Как проверить компанию: Проверить компанию и данные организации по ИНН

Как проверить компанию из Киргизии? | ТАСС

Проверка контрагента из Киргизии необходима для того чтобы уменьшить, прежде всего, финансовые риски. Также это нужно для сохранения репутации. Кроме того, если иностранный контрагент окажется неблагонадежным, вами обязательно заинтересуется налоговая, таможня, валютный и экспортный контроль. В лучшем случае вас просто ждет проверка и остановка движения груза, а в худшем крупные траты на штрафы и пенни, судебные разбирательства, запрет на деятельность, внесение в реестр неблагонадежных компаний, порча имиджа и, возможно, банкротство. Проще проверить вашего партнера — фирму из Киргизии, чем потом разбираться с проблемами.

Откуда взять информацию о компаниях Киргизии?

1. Министерство юстиции Кыргызской Республики http://minjust.gov.kg/

Минюст Киргизии – орган исполнительной власти, задача которого реализовывать государственную политику по части нормативного правового регулирования, судебно-экспертной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также обеспечивать регистрацию в зоне своих установленных законодательством полномочий.

Одной из функций является поддержание выполнение требований закона юридическими лицами.

В связи с этим ими ведется официальный реестр юридических лиц, который есть на сайте в свободном доступе. В нем содержится общая информация обо всех официально зарегистрированных компаниях Киргизии. С помощью интуитивно понятной формы можно найти данные о компании, если она зарегистрирована.  Справка включает в себя полное и сокращенное название, данные об иностранных участниках, юридический адрес, контактные данные, дату регистрации или перерегистрации, форму собственности, информацию о руководителе и учредителе. Для первичной проверки этого вполне достаточно. Если компания не зарегистрирована, то договора с ней не имеют юридической силы, а сделки считаются незаконными.  Обратите особое внимание на соответствие присланных вам данных и данных из официального реестра – они должны полностью совпадать.

2. Государственная Налоговая Служба Кыргызской Республики https://www. sti.gov.kg/

Налоговая Служба Киргизии также является органом исполнительной власти. Важнейшая задача – обеспечивать непрерывный сбор налогов, страховых взносов и других обязательных платежей в казну, а также контролировать полноту и своевременность уплаты. Налоговая осуществляет деятельность на основании действующей Конституции Киргизии.

Главная проверка контрагента на сайте налоговой проводится по ИНН. Уточните, нет ли вашего потенциального партнера задолженности по налогам и сборам. На сайте также можно уточнить информацию о выданном патенте.

3. Кыргызская фондовая биржа https://www.kse.kg/

Данная некоммерческая негосударственная структура занимается созданием благоприятной и равной для всех среды для развития инвестиционного механизма в Киргизии. На сайте организации представлен официальный перечень компаний, зарегистрированных на фондовой бирже. Если компания в списке, это говорит о том, что у нее достаточно серьезные намерения, скрывать ей нечего, она ищет инвестиции под свои дорогостоящие перспективные проекты.

При этом компания, размещенная на бирже, по закону должна открыть для всех свои отчетные данные.

4. Портал «Открытый бюджет» https://budget.okmot.kg/ru/expenses.

Интернет-проект запущен при поддержке Министерства финансов. Это автоматизированный сервис, показывающий данные о доходах и расходах республиканских и местных бюджетов. Информация на сайте обновляется в автоматическом режиме и извлекается из информационной системы Казначейства. Все в рамках закона, показаны только разрешенные данные. 

Здесь можно посмотреть размер отчислений в бюджет по ИНН. Это поможет понять масштаб деятельности потенциального кыргызского партнера. Так в республике реализуется принцип прозрачности.

5. Сервис консолидации данных https://www.osoo.kg/

Интернет-проект «ОсОО.KG» — это крупная база данных, сформированная из данных официальных открытых источников Киргизии: реестра юридических лиц Министерства Юстиции, данных Министерства финансов, сайта госзакупок, портала «Открытый бюджет» и др. Проект бесплатный, запущен на средства фонда Сорос Кыргызстан и поддерживается общественным фондом «Интернет Инновации». С помощью сервиса можно уточнить регистрационные данные компании, отследить возможные связи (аффилированных компаний и лиц), посмотреть изменения в данных компании, оценить платежи в казну, найти тендеры.

6. Онлайн сервис https://bankofpartners.com/ru

Специализированный портал для всех участников внешнеэкономической деятельности, предназначенный для поиска партнеров. Из главных функций быстрый поиск, закрытый чат и фильтр поиска по стране, городу и категориям. Миссия сервиса: создать комфортную и безопасную бизнес-среду для субъектов ВЭД с целью упростить решение типовых задач по поиску переводчика контракта, производителя, поставщика или представителя бесплатно и без посредника. Для проверки контрагента в системе нужно выбрать страну (в данном случае у нас Киргизия) и  ввести ИНН.

Как быстро проверить компанию из Киргизии?

Также проверить контрагента из Киргизии можно, воспользовавшись сервисом ТАСС-Бизнес. В бизнес-справке ТАСС-Бизнес присутствует информация:

• Основные и контактные данные компании (реквизиты, учредители, информация об экономических зонах)
  
• Сведения о задолженности в бюджет

Проверить существует ли фирма ООО. Проверить ИП на существование

Поиск любых сведений о контрагенте, в том числе о его существовании и действующем статусе, начинается с запроса реквизитов. Лучше всего иметь в своем распоряжении точные идентификаторы, такие как ИНН и ОГРН.

Как проверить, существует ли ООО

Первое, что нужно сделать – зайти на сайт egrul.nalog.ru, создать запрос по ИНН или ОГРН. В результате вы получите выписку из ЕГРЮЛ. Одним из пунктов отчета будет «Сведения о состоянии юридического лица». Он позволяет установить, существовала ли фирма, и действует ли она сейчас. Негативные тригеры здесь, это реорганизация фирмы, указание на то, что она не является действующей или проходит процедуру банкротства.

Так можно проверить существование организации по ИНН.

Проверить фирму на существование

Как проверить ИП на существование

По схожему принципу, и по тому же адресу в сети интернет, только информацию нужно искать в ЕГРИП. А значит, идентификаторами будут ИНН и ОГРНИП.

Одной проверки недостаточно

Однако проверка контрагента по ОГРН может оказаться неинформативной. В том плане, что на бумаге фирма кажется действующей, но на деле не ведет финансово-хозяйственной деятельности, является «нулевкой» либо «фирмой-однодневкой». На втором этапе проверки следует проверить экономическую деятельность компании, запросить по ней балансы. Это можно сделать двумя способами:

• У самого контрагента.
• В базе данных справочно-информационной системы (которые предоставляют консолидированный отчет, бизнес-справку компании, из которого понятно и существует ли фирма, и ведет ли она экономическую деятельность, и приносит ли она прибыль).

Если ваш контрагент ИП, проверить, как он ведет финансово-хозяйственную деятельность невозможно.

ИП не обязаны сдавать балансы в Росстат и ведут упрощенную бухгалтерию. Однако, насколько состоятелен такой контрагент, и каковы риски по взаимодействию с ним, поможет оценить кредитная история того самого физического лица, на которого оформлено ИП. Если долговая нагрузка не высока и просрочек по кредитам (текущих, исторических свыше 90 дней) нет, то такой контрагент, скорее всего, не только «существует», но и вполне работоспособен.

Проверить фирму на существование

Проверка фирмы на существование – это самый первый этап знакомства с контрагентом. Если вы планируете вести с компанией товарно-денежные отношения рекомендуется проверить и качество выполнения контрагентом своих финансовых обязательств.

Проверьте организацию на надежность. Проверить компанию на благонадежность

Перед тем, как заключить договор с новым контрагентом, нужно убедиться в его надежности. Оценить риски взаимодействия с контрагентом, прямых или косвенных материальных и нематериальных потерь.

   

Как проверить деятельность фирмы

В распоряжении сотрудника службы безопасности два типа источников информации. Открытые бесплатные, источники и закрытые, платные базы данных. Довольно много полезной для проверяющего информации находится в свободном доступе. Так, например, если вы задались вопросом, как проверить, существует ли фирма, ответ найдется в ЕГРЮЛ – реестре юридических лиц. Если ваш контрагент индивидуальный предприниматель, его данные находятся в ЕГРИП. ФНС РФ доступ к этой информации предоставляет.

Данные арбитражного суда позволят проверить фирму  на судебные иски. На сайте организации открыта информация об участии компании в каких-либо судебных процессах.

Проверить фирму на надежность

Сайт ФССП поможет проверить фирму на долги, если они доведены до исполнительного производства.

ФМС РФ укажет на подлинность персональных (паспортных) данных руководителя предприятия-контрагента.

Даже поверхностный анализ профилей в социальных сетях руководителя компании и/или (при наличии) официальных страниц самого предприятия предоставит дополнительные положительные/отрицательные данные для расчета рисков сотрудничества с контрагентом.

Если данных из открытых источников недостаточно для принятия однозначного решения, проверить фирму на благонадежность можно с помощью таких систем, как Unirate24 и его аналоги. Самая важная часть такой проверки индекс должной осмотрительности или индекс финансового риска.

Нужно ли проверять директора фирмы

Проверить фирму на надежность

Как  проходит проверка контрагента на благонадежность? В случае, если компания-контрагент небольшая, или существует на рынке меньше года, и данных для анализа не может предоставить даже крупная аналитическая система, имеет смысл проверить руководителя компании по кредитной истории. Вы увидите:

• Нет ли у руководителя опыта мошенничества.
• Уклонения от финансовых обязательств.
• Не испытывает ли первое лицо компании финансовых трудностей.
• Не обременено ли избыточной долговой нагрузкой.

И сможете принять эти сведения ко вниманию при оценке уровня рисков работы с компанией-контрагентом.

Как проверить контрагента на благонадежность? В личном кабинете UNIRATE24.RU вы можете:

Используйте максимум информации при проверке фирмы на надежность, и вы минимизируете риски взаимодействия с недобросовестным контрагентом, формирования проблемной дебиторской задолженности.

Проверить фирму на надежность

Поиск и проверка благонадежности контрагента — СКБ Контур

На практике у большинства предпринимателей, особенно начинающих, возникает множество вопросов о процессе поиска и проверки контрагентов: какими инструментами нужно пользоваться, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо анализировать и др. Тем более что никаких стандартных правил и критериев такой проверки не существует. Все действия, которые необходимо предпринимать, обычно вырабатываются компаниями самостоятельно в процессе анализа и с учетом рисков.  

В целом процесс проверки контрагентов держится на трех китах:

1. благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами;
2. оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации;
3. знание — понимание того, какую информацию стоит учитывать, а какую — нет.

В этой статье рассмотрим следующие вопросы: 

Зачем проверять контрагентов   

Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим может показаться, работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам. Налоговая выгода признается необоснованной, если:

• налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, так как должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях;
• если налогоплательщик, его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, связанные с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности (п.10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53).

И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д. Хорошо, если проблему можно решить с помощью переговоров и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки. Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.

Чтобы увидеть истинное лицо контрагента, нужно осуществить несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что ваш контрагент не похож на фирму-однодневку.

Документы, которые нужно затребовать у контрагента

Как минимум важно проверить следующие документы:

• копию устава организации;
• копию свидетельства о государственной регистрации;
• копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
• бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки;
• копию паспорта руководителя организации.

Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС

На сайте ФНС предприниматели могут бесплатно воспользоваться сразу несколькими онлайн-сервисами для сбора важной информации о контрагенте.  

Самое простое, что можно сделать, — осуществить поиск контрагента по ИНН на сайте ФНС. Для этого нужно выбрать вкладку «Юридическое лицо» и ввести ОГРН или ИНН юрлица или указать наименование и (опционально) регион места нахождения. Если вам необходима информация об ИП или крестьянском (фермерском) хозяйстве, то выставляйте вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ», вводите ОГРНИП / ИНН или вносите ФИО и регион места жительства.

На сайте ФНС можно бесплатно найти и другую информацию о контрагенте по названию, адресу и другим критериям. 

Несколько лет назад налоговая запустила сервис «Прозрачный сервис», который упрощает процедуру проверки новых контрагентов, оберегает компании от сотрудничества с сомнительными партнерами и помогает вычислить однодневку.

Согласно ст. 102 НК («Налоговая тайна»), данные о компании могут стать открытыми только с ее согласия. Вступление в силу Федерального закона от 01.05.2016 № 134-ФЗ позволило внести изменения: перечень данных, которые не представляют налоговую тайну, был расширен.

Соберите важнейшую информацию о контрагенте в одном окне

Теперь открыты следующие сведения о юрлицах (они обновляются ежегодно):

• доходы и расходы за один календарный год;
• средняя численность компании за один календарный год;
• информация об уплаченных налогах и сборах;
• сведения о налоговых нарушениях;
• задолженности, штрафы, пени и др.

Эти сведения организации смогут получить через интернет бесплатно. 

Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте

Реестры недобросовестных поставщиков

Такой реестр есть на сайте ФАС. Также при необходимости можно изучить Реестр недобросовестных поставщиков в Единой информационное системе в сфере закупок.

Картотека арбитражных дел

В картотеке содержатся миллионы дел. Чтобы получить информацию о деле, нужно заполнить любые поля в фильтре поиска и нажать кнопку «Найти». Если вы не знаете номер дела, то ищите информацию по другим параметрам.

В карточку включена краткая информация о деле, сведения об участниках дела, хронология рассмотрения дела в каждой из инстанций, принятые в них завершающие судебные акты.

Банк данных исполнительных производств

Сервис дает информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица.

Работа с банком строится на простых действиях: выбор поиска по физлицам или по юрлицам, указание региона, фамилии и имени или наименования предприятия.

Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности

Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности. Для проверки юрлица введите в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес. Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП).

Реестры лицензий

Если ваша компания планирует заключить сделку с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности, то разумно будет заранее проверить, имеет ли он необходимую лицензию. Такие сведения содержатся на сайтах лицензирующих органов.

Например, Реестр лицензий есть на сайте Росприроднадзора. Роскомнадзор на своем официальном ресурсе публикует Реестр лицензий в области связи, Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и др.

Проверка по списку недействительных российских паспортов

Поскольку сервис Главного управления по вопросам миграции МВД России пополняется сведениями о недействительных паспортах в ежедневном режиме, то информация в нем всегда актуальная.

В каких случаях компаниям стоит пользоваться этим онлайн-инструментом? Например, чтобы проверить руководителя фирмы, с которой предстоит заключить сделку. Ведь многие ограничиваются запросом копии приказа о вступлении в должность или выпиской из ЕГРЮЛ, в которой указаны ФИО и должность лица. Но проверка паспорта никогда не будет лишней.

Кроме того, обращайте внимание на срок полномочий представителя контрагента — не истек ли он? Срок указан в уставе организации или доверенности. Устав также может выявить и другой важный критерий оценки контрагента — ограничение полномочий руководителя по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение. 

Госконтракты

Факты неоднократного заключения госконтрактов — это несомненный плюс контрагента. Они могут свидетельствовать о его надежности, тем более если все обязательства были исполнены в срок.    

Единый реестр проверок

На сайте Генпрокуратуры можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юрлиц, так и ИП. Поиск осуществляется по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых проверок и результатам проведения внеплановых проверок.

Членство в Торгово-промышленной палате РФ

Введите ОГРН или ИНН в форму поиска на сайте ТПП РФ — и вы узнаете, является ли юрлицо или ИП членом палаты. Если компания или предприниматель там есть, то это значит, что хозяйственная деятельность ведется.

Яндекс.Карты и Google Maps

Если для проверки контрагента вам необходима панорама здания, в котором зарегистрировано юрлицо, воспользуйтесь картами Яндекс или Google.

Сайт контрагента

Официальный сайт компании может многое рассказать о ней. Это весьма полезный инструмент для выявления важных сведений о бизнес-партнере. Как правило, на нем всегда указаны клиенты компании. Можно связаться с ними и узнать их мнение о контрагенте. Вполне возможно, что в разговоре всплывут негативные отзывы. Либо вообще окажется, что чужой логотип на сайте контрагента опубликован для статусности, а на самом деле никаких партнерских отношений между компаниями не существует.

Интернет-поиск

Забейте название компании, ФИО ее директора в поисковик и посмотрите, в каком контексте они упоминаются.  

Список контрольных вопросов для проверки контрагента

В качестве руководства для действий любой налогоплательщик может использовать рекомендации ФНС. Ведомство делится ими в своих письмах.

Так, например, в Письме ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ можно найти следующие контрольные вопросы о добросовестности контрагентов, которые налоговики используют при проверке:

• Знаком ли вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда вы познакомились?
• Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) вас объединяют?
• Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?
• Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
• Какие действия вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?

Как интерпретировать полученные сведения о контрагенте

Полученную информацию о контрагенте можно условно объединить в три больших блока:

1. арбитражные дела;
2. финансовое состояние;
3. потенциал контрагента.

Анализ контрагента следует проводить на пересечении этих блоков: — существующие споры, объемы деятельности и возникающие риски. Важно обратить внимание на финансовое состояние — растет компания или стагнирует? И попытаться самостоятельно оценить потенциал контрагента, опираясь на ту информацию, которая содержится на его сайте, деловые связи компании и другие критерии.

Когда вы не понимаете, какая у компании отчетность, видите невнятные арбитражи и не можете оценить потенциал компании, лучше с таким контрагентом не связываться.   

Узнайте, как проверить контрагента за 5 минут:

Контур.Фокус: возможности для проверки контрагента

По количеству описанных источников можно сделать вывод, что поиск контрагента и проверка его благонадежности — чрезвычайно сложная работа. Но эту работу можно в буквальном смысле минимизировать до одного клика с помощью такого сервиса, как Контур.Фокус.

Чем удобен сервис:

• Поиск компании или ИП осуществляется по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Актуальность и достоверность сведений гарантируется благодаря доступу к официальным государственным открытым источникам.
• Помимо свежих выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП пользователь получает данные из Картотеки Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.             
• В карточку компании, помимо всей прочей необходимой информации, включается подборка ссылок с упоминаниями компании в интернете, что позволяет ускорить процесс сбора фактов за счет агрегации информации из СМИ, с форумов с отзывами, с сайта самой компании и сайтов ее партнеров, поставщиков и клиентов, со страницы раскрытия информации эмитента, с новостных ресурсов.
• Пользователь сервиса может поставить на наблюдение 1000 компаний. Узнав об изменениях в данных, Контур.Фокус уведомит пользователя о них по электронной почте.
• Сервис способен анализировать организации по заранее установленным пользователем критериям.

Подробнее обо всех возможностях сервиса Контур.Фокус.

Офлайн-проверка контрагента, выявление подозрительных признаков

Вооружившись всевозможными бесплатными онлайн-инструментами проверки, не забудьте и об офлайн-расследовании.

Проверьте следующие детали:

Фактическое расположение компании по указанному в документах адресу

Убедиться в фактическом расположении особенно важно в тех случаях, когда вы ведете переговоры, например, с производственной компанией, чья деятельность предполагает наличие складов и помещений под производство. Недобросовестные контрагенты могут указывать несуществующие адреса.

Знакомство с руководством

При обсуждении условий сотрудничества и заключении сделок важно личное знакомство с руководством компании.

Доказательства того, что фирма готова выполнить условия сделки

Это можно понять только в ходе переговоров, наблюдая за поведением руководства. Стоит насторожиться, если контрагент торопится и хочет быстрее договориться об оплате, заманивая при этом низкими ценами и нереальными условиями.    

Условия, прописанные в договоре, посильны для контрагента

Располагает ли контрагент реальными возможностями для выполнения условий договора? Сможет ли он уложиться в сроки производства или доставки продукта? Не будет ли нарушать дедлайны при выполнении работ?  

в каких случаях она понадобится

Выписка ― многостраничный документ, где собраны все данные о компании начиная с полного наименования и заканчивая датой последних изменений, внесенных в ЕГРЮЛ. Во время проверки не нужно изучать каждую букву, смотрите на следующие пункты.

Когда компанию зарегистрировали в ФНС. Считается, что компания не однодневка, если проработала более трех лет. Дату смотрите сразу после наименования компании, в пункте №3 «ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения».

Где находится компания. В выписке указывают полный адрес, вплоть до номера офиса. При подписании договора уточните у контрагента, действительно ли он находится по этому адресу. Так проверите, дойдут ли ваши письма до адресата.

Когда вносили изменения в устав компании. Так узнаете, последнюю ли версию устава предоставил вам контрагент. Дата — в разделе «Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц».

Кто вправе подписывать документы от имени компании. Эта информация — в графе «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица». Там указывают ФИО, личный ИНН и дату, когда человек начал работать в должности, а также размер его доли в компании, если она есть.

Аналогичную информацию можно узнать об учредителях, если проверяете ООО, или участниках — если ОАО. В выписке указывают их ФИО, ИНН, размеры долей и номинальные стоимости долей в рублях.

Чем вправе заниматься компания. Налоговики разрешают компаниям заниматься любыми видами деятельности. Но все равно на коды ОКВЭД контрагента нужно обращать внимание.

Если деятельность на бумаге и по факту не совпадают или у компании много разных кодов, не связанных друг с другом, нужно насторожиться. Если налоговики установят, что деятельность контрагента не соответствует кодам ОКВЭД, то могут проверить реальность сделки. Логика такая: купили товар у поставщика без нужного кода ОКВЭД ― наверное, заключили сделку с однодневкой для ухода от налогов. И придется обосновывать, почему выбрали именно этого контрагента.

Какой размер уставного капитала. У большинства компаний уставный капитал — 10 000 ₽. Это минимальная сумма, которая должна быть у ООО для регистрации в налоговой. Если уставной капитал больше, это хороший знак: чем больше сумма, тем больше долгов компания сможет покрыть при банкротстве. То есть вероятность, что вам вернут долг, выше.

Проверяем партнера по открытым источникам / Хабр

В нашей стране никто не застрахован от «кидалова» партнером по договору: заказчики не платят фрилансерам, соучредители выходят из проекта, а поставщики отказываются от выполнения контрактов. Хорошие закупщики за то и ценятся, что имеют хорошие базы и связи в налоговой и могут неофициально проверить любого контрагента. К счастью, непрозрачный российский рынок в последние годы проясняется: появилось сразу несколько бесплатных государственных сервисов для проверки контрагента на честность. О них и пойдет речь в статье.

Никто не застрахован от отказа контрагента платить по договору. Чтобы получить свои деньги, придется идти в суд, и, как минимум, потратить свое время; в особенно запущенном случае у контрагента может не оказаться за душой и гроша. В результате он уйдет от ответственности абсолютно безнаказанным (ликвидация компании не в счет). На практике стопроцентно защитит лишь стопроцентная предоплата; если же контрагент не согласен, следует как минимум пройти по первым пунктам чеклиста.

1. Проверить отзывы о контрагенте в Интернете (Яндекс.маркет, группы недовольных в социальных сетях). Желательно проверять не только по бренду, но и по названию фирмы (которое указано в договоре и на счетах), и по ФИО директора / учредителя (фирм может быть несколько).

Случай из практики: офис-менеджер заказала кофемашину для нашей фирмы, кликнув по самому дешевому предложению в Яндекс.маркете. Машину привезли на следующий день. После того, как ее распаковали и заправили, оказалось, что в машине порван один из внутренних шлангов и она протекает. Выяснилось, что машину мы купили у компании «Лабион», известной своей недобросовестностью: она продавала (и до сих пор продает) заведомо сломанные и неликвидные товары юридическим лицам. Закон «О защите прав потребителей» не распространяется на отношения между предпринимателями, а в суд никто не хочет идти. В итоге кофемашину отбили, но осадочек, конечно, остался.

Низкий рейтинг и проплаченные отзывы — плохой знак

2. Проверить компанию по ЕГРЮЛ — реестру юридических лиц. Основные вопросы:

• Давно ли она зарегистрирована?
• Как часто менялся директор?
• В каком регионе (несовпадение регионов повлияет на стоимость суда)?
• Где находится офис (в бизнес-центре, квартире, на «массовом адресе»)?
• Совпадает ли адрес с адресами других фирм (адрес забивается в поисковик)?

Напрямую о случаях смены директора в ЕГРЮЛ не пишут, но форма 14001 — это с вероятностью в 95% либо смена директора, либо смена адреса. Смену адреса можно косвенно проверить по ИНН и хронологии изменений в выписке.

3. База решений арбитражных судов и раньше частично была доступна через системы типа «Консультант плюс», но сейчас работает сервис «Картотека арбитражных дел» с решениями всех инстанций и поиском по названию организации. Там можно проверить, с кем судится или судилась фирма, не признали ли старого должника вдруг банкротом и так далее.

Самый неприятный вариант: обнаружить, что у твоего партнера как минимум две параллельные фирмы с похожими названиями, одну из которых недавно признали банкротом с крупными долгами.

4. База бухгалтерской отчетности Росстата: gks.ru/accounting_report Содержит основную бухгалтерскую информацию о контрагенте — чистую прибыль, активы, остатки по итогам последних лет. Конечно, не все передают информацию в Росстат, поэтому сам факт наличия там уже говорит в пользу вашего визави. К тому же ответственность за уклонение недавно ужесточили, и в базе Росстата теперь должно появиться много новых лиц.

Тайное становится явным: можно узнать даже зарплату директора

Помимо базовых проверок, если есть время — можно прогнать и по дополнительному перечню:

5. Реестр недобросовестных поставщиков ФАС, в который попадают «закупочные тролли» и поставщики, не исполнившие условий государственного контракта: rnp.fas.gov.ru.

6. Реестр сведений о банкротстве. Контрагент вряд ли там будет (если только он проходит внешнее управление), но другие компании того же владельца можно найти. По сравнению с «картотекой» тут больше документов — скажем, можно посмотреть, удовлетворены ли требования кредиторов и не привлекались ли руководители к ответственности. bankrot.fedresurs.ru.

7. Банк данных исполнительных производств — здесь все неплательщики, которые уклоняются от исполнения судебных решений: fssprus.ru/iss/ip/.

8. База неплательщиков налогов и «брошенных» компаний (пока работает в тестовом режиме и только для юридических лиц): service.nalog.ru/zd.do.

9. Представителей контрагента можно также проверить в реестре дисквалифицированных — не запретил ли им суд руководить компаниями за административные или налоговые прегрешения: service.nalog.ru/disqualified.do.

И, наконец, обязательно проверьте полномочия того, кто подписывает сделку от имени другой стороны. Помните: договор становится действительным на основании подписи, а не печати, поэтому само по себе наличие печати у представителя не гарантирует совершения сделки. Когда речь идет о накладной или счете, это не так важно; но если вы подписываете крупный договор, важно проверить, что другая сторона имеет право подписывать все бумаги.

Если знаете другие сервисы проверки контрагента — давайте вместе дополнять чеклист 🙂

Как проверить компанию по ИНН: инструкция

Проверить компанию по ИНН стоит каждому бизнесмену перед заключением сделки.

Эта очень важная процедура перед подписанием любого контракта, особенно если нужно перевести на чей-то счет крупную сумму денег.

В этом вопросе вам могут помочь опытные юристы. Но также можно это сделать самостоятельно на официальном сайте налоговой службы Российской Федерации.

Разберем подробнее, что вам нужно знать для этого, и куда следует обращаться.

Что такое ИНН?

ИНН – это индивидуальный номер налогоплательщика, некая государственная ревизия любого юридического и физического лица.

В этом документе указан своеобразный шифр. У каждого он индивидуальный.

В любой государственной структуре используется этот цифровой код из 12 цифр. Выглядит документ так:

Частное лицо может получить номер налогоплательщика в России уже с 14-ти лет.

Для этого нужно написать соответствующее обращение в налоговой службе вашего города.

Индивидуальные предприниматели, не имеющие ИНН, получают его при регистрации ИП или ООО автоматически.

С помощью этого кода государство легко контролирует выплату налогов граждан России, пенсионные отчисления, осуществляет проверку бизнесменов и т.п.

Для физических и юридических лиц этот документ жизненно необходим.

Для физлица ИНН нужен в таких случаях:

• оформление паспорта,
• официальное трудоустройство,
• открытие ИП,
• оформления дарственной или наследства,
• декларирование доходов.

Очень часто этот номер требуют при оформлении кредитов. С помощью номера налогоплательщика, банк проверяет вашу платежеспособность.

Для юридических лиц ИНН необходим в следующих случаях:

• оформления крупного займа или кредита,
• сдача отчетов в налоговой инспекции,
• оформления контрактов и договоров,
• участие в государственных торгах.

Инструкция проверки компании по ИНН

Шаг 1. Проверка компании в Едином государственном реестре юридических лиц

Чтобы осуществить проверку компании в ЕГРЮЛ, достаточно знать ее полное официальное наименование.

Но лучше всего делать проверку по номеру налогоплательщика. Ведь много фирм существует с идентичными названиями, но разными видами деятельности.

Если вы знаете название, но не номер идентификации, определить нужные данные по нему можно на сайте: https://egrul.nalog.ru/.

Как придумать название компании: 7 ключевых приемов

Как правильно вводить название?

В поле «Наименование» стоит указывать только название организации без уточнений (ООО, ОАО и т.п.) и кавычек.

Также запрещено сокращать наименование (например, «Искра»).

Если кроме названия больше ничего не известно о будущем партнере, а название не уникально, дополнительную информацию указать все равно придется:

• какой юридический адрес;
• в каком субъекте России проводилась регистрация этой организации;
• дата регистрации.

С помощью этих сведений также можно узнать данные о любом предпринимателе.

Поиск по региону

Очень полезные сведения – это город, в катором зарегистрирована фирма. Если у вас есть такая информация, укажите ее в поле «Субъект РФ».

Поисковик выдаст список регионов. Выберите необходимый.

Если вы ищете по дате, то вводите данные по принципу ДД/ММ/ГГГГ. У вас должен появиться проверочный код.

После правильного ввода шифра от системы, можете продолжать поиск.

Как открыть ИП: полная пошаговая инструкция

Шаг 2. Проверка себя или контрагента

На сайте налоговой РФ есть раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Если вам что-то будет непонятно, можете ознакомиться с дополнительной информацией, которая расположена в левом столбике сайта https://egrul.nalog.ru/.

Шаг 3. Информация о компании

После всего, сайт выдаст вам доступные данные о запрашиваемом юридическом лице.

Если компания действительно существует и прошла проверки от государства, то вам будет выдана такая информация:

• полное наименование фирмы;
• юридический адрес;
• ОГРН, ГРН, ИНН, КПП;
• дата внесения информации в единый реестр юр. лиц;
• название и адрес регистрирующего органа.

Где проверить компанию по ИНН?

Кроме налоговой службы РФ, существуют и другие организации, где можно исследовать фирму по ИНН:

1. Роспатент. Здесь вы можете узнать все о товарных знаках: https://www.rupto.ru.
2. Росстат (отчетность фирмы по бухгалтерии): https://www.gks.ru.
3. Реестр государственных контрактов казначейства России: https://old.roskazna.ru/reestr-gosudarstvennykh-kontraktov/.
4. Федеральный реестр банкротов: https://bankrot.fedresurs.ru.
5. Картотека Высшего Арбитражного суда РФ: https://www.arbitr.ru.

Полезный совет! Хороший ресурс для ревизии фирмы – это служба судебных приставов.

Если у вас на руках есть информация о месте регистрации юридического лица и наименования фирмы, пусть даже и нет ИНН, то вы можете все равно узнать все производственные сведения о данном предпринимателе.

Для этого перейдите на сайт https://fssprus.ru/.

Актуальные вопросы при проверке компании по ИНН

Каждый предприниматель сталкивается с тем, что нужно проверить своего будущего компаньона по индивидуальному номеру налогоплательщика.

Это происходит в любой сфере деятельности.

Такие сведения подскажут вам, стоит ли связываться с данной фирмой, можно ли переводить средства на счет контрагента, честная ли репутация вашего будущего партнера.

Именно прослеживание по ИНН сможет дать все ответы на ваши вопросы.

Необходимость прослеживания юридического лица нужна для расширенной информации о финансовом состоянии контрагента.

Также проверка по номеру налогоплательщика может потребоваться бухгалтерии. Ведь именно на нее ложится большая часть ответственность, если фирма окажется «подставной».

Мы рассмотрим 5 самых задаваемых вопросов о проверки компании по номеру налогоплательщика.

Вопрос 1. Проверка контрагента по ИНН: что это?

Прослеживание контрагента по ИНН – это запрос на информацию о компании, детальный анализ её деятельности.

Проверку делают, чтобы узнать, все ли законно в деятельности конкретной фирмы.

Вопрос 2. Кто делает проверки по ИНН?

Обычно ревизией такого рода ложится на плечи юристов, экономистов или бухгалтеров.

Если в штате у вас нет таких должностей, то вы самостоятельно можете провести ревизию по номеру налогоплательщика.

Вопрос 3. Зачем проводить проверку?

Эта процедура проводится во избежание финансовых рисков при заключении контрактов. Ведь такая информация поможет в дальнейшем избежать проблем в бизнесе.

Заключив контракт с непроверенным партнером, вы можете потерять свои вложения, получить некачественный товар или сбой поставки и т.п.

Если вы столкнулись с мошенниками, стоит сообщить об их деятельности в соответствующие органы, чтоб помочь избежать обмана и другим предпринимателям.

Если в дальнейшем ваш партнер все же окажется нечист на руку, то вам не избежать проверок от прокуратуры, налоговой и прочих органов.

Ведь вас также начнут подозревать в нечестном ведении дел. Как известно, подобные прослеживания могут значительно навредить репутации, а также повлечь дополнительные расходы.

Вопрос 4. Что конкретно изучают при проверке?

Во время проверки ИНН или контрагента, учитываются такие критерии:

• порядок и своевременность выплаты налогов,
• обязанности обеих сторон.

Самого понятия «проверка контрагента по индивидуальному номеру налогоплательщика» в законодательной базе РФ нет.

Более того, его нет даже в Налоговом кодексе России.

Но, в то же время, Арбитражный Суд Российской Федерации 11 лет назад ввел некие пояснения для бизнесменов относительно анализа работы контрагента.

Особое внимание уделено такому вопросу: зачем нужна налоговая выгода конкретному лицу?

Если налогоплательщик в своем бизнесе допустил ряд ошибок, в суде могут признать его необоснованность относительно получения налоговой выгоды.

Простыми словами, это значит, что вся ответственность за ревизию контрагента ложится на плечи предпринимателя. На практике, такую проверку проводят бухгалтера.

Предлагаем к просмотру видеообзор сервиса SELDONbasis, который поможет при проверке компании по ИНН:

Вопрос 5. Какие документы будут проверять у компании?

Помимо самостоятельной проверки через онлайн-сервисы, вы можете подать официальный запрос в налоговую инспекцию.

Из-за того что нет единой для всех схемы проведения такого рода ревизии, количество документов и сведений отличается.

В данном случае вам нужны будут веские причины, чтобы обращаться к официальным инстанциям.

Например, вы заключили сделку с контрагентом, а он уже оказался ненадежным.

Какой перечень справок будет проверяться у фирмы в таком случае:

• карточка предприятия,
• Устав фирмы,
• государственная регистрация,
• налоговый учет компании,
• лицензии (зависит от вида деятельности),
• штатное расписание,
• информация, которая подтверждает отсутствие налоговой задолженности контрагента перед государством,
• заключения аудиторских проверок.

Понять, как проверить компанию по ИНН или ее названию, должен каждый предприниматель.

В статье приведена подробная информация об этом + инструкция, как узнать номер по названию фирмы.

Это нужная процедура, не стоит ею пренебрегать. К слову, не исключено, что и от вас могут потребовать подтверждения вашей деятельности.

Полезная статья? Не пропустите новые!
Введите e-mail и получайте новые статьи на почту

Как проверить регистрацию компании | Малый бизнес

Тайлер Лакома Обновлено 19 февраля 2021 г.

Проверка регистрации бизнеса для компании — важный шаг, особенно при поиске партнера или подрядчика, которому вы можете доверять (или для того, чтобы убедиться, что ваш собственный бизнес зарегистрирован правильно). мест). В США есть несколько способов проверить, зарегистрирован ли бизнес. Вот самые полезные методы.

Обратитесь в Государственный департамент бизнеса.

В большинстве случаев регистрация предприятий происходит на уровне штата.Первый способ проверить регистрацию — это посетить веб-сайт штата и найти реестр предприятий. Обратите внимание, что проверка имени объекта всегда должна происходить в том состоянии, в котором компания была зарегистрирована, а не обязательно в том состоянии, в котором она активна в настоящее время.

Этот поиск объединенной компании обычно можно найти на сайтах государственного департамента или государственного секретаря. Обычно достаточно простого поиска в Google, чтобы найти нужный сайт.

Используйте онлайн-национальные справочники

Вы также можете попробовать онлайн-справочник для быстрого поиска по стране.Маловероятно, что компания будет зарегистрирована на национальном уровне, если у них нет для этого особых причин, но все же стоит попробовать. Вы можете посещать такие сайты, как National Corporation Directory — они не гарантируют точности результатов, но подходят для быстрого предварительного поиска. Обратите внимание, что если вы ищете конкретную регистрацию для сертификации или аккредитации, вам следует начать с организации, которая предоставляет сертификацию, то есть Национальной ассоциации кровельных подрядчиков и т. Д.

При необходимости уточните у других правительств

Если вы пытаетесь удостовериться в регистрации иностранного предприятия, всегда начинайте со страны его происхождения. В большинстве стран будет бесплатный поиск по названию компании, как и в отдельных штатах: для достижения наилучших результатов начните с официальных правительственных веб-сайтов. Офис компаний Новой Зеландии служит примером.

Проверьте бюро по патентам и товарным знакам

Если вы в первую очередь заинтересованы в проверке патента или товарного знака, вашей первой остановкой должно быть Бюро по патентам и товарным знакам США.У них есть раздел «Быстрый поиск», где вы можете выполнить поиск в каталоге патентов или товарных знаков. Однако, если вы заинтересованы в подаче патента или беспокоитесь о том, что кто-то нарушил права на ваш товарный знак или работу, мы предлагаем нанять юриста, который специализируется в этой области, чтобы получить более полное представление.

Используйте EDGAR

Комиссии по ценным бумагам и биржам. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссия по ценным бумагам и биржам имеет собственный поиск по регистрации бизнеса, специально ориентированный на иностранные и местные публичные компании, которые подали заявки на ведение бизнеса в Соединенных Штатах.Поисковая машина называется EDGAR.

EDGAR хранит все регистрационные заявления, отчеты и другие формы публичных компаний за 20-летний период. Это имеет ограниченную полезность, если вы хотите перепроверить потенциального партнера или подрядчика, но это может быть полезно, если вы исследуете историю публичной компании или пытаетесь найти конкретную публичную компанию среди множества компаний с похожими названиями, поскольку пример.

Не каждый бизнес зарегистрирован

Обратите внимание, что не каждый, кто занимается бизнесом, зарегистрирован как бизнес.Регистрация новых предприятий, возможно, еще не прошла полностью. Некоторые люди предпочитают вести бизнес только сами, а не в качестве зарегистрированного индивидуального предпринимателя или ООО — они могут упустить различные налоговые льготы и льготы по ответственности, но им разрешено вести свою деятельность таким образом. Однако отсутствие регистрации может быть предупреждающим знаком при поиске законного бизнеса и показателем того, что дальнейшие исследования — хорошая идея.

Как проверить подлинность компании | Малый бизнес

Автор Chron Contributor Обновлено 10 августа 2020 г.

Для малого бизнеса взаимодействие с ненастоящей компанией может быть разрушительным.Например, поставщик, которого не существует, может стоить малому бизнесу времени и денег. Работа с такой компанией может обречь на гибель даже малый бизнес, у которого нет средств для компенсации убытков. Проверить фирму, прежде чем вести с ней дела, жизненно важно, но это не так просто, как может показаться. К счастью, существуют источники, которые помогут вам определить, настоящий ли бизнес, или просто уйти, прежде чем вы обожжетесь.

Поиск в Better Business Bureau

Введите название компании в поле «Искать» в верхней части страницы поиска Better Business Bureau.Введите город, штат или почтовый индекс в поле в правом верхнем углу страницы. Вы также можете ввести адрес электронной почты компании или даже ее номер телефона, чтобы отобразить только конкретную компанию, которую вы ищете.

Если название фирмы, которую вы исследуете, встречается довольно часто, поиск может выявить множество списков. Например, введите «Microsoft», и вы увидите 37 списков, некоторые из которых относятся к известной компьютерной компании в Редмонде, штат Вашингтон, а другие — к фирмам из разных мест, не все из которых не аккредитованы Better Business Bureau.

Если компания, которую вы ищете, входит в такой список, проверьте ее рейтинг и спросите компанию о любых жалобах, которые были поданы против нее. Фирмы оцениваются по шкале от A + до F, поэтому вы можете сразу увидеть, есть ли какие-либо проблемы.

Узнайте о компании в Интернете

Воспользуйтесь услугами таких фирм, как Glo-Bis, чтобы предоставить информацию о любой компании по всему миру, включая информацию о балансе, отчетах о доходах и судебных процессах. Сборы начинаются от $ 265 .

Министерство торговли США также предоставляет отчеты о компаниях во всем мире через веб-сайт Export.gov. Отчеты, которые обычно доставляются примерно за 10 дней, включают информацию о названии компании, адресе и ключевом контактном лице, типе бизнеса, количестве сотрудников, году основания и деловой / финансовой репутации.

Проверяйте такие фирмы, как Dun & Bradstreet, на предмет приобретения информационных и / или кредитных отчетов американских или международных фирм.

Проверить статус EIN

Проверить компанию через идентификационный номер работодателя или EIN.Практически все предприятия должны иметь этот девятизначный номер, который Налоговая служба использует для идентификации налоговых счетов работодателей и некоторых малых предприятий, у которых нет сотрудников. Найдите компанию по ее EIN на таких веб-сайтах, как EIN Finder.

Если компания заявляет, что у нее нет EIN, спросите, почему. Кроме того, найдите компании по их налоговым номерам штата, чтобы определить, являются ли они подлинными.

Бесплатный поиск по названию компании

Проверьте адрес и номер телефона компании.Убедитесь, что номер телефона и компания совпадают с помощью таких сайтов, как White Pages. Введите номер телефона компании в обратном телефонном справочнике сайта. Откроется адрес компании. Если адрес не совпадает с предоставленной вам информацией о компании, спросите должностных лиц компании о несоответствии. Если компания не может объяснить несоответствие, например наличие нескольких местоположений, может быть проблема.

Проверить ссылки. Иногда компании размещают ссылки / обзоры на своих веб-сайтах.Если да, попросите контактный номер и позвоните или напишите по электронной почте человеку или компании, дающей ссылку. Или попросите ссылки, включая номера телефонов и адреса электронной почты. Если у компании нет рекомендаций или она отказывается их предоставить, выберите другую компанию.

Название компании Поиск | Наличие названия компании

Это бесплатное средство поиска позволяет искать среди 10 миллионов зарегистрированных организаций. работает в Великобритании. Очень важно, чтобы вы не копировали название существующей организации, в вашей сфере уже есть 2 миллионов предприятий, 2.3 миллиона компаний и 4,2 миллиона доменных имен в Великобритании — 25 000 изменений каждый месяц.

Советы

Не ищите такие слова, как «компания» и т. Д. Введите ключевые слова для вашего поиск например. «Энергосбережение» для «Energy Saver Windows» — это даст вам имена, выходящие за рамки того, что вы ищете.

Это важно, , чтобы вы подали заявку на регистрацию имени раньше печать канцелярских товаров или начало торговли , так как мы проведем дополнительные всесторонние и подробные поиски по ваш от имени.

подайте заявку онлайн или загрузите Форма заявки (формат pdf 957 КБ).

Перейдите в раздел «Как зарегистрироваться» для получения более подробной информации.

Вы также можете зарегистрировать зарегистрированную компанию (Ltd, Plc, Благотворительность и др.).

Зарегистрировать бизнес

Если вы хотите зарегистрировать бизнес, лучше всего подойдет Национальный коммерческий регистр. для тебя. Национальный Бизнес-регистр предоставляет данные о более чем 10 миллионах британских предприятий, компаний, товарных знаков и брендов, а также о вас. может быть включен следующим.Если вы хотите открыть свой бизнес, наша база данных может сказать вам, какие имена имеют были приняты и какие у вас есть конкуренты в выбранной вами отрасли, или убедитесь, что никакие другие предприятия возьмите название вашей компании. Здесь, в Национальном коммерческом регистре, мы также можем помочь вам создать и зарегистрировать бизнес, товарный знак, компания или доменное имя. Загляните на наш сайт для получения дополнительной информации! Вы также можете позвоните одному из наших консультантов по бесплатному телефону 0800 069 9090.

Регистрация бизнеса имеет жизненно важное значение для создания и поддержки вашего бизнеса. Название вашей компании самые важные активы, которыми может обладать ваш бизнес. От ответа на телефонный звонок до его распечатки на вашем продукты и маркетинг, это имя будет основным способом охарактеризовать ваш бизнес. Чтобы зарегистрировать свой бизнес у нас вам нужно будет заполнить форму заявки, соответствующую вашему виду деятельности.Вы можете подать заявку онлайн или загрузите форму в формате PDF и отправьте ее по адресу: National Business Register, Blythe Valley Business Park, Central Boulevard, Solihull, B90 8AG.

Хотите открыть компанию, но не знаете как?

Если вы хотите открыть компанию, National Business Register может помочь вам в этом. что. У нас есть множество бизнес-советы, а также целая база данных, заполненная более чем 10 миллионами предприятий, компаний, товарных знаков и домены, чтобы помочь вам увидеть, какова конкуренция в вашем секторе, и является ли ваше название компании по-прежнему имеется в наличии.Убедившись, что ваше имя доступно, вы можете подать заявку на регистрацию через наш веб-сайт, или загрузив форму заявки для заполнения.

После подачи заявки на открытие компании ваша компания будет зарегистрирована в нашей базе данных, чтобы быть видел кто-нибудь еще хотите зарегистрировать бизнес, чтобы гарантировать, что название вашей компании останется вашим и уникальным, и вы получите ваш свидетельство о регистрации, а также полные документы компании.Наш сайт наполнен информацией о регистрация бизнеса и то, как начать свою компанию, независимо от того, какую компанию вы собираетесь создать. вверх. Если вы хотите зарегистрировать бизнес, который является компанией PLC, компанией с ограниченной ответственностью, компанией LLP, Офшор Компания или компания CIC, Национальный коммерческий регистр может предоставить вам всю необходимую информацию. к открыть компанию или завершить регистрацию бизнеса.

Простая регистрация бизнеса в Национальном коммерческом регистре

Когда вы регистрируете бизнес в Национальном коммерческом регистре, мы не только предоставляем вам со всеми информация, необходимая для регистрации бизнеса или открытия компании, но мы также предоставляем вам полностью сформированную веб-сайт тоже. Заполнив свои данные при регистрации своей компании, вы также можете получить нашу бесплатную услуги сайта. Эта уникальная услуга позволяет нам создать веб-сайт полностью в соответствии с вашими требованиями. требований, то есть вам не нужно загружать или создавать сайт самостоятельно — наша команда опытный веб-дизайнеры сделают это за вас!

Наши услуги позволяют вам зарегистрировать свой бизнес, открыть компанию и многое другое, и все это с доступ к нашей базе данных.Если если вы хотите получить дополнительную информацию о регистрации и создании нашего бизнеса, свяжитесь с нами по адресу [email protected] или позвоните нам по телефону 0121 678 9000 или 0800 069 9090, чтобы поговорить с одним из наших консультантов сегодня!

Как узнать, присвоено ли название компании

У вас есть отличное имя для вашего нового бизнеса?

Прежде чем вы начнете заказывать вывески и визитки, убедитесь, что ваше имя уже не используется в других компаниях. Если вы выберете имя, которое уже используется, у вас возникнут проблемы с созданием юридического лица, и вы можете нарушить права на товарные знаки другой компании.

Почему вы должны проверять наличие названия компании?

Для создания юридического лица, такого как корпорация, компания с ограниченной ответственностью или некоммерческая корпорация, вы должны подать учредительные документы в свой штат.

Законы каждого штата требуют, чтобы новые фирменные наименования отличались от названий существующих коммерческих предприятий в этом штате.

Это означает, что вы не можете выбрать имя, которое идентично названию другого бизнес-объекта или отличается только из-за буквы «s» на конце или другого идентификатора бизнес-объекта.Например, вы, вероятно, не сможете создать бизнес под названием «Festive Party Supplies, Inc.». если в вашем штате уже есть ООО «Праздничная вечеринка».

Проверяя доступные названия компаний перед подачей документов, вы избежите отказа в запросе на создание юридического лица из-за проблем с именованием.

Кроме того, более подробный поиск по названию компании может выявить дополнительные компании, которые могут использовать выбранное вами название и которые могут иметь права на товарный знак в названии.Эти дополнительные поиски помогут вам свести к минимуму вероятность того, что другой владелец бизнеса обвинит вас в нарушении прав на товарный знак и попросит прекратить использование имени после того, как вы уже потратили время и деньги на его маркетинг.

Как проверить, присвоено ли название компании

В каждом штате есть государственный секретарь или другое государственное учреждение, которое отвечает за регистрацию хозяйствующих субъектов. В большинстве штатов веб-сайт государственного регистрационного агентства включает в себя онлайн-инструмент проверки имени организации.Вы можете использовать онлайн-инструмент для поиска названий компаний и узнать, использует ли уже другая компания выбранное вами название.

Если вы найдете компанию с похожим названием, рекомендуется ознакомиться с требованиями вашего штата к именованию, чтобы выяснить, не помешает ли это сходство использовать желаемое имя.

Проверка DBA

Тот факт, что в вашем штате нет предприятия с таким же названием, не означает, что нет местных предприятий с аналогичным названием.Корпорации, LLC, индивидуальные предприниматели и партнерства могут работать под вымышленными названиями компаний или «DBA.

Многие населенные пункты требуют, чтобы компании, работающие под вымышленным именем, зарегистрировали свое название в городе или округе. Проверяя эти регистрации администраторов баз данных, вы можете узнать, есть ли в вашем районе другой бизнес, использующий имя, которое вы хотите использовать.

Компания, которая зарегистрировала администратора баз данных, может иметь общие права на товарный знак в названии компании, и она может добиться сильного признания местного названия, что может затруднить продвижение вашего бизнеса на рынок.

Проверка названия компании на товарный знак

Компании могут получить общенациональную защиту товарных знаков, зарегистрировав свое название в Управлении по патентам и товарным знакам США (USPTO). При открытии нового бизнеса рекомендуется поискать в онлайн-базе данных ВПТЗ США торговые марки, похожие на ваши.

Фирменное наименование, зарегистрированное как товарный знак, может вызвать проблемы, если само название похоже на название вашей компании и если оно было зарегистрировано как товарный знак для аналогичного типа товаров или услуг.Если вы проводите поиск и обеспокоены тем, что имя, которое вы хотите использовать, может нарушать чужой товарный знак, перед тем, как продолжить, стоит проконсультироваться с юристом по товарным знакам.

Поиск общего названия компании

Общий поиск в Интернете поможет вам оценить, имеет ли другая компания сильное присутствие в Интернете, используя название компании, которое вы хотите использовать. Компания, использующая ваше имя в Интернете, может иметь права на товарный знак по общему праву или закону штата и, возможно, уже зарегистрировала доменные имена и профили в социальных сетях, соответствующие названию компании, что затрудняет продвижение вашего бизнеса с тем же именем. .

«Мое фирменное наименование занято?» — важный вопрос, на который должны ответить новые владельцы бизнеса, прежде чем они создадут бизнес или потратят деньги на маркетинг. Если вы потратите время на поиск собственного имени, это сэкономит вам много хлопот, времени и денег.

SEC.gov | Получение информации о компаниях

На этой странице рассказывается, как получить информацию о компаниях из различных источников. Мы рассмотрим корпоративные отчеты, справочники и коммерческие базы данных, которые предоставляют информацию.Если у вас есть вопросы о корпоративном банкротстве или стоимости старого сертификата акций, у нас есть информация, которая может вам помочь.

Корпоративные отчеты

Корпоративные отчеты — это кладезь информации для инвесторов: они говорят вам, зарабатывает компания или теряет деньги и почему. Вы найдете эту информацию в ежеквартальных отчетах компании по форме 10-Q, в годовых отчетах (с проверенными финансовыми отчетами) по форме 10-K и периодических отчетах о значительных событиях по форме 8-K.

Обычно информацию о крупных компаниях легко найти в самих компаниях, газетах, брокерских фирмах и SEC. Напротив, найти информацию о небольших компаниях может быть чрезвычайно сложно. Как правило, более мелкие компании должны подавать отчеты в SEC только в том случае, если у них есть активы на сумму 10 миллионов долларов или более и 500 или более акционеров, или если их ценные бумаги котируются на бирже или Nasdaq.

Чтобы инвестировать с умом и избежать мошенничества, тщательно исследуйте каждую возможность инвестирования и задавайте вопросы.Если вы хотите узнать больше о требованиях Комиссии по ценным бумагам и биржам к регистрации и отчетности, прочтите «Вопросы и ответы: малый бизнес и Комиссия по ценным бумагам и биржам».

Корпоративные отчеты можно получить из следующих источников:

• SEC Вы можете узнать, подает ли компания отчеты, используя базу данных SEC, известную как EDGAR.

• Компания Спросите компанию, зарегистрирована ли она в SEC, и подает ли она нам отчеты. Эта информация может быть указана на ее веб-сайте.

Прочая информация

Чтобы узнать, разрешено ли компании продавать свои ценные бумаги в определенном штате и находится ли она в хорошем состоянии, вы можете связаться со следующим:

• Регулирующий орган штата по ценным бумагам Свяжитесь с Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг, чтобы узнать название и номер телефона органа, регулирующего ценные бумаги штата, и узнать, разрешено ли компании продавать ценные бумаги в вашем штате.
• Государственный секретарь, в котором зарегистрирована компания Вы можете узнать, является ли компания корпорацией с хорошей репутацией и подала ли она годовые отчеты в штат через государственного секретаря, в котором зарегистрирована компания.Щелкните здесь, чтобы перейти на веб-сайт Национальной ассоциации государственных секретарей со списком большинства государственных секретарей.

Общую финансовую информацию о компаниях можно найти в справочниках и коммерческих базах данных. SEC не может рекомендовать или одобрять какую-либо конкретную исследовательскую фирму, ее персонал или ее продукцию. Но есть ряд ресурсов, к которым вы можете обратиться:

• Служба новостей Bloomberg и Lexis / Nexis предоставляют новости о компании. Dun & Bradstreet , Moody’s, Hoover’s Profiles и Standard & Poor’s Corporate Profiles предоставляют финансовые данные о компаниях. Эти и другие источники доступны во многих библиотеках или библиотеках юридических и бизнес школ.

Банкротства

Если у вас есть вопросы о том, что происходит, когда компания объявляет о банкротстве , вы можете получить информацию из нашей брошюры по этой теме.

Старые сертификаты акций

Если у вас есть старый сертификат акций, узнайте, как проверить, имеет ли он ценность.

Как определить легитимность компании: 9 лучших способов

Существует ряд различных типов компаний, например, финансовые компании, коммерческие компании, а также некоммерческие организации, но если вы являетесь инвестором или лицом, ищущим работу, важно знать, является ли компания законной и зарегистрированной. . Есть множество компаний, которые запускаются ежедневно, и такое же количество компаний практически исчезают в одночасье, унося с собой деньги инвесторов, а также деньги, причитающиеся сотрудникам.Вот несколько явных признаков того, что это законная компания или нет.

Способы проверки подлинности компании:

1. Выполните поиск в Google:

Если вы в чем-то сомневаетесь, первое, что делает почти каждый, — просто просматривает google.com. Просмотр отзывов клиентов, а также страниц обратной связи может дать вам много информации о том, заслуживает ли компания доверия. Очень легко написать впечатляющее и хорошо звучащее описание бизнеса компании, но при этом получить обратную связь от клиентов; сотрудники, а также бывшие сотрудники всегда предельно честны.Если при просмотре отзывов вы обнаружите, что почти все отзывы отрицательные, значит, вы знаете, что компания не является законной и надежной. Читая о компании, не делайте поспешных выводов о том, что компания незаконна, если у нее нет сильного присутствия в онлайн-мире. Есть несколько хороших компаний, которые не любят нести дополнительные расходы на ежедневное управление веб-сайтом или веб-страницей; они просто обновляют информацию по мере необходимости.

2. Посетите сайт компании:

В наши дни очень легко получить доменное имя, веб-страницу и адрес электронной почты. Один из самых простых способов узнать, является ли компания законной или нет, — это проверить контактные данные, указанные на веб-странице компании. Обязательно проверяйте автономную контактную информацию, такую ​​как предоставленные номера телефонов, а также указанный адрес. Если нет возможности связаться с компанией в автономном режиме, вполне вероятно, что это красный флаг.Помимо номера телефона и адреса компании, вы также можете проверить, совпадает ли все, что вы слышали о компании, со всей информацией, представленной на веб-странице. Чтобы получить регистрационные данные на веб-сайте любой компании, просто воспользуйтесь who.is. Там будет отображаться вся информация, касающаяся регистрации веб-сайтов и даты истечения срока действия.

3. Юридическая страница компании:

Нет законной компании, у которой не было бы своей собственной юридической веб-страницы.Если после просмотра веб-страниц вы можете найти юридическую веб-страницу компании, то обязательно внимательно ознакомьтесь со всеми Условиями и положениями, чтобы выяснить, есть ли какие-либо лазейки или какие-либо положения, которые выглядят подозрительно. Очень часто люди не любят читать так много условий и в конечном итоге исправляют их позже. Чтобы в дальнейшем избежать юридических осложнений, лучше ознакомиться со всеми пунктами. Если вы можете найти более одной веб-страницы, то это еще лучше, эти юридические веб-страницы имеют следующие названия: Заявление об отказе от ответственности, О нас, Связаться с нами или Политика конфиденциальности.

4. Проверьте безопасные способы оплаты:

Это один из наиболее важных факторов при определении того, является ли компания красным флагом. Как инвестору или человеку, ищущему работу, жизненно важно проверить, доступны ли какие-либо безопасные способы оплаты. Вот несколько имен, на которые стоит обратить внимание — Pay Pal, Authorize.Net, Google Checkout, Stripe, We Pay и 2 Checkout. Возможно, что компания действительно принимает деньги через небезопасные способы оплаты, такие как наличные или бумажный чек, однако, если это действительно законная компания, тогда будет безопасный способ оплаты.Прежде чем вкладывать с трудом заработанные деньги, убедитесь, что есть способ снова получить их без особых хлопот.

5. Обратитесь в Better Business Bureau (BBB):

Как компания, основанная в 1912 году, Better Business Bureau — известная некоммерческая организация, которая начала свою деятельность с целью повышения уровня маркетинга, основанного на доверии. Если вы ищете информацию о конкретной компании, все, что вам нужно сделать, это ввести название компании и прочитать всю соответствующую предоставленную информацию.В первую очередь это рейтинговый сайт, но помимо рейтинга, люди могут высказывать свое мнение и предоставлять информацию, если им известно о мошенничестве или незаконной деятельности, в которой участвует компания. Однако важно отметить, что если компания не указана в списке Тогда в Better Business Bureau это не означает, что компания или бизнес — это красный флаг.

6. Запрос в местную торговую палату:

Существует множество компаний, которые предоставляют поддельные номера телефонов и адреса.Тот факт, что на веб-странице компании указаны номер телефона и адрес, не означает, что это законно. Чтобы проверить информацию, все, что вам нужно сделать, это связаться с местной торговой палатой, которая связана с компанией, чтобы убедиться, что компания действительно существует. В дополнение к этому вы также можете получить информацию о компании на официальных веб-сайтах, находящихся в ведении правительства. Эти авторитетные веб-сайты предоставляют бесценную информацию о зарегистрированных компаниях.Если кто-то не знает об официальном веб-сайте своей страны, он или она может просто выполнить поиск в Google, так как там можно легко найти всю информацию.

Для Индии веб-сайт — Министерство корпоративных дел
Для Австралии — Поиск по ABN
Для Великобритании — Company House
Для США / Канады — Better Business Bureau

7. Посещение адреса:

Один из самых надежных способов узнать, является ли компания законной или нет, — это просто посетить адрес, указанный на веб-сайте.Если вы не можете найти компанию после долгих поисков, то, естественно, компания не является законной. Однако, если вы ее найдете, вам следует войти и осмотреться. Посещение этого места дает уникальную возможность пообщаться с руководством, а также с сотрудниками компании, без физического посещения адреса очень сложно оценить, что такое компания или какова рабочая атмосфера. У большинства компаний есть все полномочия, а также награды, выставленные на всеобщее обозрение.В дополнение к этому компании часто распространяют раздаточные материалы и даже брошюры для потенциальных клиентов и лиц, ищущих работу.

8. Проверка кредитного отчета компании:

Кредитный отчет компании (CCR) — это подробный отчет о кредитной истории компании. Изучение кредитного отчета любой компании предоставит бесценную информацию о финансовых показателях компании, контактных данных, кредитном рейтинге, структуре управления, годах работы, а также о судебных решениях, вынесенных против компании в прошлом.Однако существует большая разница между кредитным отчетом компании и кредитным рейтингом компании, где кредитный отчет исходит из информации, предоставленной непосредственно банками, а кредитные рейтинги поступают от агентств, занимающихся кредитным рейтингом, после тщательного изучения кредитных рейтингов. документы и файлы компании. Поскольку эта информация поступает напрямую из банков, вы можете быть уверены, что эта информация является достоверной и надежной.

9. Спроси вокруг:

Самое простое, что можно сделать, чтобы узнать, является ли компания законной или нет, — это выделить время, чтобы спросить членов семьи или друзей о том, слышали ли они об этой компании или нет.Если они есть, то они могут предоставить вам информацию или подробности, которые у них могут быть. Это люди, которые заботятся о вас, и поэтому их слова будут полны честности, и они будут искренне рассказывать о своем опыте. По их словам вы можете решить, является ли компания законной. К сожалению, количество мошенников растет день ото дня, поэтому крайне важно убедиться, что ваш инвестор ищет работу в нужном месте.

Это некоторые из простых способов узнать, является ли компания законной или нет. Есть бесчисленное количество невинных и доверчивых людей, которых обманули, а также обманули. Если вы потратите время на то, чтобы убедиться, что компания зарегистрирована и является законной, это может избавить вас от многих проблем в будущем.

Сохранить

Как проверить деловую репутацию компании

Независимо от того, покупаете ли вы у них, ведете ли с ними дела, нанимаете их или думаете о работе на них, всегда полезно проверить репутацию компании.Самый простой способ проверить деловую репутацию компании — посетить любое количество бесплатных интернет-сайтов. За считанные секунды вы можете узнать все, от того, кто создал компанию в Интернете, до того, что местные клиенты думают о бизнесе. Для этого существует множество отличных онлайн-инструментов — все бесплатные.

Посетите Better Business Bureau

Есть два сайта Better Business Bureau для проверки послужного списка компании с жалобами клиентов — национальная база данных BBB, а также государственная (или региональная) BBB, охватывающая конкретную компанию.Вы можете искать, введя название фирмы, адрес, телефон, веб-сайт или электронную почту. Если вы не можете найти компанию, которую ищете, на BBB, это может быть красным флагом, а может и нет.

Многие интернет-компании не входят в сферу действия BBB, так что, возможно, у компании просто нет записи. Выполните другие поисковые запросы, чтобы узнать, не является ли бизнес мошенничеством.

Подробнее: Как сообщить о плохом бизнесе

Поисковые обзоры на Yelp

Yelp — это современный эквивалент Желтых страниц, за исключением того, что он полностью доступен в Интернете.Вы можете искать компании с хорошей репутацией в любом штате с помощью простого поиска Yelp. Отзывы пишут реальные посетители, часто с фотографиями и подробными комментариями о надежности и репутации компании. Относитесь к чрезмерно негативным отзывам с недоверием, так как у некоторых клиентов может быть личный топор, который нужно измельчить, или они могли пережить один неудачный эпизод.

Выполните поиск Whois

Внимательно посмотрите на запись Whois компании. Whois — это официальная регистрационная запись веб-сайта организации.Если веб-сайт новый или скоро истечет, возможно, вы ищете компанию-однодневку.

Если нет адреса компании или контактной информации о сотруднике компании, это означает, что доменное имя не зарегистрировано или владелец не указал свои данные для защиты идентичности доменного имени. Спросите себя — почему компания решила скрыть такую ​​информацию? Хотя могут быть некоторые законные причины, мошеннические компании часто скрывают свою информацию Whois.

Отметьте «V»

Выполните поиск в Интернете по букве V и названию компании, например: «v название компании»…включите в поиск кавычки. Это вызывает любые записи судебных процессов, которые обычно имеют форму «Сторона A -v- Сторона B». Если у компании есть варианты названия (например, DuPont или Du Pont), ищите и по ним. Хотя судебный процесс сам по себе не является доказательством каких-либо сомнительных деловых операций, материалы дела могут быть богатым источником информации о том, как ведет себя компания.