алюминпродукт»). В том же 1992 году Дерипаска зарегистрировал еще две компании, занимавшиеся торговлей алюминием — «Красноярск-Алюмин-Продукт» и «Самара-Алюмин-Продукт», и оффшорную компанию «Alpro-Aluminproduct International Ltd.». В 1993 году Дерипаска окончил МГУ (по неофициальным данным, вообще не окончил вуз) и принял активное участие в приватизации Саянского алюминиевого завода (по сведениям СМИ, покупал акции завода по распоряжению бизнесменов Льва и Михаила Черных, а заодно приобрел акции и для себя). 15 ноября 1994 года Дерипаска был назначен генеральным директором АООТ «Саянский алюминиевый завод» (возглавляемый им «Алюминпродукт» выступал одним из основных акционеров и одновременно ведущим трейдером САЗа).

Возглавив завод, Дерипаска поступил в Московский институт народного хозяйства имени Плеханова (позже этот вуз получил название Академии народного хозяйства). По данным СМИ, он сделал это по совету тогдашнего премьер-министра Олега Сосковца. Дерипаска окончил институт в 1996 году. В том же году он, по утверждениям СМИ, способствовал банкротству банка «Саяны» — крупнейшей кредитной организации Хакасии (акции этого банка САЗ приобрел в начале 1995 года, после чего Дерипаска вошел в совет директоров АКБ «Саяны»).

В 1995-1996 годах Дерипаска начал интересоваться политикой. В период кампании по выборам в Государственную думу второго созыва в 1995 году бизнесмен оказал финансовую поддержку Либерально-демократической партии России, а также выдвинувшемуся в Хакасии в Государственную думу Алексею Лебедю. В 1996 году, по данным СМИ, Дерипаска способствовал избранию Лебедя главой Хакасии; после инаугурации губернатор Лебедь принял на работу в правительство республики представителей САЗа. Сам завод продолжал успешно развиваться, и к концу 1997 года Дерипаска сумел вытеснить своих партнеров из числа ведущих акционеров САЗа, проведя дополнительную эмиссию акций предприятия и передав в федеральную собственность пакет акций, позволивший сохранить неизменной долю, принадлежащую государству. После этого, как утверждали СМИ, Дерипаска был вынужден нанять себе постоянную охрану и ездить в бронированном «Мерседесе».

В 1998 году Дерипаска купил у Инкомбанка АО «Самеко» («Самарская металлургическая компания») и провел на предприятии реструктуризацию и сокращение числа рабочих мест. Кроме того, Дерипаска установил хорошие отношения с самарским губернатором Константином Титовым. Вскоре «Самеко» было объявлено банкротом, а на его основе было создано АО «Самарский металлургический завод», объемы производства которого постоянно росли. Позже Титов способствовал Дерипаске в приобретении АО «Авиакор» — некогда одного из ведущих в стране авиационных предприятий, к тому времени почти разоренного.

В 1999 году Дерипаска стал президентом промышленной группы «Сибирский алюминий», а в мае того же года получил пост вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей. В 2000 году Дерипаска начал сотрудничать с бизнесменом Романом Абрамовичем (с декабря 2000 года — депутатом Госдумы от Чукотки). К тому времени ряд крупных производителей алюминия продали большие пакеты акций крупнейших предприятий подконтрольной Абрамовичу «Сибнефти». Дерипаска не сумел оспорить законность этих сделок, но смог договориться с Абрамовичем. Рассмотрев варианты коммерческого партнерства и совместного управления активами, руководители «Сибала» и «Сибнефти» решили объединить принадлежавшие им активы в холдинг. В результате было создано ОАО «Русский алюминий». Генеральным директором «Русала» стал Дерипаска.

В течение всего 2001 года глава «Русала» продолжал скупать акции крупных алюминиевых заводов. Затем «Русал», взявший под контроль такие предприятия, как Красноярский (КрАЗ), Братский (БрАЗ), Новокузнецкий (НкАЗ) и Саянский (САЗ) алюминиевые заводы, Дмитровский опытный завод алюминиевой консервной ленты (ДОЗАКЛ), РОСТАР, Ачинский глиноземный комбинат, Белокалитвинское металлургическое производственное объединение (БКМПО), завод алюминиевых строительных конструкций и завод бытовых алюминиевых товаров, решил реструктурировать бизнес, чтобы избавиться от дальнейших претензий миноритариев и обойти антимонопольные ограничения. В октябре 2002 года было объявлено о том, что «Русал» поделит все свои активы на шесть направлений и создаст из них шесть полностью самостоятельных компаний, либо обменяв акции миноритариев на свои акции, либо выкупив их по независимой цене. Таким образом Дерипаске в конце концов удалось поглотить все контролируемые его компанией заводы.

В декабре 2001 года «Сибал» был переименован в «Базовый элемент» («Базэл»). Дерипаска остался на посту председателя совета директоров компании, позже стал председателем ее наблюдательного совета. В 2002 году Абрамович продал Дерипаске свою долю в автомобильном холдинге «Руспромавто», а в 2003-2004 годах — 50 процентов акций «Русала». В итоге «Сибал» стал собственником Горьковского автозавода (ГАЗ), а партнерство Дерипаски и Абрамовича завершилось. Дерипаска начал собирать вокруг «ГАЗа» предприятия по выпуску двигателей, легковых автомобилей, коммерческого автотранспорта, грузовиков и автобусов. Получившаяся группа компаний (около 20 предприятий) вплоть до 2005 год носила название «Руспромавто», а затем была переименована в «Группу ГАЗ». В том же году холдинг «Базэл» передал всю «Группу ГАЗ» своей «дочке» — ОАО «Русские машины», созданному на базе ОАО «Руспромавто».

Весной 2006 года «Группа ГАЗ» приобрела у концерна DaimlerChrysler лицензию и оборудование для выпуска автомобилей Chrysler Sebring и Dodge Stratus. В июле того же года «ГАЗ» купил британский завод LDV Holdings, выпускающий коммерческие автомобили под маркой Maxus. В мае 2007 года стало известно, что «Русские машины» намерены потратить 1,54 миллиарда долларов на приобретение 20 миллионов голосующих акций канадской компании Magna International (эта компания является одним из крупнейших мировых производителей автокомпонентов) — в результате чего могли бы стать и совладельцем Chrysler Group (Magna вместе с американской компанией Onex была основным претендентом на покупку группы Chrysler), что позволило бы Дерипаске сделаться самой влиятельной фигурой автомобильного бизнеса в России. Однако руководство DaimlerChrysler предпочло продать Chrysler Group американскому инвестиционному фонду Cerberus Capital Management. Тем не менее представители Дерипаски объявили, что это не отменяет намерений «Базэла» приобрести акции канадской компании.

В мае 2005 года СМИ сообщили, что Дерипаска собирается баллотироваться в Государственную думу. Появлялась также информация о том, что Дерипаска хотел бы занять губернаторской пост, как это удалось Абрамовичу, однако ни о каких действиях главы «Базэла» в этом направлении пресса больше не писала.

В феврале 2006 года стало известно, что Дерипаска вступил в переговоры с Виктором Вексельбергом, главой совета директоров управляющей «СУАЛом» («Сибирско-Уральской алюминиевой компанией») компании «СУАЛ-холдинг». В августе 2006 года СМИ сообщили, что «СУАЛ» и «Русал» приняли решение объединиться, причем в слиянии примет участие швейцарская компания Glencore. При этом предполагалось, что Дерипаске достанется две трети в объединенной компании, а сумма сделки по слиянию составит около 30 миллиардов долларов. 27 марта 2007 года «Русал», СУАЛ и Glencore сообщили о завершении объединения своих активов. В результате была образована Объединенная компания «Русал» — крупнейшая в мире в своем секторе, с предполагаемым годовым оборотом в 12 миллиардов долларов. Дерипаска вошел в совет директоров компании, а Вексельберг стал его председателем.

В июле 2007 года в печати появилась информация о сделке по продаже нефтяной компании «РуссНефть» холдингу «Базовый элемент» в связи с решением руководившего ранее «РуссНефтью» Михаила Гуцериева выйти из нефтяного бизнеса. Высказывались предположения, что уголовное дело, возбужденное в отношении Гуцериева по обвинению в уклонении от уплаты налогов, после продажи НК «Базэлу» будет закрыто. Однако вскоре акции «РуссНефти» были арестованы. Тем не менее, пресса продолжала утверждать, что это не помешало Дерипаске провести переговоры о завершении сделки. В апреле 2008 года Дерипаска рассказал журналистам о том, что «Базэл» выкупает долю в «Русснефти», раньше принадлежавшую Гуцериеву, а партнером «Базэла» в проекте выступает компания Glencore. Однако сделка так и не была закрыта — санкция Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не была получена и к концу 2009 года. В январе 2010 года стало известно, что Дерипаска вернул Гуцериеву контроль над «РуссНефтью», за что последний заплатил 600 миллионов долларов и взял на себя обязательства по долгам нефтяной компании (около 6 миллиардов долларов).

В 2007-2008 годах Дерипаска фигурировал в публикациях СМИ, посвященных разделу активов между бывшими совладельцами холдинговой компании «Интеррос» Владимиром Потаниным и Михаилом Прохоровым. 24 апреля 2008 года было объявлено, что подконтрольный Дерипаске «Русал» завершил сделку по покупке у Прохорова 25 процентов плюс одной акции ГМК «Норильский никель».

В феврале 2008 года Русско-азиатская инвестиционная компания («Раинко»), управляющая непрофильными активами Дерипаски, приобрела более 50 процентов сети книжных магазинов «Букбери». Однако уже весной 2009 года сеть подала в Арбитражный суд Москвы иск о признании ее банкротом.

В январе 2009 года Дерипаска снова занял пост генерального директора компании «Русал», а в марте того же года он вновь стал генеральным директором «Базэла». В декабре 2010 года бизнесмен был избран председателем совета директоров En+ Group. В июле 2012 года Дерипаска покинул пост генерального директора «Базэла», заняв пост председателя наблюдательного совета компании.

Дерипаска — один из самых богатых людей планеты. В марте 2008 года Дерипаска с состоянием в 28 миллиардов долларов занял 9 позицию в рейтинге миллиардеров, составленном журналом Forbes. В апреле того же года Русский Forbes признал Дерипаску самым богатым гражданином России (его состояние было оценено в 28,6 миллиарда долларов). Однако мировой финансовый кризис и последовавшее падение котировок акций «Норильского никеля» и других предприятий существенно сократили состояние Дерипаски. В марте 2009 года Forbes оценил состояние бизнесмен в 3,5 миллиарда долларов (164 место), Русская версия Forbes в апреле того же года поместила Дерипаску на десятое место среди российских миллиардеров. В 2011 году, по оценке Forbes, состояние Дерипаски составляло 16,8 миллиарда долларов (шестое место в России), однако в 2012 году вновь уменьшилось до 8,8 миллиарда (14 место).

Дерипаска является председателем правления Российского национального комитета Международной торговой палаты, входит в Совет по конкурентоспособности и предпринимательству при правительстве России. Распоряжением президента России назначен представителем России в Деловом консультативном совете Форума Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество.

Дерипаска женат на Полине Юмашевой. Брак был заключен в феврале 2001 года, в том же году у супругов родился сын Петр.

Полная версия справки (127 кб.)

Российский олигарх Олег Владимирович Дерипаска и партнеры обвиняются в уклонении от санкций и воспрепятствовании правосудию | OPA

Министерство юстиции объявило сегодня об обнародовании обвинительного заключения, обвиняющего гражданина США и трех граждан Российской Федерации в нарушении новых санкций США, введенных ранее в этом году в ответ на неспровоцированное военное вторжение России в Украину.

Согласно судебным документам, Олег Владимирович Дерипаска, он же Олег Мухамедшин, 52 года; и Наталья Михайловна Бардакова, она же Наталья Михайловна Бардакова, 45 лет, обе гражданки Российской Федерации (России), и Ольга Шрики, 42 года, жительница Нью-Джерси и натурализованная гражданка США, обвиняются в сговоре с целью нарушения санкций США, наложенных на Дерипаску, и одного юридических лиц Дерипаски, «Базовый Элемент Лимитед» («Базовый Элемент»). Шрики также обвиняют в воспрепятствовании правосудию на основании ее предполагаемого удаления электронных записей, касающихся ее участия в схеме уклонения от санкций Дерипаски, после получения повестки большого жюри с требованием предоставить эти записи. Бардаковой вменяют по одному пункту обвинения в даче ложных показаний агентам ФБР. Кроме того, 33-летняя Екатерина Олеговна Воронина, она же Екатерина Лобанова, обвиняется в даче ложных показаний агентам Министерства внутренней безопасности США во время попытки Ворониной въехать в США с целью родить ребенка Дерипаске. Шрики арестовали сегодня утром.

«После несправедливого и неспровоцированного вторжения России в Украину я пообещал американскому народу, что Министерство юстиции будет работать над привлечением к ответственности тех, кто нарушает наши законы и угрожает нашей национальной безопасности. Сегодняшние обвинения демонстрируют, что мы выполняем это обещание», — заявил генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд. «Министерство юстиции не прекратит работу по выявлению, поиску и привлечению к ответственности тех, кто уклоняется от санкций США, чтобы дать возможность российскому режиму».

«Как показывают сегодняшние обвинения, Олег Дерипаска, работая в российском государстве и энергетическом секторе, пытался обойти санкции США с помощью лжи и обмана, чтобы нажиться на американском образе жизни и извлечь выгоду из него», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако. . «Но подставные компании и сети лжи не защитят Дерипаску и его приспешников от американских правоохранительных органов, равно как и не защитят других, кто поддерживает путинский режим. Министерство юстиции по-прежнему привержено глобальной борьбе против тех, кто помогает и подстрекает российскую военную машину».

Согласно судебным документам, Дерипаска, владелец и контролер частной инвестиционной и управляющей компании «Базовый элемент», представляющей интересы Дерипаски, подвергся экономическим санкциям 6 апреля 2018 года. В этот день Министерство финансов США Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) присвоило Дерипаске статус особо охраняемого гражданина (SDN) в связи с его выводом о том, что действия правительства Российской Федерации в отношении Украины представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политики США (Санкции OFAC). При назначении Дерипаски OFAC пояснило, что Дерипаска был подвергнут санкциям за то, что он действовал или имел намерение действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, высокопоставленного должностного лица правительства Российской Федерации, а также за деятельность в энергетическом секторе Российской Федерации. Экономика Федерации.

«Сегодняшнее обвинение отражает стремление ФБР использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для агрессивного преследования тех, кто пытается уклониться от экономических контрмер Соединенных Штатов против российского правительства», — сказал директор ФБР Кристофер Рэй. «Мы продолжим агрессивно преследовать тех, кто нарушает меры, введенные для защиты национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, особенно в это время неспровоцированной агрессии России в отношении Украины».

«Сегодня обнародованное обвинительное заключение свидетельствует о постоянной поддержке Соединенными Штатами народа Украины перед лицом продолжающейся воинственности России», — заявил прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс. «Применение санкций является жизненно важным инструментом, используемым этим Управлением и нашими партнерами по правоохранительным органам, поскольку мы стремимся сдерживать российскую агрессию, и сегодняшнее обвинение следует воспринимать как предупреждение о том, что, как бы они ни старались, лица, нарушающие эти санкции, будут привлечены к ответственности. ».

После включения в список OFAC Дерипаска вступил в сговор с другими, чтобы уклоняться от этих санкций и нарушать их различными способами в течение нескольких лет. Дерипаска через юридическое лицо Gracetown Inc. незаконно использовал финансовую систему США для обслуживания и сохранения трех элитных объектов недвижимости в Соединенных Штатах (U.S. Properties), а также нанял Ольгу Шрики и Наталью Михайловну Бардакову для использования финансовых учреждений США для предоставления сотен услуг на тысячи долларов в его пользу в Соединенных Штатах. Например, в 2019 году или около тогоШрики способствовал в интересах Дерипаски продаже музыкальной студии в Калифорнии более чем за 3 миллиона долларов. Дерипаска владел студией через ряд подставных компаний, которые скрывали его фактическое владение. После продажи студии Шрики попытался перевести более 3 миллионов долларов выручки через одну из таких подставных компаний, Ocean Studios California LLC, на российский счет, принадлежащий другой компании Дерипаски.

Бардакова, в основном базирующаяся в России, поручила Шрики участвовать в определенных незаконных операциях от имени Дерипаски. Эти инструкции включали указание Шрики получить американские товары и технологии для Дерипаски. Более того, примерно в мае 2018 года и примерно в 2020 году Бардакова поручила Шрики купить и отправить цветы и подарки от имени Дерипаски его социальным контактам в США и Канаде. Поставки включали, среди прочего, доставку пасхальных подарков американскому телеведущему, две доставки цветов тогдашнему бывшему члену парламента Канады и две доставки цветов в 2020 году Ворониной, когда она была в Соединенных Штатах в 2020 году, чтобы родить ребенка Дерипаски. ребенок.

Затем, примерно в 2020 году, Шрики и Бардакова помогли девушке Дерипаски, Ворониной, выехать из России в Соединенные Штаты, чтобы она могла родить ребенка Дерипаски и Ворониной в Соединенных Штатах. Несмотря на постоянную поддержку Дерипаской российского режима, он профинансировал транзакции на сотни тысяч долларов, чтобы его ребенок мог воспользоваться преимуществами системы здравоохранения США и гражданства США по праву рождения. Несмотря на постоянную поддержку Дерипаской российского режима, Дерипаска не доверял безопасности российской больничной системы. Как утверждается, Шрики организовал выплату в США медицинского обслуживания, жилья, ухода за детьми и других материально-технических средств на сумму около 300 000 долларов, чтобы помочь Ворониной родить в Соединенных Штатах, в результате чего ребенок получил американское гражданство. В рамках этой схемы Дерипаска консультировал Воронину по вопросам получения визы в США, в том числе советовал ей быть «осторожной» перед собеседованием в иммиграционных службах США. После этого Воронина подала заявку и получила визу в США для предполагаемой 10-дневной туристической поездки, не раскрывая своего намерения поехать и остаться в Соединенных Штатах примерно на шесть месяцев, чтобы родить ребенка Дерипаски. После рождения Шрики, Бардакова и Воронина сговорились скрыть имя настоящего отца ребенка, Дерипаски, дойдя до того, что слегка изменили написание фамилии ребенка.

Позже, примерно в 2022 году, Шрики и Бардакова попытались способствовать возвращению Ворониной в Соединенные Штаты, чтобы родить второго ребенка Дерипаски и Ворониной. Эта вторая попытка включала в себя попытку Бардаковой и Ворониной использовать ложные заявления, чтобы скрыть финансирование Дерипаски и обеспечить въезд Ворониной в Соединенные Штаты — попытка, которая была сорвана, и Ворониной было отказано во въезде, и она немедленно вернулась в Стамбул, через который она вылетела из России в Соединенные Штаты.

Дерипаске, Бардаковой и Шрики предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, максимальное наказание по которому составляет 20 лет лишения свободы. Шрики также обвиняют по одному пункту обвинения в уничтожении записей, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Бардаковой и Ворониной также предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в даче ложных показаний федеральным агентам, что предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. В обвинительном акте также содержится уведомление о намерении Соединенных Штатов конфисковать у Дерипаски доходы от его преступления, включая собственность США и доходы от продажи музыкальной студии. Судья федерального окружного суда вынесет приговор после рассмотрения Руководства США по вынесению приговоров и других законодательных факторов.

Полевое отделение ФБР в Нью-Йорке и Отдел контрразведки расследуют это дело при ценной помощи со стороны Министерства внутренней безопасности и Отдела национальной безопасности, Отдела контрразведки и экспортного контроля Министерства юстиции.

Дело ведут помощники прокуроров США Анден Чоу и Владислав Вайнберг.

Расследование координировалось Целевой группой KleptoCapture Министерства юстиции, межведомственной оперативной группой правоохранительных органов, занимающейся обеспечением соблюдения широкомасштабных санкций, экспортного контроля и экономических контрмер, которые Соединенные Штаты вместе со своими иностранными союзниками и партнерами ввели в ответ на Неспровоцированное военное вторжение России в Украину. Оперативная группа, объявленная генеральным прокурором 2 марта и работающая вне офиса заместителя генерального прокурора, будет продолжать использовать все инструменты и полномочия министерства для борьбы с попытками уклониться от коллективных действий, предпринятых правительством США в США, или подорвать их. ответ на российскую военную агрессию.

Обвинительный акт — это всего лишь утверждение, и все подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.

Британский бизнесмен арестован за уклонение от санкций в пользу российского олигарха Олега Дерипаски | USAO-SDNY

Дамиан Уильямс, прокурор Соединенных Штатов в Южном округе Нью-Йорка, и Майкл Дж. Дрисколл, помощник исполняющего обязанности директора нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований («ФБР»), объявили обнародование обвинительного заключения, обвиняющего ГРЭМА БОНЭМ-КАРТЕРА, гражданина Соединенного Королевства, в сговоре с целью нарушения санкций Соединенных Штатов, наложенных на российского олигарха Олега Владимировича Дерипаску, и мошенничестве с использованием электронных средств в связи с финансированием БОНЭМ-КАРТЕРом американской собственности, купленной Дерипаской, и усилиями экспатриировать произведения Дерипаски в США путем введения в заблуждение. Бонэм-Картер был арестован сегодня в Соединенном Королевстве, и правительство Соединенных Штатов будет добиваться его экстрадиции в Соединенные Штаты. Ранее Дерипаска обвинялся в нарушении санкций США в обвинительном заключении, обнародованном 29 сентября., 2022 г. («Обвинение Дерипаски»).

Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «Как утверждается, Грэм Бонэм-Картер оказывал услуги по управлению имуществом и другие услуги своему работодателю, находящемуся под санкциями российскому олигарху Олегу Дерипаске. Бонэм-Картер скрыла источник финансирования содержания и управления щедрыми активами Дерипаски в США в нарушение международных санкций. Санкции OFAC не позволяют сторонникам жестокого и несправедливого военного режима России использовать доллары США в любых финансовых операциях, и мы благодарим наших международных партнеров за их постоянное сотрудничество в обеспечении соблюдения этой критически важной программы санкций».

Эндрю С. Адамс, директор оперативной группы KleptoCapture, сказал: «Международный рынок недвижимости и его печально известная непрозрачность не предоставили Bonham-Carter убежища от усердия и опыта правоохранительных органов США и наших партнеров. Другие, кто попытается перевести незаконные деньги через международные рынки, должны принять к сведению: ни влиятельные связи, ни изощренные уловки не смогли скрыть попытки Бонэм-Картер незаконно обслуживать попавшего под санкции олигарха».

Помощник исполняющего обязанности директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл сказал: «С каждым новым действием, которое мы предпринимаем, мы проливаем свет на обширную сеть лиц, желающих работать с российскими олигархами, которые нагло нарушают наши законы и злоупотребляют нашими финансовыми системами. Бонэм-Картер якобы скрывала деньги и активы Дерипаски от федеральных властей и продолжала делать это даже после того, как США ввели санкции против Дерипаски. Наша работа была бы невозможна без постоянных и преданных партнерских отношений с нашими международными партнерами, все из которых стратегически сосредоточены на остановить российских олигархов и их преступную клептократию».

Согласно утверждениям, содержащимся в обвинительном заключении, обнародованном сегодня в федеральном суде Манхэттена, и в обвинительном акте Дерипаски:[1]

В 2014 году Президент издал Указ № 13660, который объявил чрезвычайное положение в стране в связи с ситуацией в Украине. В связи с этим чрезвычайным положением в стране Президент заблокировал все имущество лиц, определенных Министерством финансов США как ответственных или причастных к действиям или политике, которые угрожают безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины, или которые оказывают материальную помощь, спонсируют или предоставляют оказывать поддержку физическим или юридическим лицам, занимающимся такой деятельностью. Исполнительный указ 13660 и постановления, изданные в соответствии с ним, запрещают создание или получение каких-либо средств, товаров или услуг любым лицом, назначенным Министерством финансов США, в пользу, от него или в его пользу.

6 апреля 2018 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC») присвоило Дерипаске статус особо уполномоченного гражданина («SDN») в связи с выводом о том, что действия правительства Российская Федерация в отношении Украины представляет собой необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике США («Санкции OFAC»). По данным Министерства финансов США, Дерипаска подвергся санкциям за то, что действовал или имел намерение действовать от имени, прямо или косвенно, высокопоставленного чиновника правительства Российской Федерации, а также за деятельность в энергетическом секторе экономики Российской Федерации.

Примерно с июля 2003 года по настоящее время BONHAM-CARTER работала на организации, подконтрольные Дерипаске. Помимо прочего, BONHAM-CARTER управляет жилой недвижимостью Дерипаски, расположенной в Великобритании и Европе, в том числе домом на Белгравиа-сквер в Лондоне. Даже после того, как OFAC ввело Дерипаску в список, BONHAM-CARTER продолжала работать на Дерипаску и называть Дерипаску своим «боссом». Например, в электронном письме, датированном 18 июня 2018 года или около того, BONHAM-CARTER написала: «Времена немного тяжелые для моего босса, поскольку санкции ударили по нему из США, так что это не идеальное время». В электронном письме от 13 октября 2021 года или около того BONHAM-CARTER написала: «Все хорошо, за исключением того, что банки продолжают закрывать меня из-за моей связи с моим боссом Олегом Дерипаской… Я даже посоветовали не ехать в США, где у Олега до сих пор персональные санкции, так как власти, несомненно, оттянут меня в сторону и допрос может длиться часами, а то и днями!!

Как утверждается в обвинительном заключении, после назначения Дерипаски BONHAM-CARTER провела незаконные операции на сумму более миллиона долларов для финансирования недвижимости в Соединенных Штатах в интересах Дерипаски. Примерно в период с 2005 года по 2008 год Дерипаска приобрел три жилых дома в Соединенных Штатах, два в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, и один в Вашингтоне, округ Колумбия («Недвижимость в США»). Недвижимостью управляла компания Gracetown, Inc. После того, как OFAC наложило санкции на Дерипаску примерно 6 апреля 2018 года, Gracetown, Inc. продолжала управлять недвижимостью в интересах Дерипаски. Вскоре после назначения Дерипаски Дерипаска поручил BONHAM-CARTER создать новую компанию для управления собственностью Дерипаски. Примерно 25 мая 2018 года BONHAM-CARTER написала в электронном письме, что «OVD [то есть Дерипаска] хочет, чтобы я создал свою собственную компанию для управления домом [Belgravia Square] и, возможно, включал Японию, Италию, Китай и другие страны. ». Менее чем через два месяца, примерно 17 июля 2018 года, BONHAM-CARTER зарегистрировала GBCM Limited.

В период с марта 2021 года или примерно по декабрь 2021 года, когда он работал у Дерипаски, BONHAM-CARTER переводила платежи за содержание собственности в США. BONHAM-CARTER переводил платежи на общую сумму 1 043 964,30 долларов США с банковского счета в России, открытого на имя GBCM Limited, на банковские счета Gracetown, Inc. в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. Gracetown, Inc. использовала средства от GBCM Limited для оплаты различных расходов, связанных с недвижимостью в США, включая заработную плату сотрудников, налоги на недвижимость и другие услуги, а также для обслуживания и содержания собственности в США.

Как утверждалось, BONHAM-CARTER также пыталась незаконно передать произведения искусства, приобретенные Дерипаской, из аукционного дома в Нью-Йорке в Лондон путем предоставления ложных сведений, скрывающих право собственности Дерипаски на произведение искусства. В мае 2021 года, когда аукционный дом сообщил, что у него есть основания полагать, что произведение искусства принадлежит Дерипаске, BONHAM-CARTER ложно заявила, что произведение искусства и платеж в размере 12 146 долларов, который BONHAM-CARTER произвела за отправку произведения, не принадлежат Дерипаске. Дерипаска. На самом деле, как было известно BONHAM-CARTER, Дерипаска купил произведение искусства, оно осталось его собственностью, а средства, использованные для оплаты доставки, будут выставлены Дерипаске.

*               *                *

62-летняя БОНЭМ-КАРТЕР из Соединенного Королевства обвиняется в обвинительном заключении по трем пунктам, одним из которых является сговор с целью нарушения и уклонения от санкций США в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA »), по одному пункту обвинения в нарушении IEEPA и по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, каждый из которых влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Максимально возможные приговоры устанавливаются Конгрессом и приводятся здесь только в информационных целях, поскольку любой приговор подсудимым будет определяться судьей.

Г-н Уильямс высоко оценил выдающуюся следственную работу ФБР и его полевого отделения в Нью-Йорке, Отдела контрразведки. Г-н Уильямс также поблагодарил Управление национальной безопасности, Отдел контрразведки и экспортного контроля Министерства юстиции, а также Управление по международным делам Уголовного отдела Министерства юстиции за их руководство и поддержку на протяжении всего расследования. Наконец, г-н Уильямс высоко оценил выдающиеся усилия властей Соединенного Королевства, в частности Национального агентства по борьбе с преступностью.

Расследование координировалось Целевой группой KleptoCapture Министерства юстиции, межведомственной оперативной группой правоохранительных органов, занимающейся обеспечением соблюдения широкомасштабных санкций, экспортного контроля и экономических контрмер, которые Соединенные Штаты вместе со своими иностранными союзниками и партнерами ввели в ответ. к неспровоцированному военному вторжению России в Украину. Оперативная группа, объявленная генеральным прокурором 2 марта и работающая вне офиса заместителя генерального прокурора, будет продолжать использовать все инструменты и полномочия Министерства для борьбы с попытками уклониться от коллективных действий, предпринятых правительством США в США, или подорвать их.