Проверка юрлиц: Справочник российских юридических лиц на основе рубрикатора ОКВЭД

Название компании, адрес, телефон, сайт, домен, ФИО руководителя, совладельца, доверительного управляющего, ИНН, ОГРН, ОКПО, БИК

Наличие и количество связей, имеющихся у юридического лица, указано на карточке компании в разделе «Статистика»:

Для детальной проверки аффилированности компании и связанных с ней персон, войдите в систему или получите бесплатный демо-доступ.

Пример предоставления сведений о связях компании в системе СПАРК:

Графовая база данных СПАРК содержит связи различных типов, по всем доступным нам источникам, включая все исторические связи, накопленные нами за более чем 15 лет работы.

Универсальная поисковая строка сервиса позволяет вводить объекты для проверки по одному, либо списком. Можно скопировать в это поле одновременно несколько компаний либо персон. Можно выбрать заранее сохраненный список.

Объекты отобразятся на диаграмме связей, где можно исследовать их, используя интерактивные инструменты, раскрывая связи на несколько уровней иерархии, добавляя на диаграмму другие объекты.

Указав список, вы получите таблицу, которая будет содержать перечень проверяемых объектов, с указанием наиболее близкой связи с объектами из контрольного списка. Каждую из найденных цепочек можно отобразить на диаграмме.

В частности, вы можете проверить:

• Аффилированность сотрудников с контрагентами
• Аффилированность контрагентов с объектами из негативного списка

Особенности проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год — Новости

Постановлением Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969 установлены особенности проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год. Одним из главных положений является запрет на проведение в 2021 году плановых проверок в отношении предпринимателей, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Указанные ограничения не распространяются на лиц, деятельность и (или) используемые производственные объекты которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков либо отнесены к 1, 2 классам (категориям) опасности, I, II и III классу опасности опасных производственных объектов, I, II и III классу гидротехнических сооружений, а также в тех случаях, когда плановые проверки проводятся в сферах обеспечения радиационной безопасности, использования атомной энергии, защиты государственной тайны и в рамках внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».
Плановая проверка в отношении субъекта малого предпринимательства также может быть проведена в том случае, если у органа государственного контроля имеется информация о том, что предприниматель ранее привлекался к административной ответственности за совершение грубого нарушения законодательства о лицензировании, и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее 3 лет.
В предстоящем году проверки могут проводиться контролирующими органами с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.
Во втором полугодии 2021 года плановая выездная проверка может быть заменена на инспекционный визит, который занимает всего 1 рабочий день в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте. Решение о замене проверки на инспекционный визит принимается контролирующим органом не позднее чем за 20 рабочих дней до даты начала проведения плановой проверки.
Если проверка проводится контролирующим органом после 30 июня 2021, то ее срок не может превышать 10 рабочих дней (в два раза меньше, чем обычный срок проведения проверки). Обращаю внимание на то, что нарушение сроков проведения проверки является существенным нарушением и может повлечь за собой признание результатов проведенной проверки недействительными.
Если на дату начала проверки, проводимой во втором полугодии 2021 года, утратит силу нормативный акт, устанавливающий вид государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в рамках которого планируется проведение проверок, то такая проверка исключается из плана.

Единый Государственный Реестр Юридических Лиц

Политика конфиденциальности (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152). Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных в сервисе vipiska-nalog.com(далее – Оператор) с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В соответствии с законом, сервис vipiska-nalog.com несет информационный характер и не обязывает посетителя к платежам и прочим действиям без его согласия. Сбор данных необходим исключительно для связи с посетителем по его желанию и информировании об услугах сервиса vipiska-nalog.com.

Основные положения нашей политики конфиденциальности могут быть сформулированы следующим образом:

Мы не передаем Ваши персональную информацию третьим лицам. Мы не передаем Вашу контактную информацию в отдел продаж без Вашего на то согласия. Вы самостоятельно определяете объем раскрываемой персональной информации.

Собираемая информация

Мы собираем персональную информацию, которую Вы сознательно согласились раскрыть нам, для получения подробной информации об услугах компании. Персональная информация попадает к нам путем заполнения анкеты на сайте vipiska-nalog.com. Для того, чтобы получить подробную информацию об услугах, стоимости и видах оплат, Вам необходимо предоставить нам свой адрес электронной почты, имя (настоящее или вымышленное) и номер телефона. Эта информация предоставляется Вами добровольно и ее достоверность мы никак не проверяем.

Использование полученной информации

Информация, предоставляемая Вами при заполнении анкеты, обрабатывается только в момент запроса и не сохраняется. Мы используем эту информацию только для отправки Вам той информации, на которую Вы подписывались.

Предоставление информации третьим лицам

Мы очень серьезно относимся к защите Вашей частной жизни. Мы никогда не предоставим Вашу личную информацию третьим лицам, кроме случаев, когда это прямо может требовать Российское законодательство (например, по запросу суда). Вся контактная информация, которую Вы нам предоставляете, раскрывается только с Вашего разрешения. Адреса электронной почты никогда не публикуются на Сайте и используются нами только для связи с Вами.

Защита данных

Администрация Сайта осуществляет защиту информации, предоставленной пользователями, и использует ее только в соответствии с принятой Политикой конфиденциальности на Сайте.

Если к вам пришла проверка. Памятка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

«Проверкой»  в деловом обиходе называется мероприятие, проводимое сотрудниками Росреестра, МЧС, прокуратуры и других контрольно-надзорных органов. В зависимости от статуса и целей проверяющих им следует представлять различную информацию и документы – различные органы обладают различными полномочиями. Приведём здесь основные и общедоступные правила поведения при любых проверках.

• Не конфликтуйте с проверяющими без причины;
• Не пытайтесь с порога “договориться” с проверяющими – это противозаконно.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны осуществлять свою деятельность в рамках действующего законодательства. При проведении проверки, проверяющие обязаны соблюдать права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно статьи 21 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля либо их должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Нормативные правовые акты органов государственного контроля (надзора) или муниципальные правовые акты органов муниципального контроля, нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не соответствующие законодательству Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью или частично в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (статья 23 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ).

Специалист-эксперт Молчановского

межмуниципального отдела, заместитель

главного государственного инспектора

Чаинского и Кривошеинского районов

Томской области по использованию и охране

земель Управления Росреестра по Томской области                         Н.И. Орлов

Служба поиска и регистрации идентификаторов юридических лиц (LEI)

Код Legal Entity Identifier (LEI) — это уникальный буквенно-цифровой 20-значный код , который используется для идентификации юридических лиц по всему миру. Код основан на стандарте ISO 17442, который разработан Международной организацией по стандартизации (ISO). Коды LEI помогают предприятиям и регулирующим органам выявлять стороны, участвующие в финансовых транзакциях, с целью повышения прозрачности на глобальном рынке.

Каждый код LEI содержит справочные данные, разделенные на две части: уровень 1 — , кто есть кто , и уровень 2 — , кто кем владеет. Все коды LEI публикуются в базе данных Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), и данные общедоступны и доступны для всех, независимо от того, владеют ли они самими кодами LEI.

Целью внедрения Глобальной системы LEI (GLEIS) является стандартизация идентификации юридических лиц по всему миру.В настоящее время в разных странах и на разных рынках существует множество различных систем и методов идентификации. Конечная цель GLEIS — обеспечить наличие только одной стандартной системы.

Фонд Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) — это некоммерческая организация, созданная для поддержки и внедрения кодов LEI. Он был основан в июне 2014 года, и в его основные обязанности входит надзор за внедрением и регистрацией номеров LEI, а также обеспечение прозрачности на мировом финансовом рынке.Они содержат основную базу данных LEI, которая содержит все коды LEI и связанную с ними информацию. GLEIF пользуется поддержкой и контролем Регулятивного надзорного комитета LEI, его штаб-квартира находится в Базеле, Швейцария.

Стандарт ISO 17442 определяет набор атрибутов или справочных данных юридических лиц, которые являются наиболее важными элементами идентификации. Минимальные справочные данные, которые должны быть предоставлены для каждого кода LEI, называются данными уровня 1.

Согласно GLEIF, данные уровня 1 используются для ответа на вопрос «кто есть кто» . Данные включают официальное название юридического лица, зарегистрированное в реестрах предприятий, страну регистрации, зарегистрированный юридический адрес и адрес головного офиса, а также дату первоначального присвоения кода LEI, дату последнего обновления данных LEI и дата истечения срока, если применимо.

используются для ответа на вопрос «кто кем владеет» .Сбор данных Уровня 2 начался в 2017 году, и от фирм требовалось предоставить подробную информацию о своих прямых и конечных владельцах. Данные уровня 2 отчетности направлены на выявление родительских отношений между корпоративными структурами. Однако простое владение не соответствует критериям отчетности Уровня 2 — только организации, материнская или конечная материнская компания которых владеет более 50% и консолидирует финансовые результаты дочерней компании, имеют возможность предоставлять данные Уровня 2.

Глобальная система LEI была создана как средство более эффективного регулирования, мониторинга и анализа угроз финансовой стабильности.В основном это произошло в ответ на финансовый кризис 2008 года, после краха Lehman Brothers Holdings Inc. Глобальная система кодов LEI обеспечивает большую прозрачность при работе с крупными финансовыми транзакциями, особенно если в транзакции участвуют организации из нескольких стран. В настоящее время существует несколько систем, которые имитируют назначение кода LEI, однако эта глобальная система надеется объединить всю информацию в единую базу данных, в которой учтены все юридические лица в мире.

Сегодня компании используют коды LEI для идентификации юридических лиц по всему миру.Если компания не уверена в участии в финансовой транзакции с другой компанией, она может использовать базу данных LEI, чтобы повысить прозрачность и лучше понять, откуда их партнер, кто их материнские компании, и, в конечном итоге, минимизировать риски и повысить безопасность.

Как правило, код LEI требуется любому юридическому лицу, которое принимает участие в финансовых операциях или желает торговать на финансовых рынках (покупать акции, облигации или другие ценные бумаги).Существует множество нормативных актов (в зависимости от юрисдикции), в которых использование кодов LEI либо требуется, либо настоятельно рекомендуется.

Как правило, вот наиболее распространенных организаций, для которых требуется код LEI :

• Любая зарегистрированная компания или дочерняя компания другой компании
• Государственные бюро
• Финансовые посредники
• Международные банки
• Инвестиционные компании
• Кредиторы
• Филиалы
• Трастов
• Благотворительные организации
• Фонды
• Хедж-фонды и паевые инвестиционные фонды
• Любая организация, зарегистрированная на фондовой бирже
• Товарные торговцы
• Некоммерческие организации
• Неправительственные организации
• Зарегистрированные ИП

Следует отметить, что частные лица не могут получить код LEI.Запросить код LEI могут только лица, действующие в коммерческих целях. Более подробную информацию можно найти здесь: Физические лица, действующие в сфере бизнеса

Цель кода LEI — повысить прозрачность при выполнении финансовых операций и составлении отчетов. Использование кодов LEI является обязательным в соответствии с рядом правил и директив Европейского Союза, и с 3 января 2018 года все юридические лица, желающие совершать операции на европейских финансовых рынках с любыми ценными бумагами или деривативами (например, с акциями, облигациями; ETF, FX Форварды, свопы, процентные свопы и т. Д.) необходимо зарегистрироваться для получения кода LEI.

Хотя код LEI является обязательным для торговли, его необязательно иметь только для хранения ценных бумаг, хотя это настоятельно рекомендуется. Отсутствие кода LEI может стать неприятным сюрпризом при выполнении транзакции.

Стоимость подачи заявки на код LEI остается на усмотрение эмитента. Таким образом, разные поставщики услуг могут предлагать регистрацию и продление кода LEI по разным ценам.LEI Lookup предлагает низкую плату за регистрацию LEI, начиная с от 50 евро в год .

Стоимость нового кода LEI включает обязательный сбор GLEIF, первоначальную стоимость заявки и ежегодный сбор за продление на выбранный период.

Стоимость продления существующего кода LEI включает плату GLEIF и ежегодное продление на выбранный период. Передача кода LEI, если применимо, осуществляется бесплатно.

Наиболее типичный выбор для юридических лиц — регистрация на один год.После подачи заявки на код LEI будет присвоен номер, который может быть предоставлен другим юридическим лицам при участии в финансовых транзакциях. В качестве альтернативы партнеры и финансовые учреждения смогут выполнить поиск по названию компании, чтобы найти код LEI и связанную с ним информацию.

Стоимость годовой регистрации LEI с поиском LEI составляет 69 евро.

LEI Lookup также предлагает многолетнюю регистрацию идентификаторов юридических лиц.Это означает более низкие цены в год для последующих продлений, предлагая экономию, если код LEI необходим на более длительный период времени. Для нескольких лет, пожалуйста, проверьте прайс-лист для получения более подробной информации.

Если код LEI не будет продлен через год, статус кода LEI изменится на Истек . В этой ситуации невозможно участвовать в каких-либо финансовых транзакциях, для которых требуется код LEI. Однако информация будет храниться в базе данных, но она может быть устаревшей, и ее невозможно обновить до обновления кода LEI.

После обновления кода LEI его статус изменится с «Истекший» на « выдан». Для продления номера LEI можно выбрать любого поставщика услуг — это не обязательно должен быть тот же поставщик, который выдал LEI. Смена поставщиков услуг LEI — обычное дело, поскольку цены и качество услуг различаются.

необходимо обновлять один раз в год, чтобы гарантировать точность данных. Во время продления данные объекта проверяются и при необходимости обновляются.На продление необходимо подать заявку, как и на первоначальную регистрацию. К счастью, этот процесс довольно прост, поскольку данные компании уже доступны в глобальной базе данных LEI. Обычно продление с тем же поставщиком услуг занимает всего пару часов.

LEI Lookup также предлагает многолетнюю регистрацию и продление. С помощью этой услуги процесс продления автоматически выполняется с помощью поиска LEI, и клиенту не нужно предпринимать никаких действий.

GLEIF взимает лицензионный сбор за каждый код LEI.В настоящее время комиссия составляет 11 долларов США за годовое заявление. GLEIF использует эту плату для покрытия расходов, связанных с системой, и гарантирует, что она останется открытой и бесплатной для всех. Наши цены уже включают комиссию GLEIF.

Код LEI можно получить от поставщиков услуг, известных как местные операционные подразделения (LOU), или от агентов регистрации LEI, таких как LEI Lookup. Такие компании, как мы, выступают посредниками между клиентами и LOU.Это означает, что любые новые регистрации или внесенные изменения обычно проходят через нас. Затем мы связываемся с LOU, которые выдают и обновляют коды LEI и публикуют их в базе данных GLEIF. Как поставщик услуг , который помогает юридическим лицам регистрироваться для получения кода LEI , наша цель — сделать этот процесс максимально гладким и беспроблемным. Подробнее о том, как получить идентификатор юридического лица.

После подачи заявки со всей необходимой информацией код обычно может быть выдан в течение нескольких часов.

Одним из преимуществ общедоступной глобальной системы LEI является то, что любой может искать юридические лица, зарегистрированные в базе данных. Для этого можно использовать наш инструмент поиска LEI.

Функция поиска LEI чрезвычайно проста в использовании и работает, даже если точный код LEI другого юридического лица неизвестен. Например, можно ввести частичный код LEI, и функция поиска автоматически предложит потенциальные результаты .Как вариант, можно ввести название юридического лица. Здесь также есть функция автоматического предложения, которая упрощает поиск нужных объектов.

Однако, как правило, лучше иметь полный номер LEI, поскольку несколько компаний могут быть зарегистрированы с одинаковыми или похожими именами. Иногда это может затруднить различение разных сущностей. Можно использовать фильтр «Страна», чтобы сузить результаты до нужной юрисдикции.

Данные LEI разделены на две части — данные уровня 1 — Кто есть кто? и данные Уровня 2 — Кто кем владеет?

Данные уровня 1 включают юридическое наименование организации, юрисдикцию, зарегистрированный идентификатор, юридический адрес и адрес головного офиса.Кроме того, данные Уровня 1 включают в себя детали регистрации — начальную дату регистрации, дату следующего продления и управляющую LOU (локальную операционную единицу). Что наиболее важно, также указывается статус кода LEI. Чтобы использовать код LEI, необходимо иметь статус Выпущено.

Данные уровня 2 включают информацию о родительской структуре сущности — прямая и конечная родительская, а также прямые и конечные дочерние сущности (если таковые имеются). Также можно найти отдельную вкладку, которая отображает журнал изменений, внесенных в запись LEI, что может быть полезно для изучения поправок к информации об организации.

LEI Lookup имеет инструмент поиска LEI, которым может пользоваться любой желающий.

LEI — Найдите свой номер LEI

Глобальная база данных идентификаторов юридических лиц — , общедоступная для любого юридического или частного лица, независимо от того, владеют ли они кодом LEI. Целью глобальной системы LEI (GLEIS) является повышение прозрачности глобального финансового рынка для организаций, предприятий и регулирующих органов, поэтому все данные LEI доступны для всех.Широкое распространение GLEIS помогло регулирующим органам изучить потенциальные финансовые нарушения или отклонения от нормы на рынке.

База данных LEI содержит все выданные коды LEI и управляется фондом GLEIF. LEI Lookup предлагает простой инструмент поиска для облегчения доступа к данным LEI. В базе данных можно выполнить поиск, введя код LEI или название организации. Поиск по LEI может проводиться по разным причинам, например:

• При проведении финансовой операции с другим предприятием — данные LEI позволят быстро определить, кто есть кто, кто кем владеет, а также актуальны и точны ли данные.
• Проверка собственных данных LEI — верны ли они или активен ли LEI.
• Когда работает в финансовой сфере — коды LEI могут использоваться для различных процедур AML / KYC и идентификации клиентов

В заключение, поиск LEI обеспечивает доступ к данным юридических лиц, которые регулярно проверяются и, следовательно, заслуживают доверия.

Инструмент поиска LEI Поиск LEI очень прост в использовании.

Да. Даже если они сами не имеют кода LEI, любой может выполнять поиск в глобальной базе данных LEI.

Проще всего найти профиль любой компании, когда известен 20-значный код LEI. Даже если известна только часть кода LEI, инструмент поиска LEI Lookup имеет функцию автозаполнения, которая ищет в базе данных частичные совпадения и предлагает возможные варианты.

Код LEI можно запросить у юридического лица, с которым ведется бизнес. Коды LEI также часто указаны под контактными данными или на информационных страницах. Однако, если код LEI не может быть получен, есть другие способы найти информацию.

Инструмент поиска также позволяет выполнять поиск по юридическому названию организации. В этом случае также работает функция автоматического завершения, что означает, что частичные совпадения могут быть получены при вводе всего нескольких букв или слов из юридического названия организации.Поскольку многие объекты по всему миру могут иметь одинаковые или похожие имена, максимально точный ввод имени объекта даст наилучшие результаты.

Бывают случаи, когда юридическое и торговое наименование юридического лица различаются, поэтому лучше дважды проверить дополнительные сведения, такие как юрисдикция и адрес, совпадают с информацией, которую ищут.

В случае, если результатов поиска слишком много, можно отфильтровать результаты поиска по стране, чтобы сузить варианты.Следует отметить, что страной или юридической юрисдикцией всегда является страна, в которой организация официально зарегистрирована, независимо от того, где она ведет бизнес.

Кроме того, результаты поиска можно отсортировать по столбцам вверху списка.

• Страна сортируется по стране / юрисдикции в возрастающем или убывающем алфавитном порядке.
• Статус объекта сортировка по статусу объекта. Это может быть АКТИВНЫЙ или НЕАКТИВНЫЙ
• Юридическое название: сортировка по юридическому названию организации в алфавитном порядке по возрастанию или убыванию.
• LEI сортируется по коду LEI в возрастающем или убывающем порядке.
• Статус регистрации сортируется по статусу регистрации.

Сортировка результатов может быть полезна в определенных случаях, например, при исследовании большого набора данных или результатов поиска.

Существует также возможность экспортировать результаты в четырех различных форматах; CSV, JSON, XML и XLSX.

Экспорт в эти различные форматы может быть полезен для сортировки или организации данных в сторонних программах, таких как Google Таблицы или Microsoft Excel.Данные можно анализировать в исследовательских или нормативных целях, что упрощает организацию большого набора данных LEI.

При нажатии на запись LEI откроется страница со справочными данными LEI. Справочные данные можно разделить на две основные категории — Данные уровня 1 , которые пытаются ответить на вопрос «Кто есть кто?» и Уровень 2 данные, отвечающие на вопрос «Кто кем владеет?» вопрос.

Данные уровня 1 предоставляют общую информацию о юридическом лице — юридическое название, торговое наименование (если есть), категорию юридического лица (филиал; фонд), юридическую юрисдикцию, статус юридического лица, а также юридический адрес и адрес головного офиса.

Данные уровня 2 содержат информацию о родительской структуре компании. Если о родителях не сообщается, можно добавить исключение.

Еще один блок важной информации — это раздел регистрационных данных LEI .В этой части можно найти информацию о начальной дате регистрации, дате последнего обновления и дате следующего продления. Наиболее важно то, что здесь отображается статус кода LEI (выдан; истек; аннулирован; ожидающий передачи; ожидающий архив; объединен; исключен; дубликат). Кроме того, в этом разделе указывается, в какой степени данные организации были проверены на соответствие официальному бизнес-реестру (полностью подтверждены; частично подтверждены; только предоставленные данные). Наконец, также указывается LOU, который управляет кодом LEI.По всему миру существует множество LOU. Однако, поскольку код LEI стандартизирован, поставщики финансовых услуг f не могут различать коды LEI на основе выдачи LOU . Таким образом, коды LEI можно свободно передавать от одного LOU к другому.

Если вам нужна дополнительная помощь с инструментом поиска кода LEI или если вы хотите зарегистрировать код LEI для своего юридического лица, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь.

LEI — Найдите свой номер LEI

Глобальная база данных идентификаторов юридических лиц — , общедоступная для любого юридического или частного лица, независимо от того, владеют ли они кодом LEI. Целью глобальной системы LEI (GLEIS) является повышение прозрачности глобального финансового рынка для организаций, предприятий и регулирующих органов, поэтому все данные LEI доступны для всех. Широкое распространение GLEIS помогло регулирующим органам изучить потенциальные финансовые нарушения или отклонения от нормы на рынке.

База данных LEI содержит все выданные коды LEI и управляется фондом GLEIF. LEI Lookup предлагает простой инструмент поиска для облегчения доступа к данным LEI. В базе данных можно выполнить поиск, введя код LEI или название организации. Поиск по LEI может проводиться по разным причинам, например:

• При проведении финансовой операции с другим предприятием — данные LEI позволят быстро определить, кто есть кто, кто кем владеет, а также актуальны и точны ли данные.
• Проверка собственных данных LEI — верны ли они или активен ли LEI.
• Когда работает в финансовой сфере — коды LEI могут использоваться для различных процедур AML / KYC и идентификации клиентов

В заключение, поиск LEI обеспечивает доступ к данным юридических лиц, которые регулярно проверяются и, следовательно, заслуживают доверия.

Инструмент поиска LEI Поиск LEI очень прост в использовании.

Да. Даже если они сами не имеют кода LEI, любой может выполнять поиск в глобальной базе данных LEI.

Проще всего найти профиль любой компании, когда известен 20-значный код LEI. Даже если известна только часть кода LEI, инструмент поиска LEI Lookup имеет функцию автозаполнения, которая ищет в базе данных частичные совпадения и предлагает возможные варианты.

Код LEI можно запросить у юридического лица, с которым ведется бизнес. Коды LEI также часто указаны под контактными данными или на информационных страницах. Однако, если код LEI не может быть получен, есть другие способы найти информацию.

Инструмент поиска также позволяет выполнять поиск по юридическому названию организации. В этом случае также работает функция автоматического завершения, что означает, что частичные совпадения могут быть получены при вводе всего нескольких букв или слов из юридического названия организации.Поскольку многие объекты по всему миру могут иметь одинаковые или похожие имена, максимально точный ввод имени объекта даст наилучшие результаты.

Бывают случаи, когда юридическое и торговое наименование юридического лица различаются, поэтому лучше дважды проверить дополнительные сведения, такие как юрисдикция и адрес, совпадают с информацией, которую ищут.

В случае, если результатов поиска слишком много, можно отфильтровать результаты поиска по стране, чтобы сузить варианты.Следует отметить, что страной или юридической юрисдикцией всегда является страна, в которой организация официально зарегистрирована, независимо от того, где она ведет бизнес.

Кроме того, результаты поиска можно отсортировать по столбцам вверху списка.

• Страна сортируется по стране / юрисдикции в возрастающем или убывающем алфавитном порядке.
• Статус объекта сортировка по статусу объекта. Это может быть АКТИВНЫЙ или НЕАКТИВНЫЙ
• Юридическое название: сортировка по юридическому названию организации в алфавитном порядке по возрастанию или убыванию.
• LEI сортируется по коду LEI в возрастающем или убывающем порядке.
• Статус регистрации сортируется по статусу регистрации.

Сортировка результатов может быть полезна в определенных случаях, например, при исследовании большого набора данных или результатов поиска.

Существует также возможность экспортировать результаты в четырех различных форматах; CSV, JSON, XML и XLSX.

Экспорт в эти различные форматы может быть полезен для сортировки или организации данных в сторонних программах, таких как Google Таблицы или Microsoft Excel.Данные можно анализировать в исследовательских или нормативных целях, что упрощает организацию большого набора данных LEI.

При нажатии на запись LEI откроется страница со справочными данными LEI. Справочные данные можно разделить на две основные категории — Данные уровня 1 , которые пытаются ответить на вопрос «Кто есть кто?» и Уровень 2 данные, отвечающие на вопрос «Кто кем владеет?» вопрос.

Данные уровня 1 предоставляют общую информацию о юридическом лице — юридическое название, торговое наименование (если есть), категорию юридического лица (филиал; фонд), юридическую юрисдикцию, статус юридического лица, а также юридический адрес и адрес головного офиса.

Данные уровня 2 содержат информацию о родительской структуре компании. Если о родителях не сообщается, можно добавить исключение.

Еще один блок важной информации — это раздел регистрационных данных LEI .В этой части можно найти информацию о начальной дате регистрации, дате последнего обновления и дате следующего продления. Наиболее важно то, что здесь отображается статус кода LEI (выдан; истек; аннулирован; ожидающий передачи; ожидающий архив; объединен; исключен; дубликат). Кроме того, в этом разделе указывается, в какой степени данные организации были проверены на соответствие официальному бизнес-реестру (полностью подтверждены; частично подтверждены; только предоставленные данные). Наконец, также указывается LOU, который управляет кодом LEI.По всему миру существует множество LOU. Однако, поскольку код LEI стандартизирован, поставщики финансовых услуг f не могут различать коды LEI на основе выдачи LOU . Таким образом, коды LEI можно свободно передавать от одного LOU к другому.

Если вам нужна дополнительная помощь с инструментом поиска кода LEI или если вы хотите зарегистрировать код LEI для своего юридического лица, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь.

LEI — Найдите свой номер LEI

Глобальная база данных идентификаторов юридических лиц — , общедоступная для любого юридического или частного лица, независимо от того, владеют ли они кодом LEI. Целью глобальной системы LEI (GLEIS) является повышение прозрачности глобального финансового рынка для организаций, предприятий и регулирующих органов, поэтому все данные LEI доступны для всех. Широкое распространение GLEIS помогло регулирующим органам изучить потенциальные финансовые нарушения или отклонения от нормы на рынке.

База данных LEI содержит все выданные коды LEI и управляется фондом GLEIF. LEI Lookup предлагает простой инструмент поиска для облегчения доступа к данным LEI. В базе данных можно выполнить поиск, введя код LEI или название организации. Поиск по LEI может проводиться по разным причинам, например:

• При проведении финансовой операции с другим предприятием — данные LEI позволят быстро определить, кто есть кто, кто кем владеет, а также актуальны и точны ли данные.
• Проверка собственных данных LEI — верны ли они или активен ли LEI.
• Когда работает в финансовой сфере — коды LEI могут использоваться для различных процедур AML / KYC и идентификации клиентов

В заключение, поиск LEI обеспечивает доступ к данным юридических лиц, которые регулярно проверяются и, следовательно, заслуживают доверия.

Инструмент поиска LEI Поиск LEI очень прост в использовании.

Да. Даже если они сами не имеют кода LEI, любой может выполнять поиск в глобальной базе данных LEI.

Проще всего найти профиль любой компании, когда известен 20-значный код LEI. Даже если известна только часть кода LEI, инструмент поиска LEI Lookup имеет функцию автозаполнения, которая ищет в базе данных частичные совпадения и предлагает возможные варианты.

Код LEI можно запросить у юридического лица, с которым ведется бизнес. Коды LEI также часто указаны под контактными данными или на информационных страницах. Однако, если код LEI не может быть получен, есть другие способы найти информацию.

Инструмент поиска также позволяет выполнять поиск по юридическому названию организации. В этом случае также работает функция автоматического завершения, что означает, что частичные совпадения могут быть получены при вводе всего нескольких букв или слов из юридического названия организации.Поскольку многие объекты по всему миру могут иметь одинаковые или похожие имена, максимально точный ввод имени объекта даст наилучшие результаты.

Бывают случаи, когда юридическое и торговое наименование юридического лица различаются, поэтому лучше дважды проверить дополнительные сведения, такие как юрисдикция и адрес, совпадают с информацией, которую ищут.

В случае, если результатов поиска слишком много, можно отфильтровать результаты поиска по стране, чтобы сузить варианты.Следует отметить, что страной или юридической юрисдикцией всегда является страна, в которой организация официально зарегистрирована, независимо от того, где она ведет бизнес.

Кроме того, результаты поиска можно отсортировать по столбцам вверху списка.

• Страна сортируется по стране / юрисдикции в возрастающем или убывающем алфавитном порядке.
• Статус объекта сортировка по статусу объекта. Это может быть АКТИВНЫЙ или НЕАКТИВНЫЙ
• Юридическое название: сортировка по юридическому названию организации в алфавитном порядке по возрастанию или убыванию.
• LEI сортируется по коду LEI в возрастающем или убывающем порядке.
• Статус регистрации сортируется по статусу регистрации.

Сортировка результатов может быть полезна в определенных случаях, например, при исследовании большого набора данных или результатов поиска.

Существует также возможность экспортировать результаты в четырех различных форматах; CSV, JSON, XML и XLSX.

Экспорт в эти различные форматы может быть полезен для сортировки или организации данных в сторонних программах, таких как Google Таблицы или Microsoft Excel.Данные можно анализировать в исследовательских или нормативных целях, что упрощает организацию большого набора данных LEI.

При нажатии на запись LEI откроется страница со справочными данными LEI. Справочные данные можно разделить на две основные категории — Данные уровня 1 , которые пытаются ответить на вопрос «Кто есть кто?» и Уровень 2 данные, отвечающие на вопрос «Кто кем владеет?» вопрос.

Данные уровня 1 предоставляют общую информацию о юридическом лице — юридическое название, торговое наименование (если есть), категорию юридического лица (филиал; фонд), юридическую юрисдикцию, статус юридического лица, а также юридический адрес и адрес головного офиса.

Данные уровня 2 содержат информацию о родительской структуре компании. Если о родителях не сообщается, можно добавить исключение.

Еще один блок важной информации — это раздел регистрационных данных LEI .В этой части можно найти информацию о начальной дате регистрации, дате последнего обновления и дате следующего продления. Наиболее важно то, что здесь отображается статус кода LEI (выдан; истек; аннулирован; ожидающий передачи; ожидающий архив; объединен; исключен; дубликат). Кроме того, в этом разделе указывается, в какой степени данные организации были проверены на соответствие официальному бизнес-реестру (полностью подтверждены; частично подтверждены; только предоставленные данные). Наконец, также указывается LOU, который управляет кодом LEI.По всему миру существует множество LOU. Однако, поскольку код LEI стандартизирован, поставщики финансовых услуг f не могут различать коды LEI на основе выдачи LOU . Таким образом, коды LEI можно свободно передавать от одного LOU к другому.

Если вам нужна дополнительная помощь с инструментом поиска кода LEI или если вы хотите зарегистрировать код LEI для своего юридического лица, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь.

Наши услуги, связанные с идентификатором юридического лица

Бесплатная поисковая система LEI

LEI.INFO предлагает бесплатную поисковую систему LEI, доступную на домашней странице этого сайта. Вы можете искать в пространстве всех кодов LEI, используя любую часть названия юридического лица или его адреса. Вы также можете выполнить поиск, используя код LEI вашего партнера.

Бесплатные услуги LEI.INFO описаны здесь .

Изучите данные LEI своих партнеров в различных форматах данных

Интегрируйте код LEI с вашими системами с помощью форматов связанных данных (семантических)

LEI.INFO — первая общедоступная служба, использующая форматы связанных данных, также известные как форматы семантической сети. Эти форматы являются наиболее продвинутыми форматами данных, доступными сегодня. Помимо простоты использования, они, по сути, представляют собой форматы с самоописанием. Благодаря этому аспекту LEI.INFO вы можете легко интегрировать данные из LEI.INFO в свои приложения. Интеграция существенно проще, чем с любым доступным сегодня веб-API. Подробнее о механизмах интеграции читайте здесь (нам нужно будет добавить новую страницу «Интеграция ваших приложений с LEI.ИНФОРМАЦИЯ»). В дополнение к этому, LEI.INFO поставляется с собственной отмеченной наградами онтологией под названием GLEIO ™. Об онтологии читайте здесь.

Разрешение доступа к историческим данным LEI

В отличие от большинства других доступных сегодня источников данных LEI, LEI.INFO включает исторические данные о записях LEI для юридических лиц.

Чтобы просмотреть прошлую информацию о юридическом лице на годовой основе, вы можете выбрать опцию Исторические данные:

Данные LEI, отображаемые на странице, отражают запись LEI для выбранной даты.

Помощь при регистрации LEI

LEI.INFO является агентом регистрации LEI. Для создания глобальных записей LEI мы сотрудничаем с Business Entity Data B.V. — компанией DTCC. Мы можем создать для вас код LEI быстро и эффективно. Смотрите наши сборы. Если вы хотите получить код LEI, перейдите сюда.

Добавьте свою рекламную информацию на свою страницу кодов LEI

Если у вас уже есть код LEI, вам необходимо, чтобы другие компании и лица, принимающие решения, увидели в вашем коде LEI дополнительную информацию.ИНФОРМАЦИОННАЯ страница. От простой ссылки на ваш сайт до рекламных баннеров, мы предлагаем вашим клиентам возможность найти вас и узнать вас лучше. Закажите здесь свою рекламу.

Ответы на часто задаваемые вопросы | Часто задаваемые вопросы

Что такое код LEI?

Идентификатор юридического лица — это глобальный идентификатор, предназначенный для уникальной, надежной и однозначной идентификации юридических лиц, участвующих на глобальных рынках. Проще говоря, LEI — это 20-значный код, основанный на ISO 17442.Код LEI предоставляет две основные информации о юридическом лице: «Кто есть кто» и «кто кем владеет»

Как выглядит код LEI?

Структура кода LEI Европейского центрального банка: 549300DTUYXMJXZNY75

Схема распределения номеров была указана в Приложении 2 к третьему отчету Совета по финансовой стабильности о ходе реализации Глобальной инициативы LEI от 24 октября 2012 г .:

• Символы 1–4 [ 5493 ]: Первый четырехзначный префикс присваивается каждому локальному операционному устройству (LOU), выдающему коды LEI.Этот префикс идентифицирует (за исключением кодов LEI, выпущенных до 30 ноября 2012 г.) LOU, который первым выдал код LEI, и помогает избежать того, чтобы разные LOU назначали один и тот же код LEI. Однако организация могла впоследствии перенести обслуживание своего кода LEI на другой LOU. Обратитесь к функции поиска GLEIF, чтобы проверить, какой LOU поддерживает код LEI (поле «Управление LOU»), и перейдите на веб-сайт этого LOU, чтобы обновить справочные данные организации или подтвердить, что они все еще актуальны.
• символов 5–6 [ 00 ]: два зарезервированных символа установлены на ноль.
• Символы 7-18 [ DTUYXMJXZNY ]: Зависящая от объекта часть кода, генерируемая и назначаемая LOU в соответствии с прозрачными, надежными и надежными политиками распределения.
• символов 19-20 [ 75 ]: две контрольные цифры, чтобы избежать ошибок при вводе. Контрольные цифры описаны в стандартах ISO 17442. Схема контрольных цифр соответствует ISO / IEC 7064 (MOD 97-10), что позволяет избежать опечаток.

Какая информация хранится в базе данных для каждого кода LEI юридического лица?

Как указано в ISO 17442: 2012, справочные данные, хранящиеся в базе данных LEI для каждой организации, включают:

1. Официальное название
2. Главный офис
3. Адрес юридического лица
4. Дата первого присвоения кода LEI
5. Дата последнего обновления кода LEI
6. Срок действия кода LEI, если применимо
7. Причина истечения срока.Если возможно, отобразите LEI
приобретенной или объединенной организации.
8. Официальный реестр предприятий, в котором учреждение юридического лица должно быть зарегистрировано при создании юридического лица, если применимо
9. Ссылка в официальном реестре предприятий на зарегистрированное лицо, если применимо.

Как и почему был сформирован код LEI?

Для стабильности глобальных финансовых систем регулирующим органам и инвесторам требовалась прозрачная информация об организациях, пересекающих границы рынков, стран, штатов и регионов, особенно после краха 2008 года.К этому осознанию привела комиссия форума G20 — FSB (Financial Stability Board). В 2012 году ФСБ сформировала LEI ROC. Годом позже LEI ROC, как часть ФСБ, основала GLEIF, организацию, занимающуюся внедрением системы LEI.

Когда был сформирован код LEI?

Кому выгодна система LEI?

• Органы любой юрисдикции или финансового сектора и участники рынка следующими способами:
  • Выявление и оценка системного риска для поддержания финансовой стабильности
  • Осуществление надзора за рынком и принудительные меры
  • Разработка точных финансовых данных для урегулирования несостоятельности, отчетности и других нормативных целей
• Частные организации для управления рисками, повышения операционной эффективности и надлежащего определения подверженности рискам и других потребностей.
• Специалисты по комплаенсу, которым требуется отчетность по деривативам в банковском секторе, выпуск ценных бумаг, инвестиционные холдинги для страхования, фонды и кредитные реестры.

Кто наблюдает за кодами LEI?

Задача LEI ROC (Регуляторного комитета по надзору) заключается в содействии использованию и расширению возможностей Глобальной системы LEI в государственном и частном секторах.

Что такое LEI ROC?

Основанная в январе 2013 года, LEI ROC представляет собой группу из 71 государственного органа с полноправным членством и 19 наблюдателей из более чем 50 стран.

Кто возглавляет LEI ROC?

КР с 1 августа 2017 года возглавляет Майкл Риттер , директор, руководитель Центрального кредитного реестра, Deutsche Bundesbank. Ему помогают два заместителя председателя: Джозеф Трейси , исполнительный вице-президент, руководитель аппарата Федерального резервного банка Нью-Йорка, и представитель в ROC Комитета по глобальной финансовой системе (CGFS) и Нанда. Дэйв , главный генеральный директор Департамента платежных и расчетных систем, Резервный банк Индии.

Кто являются членами и наблюдателями LEI ROC из США?

Наблюдатели:

Что такое LOU?

Local Operating Units (LOU) — это организации, выдающие коды LEI, отвечающие за предоставление, регистрацию, продление и другие услуги LEI.LOU — это основной интерфейс для юридических лиц, готовых получить код LEI

Может ли юридическое лицо в США получить код LEI от LOU в Европе?

Юридическое лицо не ограничивается использованием органа, выдающего LEI, в своей стране. Юридическое лицо может использовать услуги регистрации любого LOU, аккредитованного и квалифицированного для подтверждения регистрации LEI в пределах своей уполномоченной юрисдикции.

Что делают LOU после предоставления кода LEI для юридического лица?

LOU делают коды LEI и соответствующие справочные данные доступными для общественности и регулирующих органов бесплатно и на постоянной основе.

Кто должен получать код LEI?

LEI предназначен для любого юридического лица, участвующего в финансовых операциях. Код LEI предназначен для компаний, фондов или государственных учреждений. Определение юридических лиц, имеющих право на получение кода LEI на сайте LEI ROC:

Термин «юридические лица» включает, но не ограничивается, уникальные стороны, которые несут юридическую или финансовую ответственность за выполнение финансовых операций или имеют законное право в своей юрисдикции заключать юридические договоры независимо от того, зарегистрированы ли они. или составлен каким-либо другим образом (например,грамм. доверительные, партнерские, договорные). Он не включает физических лиц, но включает правительственные организации и наднациональные корпорации ».

Как я могу получить код LEI?

Мы будем рады помочь вам и помочь быстро получить код LEI. Вы можете перейти на страницу получения кода LEI, чтобы подать заявку на услугу.
Альтернативно.
Вы можете связаться с LOU в вашей юрисдикции или с предварительным LOU, одобренным LEI ROC. См. Более подробную информацию в таблице ниже.

Представляем идентификатор юридического лица (LEI)

Настоящим подтверждаю, что я прочитал, понял и принял политику конфиденциальности.Я подтверждаю, что данные, которые я ввел и нажал, могут быть отправлены владельцам социальных сетей, сохранены и обработаны ими в электронном виде.

Идентификатор юридического лица (LEI) — это 20-значный буквенно-цифровой код, основанный на стандарте ISO 17442, разработанном Международной организацией по стандартизации (ISO). Он связан с ключевой справочной информацией, которая позволяет четко и однозначно идентифицировать юридических лиц, участвующих в финансовых транзакциях. Каждый код LEI содержит информацию о структуре собственности организации и, таким образом, отвечает на вопросы «кто есть кто» и «кто кем владеет».Проще говоря, общедоступный пул данных LEI можно рассматривать как глобальный каталог, что значительно повышает прозрачность на глобальном рынке.

Совет по финансовой стабильности (FSB) подтвердил, что глобальное принятие кодов LEI поддерживает «множественные цели финансовой стабильности», такие как улучшение управления рисками в компаниях, а также лучшая оценка пруденциальных рисков на микро- и макропрограммах. В результате он способствует целостности рынка, сдерживая рыночные злоупотребления и финансовое мошенничество. И последнее, но не менее важное: внедрение кода LEI «в целом поддерживает более высокое качество и точность финансовых данных».

Общедоступный пул данных LEI является уникальным ключом к стандартизированной информации о юридических лицах во всем мире. Данные регистрируются и регулярно проверяются в соответствии с протоколами и процедурами, установленными Комитетом по надзору за регулированием.

В сотрудничестве со своими партнерами по Глобальной системе LEI Фонд Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) продолжает уделять особое внимание дальнейшей оптимизации качества, надежности и удобства использования данных LEI, позволяя участникам рынка извлекать выгоду из огромного количества информации, доступной с помощью Население LEI.

Движущие силы инициативы LEI, то есть Группа 20, ФСБ и многие регулирующие органы по всему миру, подчеркнули необходимость сделать код LEI общественным благом. Глобальный индекс LEI, предоставляемый фондом GLEIF, во многом способствует достижению этой цели. Он предоставляет полные данные LEI в распоряжение любой заинтересованной стороны, удобно и бесплатно.

Преимущества глобального индекса LEI для более широкого бизнес-сообщества растут вместе со скоростью принятия LEI.Поэтому, чтобы максимально использовать преимущества идентификации юридических лиц на финансовых рынках и за их пределами, компаниям рекомендуется участвовать в процессе и получать свои собственные коды LEI. Получить код LEI просто. Регистранты просто связываются со своим предпочтительным деловым партнером из списка организаций, выдающих коды LEI, доступного на веб-сайте GLEIF.