Нелегальный бизнес в россии идеи: Нелегальный бизнес идеи

Содержание

Десять на удивление доходных нелегальных видов торговли

Ни для кого не секрет, что нелегальный бизнес процветает в наше время. Одна только торговля наркотиками занимает огромный сектор экономики чёрного рынка в совокупности, и её доля составляет 600 миллиардов долларов ежегодно – примерно 70 процентов доходов всех криминальных организаций в мире. Помимо этого, примерно полтора триллиона долларов прибыли от наркотиков отмывается через легальные виды бизнеса каждый год, что составляет примерно 5 процентов валового внутреннего продукта Земли. Если пять процентов не кажутся такой уж большой суммой, примите во внимание то, что речь идёт о деньгах, получаемых ежегодно во всём мире, и это отнюдь не капля в море.

Среди других отраслей мирового криминального промысла можно найти очень необычные чёрные рынки – некоторые из них кажутся городскими легендами, другие включают в себя торговлю вполне легальными услугами, а в совокупности они получают невероятные количества денег на долю каждого задействованного преступника.

Ниже представлены десять из самых странных нелегальных видов торговли.

10. Приматы

Многие виды диких животных страдают от браконьерства и незаконной торговли, но приматы, особенно шимпанзе и орангутанги, являются одними из наиболее часто похищаемых, и на это есть целый ряд причин. Они не только похищаются и продаются для потребления в пищу в некоторых странах (да-да, некоторые люди едят их), они часто используются в биомедицинских исследованиях в качестве подопытных образцов, а также продаются в качестве домашних животных в индустрию развлечений. Несмотря на то, что каждый год в США завозятся тысячи приматов на законной основе, в основном для научно-исследовательских целей, что само по себе довольно предосудительно – ещё около 3000 обезьян воруются, а иногда и приобретаются легально, даже если средства, при помощи которых они были пойманы, противоречат закону.

На самом деле Соединенные Штаты являются одной из немногих стран, где содержание гоминидов, или больших человекообразных обезьян, является законным. Чуть более 100 больших человекообразных обезьян содержатся в США в качестве домашних животных. В Индонезии, именно там, где орудуют браконьеры, в наказание за содержание подобных обезьян просто бьют по рукам, а само животное, как правило, просто забирают.

Это и является большой частью проблемы — согласно недавнему докладу ООН, с 2005 года более 22 000 обезьян были потеряны либо вследствие браконьерства, либо из-за того, что они погибли в процессе браконьерства. За всё это время, в Африке и Азии было произведено аж 27 арестов, связанных с браконьерством, причём менее четверти задержанных людей были привлечены к ответственности. Неудивительно, что браконьерство обезьян составляет гигантскую долю незаконной торговли дикими животными, и приносит более 10 миллиардов долларов каждый год.

9. Лесоматериалы

В то время как законная лесопромышленность уже давно старается уменьшить признанный потенциальный ущерб окружающей среде, незаконная версия этой промышленности стала невероятно широко распространенной проблемой. По статистике, в одних только Соединенных Штатах сумма недополученных доходов от незаконной вырубки деревьев составляет 1 миллиард долларов ежегодно. В таких странах, как Бразилия и Перу, примерно 80 процентов всей лесопромышленности является незаконной. Экономические потери во всем мире составляют порядка 10 миллиардов долларов в год, и это только денежное последствие незаконной вырубки деревьев.

Очевидно, незаконная лесопромышленность не подпадает под правила государственного надзора, направленные на защиту окружающей среды и минимизацию ущерба в тех областях, которые нуждаются в защите. Сплошная рубка является одной из главных причин глобального изменения климата и недавние исследования показали вполне реальную вероятность того, что дикая природа тропических лесов может оказаться на грани исчезновения в течение следующих ста лет от незаконной вырубки и глобального изменения климата. Но ещё тревожней тот факт, что незаконная лесопромышленность не только не снижает обороты, но даже пытается соревноваться с другими ветвями нелегальной торговли, такими как, например, торговля наркотиками.

Если вы представляете себе пакеты кокаина, перевозимые в стволах незаконно срубленных деревьев – то картина верна.

Незаконная лесопромышленность составляет примерно 30 процентов мировой лесоторговли и приносит криминальным организациям, вовлечённым в это делопроизводство порядка 10-15 миллиардов долларов ежегодно.

8. Органы


Если это звучит немного притянутым за уши или как что-то из фильмов ужасов, вы будете удивлены, узнав, что торговля человеческими органами вполне реальна – и представляет собой огромный бизнес.

Подавляющее большинство незаконно вырезанных органов составляют почки, так как чтобы выжить человеку необходима лишь одна. Некоторые отчаянные «доноры» соглашаются на нелегальную операцию всего за $5000, и столь же отчаянные пациенты, платят за почку в сорок или пятьдесят раз больше – около $ 200000 и более. Это явление широко распространено в ближневосточных и азиатских странах, таких как Филиппины, Индия и Пакистан — они обладают очень богатыми рынками. Китай фактически продает органы казненных заключенных, и является единственной страной в мире, которая это практикует. Ежегодно в Китае казнятся примерно 4,500 заключённых и многие эксперты утверждают, что эти казни проводятся именно в целях сбора органов.

Несмотря на то, что многие люди охотно расстаются со своими органами за наличные деньги, многих других заманивают на операции по сбору органов обманным путём или вынуждают подвергаться ненужным операциям, в ходе которых их органы извлекаются из них без их ведома. Недавние исследования Всемирной организации здравоохранения, показали, что число незаконных операций доходит до 10 000 в год, что потенциально делает эту нелегальную промышленность многомиллиардной на чёрном рынке.

7. Змеиная кожа

Торговля шкурами питона якобы очень жестко контролируется. Число этих животных постоянно уменьшается, а спрос на их шкуры постоянно растёт, особенно в Европе, где спрос на дизайнерские сумки и обувь, сделанные из кожи питона, очень резко вырос за последние годы. Даже в Калифорнии, где продажи шкур питонов и их частей стали незаконными с 1970 года, предметы одежды из змеиной кожи всё ещё можно купить в некоторых высококлассных бутиках. По-видимому, некоторые торговцы либо сознательно игнорируют закон, либо на самом деле не знают о нём.

К сожалению, использование кожи незаконно убитых животных приносит очень много денег тем, кто замешан в этой торговле, и этот цветущий криминальный бизнес грозит перерасти по доходам легальную торговлю кожей этих животных. Несмотря на то, что правила по борьбе с незаконной торговлей кожей питонов существуют и если бы им следовали, они бы были очень эффективными, в большинстве регионов, где процветает браконьерство, эти правила игнорируются. Каким бы глупым это не казалось, но этот бизнес в значительной степени процветает из-за представления людей о змеях как о не очень приятных существах. Тем не менее, они являются одной из важнейших частей их экосистем, и в настоящее время их истребление может привести к полному их вымиранию.

Хотите верьте хотите нет, но годовой товарооборот шкур питона составляет примерно миллиард долларов по всему миру, причём половина или даже больше половины этих доходов приходится на незаконную торговлю, а криминальные организации отвоёвывают всё большую часть этих доходов с каждым годом.

6. Сперма

Это совсем недавно появившееся явление, однако, продажи человеческой спермы через Интернет резко пошли вверх за последние годы. И хотя это может показаться довольно безобидным, и даже полезным для тех, кто испытывает проблемы с зачатием, существуют серьезные осложнения, которые законодатели не в состоянии решить надлежащим образом.

Законные доноры спермы проходят строгие тесты, чтобы минимизировать генетические дефекты, проблемы со здоровьем и тому подобное. Основная проблема с индивидуумами, просто продающими свою сперму покупателям напрямую, заключается в очевидном отсутствии контроля, так как подавляющее большинство «доноров», не проходят медицинские тесты, и получатели никак не могут узнать, что они получают.

Не говоря уже о тысячах инфекционных заболеваний, которые передаются через человеческую сперму, и это уже далеко не шутки.

Хотя существуют некоторые законы, регулирующие продажу спермы или яйцеклеток, многие веб сайты, которые появились за последнее время, очень сложно преследовать в судебном порядке – они действуют под прикрытием социальных сетей или сайтов знакомств, которые всего лишь знакомят людей друг с другом и получают за это плату. Подсчитать мировую прибыль этой индустрии за год совсем не просто. Одна пара британских мужчин смогла продать свою сперму 800 женщинам и получить более четверти миллиона фунтов в течение нескольких лет, предлагая женщинам услуги этого типа.

5. Абалон или морское ушко

Морские ушки — это съедобные морские улитки, известные как «луциан-парго» в Австралии и «рифовый король» в Новой Зеландии. Они являются деликатесом в этих регионах, а также в Чили, Франции и ряде азиатских стран. Правила, регулирующие их сбор, либо незначительные, либо вообще отсутствуют практически везде, за исключением Южной Африки, которая как раз и является тем местом, где кроется проблема.

Морепродукты являются одной из основных подразделений южноафриканской промышленности и морские ушки — это самый дорогостоящий продукт, производимый этой промышленностью. В 1995 году в Южной Африке были собраны 615 тонн морских ушек, а к 2008 году добыча резко сократилась до 75 тонн, и правительство Южной Африки наложило запрет на ловлю морских ушек в том году, опасаясь полного уничтожения их популяции. Невероятное падение размера популяции за такой короткий срок практически полностью объясняется незаконной ловлей, а она в свою очередь, оказала влияние на экономику Южной Африки.

Популяция сократилась настолько же сильно, если не хуже в Северной Калифорнии и других добывающих морские ушки регионах, где стала процветать незаконная торговля. Власти начали налагать огромные штрафы, размер которых доходит до $40 000 на продавцов нелегальных моллюсков, но из-за того, что нелегальная добыча моллюсков оказалась настолько прибыльной, остановить её практически невозможно. Несмотря на то, что точных данных о размере прибыли от нелегальной торговли нет, можно с точностью сказать, что цена красного морского ушка доходит до ста долларов за штуку.

4. Медвежьи органы

Желчный пузырь чёрных медведей, и желчь, которую извлекают из них, широко используются и использовалась в азиатской медицине на протяжении веков. Медвежья желчь якобы является панацеей от всех болезней, начиная от офтальмологических заболеваний и заканчивая раком и СПИДом, и «якобы» здесь употреблено, потому что медицинские исследования совершенно точно показали, что медвежья желчь не обладает никакими лечебными свойствами. Несмотря на это, незаконная торговля этим продуктом продолжается – и её размеры просто поражают.

Медведи не только истребляются для того, чтобы вытащить их желчные пузыри и другие части тела, но во многих азиатских странах орудуют незаконные «медвежьи фермы», которые выглядят настолько же ужасно как звучат. Медведей держат в маленьких загонах, нерегулярно кормят и не разрешают впадать в спячку. Их желчь постоянно «доят» хирургическим способом, а по истечении определённого периода времени их убивают и достают их желчный пузырь.

Невероятнее всего то, что, несмотря на то, что эта прискорбная деятельность абсолютно незаконна, продажа производимых ею продуктов вполне законна на многих рынках, в том числе в США, в Нью-Йорке. Недавно было обнаружено, что 20% рынков, которые осуществляют продажи продуктов из Азии, открыто продают желчь и желчные пузыри медведей. Ежегодный доход от незаконной торговли частями тел медведей приносит невероятный доход в 2 миллиарда долларов.

3. Икра

Большинство из нас знает об икре две вещи: первое – она очень дорогая и второе это яйца рыб, которые богатые люди очень любят кушать. Несмотря на то, что сама идея икры с чёрного рынка кажется немного глупой, у подобной торговли есть серьёзные последствия – в основном эти последствия сказываются на мировой популяции осётра, которая с 1970 года снизилась на 90 процентов из-за непомерного вылова.

Глобальный запрет на дикую икру (в отличие от икры, получаемой от искусственно разводимых осётров) наложенный в середине 2000-х годов, не оказал желаемого эффекта защиты популяции, и, возможно, фактически стимулировал увеличение продаж икры на чёрном рынке. В 2006 году Институт Исследования Океана Пью (Pew Institute for Ocean Science) назвал осётра «наиболее уязвимым ресурсом дикой природы в мире».

Печально то, что осетровые жили на нашей планете в течение 200 миллионов лет, пережили динозавров, с которым они когда-то разделяли планету, но это явление представляет собой серьезную угрозу их дальнейшему существование. Конечно же, спрос на икру никуда не денется, но из-за незаконной торговли, получающей доход в три четверти миллиарда долларов в год, дикого осетра может скоро не стать.

2. Контрабанда ликёра

Во многих ближневосточных и восточно-европейских странах, где алкоголь по-прежнему запрещён или жестко контролируется, рынки суррогатной алкогольной продукции процветают. Некоторые из последствий, а также некоторые средства принятые правительством для расправы с нелегальными спиртными напитками, достаточны для того, чтобы поразить умы тех из нас, кто привык пропустить стаканчик вина за обедом или пару бутылок пива с приятелями как само собой разумеющееся.

В таких странах, как Иран и Ирак, где спиртные напитки являются незаконными, за производство алкоголя полагаются десятки ударов плетями наряду со стандартными штрафами и тюремным заключением. Однако, несмотря на это, рынок контрабандных спиртных напитков процветает настолько сильно, что контрабандисты считают, что овчинка стоит выделки. Причём спрос на алкоголь в этих странах настолько высок, что иранские заводы, которые производят спирт, были фактически заставлены правительством добавлять в него вещество, которое делает спирт слишком горьким, что всего лишь ещё раз доказало, что люди, которые хотят напиться, пойдут на любые риски, чтобы это сделать.

Эта тенденция наиболее ужасающе отражена в двух последних случаях массовой гибели вызванной контрабандными спиртными напитками в Чешской Республике (20 убитых, десятки отравились) и Индии (102 погибших). Опять же, точные данные по годовой прибыли трудно собрать из-за плохой отчетности в этих странах. Однако, например, в США штат Вирджиния, где алкоголь является совершенно законным, по статистическим данным теряется до 20 миллионов долларов в связи с контрабандой виски и это всего лишь верхушка огромнейшего айсберга.

1. Новорожденные младенцы

В рамках глобальной годовой прибыли торговля людьми занимает лишь второе место после незаконной торговли наркотиками. Почти три четверти этой торговли направлено на то, чего можно было бы ожидать — на секс, и большая часть остальной торговли людьми поставляет рабский труд, однако усыновления, проведённые через чёрный рынок, также постепенно становятся серьёзной проблемой. В дополнение к нелицензированным агентствам по усыновлению, как того и следовало ожидать, были случаи, когда приемные родители просто продавали законно усыновленных детей для получения прибыли.

Эти рынки, как правило, не связаны друг с другом, но являются изолированными и оппортунистическими — как в случае с южной Бразилией, где проживает большое количество голубоглазых и светловолосых потомков немецких иммигрантов. Эта область Бразилии является своего рода фермой для удовлетворения спроса на именно таких детей, идущего с Западных стран. В России и других странах Восточной Европы чёрные рынки по усыновлению возникли по той же причине, что и в Бразилии – спрос на белых, светлоглазых детей, ну а в Китае просто имеется избыток девочек. На их усыновление закрывают глаза, так как такое количество девочек не нужно по культурным и политическим причинам.

Эти типы чёрных рынков, которые, казалось бы, действуют из лучших побуждений, также способствуют обогащению преступных организаций, которые занимаются различной незаконной деятельностью. И, несмотря на то, что торговля новорожденными младенцами является только частью незаконной торговли людьми, общая прибыли от этой торговли приносит криминальным организациям порядка 32 миллиардов долларов.

Они копают за родину. 10 нелегальных бизнесов в Украине, включая янтарный

Одной из особенностей украинской экономики является высокий уровень нелегального оборота товаров и услуг. По данным Минэкономразвития, в этом году он достиг 47% от официального ВВП страны. Причин этому немало. Одна из них — падение покупательной способности населения из-за девальвации гривны и подорожания импорта. По данным Госстата, реальный доход (с учётом изменений покупательной способности гривны) украинцев в первом квартале 2015 года уменьшился на 24%. Именно обнищание населения стимулировало рост рынка нелегальных нефтепродуктов. Так как «теневые» АЗС предлагают топливо на пару гривен дешевле, чем крупные сети, в регионах люди предпочитают заправляться именно у них, даже несмотря на плохое качество.

К работе в тени предпринимателей подталкивает и высокая налоговая нагрузка. Очередное повышение акцизов в 2014 году привело к росту торговли контрафактным алкоголем. Сегодня бутылка легально произведённой водки стоит 55 грн, а «палёнку» продают по 15 грн. Рентабельность нелегального производства алкоголя будет только расти, ведь Кабмин уже инициировал повышение ставки акциза на алкоголь в следующем году с 59,96 грн до 89,36 грн за литр. С другой стороны, низкие акцизы в Украине в сравнении со странами ЕС тоже стимулируют «нелегалов». Масштабный бизнес на контрабанде сигарет в Венгрию и Польшу — не что иное, как следствие разницы в украинских акцизных ставках и европейских.

Процветанию нелегального бизнеса способствует запутанная регуляторная система и слишком большое число требуемых разрешительных документов. Так, получить разрешение на законную добычу речного песка и гравия в Украине практически невозможно. Этим бизнесом занимаются исключительно компании, связанные с правоохранителями и чиновниками. Ещё один яркий пример — «янтарная лихорадка», распространившаяся на несколько западных областей страны. По мнению главы Дубровичской РГА Ровенской области Сергея Киркевича, большая часть копателей с удовольствием бы легализовалась и платила за добычу ренту в местный бюджет. Но ни один из многочисленных законопроектов, призванных узаконить добычу янтаря, не принят Верховной Радой.

Уводит бизнес в тень и высокий уровень коррупции. Так, по мнению экологов, тотальная коррумпированность в лесхозах приводит к масштабной торговле «чёрным» лесом, когда лесники продают деловую древесину в качестве отходов.

Ещё один вызов легальной экономике — война. Для нелегального бизнеса контролируемые сепаратистами территории Донецкой и Луганской областей стали большим рынком сбыта. «Русский мир» обернулся для здешних жителей тотальным дефицитом товаров и ценами в два раза выше украинских.

Фокус разобрался, как «работают» десять самых популярных нелегальных бизнесов в Украине. В расчёт мы не брали деятельность, которая в принципе не может существовать в правовом поле, например, проституцию, торговлю оружием и наркотиками. С помощью экспертов мы также оценили необходимые стартовые инвестиции, потенциальную доходность дела и долю «чёрной» продукции на рынке. А адвокат юридической фирмы «Анте» Роман Сторонский объяснил, что ждёт теневых предпринимателей, если у них возникнут проблемы с законом.

7 крупнейших нелегальных бизнесов во всём мире — Свежие бизнес идеи

То, что незаконный бизнес — очень прибыльное предприятие, давно уже является секретом Полишинеля. Самый крупный из них и печально известный — торговля наркотиками, ежегодная прибыль от которого насчитывает 600 миллиардов долларов, что составляет примерно 70% доходов всех преступных сообществ по всему миру.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, ежегодно во всём мире распространяется 600 миллиардов контрабандных сигарет, прибыль от которых составляет 30 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что правительства всех государств, включая Россию, принимают строгие меры против этих незаконных действий, предприятия этих отраслей по-прежнему «на коне». Вот список 7 самых крупных нелегальных промыслов, процветающих во всём мире.

 1. Незаконный оборот наркотиков

Общая выручка за 2012 год: 320 миллиардов долларов

1 место в рейтинге доходов нелегального бизнеса

Незаконная купля-продажа наркотиков во всём мире является привлекательной нишей чёрного рынка; она активно культивируется, развивается, распространяется и… запрещается законом. В основном, власти запрещают торговлю наркотиками, хотя есть и лицензированные дилеры.

В докладе ООН говорится, что в 2003 году мировая торговля наркотиками составила примерно 321 миллиард 600 миллионов долларов. Из-за того, что эта деятельность носит незаконный характер, цифры о доходах от торговли наркотиками чаще всего неизвестны или неточны. В опубликованном Министерством внутренних дел Великобритании онлайн докладе в 2007 году сказано, что чёрный рынок сбыта наркотиков в Соединённом Королевстве оценивается в сумму от 4 до 6,6 миллиардов фунтов стерлингов в год.

 2. Контрафактная и пиратская продукция

Общая выручка за 2012 год: 250 миллиардов долларов

2 место в рейтинге доходов нелегального бизнеса

Поддельные товары народного потребления считаются пиратскими, если они нарушают права владельца торговой марки, либо «используя торговую марку, которая неотличима от защищённой торговой марки, либо применяя идентификационный знак, неотличимый от торговой марки в своих существенных аспектах».

Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала доклад,в  котором заявила, что стоимость контрафактных товаров, пересёкших международные границы в 2007 году, превысила 250 миллиардов долларов. Цифры даже выше, чем у других бедствий подпольного рынка, таких как контрабанда оружия и работорговля. Пиратство даже соперничает с неоспоримым лидером международного чёрного рынка — наркоторговлей.

Стоимость контрафактных товаров, задержанных на границе США, упала на 40% за один год — с 2007 по 2008, а в Европе в том же году задержали 50% всей контрабанды.

 3. Работорговля

Общая выручка за 2012 год: 32 миллиарда долларов

3 место в рейтинге доходов нелегального бизнеса

Работорговлей называется торговля людьми с целью сексуального рабства, принудительного труда или для извлечения органов и тканей, включая удаление яйцеклетки и суррогатное материнство. Эксплуатация людей является прибыльной отраслью, выручка от которой оценивается в 32 миллиарда долларов, и в ближайшей перспективе, к сожалению, это далеко не предел (по прогнозам, прибыль может достичь 65 миллиардов долларов в год, так как во всём мире это весьма распространённая практика).

Что касается торговли детьми, статистические данные МОМ (Международной Организации по Миграции) указывают, что в 2011 году 35% жертв международной торговли людьми были дети и подростки младше 18 лет; что, в общем-то, не сильно отличается от данных предыдущих лет.

В опубликованном Министерством юстиции США докладе в 2009 году сказано, что в период с января 2007 года по сентябрь 2008 было зафиксировано 1229 случаев человеческой торговли на территории Соединённых Штатов, из которых 83% составили случаи секс-торговли.

 4. Торговля дикими животными

Общая выручка за 2012 год: 19 миллиардов долларов

4 место в рейтинге доходов нелегального бизнеса

Мировая торговля дикими животными является сложной и глубокой проблемой по защите окружающей среды, к которой обращена Конвенция Организации Объединённых Наций о Международной Торговле Вымирающих Видов Дикой Флоры и Фауны; в ней принимают участие 175 стран, называющихся Сторонами. В Европе прибыль от продажи исчезающих видов животных насчитывает от 18 до 26 миллиардов евро, то есть почти 32 миллиарда долларов в год.

5. Рыболовство

Общая выручка за 2012 год: 10 миллиардов долларов

5 место в рейтинге доходов нелегального бизнеса

Если лодки, суда, яхты и т.п. нарушают закон о рыбном промысле, значит, они занимаются незаконной ловлей рыбы, то есть браконьерством. Это может относиться к рыболовству, которое находится под контролем прибрежной позиции, или к рыболовству в открытом море, синхронизированному региональными организациями.

Наиболее ощутимы экономические последствия незаконной и бесконтрольной рыбной ловли для развивающихся стран, где убытки несут местные рыбаки, которые не получают прибыль со своего улова. Данные об экономических потерях от незаконного рыболовства, находящиеся в свободном доступе, сообщают об убытках в размере от 10 до 23 миллиардов долларов ежегодно.

 6. Лесозаготовки

Общая выручка в 2012 году: 10 миллиардов долларов

6 место в рейтинге доходов нелегального бизнеса

Незаконные лесозаготовки включают в себя добычу, перевозки, куплю и продажу древесины при нарушении закона. Сам процесс добычи может быть признан незаконным при условии получения доступа к лесам коррупционным способом. Также считается незаконной вырубка леса с охраняемой территории без полученного на то разрешения.

Всемирный Банк подсчитал, что в Боливии, например, приблизительно 80% всех лесозаготовок являются незаконными, а в Колумбии — 42%, что составляет 80% от всей остальной нелегальной деятельности.

 7. Человеческие органы

Общая выручка за 2012 год: 600 миллионов долларов

7 место в рейтинге доходов нелегального бизнеса

Проблема торговли органами обширна, хотя получить точные данные о масштабах этого рынка почти невозможно. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), незаконная торговля органами является таковой, когда происходит нелегальное извлечение органов с целью получения прибыли.

По данным 2007 года, в Индии каждый год нелегально продаётся 2000 почек (!), а в Канаде и Великобритании, по оценкам специалистов, примерно 30 из 50 пациентов приобретают органы за рубежом.

Forbes составил список самых крупных криминальных индустрий мира

Читать по теме: 10 самых отпетых мошенников всех времен

Американский журнал Forbes составил список самых крупных преступных индустрий мира — от наркоторговли до незаконного откачивания нефти. Недавно прогремевшее похищение работ Пикассо и Матисса на $125 млн из парижского Музея современных искусств привлекло внимание всего мира к индустрии незаконной торговли произведениями искусства, пишет журнал. По оценкам ФБР, бизнес незаконной продажи и покупки краденых произведений искусства, приносит в общей сложности порядка $6 млрд преступникам разных стран мира.

А вот наркоторговля, как выяснилось, приносит до $300 млрд, что обеспечило ей первое место в списке самых крупных криминальных индустрий. Контрабанда кокаина, марихуаны, героина и других наркотиков продолжает обогащать наркобаронов вопреки усилиям правительств разных стран мира.

Наркоторговля породила помимо крупной глобальной индустрии множество политических проблем, обеспечивая финансирование таким агрессивно настроенным группировкам как Талибан, а также наркокартелям, в настоящее время создающим угрозу стабильности в таких странах как Афганистан и Мексика.

Значимость роли наркоторговли в некоторых государствах была недавно ярко проиллюстрирована дестабилизацией на Ямайке, где вся страна всколыхнулась в едином порыве протеста, когда власти попытались арестовать главного наркобарона острова Кристофера Коука.

Причем, пишет Forbes, это не единственный криминальный бизнес, который приносит миллиарды долларов ежегодно и продолжает активно развиваться в обход законов разных стран. Более того, эти преступные предприятия вовсю осваивают новые технологии и пользуются преимуществами глобализации.

Точный объем таких индустрий можно оценить только с определенной степенью приближенности, однако то, что они имеют огромное влияние на современное общество и отражаются на экономике, трудно отрицать. И хотя масштабы и степень распространенности глобальных преступных сетей поражает, существуют, пишет журнал, и некоторые поводы для оптимизма.

Правоохранительные органы разных стран учатся сотрудничать в борьбе с международной преступностью и тоже прибегают к новым технологиям: программам, отслеживающим отмывание денег, биркам на товарах, позволяющим находить украденное, средствам слежения для поиска преступников.

Самые крупные криминальные индустрии мира:

Наркотики

Примерный объем: $300 млрд

Лидер среди преступных бизнесов, по приблизительным оценкам Управления ООН по борьбе с преступностью и наркотиками, приносит в год порядка $300 млрд. Некоторые эксперты считают эти цифры завышенными.

Контрафактная продукция

Примерный объем: $250 млрд

Мир наводнен подделками: от фальшивой газировки с этикетами Pepsi, до выпущенных с нарушениями авторских прав дисков и таких высокотехнологичных продуктов как лекарственные препараты и микропроцессоры. По оценкам Всемирной таможенной организации, на долю контрафакта приходится от 5% до 7% от мировой торговли.

Незаконная торговля оружием

Примерный объем: неизвестен

Об объеме незаконного рынка оружия можно только догадываться. Кроме того, трудно определить момент, с которого торговля мелкокалиберным оружием становится противозаконным действием. При этом незаконная торговля оружием подпитывает гражданские войны и беспокоит организации, борющиеся с терроризмом, в особенности, когда речь идет о ядерных боеголовках.

Сигареты

Примерный объем: $30 млрд

Ежегодно в мире контрабандой провозится 600 млрд сигарет. Из всех легальных товаров сигареты чаще всего становятся продуктом контрабанды. В большинстве случаев эта контрабанда является следствием высоких налогов, которые в некоторых странах используют в рамках борьбы с курением.

Похищение грузов

Примерный объем: $30 млрд

К числу грузов, подвергающихся похищениям, может относиться все, что угодно: от костюмов и микропроцессоров до замороженных креветок и туалетной бумаги. Часто такие преступления осуществляются без применения насилия во время транзита. К странам, грузы которой в наибольшей степени подвергаются риску перехвата, относятся США, Мексика, Бразилия, ЮАР, Россия, Индия и Великобритания.

Торговля людьми

Примерный объем: $28 млрд

К этому прискорбному виду бизнеса относятся различные формы современного рабства, сексуальная эксплуатация или использование органов похищенных. Этот преступный бизнес относится к числу наиболее стремительно развивающихся.

Кража нефти

Примерный объем: миллиарды долларов

По оценке Shell, в прошлом году в Нигерии ежедневно похищалось порядка 100 тысяч баррелей нефти. Убытки от этого на тот момент исчислялись в $1,6 млрд в год.

Торговля крадеными произведениями искусства

Примерный объем: $6 млрд

Менее известные похищенные произведения искусства тайно продают, более известные — предлагают вернуть музеями за выкуп. Охрана в музеях и галереях часто недостаточно бдительна, поэтому основная проблема для похитителей — как получить деньги за похищенное.

Незаконная торговля животными продуктами

Примерный объем: $5 млрд

Сюда относится мировая торговля слоновой костью или экзотическими животными, икрой, рогами носорога и другими незаконными товарами из сферы живой природы.

Названы перспективы малого бизнеса в России в ближайшие два года

С начала 2019 года в России закрылось более 700 тысяч компаний. Если сравнивать с прошлыми годами, то текучка с закрытием старых убыточных и не оправдавших себя малых предприятий все еще очень велика. И, очевидно, тренд этот, активно начавшийся с 2016 года, продолжится и в ближайшие два года.

Специально для «Российской газеты» Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, рассказал о перспективах малого предпринимательства в 2020 году и дал советы начинающим бизнесменам.

— Дела у малого бизнеса на самом деле не так и плохи, так как фактически отмирают по большей части предприятия, которые давно и не ведут активной деятельности, и фирмы-однодневки. А регистрируются в наши дни и остаются чаще все же те, кто верит в близкое достижение рентабельности и в свою звезду.

Снижение ставки ЦБ поможет бизнесу

В 2020 году, несмотря на статистику, желающих открыть свое дело станет больше.

Одна из причин — это резкое падение доходности банковских вкладов. У кого деньги для стартапа есть, «сидеть» на этих средствах и дальше будет элементарно невыгодно. И мысль, что с ними делать, будет шевелиться быстрее. Помогут решиться на открытие своего бизнеса и пониженные ставки по кредитам.

Есть и приятные подвижки к оптимизму из окружающего нас внешнего фона. Благодаря некоторой стабилизации валютных курсов и явного замедления инфляции в России отойдут на второй план в 2020 году и некоторые волновавшие бизнес риски.

Как помочь малому бизнесу

Сейчас доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны почти не увеличивается. Но предприниматели способны поверить в лучшее и поднять эту долю.

Для этого власти должны обеспечить малый бизнес поддержкой в виде абсолютно внятной линии сразу в двух направлениях.

Во-первых, предлагается снять налоговый пресс с любых видов стартапов, вплоть до обнуления всех налогов. Также необходимо отказаться от подробной отчетности на первую пару лет деятельности до выхода стартапа хоть на какую-то прибыль.

Государство должно превратиться в долевого «венчурного» по природе инвестора, который выискивает и вскармливает перспективные проекты, входя с ними «в долю» по принципу Сколково, но шире в охвате.

Во-вторых, нужно обеспечить правовые гарантии максимального невмешательства сотрудников силовых структур в деятельность предпринимателей.

Малый бизнес во многих случаях сегодня элементарно боится вырасти, приблизиться хотя бы к среднему уровню, даже если его владельцы и видят для себя такую возможность. Так как они чувствуют свою незащищенность от возможности «докопаться» чуть ли не до любой компании по надуманным основаниям.

Также важно федеральным и региональным властям максимально идти на контакт с прессой, объясняя публично свои шаги по отношению к бизнесу.

Как начать бизнес

На стадии становления вашей бизнес-идеи возможно проще воспользоваться услугами друзей или родственников, у которых уже есть оформленное ИП или ООО.

Именно через них и стоит поначалу вести официальные расчеты с юрлицами-партнерами и получать первые ваши поступления от клиентов.

Куда практичнее не нести на этапе стартапа лишние денежные расходы и затраты времени на регистрацию фирмы и на всю эту отчетность, на бухгалтерию и на самостоятельный просчет отчислений в налоговые органы.

С оборотов от нового дела действующий ИП или ООО в любом случае заплатит и НДС, и другие налоги, так что здесь не идет речь о каких-то нелегальных скрытых от государства доходах или тем более о «подпольном» производстве.

-Пока ваш бизнес еще очень мал, используйте по максимуму различные методы продвижения своих товаров и услуг через социальные сети, рекламный слоган на своем собственном автомобиле или на авто друзей.

Опыт показывает, что даже найти клиентуру в собственном городе такими путями оказывается поначалу проще.

— Ну и, конечно, важен не просто пресловутый «бизнес-план», но изначальное понимание, почему людям нужно выбрать именно ваш продукт. Чем он им будет ценен и дорог, какие преимущества и недостатки он будет иметь в своей нише по сравнению с имеющимися тут и там конкурентами.

Очень важно смотреть на свой бизнес глазами потребителя, потенциального покупателя или заказчика ваших услуг.

гражданин России экстрадирован за участие во взломе и незаконной торговле | USAO-MA

BOSTON — Гражданин России был экстрадирован в Соединенные Штаты из Швейцарии для предъявления обвинений, связанных с его предполагаемой причастностью к глобальной схеме торговли непубличной информацией, украденной из компьютерных сетей США, которая принесла десятки миллионов долларов. в незаконной прибыли. В рамках схемы также были предъявлены обвинения четырем другим гражданам России.

Владислав Клюшин, также известный как «Владислав Клюшин», 41 год, житель Москвы, Россия, был арестован в Сионе, Швейцария, 21 марта 2021 года и экстрадирован в США 21 декабря.18. Сегодня утром в Окружном суде США в Массачусетсе были вскрыты обвинения. Клюшин обвиняется в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к компьютерам, совершении мошенничества с использованием электронных средств и ценных бумаг, а также в получении несанкционированного доступа к компьютерам, мошенничестве с использованием электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами. Он предстанет сегодня утром в федеральном суде Бостона.

Иван Ермаков, также известный как «Иван Ермаков», 35 лет, и Николай Румянцев, также известный как «Николай Румянцев», 33 лет, оба из Москвы, Россия, обвиняются в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к компьютерам в округе Массачусетс. совершение мошенничества с использованием электронных средств и мошенничества с ценными бумагами, а также получение несанкционированного доступа к компьютерам, мошенничество с использованием электронных средств и мошенничество с ценными бумагами.Ермакову, бывшему офицеру Главного разведывательного управления (ГРУ), военной разведки Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, ранее в июле 2018 года было предъявлено обвинение в федеральном суде в Вашингтоне, округ Колумбия, за его предполагаемую роль в попытка взлома и оказания влияния, связанная с выборами в США в 2016 году. В октябре 2018 года Ермакову также было предъявлено обвинение в федеральном суде Питтсбурга в связи с его предполагаемой ролью в хакерских атаках и связанных с ними операциях по дезинформации, направленных против международных антидопинговых агентств, спортивных федераций и антидопинговых чиновников.

Михаил Владимирович Ирзак, также известный как «Микка Ирзак», 43 года, и Игорь Сергеевич Сладков, 42 года, оба из Санкт-Петербурга, Россия, также обвиняются в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к компьютерам и совершения мошенничество с использованием электронных средств и мошенничество с ценными бумагами, а также с мошенничеством с ценными бумагами.

Ермаков, Румянцев, Ирзак и Сладков остаются на свободе.

Исполняющий обязанности прокурора США Натаниэль Менделл заявил: «Целостность рынков капитала нашей страны и ее компьютерных сетей является приоритетом для моего офиса.Сегодняшние обвинения показывают, что мы, ФБР и другие наши партнеры в правоохранительных органах будем безжалостно преследовать тех, кто взламывает, ворует и пытается получить прибыль от инсайдерской информации, где бы они ни скрывались».

«Сегодняшнее заявление и экстрадиция Владислава Клюшина — это еще один пример того, как ФБР и наши партнеры работают круглосуточно и по всему миру, чтобы противостоять киберугрозам, с которыми мы сталкиваемся сегодня», — сказал Альберт Мюррей III, помощник специального агента возглавляет отдел по уголовным и кибернетическим преступлениям Вашингтонского полевого офиса ФБР.«Как утверждается, Клюшин и его сообщники использовали различные незаконные и злонамеренные средства для получения доступа к компьютерным сетям для осуществления своей незаконной торговой схемы. Эти преступления имеют реальные последствия. И, как показывают наши усилия в этом деле, ФБР неустанно работает над выявлением и обнаружением таких преступников, как Клюшин, — где бы они ни находились — и доставкой их в США для предания суду».

Согласно обвинительным документам, Клюшин, Ермаков и Румянцев работали в информационно-технологической компании «М-13» в Москве, где Клюшин занимал должность первого заместителя генерального директора компании.Предполагается, что M-13 предлагает тестирование на проникновение и «эмуляцию Advanced Persistent Threat (APT)» — обе службы ищут уязвимости в компьютерной системе, которые можно использовать, якобы в защитных целях. На сайте М-13 указано, что «ИТ-решения» компании использовались «Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными министерствами и ведомствами, региональными органами государственной исполнительной власти, коммерческими компаниями и общественными организациями». В дополнение к этим услугам Клюшин, Ермаков и Румянцев также якобы предлагали услуги по управлению инвестициями через М-13 инвесторам в обмен на до 60 процентов прибыли

Примерно в период с января 2018 г. по сентябрь 2020 г. Клюшин, Ермаков, Ирзак, Сладков и Румянцев предположительно согласились торговать ценными бумагами публично торгуемых компаний на основании существенной закрытой информации («MNPI») о доходах этих компаний. компаний до публичного объявления финансовых результатов.Утверждается, что MNPI был приобретен путем несанкционированного вторжения в компьютерные сети двух агентов по регистрации в США (агенты по регистрации 1 и 2) — поставщиков, которые публично торгуемые компании использовали для подачи ежеквартальных и годовых заявок через Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Вооруженные этой информацией до того, как она была обнародована, Клюшин и его сообвиняемые якобы заранее знали, среди прочего, будут ли финансовые показатели компании соответствовать, превосходить или отставать от рыночных ожиданий — и, следовательно, будет ли цена ее акций расти или падать после публичного объявления об этом выступлении — и они соответственно торговали на брокерских счетах, открытых на свое имя и на имя других лиц. Утверждается, что Клюшин и его сообщники заработали десятки миллионов долларов незаконной прибыли.

Согласно обвинительным документам, Клюшин и его сообщники получили несанкционированный доступ к компьютерным сетям файловых агентов 1 и 2. Они якобы развернули вредоносную инфраструктуру, способную собирать логины и пароли сотрудников, и использовали украденные логины и пароли, чтобы представить себя как сотрудников в для получения доступа к компьютерным сетям регистраторов.Чтобы скрыть происхождение своей деятельности, сообщники якобы арендовали прокси (или посреднические) компьютерные сети за пределами России и подписывались на адреса электронной почты и платежные системы, используемые для проведения атак от чужих имен. Утверждается, что, попав в сети агентов по регистрации, они просматривали и загружали MNPI, включая квартальные и годовые отчеты о доходах, которые еще не были поданы в SEC или раскрыты широкой публике, сотен компаний, которые публично торгуются на U.S. национальные биржи ценных бумаг, включая NASDAQ и NYSE. Сообщники предположительно торговали ценными бумагами этих компаний, пока владели МНПИ, касающейся их финансовых результатов, в том числе путем покупки ценных бумаг компаний, которые собирались раскрыть положительные финансовые результаты, и продажи без покрытия ценных бумаг компаний, которые собирались раскрыть отрицательные финансовые результаты. Далее утверждается, что сообщники распределили свою торговлю по счетам, которые они открыли в банках и брокерских конторах в нескольких странах, включая Кипр, Данию, Португалию, Россию и США, и ввели в заблуждение брокерские фирмы относительно характера своей торговой деятельности.

Например, согласно судебным документам, в течение двухнедельного периода с 22 октября 2018 г. по 6 ноября 2018 г. Ермаков или другой сообщник получил несанкционированный доступ к компьютерной сети Файлового агента 2 с использованием IP-адресов, размещенных в центре обработки данных. расположенный в Бостоне, и просматривал или загружал непубличные файлы, связанные с доходами нескольких компаний, включая Capstead Mortgage Corp. , Tesla, Inc., SS&C Technologies и Nevro Corp. После этого — за несколько дней до того, как финансовые результаты компаний были поданы в SEC и публично раскрыты — Клюшин и другие сообщники предположительно размещали прибыльные сделки с акциями этих компаний, покупая акции компаний, которые собирались раскрыть положительные финансовые результаты, и продавая без покрытия акции компаний, которые собирались раскрыть отрицательные финансовые результаты.Например, примерно 24 октября 2018 года, прежде чем одна компания публично обнародовала положительные результаты квартальной прибыли, Клюшин или другой сообщник якобы приобрели ее ценные бумаги на брокерском счете Клюшина в российской брокерской фирме. В тот же день Клюшин якобы отправил сообщение инвесторам М-13, физическим лицам 1 и 2, в котором говорилось: «Обратите внимание на акции [компании] сейчас и завтра после 16:30 и на сколько они подорожают».

Обвинение в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к компьютерам, а также в совершении мошенничества с использованием электронных средств связи и мошенничества с ценными бумагами влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения, трехлетнего освобождения под надзором и штрафа в размере 250 000 долларов США (или дважды или в размере валовой прибыли или убытка). Обвинение в несанкционированном доступе к компьютерам влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения, трехлетнего освобождения под надзором и штрафа в размере 250 000 долларов США (или двойной валовой прибыли или убытка). Каждое из обвинений в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, три года условно-досрочного освобождения и штраф в размере 250 000 долларов США (или двойной размер валовой прибыли или убытка). Каждое из обвинений также предусматривает реституцию и конфискацию в случае осуждения.

Исполняющий обязанности прокурора США Менделл и ФБР ASAC Мюррей сделали сегодня заявление.Ценную помощь оказали Комиссия по ценным бумагам и биржам, Управление по международным делам Министерства юстиции, Федеральное управление юстиции Швейцарии, кантональные органы полиции Вале и Цюриха, а также бостонское полевое отделение Федерального бюро расследований. Стивен Э. Франк и Сет Б. Косто, начальник и заместитель начальника отдела ценных бумаг, финансового и кибермошенничества Mendell, соответственно, ведут уголовное преследование.

Детали, содержащиеся в документах по обвинению, являются утверждениями. Подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.

компаний, связанных с российскими программами-вымогателями, прячутся у всех на виду

МОСКВА — Когда киберсыщики отследили миллионы долларов, которые американские компании, больницы и городские власти заплатили онлайн-вымогателям в виде выкупа, они сделали красноречивое открытие: по крайней мере, часть из них прошла один из самых престижных деловых адресов в Москве.

Администрация Байдена также обратила внимание на здание «Башня Федерация Восток», самый высокий небоскреб в российской столице.Соединенные Штаты нацелились на несколько компаний в башне, пытаясь наказать российские банды вымогателей, которые шифруют цифровые данные своих жертв, а затем требуют оплаты за их расшифровку.

Эти платежи обычно осуществляются в криптовалютах, виртуальных валютах, таких как биткойны, которые затем банды должны конвертировать в стандартные валюты, такие как доллары, евро и рубли.

То, что это высотное здание в финансовом районе Москвы стало явным центром отмывания денег, убедило многих экспертов по безопасности в том, что российские власти терпимо относятся к операторам программ-вымогателей.Цели почти всегда находятся за пределами России, указывают они, и по крайней мере в одном случае, задокументированном в объявлении США о санкциях, подозреваемый помогал российской разведывательной службе.

«Это говорит о многом», — сказал Дмитрий Смилянец, эксперт по анализу угроз из Массачусетской фирмы по кибербезопасности Recorded Future. «У российских правоохранительных органов обычно есть ответ: «В российской юрисдикции нет открытого дела. Жертв нет. Как вы ожидаете, что мы будем преследовать этих уважаемых людей?»

Recorded Future насчитала около 50 криптовалютных бирж в Москва-Сити, финансовом районе столицы, которые, по ее оценке, занимаются незаконной деятельностью. Другие биржи в округе не подозреваются в приеме криптовалют, связанных с преступностью.

Киберпреступность — лишь одна из многих проблем, разжигающих напряженность в отношениях между Россией и США, наряду с наращиванием российской военной мощи вблизи Украины и недавним миграционным кризисом на белорусско-польской границе.

Министерство финансов подсчитало, что с 2011 года американцы заплатили 1,6 миллиарда долларов в виде выкупа. Один российский штамм шифровальщика, Ryuk, заработал в прошлом году около 162 миллионов долларов, шифруя компьютерные системы американских больниц во время пандемии и требуя платы за разглашение данных. по данным Chainalysis, компании, отслеживающей транзакции криптовалюты.

Атаки на больницы привлекли внимание к быстрорастущей преступной индустрии программ-вымогателей, базирующейся в основном в России. Преступные синдикаты стали более эффективными и наглыми в том, что превратилось в конвейерный процесс взлома, шифрования и переговоров о выкупе в криптовалютах, которыми можно владеть анонимно.

На встрече на высшем уровне в июне президент Байден потребовал от президента России Владимира Путина принять меры против программ-вымогателей после того, как российская банда DarkSide атаковала крупный газопровод на восточном побережье, Colonial Pipeline, нарушив поставки и создав линии на автозаправки.

Американские официальные лица указывают на таких людей, как Максим Якубец, худощавого 34-летнего парня с прической «помпадур», которого Соединенные Штаты считают главой крупной киберпреступной операции, именующей себя Evil Corp. Аналитики по кибербезопасности связали его группу с серией атак программ-вымогателей, в том числе прошлогодняя атака на Национальную стрелковую ассоциацию. В заявлении США о санкциях г-н Якубец обвинялся также в содействии Федеральной службе безопасности России, главному правопреемнику К.Г.Б.

Но после того, как Государственный департамент объявил награду в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая привела к его аресту, г-н Якубец, казалось, только выставлял напоказ свою безнаказанность в России: он был сфотографирован за рулем в Москве в Lamborghini, частично окрашенном в флуоресцентный желтый цвет.

Кластер подозрительных криптовалютных бирж в Башне Федерации Восток, о котором впервые сообщило в прошлом месяце агентство Bloomberg News, еще раз иллюстрирует, как российская индустрия программ-вымогателей прячется у всех на виду.

97-этажная высотка из стекла и стали, стоящая на излучине Москвы-реки, находится в пределах видимости нескольких министерств в финансовом районе, в том числе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Максим Якубец (справа), которого обвиняют в содействии руководству киберпреступной группировкой Evil Corp, рядом со своим Lamborghini в Москве. Предоставлено… Предоставлено Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании. связаны с башней. В сентябре Министерство финансов ввело санкции в отношении криптовалютной биржи Suex, офисы которой расположены на 31-м этаже. Компания обвинила компанию в отмывании 160 миллионов долларов незаконных средств.

В своем тогдашнем интервью основатель Suex Василий Жабыкин отрицал какую-либо незаконную деятельность.

А в прошлом месяце российские СМИ сообщили, что полиция Нидерландов на основании американского ордера на экстрадицию задержала Дениса Дубникова, владельца другой фирмы EggChange, офис которой находится на 22-м этаже. В заявлении, опубликованном одной из его компаний, г-н Дубников отрицал какие-либо правонарушения.

Программа-вымогатель привлекательна для преступников, говорят эксперты по кибербезопасности, потому что атаки происходят в основном анонимно и онлайн, что сводит к минимуму шансы быть пойманным.В России он превратился в разветвленную, сильно разрозненную отрасль, известную исследователям кибербезопасности как «программы-вымогатели как услуга».

Организационная структура имитирует франшизы, такие как McDonald’s или Hertz, которые снижают входные барьеры, позволяя менее опытным хакерам использовать устоявшиеся методы ведения бизнеса, чтобы войти в бизнес. Несколько высокопоставленных банд разрабатывают программное обеспечение и продвигают устрашающие бренды, такие как DarkSide или Maze, чтобы запугать предприятия и другие организации, ставшие мишенями. Другие группы, которые слабо связаны между собой, взламывают компьютерные системы, используя фирменное и франчайзинговое программное обеспечение.

Росту отрасли способствовало появление криптовалют. Это сделало мулов старой школы, которым иногда приходилось переправлять наличные деньги через границу, практически устаревшими.

Отмывание криптовалюты через биржи является последним шагом, а также наиболее уязвимым, поскольку преступники должны выйти из анонимного онлайн-мира, чтобы появиться в физическом месте, где они обменивают биткойны на наличные или вносят их в банк.

Обменные пункты — это «конец радуги биткойнов и программ-вымогателей», — сказал Гурве Григг, бывший сотрудник ФБР. агент, который является исследователем в Chainalysis, компании по отслеживанию криптовалюты.

Путеводитель по криптовалюте

Карточка 1 из 7

Глоссарий.  Криптовалюты превратились из диковинки в выгодную инвестицию, поэтому их практически невозможно игнорировать. Если вы боретесь с терминологией, позвольте нам помочь:

Биткойн. Биткойн — это цифровой токен, который может быть отправлен в электронном виде от одного пользователя к другому в любой точке мира.Биткойн также является названием платежной сети, в которой хранится и перемещается эта форма цифровой валюты.

Блокчейн. Блокчейн – это совместно поддерживаемая база данных, в которой надежно хранится цифровая информация. Первоначальный блокчейн был базой данных, в которой хранились все биткойн-транзакции, но компании и правительства, не использующие валюту, также пытаются использовать технологию блокчейна для хранения своих данных.

Coinbase. Первая крупная криптовалютная компания, разместившая свои акции на U.S. фондовая биржа, Coinbase — это платформа, которая позволяет людям и компаниям покупать и продавать различные цифровые валюты, включая биткойны, за комиссию за транзакцию.

Криптофинансирование. Развитие криптовалют породило параллельную вселенную альтернативных финансовых услуг, известную как децентрализованные финансы или DeFi, что позволило криптобизнесу перейти на традиционную банковскую территорию, включая кредитование и заимствование.

Компьютерные коды в виртуальных валютах позволяют отслеживать транзакции от одного пользователя к другому, даже если личности владельцев анонимны, пока криптовалюта не попадет на биржу.Там по идее записи должны связывать криптовалюту с реальным человеком или компанией.

«Они действительно являются одним из ключевых моментов во всем штамме программ-вымогателей», — сказал г-н Григг об обменных пунктах. Банды вымогателей, по его словам, «хотят делать деньги. И пока вы не обналичите их и не получите через обмен в пункте обналичивания, вы не сможете их потратить».

Именно в этот момент, по словам экспертов по кибербезопасности, преступники должны быть идентифицированы и задержаны. Но российское правительство позволило биржам процветать, заявив, что расследует киберпреступления только в случае нарушения российских законов. Регулирование — серая зона в России, как и везде, в зарождающейся индустрии торговли криптовалютой.

Российские криптовалютные трейдеры говорят, что Соединенные Штаты возлагают на их компании несправедливое бремя должной осмотрительности, учитывая быстро меняющийся характер правил.

«Люди, которые являются настоящими преступниками, которые создают программы-вымогатели, и люди, работающие в Москва-Сити, — это совершенно разные люди», — сказал в интервью Сергей Менделеев, основатель одного из трейдеров, базирующегося в Башне «Федерация Восток», Garantex.По его словам, российские криптобиржи обвиняют в преступлениях, о которых они не подозревают.

Г-н Менделеев, который больше не работает в компании, сказал, что американские службы отслеживания криптовалюты предоставляют данные нероссийским биржам, чтобы помочь им избежать незаконных транзакций, но отказался работать с российскими трейдерами — отчасти потому, что они подозревают, что трейдеры могут использовать информация, чтобы предупредить преступников. Это усложняет усилия российских компаний по искоренению незаконной деятельности.

Он признал, что не все российские биржи очень старались.По его словам, некоторые из них в финансовом районе Москвы представляли собой не более чем офис, сейф с наличными и компьютер.

По меньшей мере 15 криптовалютных бирж базируются в Башне Федерация Восток, согласно списку предприятий в здании, составленному Яндексом, российской картографической службой.

Помимо Suex и EggChange, компании, на которые нацелена администрация Байдена, киберисследователи и международная компания по обмену криптовалюты, отметили двух других арендаторов здания, которых они подозревают в незаконной деятельности с использованием биткойнов.

Управляющий зданием, Aeon Corp., не ответил на запросы об обмене в своих офисах.

Подобно банкам и страховым компаниям, с которыми они делят помещение, эти фирмы, скорее всего, выбрали это место из-за его статуса и строжайшей безопасности здания, сказал Смилянец, исследователь из Recorded Future.

— Небоскребы «Москва-Сити» очень красивые, — сказал он. «Они могут постить в Instagram эти красивые достопримечательности, красивые небоскребы. Это повышает их легитимность.

Путинский заговор против будущего России

Однажды ночью в октябре группа людей в масках ворвалась в московский офис Мемориала, знаменитого Российского исторического общества и правозащитной организации, и сорвала просмотр фильма Мистер Джонс , фильм об украинском голоде 1932–33 гг. Они кричали, жестикулировали и скандировали в зале «фашисты» и «иностранные агенты». Была вызвана полиция, но они позволили людям в масках скрыться. Вместо того чтобы преследовать злоумышленников, офицеры заперли двери здания и допрашивали зрителей далеко за полночь.

На этой неделе, когда российские войска и бронетранспортеры необъяснимым образом стягиваются к границам Украины, событие в Московском театре ретроспективно кажется более зловещим, момент, когда «нормальное» давление на «Мемориал» и другие российские общественные институты стало более зловещим. Что-то в этом было знакомо Ирине Щербаковой, российскому историку, который пишет о Германии и является одним из первых основателей организации. Тот вечер, по ее словам, напомнил ей еще один: в 1930 году Йозеф Геббельс, тогдашний лидер нацистской партии в Берлине, подослал толпу головорезов, чтобы помешать показу фильма.Они кричали, жестикулировали, запускали в театр мышей и бросали вонючие бомбы. Испугавшись, зрители ушли.

Геббельсу не понравился фильм «На западном фронте без перемен» , который наглядно изображал ужасы Первой мировой войны и тем самым нарушал более героическую версию немецкой истории, которую предпочитали нацисты. Мистер Джонс , фильм, который не нравится российскому правительству, рассказывает историю валлийского журналиста Гарета Джонса, который был единственным западным писателем, сообщившим об украинском голоде.Снятый великим польским режиссером Агнешкой Холланд, « Мистер Джонс » содержит ужасающие сцены крестьян, которые умирают от голода. Они голодают не потому, что неурожай, а потому, что советское руководство конфисковало у них продукты. Эта история разрушает более героическую версию советской истории, которую предпочитал президент России Владимир Путин, бывший офицер КГБ, организации, которая организовала голод 90 лет назад.

Из сентябрьского номера 2020 года: КГБист до конца

Нападение на На Западном фронте без перемен было предвестником того, что должно было произойти: в 1933 году нацисты захватили Германию и полностью запретили фильм.Несколько лет спустя вся страна, ослепленная нацистским видением прошлого Германии, находилась в состоянии войны. Диктаторы искажают прошлое, потому что хотят его использовать: чтобы остаться у власти, запугивать оппонентов, склонять людей к совершению актов массового насилия.

Нападение на мистера Джонса также предвещало перемены. В ноябре генеральный прокурор России обратился в Верховный суд России с просьбой полностью закрыть «Мемориал». Якобы это произошло потому, что «Мемориал» был признан «иностранным агентом» и не соблюдал все законы, которым должны подчиняться иностранные агенты.Но это оправдание фарс. Мемориал был основан в 1987 году русскими для русских и с тех пор посвящен российской истории и российским гражданским свободам. Если его закроют, то это потому, что российское правительство намерено вернуться к советскому миру репрессий, государственного террора и фальсификации истории до 1987 года.

Как Россия дошла до этого? Тридцать лет назад, после распада СССР, российское государство, пришедшее ему на смену, было ориентировано на настоящее и будущее: экономическая реформа, политическая реформа, открытость миру.Тридцать лет назад «Мемориал» был ульем энергии, каждый угол его небольшого здания из розового камня в центре Москвы был набит книгами, бумагами и людьми, пьющими чай. Когда я впервые начал бывать там, в 1990-х годах, «Мемориал» собирал библиотеку, которая со временем должна была содержать широкий ассортимент мемуаров и монографий о советских репрессиях на разных языках. Он архивировал фотографии и устные рассказы, а также собирал самую большую в мире коллекцию предметов из ГУЛАГа: униформу заключенных, инструменты, картины, эскизы, резьбу.

Некоторые из этих проектов были начаты еще до существования «Мемориала». Один из других основателей группы, покойный Арсений Рогинский, начал собирать имена сталинских жертв еще в 1970-х годах, когда это еще было незаконно. Это был акт веры: «Я должен был предположить, что история переживет глупость и жестокость», — сказал он Дэвиду Ремнику, который цитирует его в своей книге «Могила Ленина ». Рогинский попал в тюрьму за свои усилия. Но в годы после распада Советского Союза «Мемориал» перестал быть диссидентской организацией.Историки «Мемориала» часто работали в тандеме с государственными архивистами. Они использовали недавно доступные советские источники для создания удивительного множества книг и коллекций документов. В 2000 году они составили первый полный список советских лагерей ГУЛАГа с краткой историей каждого из них; в 2016 году этот материал стал интерактивной онлайн-картой. Со временем «Мемориал» составил список из более чем 3 миллионов жертв сталинизма и, в конце концов, разместил его в Интернете. В то время я встречался с историками, связанными с «Мемориалом», во многих безвестных уголках России — Сыктывкаре, Воркуте, Петрозаводске, — где раньше были лагеря ГУЛАГа.Где-то у них были теплые отношения с местными органами власти, а где-то государство было просто безразлично. В 1990-е многие чиновники считали архивную работу, в том числе и мою, несколько эксцентричным и безобидным занятием. Какая-то девушка из Америки хочет взглянуть на старые бумаги? Она приветствует их.

Решительная реполитизация истории Путиным все изменила. Он начал с того, что вернул ежегодные празднования с советскими флагами и мундирами победы 1945 года в том, что до сих пор называют в буквальном переводе «Великой Отечественной войной» — как будто никто другой не воевал с нацистами.Он вернул гимн СССР. Потихоньку Сталина обелили. Ностальгия по его победам прокачалась до новых высот. В 2014 году, когда Россия вторглась в Украину, россиянам неоднократно говорили по государственному телевидению и в тысячах постов в социальных сетях, что они снова ведут войну против «фашизма».

Читайте: Рискованная уловка Владимира Путина по фальсификации истории

По мере того, как глупость и жестокость снова стали опережать историю, обострились столкновения между «Мемориалом» и государственными органами.Возможно, этого и следовало ожидать, потому что Рогинский, Щербакова и другие в «Мемориале» не делали историю ради истории. Они исследовали сталинизм в прошлом именно потому, что хотели заблокировать возвращение сталинизма в настоящее. С этой целью «Мемориал» помог создать публичные памятники сталинским преступлениям, в том числе валун с Соловецких островов, на месте первого советского лагеря для политзаключенных, который был установлен прямо перед штаб-квартирой КГБ на Лубянской площади.Они также начали расследование современных нарушений прав человека в России в настоящее время — наиболее драматично в кампании Москвы против повстанцев в Чечне.

«Мемориал» закрыл этот проект после того, как в 2009 году там была похищена и убита одна из его следователей Наталья Эстемирова. Но с тех пор опасной стала и другая, менее очевидная политическая деятельность. Уже много лет «Мемориал» работает со школьными учителями по всей России, среди прочего побуждая детей спрашивать своих бабушек и дедушек, что они помнят о Советском Союзе, и записывать эти истории.Это, по словам Щербаковой, сейчас самое спорное, что делает «Мемориал». «Школам опасно работать с нами. Иногда с нами запрещено работать». Но не только школы запуганы. Архивы, библиотеки, академические институты — все они, по ее словам, теперь боятся работать с организацией, которая была пионером в изучении советских репрессий в России.

Опасения педагогов и исследователей небезосновательны. Сотрудники «Мемориала» теперь регулярно допрашиваются и расследуются полицией.Иногда подобным притеснениям подвергаются члены их семей. Юрий Дмитриев, историк и археолог, возглавляющий местное отделение «Мемориала» в Карелии, регионе на северо-западе России, заплатил еще более высокую цену. С 2016 года Дмитриев, который, вероятно, выявил больше мест массовых захоронений и нашел больше тел сталинских жертв, чем кто-либо другой в России, находился в тюрьме и выходил из нее, борясь с гротескными, явно сфабрикованными обвинениями в сексуальных домогательствах.

Из номера за январь/февраль 2018 года: Чего на самом деле хочет Путин

Перед лицом этой агрессии «Мемориал» не отступил.Вместо этого организация систематически готовилась к худшему, оцифровывая свои архивы. В последние дни тысячи людей пришли в московскую штаб-квартиру «Мемориала», чтобы посмотреть его публичные выставки, а также подписать петиции и выразить свою поддержку. Даже если они мало что знают об организации, — сказала мне Щербакова, — люди приходят, потому что понимают, что будет символизировать ее закрытие: «Если такое происходит с «Мемориалом», значит, грядет что-то плохое».

Возможно, они правы.Позвольте мне вернуться к тому, с чего я начал: диктаторы искажают прошлое, потому что хотят его использовать. Путин, безусловно, хочет использовать прошлое, чтобы остаться у власти. Если русские ностальгируют по своей старой диктатуре, то у них меньше причин сопротивляться новой. Он также может захотеть использовать прошлое, чтобы придать законность насилию — россияне, которые не знают, что Москва сделала с Украиной в прошлом, не будут чувствовать вины за повторение старых моделей агрессии. История действительно содержит уроки, и вот один из них: если Путин планирует превратить свое ложно-героическое видение прошлого России в оправдание новой войны в настоящем, он не будет первым автократом, который сделает это.

Вслед за деньгами: сделки, связанные с Трампом и Россией, от предвыборной кампании до инаугурации президента

Этот отчет содержит исправления.

Введение и резюме

На рубеже 18-го века новоизбранный президент Соединенных Штатов — всего лишь второй в тогдашней краткой истории страны — предупредил американский народ об «опасности для наших свобод, если что-либо частичное или постороннее заразит чистоту наши свободные, честные, добродетельные и независимые выборы. В частности, Джон Адамс указал на угрозы из-за рубежа, предупредив, что если изменение исхода выборов «может быть достигнуто иностранными государствами лестью или угрозами, мошенничеством или насилием, террором, интригами или продажностью, правительство не может быть выбор американского народа, но и иностранных наций. Это могут быть чужие народы, которые управляют нами, а не мы, люди, которые управляют самими собой». Таким образом, выступая перед совместным заседанием Конгресса, он умолял Сенат и Палату представителей США «[сохранить] нашу Конституцию от ее естественных врагов», включая «расточительство коррупции и заразу иностранного влияния, которая является ангел разрушения для выборных правительств. 1

Угроза иностранного влияния на наши выборы не уменьшилась за прошедшие 220 лет: сегодня в Соединенных Штатах есть президент, избранию которого способствовали мошенничество и интриги иностранного государства. Американцев, наблюдавших за тем, как президент Дональд Трамп, по словам покойного сенатора Джона Маккейна, «унизительно унижался… перед тираном» в Хельсинки, нельзя винить в том, что они задавались вопросом, стало ли реальностью давнее предупреждение Джона Адамса. 2

Кампания Трампа по избранию на пост президента требовала денег, как и кампания Кремля по оказанию ему помощи.В то время как эти две кампании совпадали по своей цели — победе Трампа 3 — открытые денежные взносы из России привлекли бы внимание регулирующих органов, не говоря уже о гневе общественности. Поэтому любую финансовую поддержку из-за рубежа нужно было творчески затушевать.

Закон США запрещает иностранным гражданам делать пожертвования на политические кампании, но они могут обойти ограничения, направляя финансовую поддержку через анонимные банковские счета, подставные корпорации, подставные компании и другие непрозрачные механизмы транзакций.Такое маневрирование не требует блестящего финансового ума или набора высокотехнологичных инструментов: во многих странах, в том числе в Соединенных Штатах, легко создать компанию, не раскрывая ее цели или личность ее истинных владельцев. Затем иностранные противники могут использовать эти компании для осуществления анонимных финансовых транзакций, которые облегчают атаки на свободные и честные демократические выборы. Например, сеть подставных корпораций может быть использована для сокрытия происхождения иностранных средств, вливаемых в комитет политических действий (PAC) или в политическую рекламную кампанию в социальных сетях.У Кремля давно есть опыт в этой области. В период расцвета Советского Союза КГБ усовершенствовал искусство анонимного перевода средств для проведения зарубежных политических кампаний. 4 ФСБ и ГРУ, наследники агентства, также хорошо разбираются в этих методах. 5

Расследования, проведенные правоохранительными органами, Конгрессом и СМИ за последние два года, показали, что связанные с Кремлем субъекты платили значительные суммы денег, чтобы поддержать Трампа и выслужиться перед ним. По словам спецпрокурора, российская организация, предположительно контролируемая близким к Путину олигархом, тратила более 1 миллиона долларов в месяц только на кампании в социальных сетях в пользу Трампа. 6 Российско-американский энергетический магнат, который в июле 2016 года хвастался кремлевскому чиновнику, что «активно участвует в предвыборной кампании Трампа», пожертвовал сотни тысяч долларов в фонд «Победа Трампа». 7 А компания, связанная с российским олигархом, находящимся под санкциями, заплатила 1 миллион долларов Майклу Коэну, тогдашнему личному адвокату Трампа, за неуказанные услуги после выборов. 8 Эти и другие транзакции, рассмотренные в отчете, показывают, что во время предвыборной кампании и смены президента у Трампа было несколько компрометирующих финансовых проблем с субъектами, представляющими враждебную иностранную державу.

Более того, хотя Трамп яростно отрицал деловые связи с Россией во время своей предвыборной кампании, Кремль знал об обратном. 9 В недавних документах специального прокурора утверждается, что Трамп надеялся получить «сотни миллионов долларов из российских источников» для проекта в Москве, который продвигался «во время постоянных усилий российского правительства по вмешательству в президентские выборы США». выборы». 10 В своем соглашении о признании вины Коэн признается, что предполагал, что Трамп может поехать в Россию, «как только он станет кандидатом после съезда», чтобы заручиться поддержкой проекта. 11

Перспектива Трампа заключить выгодную сделку в Москве, которая якобы зависела от поддержки Кремля, может помочь объяснить его своеобразную пророссийскую внешнеполитическую платформу во время предвыборной кампании. 12 Но это может быть только часть картины. Каналы, созданные благодаря деловым отношениям, включая установление прямых отношений с российскими правительственными чиновниками, могли сыграть важную роль в оказании любой материальной поддержки кампании Трампа.

Хотя получение предвыборным штабом Трампа прямых средств из России было бы незаконным, недавние разоблачения показывают, что Трамп мало уважает федеральный закон о выборах.В августе 2018 года Коэн признал себя виновным в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, когда он платил женщинам, заявившим об отношениях с Трампом, чтобы купить их молчание перед выборами по номеру 13 , что, как утверждает Министерство юстиции США (DOJ), было сделано по указанию Трампа. . 14

То, что известно об использовании Россией финансовых ресурсов для помощи в избрании президента Трампа — и о его собственной готовности нарушать законы о финансировании избирательной кампании — вызывает серьезные вопросы о многих до сих пор необъясненных операциях, совершенных во время кампании и в переходный период после выборов.Возьмем, к примеру, перевод российского олигарха Араса Агаларова 20 миллионов долларов на счет в американском банке всего через несколько дней после организованной им встречи между высшими должностными лицами предвыборного штаба Трампа, включая Пола Манафорта и Джареда Кушнера, и российским государственным прокурором. 15 Хотя это могла быть законная коммерческая сделка, вызвавшая ажиотаж просто из-за того, кто в ней участвовал, время ее проведения и использование ранее бездействовавших подставных компаний показывают, что она и несколько других сделок, описанных ниже, требуют дальнейшего расследования Конгрессом. государственные следователи и пресса.

Уроки выборов 2016 года еще не до конца усвоены. Расследование специального прокурора покажет нам многое из того, что произошло, как и расследования, которые, несомненно, будут продолжены в следующем году демократами, получившими новые полномочия в Палате представителей. Но если Конгресс также не проведет значительных законодательных реформ для устранения недостатков в финансовой системе США и законах о финансировании избирательных кампаний, наши выборы — и, соответственно, наша Конституция — останутся уязвимыми для «расточительности коррупции» и «чумы иностранного влияния», которые Президент Адамс предупреждал нашу нацию более двух столетий назад.

Финансирование информационной войны и операций влияния

Хакеры, фермы троллей и шпионы не могут работать без денег. Это очевидное замечание, но важное; это помогает следователям проследить денежный след, выяснить, кто финансирует эти организации, и понять, как можно предотвратить повторение таких атак на выборы и демократию в США.

Деньги, используемые для увековечивания преступления, являются незаконными или грязными, и их необходимо, так сказать, очистить, прежде чем их можно будет использовать для аренды компьютерных серверов в Соединенных Штатах, оплаты целевой рекламной кампании в Facebook или суда над государственным чиновником. , чтобы назвать несколько примеров.

Три этапа отмывания денег, объяснение

Три стадии отмывания денег: размещение, расслоение и интеграция. Размещение относится к процессу, с помощью которого физическое лицо или организация вводят незаконные деньги в законную экономику. 16 По данным международной наблюдательной организации Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), этот первый шаг часто включает в себя разделение больших сумм наличных денег, полученных незаконным путем, на более мелкие, менее заметные суммы, которые затем депонируются непосредственно на банковские счета или конвертируются в денежные средства. инструменты, такие как чеки или платежные поручения. После того, как деньги были вложены в экономику, человек вкладывает деньги через повторяющиеся транзакции, создавая бумажный след, который создает видимость того, что деньги были получены законным путем путем инвестиций в недвижимость, искусство, азартные игры или оплаты товаров и услуг. Одним из распространенных способов сделать это является создание анонимных подставных корпораций, которые позволяют людям вести бизнес, не раскрывая личности конечных бенефициарных владельцев. 17 Лицо, занимающееся отмыванием денег, может проводить деньги через несколько банковских счетов или подставных корпораций, что еще больше скрывает их происхождение.Последним этапом является интеграция, при которой средства возвращаются в законную экономику посредством более прозрачных покупок активов или услуг. 18

Какова бы ни была непосредственная цель отмывания денег, тактика, как правило, одна и та же: используется комбинация подставных корпораций, подставных компаний, номинальных лиц и офшорных банковских счетов. Таким образом, успешные отмыватели вводят большие суммы денег в финансовую систему США, откуда их можно легко использовать различными способами.После 11 сентября Конгресс признал, что отмывание денег может способствовать террористическим актам, и попытался закрыть некоторые лазейки в финансовой системе, приняв Патриотический акт. 19 Сегодня роль отмывания денег в содействии иностранному политическому вмешательству должна быть также признана и рассмотрена.

В этом разделе анализируется роль отмывания денег в финансировании хакерских атак, незаконной пропаганды в социальных сетях и других кампаний влияния за рубежом.

Отмывание денег, взлом и дезинформация

На сегодняшний день наиболее конкретными доказательствами расходов России на президентские выборы 2016 года являются обвинительные заключения спецпрокурора ГРУ, российской военной разведки, 20 , а также хакерские атаки и троллинг-ферма Агентства интернет-исследований (ИРА). . 21 Следует отметить, что президент Трамп отрицал какой-либо сговор с Россией во время президентской кампании 2016 года. Тщательное изучение этих обвинений, включая отмывание денег, дает представление о том, как можно замаскировать финансирование операций по взлому и информационной войне. Кроме того, аналитическая основа, полученная в результате этого упражнения, может быть затем применена к другим подозрительным операциям.

Офицеры ГРУ, обвиняемые во взломе предвыборного комитета Демократической партии в Конгрессе и Национального комитета Демократической партии (DNC), использовали криптовалюту для оплаты необходимой компьютерной инфраструктуры в США. 22 В обвинительном заключении Мюллера утверждалось, что обвиняемые «сговорились отмыть сумму, эквивалентную более 95 000 долларов США, через сеть транзакций, структурированных для извлечения выгоды из предполагаемой анонимности» биткойнов, среди других криптовалют. 23 Хакеры ГРУ использовали сотни различных учетных записей электронной почты для покупки серверов, чтобы избежать создания «централизованного бумажного следа». 24 Они также заручились поддержкой нескольких третьих сторон, которые «содействовали многоуровневым транзакциям через платформы обмена цифровой валюты [,] обеспечивая повышенную анонимность. 25 Масштабное отмывание средств было направлено не только на дальнейшее совершение преступления, но и на то, чтобы скрыть происхождение средств, придав операции степень правдоподобного отрицания.

В ходе другой операции калифорнийец Ричард Пинедо продавал украденные личные данные в Интернете IRA, невольно помогая организации скрыть источники своих средств при покупке рекламы в социальных сетях. 26 Содержание и цель рекламы — посеять разногласия среди американского электората — были тщательно проанализированы, и в одном академическом исследовании утверждается, что они изменили исход выборов 2016 года. 27 Финансовая акробатика, которая помогла разжечь эту успешную кампанию, однако, не получила должного общественного внимания.

В феврале 2018 года Пинедо признал себя виновным в мошенничестве с идентификацией за продажу номеров банковских счетов, зарегистрированных с использованием украденных личных данных жителей США, преступление, которое в конечном итоге способствовало сокрытию ИРА происхождения ее оперативников и денег. 28 Агенты IRA приобрели эти учетные записи, чтобы обойти требования о раскрытии информации для онлайн-транзакций, включая покупку рекламы в социальных сетях. 29 Это сокрытие личности могло быть одной из причин, по которой Facebook был вынужден пересмотреть свою оценку 30 масштабов операции IRA: ранние оценки количества скомпрометированных объявлений были привязаны к транзакциям, выполненным в рублях, или транзакциям, непосредственно связанным с IRA 31 и пропустил те, которые были скрыты либо украденными личными данными, либо другими юридическими лицами в экосистеме IRA. 32

В обвинительном заключении ИРА утверждалось, что подсудимые вступили в заговор против Соединенных Штатов, нарушив законы о финансировании избирательных кампаний, которые запрещают «иностранцам совершать определенные расходы или финансовые выплаты с целью оказания влияния на федеральные выборы.” 33 Этот платеж имеет большое значение, поскольку он демонстрирует, что финансовая поддержка кампании не требует прямого перевода денег на эту кампанию. Ежемесячный бюджет ИРА в размере 1,25 млн долларов США, подпитывающий Project Lakhta, ее рекламную кампанию в поддержку Трампа, в месяцы, предшествовавшие выборам 2016 года, оказал важную помощь тогдашнему кандидату Трампу.

Специальный советник также обвинил ИРА в заговоре с целью совершения банковского мошенничества с целью «получения и отправки денег в Соединенные Штаты и из них. 35 Оперативники, связанные с ИРА, пытались выйти за рамки социальных сетей и организовать физические митинги по всей территории Соединенных Штатов, используя украденные учетные записи для оплаты политических «кнопок, флагов и транспарантов». 36 Как и хакерам ГРУ, троллям из ИРА нужны были отмытые деньги для покупки места на компьютерных серверах в США. Несколько подсудимых также использовали эти деньги для финансирования поездок в Соединенные Штаты по сбору разведывательных данных, где они научились сосредотачивать свои онлайн-усилия на «фиолетовых штатах, таких как Колорадо, Вирджиния [и] Флорида.

Денег на проведение операции не хватало: в обвинительном заключении ИРА утверждалось, что многомиллионную операцию финансировал влиятельный, пользующийся поддержкой Кремля олигарх по имени Евгений Пригожин. Пригожин отрицает свою причастность к ИРА. 37

Кооптированная олигархия как продолжение государства

Когда президент Путин консолидировал власть после распада Советского Союза, он заключил своего рода общественный договор, санкционировавший безудержное самообогащение нового класса российских богатых бизнес-магнатов, известных как олигархи, в обмен на их непоколебимую лояльность его администрации. . 38 Среди прочего, эта лояльность к Путину означала, что олигархи не будут пытаться бросить ему политический вызов или иным образом действовать вразрез со стратегическими интересами Кремля. 39 Это также означало, что олигархия будет действовать от имени государства, тем самым стирая границу между ними. Журналист Джошуа Яффа метко резюмировал «избавление от клыков» олигархов в статье New Yorker : «В девяностые годы кружок бизнесменов построил корпоративные империи, мало лояльные к государству. При Путине их кооптировали, маргинализировали или силой заставили подчиняться». 40 Дополнительную информацию см. в отчете CAP под названием «Взлом панциря: Трамп и коррупционный потенциал скрытых российских денег». 41

Тем не менее, его тайная передача, особенно в Соединенные Штаты, оказалась сложной; оставленный денежный след в конечном итоге привел к уликам, уличающим обвиняемых. 42 Холдинговая компания Пригожина предположительно распределяла средства в ИРА через примерно 14 банковских счетов, открытых на имена отдельных подставных корпораций с общими названиями, такими как ООО «Стандарт». 43 Несмотря на такую ​​раздробленность, команда спецпрокурора смогла выявить перекрывающиеся элементы и выявить корпоративную гидру, стоящую за операцией.

Другие следователи правительства США также следили за деньгами, чтобы выявить и пресечь непрекращающиеся попытки превратить политический дискурс в оружие. В октябре 2018 года, за несколько недель до того, как американцы должны были проголосовать на промежуточных выборах, Министерство юстиции раскрыло уголовное дело 44 против гражданки России Елены Хусяйновой, утверждая, что она управляла финансами того же спонсируемого Пригожиным проекта «Лахта» — все это время адвокаты Пригожина оспаривали ранее предъявленные обвинения в деле U. С. суд. 45 Как и в случае с выборами 2016 года, проект «Лахта» был направлен на то, чтобы «посеять раздор в политической системе США» путем распространения дезинформации в социальных сетях. 46 В период с 2016 по 2018 год операционный бюджет проекта превысил 35 миллионов долларов, по данным прокуратуры, 47 , хотя лишь часть этой суммы была выделена на избирательные кампании в Конгрессе США. Хусяйнова публично высмеяла обвинительный акт, заявив, что «оказывается, простая русская женщина может помочь гражданам сверхдержавы избрать своего президента. 48

В досье Стила 49 — исследовательской записке оппозиции о Трампе и его предполагаемых связях с Россией — утверждается, что, когда Майкл Коэн, как сообщается, поехал в Прагу 50 осенью 2016 года, чтобы встретиться с кремлевскими чиновниками, «повестка дня включала, как обрабатывать сомнительные платежи наличными оперативникам», включая хакеров электронной почты штаба Клинтон. 51 «Различные непредвиденные обстоятельства для прикрытия этих операций» также должны были быть обсуждены. 52 Хотя большая часть содержания досье все еще не доказана, включая поездку Коэна, документ представляет собой доказательство концепции, иллюстрирующей, что финансирование незаконных операций является проблемой для любой преступной организации.Следователи, которые могут раскрыть эти финансовые операции, могут обнаружить отношения между сторонами и важные улики о лежащем в основе преступления.

Посол Кисляк и отмеченные сделки посольства России

Нередко обсуждения операций по иностранному политическому влиянию заходят в посольства. 53 Бывший посол России Сергей Кисляк, в частности, является ключевой фигурой в повествовании о предполагаемом сговоре между российским правительством и кампанией Трампа. 54 Он провел серию тайных встреч с представителями предвыборного штаба Трампа, в том числе с зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером, бывшим генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, бывшим советником по национальной безопасности Майклом Флинном, бывшим советником предвыборного штаба Трампа по внешней политике Картером Пейджем, и бывший советник по политике кампании Трампа Дж. Д. Гордон. 55 Во время одной частной встречи, которую Кисляк провел с Кушнером и Флинном, они, как сообщается, обсудили возможность установления защищенного канала связи между Кремлем и кампанией Трампа. 56 В переходный период Кисляк также организовал встречу между Кушнером и главой Внешэкономбанка, находящегося под санкциями российского правительства. Банк утверждает, что встреча была посвящена семейному бизнесу Кушнера; Кушнер отрицает это и говорит, что встреча была дипломатической, связанной с его ролью в смене президента. 57

Помимо этих спорных встреч, посольство Кисляка также провело несколько подозрительных операций 58 , которые У.Сообщается, что следователи банка S. сообщили в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN). 59

Во-первых, в ноябре 2016 года — через 10 дней после победы Трампа на президентских выборах — российское правительство перечислило Кисляку единовременную выплату в размере 120 000 долларов. 60 И сроки, и сумма вызывают вопросы, поскольку сумма более чем в два раза превышала обычную зарплату Кисляка.

Во-вторых, через несколько дней после инаугурации Трампа в январе 2017 года посольство России попыталось снять 150 000 долларов наличными.Сообщается, что банк заблокировал эту транзакцию, поскольку поставил под сомнение обоснованность посольства тем, что ему нужны наличные деньги в Вашингтоне для выплаты сотрудникам, которые уже вернулись в Россию. 61

В-третьих, посольство заплатило 2,4 миллиона долларов небольшой строительной компании, контролируемой российским иммигрантом в США, который, как сообщается, не имел оборудования для выполнения заказанных работ. 62 Более того, следователи банка обнаружили, что деньги были «быстро обналичены или переведены на другие счета. 63 Как показал суд над Полом Манафортом, мелкие продавцы могут намеренно или нет способствовать отмыванию крупных сумм денег из-за рубежа. Строительная компания, с которой заключило контракт посольство России, до сих пор не была обвинена в каких-либо правонарушениях. 64

Возможно, отчасти из-за беспрецедентной проверки, проведенной специальным прокурором, другие различные операции были отмечены и расследованы как обрабатывающими банками США, так и соответствующими органами, включая платежи Русскому культурному центру в Вашингтоне, округ Колумбия.C., 65 и перевод на сумму 30 000 долларов США от МИД России с пометкой «на финансирование избирательной кампании 2016 года». 66 Российское правительство утверждает, что последний платеж должен был помочь российским гражданам в Соединенных Штатах голосовать из-за рубежа на российских выборах, которые также имели место в 2016 году.

Банковские аудиторы отметили вышеуказанные транзакции по очевидным причинам, однако следователи должны терпеливо расследовать менее явно подозрительные транзакции, которые, несомненно, существуют, поскольку грязные деньги лучше всего прятать в море законных транзакций.Рассмотрим еще одно утверждение, содержащееся в досье Стила: российское посольство направляло деньги под прикрытием пенсионных выплат эмигрантам в Соединенных Штатах как возможное средство сокрытия платежей «соответствующим активам, базирующимся в США», включая «кибероператоров». ” 67 Хотя эта предполагаемая схема не подтверждена, она помогает понять, как традиционные механизмы отмывания денег, включая многоуровневость транзакций, потенциально могут быть использованы для трансграничного вмешательства.

Мария Бутина, мост между консерваторами России и Америки

Мария Бутина, предполагаемый российский агент, которая стремилась внедриться в консервативные политические круги в Соединенных Штатах, может служить хрестоматийным примером того, как финансовые маневры по обе стороны Атлантики могут способствовать кампании влияния. 68 В марте 2015 года Бутина подготовила предложение о своей «дипломатической» работе против Национальной стрелковой ассоциации (НРА) и Республиканской партии в преддверии президентских выборов 2016 года. 69 Сообщается, что она подала предложение Александру Торшину из Центрального банка России. 70 Она запросила бюджет в размере 125 000 долларов для участия во «всех предстоящих крупных конференциях» в то время, когда она все еще путешествовала между Россией и Соединенными Штатами. Пол Эриксон, который способствовал знакомству Бутиной с консервативными лидерами и с которым, как позже выяснилось, у Бутиной были романтические отношения, находился в тяжелом финансовом положении. 71 Деньги на покрытие ее расходов должны были поступать из России.

После ареста Бутиной было выявлено несколько потенциальных источников ее средств. Например, по сообщениям, она пользовалась покровительством российского олигарха Константина Николаева, имеющего финансовые интересы в Соединенных Штатах и ​​в российской оружейной промышленности. 72 Николаев признался в финансировании своей группы «Право на ношение оружия» — Бутина впервые создала свой публичный образ как активистка за права на оружие в России, стране с очень ограниченными правами на оружие, — но отрицает какую-либо связь с усилиями России по политическому вмешательству. 73

Малоизученная роль Бутиной как борца против российских санкций

Константин Николаев тесно связан с российской оружейной промышленностью через свою жену, чьи известные компании по производству боеприпасов включают таких клиентов, как Росгвардия. 74 Примечательно, что санкции Министерства финансов США против концерна Калашников 75 и Ростеха, огнестрельной и оборонной компаний, соответственно, нанесли ущерб российским производителям оружия.Бутина рассказала об этой неудаче по крайней мере в одной статье, опубликованной в русскоязычном журнале. 76 Ее отношения с NRA, ярым противником санкций, 77 приобретают деловой оттенок и с этой точки зрения заслуживают дальнейшего изучения.

В ее уголовном обвинительном заключении также утверждалось, что в качестве агента Бутина подчинялась влиятельному российскому правительственному чиновнику, впоследствии известному как Торшин. 78 С такими покровителями Бутина не хотела бы денег.Однако перевод этих денег на банковские счета в США был другим вопросом. Однократный перевод на сумму 125 000 долларов из российского банка в американский банк, скорее всего, приведет к подаче отчета о подозрительной деятельности (SAR) в FinCEN. Однако раздробленный перевод, оформленный в виде серии платежей по счетам на банковский счет американской компании, привлечет гораздо меньше внимания.

САРы забрасывают широкую сеть

Закон о банковской тайне требует, чтобы финансовые учреждения США, включая банки, подали SAR в FinCEN Министерства финансов в течение 30 дней с момента выявления транзакции, имеющей признаки отмывания денег или мошенничества. 79 Список потенциальных подозрительных действий широк и включает следующее: необычно большое количество или объем электронных переводов; необычно сложная серия транзакций, свидетельствующая о многоуровневой деятельности с участием нескольких счетов, банков, сторон и юрисдикций; причастность подозреваемых подставных лиц; отсутствие доказательств законной предпринимательской деятельности; и корреспондентские счета, используемые иностранными юрисдикциями в качестве пунктов пропуска.

Когда многолетнее развитие Бутиной NRA впервые было освещено в прессе, проницательные аналитики исследовали природу компании, созданной Бутиной вместе с Эриксоном в феврале 2016 года. 80 Bridges LLC, зарегистрированная в Южной Дакоте, указала Бутину и Эриксона в качестве руководителей. Эриксон утверждал, что компания была создана, чтобы помогать Бутиной оплачивать учебу в Американском университете, «необычный способ использования ООО», как заметил Макклатчи. 81

Согласно отчету, описывающему денежный след в размере 300 000 долларов США, который Бутина и Эриксон оставили следователям банка, судя по всему, компания Bridges LLC использовалась для облегчения подозрительных транзакций. 82 Например, между банковским счетом Эриксона в США и счетом Бутиной в Альфа-Банке в России прошло почти 90 000 долларов.Сотрудники банка не могли определить ни цель компании, ни ее операции, что часто свидетельствует о том, что компания может быть прикрытием, созданным только для перемещения денег. Пока об ООО «Бриджес» не известно больше, невозможно в полной мере оценить его роль в содействии операции Бутиной. 83 Возможное сотрудничество Бутиной после признания себя виновным 13 декабря 2018 года и возможные расследования комитетов Конгресса Палаты представителей должны пролить свет на компанию и любые другие финансовые инструменты, используемые для сокрытия финансовой деятельности и вовлеченных сторон. 84

Среди прочего, в сделке о признании вины содержался самородок, проливающий свет на стратегию Бутиной: после поездки в Москву, которую она организовала для делегации НРА в 2015 году, Бутина написала Торшину: «Мы должны позволить им выразить свою благодарность сейчас, мы будем оказывать на них давление по-тихому позже.» 85

Также в декабре 2018 года сообщалось, что федеральные следователи тщательно изучают Эриксона как потенциального секретного агента иностранного правительства в соответствии со статьей 951 Уголовного кодекса США.С. код. 86 На момент написания этой статьи Эриксону не было предъявлено никаких обвинений.

Возможное отмывание политических пожертвований

Иностранные державы также могут пытаться влиять на политические кампании, напрямую финансируя кандидатов. Хотя законы США о предвыборной кампании запрещают иностранное финансирование, иностранные субъекты могут использовать существующие пробелы в законодательстве, чтобы обойти этот запрет. 87 Например, подставные корпорации, дочерние компании иностранных компаний в США и так называемые группы темных денег могут использоваться для сокрытия истинного происхождения пожертвований.

Краткая информация о том, как финансировалась кампания Трампа

Сообщается, что для финансирования своей кампании 2016 года президент Трамп собрал 88 339 миллионов долларов и потратил 322 миллиона долларов. 89 Трамп лично выделил 66 миллионов долларов на свою кампанию, в основном в виде займов. 90 В июне 2016 года он объявил о своем решении простить ссуды на сумму 50 миллионов долларов, которые он сделал для своей кампании; в том же месяце Трамп продал весь свой портфель акций, который оценивается в 40 миллионов долларов. 91 Предвыборный штаб Трампа получил 238 долларов.6 миллионов от доноров, которые пожертвовали 200 долларов или меньше, что составляет 68 процентов всех индивидуальных пожертвований. 92 Несмотря на свою первоначальную критику суперкомпьютеров, Трамп в конце концов принял «десятки миллионов долларов» от суперкомпьютеров и политически активных некоммерческих организаций. 93 Трамп побил рекорды по сбору средств на кампанию 2020 года, собрав 100 миллионов долларов по состоянию на октябрь 2018 года. 94

Попытки Марии Бутиной и Александра Торшина повлиять на NRA, крупнейшего донора темных денег для кампании Трампа, как сообщается, побудили ФБР расследовать, мог ли Кремль использовать группу по защите прав на оружие для перекачки денег американским политическим кандидатам. 95 NRA потратила 96 не менее 30 миллионов долларов — а возможно, и до 70 миллионов долларов — на избрание Трампа в 2016 году, что более чем в два раза превышает сумму, которую группа потратила на поддержку кандидата в президенты от республиканцев в 2012 году Митта Ромни. 97

Эти опасения еще более насущны, учитывая секретность NRA в отношении своего финансирования. 98 Сенатор США Рон Уайден (D-OR), высокопоставленный член Финансового комитета Сената, направил юристам NRA несколько писем с запросами, которые так и не были получены. 99 Пока общественности известны контуры потенциального скандала: российское правительство сделало ставку на победу Трампа; Торшин, российский центральный банкир, ранее обвиненный в отмывании денег в Европе, 100 , хвастающийся тесными связями с NRA; Бутина, незаконный иностранный агент, обвиняемый в подделке каналов связи 101 между Национальной стрелковой ассоциацией и Россией; и беспрецедентные и неотслеживаемые расходы NRA на темные деньги на кампанию Трампа.

Задача кампаний по иностранному политическому влиянию заключается не в получении средств, а в их переводе.Схема дела NRA демонстрирует, что каналы для облегчения любых необходимых выплат были на месте. На сегодняшний день NRA не было предъявлено обвинение в каких-либо правонарушениях, и она отрицала, что какие-либо деньги от лиц, связанных с Россией, использовались в целях кампании. Но вопросы, поднятые его деятельностью, показывают, что система финансирования избирательных кампаний США по-прежнему пронизана дырами, которые, если их не заткнуть, позволят неправомерному иностранному влиянию просочиться на наши выборы.

Запутанность Агаларовых с Трампом и искусство сговора

«Есть несколько вещей лучше, чем получить сенсационный подарок от человека, которым вы восхищаетесь, — и это то, что я получил от вас», — написал Трамп Арасу Агаларову 17 июня 2016 года. 102 Он продолжил: «У меня редко не хватает слов, но сейчас я могу только сказать, насколько я ценю вашу дружбу, и поблагодарить вас за этот фантастический подарок. Это один день рождения, который я всегда буду помнить». Неделей ранее Агаларов отправил дорогую картину тогдашнему кандидату Трампу накануне его дня рождения. И всего за день до прибытия картины Агаларов помог доставить в Башню Трампа совсем другой подарок: делегацию российского правительства с обещанным оппозицией исследованием политического врага Трампа Хиллари Клинтон.Есть намеки на то, что Трамп, возможно, знал о прибытии делегации и приветствовал любые блага, которые она могла принести; Таким образом, следователям остается гадать, за какой подарок, если не за оба, Трамп благодарил Агаларова. 103

Заседание в Башне Трампа 9 июня составляет основу обвинений в сговоре на сегодняшний день, поскольку оно демонстрирует готовность штаба Трампа принять помощь от иностранного правительства в его стремлении победить на президентских выборах. 104 Эксперты по финансированию избирательной кампании отметили, что только в силу встречи с представителем «Государственного прокурора России», который, как предполагается, является генеральным прокурором Российской Федерации, кампания могла нарушать федеральные законы о выборах. 105 Эти законы строго запрещают выпрашивать или принимать что-либо ценное, включая оппозиционные исследования, от иностранного гражданина или правительства для продвижения внутренней кампании.

На фоне встречи в Башне Трампа несколько многомиллионных транзакций, проведенных через счета Агаларова, вырисовываются рельефно и вызывают вопросы относительно их цели. 3 июня — в тот же день, когда Дональд Трамп-младший получил электронное письмо от Роба Голдстоуна с предложением помощи от российского правительства — на что он в конце концов ответил: «Мне это нравится», — Арас Агаларов инициировал перевод 3 долларов. 3 миллиона в США. 106 Как сообщает Buzzfeed News, опубликовавший эту историю, Ираклий Кавеладзе, представитель Агаларова на встрече в Башне Трампа, способствовал переводу. 107 В частности, Кавеладзе также использовал свои собственные счета, что затруднило отслеживание денежного следа.

Сообщается, что три отдельных банковских учреждения пометили соответствующие транзакции как подозрительные, что является уникальным примером сотрудничества, допускаемым положениями об обмене информацией Патриотического акта. 108 Как правило, операции по счетам клиентов банков строго конфиденциальны и проверяются изолированно. Однако положение Патриотического акта о борьбе с отмыванием денег позволяло банкам сравнивать свои записи, чтобы выявить любые связи между малоизвестными счетами. Даже сопоставив записи, следователи банков не смогли выяснить назначение большей части переведенных наличных денег. Однако, как сообщается, 725 000 долларов США были использованы для оплаты остатка на кредитной карте American Express Агаларова. 109

20 июня, через 11 дней после встречи 9 июня, Агаларов перевел почти 20 миллионов долларов из России на свой банковский счет в США. Чиновники банка, озадаченные конечным пунктом назначения денег, отметили транзакцию. 110 Даже для добросовестного олигарха — Агаларова, известного как «Дональд Трамп России», 111 , как сообщается, стоит 1,6 миллиарда долларов — эта сумма не является тривиальной. Двадцать миллионов долларов — это то, что Агаларов заплатил Трампу за проведение конкурса «Мисс Вселенная» в Москве в ноябре 2013 года. 112 Двадцать миллионов — это также более трети от $50 млн, которые Трамп простил своей кампании в том же месяце, хотя нет никаких доказательств того, что эти два события связаны. 113

Агаларов использовал счет в швейцарском банке и подставную корпорацию на Британских Виргинских островах, чтобы якобы скрыть транзакцию, переведя 19,5 миллионов долларов на свой счет в Morgan Stanley в США. 114 Илья Быков, нью-йоркский бухгалтер Агаларова, 115 , сказал, что в мае он учредил корпорацию из Делавэра специально для получения этого перевода.Тем не менее, деньги в конечном итоге были отправлены непосредственно на банковский счет Агаларова. Непонятно, почему созданная подставная компания не использовалась по назначению. Делавэрская компания под общим названием Silver Valley Consulting предназначалась для обеспечения анонимности, то есть была создана для сокрытия любых связей с Агаларовым. 116 Быков числился президентом и директором компании в учредительных документах, поданных госсекретарю штата Делавэр. Если бы Агаларов использовал эту делавэрскую оболочку по назначению, следователи банка и FinCEN, скорее всего, не обнаружили бы крупный денежный перевод, поскольку поиск в базах данных, особенно в SAR, как правило, охватывает только имена руководителей и известные корпоративные связи.Ни Агаларовых, ни Быкова до сих пор не обвиняли в каких-либо правонарушениях в связи с этими сделками.

Связь Быкова с российским прокурором, присутствовавшим на заседании 9 июня

Еще одним клиентом Быкова была российская Prevezon Holdings, инвестиционная компания, которую Наталья Весельницкая представляла в гражданском деле о конфискации имущества, возбужденном против нее Министерством юстиции. 117 Весельницкая — тот самый российский адвокат, которого Агаларов прислал на встречу в Башне Трампа.На самом деле, во время встречи Весельницкая находилась в Нью-Йорке на слушаниях Prevezon, помогая доказать невиновность компании после обвинений в крупномасштабном отмывании денег. 118 Как и в случае с Агаларовым, Быков зарегистрировал несколько дочерних компаний Prevezon в США, хотя отрицает какие-либо правонарушения. Prevezon в конечном итоге урегулировал вопрос с Министерством юстиции, согласившись выплатить 5,9 миллиона долларов для урегулирования претензий, сохранив при этом свою невиновность. 119

Помимо этих крупных переводов, несколько других транзакций вызвали подозрения из-за их времени и вовлеченных сторон. 120 В одном случае бездействующий банковский счет в Нью-Джерси Эмина Агаларова, сына Араса Агаларова, внезапно оказался завален наличными через несколько дней после избрания Трампа. В период с ноября 2016 года по июль 2017 года на этот счет поступали переводы в круглых долларах (иногда отмеченные банками как подозрительная активность) из России на сумму от 15 000 до 175 000 долларов США, что в сумме достигло 1,2 миллиона долларов США. Банковские аудиторы также были предупреждены о том, что часть денег была перенаправлена ​​на счет Кавеладзе. Кавеладзе, проживающий в Калифорнии, является ветераном группы Агаларовых Crocus Group, и сделки могли быть стандартным ходом бизнеса.Однако его тревожный послужной список в качестве посредника, в том числе его роль в содействии переводу более 1 миллиарда долларов из России в Соединенные Штаты в конце 1990-х годов, как задокументировано в Главном бухгалтерском управлении, ныне Счетной палате правительства (GAO) отчет 121 — вызвал тщательное изучение. 122 Кавеладзе не был обвинен в каких-либо правонарушениях ни в том, ни в другом случае — после отчета GAO за 2000 год или совсем недавно в связи с вышеупомянутыми сделками.

Компании Кавеладзе перевели через У.С. банки в 1990-х

В октябре 2000 г. после длительного расследования, проведенного тогдашним сенатором. Карл Левин (D-MI), GAO опубликовал отчет, в котором подробно рассказывается, как Кавеладзе работал в качестве посредника для регистрации 2000 подставных компаний в Делавэре от имени анонимных российских брокеров. Затем он смог открыть банковские счета в США для этих анонимных подставных компаний, никогда не раскрывая фактических бенефициаров. Согласно выводам GAO, в период с 1991 по 2000 год на эти счета было переведено более 1,4 миллиарда долларов в виде банковских переводов, которые вскоре были переведены в другое место.Непроницаемый характер подставных компаний является причиной того, что по сей день, похоже, никто не знает, кто в конечном итоге стоял за корпорациями, созданными Кавеладзе, и с какими намерениями они направили 1,4 миллиарда долларов неотслеживаемых средств через известные американские банки, такие как Citibank. 123

Через десять дней после того, как Buzzfeed опубликовал 124 детали подозрительного перевода Агаларова на сумму 3,3 миллиона долларов, Union Bank, в котором Crocus Group ведет свои банковские счета в США, направил компании письмо, информирующее ее о том, что все ее корпоративные счета будут закрыты. , по данным российской прессы. 125 С тех пор несколько других банков США, как сообщается, отказались открывать новые счета для компании. 126

Какую картину Агаларов подарил Трампу и сколько она стоила?

Хотя дорогая картина, подаренная Агаларовым Трампу, могла быть отклонена как легкомысленный подарок, она также может заслуживать дальнейшего изучения. По крайней мере, это могло бы помочь проиллюстрировать еще один путь, по которому миллионы долларов могут быть переведены — и даже отмыты, 127 , поскольку искусство часто покупается и продается анонимно 128 — через границы.Например, в ноябре 2018 года Министерство юстиции обвинило Джо Лоу, 129 , малазийского финансиста и бывшего потенциального клиента сборщика средств Трампа Эллиотта Бройди, в отмывании преступных доходов путем покупки произведений искусства в нью-йоркском аукционном доме. 130 Простым ударом молотка аукциониста Лоу смог вывести почти 100 миллионов долларов из незаконных средств, цену, которую он заплатил за две картины и рисунок. Лоу отрицает какие-либо правонарушения. 131

Каким бы ни было конечное назначение миллионов долларов, которые Агаларовы перевели в Соединенные Штаты в критические дни президентской кампании и переходного периода в 2016 году, эти переводы иллюстрируют простоту, с которой они могут быть осуществлены.Тот факт, что эти сделки стали предметом общенационального дискурса и предметом следственных расследований, вероятно, связан с огромным вниманием к вмешательству России в выборы. Большая часть богатства, тайно перемещающегося по миру, не попадает в заголовки газет, и эту тенденцию необходимо исправить.

Американские олигархи, Российское богатство

Многолетняя близость Агаларовых с Трампом и его семьей — не единственная черта, отличающая их от других российских олигархов, имена которых стали нарицательными после расследования спецпрокурора. В отличие, скажем, от Олега Дерипаски, который с трудом получил даже туристическую визу в США, Агаларовы имеют здесь значительный плацдарм. 132 Компании, зарегистрированные в нескольких штатах, включая Нью-Джерси, в дополнение к их владениям недвижимостью, обеспечивают Агаларовым якорь. 133 Кроме того, эти активы добавляют налет деловой необходимости и легитимности любой из их трансграничных финансовых транзакций. Большая часть денег, обсуждавшихся ранее в этом отчете, циркулировала между различными счетами, связанными с U.A. Агаларовых.С. компании. А когда возникают вопросы о суматохе банковской деятельности, упоминание о деловых расходах и покупках роскошных квартир оказывается правдоподобным объяснением. Именно на это, по словам Быкова, была потрачена часть 19,5 млн долларов. 134

Этот аргумент актуален только в случае с российскими бизнес-магнатами, которые также являются американскими гражданами. Помимо общей легкости транзакций, эти потенциальные политические доноры пользуются свободой вносить взносы в пользу кандидатов по своему выбору — и на законных основаниях давать неограниченные суммы суперкомпьютерам и группам темных денег. На них не распространяются те же ограничения, что и на иностранных граждан, даже если их состояние было полностью получено за границей. Хотя обычно это не является тревожным сигналом, в свете влияния Кремля на его олигархический класс и вмешательства России в выборы неизбежен вопрос о том, кто в конечном итоге контролирует финансовые потоки. 135

Саймон Кукес, 136 , русско-американский нефтяной руководитель, пожертвовавший в общей сложности 280 000 долларов 137 на финансирование объединенного комитета Трампа по сбору средств и инаугурационного фонда, хвастался Вячеславу Павловскому, карьерному кремлевскому чиновнику, что он «активно участвовал» в делах Трампа. кампания.Сообщается, что Кукес сказал Павловскому, что помогает Трампу в «разработке стратегии». 138 Когда его политическое сознание пробудилось, Кукес воспользовался доступом к своим пожертвованиям: он посетил сбор средств Трампа и обедал с такими людьми, как Майк Пенс и Руди Джулиани. На одном из таких мероприятий в Нью-Йорке Кукес увидел Лена Блаватника, который на протяжении многих лет щедро жертвовал американским политическим кандидатам, и у них состоялась «очень теплая беседа», как позднее писал Кукес Павловскому.

Кукес ранее не делал таких пожертвований на политические кампании в США, в отличие от некоторых американских бизнес-элит из бывшего Советского Союза, таких как Блаватник. 139

Маленький бурный мир российских нефтяных миллиардеров

У Кукеса и Блаватника легендарные отношения восходят как минимум к 1998 году, когда Кукес был президентом российской нефтяной компании Блаватника, Тюменской нефтяной компании (ТНК). 140 В частности, акционерами ТНК были Блаватник, Виктор Вексельберг, Михаил Фридман и Герман Хан.В 2003 году они вступили в историческое, но рискованное партнерство с British Petroleum (BP). В 2013 году, после многих лет споров между двумя сторонами, российская нефтяная компания «Роснефть» выкупила обе компании в рамках сделки на 55 миллиардов долларов, что привело к ошеломляющей неожиданной прибыли для акционеры ТНК. 141 Прибыльные предприятия этих акционеров в России неоднократно оспаривались в судах США. Кукес, Блаватник и Вексельберг были ответчиками в судебном споре с другой нефтяной компанией, требующей возмещения убытков в размере 1 миллиарда долларов. 142 Два судебных процесса по этому делу длились 13 лет. Канадская компания Norex Petroleum заявила, что ответчики организовали враждебный захват ее сибирского нефтяного месторождения на сотни миллионов долларов. По утверждению истцов, рейд включал в себя использование ополченцами автоматов и взятки российским чиновникам. 143 Поскольку первоначальный иск был отклонен в 2007 году, истец возобновил дело в 2011 году. В конечном итоге этот иск был отклонен с предубеждением в 2015 году.

В целом Блаватник, как сообщается, пожертвовал более 6 миллионов долларов республиканским ПКК в течение избирательного цикла 2016 года. 144 Часть его взносов в Республиканский национальный комитет (RNC) оказалась в фонде правовой защиты президента Трампа, 145 , и он пожертвовал 1 миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа. В предыдущих циклах заметно менее щедрые пожертвования Блаватник шли как демократам, так и республиканцам. 146 Однако с выдвижением Трампа Блаватник бросил свое богатство на поддержку одной партии и ее кандидата.Кукес и Блаватник не были обвинены в каких-либо правонарушениях и не комментировали свои политические пожертвования.

Покупка доступа к администрации

Беспрецедентное решение президента Трампа сохранить свою частную компанию вызвало опасения, что иностранные правительства или частные лица могут попытаться выслужиться перед президентом через его бизнес. Например, некоторые аналитики предположили, что продолжающиеся финансовые отношения Трампа с Саудовской Аравией, дипломаты которой потратили большие суммы денег на недвижимость Трампа после его избрания, могли повлиять на сдержанную реакцию администрации на предполагаемое убийство этой страной американского журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашогги. . 147 Генеральные прокуроры Мэриленда и округа Колумбия в настоящее время подают в суд на президента, утверждая, что его продолжающееся владение организацией Трампа нарушает пункт Конституции о вознаграждениях, который запрещает федеральным чиновникам принимать что-либо ценное от иностранных правительств без одобрения Конгресса. 148 На момент написания этой статьи Белый дом пытался обжаловать решение федерального судьи, позволяющее раскрыть дело. 149

В разделах ниже рассматриваются другие средства, возможно, более прямые, с помощью которых иностранные правительства, такие как Россия, могут получить доступ к администрации или заискивать за счет финансового рычага.Как и в случае с другими операциями, описанными выше, обфускация и наслоение имеют первостепенное значение.

Постсоветские деньги и инаугурация Трампа

Избрание президента Трампа стало поводом для празднования в Москве — члены Думы произнесли тост с шампанским, один из которых процитировал предвыборный лозунг президента Барака Обамы 2008 года и сказал своим коллегам: «Сегодня вечером мы можем использовать этот лозунг вместе с г-ном Трампом: да, мы использовали. ” 150 Русские также приехали в Вашингтон, чтобы отпраздновать это событие, и многие олигархи пришли на торжества по случаю инаугурации, чтобы произнести тост за нового президента. 151 Учитывая, что среди гостей были Наталья Весельницкая, Ринат Ахметшин, Александр Машкевич, Мария Бутина и Александр Торшин, следствие спецпрокурора проявило интерес к инаугурации и сопутствующим ей событиям. В апреле 2018 года CNN сообщил, что команда Мюллера допросила нескольких «олигархов, побывавших в США», выясняя, не направляли ли «богатые россияне незаконным путем денежные пожертвования прямо или косвенно на президентскую кампанию и инаугурацию Дональда Трампа». 152

Инаугурация предоставила возможность приобрести расположение новой администрации. Пожертвование инаугурационному комитету Трампа, которое собрало рекордные 107 миллионов долларов, также дало физический доступ к новым чиновникам администрации. 153 Взносы в размере 100 000 долларов США и выше в учредительный комитет, например, давали донору и его или ее гостям возможность присутствовать на ужине Кабинета министров, который в брошюре, полученной Центром общественной честности, описывается как «закрытое обсуждение политики». с назначенцами кабинета Трампа. 154

Хотя некоторые из инаугурационных пожертвований были менее тщательно изучены, чем взносы на кампанию, они демонстрировали те же методы наслоения, что и рассмотренные ранее. Сэм Паттен, 155 , который работал на ту же политическую партию в Украине, что и Пол Манафорт, признал себя виновным в схеме, в соответствии с которой он использовал американских граждан в качестве «соломенных доноров» для направления 50 000 долларов инаугурационному комитету Трампа из иностранных источников. 156 Паттен купил четыре билета на инаугурацию Трампа от имени украинского политика и олигарха, позже идентифицированного как Сергей Левочкин.Левочкину не привыкать творчески направлять деньги американским лоббистам. Суд над Манафортом в Вирджинии показал, что, будучи главой администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, Левочкин якобы перенаправлял платежи офшорным структурам Манафорта. 157

В качестве примера мнимого дистанцирования Эндрю Интратер — двоюродный брат российского олигарха Виктора Вексельберга и исполнительный директор американской компании Columbus Nova, связанной с группой Вексельберга «Ренова», — пожертвовал 250 000 долларов инаугурационному комитету Трампа. 158 Вексельберг присутствовал на инаугурационных торжествах и, как сообщается, вместе с Блаватник получил доступ на мероприятия, обычно предназначенные для ведущих политических спонсоров, включая ужин при свечах. 159 За одиннадцать дней до инаугурации Вексельберг также был замечен прибывающим в Башню Трампа в Нью-Йорке на встречу с Майклом Коэном. 160 Коэн заработал миллионы долларов «в течение 2017 года, продавая корпорациям то, что, как он утверждал, было уникальной информацией о [Трампе] и доступом к ней», согласно документам, поданным в США.S. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка в ожидании вынесения Коэну приговора по обвинению в уклонении от уплаты налогов, банковском мошенничестве и нарушениях финансирования избирательной кампании в декабре 2018 года. 161 Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения за эти преступления. 162

Интратер, как и Кукес, не имел значительной истории политических пожертвований до избирательного цикла 2016 года. И он продолжал жертвовать после выборов, отправив в общей сложности более 60 000 долларов в Комитет по победе Трампа и СРН в 2017 году. 163 После того, как стало известно, что вскоре после инаугурации компания Intrater Columbus Nova также заплатила 164 подставной компании Коэна 1 миллион долларов 165 — по неизвестным причинам — возникли подозрения, что он является подставным лицом Вексельберга. Intrater отрицает, что Вексельберг сыграл какую-либо роль в решении Columbus Nova нанять Коэна, и его не обвиняли в каких-либо правонарушениях; В апреле 2018 года министерство финансов США наложило санкции на Вексельберга вместе с Renova Group, его холдинговой компанией. 166

Коррумпированный аппарат Трампа по сбору средств

Следя за деньгами, сыщик должен проанализировать обе стороны подозрительной сделки. К тревожному происхождению части денег, собранных аппаратом президента Трампа по сбору средств, добавились этические проблемы, волнующие тех, кто руководил операцией. Некоторые из сборщиков денег Трампа имеют опыт получения денег от иностранных правительств и их филиалов, чтобы повлиять на администрацию, которую они помогли избрать.Кроме того, Эллиотт Бройди, член инаугурационного комитета Трампа, ранее обвинялся в попытке вознаградить чиновников за неправомерные действия*. Усилия Трампа по сбору средств. 167 Он был заместителем председателя Комитета победы Трампа; 168 национальный заместитель председателя по финансам СРН 169 — роль, которую он разделял с Майклом Коэном, 170 , который недавно признал себя виновным в нарушениях финансирования избирательной кампании; и заместитель председателя комитета по инаугурации президента по финансам. 171

Подобно тому, как Коэн пытался нажиться после выборов, Бройди «быстро нажился, продавая свои связи с Трампом политикам и правительствам по всему миру, включая некоторых с сомнительной репутацией», согласно расследованию New York Times . 172 Бройди, как сообщается, пытался использовать свое влияние на Трампа, чтобы убедить иностранные правительства заключить выгодные контракты с его оборонной компанией.

Бройди также хвастался своим влиянием на кабинет Трампа, в том числе на министра финансов Стивена Мнучина.В электронном письме Бройди сообщил своему деловому партнеру о санкциях против Катара в качестве средства уговорить принцев с Аравийского полуострова, где Бройди добивался контрактов на 1 миллиард долларов: «Я могу помочь в обучении Мнучина важности того, чтобы министерство финансов и организаций из действующих санкционных списков». 173 Он назвал Мнучина «близким другом», на свадьбе которого он планировал присутствовать в Вашингтоне. Хотя ему не были предъявлены обвинения в каких-либо преступлениях, следователям следует подробнее изучить попытки Бройди повлиять на администрацию Трампа в своих личных интересах, а также выяснить, были ли в его действиях замешаны какие-либо иностранные деньги. 174

Отдельно, в ноябре 2018 года, The New York Times сообщила, что федеральные прокуроры сослались на участие Бройди «в схеме по отмыванию миллионов долларов в страну», чтобы помочь Джо Лоу, малайзийскому финансисту, завершить расследование Министерства юстиции, связанное с хищением миллиарды долларов. 175 В частности, посредники, работающие от имени Лоу, якобы организовали перевод миллионов отмытых долларов в юридическую фирму, принадлежащую жене Бройди, «чтобы заплатить им за попытку положить конец расследованию 1MDB».” 176 Ни Бройди, ни его жена не были обвинены в преступлениях, и они не были прямо названы в обвинительных документах, но из контекста и предыдущих сообщений, The New York Times опознали их. В интервью Бройди не отрицал, что документы относятся к нему, но задал конкретные вопросы своему адвокату. 177

Со спецпрокурором сотрудничает один из деловых партнеров Бройди, Джордж Нейдер, который якобы занимался подобной торговлей влиянием. Сообщается, что Надера допрашивали о возможном вливании иностранных денег в казну Трампа. 178

В апреле 2018 года Бройди подал в отставку со своего поста в RNC после того, как стало известно, что он согласился заплатить 1,6 миллиона долларов, чтобы заставить замолчать женщину, от которой он якобы забеременел в результате внебрачной связи.* та же подставная компания использовалась для сокрытия платежей от дочерней компании Вексельберга, а также женщинам, с которыми у Трампа якобы были романы, — в нарушение законов о финансировании избирательных кампаний. 180 Броуди признал дело, но заявил, что некоторые из утверждений ваппира являются «ложными, злонамеренными и отвратительными», и настаивал на том, что он будет защищаться от клеветнических обвинений. 181 Ему не были предъявлены обвинения ни в каких преступлениях, связанных с Коэном или использованием Essential Consultants.

Как и Бройди, Рик Гейтс признался в коррупционных сделках, 182 , хотя в его случае в геополитическом масштабе. В качестве заместителя Пола Манафорта Гейтс работал на клептократический режим Виктора Януковича в Украине и признал себя виновным, в том числе, в отмывании полученных там средств. 183 Гейтс также был заместителем Манафорта в управлении кампанией Трампа. После того, как Манафорт ушел в отставку, когда были раскрыты его платежи из «черной книги» от прокремлевских украинских политиков, Гейтс остался, в конце концов войдя в инаугурационный комитет. 184 Давая показания в ходе судебного процесса над Манафортом в Вирджинии, Гейтс признал, что он, возможно, подавал сфальсифицированные запросы на возмещение в первый комитет, 185 , предполагая, что у него не было достаточного контроля для защиты от мошенничества.Федеральная избирательная комиссия (FEC) уже выразила обеспокоенность по поводу кампании по переизбранию Трампа в 2020 году из-за того, что она приняла 100 страниц «чрезмерных» материалов, 186 , что еще больше указывает на операционную халатность, в лучшем случае.

Вместе с Манафортом Гейтс более десяти лет работал в Восточной Европе в качестве консультанта как политиков, так и олигархов. Он помог Олегу Дерипаске, российскому алюминиевому магнату, ныне находящемуся в санкционном списке Минфина, инвестировать миллионы за границу. 187 Коэн тоже имел многочисленные деловые связи с Россией. Возможно, наиболее примечательно то, что он добивался сделки с Башней Трампа в Москве еще в июне 2016 года, как раз в тот момент, когда Трамп должен был добиться выдвижения кандидатуры республиканцев на пост президента, согласно обвинительному документу специального прокурора от ноября 2018 года и соглашению Коэна о признании вины. 188

Если бы башня была завершена, Трамп «мог бы получить сотни миллионов долларов из российских источников», согласно протоколу вынесения приговора Коэну, поданному специальным прокурором в декабре 2018 года. 189 В той же записке подчеркивается, что Коэн занимался этим проектом и обсуждал его с Трампом «во время постоянных усилий российского правительства по вмешательству в президентские выборы в США». 190 Ирония судьбы, тонко раскрытая спецпрокурором, заключается в том, что выгодная сделка «требовала и, вероятно, требовала помощи российского правительства». 191

В своем личном меморандуме о вынесении приговора Коэн признал, что солгал комитетам Конгресса, расследовавшим вмешательство России в выборы 2016 года, «стремясь соответствовать» заявлению Трампа о том, что любые контакты с русскими по поводу этой сделки «прекращены до кокусов в Айове». 1 февраля 2016 г. 192 На самом деле Коэн и Феликс Сатер планировали поездку в Россию в июне 2016 года. Будучи гостем пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Коэн надеялся встретиться либо с президентом Путиным, либо с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Санкт-Петербурге. Международный экономический форум, согласно цитируемой переписке с Сатер. 193 Коэн предположил, что Трамп может отправиться в Россию в поисках сделки, «как только он станет кандидатом после съезда». 194

Хотя ни поездка Коэна, ни Трампа в Россию тем летом так и не состоялась, дискуссии обнажили близость между высшими эшелонами российского правительства, стремившимися помочь Трампу стать президентом, и его предвыборным аппаратом. Разоблаченное маневрирование было признано компрометирующим, ибо иначе зачем Коэну идти на такие уловки, чтобы скрыть его, защищая Трампа? Время также было критическим. Июнь 2016 года — это месяц встречи в Башне Трампа с «российским правительственным прокурором», как она была описана Дональду Трампу-младшему в электронном письме, 195 , и месяц The Washington Post сообщил, что российские хакеры проникли в DNC, среди прочего, кража исследований оппозиции о Трампе. 196 Более того, этот эпизод демонстрирует преемственность между многолетним занятием Трампа бизнесом в России, его предвыборной кампанией, а теперь и президентством.Неотъемлемой частью того, что стало известно как московский проект Трампа, являются установленные связи. Хотя на сегодняшний день у нас нет доказательств того, что какие-либо деньги переходили из рук в руки в ходе погони за Башней Трампа в Москве в 2016 году, мы знаем, что необходимые сети были на месте.

Вышеупомянутые сборщики средств и доноры Трампа поднимают серьезные вопросы о потенциально незаконной деятельности на протяжении всей кампании и смены президента. Назначение таких людей, как Бройди, Гейтс и Коэн, для сбора средств на кампанию Трампа не было случайным.Проблемный бизнес-путь Трампа, как и его предвыборная кампания, усеян сообщниками, обвиняемыми в коррупции, отмывании денег и налоговом мошенничестве. Фактически, Трамп сталкивался с подобными обвинениями на протяжении десятилетий. 197 Например, казино Трампа — в соответствии с Законом о банковской тайне, регулируемое более строго, чем недвижимость, — столкнулись с рекордными штрафами за отмывание денег со стороны Министерства финансов. 198 Генеральный прокурор Нью-Йорка в настоящее время судится с Дональдом Дж.Фонд Трампа, утверждая, что «обширные и постоянные нарушения государственного и федерального законодательства». 199 Согласно The Wall Street Journal , федеральная прокуратура Нью-Йорка в настоящее время проводит расследование в отношении инаугурационного комитета Трампа, выясняя, были ли пожертвования сделаны «в обмен на доступ к новой администрации Трампа», и может ли комитет иметь «нецелевые» средства. 200

Тон наверху имеет значение, и Трамп культивировал культуру политической коррупции задолго до того, как вступил в должность.Когда Коэн признал себя виновным в нарушениях финансирования избирательной кампании в августе 2018 года, он дал показания под присягой, что сделал это «в координации с кандидатом на федеральный пост и по его указанию», молчаливо указывая на Трампа. 201 Коэн добавил, что эти действия были предприняты «с основной целью повлиять на выборы». В ноябре 2018 года The Wall Street Journal сообщил, что федеральные прокуроры собрали доказательства, подтверждающие утверждения Коэна о соучастии Трампа. 202 Если это будет доказано, это установит закономерность игнорирования законов о финансировании избирательных кампаний, что вызовет еще большую озабоченность по поводу незаконной поддержки со стороны российского правительства в июне 2016 года. 203 Остается открытым вопрос, включала ли эта поддержка деньги.

Понимание нормативно-правовой базы

Запреты на иностранные расходы на выборах в США однозначны, как и запреты, связанные с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. И все же гнусные актеры процветают в существующем неопределенном состоянии игры. Окутанные непрозрачностью, которую обеспечивают механизмы анонимных транзакций и некоторые отрасли, эти субъекты используют двусмысленность и пробелы в правилах.Хотя представленный выше анализ демонстрирует, как эти лазейки и отсутствие прозрачности могут быть использованы для целей политического вмешательства, в следующих разделах рассматривается, почему трудно выявлять нарушения и обеспечивать их соблюдение.

Правила финансирования кампании

Чтобы защитить суверенитет США, Конгресс принял законы о финансировании избирательных кампаний, запрещающие иностранным гражданам 204 участвовать в политических кампаниях, независимо от того, проводится ли кампания для федеральных, государственных или местных органов власти. 205 Иностранные граждане не могут делать взносы в политические партии. И они не могут самостоятельно производить платежи с целью влияния на выборы. Например, иностранные граждане не могут платить за рекламу, защищающую или выступающую против кандидата. Кроме того, людям — кандидатам или иным лицам — запрещается «запрашивать, принимать или получать пожертвования» от иностранных граждан для любой из этих целей. 206

Это общие запреты, и это намеренно.Поэтому, почему мы должны беспокоиться о том, что иностранные деньги могли повлиять на выборы в США? Три проблемы вырисовываются большими.

Во-первых, существующие правила неэффективны в раскрытии источников политических расходов. Хотя цель законов о финансировании избирательных кампаний, возможно, заключалась в том, чтобы потребовать раскрытия информации о каждом долларе, потраченном на поддержку или противодействие кандидату, они не поспевают за изменяющимся ландшафтом избирательной кампании и неблагоприятными последствиями судебных решений, таких как Citizens United . 207 Усугубляя проблему, бездействие Конгресса и крайне нефункциональная FEC позволили многочисленным лазейкам сохраняться и расти. Например, организации темных денег, прикрываясь фиговым листком статуса некоммерческой или торговой ассоциации, тратят деньги на выборы, не раскрывая своих спонсоров. Открыто политические организации иногда сообщают о подставных компаниях как о донорах, вместо того чтобы раскрывать фактический источник средств. А некоторые предвыборные объявления, в том числе онлайн-коммуникации, не требуют полного раскрытия информации о донорах при упоминании федеральных кандидатов. 208

Во-вторых, существует лазейка в отношении иностранных корпораций. Обычно иностранные корпорации не могут тратить деньги на выборы в США, даже через корпоративный PAC. Тем не менее, местные дочерние компании иностранных корпораций, как и другие корпорации США, могут управлять корпоративными PAC и давать неограниченное количество денег супер PAC и организациям с темными деньгами — при условии, что деньги поступают из доходов в США, а не управляются иностранным гражданином. Оба эти утверждения, однако, трудно проверить следователям, и компаниям будет легко скрыть нарушения.

Наконец, существует проблема слабого правоприменения. Федеральная избирательная комиссия в течение многих лет страдала от блока уполномоченных, назначаемых республиканцами, которые постоянно голосуют за более мягкие правила и против расследования, за исключением случаев, когда и закон, и доказательства с самого начала почти бесспорны. Даже когда FEC действительно стремится соблюдать закон, расследования и правоприменение идут медленно, и людей редко можно привлечь к личной ответственности. Организации и отдельные лица часто могут избежать последствий, просто закрыв одну организацию и начав заново с тем же персоналом и другим именем.

Банковские правила

Поскольку финансирование кампаний в США иностранными гражданами является незаконным, сокрытие пожертвований, поступающих, например, от российской корпорации, путем направления их через подставные компании, а затем через PAC, было бы сродни отмыванию денег. Таким образом, проблему прозрачности в финансировании избирательных кампаний следует рассматривать в связи с корпоративной и банковской непрозрачностью, а расследование подозрительных транзакций является отправной точкой.

В самом узком смысле определение подозрительной операции можно вывести из банковского законодательства.Финансовые учреждения и банки, деятельность которых регулируется Законом о банковской тайне 209 , должны выявлять тревожные сигналы, связанные с финансовыми транзакциями, а затем должны подавать отчеты о подозрительной деятельности в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов. Фактически, ряд транзакций, связанных с Россией, о которых говорилось ранее, изначально были отражены в ОПО, поданных банками, обрабатывающими соответствующие денежные переводы.

В соответствии с Законом о банковской тайне финансовые учреждения, на которые распространяется действие закона 210 , должны иметь меры по борьбе с отмыванием денег 211 . Они откалиброваны для выявления транзакций, которые могут иметь признаки, свидетельствующие об отмывании денег. Учитывая широкий охват сети для выявления таких красных флажков, часто безобидные транзакции также попадают в SAR. Это означает, что просто потому, что SAR подан, не означает, что закон был нарушен; однако во многих случаях SAR играют важную роль в расследовании реальных преступлений.

SAR являются конфиденциальными и доступны только соответствующим банкам, подающим отчеты, и правоохранительным органам, таким как Министерство финансов и ФБР.Из-за этой необходимой секретности освещение в СМИ информации, полученной из данных SAR, не обошлось без разногласий. В октябре 2018 года старший советник FinCEN был арестован и обвинен в несанкционированном раскрытии SAR, которые, как сообщается, имеют отношение к расследованию специального прокурора. 212 Согласно жалобе, ОПО, которые она отправила журналисту-расследователю, послужили основой для некоторых сообщений, упомянутых выше.

Этот эпизод подчеркивает важный момент: общественность должна попытаться собрать воедино то, что могло произойти на выборах 2016 года из-за нехватки информации.Хотя это невероятно полезно в качестве следственной тактики, следить за деньгами непросто. Анализ выявленных подозрительных операций дает больше вопросов, чем ответов. Но хотя анализ общеизвестных транзакций не может ответить на все вопросы о причастности Трампа к России, он показывает значительную связь между его политической кампанией и российскими деньгами и предлагает ряд важных направлений для дальнейшего надзора и расследования.  

Пробелы в корпоративной прозрачности чрезвычайно упрощают тайное перемещение денег по всему миру, в том числе для продвижения преступлений и атак на демократические институты.Тем не менее, незаконные транзакции в какой-то момент затрагивают законные учреждения, включая банки, и до тех пор, пока правительство США не устранит лазейки, которые позволяют преступникам использовать их, мы можем использовать эти законные контакты, чтобы вывести на свет теневых субъектов. Даже в случаях почти полной анонимности трансграничные транзакции оставляют бумажный след, и у следователей, в том числе в Конгрессе, есть ресурсы и полномочия, чтобы с усердием следить за этим следом.

Рекомендации политики

В своем отчете за апрель 2018 года «Вывод иностранных средств из выборов в Америке» Центр юстиции Бреннана определил три ключевые области, в которых У.Выборы S. особенно уязвимы для политических расходов, направляемых иностранными силами: группами темных денег, Интернетом и корпорациями со значительной иностранной собственностью. 213 Подтверждая этот вывод, данные, представленные в этом отчете, показывают, что корпоративная непрозрачность является общей для всех трех. Непрозрачные корпоративные структуры, например, позволяют скрыть как происхождение, так и назначение средств, которые затем могут свободно проходить через уязвимые области, указанные в отчете Бреннана.При выявлении и противодействии этим общим факторам можно устранить основную причину проблемы.

Требовать большей корпоративной прозрачности

На федеральном уровне Конгрессу следует предпринять конкретные шаги по пресечению злоупотреблений подставными компаниями в незаконных целях, установив нормативный минимум для минимальных требований к раскрытию информации. Они должны включать точную отчетность в отношении бенефициарных владельцев корпораций или других юридических лиц, таких как компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в разных штатах.Это особенно относится к юрисдикциям, в большей степени склонным к секретности, таким как Делавэр, Вайоминг и Невада. 214  Целью предлагаемой политики прозрачности является предоставление надежной и актуальной информации о бенефициарной собственности регулирующим, налоговым и другим правоохранительным органам, но не создание общедоступного реестра бенефициарной собственности, как это было предложено в Европейский Союз. 215

В июне 2017 года сенатор Шелдон Уайтхаус (штат Род-Айленд) представил Закон о титуле, предлагающий большую прозрачность в отношении того, как U. Корпорации S. и компании с ограниченной ответственностью создаются, чтобы остановить их неправомерное использование «правонарушителями и помочь правоохранительным органам в выявлении, предотвращении и наказании терроризма, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и других уголовных и гражданских правонарушений». 216  В августе 2017 года сенаторы Рон Уайден (D-OR) и Марко Рубио (R-FL) представили двухпартийное законодательство, Закон о корпоративной прозрачности от 2017 года, также для предотвращения использования отдельными лицами анонимных подставных корпораций для содействия незаконной деятельности. 217  Представители Кэролин Мэлони (штат Нью-Йорк) и Питер Кинг (штат Нью-Йорк) представили сопутствующий законопроект в Палате представителей. 218  Принятие подобных законопроектов значительно поможет в борьбе с финансовыми преступлениями.

Ужесточить правила раскрытия информации о финансировании кампании

Законодательство, направленное на устранение пробелов в правилах финансирования избирательных кампаний, например, Закон DISCLOSE от 2017 года, 219 , будет иметь большое значение для сдерживания иностранного влияния на выборах в США, отчасти требуя от организаций, тратящих на выборы больше определенной суммы, раскрыть источник своих средств. 220 Тщательно определив обстоятельства, при которых американские дочерние компании иностранных корпораций должны рассматриваться как иностранные граждане, которым запрещено вносить взносы, пробелы, через которые Россия могла финансировать их усилия в 2016 году, начнут сокращаться. Борьба с использованием анонимных организаций для сокрытия источников финансирования также поможет этим усилиям.

Аналогичным образом, такие законы, как Закон о честной рекламе, представленный сенаторами Эми Клобушар (D-MN), Марком Уорнером (D-VA) и Джоном Маккейном (R-AZ) 221 , требуют, чтобы компании, работающие в социальных сетях, более строгие меры по предотвращению покупки агитационной рекламы иностранными гражданами через их платформы, как это сделали российские агенты с Facebook и Instagram в 2016 году. 222

Федеральная избирательная комиссия должна активно обеспечивать соблюдение закона

Не менее важным элементом прозрачности финансирования избирательных кампаний является обеспечение соблюдения законов и правил. Бывший председатель FEC Энн М. Равел в этом отношении охарактеризовала агентство как «более чем недееспособное». 223  Новые члены комиссии Федеральной избирательной комиссии, которые готовы обеспечить соблюдение закона и принять меры, необходимые для предотвращения иностранного влияния на наши выборы, должны быть назначены. Более того, члены Конгресса должны как минимум рассмотреть изменения в структуре FEC, некоторые из которых включены в Закон о реформе демократии «Мы, народ» от 2017 года. 224 Этот закон предусматривает создание комиссии из пяти членов с не более чем двумя уполномоченными от одной и той же политической партии, что заменит нынешнюю структуру из трех-трех, которая часто приводит к тупиковым результатам голосования. Он также создаст группу с голубой лентой, чтобы предлагать новых членов комиссии, ограничить срок полномочий членов комиссии и предоставить дополнительные рутинные полномочия председателю комиссии и высокопоставленным должностным лицам комиссии.

Защитить расследование спецпрокурора

Многие уголовные обвинения и разоблачения, обсуждаемые в этом отчете, стали известны только благодаря продолжающемуся расследованию специального прокурора Роберта Мюллера.Президент, Трамп на каждом шагу пытался подорвать это расследование, несколько раз угрожая немедленно уволить спецпрокурора. 225 На следующий день после промежуточных выборов, якобы пытаясь помешать правосудию, Трамп уволил генерального прокурора Джеффа Сешнса и на его место поставил лоялиста и яростного противника расследования. 226 Мэтью Уитакер, который не был утвержден Сенатом, 227 , получил широкие полномочия в отношении федеральных правоохранительных органов.Он вполне может использовать эту власть, чтобы нанести ущерб расследованию специального прокурора способами, скрытыми от Конгресса и общественности. В декабре 2018 года Трамп назначил Уильяма П. Барра, который занимал пост генерального прокурора во время первой администрации Буша, возглавить Министерство юстиции в качестве генерального прокурора США. 228

Конгресс должен принять закон, защищающий честность расследования Мюллера, чтобы предотвратить этот потенциальный кризис. Этот закон должен кодифицировать правила Министерства юстиции, касающиеся специального прокурора, защищать специального адвоката от увольнения по ненадлежащим причинам и требовать, чтобы Конгресс получил копию отчета Мюллера. 229 Более того, Конгресс должен обеспечить наличие у специального прокурора достаточных средств, необходимых для проведения расследования, особенно в свете предыдущих заявлений Уитакера о прекращении финансирования расследования. 230 Другие положения по защите расследования Мюллера см. в меморандуме Центра американского прогресса от 16 ноября 2018 г. 231

Заключение

Принимая законы о финансировании избирательных кампаний, запрещающие иностранным гражданам вносить взносы в США.S. политические кампании, Конгресс ясно дал понять, что защита политического суверенитета Соединенных Штатов означает защиту наших выборов от иностранных денег. 232 Эти законы предназначены для того, чтобы гарантировать, что ни один член Конгресса, тем более президент, не имеет иностранной лояльности, купленной с помощью их кампании. Они также обеспечивают, чтобы выборы в США отражали волю американского народа, а не иностранцев, и особенно иностранных правительств.

Тем не менее, как показано выше, американские законы о финансировании избирательных кампаний плохо соблюдаются и не соответствуют тактике тех, кто пытается их обойти.Кроме того, финансовая система США позволяет иностранным субъектам анонимно переводить неизвестные суммы денег в наши банки, которые затем могут быть использованы для поддержки политических кампаний.

Сегодняшнее использование Кремлем денег для влияния на европейские демократии хорошо задокументировано, 233 и расследование специального прокурора Роберта Мюллера сделал анализ финансовых операций, в том числе связанных с президентской кампанией Трампа, что является основой его расследования в отношении России. вмешательство. 234 В то время как попытки России скомпрометировать отдельных лиц или получить сотрудничество часто представляются как шпионские романы, гораздо более распространенным явлением, как, по-видимому, было в случае с Манафортом, является просто поощрение финансовой зависимости или долгов. 235 Широкая зависимость Трампа от российских денег как бизнесмена широко обсуждалась, в том числе в предыдущем отчете Центра американского прогресса «Взлом скорлупы». 236

Если финансовые потоки из России сыграли непосредственную роль в предвыборной кампании и переходе Трампа к власти, то потенциальные последствия для его президентства и национальной безопасности Америки гораздо более непосредственные, неотложные и опасные, чем те, которые могут возникнуть в результате его многолетних деловых затруднений.Пока у нас не будет полного отчета о том, что произошло и как, мы не будем достаточно подготовлены, чтобы защитить будущие выборы от подобных нападок со стороны иностранных держав.

Об авторах

Диана Пилипенко — заместитель директора по борьбе с коррупцией и незаконным финансированием Центра американского прогресса. Ранее она руководила финансовыми расследованиями в Deloitte, уделяя особое внимание вопросам отмывания денег, коррупции, экспортного контроля и уклонения от санкций.Родом из Украины, Пилипенко накопил профессиональный и академический опыт в Восточной Европе и Центральной Азии. Она была опубликована в The Washington Post , The Guardian , CNBC и NBC News и других. Пилипенко является выпускником Чикагского и Гарвардского университетов.

Талия Дессел — аналитик Центра американского прогресса. Дессель, хорошо владеющий русским языком, ранее работал корпоративным аналитиком по Восточной Европе.Она также стажировалась в Хьюман Райтс Вотч. Дессел учился за границей в Санкт-Петербурге с 2014 по 2015 год и является выпускником Чикагского университета.

Благодарности

Авторы хотели бы поблагодарить следующих коллег за чтение предыдущих итераций этого отчета и предоставление отзывов и рекомендаций: Сэм Бергер, Макс Бергманн, Морган Финкельштейн, Джеймс Ламонд, Джесси Ли, Бен Олински, Майкл Созан и Джереми Венук. Авторы особенно признательны Алексею Таусановичу за его помощь в навигации по У.S. Законы о финансировании избирательных кампаний и их соблюдение.

* Исправление, 21 декабря 2018 г.: Эта история была обновлена ​​на основе следующей информации: После того, как в 2009 г. он признал себя виновным в уголовном преступлении, связанном с вознаграждением должностных лиц, заявление Эллиотта Бройди было отозвано в 2012 г. на основании его сотрудничества. с властями. Он признал себя виновным в менее серьезном преступлении, связанном с попыткой вознаградить должностное лицо за неправомерное поведение, — в мелком правонарушении. Бройди не было предъявлено обвинение в мошенничестве. Что касается платежей Бройди женщине, с которой у него был роман, Бройди согласился заплатить ей 1 доллар.6 миллионов, но он прекратил выплаты после того, как дело стало достоянием общественности, согласно судебным документам. Броуди утверждает, а The Wall Street Journal сообщает, что выплаченная сумма составила 400 000 долларов, а не 1,6 миллиона долларов.

Приложение: нерешенные вопросы расследования

Многие вопросы остаются, поскольку общественность ожидает новых результатов расследования спецпрокурора, а также серьезных расследований Конгресса в отношении вмешательства России в выборы в 2016 году.Ниже приведены некоторые из таких вопросов. Они придерживаются установленной темы «следите за деньгами», а их порядок отражает разделы отчета.

Отмывание денег, взлом и дезинформация
  • Компании социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, составили карту корпоративных сетей, связанных с Агентством интернет-исследований, идентифицировали аффилированные лица помимо обвиняемых?
  • Был ли объем внутренних расследований, проведенных этими социальными сетями, достаточно широким, чтобы выявить любые недавно зарегистрированные или ранее не зарегистрированные лица, связанные с IRA, участвующие в аналогичных кампаниях влияния в Соединенных Штатах?
  • Выявили ли компании социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, российские организации, не связанные с известной корпоративной сетью IRA, которые могут участвовать в аналогичных кампаниях влияния и дезинформации?
  • После взлома и недавних обвинений, связанных с операцией IRA, какие новые инструменты и методы должной осмотрительности внедрили компании, работающие в социальных сетях, для проверки источников средств, стоящих за политической рекламой? Как эти компании намерены обнаруживать использование украденных личных данных и криптовалют, чтобы еще больше скрыть происхождение средств и кампаний?
Посол Кисляк и отмеченные сделки посольства России
  • Были ли учтены все встречи и контакты между предвыборным штабом Трампа и официальными лицами переходного периода и российскими официальными лицами или их посредниками?
  • Способствовал ли посол Сергей Кисляк каким-либо другим экономическим встречам между членами окружения президента Трампа и российскими государственными организациями, подобными личным встречам, которые он организовал между Джаредом Кушнером и Сергеем Горьковым из Внешэкономбанка?
  • Участвовали ли какие-либо должностные лица Трампа, кампании или администрации в нераскрытых коммерческих мероприятиях, организованных посольством или соответствующими торговыми палатами?
  • Были ли выявлены все подозрительные операции посольства России за соответствующую кампанию и переходный период? Есть ли какая-либо различимая закономерность в их сроках, передаче, долларовой стоимости или вовлеченных сторонах?
Мария Бутина, мост между Россией и американскими консерваторами
  • Получила ли Бутина бюджет в размере 125 000 долларов, который она запросила из своих российских источников, как указано в ее обвинительном заключении? Если да, то от кого и как деньги переводились в США? Какие еще суммы Бутина получила от России для финансирования своей предполагаемой кампании по оказанию влияния?
  • Для каких операций использовалось ООО «Бриджес» с момента его регистрации? Занималась ли Бутина какими-либо другими корпоративными структурами в Соединенных Штатах в ходе своей работы в качестве предполагаемого агента? Осуществляла ли она контроль над какими-либо компаниями или счетами, о которых еще не сообщалось?
  • Обсуждала ли Бутина санкции против российских компаний, таких как Концерн Калашников и Ростех, с руководством NRA либо в США, либо во время их поездок в Москву, где, как сообщается, делегации NRA встречались с представителями российской военной промышленности?
  • Есть все случаи консультационных услуг Бутиной для У. С. сущности были обнаружены на сегодняшний день? Осуществляла ли она какие-либо деловые связи или сделки между американскими и российскими государственными структурами?
  • Какие меры внутреннего контроля использует НРО, чтобы гарантировать, что иностранные субъекты не направляют деньги, которые впоследствии могут финансировать внутренние политические кампании, в свою казну через анонимные компании с ограниченной ответственностью?
  • Проводил ли НРО какие-либо внутренние аудиты для ретроактивной проверки пожертвований, сделанных с использованием анонимных компаний с ограниченной ответственностью во время избирательного цикла 2016 года?
  • Связывала ли Бутина потенциальных доноров с НРО?
Заговор Агаларовых с Трампом
  • Со времени конкурса «Мисс Вселенная» 2013 года Агаларовы и Трамп, включая аффилированные лица и организации, такие как Trump Organization, Crocus Group и ее дочерние компании или Ираклий Кавеладзе, участвовали в каких-либо деловых сделках?
  • Жертвовали ли Агаларовы какие-либо деньги на усилия Трампа, политические или благотворительные, с 2013 года?
  • Сколько стоит дорогая картина, которую Арас Агаларов подарил Трампу на день рождения в 2016 году? Делали ли Агаларовы еще какие-то дорогие подарки Трампу?
  • Чем закончилась встреча 9 июня в Башне Трампа? Были ли раскрыты все последующие последующие действия и обсуждения между вовлеченными сторонами?
Американские олигархи, Российское богатство
  • Какова была природа участия Саймона Кукеса в кампании Трампа? Какой доступ к кампании или переходу давали его пожертвования?
  • Каковы были его обсуждения кампании со своими бывшими деловыми партнерами Леном Блаватником и Виктором Вексельбергом?
  • Есть ли у Кукеса какие-либо деловые связи с Трампом или кем-либо из соратников Трампа?
Постсоветские деньги и инаугурация Трампа
  • Были ли другие «соломенные доноры», приобретавшие билеты на инаугурационное торжество с использованием методов, подобных тем, что использовал Сэм Паттен, который признал себя виновным в этом преступлении? Делали ли какие-либо другие «соломенные доноры» взносы на инаугурацию или кампанию?
  • Есть любой U. S. дочерние или аффилированные лица российских компаний сделали пожертвования на кампанию Трампа в 2016 году и на инаугурацию по указанию материнской компании или ее акционеров?
Коррумпированный аппарат Трампа по сбору средств
  • Каковы были источники дохода Трампа, исходя из его налоговых деклараций в период с 2006 по 2016 год?
  • Кто-нибудь, занимающийся сбором средств на кампанию Трампа, собирал пожертвования из-за рубежа?
  • Поддерживал ли Рик Гейтс какие-либо деловые отношения со своими бывшими коллегами из Восточной Европы во время работы над кампанией и учредительным комитетом?
  • В ходе проведения сделки по строительству Trump Tower в Москве в 2016 году производились ли какие-либо авансовые платежи за лицензию на имя Трампа?
  • Во время предвыборной кампании и переходного периода Майкл Коэн учреждал какие-либо другие компании с ограниченной ответственностью, подобные Essential Consultants, для облегчения транзакций, связанных с Трампом?

Администрация Байдена вводит санкции против России за кибератаки и вмешательство в выборы

Президент Джо Байден (слева) и президент Владимир Путин.

Getty Images

Администрация Байдена в четверг ввела ряд новых санкций против Москвы в связи с предполагаемым вмешательством в выборы 2020 года, колоссальной кибератакой на правительственные и корпоративные сети США, незаконной аннексией и оккупацией Крыма и нарушениями прав человека.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) предприняло широкомасштабные действия против 16 юридических и 16 физических лиц, которые пытались повлиять на 2020 U.S. президентские выборы по указанию руководства Правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении Минфина. В дополнение к широким санкциям, введенным Министерством финансов, Государственный департамент объявил, что вышлет 10 сотрудников дипломатического представительства России в Соединенных Штатах. Российские силы концентрируются у границы с Украиной.

Вашингтон официально обвинил российскую Службу внешней разведки, или СВР, — свое главное разведывательное агентство — в причастности к кибератаке SolarWinds, о которой стало известно в конце прошлого года и которую президент Microsoft Брэд Смит назвал «крупнейшей и наиболее изощренной атакой, которую когда-либо видел мир».

«Разведывательное сообщество США полностью уверено в своей оценке атрибуции», — говорится в сообщении Министерства финансов. В результате атаки хакеры получили доступ к программному обеспечению, используемому тысячами правительственных учреждений и компаний.

Наказания также являются ответом на мартовский отчет директора национальной разведки США, в котором сделан вывод о санкционированных Путиным попытках вмешательства в выборы 2020 года в пользу бывшего президента Дональда Трампа.

Российское правительство отвергает все обвинения.

В четверг Байден также подписал распоряжение, позволяющее Вашингтону вводить санкции в отношении любого сектора московской экономики, что значительно расширяет сферу санкционных полномочий.

В соответствии с этим новым разрешением U.Финансовым учреждениям С. запрещено проводить операции на первичном рынке с новыми рублевыми или нерублевыми облигациями, выпущенными после 14 июня. высокопоставленный чиновник администрации, который говорил на условиях анонимности.

«Вы видите, что стоимость заимствований в России растет, вы видите бегство капитала и одновременное ослабление валюты. И вы знаете, что это влияет на темпы роста России и влияет на уровень инфляции в России, «, — добавил чиновник.

«Президент подписал эти новые масштабные полномочия, чтобы противостоять продолжающемуся и растущему враждебному поведению России», — заявила министр финансов Джанет Йеллен в заявлении, приветствующем эту меру.

«Министерство финансов использует эти новые полномочия, чтобы возлагать расходы на российское правительство за его неприемлемое поведение, в том числе путем ограничения возможностей России финансировать свою деятельность и нацеливания на вредоносные и разрушительные кибервозможности России», — добавила она.

Одним из фигурантов новых дел является Константин Килимник, российский агент, имеющий связи с бывшим руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом, который был осужден в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.

ФБР предлагает 250 000 долларов за информацию, которая поможет арестовать Килимника, который, как полагают, находится в России. Москва запрещает экстрадицию гражданина России в любую страну.

Другой высокопоставленный чиновник администрации, который отказался назвать свое имя, сказал, что Белый дом все еще надеется на «стабильные и предсказуемые отношения» с Россией.

«Мы также хотим прояснить, что у нас нет желания быть в эскалаторном цикле с Россией, мы намерены, чтобы эти ответы были пропорциональны и адаптированы к конкретным прошлым действиям, путям, действиям, которые предприняла Россия», — сказал чиновник. .

Представители администрации отказались строить предположения о возможных ответных действиях, которые Москва предпримет вслед за радикальными санкциями.

Ухудшение американо-российских отношений

Занятие более жесткой позиции в отношении России было одним из обещаний Байдена во время внешнеполитической кампании. Меры, объявленные в четверг, дополняют серию прошлых шагов: ограничения администрации Обамы на финансирование долга для крупных российских компаний, таких как «Роснефть», и запрет администрации Трампа на покупку американскими организациями государственных кредитов России в иностранной валюте.

«Сегодняшние санкции США продолжают общую тенденцию к ухудшению отношений, наблюдаемую с момента аннексии Крыма», — заявил CNBC Максимилиан Хесс, руководитель отдела политических рисков лондонской консалтинговой фирмы Hawthorn Advisors.

«Ключевая часть» этих санкций, по его словам, «заключается в том, что российское правительство не допускает американских компаний к первичному рынку рублевых долгов».

Однако, как отметил Хесс, это «не окажет серьезного влияния, особенно с учетом управляемой долговой нагрузки России.

Для Тимоти Эша, старшего стратега по развивающимся рынкам в Bluebay Asset Management, меры далеко не суровые.

«Суверенный первичный документ по-прежнему позволяет организациям США удерживать этот долг. Таким образом, американские институты не могут купить российский суверенный долг при первичном выпуске, но могут заставить своих друзей из российских банков купить его для них при первичном выпуске, заплатить им комиссию, а затем купить его при вторичном выпуске. »

Рубль сократил часть своих потерь в четверг по отношению к доллару США вскоре после новостей о санкциях, торгуясь на уровне 76,3025 за доллар в 16:00 по местному времени по сравнению с 77,0718 непосредственно перед тем, как были объявлены подробности санкций.

Наращивание российских войск на Граница с Украиной. по крайней мере, второй между двумя мужчинами с тех пор, как Байден вступил в должность в январе, происходит, когда Соединенные Штаты и другие западные страны устали от растущего военного наращивания Россией вдоль ее границы с Украиной, где она сосредоточила десятки тысяч солдат и танков.

«Сейчас мы наблюдаем самую большую концентрацию российских войск у границ Украины с 2014 года», — заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен после посещения штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. «Это вызывает глубокую озабоченность не только у Украины, но и у Соединенных Штатов».

Региональные эксперты считают, что этот шаг может быть попыткой проверить стойкость Байдена и запугать Украину; более пессимистичный прогноз предполагает, что его цель — втянуть Украину в новый конфликт.

Байден в телефонном разговоре с Путиным «подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», говорится в отчете Белого дома.

Байден предложил провести саммит где-нибудь за пределами США и России, «чтобы обсудить весь спектр стоящих перед странами вопросов».

Позже во вторник Кремль заявил в своем заявлении, что Байден «предложил рассмотреть возможность проведения личной встречи на высшем уровне в обозримом будущем».

— Наташа Турак внесла свой вклад в эту историю из Дубая, а Аманда Масиас — из Вашингтона, округ Колумбия.

Трамп защищает потенциальную сделку с Россией в 2016 году: бизнес был «очень законным и очень крутым» :30 Отчет: Джокович может не участвовать в Открытом чемпионате Франции из-за требований к вакцине. В пятницу MORE защищал свое стремление заключить деловую сделку в России, назвав свои усилия по строительству Башни Трампа в Москве «очень законными и очень крутыми».

В твите незадолго до начала своего дня на саммите Группы 20 Трамп повторил свои заявления о том, что он не делал ничего противозаконного в своих усилиях в России после того, как в четверг деловые отношения подверглись тщательной проверке, когда бывший личный адвокат президента Майкл Коэн признал себя виновным в делать ложные заявления Конгрессу по этому вопросу.

«О, я понял! Я очень хороший разработчик, счастливо живу своей жизнью, когда вижу, что наша страна движется не в том направлении (мягко говоря)», — написал президент из Буэнос-Айреса. «Несмотря ни на что, я решаю баллотироваться в президенты и продолжать вести свой бизнес — очень законно и очень круто, я говорил об этом во время предвыборной кампании».

«Слегка посмотрел на строительство где-нибудь в России. Вложил ноль денег, ноль гарантий и не сделал проект. Охота на ведьм!» — написал он во втором твите.

О, я понял! Я очень хороший разработчик, радуюсь жизни, когда вижу, что наша Страна движется не в том направлении (мягко говоря). Несмотря ни на что, я решаю баллотироваться в президенты и продолжать вести свой бизнес — очень законно и очень круто, я говорил об этом во время предвыборной кампании…

— Дональд Дж. Трамп (@realDonaldTrump) 30 ноября 2018 г.

….Слегка присмотрелся делать стройку где-нибудь в России. Вложил ноль денег, ноль гарантий и не сделал проект.Охота на ведьм!

— Дональд Дж. Трамп (@realDonaldTrump) 30 ноября 2018 г.

Появление Коэна в суде в четверг стало неприятным сюрпризом для Трампа, готовившегося к международной арене саммита G-20. Президент собирается провести встречу с председателем Китая Си Цзиньпином под пристальным вниманием, но Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Коэн, который согласился сотрудничать со спецпрокурором Робертом МюллеромРоберт (Боб) Мюллер Беспрекословная пресса продвигает члена палаты представителей.Книга Адама Шиффа основана на художественной литературе о России Сенатские демократы призывают Гарланда не оспаривать постановление суда об опубликовании меморандума о препятствовании Трампу Почему специальный адвокат гарантирован, если Байден выберет Йейтса, Куомо или Джонса в качестве расследования AG MORE по России, сказал, что он сделал два искажения, давая показания перед двумя комитетам Конгресса США по разведке в 2017 году. судебные документы.

Сообщается, что Коэн обсуждал идею строительства Башни Трампа в Москве с российским пресс-секретарем Дмитрием Песковым, сообщили BuzzFeed в четверг два сотрудника правоохранительных органов США.

Организация Трампа, как сообщается, планировала передать Путину пентхаус стоимостью 50 миллионов долларов в запланированной башне, пока компания вела переговоры в 2016 году.

В четверг Трамп защищал свой московский проект перед журналистами.

«Был хороший шанс, что я бы не выиграл [выборы президента], и в этом случае я бы вернулся в бизнес, и почему я должен терять много возможностей?» он сказал.

Он также разорвал Коэна, заявив, что тот солгал в рамках сделки о признании вины, чтобы избежать более длительного тюремного заключения.

Коэн, как сообщается, провел более 70 часов в интервью с официальными лицами из офиса Мюллера, поскольку они расследуют вмешательство России в выборы и потенциальный сговор между кампанией Трампа и Россией.

США должны готовиться к войне против России из-за Украины

Президент Владимир Путин, скорее всего, снова вторгнется в Украину в ближайшие недели.Как человек, который помогал президенту Бараку Обаме управлять реакцией США и международного сообщества на первоначальное вторжение России в Украину в 2014 году и наши усилия по предотвращению оккупации Москвой всей страны в 2015 году, я с горечью убежден в этом.

Почему? Я вижу масштаб и тип силы, развернутой российскими военными, ультиматумы, выдвинутые Путиным и его официальными лицами, воинственную риторику, которая до недавнего времени насыщала российский эфир, и нетерпение по поводу переговоров, выражаемое его министром иностранных дел.Добавьте к этому вероятное беспокойство, которое вызвали у Путина демонстрации на прошлой неделе в Казахстане — и успех Москвы в их подавлении.

Но основная причина, по которой я думаю, что переговоры с Россией провалятся, заключается в том, что Соединенным Штатам и их союзникам нечего предложить Москве в обмен на деэскалацию.

Соединенные Штаты должны сделать больше, чем выдвинуть ультиматумы о санкциях и экономических штрафах. Американские лидеры должны собрать международную коалицию добровольных и готовых вооруженных сил, чтобы сдерживать Путина и, если необходимо, готовиться к войне.

Если Россия снова победит, мы останемся в кризисе не только из-за Украины, но и из-за будущего мирового порядка далеко за пределами этой страны. Оставшись безудержным, Путин будет действовать стремительно, захватит немного земли, закрепит свои завоевания и нацелится на следующее государство-сателлит в своей долгой игре по восстановлению всех границ, существовавших до 1991 года: сфера географического влияния, которую он считает несправедливо лишенной Великой Отечественной войны. Россия.

Весь мир увидит наш ответ. Любое последующее признание достижений России будет означать начало конца международного порядка.Если Европа, НАТО и ее союзники в Азии и других местах не смогут защитить основополагающие принципы Организации Объединенных Наций неприкосновенности границ и государственного суверенитета, этого не сделает никто. Любое умиротворение приведет к будущим захватам земель не только Путиным, но и Китаем на Тайване и в других местах. И если мировым демократиям не хватит политической воли, чтобы остановить их, международный порядок, основанный на правилах, рухнет. Организация Объединенных Наций пойдет по пути Лиги Наций. Мы вернемся к сферам глобального влияния, к безудержной военной и экономической конкуренции и, в конечном счете, к мировой войне.

Да, это тревожно, но не тревожно. Мы должны быть встревожены. Ядерная Россия — это ревизионистская, реваншистская держава, действующая уже так, как будто не существует международного порядка или Организации Объединенных Наций, игнорирующая Женевские конвенции, Устав ООН, Хельсинкские соглашения или любое из множества региональных соглашений, подписанных Москвой.

Я считаю, что полномасштабное вторжение Путина в Украину стало еще более вероятным после того, как российские войска подавили нынешний раунд демонстраций в Казахстане. Демонстрации в Алма-Ате и по всей стране, скорее всего, только усилили тревогу Путина по поводу демократических восстаний или того, что он называет «цветными революциями», и подтвердили его готовность использовать против них вооруженные силы по всему региону.

Сегодняшний сбор американских и европейских сил в ответ на военную и политическую агрессию России следует охарактеризовать как борьбу за сохранение международного порядка и Организации Объединенных Наций, созданной для его защиты, включая НАТО. Помните, что западный альянс был создан под эгидой Устава ООН, в котором признается роль региональных организаций безопасности в поддержании мира. Но в последнее время эти организации и их государства-члены оказались не в состоянии остановить российскую экспансию.

С момента распада Советского Союза 30 лет назад в прошлом месяце Российская Федерация постепенно боролась за сохранение и восстановление господства советских республик и бывшего Восточного блока, особенно после прихода Путина к власти. Россия создала военные базы в Армении, Грузии, Киргизии, Казахстане, Белоруссии и Молдавии. Россия поощряла сепаратистов в Молдове и Грузии к созданию отколовшихся территорий и в 2008 году вторглась в Грузию, по-прежнему занимая 20 процентов территории государства. В 2014 году Россия вторглась в Украину и захватила Крым, провозгласила международно признанные границы Украины, отныне пересмотренные с помощью военной силы. Это был первый случай применения военной силы для изменения границ в Европе после гитлеровских вторжений и оккупации. Это был дерзкий упрек мировому порядку, установленному в конце Второй мировой войны.

Организация Объединенных Наций и международное сообщество осудили захват земель в 2014 году так же, как это произошло, когда Саддам Хусейн вторгся в Кувейт и попытался аннексировать его в 1990 году.В последнем случае международное сообщество потребовало немедленного вывода Ирака — и на этом не остановилось. Страны санкционировали применение военной силы в случае, если Ирак откажется уйти до 15 января 1991 г. Международное сообщество объединилось в защите международных границ и суверенных прав Кувейта.

Напротив, когда Путин ограничил захват земель Крымом, большая часть международного сообщества решила, что непосредственная угроза устранена или ограничена украинцами. В результате российский лидер теперь выдвигает более высокие требования. Он хочет заключить два новых договора, которые помешали бы НАТО принимать новых членов, размещать вооруженные силы в государствах-членах, присоединившихся после 1997 года, размещать ядерное оружие на территории членов и предпринимать какие-либо действия в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии.

Мы сейчас, как недавно выразился бывший посол США, «в момент истины». Если Путин откажется вести переговоры о вещах, которые подлежат обсуждению, например, о контроле над вооружениями, и будет настаивать на сокращении членства в НАТО, военных баз и операций, у нас будет дипломатический тупик.Если это произойдет, наш лучший выбор — новая холодная война.

Единственным способом восстановить примат международного права и неприкосновенность международных границ и сдержать Россию может быть выдвижение собственного ультиматума. Мы должны не только осудить незаконную оккупацию Россией Украины и Грузии, но и потребовать вывода войск из обеих стран к определенной дате и организовать коалиционные силы, готовые принять меры для его обеспечения.

Безусловно, обладающая ядерным оружием Россия гораздо сильнее Саддамовского Ирака.Но от моего 96-летнего отца, который был свидетелем мировой войны, я узнал si vispacem, para bellum : тот, кто хочет мира, должен готовиться к войне. Только баланс военной мощи — сдерживающей силы и соответствующей политической воли — может сдержать войну и заморозить военную динамику.

Существует ужасная вероятность того, что американцы вместе с нашими европейскими союзниками должны будут использовать наши вооруженные силы, чтобы отбросить русских, даже рискуя вступить в прямой бой. Но если мы этого не сделаем сейчас, Путин заставит нас драться в другой день, вероятно, для защиты наших балтийских или других восточноевропейских союзников.

Когда переговоры на этой неделе закончатся и Москва двинет свои военные вперед, Соединенные Штаты и наши союзники во всем мире должны будут предпринять все шаги, изложенные администрацией Байдена, включая санкции, экспортный контроль технологий и вооружение Украины.

Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *