Проверка компании по реквизитам: Проверка и анализ российских юридических лиц и предпринимателей

Содержание

Как узнать банковские реквизиты организации по ИНН

У каждого физлица, а тем более у юрлица и ИП есть расчетный счет в банке. Многие финансовые операции сегодня можно быстро и комфортно совершать онлайн. Ниже описаны способы того, как узнать банковские реквизиты организации по ИНН.


Назначение расчетного счета

В 1998 году вышел ФЗ № 14 «Об ООО», статья 2 пункт 4 которого гласит, что организации, занимающиеся коммерческой деятельностью, вправе производить действия со счетами, в частности, их открывать. Счета могут носить как постоянный, так и временный характер, и закрываться после распределения средств на нужды компании. Следует знать, что расчетный банковский счет является уникальным и состоит из 20 цифр, а потому важно правильно указывать его в документах и поручениях во избежание ошибки, не пропустив ни единого символа. Ведь в результате невнимательности денежные средства могут попасть не в те руки, если вообще куда-либо поступят. Исправить такую ошибку будет крайне сложно. 

С чего начать

Прежде чем заключать сделки с неизвестными контрагентами, следует убедиться в их добросовестности и платежеспособности. Не лишним будет уточнить, какая деятельность разрешена организации, в том числе, имеется ли лицензия у фирмы на ведение той или иной деятельности. Узнайте, имеет ли лицо, подписывающее документы и заключающее сделки, полномочия для совершения подобных действий. Это следует сделать во избежание недоразумений и неожиданностей. 

Поиск реквизитов организации

К счастью, сегодня функционирует большое количество сервисов, предоставляющих реквизиты разного вида. А значит, узнать номер расчетного счета организации по ИНН несложно.

За номером счета можно обратиться к сайту компании (при наличии). Зачастую они размещают отдельным блоком все свои данные, среди которых можно найти и реквизиты счета. Сделайте запрос руководству компании. Еще одним параметром для проверки будет ответ на ваш запрос – если организация без проблем предоставить данные, считается, что скрывать им нечего. В ином случае, если контрагент скрывается от уплаты платежей (налогов или займов, к примеру), он также найдет массу причин не предоставлять вам данные.

Если обращение к руководству невозможно или недоступно, можно воспользоваться сервисом налоговой службы. Для этого в соответствующую поисковую строку вводим ИНН компании и получаем результат. Если в наличии есть ОГРН или ОГРНИП, ФИО и регион места жительства предпринимателя (если нужны реквизиты именно ИП), то можно использовать их.

Если знать, в каком банке открыт расчетный счет организации, по ИНН вычислить его будет несложно. Так, например, на сайте Сбербанка есть сервис, где по названию организации или ИНН можно проверить номер расчетного счета, если есть сомнения в его подлинности. 

  • С помощью платежных документов

Вообще, при заключении сделки между сторонами во всей официальной документации реквизиты (среди которых и расчетный счет организации-контрагента), должны быть указаны в обязательном порядке согласно действующему закону РФ. Это может быть либо договор, либо платежное поручение. Таким образом, наличие подобных документов подтверждают деловой характер взаимоотношений. А потому и вопрос, как можно узнать реквизиты счета организации, может быть лишним. 

  • Через банк (при наличии исполнительного листа)

Ситуации случаются разные, и фирма может оказаться должником. Чтобы узнать расчетный счет организации по ИНН бесплатно, можно воспользоваться ресурсами глобальной сети, поискав данные на должника. Правда есть нюанс: несмотря на то, что ФЗ № 395-1 «О банковских учреждениях и их деятельности», статья 26, предусматривает нераспространение банковской тайны, подобная информация может быть предоставлена, но лишь представителям государственных органов, суда, службе судебных приставов. Конкретно в этом случае на стороне взыскиваемой организации стоит ФЗ № 229, согласно которому она имеет вправе искать банковские реквизиты в надежных источниках. Так, к примеру, можно обратиться в финансовое учреждение, в котором открыт банковский расчетный счет организации. Банк, храня коммерческую тайну, могут лишь списать со счета должника долг, если есть на то основания, после чего соискатель получит реквизиты банковского счета организации.

Также можно обратиться в ФНС с исполнительным листом, тем самым, запросив информацию об открытых расчетных счетах организации-должника. Служба на это даст информацию о:

  1. 1) Количестве счетов ООО;
  2. 2) Банках, в которых открыты счета;
  3. 3) Номерах расчетного счета;
  4. 4) Количестве средств на счетах;
  5. 5) Динамике движения денежных потоков.

Запрос следует оформлять согласно всем правилам и требованиям. Лишь в этом случае можно получить грамотный ответ.

И конечно, не забывайте соблюдать должную осмотрительность, проверяйте партнеров с помощью XFIRM!

проверка контрагентов. Проверка контрагентов по методике ФНС

Тариф на год

0 ₽

Бесплатно 24 часа

23 900 ₽

12 месяцев

31 900 ₽

12 месяцев

Основные сведения по контрагенту

В разделе «Основное» представлена основная информация о контрагенте. Она удобно сгруппирована по разделам: реквизиты, контакты, основной вид деятельности, управление, учредители, сведения о регистрации в фондах.

Запрос документов

На основании анализа данных по контрагенту сервис сам сформирует список необходимых документов и предложит готовый текст запроса, который можно скопировать и отправить по электронной почте.

Отчеты для налоговой

Сервис проверяет наличие признаков однодневки, платежеспособность, ресурсы, риск неисполнения сделки, деловую репутацию и активность за последний год. Именно эти признаки налоговики и суды признают значимыми доказательствами. Все отчеты в сервисе «Главбуха» подписаны ЭЦП и одобрены инспекторами.

Рекомендации эксперта журнала «Главбух»

Эксперты журнала «Главбух» анализируют информацию по контрагенту и предлагают уже готовые выводы с правовым обоснованием. Советы экспертов помогают решить, работать ли с контрагентом, какие риски нужно предусмотреть и как их снизить, если у компании имеются негативные факторы.

Мониторинг изменений

Автоматическое отслеживание изменений в ЕГРЮЛ у контрагента помогает не пропустить ликвидацию, банкротство или смену статуса из-за присоединения к однодневке. На отслеживание можно поставить неограниченное количество компаний. Уведомления об изменениях приходят на электронную почту.

Связанные компании

Комплексное досье на ближайшее окружение контрагента. Наглядные схемы связей по руководителям, директорам и дочерним компаниям помогают быстро отследить связи с однодневкой.

Проверки генпрокуратуры

Сводные данные о прошедших и предстоящих плановых и внеплановых проверках: дата и время проведения проверки, место нахождение проверяемого объекта и ведомства, которое проводит проверку, отчет о нарушениях по прошедшим плановым и внеплановым проверкам.

Финансы

Развернутый финансовый анализ компании. Показатели ликвидности компании, её финансовой устойчивости и платёжеспособности. Можно отследить денежные потоки, налоговую нагрузку, соотношение собственных и заемных средств.

Арбитраж

Сводка по инстанциям и типам дел, в которых участвует контрагент как истец, ответчик или третья сторона, с указанием суммы спора и решением, которое вынес суд по спору.

Исполнительные производства

Сведения о том, какие взыскания наложили на контрагента. По каждому производству можно посмотреть: его номер и дату возбуждения, сумму, предмет, исполнительный документ и отдел судебных приставов.

Лицензии

В разделе представлены действующие лицензии, закончившиеся и просроченные. По каждой лицензии можно посмотреть ее наименование, номер, место и дату начала действия.

Оценка рисков выездной налоговой проверки

Калькулятор вероятности налоговой проверки в разрезе конкретной сделки по типу договора и сумме.

Массовая проверка

Экспресс-проверка с выводами по каждому контрагенту из приложений 8 и 9 к декларации по НДС или книг продаж и покупок, выгруженных из любой учетной программы.

Проверка договоров

Экспрессанализ договора на предмет договорных рисков и сверяет реквизиты с данными в ЕГРЮЛ.

Банковские блокировки

«Главбух Контрагенты» показывает блокировки счетов от ФНС с детализацией

Выписка из ЕГРЮЛ

Неограниченное количество скачиваний выписок по контрагентам с подписью ФНС

Выписка из ЕГРН

Неограниченное количество выписок из ЕГРН о праве собственности и о переходе прав собственности по кадастровому номеру.

Бухотчетность

Неограниченное количество скачиваний годовой бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период с подписью налоговой.

Проверка паспорта

Неограниченное количество проверок действительности паспортов по серии и номеру документа.

Личный помощник главбуха

Весь рабочий день с вами на связи живой человек — эксперт Электронной системы Главбух. Помогает вам с решением коротких бухгалтерских или налоговых вопросов, не требующих углубленного анализа. Возникла необходимость найти рекомендацию, нормативно-правовой документ, форму, образец заполнения и т.п., — эксперт на связи. Отвечает на вопросы в режиме чата в течение 5-10 минут.

Экспертное заключение

Ведущий специалист отдела налоговой безопасности проверяет контрагента в разрезе сделки. Вычитывает договор на налоговые риски и соответствие требованиям статьи 54.1 НК. Дает рекомендации, какие пункты договора скорректировать, чтобы обезопасить бухгалтера и компанию. Проверяет налоговую нагрузку контрагента, есть ли у него разрешение на тот вид деятельности по которому заключается договор, может ли контрагент с официальной среднесписочной численностью выполнить условия договора. Срок подготовки заключения 3 — 5 рабочих дней

Попробовать Купить Купить

Экспресс-проверка контрагентов «Светофор» — Банк ВТБ

«Светофор» — проверка контрагентов

Информация по вашему запросу не найдена

В данный момент сервис недоступен

Контрагент

{{ result.short }}

ОГРН

{{ result.ogrn }}

Юридический адрес

{{ result.address }}

Генеральный директор

{{ result.director }}

Результат проверки системы Контур.Фокус

Найдены благоприятные факторы

Это могут быть факты активности за последние 12 месяцев (например, компания оформляла лицензии, заключала контракты и т.п.) и положительные результаты проверки (например, исполнительные производства отсутствуют, выручка растет на протяжении трех лет, деятельность прибыльна).

Найдены факторы, на которые стоит обратить внимание

Это могут быть факты уведомительного или предупреждающего характера. Например, недавняя смена руководителя или адреса — это пример уведомительной информации. Если у организации найдены исполнительные производства, связанные с несоблюдением кредитных обязательств — это предупреждающий факт, поскольку он указывает на то, что компания не исполняет кредитные обязательства своевременно и в полной мере.

Работа с контрагентом несет риски

Существуют факты, связанные с ликвидацией компании и «банкротными» статусами в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Получить расширенный отчет

Расширенный отчет о проверке контрагента доступен при оформлении платной подписки на сервис Осуществляя оплату подписки, я соглашаюсь с Правилами предоставления сервиса «Проверка контрагента»

Проверка иностранного контрагента | Современный предприниматель

Существующие реалии бизнеса требует от его собственников и руководителей серьезного подхода к выбору потенциальных партнеров. Особенно это важно в условиях борьбы с незаконными схемами обналичивания денежных средств и ухода от налогов. В законодательство РФ введен термин «должная осмотрительность», предусматривающий, что юридическое лицо перед сделкой проверило контрагента на благонадежность. Важно иметь документальное подтверждение подобной проверки. На практике в некоторых случаях подобные мероприятия иногда вызывают определенные трудности. Например, нередко возникает вопрос: как проверить иностранного контрагента? Сразу отметим, что отсутствие должной проверки партнера-нерезидента часто вызывает больше проблем, чем в аналогичной ситуации с российской компанией. Поэтому игнорировать эту необходимость не следует.

Способы проверить иностранного контрагента

Наиболее простой вариант проверки – запрос документов у партнера. Для этого необходимо составить перечень документов, включив в него уставные документы, подтверждающие регистрацию юридического лица, а также официальную справку — аналог российской выписки из ЕГРЮЛ. Документы должны быть заверены и желателен их нотариально подтвержденный перевод.

Последний документ можно запросить и самостоятельно. Для этого необходимо найти в стране регистрации партнера ресурс, схожий с российским ЕГРЮЛ и запросить на нем выписку в отношении интересующей компании. Перечень таких ресурсов можно найти в специальном ]]>разделе]]> на сайте ФНС России.

Также, о юридических лицах, зарегистрированных в странах Евросоюза, можно узнать через ]]>Европейский бизнес-реестр]]>. При этом у ряда государств-членов ЕС есть собственные ресурсы с информацией о компаниях: ]]>Companies House Service]]> – Великобритания, сайт канцелярии Арбитражного суда Франции, официальный портал Министерства юстиции Германии.

Кроме того, существует ряд частных сервисов, объединяющих базы данных нескольких стран. Например, Open Ownership – на данном ресурсе представлена информация о собственниках копаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, Kompass – содержит обобщенную информацию о компаниях большинства европейских стран, с указанием собственников, видов деятельности, направлений работы на внешнеэкономических рынках. С помощью этих ресурсов проверка иностранного контрагента онлайн, занимает минимум времени, но требует определенных финансовых затрат.

В ряде случаев необходимую информацию можно получить и через ]]>Торгово-промышленную палату РФ]]> и ее региональные представительства. Для этого в ТПП необходимо направить запрос с реквизитами компании и оплатить стоимость услуги. Но следует учитывать, что такой запрос может обрабатываться около месяца, а в отношении отдельных стран, особенно из юго-восточной Азии и Африки, до трех месяцев.

Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Как было отмечено выше, сайт ФНС России дает возможность выяснить ресурсы, позволяющие собрать официальную информацию о зарубежном партнере. Однако, и с помощью российского налогового ведомства возможна проверка иностранного контрагента.

Информацию об иностранных компаниях можно запросить онлайн в специальном]]> сервисе]]> на сайте ФНС России или обратиться к ]]>Госреестру]]> аккредитованных филиалов и представительств зарубежных юрлиц, где содержится следующая информация:

  • реквизиты документов о регистрации;

  • юридический адрес самой компании и адрес представительства в РФ;

  • размер уставного капитала;

  • данные руководителя филиала или представительства;

  • виды экономической деятельности.

  • количество иностранных работников.

Такая информация практически схожа со сведениями из ЕГРЮЛ о российской компании и дает достаточный объем сведений о потенциальном партнере.

Дополнительная проверка иностранного контрагента на благонадежность

В некоторых случаях, можно собрать дополнительную информацию о контрагенте, например, проверив его на участие в судебных разбирательствах на ]]>сайте]]> Арбитражного суда РФ и аналогичных ресурсах страны регистрации.

Вариантом проверки может стать и использование открытых ]]>реестров ФИПС]]> (Федерального института промышленной собственности), где содержится информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности: товарных знаков, патентов на изобретения и т.д. Если иностранный партнер обладает правами, например, на товарный знак, то такая информация будет в реестре.

Еще один способ собрать максимальный объем сведений о зарубежном контрагенте – обратиться в специализированную консалтинговую компанию. В ряде случаев они имеют иностранных партнеров, которые оперативно получают необходимые документы в стране регистрации контрагента. В их распоряжении и специализированные сервисы, что обеспечивает максимальный объем информации и не даст усомниться в том, что не была проявлена должная осмотрительность.

Как проверить на благонадежность российского контрагента, вы сможете узнать из другой нашей статьи.

1С Контрагент – онлайн сервис проверки контрагента, подключить

  • 1С: Бухгалтерия ПРОФ

  • 1С: Управление нашей фирмой

  • 1С: Розница

  • 1С: Бухгалтерия НКО ПРОФ

  • 1С: Бухгалтерия госучреждения

  • 1С: Зарплата и управление персоналом

  • 1С: Управление торговлей

  • 1С: Зарплата и кадры госучреждения

  • 1С: Розница. Ювелирный магазин

  • 1С: Розница. Магазин одежды и обуви

  • 1С: Розница. Салон оптики

  • 1С: Розница. Магазин бытовой техники и средств связи

  • 1С: Розница. Магазин строительных и отделочных материалов

  • 1С: Розница. Магазин автозапчастей

  • 1С: Розница. Аптека

  • 1С: Розница. Книжный Магазин

  • 1С: Управление сервисным центром

  • 1С: CRM

  • 1С: Бухгалтерия для Беларуси

  • 1С: Бухгалтерия КОРП

  • 1С: Бухгалтерия НКО КОРП

  • 1С: Документоборот ПРОФ

  • 1С: Управление торговлей + CRM

  • 1С: Бухгалтерия сельхоз предприятия

  • 1С: Общепит

  • 1С: Автосервис

  • 1С: Управление автотранспортом СТАРТ

  • 1С: Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ

  • 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК

  • 1С: Бухгалтерия строительной организациии

  • Яуза Софт: Менеджер строительства 3.0

  • 1С: SPA-салон

  • 1С: Салон красоты

  • 1С: Комплексная автоматизация

  • 1С: Управление автотранспортом ПРОФ

  • 1С: Аренда и управление недвижимостью

  • 1С: Управление нашей строительной фирмой

  • Яуза Софт: Управление строительной фирмой

  • 1С: Фитнес-клуб ПРОФ

  • 1С: Зарплата и управление персоналом КОРП

  • 1С: Документооборот КОРП

  • 1С: Комплексная автоматизация + CRM

  • 1С: Управление торговлей алкогольной продукцией

  • 1С: Траспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП

  • 1С: Фитнес-клуб КОРП

  • 1С: Управление МФО и КПК КОРП

  • 1С: Ломбард КОРП

  • Альянс Информ: Учет в микрофинансовых организациях

  • Seldon.Basis — поиск и проверка контрагентов

  • Регистрационные данные

    ИНН, КПП, ОГРН — сервис покажет полные реквизиты и сводную информацию о руководителе компании. Получайте выписки из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП и сверяйте с данными, которые предоставил контрагент.

  • Контактная информация

    Свяжитесь с компанией, выбрав любой удобный способ. Сервис содержит список всех доступных телефонов и актуальных e-mail адресов организации, а также покажет ее сайт и фактический адрес.

  • Финансовые показатели и отчетность

    Уставный капитал (по данным ЕГРЮЛ), выручка, чистая прибыль, балансы, заблокированные счета — оценивайте финансовую устойчивость контрагента на основе реальных цифр. Отслеживайте динамику на графиках.

  • Госконтракты и реестр недобросовестных поставщиков

    Проведите оценку торгово-закупочной деятельности юридического лица. Seldon.Basis расскажет, какие госконтракты заключала фирма, и покажет их статус. Если компания попадала в Реестр недобросовестных поставщиков, сервис предупредит об этом.

  • Новости о компании

    Встроенный новостной модуль Seldon.News покажет, что пишут о контрагенте средства массовой информации. Оцените тональность материалов и инфоповоды, связанные с организацией.

  • Суды, проверки, исполнительные производства

    Узнайте, насколько благонадежным является юридическое лицо: в каких арбитражных спорах и в качестве кого участвовала фирма, какое решение вынес суд. Уточните результаты проверок и наличие у организации исполнительных производств.

  • Сведения о банкротстве

    Прежде чем заключить сделку, убедитесь, что в отношении потенциального контрагента не начата процедура банкротства. Такая проверка гарантированно защитит ваши финансы. Будьте бдительны!

  • Мультиязычность

    Seldon.Basis говорит на немецком, английском, испанском, французском, португальском, русском, украинском, арабском, китайском, турецком и болгарском языках. Будьте как дома — проводите проверку и оценку компаний на своем языке.

  • Раскрытие информации эмитентами

    Будьте в курсе деятельности акционерных обществ. Имея на руках опубликованные отчеты, вы сможете оперативно реагировать на изменения в них.

  • Индекс финансовой устойчивости

    Узнайте, способна ли компания выполнять взятые на себя обязательства.

  • Индекс благонадежности

    Оценивайте стабильность юридических лиц по методике, разработанной ФНС. Кроме того, индекс поможет определить, появятся ли к вам претензии со стороны контролирующих органов.

  • Сведения о контрагентах: досье и проверка надежности

    Каждая компания взаимодействует с контрагентами: заключает договоры и обменивается корреспонденцией. Чтобы это взаимодействие было эффективным, необходимо вести учет сведений об организациях и физических лицах.

    Модуль «Контрагенты» обеспечивает:

    • хранение данных об организациях, контактных лицах и банках, с которыми вы взаимодействуете;
    • автоматическое заполнение данных о контрагентах из ресурсов ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
    • проверку благонадежности контрагентов;
    • формирование досье контрагентов;
    • быстрый доступ ко всем документам, которые оформлены по контрагенту;
    • установку электронного обмена документами с контрагентами.

    Данные о контрагенте

    Реквизиты контрагента в карточке заполняются автоматически — достаточно указать ОГРН, ИНН или наименование организации. Система занесет данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

    В систему также заносится информация о руководителях и других физических лицах, действующих от имени организации.

    Проверка надежности контрагента

    При ведении договорных отношений важно убедиться в надежности контрагента, оценить его деловую репутацию, платежеспособность и риск неисполнения обязательств. Прямо из карточки вы можете перейти на специализированный сайт и проверить контрагента:

    В Directum RX настроена интеграция с несколькими сайтами проверки надежности контрагентов — выбирайте, исходя из потребностей и наличия подписок.

    Досье контрагента

    Многие организации запрашивают у контрагентов копии свидетельств о государственной регистрации, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и другие документы. Это помогает оценить условия сделки, убедиться, что договоры подписаны уполномоченными представителями контрагента, и минимизировать претензии налоговых органов.

    Заносите подобные документы в систему и храните все сведения в одном месте. Для этого в системе есть специальный тип документа, а открыть сформированное досье можно прямо из карточки:

    Документы по контрагенту

    Полный перечень документов по контрагенту формируется в один клик из карточки:

    Управляйте сведениями о контрагентах вместе с Directum RX

    Directum RX повышает эффективность взаимодействия контрагентами и позволяет:

    • сократить затраты на занесение данных контрагентов в систему;
    • исключить ошибки, связанные с вводом данных вручную;
    • упростить сбор информации о контрагентах и оценки его благонадежности;
    • получить быстрый доступ к досье со сведениями по каждому контрагенту;
    • упростить поиск документов, которые оформлены по контрагенту.

    Требования к проверке бизнеса для публичных компаний: Stripe: Help & Support

    Публично торгуемые компании должны предоставлять информацию как для самих предприятий, так и для физических лиц, открывающих счет Stripe. Только публичные компании США могут быть освобождены от предоставления информации о бенефициарной собственности.

    Регистрация в качестве публичной компании

    Если вы настраиваете учетную запись для публичной компании, вам необходимо подать заявку на создание учетной записи в качестве компании со структурой бизнеса «Другое / Я не уверен».

    Когда вы дойдете до раздела «Владельцы бизнеса», вы можете нажать «Продолжить без владельцев». Вся остальная информация должна быть предоставлена ​​компании, в том числе бизнес-представителю .

    После успешной отправки заявки на учетную запись обратитесь в службу поддержки Stripe и предоставьте:

    • Биржевой тикер вашей компании — аббревиатура, обозначающая ваши акции на одной из фондовых бирж США: Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), Американская фондовая биржа (NYSE American) или NASDAQ.

    • Подтверждение вашей аффилированности с компанией — для подтверждения того, что вы работаете в публичной компании, нам потребуется:

      • Подтверждение электронной почты домена (например, @ company.com) — это предпочтение Stripe;

      • Письмо на фирменном бланке компании, подтверждающее ваше право действовать от ее имени; или

      • Общедоступная страница сотрудников на сайте компании

    После того, как мы проверим предоставленную информацию, вид деятельности вашего аккаунта будет обновлен, чтобы отразить его статус публичной компании, и от вас не потребуется предоставлять информацию о бенефициарном владении.

    Частные дочерние компании публичных компаний

    Если ваша компания не является публичной, но по крайней мере 51% ваших обыкновенных акций или аналогичной доли в капитале принадлежит публично торгуемой организации на фондовой бирже США, вы также можете быть освобождены от предоставления информации о бенефициарном владении.

    Следуйте тем же инструкциям, указанным выше, и при обращении в службу поддержки Stripe дополнительно укажите:

    • Подтверждение права собственности на вашу компанию публично торгуемым лицом — это может быть заявка публичной компании, новостная статья или другая общедоступная информация.

    Проверка компании | Adyen Docs

            {
        "dropdownOptions": [
            {
                "id": "США",
                "displayName": "США - США",
                "imageName": "us.png",
                "вкладки": [
                    {
                        "displayName": "Для некоммерческих организаций",
                        "разделы": [
                            {
                                "отображаемое имя":"",
                                "поля": [
                                    "",
                                    "Эл. адрес",
                                    "fullPhoneNumber",
                                    "",
                                    "businessDetails.registrationNumber (см. примечание 1) ",
                                    "businessDetails.legalBusinessName",
                                    "",
                                    "address.country",
                                    "address.stateOrProvince",
                                    "Адрес Город",
                                    "address.postalCode",
                                    "адрес улицы",
                                    "address.houseNumberOrName"
                                ]
                            }
                        ]
                    }
                ]
            },
            {
                "id": "CA",
                "displayName": "CA - Канада",
                "imageName": "ок.png ",
                "вкладки": [
                    {
                        "displayName": "Для некоммерческих организаций",
                        "разделы": [
                            {
                                "отображаемое имя":"",
                                "поля": [
                                    "",
                                    "Эл. адрес",
                                    "fullPhoneNumber",
                                    "",
                                    "businessDetails.registrationNumber (см. примечание 1)",
                                    "businessDetails.legalBusinessName ",
                                    "",
                                    "address.country",
                                    "address.stateOrProvince",
                                    "Адрес Город",
                                    "address.postalCode",
                                    "адрес улицы",
                                    "address.houseNumberOrName"
                                ]
                            }
                        ]
                    }
                ]
            },
            {
                "id": "DE",
                "displayName": "DE - Германия",
                "imageName": "де.png ",
                "вкладки": [
                    {
                        "displayName": "Для некоммерческих организаций",
                        "разделы": [
                            {
                                "отображаемое имя":"",
                                "поля": [
                                    "",
                                    "Эл. адрес",
                                    "fullPhoneNumber",
                                    "",
                                    "businessDetails.registrationNumber (см. примечание 2)",
                                    "businessDetails.legalBusinessName ",
                                    "",
                                    "address.country",
                                    "Адрес Город",
                                    "address.postalCode",
                                    "адрес улицы",
                                    "address.houseNumberOrName"
                                ]
                            }
                        ]
                    }
                ]
            },
            {
                "иды",
                "displayName": "ES - Испания",
                "imageName": "es.png ",
                "вкладки": [
                    {
                        "displayName": "Для некоммерческих организаций",
                        "разделы": [
                            {
                                "отображаемое имя":"",
                                "поля": [
                                    "",
                                    "Эл. адрес",
                                    "fullPhoneNumber",
                                    "",
                                    "businessDetails.registrationNumber (см. примечание 1)",
                                    "businessDetails.legalBusinessName ",
                                    "",
                                    "address.country",
                                    "Адрес Город",
                                    "address.postalCode",
                                    "адрес улицы",
                                    "address.houseNumberOrName"
                                ]
                            }
                        ]
                    }
                ]
            },
            {
                "id": "FR",
                "displayName": "FR - Франция",
                "imageName": "фр.png ",
                "вкладки": [
                    {
                        "displayName": "Для некоммерческих организаций",
                        "разделы": [
                            {
                                "отображаемое имя":"",
                                "поля": [
                                    "",
                                    "Эл. адрес",
                                    "fullPhoneNumber",
                                    "",
                                    "businessDetails.registrationNumber (см. примечание 1)",
                                    "businessDetails.legalBusinessName ",
                                    "",
                                    "address.country",
                                    "Адрес Город",
                                    "address.postalCode",
                                    "адрес улицы",
                                    "address.houseNumberOrName"
                                ]
                            }
                        ]
                    }
                ]
            },
            {
                "id": "GB",
                "displayName": "GB - Великобритания",
                "imageName": "gb.png ",
                "вкладки": [
                    {
                        "displayName": "Для некоммерческих организаций",
                        "разделы": [
                            {
                                "отображаемое имя":"",
                                "поля": [
                                    "",
                                    "Эл. адрес",
                                    "fullPhoneNumber",
                                    "",
                                    "businessDetails.registrationNumber (см. примечание 2)",
                                    "businessDetails.legalBusinessName ",
                                    "",
                                    "address.country",
                                    "Адрес Город",
                                    "address.postalCode",
                                    "адрес улицы",
                                    "address.houseNumberOrName"
                                ]
                            }
                        ]
                    }
                ]
            },
            {
                "id": "IT",
                "displayName": "IT - Италия",
                "imageName": "это.png ",
                "вкладки": [
                    {
                        "displayName": "Для некоммерческих организаций",
                        "разделы": [
                            {
                                "отображаемое имя":"",
                                "поля": [
                                    "",
                                    "Эл. адрес",
                                    "fullPhoneNumber",
                                    "",
                                    "businessDetails.registrationNumber (см. примечание 1)",
                                    "businessDetails.legalBusinessName ",
                                    "",
                                    "address.country",
                                    "Адрес Город",
                                    "address.postalCode",
                                    "адрес улицы",
                                    "address.houseNumberOrName"
                                ]
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ]
    }
         

    Как бизнес-аналитики проверяют требования? (БАБОК 6.5)

    Проверка требований обеспечивает внутреннее качество требований. Хотя это было бы значительной тратой времени за пределами академических кругов, я мог проверить требования к решению, которое не имело никакой ценности для бизнеса и что моя организация не собиралась финансировать. Они будут проверены, но не подтверждены.

    Цель проверки требований:

    «Убедитесь, что технические характеристики и модели соответствуют необходимому стандарту качества, чтобы их можно было эффективно использовать в дальнейшей работе.”(114)

    BABOK перечисляет 8 характеристик требований качества:

    • Когезив
    • Завершено
    • Последовательный
    • Правильно
    • Возможно
    • Возможность изменения
    • Однозначно
    • Тестируемый

    Есть три типа проверки требований, которые я выполнял как бизнес-аналитик.

    1. Проверял собственные требования.
    2. Проверены чужие требования (в общем проекте).
    3. Проверенные требования к подопечному или клиенту-консультанту.

    Давайте кратко рассмотрим каждый вид работы.

    Проверка собственных требований

    Я никогда не отправлял документ, который я не проверил на предмет соответствия стандартам качества, о которых я знал в то время. И действительно, создание проверенных требований — это базовый уровень навыков, необходимых для хорошего бизнес-аналитика. Если ваши требования полны несоответствий и двусмысленностей, не имеет значения, насколько хорошо вы используете методы извлечения информации или сообщаете о требованиях.

    Для меня этот вид проверки означает, что я читаю и перечитываю свои требования, ищу элементы, которые не совпадают, термины, которые используются непоследовательно, или требования, которые не будут четко поняты. Это также означает, что я провел некоторый анализ в поисках дыр, которые указали бы на то, что требования не выполнены.

    Например, если я включил требование редактировать набор информации, есть ли у меня требование создать эту информацию? Требуется ли мне также его удалить?

    Тем не менее, у меня были заинтересованные стороны, особенно тестировщики (мы их любим, не так ли!), Которые находили новые дыры, несоответствия и двусмысленности.Я не так совершенен, как хотелось бы! 🙂

    Проверка требований других лиц

    В моей самой первой роли BA я инициировал собрание группы BA, на котором каждый из нас по очереди представлял наши требования другим BA в команде. Мы были молодой и относительно незрелой командой в том смысле, что все мы применяли несколько разные стандарты качества к нашей документации требований. У нас также не было конкретной планки для определения «требований к качеству». Таким образом, изучая спецификации друг друга, мы постепенно согласовывали наши методы работы и стали более последовательными в разных проектах.

    Но еще до того, как я стал бакалавром, я участвовал в проверке требований. Одна из качественных характеристик — «тестируемость», и как инженер по обеспечению качества я бы проверял требования, чтобы убедиться, что у меня есть информация, необходимая для их надлежащего тестирования и обеспечения выполнения требований. Часто эта обратная связь предоставлялась во время сеансов обзора документов или сеансов совместного проектирования.

    Проверка требований к подопечному или клиенту-консультанту

    Наконец, я проверил спецификации требований подопечного.С точки зрения карьеры бакалавра, это был переломный момент для меня, когда я понял, что могу оценить качество спецификации требований, не имея большого контекста для области бизнеса или проекта. То, что вы можете найти, действительно удивительно. Несоответствия проявляются, как больной палец, когда вы не понимаете деловой язык, и я нахожу все больше двусмысленностей из-за точки зрения посторонних. Это также особенность наших виртуальных курсов под руководством инструктора, которые включают в себя обзоры документации.

    Этот пост — одна из статей в серии «Путешествие по BABOK» с историями BA .

    >> Повысьте свои навыки письма

    Ищете практические способы уменьшить количество дефектов требований, а также улучшить спецификации требований? Посетите один из наших учебных курсов по бизнес-анализу:

    В Bridging the Gap мы поможем вам начать карьеру бизнес-аналитика и обрести уверенность в своих навыках бизнес-анализа.

    Проверка требований — Функциональный BA

    После того, как требования и конструкции определены и смоделированы, их необходимо проверить.

    Требования необходимо проверить, чтобы убедиться, что они определены правильно, соответствуют стандартам качества и могут использоваться для удовлетворения потребности.

    Для проверки требований заинтересованные стороны, включая бизнес-аналитика, должны проверить требования и проект, чтобы убедиться, что они готовы к проверке.

    Документы спецификации

    , написанные бизнес-аналитиком, должны быть подробными и хорошо написанными, чтобы все заинтересованные стороны имели четкое представление о том, что требуется и чего мы хотим достичь.

    В задаче проверки требований используются три элемента:

    1. Характеристики требований и качества конструкции: Приемлемые требования к качеству обычно имеют следующие характеристики.

    • Atomic : каждое требование следует четко понимать независимо от других требований.
    • Complete : требования и проекты должны быть полными, чтобы гарантировать, что они могут использоваться в качестве руководства при выполнении решения.
    • Согласованность : каждое требование и дизайн должны быть согласованными и не противоречить другим требованиям или проектам.
    • Краткий : требования и проекты должны быть достаточно подробными, чтобы их четко понимали заинтересованные стороны, но не должны содержать ненужной информации.
    • Выполнимо : требования и конструкции должны быть достижимыми.Необходимо описать риски каждого решения, определить временные рамки и указать бюджет.
    • Однозначно : требования должны быть четко сформулированы таким образом, чтобы описывать, как будет выполнено решение.
    • Тестируемый : каждое требование и проект должны быть сформулированы таким образом, чтобы гарантировать, что они могут быть протестированы на соответствие.
    • Приоритет : требования должны быть ранжированы и сгруппированы в зависимости от их уровня важности.
    • Понятно : требования и проекты должны быть написаны четким языком, понятным всем заинтересованным сторонам.

    2. Действия по проверке : действия, которые будут использоваться для проверки, должны выполняться на протяжении всего жизненного цикла проекта, чтобы гарантировать, что они по-прежнему действительны.

    Это действия по проверке:

    а. Проверка на соответствие организационным стандартам.

    г.Проверка правильности использования форм и обозначений моделирования.

    г. Проверка полных процессов с каждой моделью.

    г. Проверка каждой модели процесса по сравнению с другими моделями процесса.

    e. Обеспечение того, чтобы язык, используемый в документах, был понятен аудитории и понятен.

    ф. Добавление соответствующих примеров для большей ясности.

    3. Контрольные списки : контрольные списки используются бизнес-аналитиками для обеспечения контроля качества и выявления любых выявленных проблем.

    Контрольный список также используется, чтобы убедиться, что ничего важного не упущено, и что шаги, необходимые в процессе проверки, выполнены.

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Связанные

    Процесс регистрации

    Когда вы регистрируете свою компанию в системе E-Verify, вам необходимо сообщить нам основную информацию о вашей компании и согласиться с правилами нашей программы. В процессе регистрации вы:

    • Ответьте на четыре вопроса «да / нет», чтобы определить метод доступа
    • Выберите название вашей организации, если ваша компания является федеральным подрядчиком или другой специальной категорией
    • Просмотрите, подтвердите и согласитесь с меморандумом о взаимопонимании (MOU) (PDF, 92.83 КБ)
    • Введите реквизиты вашей компании
    • Введите код своей Североамериканской отраслевой классификации (NAICS)
    • Предоставьте информацию о месте найма
    • Зарегистрировать администратора программы E-Verify
    • Просмотрите и подтвердите введенную вами информацию
    • Распечатайте ваш меморандум о взаимопонимании с электронной подписью

    1. Посетите веб-сайт регистрации и примите условия

    Вы можете зарегистрироваться в системе E-Verify через веб-сайт регистрации. Вы должны прочитать и согласиться с изложенными условиями, прежде чем продолжить.Затем просмотрите контрольный список регистрации и убедитесь, что у вас есть вся необходимая информация, прежде чем нажать «Начать регистрацию с помощью электронной проверки».

    2. Определите метод доступа

    Метод доступа предоставляет компаниям различные функции в рамках E-Verify. Четыре метода доступа: работодатель, агент работодателя E-Verify, корпоративный администратор и веб-службы.

    E-Verify ответит на четыре вопроса, которые помогут определить, какой метод доступа подходит для вашей компании.Внимательно прочтите вопросы, потому что ошибки могут помешать нам одобрить регистрацию вашей компании. Каждый метод доступа включает объяснение и вопрос, на который вы должны ответить. Чтобы продолжить, вам нужно будет ответить на все четыре вопроса.

    3. Просмотрите и подтвердите метод доступа

    E-Verify дает вам возможность просмотреть свои ответы на вопросы регистрации и подтвердить, что выбранный метод доступа соответствует потребностям вашей компании.

    4. Выберите название вашей организации

    У некоторых типов организаций есть уникальные требования E-Verify, поэтому нам важно знать, является ли ваша компания федеральным подрядчиком с или без пункта E-Verify Федерального регламента закупок (FAR) или федеральной, государственной или местной правительственной организацией.Если вы выберете одну из этих категорий, вам могут быть заданы дополнительные вопросы, относящиеся к этой категории. Если ни одна из этих категорий не относится к вашей компании, вы должны выбрать «Ни одна из этих категорий не применима».

    5. Просмотрите и примите Меморандум о взаимопонимании (MOU)

    Просмотрите обязательства вашей компании, как описано в Меморандуме о взаимопонимании, и укажите, согласны ли вы с условиями. Вам будет предоставлена ​​возможность загрузить копию вашего меморандума о взаимопонимании, подписанного электронным способом, в конце процесса регистрации.

    6. Введите информацию о подписавшем МоВ

    Введите контактную информацию лица, подписавшего меморандум о взаимопонимании на предыдущей странице. Вам также предоставляется возможность назначить этого человека администратором программы E-Verify.

    7. Введите информацию о компании

    Введите данные своей компании, включая название компании, головную организацию, место физического подтверждения, почтовый адрес, идентификационный номер работодателя и общее количество сотрудников.Если вы регистрируете свою компанию в системе доступа работодателя E-Verify и хотите связать эту учетную запись с существующей учетной записью корпоративного администратора, вы можете сделать это.

    8. Введите или выберите код

    Североамериканской отраслевой классификации (NAICS).

    Введите первые три цифры кода NAICS вашей компании, если вы его знаете. Если вы не знаете код NAICS своей компании, вы можете оставить поле кода NAICS пустым и нажать «Создать код NAICS».

    9. Предоставьте информацию о месте найма

    Введите количество сайтов найма, которые будут участвовать в E-Verify для каждого штата.Не включайте сайты, которые не будут участвовать в E-Verify. Помните, что хотя вы можете выбрать участие в программе E-Verify для каждого сайта, ваша компания должна использовать E-Verify для всех вновь нанятых сотрудников на каждом сайте-участнике.

    10. Зарегистрируйте администраторов программы E-Verify

    Во время регистрации вы можете зарегистрировать столько администраторов программы, сколько захотите, однако вы должны зарегистрировать хотя бы одного. Если вы ранее указали, что лицо, подписавшее Меморандум о взаимопонимании, также должно быть администратором программы, это лицо будет указано в списке, хотя вы можете добавить больше.После регистрации администратор вашей программы может зарегистрировать обычных пользователей и дополнительных администраторов программы.

    11. Просмотрите и подтвердите информацию

    Просмотрите предоставленную вами информацию, потому что ошибки могут привести к задержкам в утверждении вашей регистрации. Если вам нужно изменить какую-либо информацию, вы можете сделать это до подтверждения и подачи заявки на участие.

    12. Распечатать подписанный меморандум о взаимопонимании (MOU)

    Страница подтверждения регистрации подтверждает, что мы получили информацию о вашей регистрации.Перед тем как уйти, обязательно распечатайте копию Меморандума о взаимопонимании (MOU), который вы подписали в электронном виде. Мы рекомендуем вам поделиться им со своим менеджером по персоналу, юрисконсультом и другим соответствующим персоналом.

    Процесс проверки компании — Служба поддержки GateHub

    Процесс проверки учетной записи является обязательным для всех учетных записей компании GateHub.

    После успешной верификации вашей учетной записи вы сможете хранить криптовалюты, устанавливать доверительные отношения, совершать крипто-транзакции или выполнять депозиты и снятие средств в евро или долларах США.

    Как подтвердить учетную запись компании GateHub:

    После подтверждения номера мобильного телефона автоматически откроется страница, на которой вы можете ввести информацию о профиле вашей компании. Если вы пропустили этот шаг во время регистрации, вы можете отправить информацию о своем профиле в любое время, обновив свой профиль в настройках учетной записи.

    1. Введите информацию о профиле компании:

    • Юридическое название компании
    • Тип компании (из раскрывающегося меню)
    • Дата и страна регистрации
    • Адрес компании (для некоторых стран поле «Штат / Провинция / Регион» является обязательным)
    • Торговый или регистрационный идентификатор (код или номер, присвоенный вашей компании правительством или налоговым органом при регистрации компании)
    • Идентификационный номер налогоплательщика / плательщика НДС
    • Номер банковского счета компании и код SWIFT / BIC
    • Выберите цель открытия счета (из раскрывающегося меню)

    1. Введите необходимую информацию о лицах со значительным контролем

    Информация об акционерах должна быть предоставлена ​​генеральному директору, как минимум двум членам совета директоров, любым владельцам с долей владения не менее 10% и контролеру счета, если распорядителем счета не является какое-либо из лиц, указанных ранее.

    Чтобы ввести необходимую личную информацию заинтересованного лица, нажмите «Добавить».

    Обязательная персональная информация для каждого акционера:

    • Полное официальное имя человека (мы просим вас ввести полное имя, указанное в документе, удостоверяющем личность человека, включая отчество, если оно есть у человека)
    • Дата рождения
    • Выберите страну рождения человека из раскрывающегося меню
    • Место рождения
    • Выберите страну гражданства человека из раскрывающегося меню (США) Граждане США также должны предоставить номер социального страхования
    • Выберите страну проживания из раскрывающегося меню
    • Введите текущий адрес проживания человека (для жителей США поле «Штат / провинция» является обязательным).
    • При нажатии «Сохранить» информация будет сохранена, и человек добавлен в форму профиля компании.

    Вы можете отредактировать или удалить уже сохраненное лицо со значительным контролем, или вы можете добавить нового, нажав «Добавить».

    Для перехода к загрузке документа нажмите «Далее».

    1. Загрузите необходимые документы компании: Щелкните документ, который хотите загрузить, и перетащите или скопируйте изображение в нужное поле.
    • Учредительные документы
    • Последняя выписка из банковского счета компании по каждому зарегистрированному счету
    • Структура компании
    • Годовая прибыль
    • Разрешение на открытие счета
    • Дополнительные документы (дополнительные документы могут потребоваться в связи с характером бизнеса, который компания планирует вести)

    Более подробное описание требований к документам компании см. В статье Требования к учетным документам компании.

    1. Загрузить документы для лиц со значительным контролем:

    • В раскрывающемся меню выберите тип документа ID , который вы хотите отправить.
      Введите идентификационный номер документа и загрузите изображение документа с высоким разрешением.
    • Выберите тип документа, подтверждающего место жительства , который вы хотите отправить, и загрузите документ в необходимое поле.
    • По окончании нажмите «Назад».

    Если есть более одного человека со значительным контролем, убедитесь, что документы загружены в правильный профиль.

    Более подробное описание лиц со значительными требованиями к контрольным документам см. В статье Требования KYC для проверки учетной записи.

    1. Подключение к шлюзу GateHub
    • Выберите шлюз, к которому вы хотите подключиться, и нажмите «Подключить шлюз».
    • Проверьте выбор и нажмите «Подтвердить».

    Подключившись к шлюзу GateHub, вы отправите запрос проверки. Наша команда проверки обработает вашу учетную запись и свяжется с вами. На этом процесс проверки завершится.

    Вся ваша личная информация и документы зашифрованы и хранятся на частных серверах GateHub. Пожалуйста, обратитесь к нашим Условиям использования, Политике конфиденциальности и Политике защиты данных для получения дополнительной информации.

    Видеоурок:

    Требования к форме I-9 для малого бизнеса

    Думаете о расширении своего бизнеса с новым сотрудником? В течение первых нескольких дней работы вам необходимо доказать, что сотрудник имеет право работать в США.S. Вы можете проверить это с помощью формы I-9. Прочтите, чтобы узнать, зачем вам это нужно и как заполнять поля.

    Зачем вам нужна форма I-9

    В соответствии с федеральным законом работодатели должны проверять личность и разрешение на трудоустройство всех сотрудников, нанятых, нанятых или направленных за плату. Вы можете подтвердить личность своего сотрудника и разрешение на работу с помощью формы I-9. Форма необходима независимо от того, является ли ваш сотрудник гражданином или негражданином. Форма I-9 состоит из трех разделов: 1. Информация о сотрудниках и аттестация 2.Рассмотрение и проверка работодателем или уполномоченным представителем 3. Повторная проверка и повторный прием на работу Храните заполненный документ в файле либо в течение трех лет после даты найма, либо в течение года после увольнения, в зависимости от того, какая дата наступит позже. Правительство может в будущем захотеть проверить форму.

    Как заполнить форму I-9

    Перед заполнением формы I-9 получите последнюю версию в Службе гражданства и иммиграции США.

    Как заполнить Раздел 1 формы I-9

    Попросите вашего сотрудника заполнить этот раздел формы не позднее первого дня работы.Сотрудник должен будет указать свое полное юридическое имя, адрес, дату рождения и статус проживания. Убедитесь, что все обязательные поля заполнены, а форма подписана и датирована.

    Как заполнить Раздел 2 формы I-9

    Вам необходимо заполнить этот раздел в течение трех дней после первого рабочего дня сотрудника, который имеет право на получение оплаты.

    Опубликовано в категории: Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *