Как проверить контрагента егрюл: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Как проверить контрагента через ЕГРЮЛ

Ведение бизнеса требует от руководителя компании не только деловой хватки, но и надлежащей осмотрительности. Согласно статистике, каждая 20-я сделка может стать убыточной по причине неисполнения одной из сторон договора. Чтобы защитить себя от недобросовестных контрагентов и уберечь себя от убытков и судебных разбирательств, необходимо ответственно подойти к проверке контрагента. 

Зачем проводить проверку контрагента через ЕГРЮЛ

Как показывает судебная практика, при рассмотрении дел о контрактах в арбитраже, немаловажную роль играет «надлежащая осмотрительность» истца. Это значит, что предприниматель, прежде всего сам должен позаботиться о безопасности сделки, направив запрос на получение данных в ЕГРЮЛ о компании, с которой собирается заключить договор. В том случае, если одна из сторон не выполнит условия договора и дело перейдет в арбитраж, другой стороне необходимо будет предоставить справку от налоговой инспекции, что ими был направлен запрос на получение данных из ЕГРЮЛ. При этом такой запрос должен быть надлежаще оформлен, чтобы выступать в качестве доказательства. Если таких документов предоставлено не будет, то согласно постановлению ВАС РФ № 53 от 12.10.2006, суд может расценивать такую сделку, как получение компанией необоснованной налоговой выгоды. Доказательством необоснованной выгоды является отсутствие доказательств о попытке проверки контрагента. Кроме того, отсутствие «должной осмотрительности», может привести и к спорам с налоговой инспекции, особенно если предприятие заключило договор с фирмой «однодневкой». Такие действия могут быть расценены как сговор и привести к непредсказуемым последствиям.

Как проверить контрагента

Проверить контрагента можно различными способами. Основной из них – это получение выписки из ЕГРЮЛ, которая и будет основным доказательством «должной осмотрительности» в случае если сделка приведет к убыткам или не состоится по вине контрагента. Помимо этого, можно проверить будущего партнера проверив его участие в арбитражных процессах. Если контрагент участвовал в них в качестве ответчика, то стоит задуматься о дальнейшем сотрудничестве. Основные же сведения лучше запрашивать через налоговую инспекцию.

 

Проверка контрагента по ЕГРЮЛ

Первым сигналом недобросовестности контрагента может стать:

• Отсутствие данных о компании в ЕГРЮЛ.
• Если компания зарегистрирована на массовом адресе.
• Если реквизиты, указанные в выписке, не соответствуют реквизитам, указанным в договоре.
• Если вид деятельности, указанный в выписке, не соответствует существующему виду деятельности контрагента.
• Если у контрагента отсутствует предусмотренная законом лицензия на данный вид деятельности.
• Если не совпадают данные о руководстве компании.
• Если компания зарегистрирована совсем недавно.

Стоит обратить внимание и на такие данные в ЕГРЮЛ, как размер уставного капитала, дата создания фирмы, состав учредителей и прочее. Помимо этого, в ЕГРЮЛ отражены любые реорганизации компании и вносимые в уставные документы изменения, что также поможет адекватно проанализировать деятельность контрагента.

Получение выписки из ЕГРЮЛ перед заключением контракта

Так как перед заключением сделки обе стороны должны проявить должную осмотрительность, для сокращения процесса переговоров целесообразно самостоятельно заказать свежую выписку из ЕГРЮЛ и предоставить ее контрагенту. Это охарактеризует вас как серьезного партнера и повысит к вам уровень доверия партнеров.

Компания Presto77 поможет оперативно получить выписку из ЕГРЮЛ.

ЕГРЮЛ Про — HFLabs — умные решения data quality и master data management

Чтобы проверить контрагента на благонадежность или найти среди клиентов-физлиц учредителей и руководителей крупных компаний, бизнес использует данные разных справочников. Официальные данные об ИП и юридических лицах содержатся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, МСП, РАФП, «Мультистате». Что-то — в реестрах нотариусов и адвокатов Минюста.

«ЕГРЮЛ Про» объединяет разные источники данных о ЮЛ, ИП, нотариусах и адвокатах в одну базу и дает пользователю возможность удобно работать с этими данными. В интерфейсе модуля пользователь увидит статус организации, юриста, нотариуса. А рядом — их лицензии, ОКВЭД, дату регистрации и уставный капитал. Модуль покажет, есть ли у юрлица лицензия на оказание нужной услуги, кто руководит организацией и каков ее статус, входит ли компания в реестр МСП и может ли рассчитывать на льготы.

Справочники, входящие в «ЕГРЮЛ Про»:

• ЕГРЮЛ — единый государственный реестр юридических лиц;
• ЕГРИП — единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
• МСП — единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
• ЕГРН — единый государственный реестр налогоплательщиков;
• РАФП — государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;
• справочники нотариусов и адвокатов Минюста;
• статистический портал «Мультистат».

Сравнит базу компании с данными ФНС и найдет расхождения

Или быстро проверит данные клиента или контрагента. И обогатит данные информацией из справочников.

«Единый клиент» может сравнивать с ЕГРЮЛ и ЕГРИП:

• Всю базу клиентов и контрагентов. Это займет от 2 до 10 часов, в зависимости от размера базы и мощности сервера.
• Изменившиеся за последнее время записи. Займет от 5 до 30 минут. Система актуализирует базу компании в соответствии с изменениями в реестрах ФНС и сверит дельту изменений в базе с актуальной версией ЕГРЮЛ.
• Одного клиента или контрагента. Займет менее одной секунды. Модуль проверит нового клиента или контрагента при создании карточки. Так компания сразу внесет в базы правильные реквизиты ИП и ЮЛ.

Найдет ИП среди клиентов-физлиц

Чтобы предложить им РКО. Работает и наоборот: среди клиентов-ИП ищут тех, кто еще не обслуживается как физлицо.

Подсветит среди клиентов-физлиц учредителей и руководителей крупных компаний

Чтобы точнее сегментировать аудиторию. Компания сможет перевести обслуживание таких клиентов в премиум или сделать им персональные маркетинговые предложения.

Найдет аффилированные компании

Чтобы оценить риски потенциальной сделки, учитывая информацию о взаимозависимости или аффилированности контрагентов.

Скачать описание в PDF

«Фактор»

Средний и крупный бизнес

Чистит и обогащает данные клиентов. Находит в базе дубликаты.

«Единый клиент»

Средний и крупный бизнес

Собирает эталонную клиентскую базу из всех учетных систем компании.

Know Your Customer

Любой бизнес

Идентифицирует и проверяет клиентов по любым спискам.

«Единый адрес»

Для крупного бизнеса

Организует все адреса, которые известны компании.

Аудит

Средний и крупный бизнес

Покажем, как улучшить качество клиентских данных в вашей компании.

«Подсказки»

Любой бизнес

Помогают быстро и без ошибок вводить адреса, ФИО и email, реквизиты компаний и банков.

DaData.ru

Любой бизнес

Приводит в порядок клиентские данные, работает в «облаке».

Seldon.Basis — Особенности

Требуется подписка

Скрытая информация доступна только подписавшимся пользователям. Приобретите подписку, чтобы получить полный доступ к сервису.

Купить

Требуется подписка

Получите доступ ко всей информации и услугам, необходимым для проверки партнеров. Выберите один из планов доступа или получите бесплатный круглосуточный доступ.

ПопробоватьКупить

Требуется подписка

Доступно с подпиской на 1 месяц и 1 год.

Поиск контрагента

Поиск контрагента

Умный поиск компаний по любым параметрам: наименование, ИНН, адрес, ФИО, номер телефона, КПП, ОГРН и др.

Базы клиентов

Поиск клиентов по различным параметрам, сохранение подборок, загрузка списков

Данные о компаниях из стран СНГ

Найти клиентов за рубежом (Беларусь, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Молдова) или узнать о них больше

Комплексная проверка

Деятельность человека

Узнайте больше о текущей и прошлой деятельности человека в качестве менеджера или совладельца

Оценка риска и надежности

Комплексная проверка деятельности контрагента в разрезе сильных и слабых сторон, показателей надежности и т.д.

Арбитражные дела

Судебная практика, аналитика, документация, мониторинг, поиск исков

Исполнительное производство

Текущие и исторические долги общества, характер долгов

Договоры

Тендеры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — заключенные договоры в качестве поставщика и заказчика, а также анализ по ним

Дерево связей и принадлежность

Просмотр принадлежности контрагентов по различным данным и проверка принадлежности компании

Отчетность и экспресс-проверка

Бухгалтерская отчетность контрагента: юридических лиц, банков, страховых компаний, коэффициенты расчета и др.

Проверка заблокированных счетов

Проверка счетов компании до начала финансовых операций

Черный список поставщиков

Вся информация о контрагенте, нарушившем закон при заключении или исполнении договора

Банкротство

Все отчеты о процедурах банкротства компании

Выписка из ЕГРЮЛ

Реквизиты предприятия, совладельцы, регистрация во внебюджетных фондах, филиалах, представительствах и т.д.

Проверка паспорта

Проверка действительности паспорта руководителя или совладельца

Выписки ЕГРН

Проверка недвижимости предприятия на наличие арестов и ограничений

Внешнеэкономическая деятельность

Вся информация о деятельности контрагента в качестве экспортера или импортера

Работа с данными

Мониторинг

Внесение контрагентов в списки, формирование и категоризация списков, мониторинг изменений

Скачать реквизиты компании

ЕГРЮЛ, профиль компании, экспресс-проверка, отдельные группы данных, подробный отчет о контрагенте

Как изменить договор в российском суде? Вернуться к Instar Logistics против Nabors Drilling International Limited

30 июля 2020 г.

Гражданского законодательства Российской Федерации содержатся положения, допускающие изменение договора по требованию одной из сторон в случае существенного изменения обстоятельств. Ожидается, что предприятия, затронутые ограничениями из-за COVID-19пандемия будет добиваться этого судебного средства правовой защиты. Они могли извлечь уроки из недавнего дела, широко обсуждавшегося в российских юридических СМИ, когда суды внесли поправки в арбитражную оговорку Международной торговой палаты.

Статьи 450 и 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) позволяют судам вмешиваться в договоры, если произошло существенное нарушение или существенное изменение обстоятельств. В иске, поданном в ноябре 2019 года к московскому отделению американского заказчика Nabors, истцу, российской компании, находящейся под санкциями США, Instar Logisitics, удалось изменить арбитражную оговорку ICC на юрисдикцию российских судов, и ему было присуждено более 40 тысяч долларов возмещения ущерба.

[1]

Предыстория дела

Nabors — компания, основанная в Канаде в 1952 году. Она управляет флотом буровых и морских буровых установок, а также поставляет буровое оборудование для нефтегазовой отрасли.

Instar Logistics — российская компания с ограниченной ответственностью, базирующаяся в Москве, с основным зарегистрированным видом деятельности — транспортировка и сопутствующие дополнительные услуги. Уставный капитал составляет около 75 000 долларов США (что является большой суммой по сравнению с большинством обществ с ограниченной ответственностью в России, где закон требует 10 000 рублей (что эквивалентно примерно 120 долларам США) в качестве минимального уставного капитала для ООО). Instar Logistics оказала услуги по хранению буровых установок, перемещаемых для выполнения заказов на бурение в России.

В январе 2018 г. Instar Logistics была включена в санкционный список OFAC в связи с конфликтом в Украине[2]. Nabors отказался платить за услуги компании, находящейся под санкциями, сославшись на штрафные меры, которые могут быть применены OFAC, если она это сделает.

Контракт содержал арбитражную оговорку ICC с местонахождением в Париже. Однако российская компания подала иск в Арбитражный суд Москвы. Суд признал арбитражную оговорку недействительной, внес изменения в договор и обязал филиал Nabors в России выплатить компенсацию в размере 3 000 000 рублей. Апелляционный суд оставил решение в силе.

Если ваша компания столкнулась с трудностями или форс-мажором, вы можете проследить логику российского суда и строить свои действия по схеме дела «Инстар против Наборс».

Действия по внесению изменений в договор на благоприятных условиях

1.  Докажите, что вы приложили все усилия для урегулирования спора, прежде чем обращаться в суд или арбитраж. На практике это означает, что заявитель должен был направить письмо-претензию контрагенту на адрес, указанный в реестре компаний: https://egrul.nalog.ru/index.html. Если требование не было добровольно исполнено в установленный срок, обычно это 30 дней, как указано в ст. 452 ГК РФ или п. 5 ст. 4 Арбитражного (Хозяйственного) процессуального кодекса Российской Федерации («АПК») (хотя стороны могут предусмотреть в своем договоре иной срок), суд примет иск к рассмотрению.
В случае с Instar последний направил письмо, в котором предлагалось изменить положение о разрешении споров с ICC в государственный суд.

2. Возражение относительно действительности арбитражного соглашения. При наличии действующего арбитражного соглашения государственный суд отказывает в своей юрисдикции и направляет стороны в арбитраж (указание ст. 33 АПК РФ). Положение об отмене арбитражной оговорки содержится в ст. 148 БТР. Возражать, что настоящее арбитражное соглашение не отвечает всем требованиям частей 5 или 6 ст. 148, в котором содержится пункт, должен быть:
-действительный;
-действующий;
– подлежащий исполнению.[3]

В деле Instar Logisitics апелляционный суд постановил, что арбитражная оговорка ICC не имеет исковой силы. Выяснилось, что решение ICC не подлежит исполнению нигде, кроме России: из-за санкций США банки будут блокировать банковские операции в долларах США, поскольку они будут использовать Федеральную резервную систему США. [4]

3.  Утверждать, что применимое национальное право знакомо суду.

Используйте следующую последовательность аргументов, чтобы заявить о национальной процессуальной юрисдикции и применимости российского материального права к спору.

Утверждают, что стороны не подчинили свое арбитражное соглашение конкретному национальному законодательству, и арбитражное соглашение должно регулироваться законодательством страны, где возможное арбитражное решение будет вынесено. (пункт 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 53 «Об осуществлении судами Российской Федерации функций по содействию и контролю за арбитражным разбирательством и международным коммерческим арбитражем», далее – Постановление № 53) .

Это позволит судам разрешить спор по существу. (пункт 30 Постановления).

В деле Instar Logisitics суды пришли к такому выводу и подчинили пункт российскому процессуальному и материальному праву, отметив при этом, что Instar и Nabors выбрали Арбитражный регламент Международной торговой палаты для разрешения споров и английское право в качестве права. регулирующий договор.

Суд первой инстанции отметил, что заказы на хранение буровых установок заключались и исполнялись в России. Приказы также предусматривали, что положения российского законодательства регулируют ответственность виновной стороны за неисполнение.

4.   Утверждать, что суд может изменить договор. См. статьи 450-452 Гражданского кодекса.

Пара. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ предусмотрено, что договор может быть изменен судом по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения договора другой стороной. Существенное нарушение договора в российском праве определяется его последствием: нарушение договора влечет такой ущерб, что сторона по существу лишается того, на что она имела право при заключении договора.

В данном случае неуплата по заказам Nabors (независимо от основной причины) представляет собой существенное нарушение контракта.

Противоположная сторона может утверждать, что нарушение было обусловлено существенным изменением обстоятельств. Эта формулировка в Гражданском кодексе очень похожа на формулировку затруднений в Принципах UNDROIT[5] и положениях ICC о затруднениях от 2003 и 2020 годов[6]. Ч. 1 ст. 451 ГК РФ установлено, что изменение обстоятельств является существенным, если они изменились до такой степени, что в случае, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор не был бы ими заключен или был бы заключен по существу. разные термины.[7] (Обе стороны признали, что включение Instar в санкционный список OFAC представляет собой существенное изменение обстоятельств).

5.    Данный довод не препятствует суду внести изменения в договор на основании п. 2 ст. 451. Доказать суду, что все 4 его условия выполнены:

1) такое изменение обстоятельств не было предусмотрено сторонами при заключении договора;

2) изменение было вызвано событиями, которые не могли быть предотвращены или преодолены истцом после их возникновения, при этом истец действовал с той степенью осмотрительности и осмотрительности, которые ожидались в силу характера договора и сложившейся деловой практики;

3) исполнение договора без изменения его положений настолько повлияло бы на статус-кво сторон и нанесло бы такой ущерб истцу, что он был бы существенно лишен того, на что он имел право в момент подписания договора. договор;

4) ни существующая деловая практика, ни существо договора не предполагают, что риск изменения возлагается на истца.

Суд первой инстанции установил, что стороны заключили договор за 6 лет до того, как Инстар был включен в список SDN OFAC, и это не могло быть предусмотрено и не было бы заключено, если бы стороны знали о таких ограничениях. Заявителю был причинен ущерб, поскольку он не получил существенной оплаты за оказанные им услуги. Таким образом, только корректировка договора поможет восстановить баланс интересов сторон.

4. Дождаться вступления решения суда в законную силу в течение 30 дней (ст. 209 ГК РФ, 321 ГПК, 180 АПК РФ) – это время дается противной стороне на обжалование. Тем временем вы можете запросить ордер и сэкономить время позже, если оппонент решит не подавать апелляцию. [8]

В деле Instar Logisitics арбитражная оговорка ICC была изменена на юрисдикцию российских судов. Буровой компании было приказано возместить ущерб в размере ок. 3 000 000 рублей российскому поставщику услуг.

Дальнейшие наблюдения

Необходимо отметить, что российская судебная практика существенно различается по применению положений статей 450-451 Гражданского кодекса. Юристы отмечают, что суды в России, как правило, очень неохотно вмешиваются в договор на основании существенного изменения обстоятельств.[9] Стандарт доказывания для стороны, ссылающейся на такие изменения, обычно очень высок.[10] Например, апелляционные суды неоднократно заявляли, что колебания валюты не представляют собой существенного изменения обстоятельств и должны рассматриваться как деловой риск, который берут на себя стороны.[11]

Исход может быть другим, если суды сочтут, что непреодолимые события действительно неподконтрольны сторонам, или обнаружат некий общественный интерес в изменении договора. В споре между Министерством экологии Карелии (регион России) и частной лесохозяйственной компанией Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих судов в пользу Министерства, которое требовало от судов внесения изменений в договор, исключающих отдельные территории из арендная плата за лес. Федеральное правительство поручило создать национальный природный заповедник на землях, частично затрагивающих эти территории. Суды установили, что стороны не могли предвидеть этот акт правительства при заключении договора аренды.[12]

Что касается дела «Инстар против Наборс», то кассационная жалоба все еще находится на рассмотрении в Арбитражном суде Московского округа, слушания назначены на 30 июня 2020 года. Мы будем держать вас в курсе результатов.

Дмитрий Артюхов,
Юрист, главный редактор Arbitration.ru

---

[1] Instar Logistics против Nabors Drilling International Limited, материалы дела по адресу: http://kad.arbitr.ru/Card/bb686748-753b-4c9f-b6f6-cb2fae36008b.

[2] И до сих пор числится так. URL-адрес: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6213. Дата обращения 05.05.2020. В пресс-релизе министерства финансов США утверждалось, что менеджер Instar помог отправить автоматы Калашникова: «В конце 2017 года Богдан Колосов, руководитель отдела обслуживания клиентов российской транспортной компании Instar Logistics, согласовал партию оружия с ранее назначенным директором по развитию международного бизнеса концерна «Калашников» Вахтангом Карамяном. Instar Logistics внесена в список за то, что она действует или намеревается действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Концерна Калашников». URL: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0266. Дата обращения 05.05.2020. Анализ в российских юридических СМИ указывал на потерю американского рынка для Инстара, но на самом деле санкции означали судебные тяжбы с клиентом (Наборс): на русском). Дата обращения 05.05.2020.

[3] Комментарий РАА к российскому законодательству об арбитраже. Москва. 2017. С. 613.

[4] В. Хвалей, И. Варюшина. Россия: обновление арбитражного законодательства и правил в 2019-2020 гг. Международный арбитражный ежегодник Baker McKenzie. 13 ^{-е издание} . Опубликовано в: Арбитраж.ру. № 2 (17) 2020. С. 26. URL: https://journal.arbitration.ru/upload/iblock/f98/Arbitration_ru_N2_17_March_2020.pdf.

[5] Сравните со ст. 6.2.2 Принципов UNDROIT[5] 2016 года, в котором трудности определяются как события, которые коренным образом изменяют равновесие договора и которые не могли разумно быть приняты во внимание стороной, находящейся в невыгодном положении, во время заключения договора (пункт b) .