Проверка по огрн юр лица: Проверить ОГРН юридического лица и ИП, проверка фирмы контрагента по ОГРН

Содержание

ОГРН

ОГРН (основной государственный регистрационный номер) — государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица либо записи о первом представлении в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» сведений о юридическом лице, зарегистрированном до введения в действие указанного Закона (пункт 8 Правил ведения Единого государственного реестра юридических лиц).
Выписка из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) формируется на любое юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации.

Государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр юридических лиц (далее — государственный реестр), состоит из 13 цифр, расположенных в следующей последовательности:

С Г Г К К Н Н Х Х Х Х Х Ч

где:

  • С (1-й знак) — признак отнесения государственного регистрационного номера записи:
  1. к основному государственному регистрационному номеру (ОГРН) — 1, 5
  2. к иному государственному регистрационному номеру записи — 2
  3. к основному государственному регистрационному номеру индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) — 3
  • ГГ (со 2-го по 3-й знак) — две последние цифры года внесения записи в государственный реестр
  • КК (4-й, 5-й знаки) — порядковый номер субъекта Российской Федерации по перечню субъектов Российской Федерации, установленному статьей 65 Конституции Российской Федерации
  • НН (6-й и 7-й знаки) — код номера межрайонной налоговой инспекции выдавшей ОГРН юридическому лицу
  • ХХХХХ (с 8-го по 12-й знак) — номер записи, внесенной в государственный реестр в течение года
  • Ч (13-й знак) — контрольное число: младший разряд остатка от деления предыдущего 12-значного числа на 11

Согласно постановлению правительства РФ от 19. 06.2002 №438 «О едином государственном реестре юридических лиц» государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица либо записи о первом представлении в соответствии с Федеральным законом сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., является основным государственным регистрационным номером (ОГРН) и используется в качестве номера регистрационного дела этого юридического лица.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) указывается:

-во всех записях в государственном реестре, относящихся к данному юридическому лицу;
-в документах, подтверждающих внесение соответствующих записей в государственный реестр;
-во всех документах этого юридического лица наряду с его наименованием;
-в сведениях о государственной регистрации, публикуемых регистрирующими органами;
-в актах Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти при упоминании юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации (за исключением органов государственной власти и органов местного самоуправления).

Можно сказать, что номер ОГРН является своеобразными паспортными данными организации и является ее основным индивидуализатором, поскольку в настоящее время невозможно существование двух организаций с одинаковым номером ОГРН.

Номер ОГРН можно посмотреть в получаемой выписке из ЕГРЮЛ.  Он состоит из тринадцати знаков, каждый из которых имеет свой смысл.

|   1  |  2   |   2  |   3  |   3  |   4  |  4   |  4   |   4  |   4  |   4  |   4  |   5  |

Где «1» — признак отнесения государственного регистрационного номера записи:

  • к основному  государственному  регистрационному номеру (ОГРН) <*> — 1, 5;
  • к  иному    государственному   регистрационному номеру записи — 2, 6, 7, 8, 9;

Начиная со второго по третий знаки это две последние цифры года внесения записи в ЕГРЮЛ.

Четвертый и пятый знаки это кодовое обозначение субъекта РФ, в котором зарегистрировано ООО (например, 78 для Санкт-Петербурга).
С шестого по двенадцатый знаки это сам номер внесения записи в ЕГРЮЛ.
Ну и наконец, тринадцатый знак это контрольное число: младший разряд  остатка деления предыдущего 12-значного числа на 11.

При регистрации ООО ИФНС помимо прочих документов выдает также и «свидетельство о государственной регистрации юридического лица» в котором и содержится информация о том, какой номер ОГРН присвоен данной организации.

Если Вы заметили на сайте опечатку или неточность, выделите её
и нажмите на клавиатуре: Ctrl + Enter или нажмите сюда.

ГК РФ Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц / КонсультантПлюс

ГК РФ Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 51 ГК РФ

1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

2. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.

Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные единого государственного реестра юридических лиц, ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем, за исключением случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица.

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные другим участникам гражданского оборота вследствие непредставления, несвоевременного представления или представления недостоверных данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц.

3. До государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый государственный реестр юридических лиц уполномоченный государственный орган обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр.

4. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственной регистрации юридических лиц, уполномоченный государственный орган обязан заблаговременно сообщить заинтересованным лицам о предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица и о предстоящем включении данных в единый государственный реестр юридических лиц.

Заинтересованные лица вправе направить в уполномоченный государственный орган возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения данных в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Уполномоченный государственный орган обязан рассмотреть эти возражения и принять соответствующее решение в порядке и в срок, которые предусмотрены законом о государственной регистрации юридических лиц.

5. Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также во включении данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц допускается только в случаях, предусмотренных законом о государственной регистрации юридических лиц.

Отказ в государственной регистрации юридического лица и уклонение от такой регистрации могут быть оспорены в суде.

6. Государственная регистрация юридического лица может быть признана судом недействительной в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер.

Включение в единый государственный реестр юридических лиц данных о юридическом лице может быть оспорено в суде, если такие данные недостоверны или включены в указанный реестр с нарушением закона.

7. Убытки, причиненные незаконным отказом в государственной регистрации юридического лица, уклонением от государственной регистрации, включением в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных данных о юридическом лице либо нарушением порядка государственной регистрации, предусмотренного законом о государственной регистрации юридических лиц, по вине уполномоченного государственного органа, подлежат возмещению за счет казны Российской Федерации.

8. Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

Открыть полный текст документа

Налоговая проверка юридических лиц на благонадежность

Перед заключением договора с новым контрагентом следует тщательно проверить данные, предоставленные стороной. Это поможет избежать рисков потери денежных и товарных масс. Налоговая проверка юр. лица позволит удостовериться в благонадежности партнеров и в добросовестном исполнении ими условий договора.

Наш ресурс позволяет выяснить:

  • проходила ли фирма регистрацию в Налоговой инспекции;
  • какой ИНН присвоен организации;
  • стабильно ли производятся налоговые отчисления;
  • имеет ли компания задолженности;
  • состояние налогоплательщика;
  • данные о плательщике налогов;
  • информацию о судебных разбирательствах и решениях;
  • наличие изменений в истории реестра;
  • краткую финансовую аналитику, прочее.

Целью подобной проверки и сбора информации является возможность избежать ведения дел с недобросовестными партнерами, должниками, нелегально действующими организациями и компаниями-однодневками.

Как отыскать нужное юр лицо

Сайт проверки юр лиц «Репутация» располагает огромной базой организаций, предлагая пользователям доступ к информации за определенную плату. Часть данных носит открытый характер. Если вам нужна конкретная конфиденциальная информация, доступ к ней открывается после одноразового внесения небольшой суммы.

Если планируете узнать общеизвестные (бесплатные) сведения (ФИО руководителя, род деятельности фирмы, историю), этап процедуры регистрации на сайте можно пропустить. Пользователям, намеренным получить платный контент, придется зарегистрироваться.

Производится поиск и проверка юр лица по ИНН (индивидуальному номеру налогоплательщика). Это комбинация, состоящая из 10 цифр, которая присваивается организации во время регистрации в Налоговой службе. Отсутствие такого номера – свидетельство нелегальной работы фирмы.

Также для поиска можно использовать ОГРН, название компании, ФИО владельца, юридический адрес, прочее. Чем больше данных вы укажите, тем точнее будет результат выдачи.

«Репутация» – источник вашей уверенности

Сайт проверки юр лиц по ИНН «Репутация» работает на основе данных, собранных с помощью различных госресурсов, реестров, баз. Среди источников контента:

  • единый лицензионный реестр;
  • реестр плательщиков НДС;
  • реестр аннулированных свидетельств НДС;
  • реестр свидетельств единого налога;
  • бюро кредитных историй;
  • прочие госресурсы.

В отличие от новостных порталов, форумов, досок объявлений, мы располагаем фактически подтвержденной информацией. Вы сможете получить сводки по счетам, установить наличие скрытых источников доходов и проследить движение финансов компании.

Налоговая проверка ИНН юр лиц позволит разоблачить мошеннические организации, предотвратить заключение договоров с ними — а значит, сохранить репутацию собственной компании.

Пользуйтесь сервисом ООО «Репутация» для проверки всех партнеров!

Документы для проверки бизнеса : Stripe: Help & Support

Если мы не можем проверить ваш бизнес программно, Stripe может потребоваться запросить дополнительную документацию Proof of Business для проверки юридических лиц.

Для США см. рекомендации по проверке идентификационного номера налогоплательщика по типу бизнеса.

ПРИНЯТЫЕ ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ

Список типов документов для зарегистрированных компаний по странам см. в документе: Приемлемые подтверждающие документы по странам.

Вы также найдете список типов документов на странице «Проверки» в настройках панели инструментов. Нажмите на первую вкладку для вашего бизнеса. Список приемлемых документов для вашей страны будет отображаться в правом нижнем углу.

Для некорпоративных партнерств или некоммерческих организаций перейдите на страницу «Проверки» в настройках панели инструментов и щелкните первую вкладку для своего юридического лица. Затем нажмите на опцию, включенную в «Номер компании», если у вас ее нет.Если у вас нет этой опции на панели инструментов, обратитесь в службу поддержки Stripe.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ

Чтобы ваш документ был принят для проверки, он должен соответствовать определенным требованиям.

Информация в этом документе должна включать название компании, служебный адрес и регистрационный номер компании или номер плательщика НДС. Он также должен совпадать с информацией в вашей учетной записи Stripe , поэтому лучше всего сначала убедиться, что бизнес-информация, указанная в вашей учетной записи Stripe, верна, прежде чем документ будет загружен.Вы можете просмотреть информацию о своей компании Stripe на панели управления и внести любые изменения, нажав Изменить рядом с информацией о компании. Ваш загруженный документ, подтверждающий юридическое лицо, должен быть успешно проверен и сопоставлен с информацией в вашей учетной записи Stripe, прежде чем ваш бизнес может быть проверен. Проверка может занять до 24 часов.

Краткое изложение стандартов документов приведено ниже:

  • Документы должны быть четкими и достаточно большими, чтобы их можно было прочитать

  • Документы должны быть действительными и соответствовать актуальной регистрации

  • Полные документы должны быть загружены.Полный документ определяется как:

    • Полное фирменное наименование, служебный адрес и либо номер плательщика НДС, либо регистрационный номер зарегистрированной компании четко и разборчиво указаны

    • Если эта информация размещена на нескольких страницах вашего документа, загрузите PDF-файл, содержащий все соответствующие страницы

  • Документы можно загрузить в формате .pdf

ЗАГРУЗКА ДОКУМЕНТОВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Из-за очень конфиденциального характера ваших проверочных документов Stripe может принимать только те документы, которые загружены через Dashboard. Документы нельзя отправлять по электронной почте .

Вы можете загрузить документ в Личном кабинете здесь:

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И ДОМАШНЕГО АДРЕСА

Подробнее о шаге подтверждения личности и домашнего адреса см. в документе Документы для подтверждения личности и домашнего адреса.

Подтверждение статуса юридического лица

Вложения

  • Подтверждение статуса юридического лица информационный бюллетень

В рамках заключения соглашения о гранте с Австралийским Содружеством организации может быть предложено подтвердить свой статус юридического лица, чтобы убедиться, что она обладает правоспособностью для заключения юридически обязывающего соглашения.Это может включать запрос документации, включая подтверждение любых изменений имени.

В целях обеспечения справедливого и равноправного процесса для всех заявителей Центр грантов сообщества не может оказать помощь или взять на себя от имени заявителя определение того, соответствует ли его статус юридического лица квалификационным требованиям. Кандидаты должны самостоятельно определить право юридического лица своей организации в соответствии с требованиями приемлемости гранта.

Инструменты, используемые для проверки статуса юридического лица

ABN Поиск

Всем организациям предлагается указать австралийский бизнес-номер (ABN), который будет проверен в ABN Lookup.ABN Lookup также используется для определения юридического названия и типа юридического лица вашей организации. Убедитесь, что ваша запись в ABN Lookup актуальна и верна. Если вы не предоставите ABN, любое полученное вами финансирование может подлежать удержанию по ставке, эквивалентной максимальной предельной ставке подоходного налога (дополнительную информацию см. на веб-сайте ATO).

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)

Действительная и актуальная запись в реестре ASIC используется для определения статуса компании и регистрации фирменного наименования.

Офис Регистратора корпораций коренных народов (ORIC)

Корпорации аборигенов должны иметь действующую и действующую регистрацию ORIC в ICN.

Австралийская комиссия по благотворительным и некоммерческим организациям (ACNC)

Благотворительные организации и некоммерческие организации могут зарегистрировать свой статус в ACNC, который можно использовать для проверки статуса общественной благотворительной организации.

Документация, которая может быть использована для подтверждения статуса юридического лица

Для компаний, корпораций и юридических лиц Свидетельство о регистрации, учреждение или эквивалентная документация.

Для организаций, созданных в соответствии с конкретным законодательством Содружества или штата/территории (общественные благотворительные учреждения, церкви, университеты, союзы и т. д.) соответствующий закон или законодательство, в соответствии с которым был создан орган.

Для товариществ действительные и актуальные регистрационные данные, соответствующие законодательству штата или территории для товариществ с ограниченной ответственностью или зарегистрированных товариществ с ограниченной ответственностью, или копии официального письменного соглашения о товариществе для обычных товариществ.

Для доверительного управляющего от имени траста ( трастовых документов) . Правительство рассмотрит эти документы, чтобы определить возможность заключения юридического соглашения. Также потребуется подтверждение статуса юридического лица доверительного управляющего.

Для государственных органов Содружества, местных органов власти, штатов или территорий Правительство может использовать подтверждение на официальных веб-страницах правительства и совета и владение доменом .gov.au в качестве подтверждения статуса юридического лица.

Онлайн-сервисы

Business Files & Records

Государственный секретарь рад предложить ряд онлайн-сервисов для бизнес-регистраций и документации.В дополнение к открытию нового бизнеса теперь вы можете заполнять множество стандартных документов и выполнять поиск, просматривать и распечатывать копии определенных записей, а также получать доступ к другим удобным онлайн-сервисам. Выполнение этих задач онлайн может сэкономить время и деньги, оставив вам больше и того, и другого для ведения бизнеса.

 

 

Вы слышали о Едином портале для бизнеса в Кентукки?

 

Единый портал для бизнеса в Кентукки делает ваш бизнес более быстрым и эффективным, позволяя вашей компании подавать годовые отчеты и заявления об изменениях секретарю штата, продлевать определенные профессиональные лицензии и регистрировать или обновлять определенную информацию об учетной записи в Департаменте доходов.

 

Если вы еще не используете Единый портал для бизнеса в Кентукки, но хотели бы это сделать, щелкните здесь, чтобы получить доступ к порталу. Если у вас еще нет учетной записи пользователя One Stop, вам необходимо ее создать. После того, как вы вошли на портал, вам нужно будет использовать опцию «Связать мой бизнес», чтобы получить доступ к вашему бизнесу.

 

Поиск в Интернете

Независимо от того, находитесь ли вы в процессе создания новой компании, заполняете документы для существующей организации или ищете информацию о бизнесе, онлайн-поиск государственного секретаря является подходящим местом для начала. В настоящее время доступны онлайн-поиски:

 

Онлайн-заявки

 

Вводя свое имя и отправляя форму для подачи в электронном виде, вы подтверждаете, что имеете право на ее отправку и, согласно законам штата Кентукки, под страхом наказания за лжесвидетельство заявляете, что информация является достоверной и правильной. Вы также понимаете, что напечатанная версия вашего имени принимается в качестве исходной подписи.

  Просмотр и печать

 

  • Пакет восстановления для местных организаций, которые были распущены в административном порядке
  • Заявление об изменении зарегистрированного агента/офиса или главного офиса
  • Список доступных записей микрофильмов
  • Доступные отсканированные документы (все корпоративные документы, поданные в офис государственного секретаря 15 сентября 2004 г. или позднее, доступны в виде отсканированных изображений; документы, поданные до 15 сентября 2004 г. , будут доступны по мере их сканирования)
  • Действующие офицеры, как указано в последнем годовом отчете
  • Учредители и первоначальный совет директоров

Вы также можете проверить сертификат, который вы приобрели и распечатали в Интернете, и проверить состояние вашего предоплаченного счета, включая недавние депозиты и платежи по счету.

Пожалуйста, заходите почаще, так как могут быть добавлены новые онлайн-сервисы.

Изменение вида юридического лица

Измените тип юридического лица владельца учетной записи, чтобы зарегистрировать его с помощью правильного процесса проверки.

Владельцы учетных записей иногда регистрируются с неправильным типом юридического лица. Чтобы это исправить, измените тип юридического лица с помощью запроса /updateAccountHolder.

При изменении типа юридического лица владелец счета сохраняет accountHolderCode , accountCode и историю транзакций.

Для изменения типа юридического лица вы можете:

Миграция существующих сведений

Если вы решите перенести существующие данные, мы также перенесем статус проверки личности и проверки паспорта из предыдущего юридического лица в новое. Мы проведем проверку банковского счета еще раз, если это потребуется для нового юридического лица.

После того, как мы завершим обновление, вы получите уведомление ACCOUNT_HOLDER_VERIFICATION, содержащее перенесенные и новые статусы проверки или требования.

Переход с индивидуального на бизнес

Чтобы перейти с Индивидуальный на Бизнес , выполните запрос /updateAccountHolder и укажите следующие параметры:

  завиток https://cal-test.adyen.com/cal/services/Account/v6/updateAccountHolder \
-H "x-API-key: YOUR_X-API-KEY" \
-H "тип содержимого: приложение/json" \
-д '{
  "accountHolderCode": "ВАШ_УНИКАЛЬНЫЙ_АККАУНТ_ДЕРЖАТЕЛЬ_КОД",
  "accountHolderDetails": {
    "детали бизнеса":{
      "legalBusinessName": "ACCOUNT_HOLDER_BUSINESS_NAME",
      "номер регистрации": "123456789"
    }
  },
  "legalEntity": "Бизнес"
}'

https://документы.adyen.com/platforms/account-holders-and-accounts/change-legal-entity#update-legal-entity-to-business

Переход с бизнеса на индивидуальный

Вы можете перенести данные только в том случае, если у владельца бизнес-счета есть только один акционер. Если у владельца счета несколько акционеров, запрос отклоняется.

Чтобы перейти с Бизнес на Индивидуальный , сделайте запрос /updateAccountHolder и укажите следующие поля:

  завиток https://cal-test.adyen.com/cal/services/Account/v6/updateAccountHolder \
-H "x-API-key: YOUR_X-API-KEY" \
-H "тип содержимого: приложение/json" \
-д '{
  "accountHolderCode": "ВАШ_УНИКАЛЬНЫЙ_АККАУНТ_ДЕРЖАТЕЛЬ_КОД",
  "legalEntity": "Физическое лицо"
}'

https://docs.adyen.com/platforms/account-holders-and-accounts/change-legal-entity#update-legal-entity-to-person

Предоставление новых сведений

Кроме того, вы можете указать новые данные при смене юридического лица владельца счета.

После завершения обновления вы получите уведомление ACCOUNT_HOLDER_VERIFICATION, содержащее новые статусы проверки или требования.

Переход с индивидуального на бизнес

Чтобы перейти с Индивидуальный на Бизнес , выполните запрос /updateAccountHolder и укажите следующие параметры:

  завиток https://cal-test. adyen.com/cal/services/Account/v6/updateAccountHolder \
-H "x-API-key: YOUR_X-API-KEY" \
-H "тип содержимого: приложение/json" \
-д '{
   "accountHolderCode": "YOUR_UNIQUE_ACCOUNT_HOLDER_CODE",
   "legalEntity": "Бизнес",
   "accountHolderDetails":{
     "детали бизнеса": {
       "legalBusinessName": "ACCOUNT_HOLDER_BUSINESS_NAME",
       "registrationNumber": "RegNumber12712",
       "акционеры": [
         {
           "адрес": {
             "город": "Сан-Франциско",
             "страна": "США",
             "houseNumberOrName": "9",
             "почтовый индекс": "10621",
             "государство или провинция": "Калифорния",
             "улица": "Удивительная улица"
           },
           "электронная почта": "test@email.ком",
           "имя": {
             "firstName": "Саймон",
             "пол": "НЕИЗВЕСТНО",
             "lastName": "Хоппер"
           },
           "персональные данные": {
             "dateOfBirth": "1990-09-30",
             "Данные документа": [
                {
                  "номер": "fa141fa2",
                  "тип": "ИД"
                }
             ]
           }
         }
      ]
    }
  }
}'

https://docs. adyen.com/platforms/account-holders-and-accounts/change-legal-entity#update-to-business-and-provide-new-details

Переход с бизнеса на индивидуальный

Чтобы изменить Business на Individual , выполните запрос /updateAccountHolder и укажите следующие параметры:

  завиток https://cal-test.adyen.com/cal/services/Account/v6/updateAccountHolder \
-H "x-API-key: YOUR_X-API-KEY" \
-H "тип содержимого: приложение/json" \
-д '{
   "accountHolderCode": "YOUR_UNIQUE_ACCOUNT_HOLDER_CODE",
   "legalEntity": "Физическое лицо",
   "accountHolderDetails":{
     "индивидуальные детали": {
       "имя": {
         "firstName": "Саймон",
         "пол": "НЕИЗВЕСТНО",
         "lastName": "Хоппер"
       },
       "персональные данные": {
         "dateOfBirth": "1990-09-30",
         "Данные документа": [
           {
             "номер": "Идентификатор42382",
             "тип": "ИД"
           }
         ]
       }
     }
   }
 }'

https://документы. adyen.com/platforms/account-holders-and-accounts/change-legal-entity#update-to-individual-and-provide-new-details

Бесплатный поиск названия компании | Руководство по штатам

Техас

Контактная информация

Голос: 512-463-5555

Электронная почта: [email protected]

Почтовый адрес

Секция корпораций
Государственный секретарь
P.O. Box 13697
Остин, Техас 78711

Физический адрес

Секция корпораций
Государственный секретарь
1019 Бразос
Остин, Техас 78701

Поиск названия компании в Техасе

Как выполнить поиск по названию компании в Техасе:

Чтобы провести поиск через Государственного секретаря Техаса, вам необходимо сначала создать учетную запись SOSDirect или использовать временный логин.В любом случае с вас взимается 1 доллар США за поиск по имени. Хотя это и не так тщательно, некоторые люди предпочитают проводить поиск налогооблагаемых объектов через Техасский контролер, который является бесплатным. Оба метода описаны ниже.

Государственный секретарь

  1. Посетите https://direct.sos.state.tx.us/acct/acct-subscribe.asp, чтобы создать учетную запись, или https://direct.sos.state.tx.us/acct/acct-templogin.asp. для одноразового временного входа (для обоих требуется контактная информация и данные кредитной карты).
  2. Введите название своей компании и нажмите «Продолжить». до
  3. Введите свой адрес, номер телефона, адрес электронной почты (и пароль при создании учетной записи).
  4. Введите информацию о кредитной карте — обратите внимание, что с вашей карты будет автоматически снято 1 доллар США для ее аутентификации, но этот 1 доллар будет возвращен в течение 24 часов.
  5. Примите пользовательское соглашение. Для учетных записей вам будет отправлен ваш идентификатор пользователя по электронной почте, после чего вы можете перейти на http://www.sos.state.tx.us/, щелкнуть значок «SoSDirect» и ввести свое имя пользователя и пароль. Затем вы увидите другую страницу, где вы можете выбрать способ оплаты и подтвердить контактную информацию.
  6. Выберите «Поиск доступности имени». Каждый поиск стоит 1 доллар. Эта плата не взимается, если вы заказываете какие-либо документы. Поиск позволит вам узнать, используется ли ваше имя каким-либо предприятием, имеющимся в досье государственного секретаря.

Контролер

  1. Посетите: https://mycpa.cpa.state.tx.us/coa/
  2. Введите полное или частичное название вашей компании в поле «Имя организации».
  3. Нажмите «Я не робот» и «Искать».

Вы увидите список всех налогооблагаемых организаций в Техасе (таких как отечественные или иностранные корпорации, LLC или LP), которые используют слова, введенные вами в их фирменном наименовании. Если вы получите слишком много результатов, вам придется сузить область поиска, добавив или изменив слова.

Сборы и формы ООО:
https://www. sos.state.tx.us/corp/forms_boc.shtml

Корпоративные сборы и формы:
https://www.sos.state.tx.us/corp/forms_boc.shtml

Департамент доходов:
https://comptroller.texas.gov/taxes/

Отдел лицензирования:
https://www.tdlr.texas.gov/

LEI Поиск и Поиск | Регистр LEI Индия

Что покажет поиск LEI?

Поиск кода LEI позволит выявить важную информацию, основанную на структуре собственности организации. Таким образом, его можно использовать для установления «кто есть кто» и «кто кем владеет».’   Таким образом, поиск по коду LEI предоставит вам доступ к глобальному каталогу участников финансового рынка.

Стоит отметить, что в мире существует множество организаций, выдающих коды LEI. Они действуют как основные интерфейсы международного каталога и обеспечивают сохранение идентификаторов. Эмитенты аккредитованы Global Legal Entity Identifier Foundation или GLEIF для предоставления кодов LEI.

В конечном счете, поиск LEI обеспечивает более высокий уровень прозрачности на мировом рынке.Помимо регистрации, любая информация будет регулярно проверяться. Это будет происходить в соответствии с процедурами и протоколами, установленными Регулятивно-надзорным комитетом LEI (LEI ROC)

.

Согласно фонду GLEIF, поиск по коду LEI предназначен для ответа на три важнейших вопроса:

  • Кто есть кто
  • Кто кем владеет  
  • Кому что принадлежит

Информация, доступная при поиске по номеру юридического лица, обычно называется данными «уровня 1».Таким образом, он ответит «кто есть кто»

Однако в 2016 году документ LEI ROC изложил политику, предназначенную для сбора и сопоставления данных уровня 2. Это гарантирует, что поиск по идентификатору юридического лица также выявит «кто кем владеет», что в конечном итоге приведет к инструменту поиска LEI 2.0.

Полная информация, доступная при поиске по коду LEI, включает структуру собственности организации, код LEI и адрес штаб-квартиры. Поиск кода LEI также покажет дату выдачи LEI, измененные данные и возможную дату продления, а также статус проверки.

Кому может потребоваться выполнить поиск LEI?

Несмотря на то, что любое физическое или юридическое лицо может выполнить поиск по номеру LEI, есть определенные стороны, которые гораздо чаще используют этот инструмент, чем другие. Например, если вы являетесь компанией и у вас есть код LEI, вы можете проверить действительность с помощью поиска и при необходимости обновить информацию.

Кроме того, ваш бизнес может быть вовлечен в финансовую операцию с другим бизнесом.Если это так, вы можете проверить, является ли имеющаяся у вас информация точной и достоверной. Вы также можете воспользоваться поиском по номеру LEI, чтобы гарантировать отсутствие мошенничества.

В качестве альтернативы вы могли бы просто быть ключевым участником финансовой индустрии. Если это так, вы можете убедиться, что информация, предоставленная идентификатором юридического лица, является точной и достоверной.

Причины для выполнения поиска по номеру LEI

Существует множество причин для завершения поиска LEI.Возможно, вам будет интересно проверить данные, которые выдаст поиск. Это может гарантировать, что данные в записи являются точными и действительными. Это также может дать вам душевное спокойствие, в котором вы нуждаетесь, если вы участвуете в финансовой операции.

Кроме того, вы можете заполнить запрос данных LEI . Запрос данных LEI всегда начинается с поиска идентификатора юридического лица. Эта проблема касается ссылочной целостности записей LEI, а также полноты и точности рассматриваемых данных.Он также используется для решения проблемы дублирования записей или проблем со своевременным ответом.

Любая и все заинтересованные стороны могут оспорить запись данных LEI. Это можно сделать для любого кода LEI. Вы сможете предложить новые данные, которые являются более правильными, актуальными или точными. Можно оспорить саму запись LEI на основании как исключительности, так и приемлемости.

Важно отметить, что любой может получить доступ к данным, выполнив поиск LEI.Он находится в открытом доступе и обновляется ежедневно.

Компании могут использовать базу данных для повышения ценности в ключевых областях. Это включает в себя как проверки AML, так и «Знай своего клиента».

Как пользоваться поиском по коду LEI?

Как уже отмечалось, любой может получить доступ к инструменту поиска LEI . Имея правильную информацию, вы сможете найти любой существующий код LEI.

Можно выполнить поиск по номеру LEI, используя либо название компании, либо номер LEI.После использования доступ к инструменту поиска автоматически отображает всю информацию LEI, доступную через базу данных. Также есть возможность отфильтровать результаты поиска идентификатора юридического лица по стране. Это должно гарантировать, что будет меньше результатов, которые необходимо изучить.

Помните, что любой может оспорить имеющиеся данные . Это должно обеспечить уверенность в том, что данным, к которым вы обращаетесь, можно доверять и они полностью достоверны. Такую задачу можно выполнить через ту же поисковую систему.Вы можете выбрать простой запрос или запросить совершенно новую проверку и продление соответствующего кода LEI.

Предпринимаемые здесь действия будут зависеть от расхождений в информации, обнаруженной в результате поиска LEI .

Преимущества поиска LEI

Существует многочисленных преимуществ возможности выполнения поиска по номеру LEI. Как уже упоминалось, это обеспечивает более высокий уровень прозрачности на финансовом рынке.Это гарантирует, что существует более низкий уровень риска, связанного с любой финансовой операцией. Выполнив поиск по идентификатору объекта LEI, вы также сможете точно определить риск концентрации торгового партнера, который может иметь отношение к вам.

Широкая доступность поиска по коду LEI также поможет значительно сократить расходы . Используя это решение, требуется значительно меньше времени для сбора и доступа к информации, необходимой другой стороне.Также значительно снижаются затраты на различные отчетные задачи. Сюда входят отчеты о планах очистки регенерации.

В конечном счете, поиск по коду LEI поможет вам получить необходимую уверенность. Подобный поиск покажет код международной валюты. Таким образом, можно обнаружить все, от финансового мошенничества до манипулирования рынком. Другие акты нарушения также будут легко идентифицируемы, когда вы выполните поиск LEI и получите доступ к соответствующей информации.

Регистрация идентификатора юридического лица

Вам нужен идентификатор юридического лица? Важно отметить, что эти не являются , выпущенными непосредственно Global Legal Entity Identifier Foundation.Вместо этого ответственность за их предоставление передается местным операционным подразделениям или LOU или регистрационным агентам LEI , таким как LEI Register. Через организацию, выдающую код LEI, вы сможете получить доступ к целому ряду различных услуг.

В связи с тем, что цены на LEI могут отличаться , стоит изучить рынок, чтобы найти решение, соответствующее вашим потребностям и вашему бюджету. Время выполнения также может отличаться. Получение кода LEI может занять от нескольких дней до нескольких часов.Фонд GLEIF обеспечит сохранение высокого уровня качества данных LEI и гарантирует эффективное поддержание целостности системы.

После завершения регистрации LEI и получения кода LEI вы сможете выполнить поиск LEI . Это должно немедленно раскрыть всю соответствующую информацию о вашем бизнесе. Информация станет доступной, как только ваш код LEI будет приобретен и/или подтвержден.

Завершите поиск LEI

Теперь вы должны понимать все, что может выявить поиск по идентификатору юридического лица и для чего он используется.Как видите, выполнение такого поиска имеет множество преимуществ. Это может помочь снизить риск, который часто связан с финансовыми операциями, или помочь бизнесу рассчитать установленный риск.

Вы заинтересованы в завершении поиска номера LEI? Начать работу с решением, доступным на нашем веб-сайте, несложно. Начните с номера LEI или названия компании, и вы быстро сможете найти нужную информацию.

 

О проверке бизнеса | Справочный центр Facebook для бизнеса

Люди хотят сотрудничать с подлинными и заслуживающими доверия компаниями.Чтобы помочь им в этом, Facebook может попросить вас завершить процесс подтверждения бизнеса. Подтверждение бизнеса проверяет, принадлежит ли аккаунт Business Manager реальному предприятию или организации.

Для подтверждения вашего бизнеса нам могут потребоваться такие документы, как свидетельство о регистрации или бизнес-лицензия. Мы также проверим, есть ли у вас доступ к домену компании или веб-сайта. Или вы можете использовать процесс проверки домена, чтобы показать подтверждение доступа к вашему бизнесу.

Проверка бизнеса — это процесс, который подтверждает:

Для подтверждения вашего бизнеса нам могут потребоваться такие документы, как свидетельство о регистрации или лицензия на ведение бизнеса.Мы также проверим, есть ли у вас доступ к домену компании или веб-сайта.

Хотя не каждая компания должна быть подтверждена на Facebook, вам может потребоваться подтвердить свою компанию, чтобы получить доступ к определенным функциям или показать людям больше информации о вашей компании. Например:

  • Определенные функции для разработчиков : Если вы являетесь разработчиком для бизнеса и ваше приложение было одобрено для определенных API, вы получите оповещение в папке «Входящие» на панели инструментов приложения с просьбой выполнить проверку бизнеса.Узнайте больше о проверке приложений.
  • Мгновенные игры : Все разработчики Мгновенных игр также должны пройти проверку приложений и завершить процесс проверки бизнеса. Это гарантирует, что только проверенные разработчики могут распространять свои игры.
Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *