Какое физическое или юридическое лицо является заказчиком: Какое физическое или юридическое лицо является заказчиком

Содержание

Какое физическое или юридическое лицо является заказчиком

Энциклопедия решений. Договор подряда с физическим лицом

Градостроительные переименования Как следует именовать стороны по договору подряда, поскольку в ГК РФ используется термин “заказчик”? В соответствии с п. Федеральным законом от Указанной нормой в Градостроительный кодекс РФ введено новое понятие “технического заказчика”. Конкретизировано, что техническим заказчиком может быть физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика вправе заключать договоры: – о выполнении инженерных изысканий, – о подготовке проектной документации, – о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Технические заказчики подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и или осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ.

Они же утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим ГрК РФ. При этом установлено, что застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно. По сути, используемое ранее понятие “заказчик” п.

В силу п. То есть применительно к подрядным правоотношениям сторона, задание которой выполняет подрядчик, в целях ГК РФ именуется “заказчик”. В рассматриваемом случае в роли заказчика по договору подряда будет выступать организация, имеющая в соответствии с Градостроительным кодексом РФ статус застройщика.

Технический заказчик может заключить договор подряда на стороне заказчика, но не от собственного имени, а от имени застройщика п. Правовой статус заказчика по договору подряда не зависит от того, кем заключен договор подряда: самим застройщиком или уполномоченным им техническим заказчиком. Как бы не именовались стороны в договоре, в любом случае суд, толкуя договор, будет определять права и обязанности сторон исходя не из их наименований, а из правовой природы договора и существа сложившихся между сторонами правоотношений ст.

Самое важное в канале Коммерсантъ в.

застройщик — это… Что такое Заказчик-застройщик?

Застройщик — в соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ застройщиком является физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Чаще всего инвестор привлекает в качестве заказчика-застройщика специализированную организацию, в штате которой имеются сотрудники, обладающие необходимыми специальностями, навыками и знаниями (сотрудники службы технического надзора, сметного планирования и т. д.).

Заказчики-застройщики наделяются правами владения, пользования и распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые установлены договором на капитальное строительство и (или) государственным контрактом в соответствии с законодательством РФ.

Заказчик-застройщик несет материальную и иную, предусмотренную действующим законодательством и/или договором ответственность за целевое использование средств инвестора, за качественное выполнение строительно-монтажных и прочих работ, выполняемых при строительстве объекта, сроки ввода объекта в эксплуатацию.

Заказчик-застройщик, как правило, получает свои права на заключение договора с инвестором на конкурсной основе.

Для осуществления функций заказчика строительства объекта организация-застройщик должна иметь допуск к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (Градостроительный кодекс, лицензирование отменено с 01.01.2010г).

Заказчик-застройщик заключает договор генерального подряда на строительство объекта с подрядной организацией или берет на себя функции, свойственные генподрядной организации (содержание строительной площадки, снабжение, координация выполнения строительных работ на объекте и т. д.). При этом часть работ может выполняться силами самого заказчика-застройщика, а на выполнение отдельных видов и комплексов работ заключаются договоры подряда со строительными организациями.

Основные функции заказчика-застройщика следующие:

выдача исходных данных для разработки проектно-сметной документации, размещение заказа на разработку всей необходимой для строительства объекта документации, ее согласование в установленном порядке, поиск подрядчиков, заключение договоров подряда на разработку документации и выполнение всего комплекса строительных, монтажных и пусконаладочных работ, поставка оборудования и материалов;

приемка, учет, надлежащее хранение находящегося на складах оборудования, изделий и материалов, передача их в монтаж;
выполнение всех необходимых работ по подготовке строительной площадки, надзор за соблюдением норм и правил при производстве строительно-монтажных работ, приемка законченных работ и подготовка объекта к передаче в эксплуатацию;
обеспечение рационального и экономного расходования выделенных на строительство средств, своевременное осуществление платежей за материалы, оборудование, выполненные работы и т.
д., принятие мер к сокращению сроков строительства.

В том случае, если объект возводится не для нужд государства, а для иных, то соответственно основные функции заказчика по организации процесса строительства остаются, а детализация возложенных на него обязательств с включением дополнительных или усечением объема обязанностей заказчика должна регулироваться в договоре между инвестором и заказчиком.

dic.academic.ru

Основные сходства и различия

Чтобы понять, в чем разница между понятиями Индивидуальный предприниматель и Юридическое лицо, нужно усвоить юридическую сущность данных определений.

Под ИП понимается физическое лицо, которое осуществляет свою деятельность самостоятельно и от своего имени, а также зарегистрированное в надлежащем порядке.

Юридическое лицо — это организация, имеющая обособленное имущество и самостоятельно отвечающая по своим обязательствам.

Эти два понятия объединяет только то, что оба ведут хозяйственную деятельность, но в процедуре регистрации, структуре, налогообложении и других правовых аспектах они разные.

ИП регистрируются под ФИО и по месту жительства, а юридическое лицо имеет индивидуальное наименование и юридический адрес, который указывается в процессе регистрации.

Главным различием между ИП и юридическим лицом является то, что последний обладает Учредительными документами или Уставом, в рамках которых осуществляет свою деятельность. Любые изменения должны быть внесены в обязательном порядке. ИП же имеет более свободную форму бизнеса, при изменении которой не требуется процедура пересмотра Устава.

К недостаткам системы ведения бизнеса ИП по сравнению с юрлицом можно отнести:

ограниченность видов деятельности (лицензия), к примеру, первый не может заниматься как розничной, так и оптовой реализацией спиртных напитков, лекарственных препаратов и т.д.;

требуется личное участие физического лица, представлять интересы ИП никто не вправе.

Адресом (местом) нахождения юрлица признается юридический адрес, прописанный в регистрационных документах (нередко встречается, когда указанный адрес не совпадает с реальным местом нахождения фирмы). Регистрация места нахождения ИП производится по месту жительства физического лица или по месту его пребывания.

Реорганизация бизнеса ИП по сравнению с юрлицом также имеет ряд льготных преимуществ. Чтобы изменить необходимые данные, необходимо предоставить заявление и документ (его копию), подтверждающие их изменение.

Права юридического лица

У любого участника правоотношений есть комплекс прав и обязанностей. ЮЛ имеют гражданские права, которые соответствуют целям их деятельности. Данный комплекс прав прописан в Уставном документе. Ограничение в правоспособности может быть только по закону.

Статус физического лица

Физическое лицо — это гражданин, обладающий соответствующими правами и обязанностями. Приобретает он их с момента рождения и пользуется всю жизнь. Одним из таких прав является открытие ИП, после чего к гражданину применяются законы относительно деятельности индивидуального предпринимателя, а также любые другие, касающиеся физических лиц отдельно.

Почему происходит путаница в терминах

Во-первых, из определения ИП уже видно, что это физическое лицо, которое отвечает по своим обязательствам самостоятельно. То есть, все возлагается на определенного человека, что не скажешь о юридическом лице, где всю ответственность несет фирма. Путаница происходит из-за того, что ИП имеет атрибуты как и у юридического лица, а именно, печать, расчетный счет и др.

Правовой статус

Юридическое лицо является организацией, располагающей в собственности или на правах оперативного управления / хозяйственного ведения обособленным имуществом, которым она отвечает по обязательствам.

Компания вправе выполнять обязанности третьих лиц, осуществлять / приобретать имущественные или неимущественные права, выступать в ответчиком / истцом на судебных заседаниях.

Индивидуальный предприниматель является лицом без статуса юрлица, имеющим право осуществлять законные виды деятельности, использовать наемный труд, быть подрядчиком / заказчиком работ, распоряжаться прибылью.

Определение

Физическое лицо – это гражданин Российской Федерации, иностранного государства либо лицо без гражданства, наделённое правами и обязанностями в силу самого факта существования. Иными словами, это человек, который выступает в качестве субъекта правоотношений. В силу рождения он обладает правоспособностью, в силу возраста и субъективных качеств – дееспособностью. Как первое, так и второе свойство может быть ограничено только законодательством и лишь по решению суда.

Юридическое лицо – это организация, созданная и прошедшая регистрацию в порядке и на основаниях, определённых законом. Она может быть коммерческой и некоммерческой, обладать определённым перечнем имущества, участвовать в хозяйственно-экономической деятельности. По своим обязательствам юридическое лицо отвечает лишь той собственностью, которая находится у неё на балансе. Оно обладает определённой правовой формой (ЗАО, ОАО, ОДО, УП, ООО), что определяется Гражданским кодексом России.

к содержанию ↑

Что это такое

Договор гражданско-правового характера (ГПХ) – это соглашение юридического лица с физическим на проведение конкретных работ или решение задач определенного рода. В данном случае юридическое лицо является заказчиком, а физическое – нанятым исполнителем.

Обязательства по договору прекращаются после окончания его срока или по факту сдачи работ. Как правило, оплата производится результатам работы, если договором не предусмотрено иного.

ГПД заключается только при соблюдении определенных условий:

Работа носит временный характер.
Юридическое лицо не предоставляет инструменты для проведения работ и не создает условия труда.
Соглашение устанавливает срок окончания работ и их результат, без согласования трудового процесса.

В отличие от работы по трудовому договору сотрудник по ГПД самостоятельно определяет режим работы и необходимые средства. В то же время он ответственность за результат выполненных работ и соблюдение сроков. Социальные гарантии работодателем не предоставляются.

Понятие «заказчик» в строительстве устарело? – Картина дня – Коммерсантъ

Изменилось ли что-то в правовом статусе заказчика строительства в связи с последними изменениями в Градостроительном кодексе РФ, рассказывают эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Любовь Карасевич и Анна Кузьмина.

Как в свете изменений, внесенных в Градостроительный кодекс РФ (Федеральный закон № 337-ФЗ от 28 ноября 2011 года), изменился правовой статус участников инвестиционно-строительного проекта (в частности, сторон договора на проектно-изыскательские работы)? Как следует именовать стороны по договору подряда, поскольку в ГК РФ используется термин «заказчик»?

В соответствии с п. 16 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ (далее — ГрК РФ) застройщиком признается физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 1 ГрК РФ дополнена п. 22. Указанной нормой в Градостроительный кодекс РФ введено новое понятие «технического заказчика». Конкретизировано, что техническим заказчиком может быть физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика вправе заключать договоры:

— о выполнении инженерных изысканий,
— о подготовке проектной документации,
— о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Технические заказчики подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ. Они же утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим ГрК РФ.

При этом установлено, что застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно.

По сути, используемое ранее понятие «заказчик» (п. 3 ст. 47 ГрК РФ в прежней редакции) заменено на понятие «технический заказчик», полномочия которого определены наиболее полным образом, чем полномочия «заказчика».

Как известно, подрядные правоотношения регулируются Гражданским кодексом РФ, а не Градостроительным кодексом РФ. В силу п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 740 и ст. 758 ГК РФ сторонами по любому договору подряда, в том числе по договору строительного подряда и договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, выступают заказчик и подрядчик. То есть применительно к подрядным правоотношениям сторона, задание которой выполняет подрядчик, в целях ГК РФ именуется «заказчик».

В рассматриваемом случае в роли заказчика по договору подряда будет выступать организация, имеющая в соответствии с Градостроительным кодексом РФ статус застройщика.

Технический заказчик может заключить договор подряда на стороне заказчика, но не от собственного имени, а от имени застройщика (п. 22 ст. 1 ГрК РФ), следовательно, не будет являться стороной договора подряда (п. 1 ст. 182, п. 1 ст. 971, п. 1 ст. 975 ГК РФ).

Правовой статус заказчика по договору подряда не зависит от того, кем заключен договор подряда: самим застройщиком или уполномоченным им техническим заказчиком.

Как бы не именовались стороны в договоре, в любом случае суд, толкуя договор, будет определять права и обязанности сторон исходя не из их наименований, а из правовой природы договора и существа сложившихся между сторонами правоотношений (ст. 431 ГК РФ).

Физическое лицо как заказчик-застройщик

Надо ли вступать в СРО физическому лицу при строительстве собственного дома?

Правовой департамент Минстроя России в пределах своей компетенции рассмотрел обращение Ассоциации и озвучил свою позицию относительно членства физических лиц, строящих индивидуальные жилые дома, в саморегулируемых организациях.

Так, специалисты Минстроя России указали, что в соответствии с пунктом 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГСК РФ) застройщиком является физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику.

При этом согласно пункту 22 статьи 1 ГСК РФ функции технического заказчика могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 21 статьи 47, частью 41 статьи 48, частью 22 статьи 52 ГСК РФ.

В соответствии с пунктом 5 части 2.2 статьи 52 ГСК РФ для физических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт индивидуального жилого дома, членство в саморегулируемой организации в области строительства не требуется.

Согласно части 3 статьи 48, а также части 9 статьи 51 ГСК РФ застройщик в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства вправе разработать проектную документацию на такой объект.

Таким образом, по мнению Минстроя России, физическому лицу — застройщику, техническому заказчику, независимо от стоимости строительства индивидуального жилого дома, членство в саморегулируемой организации не требуется.

^{Документ: Письмо от 31.07.2017 № 27045-Т6/02}

Физическое лицо в качестве подрядчика в договоре строительного подряда

К нам обратилось частное лицо для получения бесплатной юридической консультации с вопросом:

«Может ли физическое лицо выступать в качестве подрядчика в договоре строительного подряда (для выполнения работы не нужна лицензия). Если да, то как быть в случае, когда и заказчик и подрядчик физические лица, кто как будет платить налоги?»

Наш ответ:

Сторонами договора подряда могут быть любые лица. Ввиду этого такие договоры широко используются не только в сфере предпринимательства, но и в повседневной жизни граждан. Поэтому порядок налогообложения вознаграждения, выплачиваемого по договору подряда, зависит от того, кто является подрядчиком: юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо. Так, если подрядчиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то налоги с дохода, полученного от выполнения работ по договору подряда, они уплачивают самостоятельно в зависимости от применяемой системы налогообложения. А вот если подрядчиком выступает физическое лицо, то обязанность по исчислению, удержанию и уплате налогов с вознаграждения по такому гражданско-правовому договору возлагается на организацию, являющуюся заказчиком.

В случае, если и заказчиком и подрядчиком выступают физические лица, то необходимо помнить следующее. Порядок самостоятельного исчисления и уплаты НДФЛ в отношении отдельных видов доходов приведен в ст. 228 НК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 228 Кодекса налогоплательщики, указанные в п. 1 данной статьи Кодекса, обязаны представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию. При этом налоговая ставка по таким доходам установлена в размере 13 процентов.

Таким образом, физическое лицо, выступающее подрядчиком обязано задекларировать полученный доход и уплатить НДФЛ по ставке 13 процентов.

Участники закупки по 223-ФЗ

дата: 02.10.2019

автор: Кирилл Чагин

В соответствии с соответствующей нормой 223-ФЗ участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки¹. Говоря простыми словами, участником закупки может быть любая организация (юридическое лицо) или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель без оформления юридического лица.

Поскольку приведенное определение понятия «участник закупки» присутствует в законе, заказчики формально не имеют права как-то расширять или наоборот сужать содержание этого определения. Поэтому в своих положениях о закупке они зачастую либо просто ее копируют, либо вообще не используют — в последнем случае подразумевается, что данная норма закона работает по умолчанию. Но фактически, если рассматривать понятие «участие в закупке» как допуск к участию в закупке, то такое, условно говоря, «безбарьерное» определение на практике не работает, так как закон позволяет заказчикам устанавливать в положении о закупке требования к участникам закупки². Поэтому на основе этого права заказчики в своих положениях о закупке нередко все-таки расширяют приведенное в законе определение «участник закупки», добавляя к нему, что такое лицо должно отвечать требованиям, установленным заказчиком. При этом что это могут быть за требования, закон не уточняет, единственным условием является лишь то, чтобы они были измеримыми³. В установлении же таких требований заказчики проявляют большое разнообразие подходов.

Например, многие заказчики, являющие государственными или муниципальными автономными или бюджетными учреждениями (да и не только они), не придумывают ничего оригинального, а устанавливают единые требования к участникам закупок из 44-ФЗ — непроведение ликвидации участника закупки и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом; неприостановление деятельности участника закупки; отсутствие у участника закупки недоимки по налогам и сборам; организация не должна быть офшорной компанией; и т.д.⁴. Также распространена практика, когда в перечень таких требований сразу же вносится требование об отсутствии сведений об юридическом или физическом лице в реестре недобросовестных поставщиков — право заказчиков устанавливать такое требование по отношению к участникам закупок прямо прописано в 223-ФЗ⁵. Список предъявляемых к участникам закупки требований может быть различным — например, в положении о закупке ОАО «Петропавловск-камчатский морской торговый порт» ничего не говорится о том, что участник закупки не должен быть офшорной компанией и что сведения о нем не должны присутствовать в реестре недобросовестных поставщиков⁶.

Встречаются и случаи, когда заказчик в своем положении о закупке устанавливает какие-то требования к участникам закупки, так сказать, «собственного сочинения». Например, в числе таких требований, установленных ПАО «Роснефть», можно встретить требование «приемлемый уровень устойчивости финансового состояния», хотя нельзя не отметить, что здесь мы имеем дело как раз с неизмеримостью требования, так как, что считается приемлемым, а что — нет, данный заказчик не разъясняет. Но тем не менее, при осуществлении конкретных закупок в закупочной документации он дает необходимые разъяснения в виде методики расчета этого уровня с использованием сложной формулы, предусматривающей оценку текущего соотношения капитала и обязательств, индекса кредитоспособности и других параметров⁷.

Также следует помнить, что в соответствии с федеральным антимонопольным законодательством участником закупки не может являться организатор закупки, заказчик, работники организатора или заказчика⁸. Примечательно, что с точки зрения ФАС нарушение рассматриваемого запрета не требует оценки его последствий для конкуренции, доказывания наступления фактических или возможных негативных последствий в виде недопущения, ограничения, устранения конкуренции⁹. Иными словами, даже если, например, работник заказчика, зарегистрированный в качестве ИП, принял участие в закупке, но не стал ее победителем, то нарушение все равно имеет место. А вот в судебной практике самых высших инстанций существует иная позиция — результаты торгов могут быть объявлены недействительными, только если такое лицо, не имеющее право участвовать в закупке (в частности, работник заказчика в качестве ИП), становится ее победителем, просто за такое «участие» не наказывают — ведь недопущения, ограничения или устранения конкуренции здесь фактически не происходит, а негативные последствия для «жалобщика» (другого участника закупки, не ставшего победителем) отсутствуют¹⁰.

А вот если участниками закупки являются аффилированные лица (например, физическое лицо в качестве ИП и ООО, в котором это лицо является учредителем), то такая конструкция законом не запрещается¹¹.

Как следует из определения понятия «участник закупки» в 223-ФЗ (см. выше), такой участник может быть и коллективным¹² — попытки заказчиков запретить это могут расцениваться как нарушение норм 223-ФЗ¹³. Для обеспечения этой предусмотренной возможности заказчик в своем положении о закупке и закупочной документации должен устанавливать определенную форму заявки для участников, в которой несколько лиц могут указать, что они участвуют в закупке на стороне конкретного участника, подавшего заявку. Также заказчик должен требовать, чтобы в этом случае среди нескольких юридических (физических) лиц должно быть названо (самими участвующими лицами) одно лицо, с которым и будет в дальнейшем заключен договор, и именно это лицо будет нести ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение его условий. При этом в случае подачи заявки группой лиц требованиям, указанным в документации о закупке, должна в совокупности отвечать такая группа лиц, а не отдельно взятое юридическое (физическое) лицо, выступающее в составе группы лиц¹⁴ — например, если имеется требование о наличии у участника закупки определенного количества квалифицированных специалистов, то это количество должно иметься у всего «консорциума» (например, у одного или нескольких входящих в «консорциум» лиц), а не у каждого входящего в него лица. Также отметим, что правовая форма объединения лиц для участия в закупках законодательством РФ конкретно не определена, но обычно это — заключение договора простого товарищества (договора о совместной деятельности)¹⁵.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о том, когда юридическое или физическое лицо приобретает статус участника закупки. На практике важность этого вопроса обуславливается тем, что 223-ФЗ дает право участникам закупки обжаловать в ФАС и (или) суде действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки¹⁶ — соответственно, возникает вопрос, кто вправе обращаться в указанные органы, обладая данным статусом. В 223-ФЗ содержится примечательная норма о том, что «в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окончания установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке«¹⁷. Эта норма означает, что могут быть 2 вида участника закупки — подавший заявку и не подавший заявку (так сказать, «просто интересующийся»). С другой стороны, в антимонопольном законодательстве присутствует норма о том, что действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган не только лицами, подавшими заявки на участие в торгах, но и в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным лицом, права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов¹⁸. Таким образом, «просто интересующийся» участник закупки тоже может обжаловать действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки, но только те, которые имели место до срока подачи заявок и которые касаются нарушений установленного порядка размещения информации о закупке и порядка подачи заявок¹⁹.

Отметим, что некоторые заказчики пытаются регулировать этот вопрос сами в своих положениях о закупке. Например, Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Чукотки» установило, что статус участника закупки появляется только после того, юридическое или физическое лицо выразило заинтересованность в участии в закупке в отношении размещенной заказчиком информации о закупке, и только после того как заявка этого лица принята заказчиком для участия в закупке. Но следует отметить, что наличие таких формулировок-определений вряд ли сможет защитить заказчиков от претензий в ФАС со стороны лиц, которые не подавали заявок на участие в закупках, если их претензии касаются размещения информации о закупке и (или) порядка подачи заявок (см. выше).

Наконец, если участник закупки является физическим лицом (в качестве ИП или без этого статуса), заказчику следует помнить о необходимости соблюдения федерального законодательства о защите персональных данных²⁰. Для этого как в положении о закупке, так и в закупочной документации должно предусматриваться предоставление участником закупки, который является физическим лицом, согласия на обработку персональных данных в составе своей заявки. Также в состав закупочной документации может включаться форма такого согласия²¹.

¹ Ч. 5 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

² Ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

³ П. 4 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

⁴ См. ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

⁵ Ч. 7 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

⁶ Здесь и далее сведения из положений о закупке конкретных заказчиков приводятся согласно данным, размещенным в ЕИС (www.zakupki.gov.ru)

⁷ См., например, закупку № 31908260979 — www.zakupki.gov.ru

⁸ П. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

⁹ П. 1 Письма ФАС России от 04.09.2017 № ИА/60890/17 «О действиях антимонопольных органов в случаях поступления информации о нарушении одновременно запретов, установленных Законом о защите конкуренции и одним из законов, регулирующих закупочную деятельность».

¹⁰ См. п. 13 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18. 07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.05.2018).

¹¹ См. Письмо Минэкономразвития России от 27.10.2016 № ОГ-Д28-12371.

¹² См. Письмо Минэкономразвития России от 25.04.2016 № Д28и-1016, Письмо Минэкономразвития России от 12.01.2017 № Д28и-1034.

¹³ См., например, решение Свердловского УФАС России от 25.02.2014 по делу № 39А.

¹⁴ Постановление ФАС России от 02.12.2015 по делу № 223ФЗ-74/15/АК932-15, Постановление Верховного Суда РФ от 17.10.2016 № 305-АД16-13042 по делу № А40-1962/2016.

¹⁵ В соответствии со ст. 1041 ГК РФ.

¹⁶ Ч. 9 и 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

¹⁷ Ч. 11 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

¹⁸ Ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

¹⁹ См., например, Решение Ставропольского УФАС России от 29.07.2019 № 026/07/3-999/2019.

²⁰ Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

²¹ См., например, документацию по закупке № 31908275557 в ЕИС (www.zakupki.gov.ru)

Организация (ЗАО) заключила договор генподряда на выполнение работ по реконструкции собственного неж… — Консультации

В его обязанности входит оплата выполненных Генподрядчиком (другая организация) работ, услуг, оплата коммунальных услуг (водоснабжение, электроэнергия), необходимых для ведения строительных работ.
Следовательно, ЗАО, кроме функции «Застройщика», выполняет функции «Инвестора».
Есть ли необходимость в договоре генподряда добавить в определение ЗАО «Инвестор-застройщик»?

Для ответа на вопрос сначала рассмотрим, какое лицо является застройщиком, а какое инвестором.

В соответствии с п. 16 ст. 1 ГрК РФ застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Согласно ч. 3 ст. 52 ГрК РФ лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее – лицо, осуществляющее строительство), может являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее строительство, организует и координирует работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. Лицо, осуществляющее строительство, вправе выполнять определенные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства самостоятельно при условии соответствия такого лица требованиям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, и (или) с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц.
В силу данной статьи заказчик может быть застройщиком, если он осуществляет реконструкцию или строительство объекта капитального строительства.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона РФ от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее – Закон № 39) субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений (далее – субъекты инвестиционной деятельности), являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица.

Инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории Российской Федерации с использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Инвесторами могут быть физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности (далее – иностранные инвесторы).
Заказчики – уполномоченные на то инвесторами физические и юридические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. При этом они не вмешиваются в предпринимательскую и (или) иную деятельность других субъектов инвестиционной деятельности, если иное не предусмотрено договором между ними. Заказчиками могут быть инвесторы.

Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами владения, пользования и распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые установлены договором и (или) государственным контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с ч. 6 ст. 4 Закона № 39 субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и более субъектов, если иное не установлено договором и (или) государственным контрактом, заключаемыми между ними.

Из анализа приведенных норм следует, что инвестор и заказчик являются субъектами инвестиционной деятельности, а заказчик может являться застройщиком, равно как заказчиком может быть инвестор. Кроме того, субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и более субъектов. В данном случае инвестор совмещает в себе функции заказчика и застройщика.

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Согласно ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Договором строительного подряда в соответствии со ст. 747 ГК РФ может быть предусмотрена обязанность Заказчика к оплате и предоставлению подрядчику в пользование необходимых для осуществления работ зданий и сооружений, обеспечение транспортировки грузов в адрес подрядчика, временной подводке сетей энергоснабжения, водо- и паропровода. Также в договоре строительного подряда могут быть предусмотрены и иные условия, которые заказчик должен обеспечить для подрядчика и оплатить за свой счет.

Статьей 421 ГК РФ установлено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422).
Таким образом, необходимости указания в договоре в определении ЗАО «Инвестор-застройщик» нет, так как независимо от этого права и обязанности сторон по договору будут те, что прописаны в договоре. Но если у сторон есть желание включить в определение ЗАО слово «инвестор», то закон это сделать позволяет.

Договор-оферта

Главная
Документы
Договор-оферта

на предоставление доступа к модулю вывода расписания и модулю личного кабинета для сайта

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Резервируй» (далее «Исполнитель»), в лице Генерального директора Евстратова Александра Александровича, действующего на основании Устава, публикует настоящий Договор на предоставление доступа к сервису обмена электронными сообщениями (далее – Договор), являющийся публичной офертой (предложением) в адрес физических и юридических лиц (далее – «Заказчик»).

Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей оферты является оплата счета, выставленного Исполнителем Заказчику со ссылкой на настоящий текст Договора, размещенный в сети интернет по адресу: https://reservi.ru/docs/dogovor-oferta/

1. Термины и определения

Сервис – модуль вывода расписания и (или) модуль личного кабинета для сайта
Заказчик — физическое и/или юридическое лицо, принявшее условия настоящей оферты и/или пользующееся Сервисом.
Услуга — подключение на определенный срок доступа к Сервису, в соответствии с Прайс-листом и условиями настоящего Приложения.
Прайс-лист — действующий систематизированный перечень услуг Исполнителя с ценами, публикуемый в сети интернет по следующему адресу: https://www.fitness1c.ru/price.

2.

Предмет договора

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по возмездному оказанию услуг по предоставлению доступа к Сервису.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость Услуги определяется в соответствии с прайс-листом на сайте Исполнителя, расположенному по адресу https://www.fitness1c.ru/price и указывается в счете на оплату, выставляемом Исполнителем.

3.2. Оплата Услуги Исполнителю Заказчиком производится в форме 100% предоплаты, на основании выставленного Исполнителем счета, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения.

3.3. Сумма за предоставление доступа к Сервису НДС не облагается в силу пп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.4. Оплате по настоящему Договору подлежит предоставление Заказчику доступа к Сервису. На обязанность и размер оплаты не влияет факт фактического использования Заказчиком Сервиса.

4. Порядок оказания услуг

4. 1. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к Сервису на срок указанный в счете на оплату, являющемся неотъемлемой частью Договора.

4.2. Оказание Услуги осуществляется после внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.3. По истечении периода, на которое был приобретен доступ к Сервису, Исполнитель отключает Сервис.

4.4. Сдача-приемка услуг производится в следующем порядке:

4.4.1. В случае, если Заказчик является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Исполнитель ежемесячно формирует односторонний Акт на оказание Услуг в соответствии со стоимостью оказанных услуг и направляет его в адрес Заказчика через оператора ЭДО, либо средствами почтовой связи по почтовому адресу, указанному Заказчиком.

4.4.2. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащем образом и принятыми Заказчиком в указанном в Акте объеме, если в течение пяти рабочих дней с момента выставления Акта Исполнитель не получил от Заказчика мотивированных письменных возражений. По истечении срока, указанного выше (пяти рабочих дней), претензии Заказчика относительно недостатков Услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются.

5. Правила использования сервиса

5.1. Регистрация Заказчика в Сервисе осуществляется Исполнителем или Заказчиком самостоятельно путем указания своих учетных данных. Элементами, идентифицирующими Клиента в Сервисе, являются адрес электронной почты и пароль, указанные при регистрации.

5.2. Заказчик несет полную ответственность за действия и/или бездействие, приведшие к разглашению, потере, краже и т.п. его учетных данных и иной информации, индивидуализирующей Заказчика, а также за любые действия и/или бездействие третьих лиц, использующих учетные данные Заказчика. Исполнитель не несет ответственности за вышеуказанные действия Заказчика и/или третьих лиц, использующих его учетные данные.

5.3. При использовании Сервиса запрещаются любые действия, направленные на получение несанкционированного доступа к ресурсам сервера Исполнителя, персональным учетным и иным данным других клиентов, а также любым другим данным, доступным через сеть Интернет.

5.4. Использование Сервиса должно осуществляться Заказчика только для законных целей и законными способами с учетом законодательства РФ, Европейского союза и США.

5.5. Заказчик обязуется не использовать «Сервис» в нарушение своего национального законодательства, а также в нарушение общепризнанных принципов и норм международного права. В частности, Заказчик обязуется использовать сервис «только для передачи информации адресатам, давшим надлежащее согласие на получение такой информации или адресатам, которые первыми вступили в коммуникацию с Пользователем.

5.6. За содержание информации, создаваемой и поддерживаемой Заказчиком, несет ответственность непосредственно сам Заказчик. Исполнитель не осуществляет предварительного контроля за содержанием размещаемой и/или распространяемой Заказчиком информации, однако когда размещение и распространение такой информации противоречит законодательству, Исполнитель вправе заблокировать или удалить соответствующие ресурсы без предупреждения (в случае серьезных нарушений).

5.7. Запрещается размещение и распространение фото- и видеоматериалов порнографического, вульгарного, насильственного характера, а также любых материалов с нарушением авторских прав или законодательства, в частности, призывы к насилию, свержению существующей власти, дискриминации по половому, расовому, религиозному, национальному признакам и т.п.

5.8. Запрещается размещение и распространение любой информации или программного обеспечения, которое может быть использовано только для взлома компьютерных систем или содержит в себе компьютерные вирусы или другие компоненты, приравненные к ним.

5.9. Заказчик обязуется не наносить ущерб программной оболочке, техническим и программным средствам, узловым машинам Исполнителя и третьих лиц.

5.10. Для приема платежей в Сервисе Заказчик имеет право заключить договор на эквайринг с ПАО Сбербанк или АО «Альфа-Банк».

6. Права и обязанности исполнителя

6.1. Исполнитель обязуется:

6. 1.1. Обеспечивать работу Сервиса в соответствии с настоящими условиями, круглосуточно 7 дней в неделю, включая выходные и праздничные дни (Сервис должен быть доступен не менее 80% времени в месяц), за исключением случаев оговоренных в настоящем приложением.

6.1.2. Соблюдать конфиденциальность учетных данных Заказчика. Исполнитель имеет доступ к информации Заказчика в целях технического обеспечения работы Сервиса, а также имеет право на доступ к такой информации в случаях получения претензий от третьих лиц, касающихся противозаконных, а также иных действий Заказчика, наносящих вред Исполнителю и/или третьим лицам. Исполнитель вправе сообщить вышеуказанные данные только компетентным государственным органам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.2. Исполнитель имеет право:

6.2.1. Приостанавливать работу Сервиса для проведения необходимых плановых профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах Исполнителя, а также внеплановых работ в аварийных ситуациях.

6.2.2. Вносить изменения и дополнения в настоящие Условия и Прайс-лист путем публикации этих изменений в сети интернет по следующему адресу: https://www.fitness1c.ru/price.

6.2.3. Исполнитель имеет право обновлять содержание, функциональные возможности и пользовательский интерфейс Сервиса в любое время по своему собственному усмотрению.

6.2.4. Исполнитель имеет право ссылаться на Заказчика, как на пользователя Сервиса, в любой форме и на любом носителе.

6.2.5. Исполнитель имеет право использовать адреса электронной почты и номера мобильных телефонов контактных лиц Заказчика для оповещения Заказчика о возникшей задолженности перед Исполнителем в рамках оказания Услуг по настоящему Приложению.

7. Дополнительные условия

7.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Приложением, а также при разрешении споров, возникших в процессе ее исполнения, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. 2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком только в пределах оплаченных, но не оказанных Услуг.

7.3. В случае отказа Заказчика от Приложения, в одностороннем порядке денежные средства, полученные Исполнителем по предоплате, не возвращаются.

7.4. Настоящее Приложение заменяет любые другие предварительные соглашения, урегулирования, письменные и устные договоренности, относящиеся к предмету настоящего Приложения.

7.5. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.

7.6. Все споры, вытекающие из настоящего Приложения, рассматриваются в суде по месту нахождения Исполнителя. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Приложением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:	ООО «Резервируй»
ИНН:	7721320218
КПП:	772101001
Юридический адрес:	109443, город Москва, Волгоградский проспект, дом 135 корпус 3
р/с №:	40702810000630000334 в АО «ОТП БАНК», Г. МОСКВА
к/с №:	30101810000000000311
БИК:	044525311
Телефон:	+7 (916) 4243699
E-mail:	[email protected]

объектно-ориентированный дизайн — решение, как моделировать клиента, когда это может быть как физическое, так и юридическое лицо

Предположим, что мы разрабатываем какое-то приложение, которое требует от нас возможности управлять клиентами, и что эти клиенты могут быть как физическими, так и юридическими лицами. Есть несколько разных способов, которыми мы можем с этим справиться, и я не уверен, какой из них является лучшим с точки зрения расширяемости, повторного использования кода и так далее.

Первое, что я подумал, — это создать два класса «NaturalCustomer» и «LegalCustomer».Затем общие свойства будут перемещены в базовый класс «Клиент», и NaturalCustomer и LegalCustomer унаследуют от него.

Второе, о чем я подумал, было «рассматривать каждого клиента как физическое лицо и считать, что клиент юридического лица — это просто физическое лицо, у которого есть одна или несколько компаний». В этом случае я бы создал класс «Клиент», а затем класс «CustumerCompany». Если в приложении есть другие компании, которые разделяют свойства с CustomerCompany, я бы создал новый класс Company и наследовал бы от него.При таком подходе между Customer и CustomerCompany будут отношения «ноль ко многим»: у клиента может быть одна компания или ни одна.

Я не совсем уверен, как справиться с такого рода проблемами. Я только начинаю заниматься объектно-ориентированным анализом и дизайном и все еще не понимаю. Основная проблема в том, что если я выберу первый подход, я не буду повторно использовать много кода. Например, в приложении могут быть другие типы физических лиц, такие как «Сотрудник», и у него будет много общих свойств с NaturalCustomer, и то же самое для компаний, могут быть такие компании, как «Поставщик», и у него будет много общих свойств с LegalCustomer, и все же я бы не стал его повторно использовать — поэтому, если мне нужно внести изменения в данные, которые должны храниться для компаний, мне придется менять везде.

Как поступить в такой ситуации, когда множественное наследование запрещено (то есть я не могу заставить LegalCustomer унаследовать и от клиента, и от LegalPerson)?

Заранее большое спасибо!

Физическое лицо — определение, примеры, случаи, процессы

Термин «физическое лицо» относится к живому человеку с определенными правами и обязанностями в соответствии с законом. Напротив, «юридическое лицо» или «искусственное лицо» — это группа людей, которая по закону считается действующей как единое лицо.Как физические, так и юридические лица имеют право подавать иски против других сторон и подписывать контракты. Они также могут стать свидетелями судебного процесса. Чтобы изучить эту концепцию, рассмотрим следующее определение физического лица.

Определение физического лица

Существительное

Индивидуальное человеческое существо, обладающее самосознанием
Человек, в отличие от «юридического» лица, которое представляет собой юридическое лицо или группу, рассматриваемую в совокупности как единое лицо для юридических целей.

Происхождение

1175-1225 Латиница чел.

Что такое физическое лицо

Физическое лицо — это реальное человеческое существо, которое отличается от «искусственного лица», что представляет собой различие в соответствии с законом, чтобы установить, действует ли лицо или выглядит как он сам, действует или появляется от имени бизнеса или другого юридического лица. . Это связано с тем, что юридическое или искусственное лицо вообще не является лицом, а представляет собой коллектив людей, который рассматривается как единое целое для целей судебного иска.Например, физическое лицо отличается от юридического лица, которым может быть компания, траст, товарищество или какая-либо другая группа.

Разница между физическим и юридическим лицом

Есть несколько различий между физическим и юридическим лицом. Во-первых, физическое лицо — это настоящий живой человек, личность с ярко выраженной индивидуальностью. Как правило, он обладает способностью думать своими мыслями и делать свой собственный выбор, хотя человек, который не компетентен принимать свои собственные решения, по-прежнему является физическим лицом.

Закон рассматривает юридическое лицо как юридическое лицо, которое рассматривается в глазах закона как имеющее определенные права и привилегии; который, хотя и не является человеком, имеет право предъявлять законные претензии или подвергаться юридическим обязанностям. Например, товарищество или корпорация считается юридическим лицом для целей применения закона. Физическое лицо также может считаться юридическим лицом и может выполнять функции обоих. Юридическое лицо, конечно, может выполнять свои функции только через физических лиц.

Еще одно важное различие между физическим лицом и юридическим лицом заключается в том, что физическое лицо имеет ограниченную продолжительность жизни. Обычно физическое лицо не живет дольше 100 лет или около того. С другой стороны, юридическое лицо может жить дольше, чем физическое лицо, поскольку корпорация может быть унаследована преемниками ее президента или траст может продолжать приносить пользу поколениям людей. Корпорация или траст могут продолжать работать еще долго после смерти учредителя.

Еще одно различие между физическим лицом и юридическим лицом состоит в том, что физическое лицо может быть классифицировано только как живое, дышащее человеческое существо. Определение юридического лица может использоваться для обозначения множества организаций. Например, физические лица отличаются от юридических лиц тем, что последние состоят из умерших лиц, нерожденных лиц, товариществ, корпораций, университетов, обществ и компаний, и это лишь некоторые из них. Юридические лица также могут называться «фиктивными», «искусственными» или «моральными» лицами.

Ниже приводится список индивидуальных характеристик физических и юридических лиц:

Физическое лицо

Человек; реальный и живой человек
Обладая силой мысли и выбора
Может также являться юридическим лицом и выполнять функции организации.
Живет ограниченный период времени, то есть он или она умрет в какой-то момент

Юридическое лицо

Существо, реальное или воображаемое, созданное по закону или которое по закону может обладать определенными правами или обязанностями
Также именуется «фиктивным», «юридическим», «искусственным» или «моральным»
Включает умерших лиц, корпорации, компании, трасты и другие организации
Могут выполнять свои функции только через физических лиц
Не умирает, но может быть распущен или уничтожен.

Физическое лицо и права на плод

Вопрос о том, считается ли неродившийся плод физическим лицом со всеми правами и средствами защиты, связанными с этим статусом, был горячим вопросом в течение очень долгого времени. В США этот вопрос обычно называют «правами плода», и он касается не только вопросов права на жизнь (запрет на аборт), но и мер защиты, связанных со здоровьем и безопасностью ребенка от зачатия до рождения. Это сложный вопрос, поскольку некоторые люди пытаются определить возраст плода, при котором ребенок может считаться «жизнеспособным» или живым; и другие утверждают, что ребенок имеет право на жизнь и защиту с момента зачатия.

Права человека физического лица

Хотя физическое и юридическое лицо имеют многие из одинаковых прав, определенные права применимы только к физическому лицу. Например, физическое лицо защищено Пятой поправкой к Конституции от самооговора. Самообвинение — это акт признания определенных фактов, которые могут либо подтвердить чью-либо вину в конкретном деле, либо заставить присяжных полагать, что он каким-то образом несет уголовную ответственность в каком-либо аспекте дела.

Если рассматривать самые основы, физическому лицу гарантируется набор основных прав человека, включая жизнь, свободу и стремление к счастью. Конечно, права человека физического лица также включают возможность вступать в брак, голосовать или занимать государственные должности. Большинство прав человека физического лица вступают в полную силу по достижении им 18-летнего возраста, а некоторые — например, возраста, в котором разрешено употребление алкоголя, — применяются только после того, как человеку исполняется 21 год. Это простой способ увидеть разницу между физическое и юридическое лицо, в том смысле, что юридическое лицо (корпорация, траст, организация) не имеет права вступать в брак, голосовать или баллотироваться на должность.

В Соединенных Штатах как физические, так и юридические лица имеют право на свободу слова. Свобода слова для юридических лиц так же важна, как и для физических лиц. Например, газета, считающаяся «юридическим лицом», имеет право публиковать статьи и мнения, которые не всегда могут совпадать с мыслями правительства страны. Однако свобода выражения мнений имеет свои ограничения как для физических, так и для юридических лиц, и оба могут быть привлечены к ответственности в суде по обвинению в диффамации или клевете.

Физические и юридические лица имеют право на надлежащую правовую процедуру. Правительство не может наложить арест на собственность или физическое лицо или компанию без надлежащей правовой процедуры, как это гарантируется Четырнадцатой поправкой. США отличаются от других стран тем, что в соответствии с законом они предоставляют юридическому лицу многие из тех же прав человека, что и физическое лицо.

Критики утверждали, что это не обязательно хорошо, поскольку корпорации обладают значительно большим объемом ресурсов и поэтому могут лучше защищать свои права, чем большинство частных лиц в аналогичных ситуациях.Точно так же критики утверждали, что корпорации использовали свой статус юридического лица, чтобы защитить себя от регулирования и привлечения к ответственности со стороны государства. Вопрос о правах, предоставляемых юридическим лицам, является спорным и часто горячо оспаривается в суде.

Пример физического лица с участием TVPA

Аззам Рахим иммигрировал в Соединенные Штаты в 1970-х годах и со временем стал гражданином этой страны. В 1995 году во время посещения Западного берега Рахима арестовали сотрудники разведки Палестинской администрации.Они заключили его в тюрьму в Иерихоне, где его пытали и в конце концов убили. В следующем году Государственный департамент США опубликовал отчет, в котором был сделан вывод о том, что Рахим умер, находясь под стражей офицеров.

В 2005 году родственники Рахима подали иск против Палестинской администрации и Организации освобождения Палестины, ссылаясь на заявления о пытках и внесудебных убийствах в соответствии с Законом о защите жертв пыток 1991 года (TVPA). TVPA разрешает подачу иска на таких условиях.

Окружной суд удовлетворил ходатайство организаций об отклонении, постановив, что разрешение TVPA на такой судебный процесс распространяет ответственность только на физических лиц, так что сами организации (считающиеся «юридическими лицами») не могут быть привлечены к ответственности.

При рассмотрении апелляции Апелляционный суд США по округу Колумбия подтвердил решение окружного суда на тех же основаниях. Родственники Рахима подали судебный иск, который был предоставлен Верховным судом, чтобы оспорить, действительно ли TVPA санкционировало подачу исков против организаций, которые нельзя было определить как «физические лица».”

Верховный суд США в конечном итоге согласился с обоими нижестоящими судами, постановив, что термин «физическое лицо» в определении TVPA относится только к физическим лицам. Кроме того, Суд постановил, что TVPA не допускает привлечения организаций к ответственности. В частности, Суд написал:

«Обычное, повседневное значение слова« индивидуум »относится к человеку, а не к организации, и Конгресс в обычном порядке не использует это слово иначе. Закон о словаре определяет «лицо» как включающее в себя определенные искусственные сущности «а также отдельных лиц»… тем самым выделяя «индивид» в отличие от искусственных сущностей.В федеральных законах обычно проводится различие между «физическим лицом» и «организацией»… И тот самый Конгресс, который принял TVPA, определил «лицо» в отдельном законе, включив в него «любое физическое или юридическое лицо».

Связанные юридические термины и вопросы

Надлежащая правовая процедура — Основное конституционное право на справедливое судебное разбирательство, в котором все стороны будут уведомлены о судебном разбирательстве и будут иметь возможность быть услышанными.
Внесудебные — Не разрешено законом.
Юридическое лицо — Физическое лицо, компания, ассоциация, траст или другая организация, признанная в соответствии с законом. Юридическое лицо может заключать договоры, брать на себя обязательства, оплачивать долги, подавать в суд и нести ответственность за свои действия.
Приказ Certiorari — Приказ вышестоящего суда, требующий от суда низшей инстанции направить все записи по конкретному делу на рассмотрение.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК ПОТРЕБИТЕЛИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Термин « потребитель » имеет простое значение и теоретически легко для понимания.Мы говорим теоретически, потому что проблема Было много разговоров с точки зрения европейского, государственного и автономного законодательства. В принципе, «потребитель» — это любое лицо, которое занимается наймом вне своей профессии, бизнеса или профессии. Пока это понятно: предприниматель или профессионал может получить кредит для своей компании, и в этом случае он будет действовать как потребитель, но также может заключить договор ссуды для своего собственного потребления или предоставления места назначения отличается от его деятельности, и в этом случае он будет понятен потребителю, торгующему.

Регламент ЕС и Директива в отношении потребителей, упомянутые Европейским судом, в основном состоят из двух: Директива 93/13 / EEC и Директива 2005/29 Европейского парламента и Совета от 11 мая 2005 г. Мы могли бы сказать, что потребителем является «любое физическое лицо, которое в контрактах, подпадающих под действие этой Директивы, действует для целей, выходящих за рамки его профессии или профессии «. Как мы видим, оба слова относятся к физическому лицу, не говоря уже о юридических лицах и принимая тот факт, что компании могут быть или не быть потребителями или пользователями, в зависимости от по делам.

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО КАК ПОТРЕБИТЕЛЬ

В соответствии с этим постановлением Европейского суда от 3 сентября 2015 г. было принято решение по делу профессионала (юриста), действовавшего вне рамок их профессиональная деятельность. Хотя это физическое лицо, важно то, что он действует вне своей профессиональной деятельности. Дело касается человека, практикующего юриспруденцию и заключает договор с банком о ссуде без указания места назначения, это необходимо учитывать, чтобы определить, является ли он потребителем в соответствии с Директивой 93/13.Эта Директива «защищает» потребителя до тех пор, пока он в более низком положении по отношению к профессионалу (банку), поэтому в этих потребительских договорах «придерживается» заранее написанных оговорок, не имея возможности изменять их. Европейский Суд считает, что в случае с юристом, который заключает договор с банком, не ссылаясь, в частности, на деятельность фирмы, даже имея высокий уровень технической компетентности, это не подразумевает что это не слабая сторона по контракту. И то, что он заложил актив, принадлежащий его офису (связанный с профессиональной деятельностью), для этой цели не имеет значения (потому что основная проблема относится к определению в качестве потребителя или не потребителя в рамках основного кредитного договора, а не в дополнительной гарантии, такой как ипотека).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО КАК ПОТРЕБИТЕЛЬ

В данном случае, с точки зрения европейского права, предполагается, что юридическое лицо не может выступать в качестве потребителя. Тем не мение , Испанское законодательство рассматривает его как потребителя как в государственном, так и в автономном законодательстве.

Конституция 1978 года в статье 51 гласит: «Государственные органы должны гарантировать защиту потребителей и пользователей, защищая с помощью эффективных процедур безопасность, здоровье и законные экономические интересы того же самого «.Как видим, он не делает различий и заявляет о своей защите.

О государственном законодательстве, Королевский указ 1/2007 от 16 ноября, которым утверждается пересмотренный текст Общего закона. для защиты потребителей и пользователей и других дополнительных законов , в статьях 3 и 4 (с поправками, внесенными Законом 3/2014 от 27 марта) говорится:

<< Статья 3 Общая концепция потребителя и пользователя: Для целей настоящего закона и с учетом явных положений в Третья и четвертая книги, потребители или пользователи - это физические лица, действующие в целях, выходящих за рамки его торговли, бизнеса или профессии.Они также являются потребителями для целей настоящего закона, юридическими лицами и юридические лица без юридического неприбыльного лица, действующие в сфере, отличной от их торговли или бизнеса. >> .

<< Статья 4 Понятие работодателя: для целей положений этого закона предприниматель - это любое физическое или юридическое лицо. лицо, частное или государственное, действующее напрямую или через другое лицо от их имени или выполняющее их директивы в целях, связанных с их торговлей, бизнесом или профессия.>> .

После реформы марта 2014 года Королевский законодательный указ 1/2007 устанавливает, что должны понимать потребители и пользователи, а также значение работодателя. Это подводит нас к иллюстративному вопросу, основанному не на том, сталкиваемся ли мы с физическим или юридическим лицом, а на основе сферы действия лица, учитывая, что не все товары, приобретенные юридическим лицом, должны считаться купленными для его деловой или профессиональной деятельности.

Например, я могу упомянуть случай с профессиональной компанией с ограниченной ответственностью, которая приобрела жилой дом для единственного акционера, поскольку семейный дом, через ипотечный кредит.Независимо от того, оказалась ли компания владельцем по какой-либо причине, но судьба приобретенного имущества не должна была быть включена в производственный процесс компании, прямо или косвенно, но судьба была жилищем единственного акционера (где он не практиковал свою профессию). Этот вопрос важен, потому что выданный ипотечный кредит для приобретения собственности содержалась «минимальная оговорка», и заемщик просил аннулировать такую оговорку, на что банк ответил, что не согласен с таким аннулированием, поскольку ссуда была предоставлен в пользу юридического лица, не являющегося потребителем.Жалоба продолжается, окончательного решения пока нет, и, предположительно, он должен будет обратиться в суд. В связи с этим Высокий суд Уэльва сочла, что последствия решения Верховного суда от 9 мая 2013 г. распространены на юридических лиц, в котором признаются недействительными положения о минимальном уровне в делах корпораций, действующих на финансируют свой бизнес, хотя у их бизнеса есть другой социальный объект (решение Высокого суда Уэльвы от 21 марта 2014 г.).

Таким образом, в соответствии с испанским законодательством, юридическое лицо может считаться потребителем или пользователем, потому что важны не юридические личность покупателя, но не место назначения или использование, которое будет дано приобретенным товарам.

ПОТРЕБИТЕЛИ В АВТОНОМНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Мы упоминаем законодательство Мадрида и Канарских островов:

В первом случае у нас есть Закон 11/1998 от 9 июля о защите прав потребителей Мадридского автономного округа. Сообщество :

<< Статья 2. Понятие потребителя: 1. Для целей настоящего Закона потребителями являются физические или юридические лица, которые приобретают, использовать или пользоваться в качестве конечных получателей недвижимым или личным имуществом, товарами, услугами, деятельностью или функциями, независимо от того, коллективно, общественным или частным, индивидуально или юридическими лицами, компаниями или профессионалами, коллегиальные или нет, которые производят, содействуют, предоставляют или выпускают их.Не должны считаться потребители, которые приобретают, хранят, используют или потребляют товары или услуги с целью их интеграции в процессы производства, обработки, сбыта или предоставления третьим сторонам, даже если интеграция не приносит прямой выгоды. >> .

Во втором случае — Закон 3/2003 от 12 февраля о статусе потребителей и пользователей автономного округа Канарские острова. Сообщество :

<< Статья 2. Понятие потребителя и пользователя.В целях настоящего Закона термин "потребитель" или "пользователь" - любое физическое или юридическое лицо. лицо, которому товары, продукты и услуги предлагаются или приобретаются, используют или пользуются в качестве конечного получателя, чтобы использовать их для личного, семейного или коллективного потребления при условии, что тот, кто их предлагает занимает должность предпринимателя или профессионала, независимо от их государственного или частного характера. Они не будут считаться потребителями, а пользователи - теми, кто, не становясь конечными получателями, приобретать, использовать или пользоваться товарами, продуктами и услугами в рамках деловой или профессиональной деятельности.>> .

Испанский

Кто ты? Вы … — Май Кари Хартваг Цимблман

Кто вы?
Вы физическое лицо? — Юридическое лицо? — Корпоративная личность?

Физическое лицо:
Не путать с Юридическим лицом .: Юридические лица (лат. Persona iuris) бывают двух видов: Физические лица: Физическое лицо
В юриспруденции физическим лицом является реальное человеческое существо, в отличие от юридическое лицо, которое может быть частным (т.е., субъект хозяйствования) или общественная (т. е. государственная) организация или корпорация.
Во многих случаях основные права человека косвенно предоставляются только физическим лицам. Например, девятнадцатая поправка к Конституции Соединенных Штатов, в которой говорится, что человеку нельзя отказать в праве голоса по признаку пола, или пятнадцатый раздел Канадской хартии прав и свобод, гарантирующий равноправие, применяются только к физическим лицам. Еще один пример различия между физическими и юридическими лицами состоит в том, что физическое лицо может занимать государственную должность, а корпорация — нет.Однако корпорация может подать иск или владеть собственностью как юридическое лицо. http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_person

A Юридическое лицо:
Не путать с корпоративной личностью.
— люди — юридические лица Юридические лица (лат. Persona iuris) Обладать правосубъектностью означает обладать юридическими правами и обязанностями [1] [2] в рамках определенной правовой системы, например заключать контракты, предъявлять иски, и предъявить иск. [3] Правосубъектность является предпосылкой для получения правоспособности, способности любого юридического лица вносить изменения (вступать, передавать и т. Д.).) права и обязательства. Следовательно, в международном праве правосубъектность является необходимым условием для того, чтобы международная организация могла подписывать международные договоры от своего имени.
Юридические лица (лат. Persona iuris) бывают двух видов: физические лица — люди — и юридические лица (также называемые юридическими или искусственными или фиктивными лицами, лат. Persona ficta) — группы людей, такие как корпорации, к которым относятся: закона, как если бы они были личностями. [1] [4] [5] В то время как люди приобретают юридическое лицо, когда они рождаются, юридические лица делают это, когда они регистрируются в соответствии с законом.http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_personality

Корпоративная личность;
Корпоративная личность — это юридическая концепция, согласно которой корпорация может быть признана физическим лицом в глазах закона. Эта доктрина формирует основу для юридического признания того, что корпорации как группы людей могут обладать и осуществлять определенные права в соответствии с общим правом и Конституцией США. Например, корпорации могут заключать договоры с другими сторонами и предъявлять иски в суде так же, как физические лица или некорпоративные ассоциации лиц.Доктрина не утверждает, что корпорации являются «людьми» из плоти и крови, за исключением своих акционеров, должностных лиц и директоров, и не предоставляет корпорациям всех прав граждан.
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_personhood

Что такое физическое лицо?

4.1 Что такое бенефициарный владелец

Бенефициарный владелец определяется в Статье 3 (6), 4AMLD как любое физическое лицо (а), которое в конечном итоге владеет или контролирует юридическое лицо посредством прямого или косвенного владения достаточным процентом акций, прав голоса или долей владения. в организации, в том числе через пакеты акций на предъявителя или через контроль другими способами.

Сюда входят:

владение (прямо или косвенно) более 25% акций компании / общества,
контролирует (прямо или косвенно) более 25% голосующих акций компании / общества,
управление с помощью других средств, которые поясняются в Приложении 13 4AMLD следующим образом:

«Контроль с помощью других средств может, среди прочего, включать критерии контроля, используемые для целей подготовки консолидированной финансовой отчетности, такие как

по соглашению акционеров,
осуществление доминирующего влияния или
право назначать высшее руководство ».

Если соответствующее юридическое лицо является дочерним предприятием, принадлежащим другому юридическому лицу, любое физическое лицо (а), которое владеет или контролирует пакет акций в размере 25% плюс одна акция или более 25% доли участия в материнском юридическом лице, является бенефициарный владелец (-ы) дочерней компании.

Если соответствующая организация является дочерней компанией, принадлежащей нескольким юридическим лицам, статья 3 (6), 4AMLD гласит, что пакет акций в размере 25% плюс одна акция или доля владения более 25% в дочерней компании принадлежит нескольким юридическим лицам, которые находятся под контролем одного и того же физического лица (лиц), свидетельствует о косвенном бенефициарном владении.

В конечном счете, это физическое лицо (лица), которое должно быть идентифицировано и внесено в RBO в качестве бенефициарного собственника (ов) соответствующей организации, независимо от того, сколько уровней собственности имеется в структуре компании / общества. Название другой компании / общества не может быть внесено в RBO.

Если после исчерпания всех возможных средств и при отсутствии оснований для подозрений ни одно физическое лицо не будет идентифицировано как бенефициарный собственник, или если есть какие-либо сомнения в том, что указанное лицо (лица) являются бенефициарным собственником (-ами), физическое лицо (лица), занимающее должность старшего управляющего должностного лица, должно быть зарегистрировано в БВУ в качестве бенефициарного собственника. (Правило 5 (4) SI 110/2019) . Соответствующие организации должны вести учет действий, предпринятых для идентификации их бенефициарных владельцев (Правило 5 (5), SI 110/2019)

В случае сомнений компании / обществу следует обратиться за консультацией к юристу, чтобы помочь в установлении личности ее бенефициарных владельцев.

4.2. Почему 25% + 1 акция — разве это не 26%?

Нет, излагая различные способы, с помощью которых физическое лицо может контролировать компанию / общество, Директива ЕС конкретно включает всех, кто владеет или контролирует более 25% акций или прав голоса.

В случаях, когда компании / общества имеют большое количество акций, акционер может иметь 25% от всех доступных акций плюс одна дополнительная акция. Например: Компания X владеет 1 000 000 акций по 1 евро каждая. Если какое-либо лицо владеет 250 000 (25%) или менее акций, то они не подпадают под это требование. Однако, если акционер владеет или контролирует 250 001 акцию, он может считаться бенефициарным владельцем, и его данные должны быть зарегистрированы в RBO.

Это относится ко всем выпущенным акциям. Рекомендуется проконсультироваться со своим финансовым и / или юридическим консультантом по вопросам, касающимся акций.

Обратите внимание, что процентный тест в отношении владения акциями не должен быть единственным методом определения конечного бенефициарного собственника — также необходимо учитывать контроль над правами голоса, долей владения и контролем с помощью других средств.

В случае сомнений компании / обществу следует обратиться за консультацией к юристу, чтобы помочь определить, кто является ее бенефициарными владельцами.

4.3 Что такое «контроль другими способами»?

Контроль другими способами — это когда физическое лицо, которому принадлежит не более 25% акций, прав голоса или доли участия в предприятии, по-прежнему осуществляет значительный контроль или влияние на предприятие.

Статья 3 (6), 4AMLD, гласит, что « Контроль с помощью других средств может быть определен, среди прочего, в соответствии с критериями Статьи 22 (1) — (5) Директивы 2013/34 / ЕС Европейский парламент и Совет …….по годовой финансовой отчетности отчет центов, консолидированная финансовая отчетность и соответствующие отчеты отдельных типов предприятий »,

В пункте 13 документа 4AMLD, управление другими средствами объясняется следующим образом:

по соглашению акционеров
осуществление доминирующего влияния или
право назначать высшее руководство ».

4.4 Что означает «прямо или косвенно»?

Прямой контроль — это когда бенефициарный владелец лично владеет или контролирует соответствующую организацию одним или несколькими из следующих способов:

25% плюс одна акция или
25% или более прав голоса, или
25% или более доли владения, или
имеет прямой контроль или влияние на компанию / общество другими способами.

Пакет акций в размере 25% плюс одна акция или более 25% доли участия в клиенте, принадлежащей физическому лицу, должны указывать на прямое владение.

Пакет акций в размере 25% плюс одна акция или доля владения более 25% в клиенте, принадлежащая юридическому лицу, которое находится под контролем физического лица (лиц), или нескольких юридических лиц, находящихся под контроль над одним и тем же физическим лицом (-ами) является признаком косвенного владения.

Управление с помощью других средств объяснено в Декларации 13 закона 4AMLD, а также может быть найдено в FAQ 4.2.

В случае сомнений компании / обществу следует обратиться за за юридической консультацией, чтобы помочь установить, кто является ее бенефициарными владельцами.

4.5 Что делать, если пакет акций компании / общества принадлежит другой компании / обществу или компаниям / обществам?

Если организация является дочерней компанией, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, статья 3 (6), 4AMLD гласит, что

«Пакет акций в размере 25% плюс одна акция или доля владения более 25% в клиенте, принадлежащая юридическому лицу, которое находится под контролем физического лица (лиц), или нескольких юридических лиц, находящихся под контроль над одним и тем же физическим лицом (-ами) должен указывать на косвенное владение.”

Таким образом, если компания / общество является дочерней компанией, находящейся в собственности или под контролем одного юридического лица, любое физическое лицо, которое владеет или контролирует 25% или более акций, прав голоса или доли участия в материнской организации, или контролирует материнскую организацию через другими способами, является бенефициарным владельцем дочерней компании.

Если компания / общество является дочерней компанией, находящейся в собственности или под контролем нескольких юридических лиц, если одно и то же физическое лицо (-а) контролирует материнскую организацию, он / она является бенефициарным владельцем дочерней компании.

Если после исчерпания всех возможных средств для идентификации бенефициарного собственника (ов) и ни одно физическое лицо не было идентифицировано, имя (а) лица (лиц), занимающих должность старшего управляющего должностного лица (должностных лиц) (SMO) ) соответствующей организации (то есть дочерней компании / общества) должны быть зарегистрированы как бенефициарные собственники. Соответствующие организации должны вести учет действий, предпринятых для идентификации их бенефициарных владельцев.

4.6 Могу ли я войти в материнскую компанию / общество в качестве бенефициарного собственника дочерней компании?

Нет. Бенефициарный владелец, внесенный в Центральный реестр бенефициарной собственности компаний, промышленных и благотворительных обществ (RBO), должен быть физическим или физическим лицом.

См. Также FAQ 4.5

4.7 Что делать, если я не могу узнать, кто является физическим лицом / бенефициарным владельцем компании / общества?

В Директиве и Положении 5 (2) SI 110/2019 говорится, что должны быть предприняты «все разумные шаги» для установления того, кто является физическим лицом-Бенефициарным владельцем.

Включенные шаги включают

направление уведомления в соответствии с Правилами 6 и 7 SI 110/2019 любому физическому лицу (лицам), которых компания / общество или ее лицо, представляющее, имеет разумные основания считать бенефициарным владельцем.После выдачи у физического лица (лиц), которому было направлено это уведомление, есть один месяц, чтобы предоставить необходимые данные; или
, направляя уведомление в соответствии с Правилами 8 и 9 SI 110/2019 любому лицу (лицам), у компании / общества или его представителю есть разумные основания полагать, что он осведомлен о положениях, изложенных в Положении 9. После выдачи такое лицо (лица) у кого было направлено это уведомление, есть один месяц на то, чтобы предоставить необходимую информацию.

Неспособность физического лица ответить и сотрудничать с компанией / обществом или сделать ложное заявление является уголовным преступлением.

Если все возможные средства для идентификации бенефициарных владельцев были исчерпаны безуспешно, Правила предусматривают, что старшие должностные лица (например, директор (-и) или генеральный директор) считаются бенефициарными владельцами. Соответствующие организации должны вести учет действий, предпринятых для идентификации их бенефициарных владельцев (Правило 5 (5), SI 110/2019).

4.8 Что такое старший управляющий (SMO)?

Правило 2 нормативного акта 110/2019 определяет «старшее управляющее должностное лицо» как включающее директора и главного исполнительного директора.

4.9 Что такое юридическое лицо?

Это любая компания или Промышленное и благотворительное общество, зарегистрированное в Ирландии.Сюда входят частные компании с ограниченной ответственностью, публичные компании с ограниченной ответственностью, компании с ограниченной ответственностью, компании с ограниченной ответственностью и частные компании без ограничений.

4.10 Что такое релевантный объект?

Определение «соответствующее юридическое лицо» в Правиле 2 нормативного акта 110/2019: «юридическое или юридическое лицо, зарегистрированное в государстве и включающее компанию * и любое другое юридическое лицо, зарегистрированное таким образом».

Правило 19 SI 110/2019 гласит: « На основании этого правила создан реестр, который будет известен как« Центральный реестр бенефициарной собственности компаний, промышленных и страховых обществ ».

Правило 21 (1) требует, чтобы соответствующие организации предоставили Регистратору: «имя и номер, как они указаны в реестре, который ведется в соответствии с Законами о компаниях 2014 года, или, в зависимости от обстоятельств, в реестре, который ведется в рамках Промышленного и Обеспечительного обществ. Акты с 1893 по 2014 год ».

Следовательно, для целей SI 110/2019, соответствующая организация — это компания, созданная в соответствии с законами о компаниях, или общество, зарегистрированное в соответствии с законами о промышленных и обеспечивающих обществах.

* Компания, зарегистрированная на регулируемом рынке, в отношении которой действуют требования о раскрытии информации в соответствии с законодательством Союза или эквивалентные международные стандарты, обеспечивающие адекватную прозрачность информации о собственности. не обязана подавать данные о бенефициарной собственности в RBO .

4.11 Что такое физическое лицо?

Физическое лицо определяется как человек . Это контрастирует с компанией / обществом, которое является юридическим лицом.

4.12 Что такое назначенное лицо?

Назначенное лицо определяется в разделе 25 Закона об уголовном правосудии (отмывание денег и финансирование терроризма) 2010 года с поправками, внесенными Законом об уголовном правосудии (отмывание денег и финансирование терроризма) (поправка) 2018 года

4.13 Моя компания / общество уже предоставили CRO все данные о наших акционерах, почему мы также должны это заполнить?

RBO — это отдельный реестр, который был создан в соответствии с законодательством о борьбе с отмыванием денег, а не законодательством о компаниях, и дополняет существующие официальные реестры, которые ведет Регистрационная служба компаний.

Компании / общества должны идентифицировать своих Бенефициарных владельцев, хранить свои данные в собственном внутреннем реестре и регистрировать данные в БВУ. Вполне возможно, что бенефициарные владельцы не являются акционерами или директорами компании / общества.

Данные о бенефициарной собственности не могут быть указаны в формах CRO.

4.14 Моя компания входит в группу компаний, в которой материнская компания является листинговой компанией.

Если компания (включая материнские компании группы компаний) зарегистрирована на регулируемом рынке, на который распространяются требования о раскрытии информации в соответствии с законодательством ЕС или эквивалентными международными стандартами, которые обеспечивают адекватную прозрачность информации о собственности, то эта компания не обязана подавать данные о бенефициарном владении с RBO (Правило 4 (2) SI 110/2019).

Однако это исключение не распространяется на дочерние компании этой материнской компании.

Следовательно, дочерние компании в такой группе независимо обязаны соблюдать требования SI 110/2019, если они являются «соответствующими организациями» в значении SI 110/2019.

Компания, зарегистрированная на бирже, должна обратиться за собственной юридической консультацией, чтобы установить, распространяется ли на рынок, на котором она котируется, требования о раскрытии информации в соответствии с законодательством ЕС или эквивалентные международные стандарты, обеспечивающие адекватную прозрачность информации о собственности.

4.15 Моя компания является дочерней компанией другой компании, зарегистрированной за пределами Ирландии; Мне все еще нужно регистрировать данные о бенефициарном праве?

Да, если компания является «соответствующим лицом» в значении SI 110/2019 (т.е. является корпоративным или юридическим лицом, зарегистрированным в Ирландии), даже если она является дочерней компанией материнской компании, зарегистрированной за пределами Ирландии, это все равно требуется предоставить данные о бенефициарном праве в RBO.

Если соответствующая организация является дочерней компанией, принадлежащей другому юридическому лицу, любое физическое лицо (а), которое владеет или контролирует пакет акций в размере 25% плюс одна акция или более 25% доли участия в материнском юридическом лице, является бенефициарный собственник (и) дочерней компании.

Если организация является дочерней компанией, принадлежащей нескольким юридическим лицам, статья 3 (6), 4AMLD гласит, что пакет акций в размере 25% плюс одна акция или доля владения более 25% в дочерней компании принадлежит нескольким юридическим лицам, которые под контролем одного и того же физического лица (лиц), является признаком косвенного бенефициарного владения.

Если Бенефициарным владельцем является материнская (или другая) компания, то в конечном итоге именно Физическое лицо имеет либо прямой контроль, либо контролирует акционера 25% плюс 1 акция, либо другой контрольный пакет акций в этой компании, которая является бенефициарный собственник. Если после исчерпания всех возможных средств невозможно идентифицировать физическое лицо, то имена лиц, занимающих должность старшего руководящего (-ых) должностного лица (-ей) соответствующей организации, должны быть внесены в БВУ. Соответствующие организации должны вести учет действий, предпринятых для идентификации их бенефициарных владельцев (Правило 5 (5), SI 110/2019).

В случае сомнений компании следует обратиться за консультацией юриста , чтобы помочь ей установить, кто ее бенефициарные владельцы.

4.16 Моя компания является компанией с ограниченной ответственностью и не имеет акционеров, что мне делать?

Контроль или владение акциями — это только один из критериев, по которым лицо может быть бенефициарным владельцем.Другими критериями являются: прямой или косвенный контроль или владение правами голоса или долей собственности или посредством контроля другими способами.

Управление другими средствами поясняется в Приложении 13 4AMLD следующим образом:

по соглашению акционеров,
осуществление доминирующего влияния или
право назначать высшее руководство ».

Если все возможные средства для идентификации бенефициарных владельцев были исчерпаны и ни одно физическое лицо не было идентифицировано в качестве бенефициарного собственника, Правила предусматривают, что старшие должностные лица (например, директор (-и) и / или генеральный директор) считаются таковыми. быть бенефициарными владельцами. Соответствующие организации должны вести учет действий, предпринятых для идентификации их бенефициарных владельцев (Правило 5 (5), SI 110/2019).

4.17 Моя компания небольшая с одним директором / одним секретарем и только с одним акционером. Кто является бенефициарным владельцем?

В случае компании с одним директором, где этот директор является единственным акционером и полностью контролирует компанию, он / она будет единственным бенефициарным владельцем компании.

В случае компании с одним директором и другим единственным акционером, директор будет считаться Бенефициарным владельцем, поскольку он имеет прямой контроль над компанией, а единственный акционер, если он соответствует критериям 25% + 1 акция, является также считается бенефициарным владельцем.

Определение бенефициарного собственника включает больше, чем просто акционеров — оно включает любого, кто имеет достаточный процент прав голоса или доли владения или контролирует компанию другими способами.

В случае сомнений компании следует обратиться за юридической консультацией, чтобы помочь ей в установлении личности ее бенефициарных владельцев.

4.18 Ни один акционер нашей компании / общества не владеет более 25% акций компании / общества; как мы определяем наших бенефициарных владельцев?

Определение бенефициарного собственника включает больше, чем просто акционеров — оно включает любого, кто имеет достаточный процент прав голоса или доли владения в компании / обществе или контролирует компанию / общество любыми другими способами.

Таким образом, принимая во внимание руководство, изложенное в 3.1 выше , компания / общество должно решить, какое физическое лицо (а) контролирует компанию / общество, и внести свои имена в свой внутренний реестр и в БВУ.

Если после исчерпания всех возможных средств и при отсутствии оснований для подозрений ни одно физическое лицо не будет идентифицировано как бенефициарный собственник, или если есть какие-либо сомнения в том, что указанное лицо (а) является бенефициарным владельцем (ами), физическое лицо (лица), занимающее должность старшего управляющего должностного лица, должно быть зарегистрировано в БВУ в качестве бенефициарного собственника.Соответствующие организации должны вести учет действий, предпринятых для идентификации их бенефициарных владельцев (Правило 5 (5), SI 110/2019).

4.19 Я работаю в качестве индивидуального предпринимателя с зарегистрированным фирменным наименованием. Должен ли я регистрироваться в качестве бенефициарного собственника?

Регламент относится только к корпоративным и юридическим лицам, зарегистрированным в Ирландии.Фирменное наименование не является юридическим или юридическим лицом; следовательно, он не подпадает под действие Директивы и не требует регистрации в RBO.

4.20 Я работаю в партнерстве с зарегистрированным названием компании, должен ли я регистрироваться в качестве бенефициарного собственника?

4.21 Освобождается ли от этого какая-либо компания / общество?

Статья 3 (6) (a) (i) 4AMLD гласит, что компания, зарегистрированная на регулируемом рынке, которая подлежит раскрытию требований в соответствии с законодательством Союза или эквивалентными международными стандартами, которые обеспечивают адекватную прозрачность информации о собственности, не обязана подавать данные о бенефициарной собственности в RBO

Любая компания, торгующая на регулируемом рынке ЕЭЗ, таком как Ирландская фондовая биржа, освобождается от регистрации. Эти компании уже подчиняются правилам, которые требуют от них раскрывать информацию о своих владельцах / контролерах. Однако, если компания, зарегистрированная в Ирландии, является дочерней компанией листинговой компании, дочерняя компания по-прежнему обязана подавать данные о своих бенефициарных владельцах в центральный реестр.

при совпадении персональных данных физических и юридических лиц

Общий регламент по защите данных (GDPR) защищает физических лиц в рамках обработки их личных данных и свободного перемещения таких данных в пределах ЕС.Это кажется достаточно простым. Физические лица — это живые и дышащие отдельные человеческие существа. Обработка — это обработка, а личные данные — это личные данные, верно?

Информация, касающаяся юридических лиц, может одновременно быть персональными данными физического лица, и наоборот. Они перекрываются. Итак, где провести грань между личными данными, которые должны быть защищены в соответствии с GDPR, и личными данными, которые не должны быть защищены? (Сергей Варанкевич и Ольга Завальнюк)

Однако с GDPR не всегда все так просто, как кажется.Как упоминалось в предыдущей статье, определение персональных данных, а также типов идентификаторов или информации, позволяющей установить личность (PII) , значительно расширилось, и важно понимать, как персональные данные и идентификаторы приводят к потенциальной идентификации (даже если методы такие как псевдонимизация и анонимизация) .

Во-вторых, обработка означает довольно много действий, касающихся личных данных физических лиц .

Итак, важно не только понимать принципы обработки персональных данных, но и знать, что именно такое обработка. Вы обрабатываете личные данные, когда кто-то заполняет форму на вашем веб-сайте, давая вам согласие на отправку ему / ей информационного бюллетеня; вы обрабатываете личные данные, когда получаете заявления о приеме на работу; вы обрабатываете персональные данные, просто передавая списки клиентов в своем качестве контроллера данных обработчику данных, например вашему бухгалтеру; вы обрабатываете личные данные при загрузке файла Excel, содержащего их на USB-накопителе; но вы также обрабатываете личные данные, если просто храните их.Список довольно длинный.

Итак, менее просто, чем кажется, и объясняется в нескольких статьях. Тем не менее, это еще не все. Даже такой простой термин, как физические лица, не так уж и прост.

Персональные данные юридических лиц и персональные данные физических лиц: вопрос с Актом 14

Как вы можете прочитать в статьях GDPR (статья 2) о существенной сфере действия GDPR, не все персональные данные физических лиц подпадают под действие GDPR.Только один пример: личные данные физического лица в ходе чисто личной или домашней деятельности.

Но это еще не все. Многие люди имеют крошечный бизнес, состоящий из одного человека, или занимаются индивидуальной трудовой деятельностью, поэтому в зависимости от страны существуют различные механизмы, позволяющие объединить их деятельность в какую-либо форму предприятия.

Это может быть, например, некоторая форма индивидуального предпринимательства. Опять же, точное название и «юридическая форма» зависят. В своей декларации (Recital 14) GDPR говорит, что она применяется только к физическим лицам и не распространяется на обработку персональных данных, касающихся юридических лиц, в частности предприятий, созданных как юридические или юридические лица.И это включает в себя название юридического лица, форму, а также контактные данные юридического лица.

Что касается обработки данных, которые касаются юридических лиц и, в частности, предприятий, учрежденных как юридические лица, включая название и форму юридического лица, а также контактные данные юридического лица, защита настоящего Регламента не должна требовать любой человек. Это также должно применяться, если название юридического лица содержит имена одного или нескольких физических лиц. (проект GDPR Европейского парламента, предложение отсутствует в окончательном тексте GDPR)

Итак, представьте, что название нашей крошечной компании было не i-SCOOP, а «Founderlastnamexyz Media». Так обстоит дело со многими самозанятыми консультантами, юристами, бухгалтерами и т.д. (за исключением воображаемой части «СМИ») . Более того, многие из них не просто работают на себя, но имеют ту или иную форму индивидуального предпринимательства, которая также может носить их имя, или даже другую форму предприятия с двумя или тремя людьми в одном и том же случае.

Очень часто самозанятые люди и очень маленькие предприятия с конкретными видами деятельности работают с частного адреса владельца, который затем дублируется как адрес предприятия. Вы начинаете видеть картину.

Это не так сложно, (на самом деле, это действительно просто) , чтобы начать комбинировать личные данные и идентификаторы людей в их качестве физических лиц с данными (такими как адрес, самозанятость или наличие предприятия и т. Д. четвертое) в сфере юридических лиц.Добавьте к этому тот факт, что контактные данные юридического лица не подпадают под действие GDPR. Какие контактные данные? Телефон. Адрес. Электронное письмо. Twitter ручка. Можешь продолжать. Конечно, здесь есть немало возможностей для идентификации при пополнении профилей физических лиц.

Есть серая зона. Хотя может показаться логичным, что данные (личные) юридических лиц используются только для целей в рамках юридического лица, а не для обогащения профилей физических лиц путем добавления / объединения двух типов данных 1) это делается на относительно важная шкала, определенно имеющаяся на многочисленных онлайн-платформах, и 2) GDPR не слишком ясен и ясен в этом отношении.

Неопределенность никогда не бывает хорошей вещью, особенно если вам случится быть контроллером данных с такими платформами или находиться в том или ином сценарии, при котором вы думаете, что обрабатываете в соответствии с правилами GDPR, но, оказывается, используете личные данные, касающиеся юридические лица таким образом, что это не соответствует требованиям, нарушая права субъекта данных или хуже.

Совпадение персональных данных физических и юридических лиц: совет

Итак, существует множество инструментов, которые автоматически добавляют конкретную информацию из сферы юридических лиц в среду физических лиц.А некоторые из них даже допускают ошибки, поскольку они автоматизированы, и у вас нет возможности исправить их.

Примеры включают базы данных предпринимателей и их предприятий (при этом некоторые допускают исправление) . Другой пример — несколько так называемых инструментов маркетинга влияния. В стеке маркетинговых технологий вы, безусловно, можете найти больше. Но речь идет не только об инструментах и платформах (при этом все также зависит от объема обработки, правовых основ для обработки, точных сценариев, использования автоматизированного принятия решений, включая профилирование и многое другое; общедоступные и платные базы данных с данными, включая персональные данные юридических лиц в контексте B2B, например, никогда не было особых проблем, но есть довольно много платформ, которые, как мы знаем, определенно будут, о чем мы расскажем в следующем посте).

Сценарии важнее инструментов и платформ. И таких сценариев гораздо больше, когда можно задаться вопросом, применяется ли GDPR (физические лица) или нет (юридические лица) ; но эта серая зона остается.

Сергей Варанкевич, MBA, CIPP / E — корпоративный тренер и профессионал по защите данных, помогающий компаниям соблюдать GDPR, и Ольга Завальнюк, CIPP / США, кандидат CIPP / E, профессионал по защите данных недавно поделилась своим мнением по проблеме в LinkedIn, дав два возможных сценарии и копания намного глубже, чем мы делали до сих пор: один — личные данные, которые касаются юридических лиц в примере юридической фирмы, и второй, в котором сотрудник действует от имени своей компании-работодателя (юридическое лицо) .Они смотрят на оба сценария и делятся своими взглядами, так что чтение получится интересным, а также, как и в LinkedIn, спрашивать и обсуждать.

Их совет, ожидающий руководящих указаний, состоит в том, чтобы использовать критерии «цель», «содержание» и «результат» при оценке того, следует ли применять GDPR в качестве более ранней версии WP29 (теперь Европейский совет по защите данных). подчеркивая, что Recital 14 не может использоваться отдельно без соответствующей статьи GDPR.

Более того, они указывают на проект GDPR Европейского парламента с ранее процитированным предложением, которое не вошло в окончательный текст, но является ясным.Их полная статья по этому поводу с графиком, на котором мы основывались здесь.

Верхнее изображение: Shutterstock — Авторское право: Photon photo — Все остальные изображения являются собственностью их соответствующих владельцев.

Что такое юридическое лицо?

Когда вы организуете компанию, язык может быть английским, но жаргон звучит «иностранным», как будто вы разыгрываете карту из Dungeons and Dragons для плаща непобедимости. Пользуясь жаргоном, вы можете встретить один конкретный термин — «юридическое лицо».«Хотя« юридический »означает просто« юридический », полезно знать характеристики юридического лица. Юридические лица создаются в соответствии с законодательством каждого штата, чтобы предоставить коммерческим организациям, не являющимся людьми, набор прав, обычно связанных с людьми. Закон также предоставляет юридическим лицам права, которые часто связаны с собственностью, такие как отчуждаемое право собственности (возможность продавать / передавать право собственности на компанию). Вот что вам нужно знать.
Во-первых, что такое сущность?
Чтобы понять, что такое юридическое лицо, сначала важно понять концепцию искусственного образования.Регистрация начинается с подачи в юрисдикцию штата, которая будет регулировать его внутренние дела. Независимо от того, где он используется, он сохраняет это состояние регистрации в качестве своей юрисдикции для определения прав своих владельцев и менеджеров. Он существует отдельно и независимо от своих владельцев, что обеспечивает ограниченную ответственность. Сущность не похожа на ваш iPhone, у которой есть определенные функции, потому что сущность более автономна и даже может жить вечно. Он может действовать только по указанию своих владельцев и менеджеров, но закон относится к нему так, как будто у него есть собственная душа для определенных юридических целей.Эта организация имеет собственное предназначение, бухгалтерский учет, юридическое существование и по закону считается отдельной от своих владельцев.
Юридическое лицо может иметь собственный кредит, заключать контракты, заявлять о банкротстве и может подавать в суд или быть привлеченным к суду третьими сторонами. Но разделение, предоставляемое статусом юридического лица, помогает отличить долги и активы организации от долгов и активов ее владельцев. Он имеет собственное имя и может владеть недвижимостью. Насколько отделена организация от ее владельцев, определяется тем, насколько хорошо закон штата, в котором создана компания.Если государственный кодекс и судебные дела похожи на производителя продукта, у вас есть возможность делать покупки у лучшего производителя. Известно, что в Делавэре действуют законы, которые лучше всего защищают владельцев от обязательств компании. Суды штата Делавэр известны своей независимой судебной практикой в вынесении обоснованных и хорошо информированных юридических решений.
Во многих других штатах есть исключения, позволяющие привлекать владельцев к ответственности по долгам компании. Законодательные собрания других штатов не полагаются на коллегию корпораций при разработке корпоративных законов, как это делает Делавэр.Суды других штатов избирают судей, что редко приводит к наиболее компетентной и независимой судебной системе. Поэтому важно проявлять осторожность при выборе юрисдикции штата, которая будет регулировать внутренние дела вашего предприятия.
Что такое юридическое лицо, собственно?
Юридическое лицо, также известное как юридическое лицо, не является юридическим лицом. Это означает, что это организация, которая не является физическим лицом (то есть человеком). По закону юридическое лицо имеет свои собственные обязанности и права и признается юридическим лицом, что отличается от определения физического лица.
Из воздуха, в стране выдумок, законодательные собрания штатов позволяют людям вызывать в воображении этих волшебных существ, просто отправив один лист бумаги в государственную канцелярию. Государства наделяют этой магической силой обычных людей, чтобы они становились защищенными предпринимателями, которые создают юридические образования, потому что наличие защиты отдельного юридического лица способствует торговле, инвестициям, созданию рабочих мест, технологическому совершенствованию и экономическому процветанию. Права юридического лица считаются отдельными от прав физических лиц, которым оно принадлежит.
Юридическое лицо, не являющееся юридическим лицом, является индивидуальным предпринимателем, поскольку оно не отделено от его владельцев. Точно так же полное товарищество часто не считается юридическим лицом, потому что это просто способ привлечь группу людей к совместной ответственности и установить совместную собственность. Подразделение корпорации не является юридическим лицом, потому что, хотя оно может быть частью корпорации, оно не имеет отдельного юридического существования за пределами других активов этой корпорации. Даже в ООО Серии защищенные серии имеют характеристики юридических лиц, такие как отдельная защита активов, и даже являются «физическими лицами», но не являются юридическими лицами, потому что только ООО Серии само по себе является юридическим лицом.
Часто компании образуют дочерние компании, потому что компания хочет, чтобы это отдельное юридическое лицо объединяло активы и предотвращало перекрестную ответственность между этими активами, если бы эти активы были просто обозначены как подразделения материнской холдинговой компании.
Сама по себе регистрация не сделает ваш бизнес юридическим лицом
Имейте в виду, что только регистрация не сделает вас юридическим лицом. Для того, чтобы стать «надлежащим образом» юридическим лицом по закону, важно иметь необходимые внутренние документы компании.Например, у корпорации должен быть устав, протокол и бухгалтерская книга. LLC должны иметь операционное соглашение, письменный частный документ между участниками, в котором излагаются права собственности, структура управления и операционные процедуры для LLC.
Также крайне важно вести записи для вашего юридического лица, которые отделены от ваших личных записей. Это означает, что банковские счета, счета и налоги должны вестись отдельно.