Информация о контрагентах: Информация о контрагентах: источники и правомерность ее использования

Информация о контрагентах: источники и правомерность ее использования

Информация о контрагентах: источники и правомерность ее использования | СБИС Помощь УчебникЖурналИнформация о контрагентах: источники и правомерность ее использования

СБИС собирает и анализирует информацию о компаниях, чтобы вы могли найти новых контрагентов и проверить, стоит ли вести с ними бизнес. Сведения собраны в карточках организаций, которые вы можете посмотреть в разделе «Компании». Также на основании этих данных можно построить отчет о должной осмотрительности, получить бизнес-справку, выписки из ЕГРЮЛ и Росстата.

Откуда СБИС берет информацию

Все сведения о компаниях СБИС получает из открытых официальных источников.

• Федеральная налоговая служба;
• Федеральная служба государственной статистики;
• Федеральный арбитражный суд РФ;
• Федеральная служба судебных приставов;
• Федеральная нотариальная палата;
• Генеральная прокуратура РФ;
• Центральный банк РФ;
• Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц;
• Портал государственных закупок РФ;
• Более 200 электронных торговых площадок.
• Портал внешнеэкономической деятельности, сайт «Российский экспортный каталог»;
• Центр раскрытия корпоративной информации;
• Агентство экономической информации «ПРАЙМ»;
• Информационное агентство «AK&M»;
• Информационное агентство «АЗИПИ»;
• Система комплексного раскрытия информации и новостей.

На каком основании мы публикуем данные

Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами ограничений в отношении распространения такой информации (п. 2 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ).

Информация может свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными законами не установлены ограничения доступа к информации, либо иные требования к порядку ее предоставления или распространения (п. 1 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ).

Используемая в СБИС информация является открытой и общедоступной в соответствии с нормативно-правовыми актами:

• Сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП — п.  1 ст. 6 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ;
• Бухгалтерская отчетность — п. 42 Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н;
• Информации о закупках для государственных и муниципальных нужд — ст.7 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;
• Тексты судебных актов — ст. 7 Федерального закона от 22.12.2008 №262-ФЗ;
• Сведения из банка данных исполнительных производств — ст. 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ;
• Ежегодный план проведения плановых проверок — ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ;
• Финансовая отчетность кредитных организаций — Указание ЦБ РФ от 03.12.2012 №2923-У;
• Сведения из ЕФРСДЮЛ — ст. 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ;
• Информация об участии в СРО — ч. 5 ст. 5 Федерального закона №315;
• Информация о залогах движимого имущества — подпункт «н1» пункт 7 ст. 7.1 Федерального закона №129.

Источники информации

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.

Контрагент отсутствует в базе ФНС: когда не надо спешить с выводами

Контрагент отсутствует в базе ФНС: когда не надо спешить с выводами — БУХ.1С, сайт в помощь бухгалтеру

Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

• Новости
• Статьи
• Вопросы и ответы
• Видео
• Форум

13.04.2018

---

Не спешите отвергать контрагента, если в «1С:Бухгалтерии» появилось сообщение «Контрагент отсутствует в базе ФНС». Об этом предупреждают эксперты фирмы «1С».

Напомним, в программу «1С:Бухгалтерия 8» встроена автоматическая проверка реквизитов контрагентов, которая осуществляться посредством веб-сервиса ФНС «Проверка реквизитов контрагентов».

Этот сервис обрабатывает данные контрагентов (ИНН и КПП) после их ввода в программу или изменения. При этом проверка контрагентов производится в онлайн-режиме путем сверки ИНН и КПП с данными из ЕГРН.

В связи с этим эксперты фирмы «1С» уточняют, что проверка в данном случае осуществляется ФНС, а «1С:Бухгалтерия» только транслирует эти сведения и не вносит в них каких-либо изменений.

Кроме того, в описании этой функции в программах «1С», в настройках программы, а также на сайте ФНС указано, что сервис работает в тестовом режиме.

Соответственно любой контрагент может попасть в зону риска только из-за того, что в ФНС его данные просто не успели внести в тестовую систему по технической или иной причине.

Поэтому если встроенный сервис предупреждает об отсутствии контрагента в базе ФНС, то рекомендуется собрать дополнительные доказательства его актуальной регистрации в ЕГРЮЛ.

Так, например, компания может запросить у регистрирующего органа (ФНС) актуальную выписку из ЕГРЮЛ по такому контрагенту. Это позволит принять уже обоснованное решение о работе с контрагентом.

Темы: 1С:Бухгалтерия 8, выбор контрагента, оценка контрагентов, онлайн-сервис, проверка ИНН/КПП, проверка контрагента

Рубрика: Договорная ответственность, обязательства , 1С:Бухгалтерия 8 , Налог на добавленную стоимость (НДС)

Подписаться на комментарии

Отправить на почту

Печать

Написать комментарий

Самое новое в «1С:Бухгалтерии 8»: отправка документов для регистрации организации или ИП через онлайн-сервис ФНС Загрузка по реестру платежей с дополнительными реквизитами в QR коде в «1С:Бухгалтерии 8» Когда организация питания для работников увеличивает базу по НДС Опубликована видеозапись лекции о новом в ЭДО, машиночитаемая доверенность: обязанность применения и практика Владельцам туристических объектов упростили порядок получения льготы по НДС

 

Опросы

Кто читает БУХ. 1С

---

Кем вы работаете?

бухгалтер

руководитель компании

аудитор

чиновник

юрист

кадровик

специалист-внедренец

разработчик ПО

журналист

другое

Мероприятия

1C:Лекторий: 27 октября 2022 года (четверг, все желающие, начало в 10:00) — Электронные перевозочные документы: нормативное правовое регулирование, практика работы в 1С 1C:Лекторий: 25 октября 2022 года (вторник, начало в 10.00) — Налог на прибыль организаций: актуальные вопросы и практика применения

1C:Лекторий: 1 ноября 2022 года (вторник, все желающие) — Новое в «1С:Бухгалтерии 8» — обзор актуальных обновлений 1C:Лекторий: 3 ноября 2022 года (четверг, все желающие, начало в 12:00) — Работа с Маркетплейсами из «Одного окна» в программах 1С

Все мероприятия

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК НЬЮ-ЙОРКА

Музей и туры Региональная экономика Данные и статистика Карьера Блог Пресс-центр

Федеральный резервный банк Нью-Йорка взаимодействует с контрагентами для реализации целей денежно-кредитной и валютной политики Федеральной резервной системы и Министерства финансов.

Политика Федерального резервного банка Нью-Йорка в отношении контрагентов устанавливает ожидания, применимые ко всем контрагентам во всех рыночных операциях.

Ожидания и квалификационные требования к контрагентам в отношении конкретных видов операций подробно описаны на страницах конкретных контрагентов со ссылками справа.

Первичные дилеры

Первичные дилеры являются торговыми контрагентами ФРБ Нью-Йорка при реализации денежно-кредитной политики. Также ожидается, что они будут по мере необходимости создавать рынки для Федерального резервного банка Нью-Йорка от имени его официальных держателей счетов и делать ставки на пропорциональной основе на всех аукционах казначейских ценных бумаг по разумно конкурентоспособным ценам.

Постоянное репо

Торговый отдел Федерального резервного банка Нью-Йорка проводит операции репо с контрагентами по постоянному механизму репо, чтобы обеспечить поддержку на денежных рынках для поддержки эффективной реализации денежно-кредитной политики и бесперебойного функционирования рынка.

Обратное репо

Торговый отдел ФРБ Нью-Йорка проводит операции обратного репо с контрагентами по обратному репо, чтобы не допустить падения эффективной ставки по федеральным фондам ниже целевого диапазона, установленного Федеральным комитетом по открытым рынкам.

Иностранная валюта

Контрагенты по обмену иностранной валюты являются торговыми контрагентами Федерального резервного банка Нью-Йорка в его операциях с иностранной валютой от имени Федерального резерва и Министерства финансов США. Также ожидается, что они будут создавать разумные рынки для транзакций в торговом центре ФРБ Нью-Йорка, которые связаны с потребностями в валюте официальных держателей счетов ФРБ Нью-Йорка и агентств правительства США по мере необходимости.

Управление иностранными резервами

Торговая служба ФРБ Нью-Йорка заключает сделки с контрагентами по управлению валютными резервами для инвестирования валютных резервов Федеральной резервной системы и Министерства финансов США.

Связанное содержимое Федерального резервного банка Нью-Йорка

Связанное внешнее содержимое

Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с нашими Условиями использования и Заявлением о конфиденциальности. Вы можете узнать больше о том, как мы используем файлы cookie, ознакомившись с нашим Положением о конфиденциальности.

• Запрос спикера
• Международные семинары и тренинги
• Реформа управления и культуры

• Визуализация данных
• Экономические исследования
  Трекер
• XML-данные
• Подкаст

Правомочные контрагенты | РБА

Последнее обновление: 5 июня 2020 г.

Контрагентами по операциям Резервного банка на внутреннем рынке должны быть финансовые службы поставщиков, которые способствуют стабильности и эффективности австралийской финансовой и платежная система. Чтобы иметь право на участие, контрагенты должны быть (без ограничений): члены Резервной банковской информации и системы переводов (RITS) и Austraclear; предмет до соответствующего уровня регулирования; и в состоянии обеспечить эффективное и своевременное управление транзакции. Наличие у контрагента статуса правомочного контрагента всегда будет определяется Резервным банком по своему усмотрению.

1. Членство в RITS и Austraclear

Правомочные контрагенты должны быть членами RITS. Чтобы стать членом RITS, необходимо необходимо, чтобы заявители представили резервному банку доказательства того, что они иметь право вести бизнес в качестве члена и соблюдать условия, установленные в правилах RITS. Для получения дополнительной информации см. Членство в RITS и Правовая база RITS.

Правомочные контрагенты должны быть членами Austraclear; для получения дополнительной информации обращайтесь Австралия. Юридическое лицо, являющееся членом Austraclear, должно быть тем же юридическим лицом, организация, которая имеет членство в RITS.

2. Надлежащий уровень Постановления

Подпадает ли контрагент под действие надлежащего уровня регулирования, определяется Резервный банк на свое усмотрение. В целом, Резервный банк ожидает, что соответствующие контрагенты удовлетворять хотя бы одному из следующих критериев:

2.1. Регулируется APRA

Контрагент должен быть уполномоченным депозитным учреждением (ADI), регулируемым APRA, Зарегистрированная компания по страхованию жизни, частная медицинская страховая компания или общая страховая компания. Авторизованный Пенсионные фонды не имеют права, если они не были контрагентами до 23 сентября. 2019. Неоперационные холдинговые компании, регулируемые APRA, будут иметь право только в исключительных случаях. обстоятельства.

Обычно контрагенту недостаточно быть дочерней компанией регулируемого APRA учреждение.

2.2. Обладатель австралийской лицензии на финансовые услуги (AFSL)

.

Контрагент должен иметь действующий AFSL, разрешающий предоставление финансовых услуг в рынки ценных бумаг, имеющих право на операции Резервного банка на внутреннем рынке. Актуальны финансовые услуги включают: выпуск, приобретение или продажу ценных бумаг; создание рынка для ценные бумаги; и предоставление кастодиальных или депозитарных услуг. Ответственные субъекты управляемого инвестиционные схемы не подходят.

Контрагент также должен регулярно предоставлять эти финансовые услуги на рынках для соответствующих ценные бумаги и должны демонстрировать существенную связь с рынками облигаций и/или репо. Контрагент также должен быть достаточно кредитоспособным. Резервный банк проведет оценку кредитоспособности контрагента на постоянной основе с использованием публичных кредитных рейтингов, проверенных данных финансовой отчетности и других релевантная информация.

Обычно контрагенту недостаточно быть Австралийской финансовой службой. Уполномоченный представитель.

2.3. Государственное учреждение Содружества, штата или территории

Контрагент должен быть учрежден в соответствии с законодательством Содружества, штата или территории и при условии надлежащего контроля и поддержки, определяемой Резервным банком по его усмотрению. К таким контрагентам относятся финансовые органы, казначейские корпорации и инвестиционные корпорации.

2.4. Инфраструктура финансового рынка

Контрагент должен быть лицензированной клиринговой и расчетной организацией. на которую распространяются Стандарты финансовой стабильности РБА. Чтобы получить больше информации, см. Клиринговые и расчетные услуги.

3. Эффективное и своевременное управление транзакциями

Правомочные контрагенты должны быть в состоянии обеспечить эффективное и своевременное урегулирование сделок. в системе Austraclear. Любые трудности, с которыми сталкивается Резервный банк при урегулировании операции с контрагентом могут привести к тому, что статус приемлемости этого контрагента будет отозван. Подробнее об обязанностях контрагентов см. см. Процедуры расчетов.

Правомочные контрагенты должны соблюдать правила поддержания маржи и замены при выкупе. соглашения в соответствии с требованиями Резервного банка. Контрагенты, которые не могут выполнить своевременные маржин-коллы как установлено Резервным банком, их статус права может быть аннулирован; Чтобы получить больше информации, см. Поддержание маржи и замены при выкупе Соглашения.

4. Дополнительные ограничения

Для определенных видов операций на внутреннем рынке право может быть ограничено только подмножеством тех членов RITS, которые соответствуют вышеуказанным условиям. В частности, положение Резервного банка услуги доступны только правомочным контрагентам, которые осуществляют платежи через свои собственные Биржевой расчетный счет; для получения дополнительной информации см.