Уведомление о регистрации в пфр: Уведомление о регистрации в территориальном органе ПФ РФ (ИП)

Содержание

Как узнать регистрационный номер в ПФР по ИНН онлайн 2020 и 2021

Узнать коды статистики организации по ИНН можно самостоятельно и без обращения с официальным запросом в Росстат. В этом материале вы найдете несколько способов поиска и пошаговую инструкцию к ним. Пенсионный фонд присваивает номер страхователю (юридическому лицу или ИП) самостоятельно. Это происходит в течение 5 дней с даты получения им сведений о регистрации юридического лица или предпринимателя — регистрирующие органы передают информацию в ПФР. После присвоения данные о регистрации доступны в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Чтобы узнать номер ПФР по ИНН юридического лица или ИП, можно:

запросить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
прийти в Пенсионный фонд;
позвонить в отделение Пенсионного фонда России;
воспользоваться онлайн-сервисами для проверки информации о контрагентах (и собственных данных).

Первые три способа трудоёмкие: требуют затрат времени, а, иногда, и нервных клеток. Зачем куда-то звонить, идти или составлять официальные запросы, если можно узнать рег номер ПФР по ИНН онлайн.

Самый простой и доступный интернет-способ — зайти на сайт Налоговой службы, и, введя известный реквизит, получить доступ к сведениям из Единого реестра. Но содержащихся на сайте ФНС сведений не всегда достаточно, чтобы составить представление о контрагенте. Сервисы по проверке контрагентов содержат более подробную информацию об организациях и ИП и помогают проанализировать риски сотрудничества. При помощи большинства таких сервисов можно найти и регистрационный номер в ПФР по ИНН онлайн.

Как узнать регистрационной номер в ПФР по ИНН — подробная инструкция

Разберем пошагово, как искать реквизиты с помощью разных интернет-ресурсов.

Узнать при помощи сервиса Контур Фокус

1. Доступно для пользователей платного сервиса или тех, кто запросил временный демодоступ.

Войдя в аккаунт, достаточно ввести известные сведения в строку поиска. В качестве примера используем ПАО «Сбербанк». Наименование контрагента и вся информация о нём появится на экране.

2. Регистрационный номер в ПФР доступен только в выписке из ЕГРЮЛ, которую можно мгновенно сформировать нажатием на соответствующую кнопку.

3. В сформированной на актуальную дату выписке будет необходимая информация.

Узнать при помощи сервиса СКРИН@АСТРАЛ

Способ для пользователей платного сервиса (демо-доступа к проверке нет).

1. Авторизуйтесь на сайте и, чтобы найти регистрационный номер в ПФР по ИНН онлайн, нажмите на вкладку «юридические лица». На примере поиск сведений о ПАО «Сбербанк». Для проверки номера предпринимателя, зарегистрированного как страхователь в ПФР, нажмите на вкладку «ИП и физлица». ИНН вводится строку поиска (знания одного идентификационного номера налогоплательщика достаточно для поиска остальных реквизитов и полной проверки контрагента). Далее — кнопка «Найти».

2. По ИНН находится не только головное предприятие, но и все когда-либо зарегистрированные, и даже уже ликвидированные подразделения. Для получения информации нажмём на первую ссылку.

3. На открывшейся странице видна подробная информация о контрагенте, в том числе состав учредителей и доля их участия в уставном капитале. Но регномер в Пенсионном фонде можно получить только из выписки. Сервис позволяет сформировать актуальную выписку или посмотреть архивную в формате Word.

4. В выписке вы найдёте нужную информацию.

Узнать при помощи сервиса Unirate24

1. Баланс пополняют в личном кабинете после регистрации на сайте. Провести оплату можно через номер расчётного счёта или с помощью банковской карты. Выбрав вид выписки, нажимают кнопку «Далее» и вводят ИНН.

2. В полученной выписке найдутся нужные сведения.

Узнать при помощи сервиса ФНС РФ

1. На сайте Налоговой службы вводятся ИНН и код с картинки, затем — кнопка «Найти».

2. В результатах поиска появится наименование организации и основные реквизиты, среди которых нет регистрационного номера ПФР. Чтобы узнать ПФР по ИНН нажимают на ПДФ-файл с названием организации.

3. Файл с выпиской из ЕГРЮЛ откроется в новой вкладке. В этом файле найдутся сведения о регистрации ПАО «Сбербанк» в качестве страхователя в Пенсионном фонде.

Узнать регистрационный номер в ПФР онлайн

Каждое вновь зарегистрированное юридическое лицо автоматически ставить на учет в Пенсионном фонде РФ. При этом ему присваивается свой индивидуальный регистрационный номер в ПФР. Этот номер необходимо указывать при составлении и предоставлении отчетности, а также при уплате взносов. Регистрационный номер ПФР помогает сотрудникам пенсионного фонда распознать юридическое лицо.

В настоящее время при регистрации юридического лица ФНС автоматически направляет информацию о нем в ПФР и сотрудники фонда ставят юридическое лицо на учет. После постановки на учет ПФР по юридическому адресу организации направляет письмо-уведомление о постановке на учет. В среднем такие письма приходят через 3-4 недели. Но, по различным причинам, вовремя (иногда и вовсе) многие письма не доходят по получателя, что не позволяет им корректно составить и отправить необходимую отчетность.

Как узнать свой регистрационный номер в ПФР?

Узнать свой регистрационный номер в ПФР можно несколькими способами:

Первые два способа наиболее продолжительны по времени, поскольку не всегда возможно дозвониться в пенсионный фонд, особенно в отчетный период, когда «горят» сроки сдачи отчетности. Чтобы самостоятельно посетить свое отделение пенсионного фонда тоже понадобиться немало времени. Огромные очереди в этих инстанциях никто не отменял.

Третий способ наиболее быстрый и займет у Вас от 10 до 30 минут. Запросив электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП можно очень быстро и легко узнать свой регистрационный номер в ПФР, а также, к какому территориальному отделению относиться ваша организация.

Сведения о регистрационном номере вашей организации в ПФР появляются в Федеральной базе ЕГРЮЛ или ЕГРИП в среднем через 2-4 недели после государственной регистрации юридического лица. Т.е., заказав электронную выписку из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, Вы уже через 10 – 30 минут будете знать свой номер в ПФР, а также, в каком отделении Фонда вы стоите на учете.

Регистрационный номер ПФР – расшифровка

Регистрационный номер ПФР состоит из 12 цифр, разделенных на три блока:

Пример регистрационного номера юридического лица в ПФР:

ХХХ-ХХХ-ХХХХХХ
087-801-123456

Первые три цифры указывают на принадлежность организации к определенному региону РФ (в примере, 087 означает принадлежность к Москве).

Вторые три цифры указывают на принадлежность к определенному району региона.

Последние шесть цифр – регистрационный номер организации в конкретном Управлении Пенсионного фонда (на учете в котором она состоит).

Порядок регистрации ООО в ПФР и ФСС в 2021

Регистрация ООО в ПФР и ФСС 2021 — обязательная процедура для всех юридических лиц. О том, каким образом она проводится, расскажем в нашей статье.

Фото: Фотобанк Лори

Какие фонды нужно уведомить об открытии ООО?

После проведения государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью (далее — ООО) юрлицу надлежит зарегистрироваться в качестве страхователя и во внебюджетных фондах: Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования.

Обратите внимание! Регистрировать вновь созданное ООО в фондах должен не его директор, а орган исполнительной власти, внесший сведения о создании юрлица в Единый государственный реестр юридических лиц, т. е. Федеральная налоговая служба России. Данное положение урегулировано следующими нормами:

п. 1 ст. 11 закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001 № 167-ФЗ;
п. 1 ст. 2.3 закона «Об обязательном социальном страховании…» от 29.12.2006 № 255-ФЗ;
п. 4 ст. 17 закона «Об обязательном медицинском страховании в РФ» от 29.11.2010 № 326-ФЗ;
п. 1 ст. 6 закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев…» от 24.07.1998 № 125-ФЗ.

Уведомление ФСС и ПФР о регистрации ООО в качестве страхователя

Как указывалось выше, сведения о регистрации вновь созданного ООО во внебюджетные фонды подает регистрирующий орган — ФНС.

Обратите внимание! Документально регистрация ООО в ПФР и регистрация ООО в ФСС будет подтверждена специальным уведомлением, направляемым в электронной форме посредством передачи через портал госуслуг или на адрес электронной почты, зафиксированный в ЕГРЮЛ (см. абз. 8 п. 1 ст. 11 закона № 167-ФЗ, п. 1.1 ст. 2.3 закона № 255-ФЗ).

При этом получение указанного документа на бумажном носителе не является обязательным в обоих указанных случаях.

Уплата страховых взносов и подача отчетности во внебюджетные фонды — одна из прямых обязанностей организации. Однако ее выполнение невозможно без регистрационных сведений, содержащихся в уведомлении о регистрации в ПФР и ФСС. В связи с этим при отсутствии уведомления в разумные сроки страхователю следует отправить соответствующий запрос в фонды с целью его получения, т. к. его отсутствие не освобождает организацию от указанных выше обязанностей и ответственности за их неисполнение.

О том, как получить справку об отсутствии задолженности по страховым взносам во внебюджетные фонды, читайте в готовом решении КонсультантПлюс. Если у вас еще нет доступа к системе КонсультантПлюс, вы можете оформить его бесплатно на 2 дня.

Регистрация в фондах обособленных подразделений ООО при их открытии

Постановка юрлиц на учет по местонахождению обособленных подразделений (далее — ОП) в ФСС производится в заявительном порядке. В этом случае плательщики страховых взносов самостоятельно обращаются в территориальные органы ФСС с соответствующим заявлением в течение 30 календарных дней с момента создания подразделения (подп. 2 п. 1 ст. 6 закона № 125-ФЗ).

Важно! Регистрация подразделения ООО в ПФР в 2021 году производится автоматически. До 01.01.2017 регистрация ОП в фонде также предполагала подачу надлежащим образом оформленного заявления, срок представления которого не должен был превышать 30 календарных дней с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании такого ОП.

Законом «О внесении изменений…» от 03.07.2016 № 250-ФЗ внесены правки в отношении данной нормы, и с 01.01.2017 было отменено требование о подаче такого заявления.

При этом п. 4 ст. 6 закона № 250-ФЗ было также упразднено требование о наличии отдельного баланса в качестве признака ОП. Более подробно о прочих признаках ОП рассказывается в статье «Обособленное подразделение юридического лица».

Регистрация ООО в фондах в качестве работодателя

Важно! Обязанность самостоятельно регистрироваться в ФСС фондах в качестве работодателя возникает у физических лиц с даты подписания ими первого трудового договора или договора гражданско-правого характера с работниками (срок — 30 дней с момента заключения указанных договоров, см. подп. 3 п. 1 ст. 6 закона № 125-ФЗ).

У остальных же категорий страхователей, сведения о которых были поданы в ПФР и ФСС налоговым органом, отсутствует необходимость проходить повторную регистрацию во внебюджетных фондах.

***

Итак, регистрация ООО в качестве страхователя производится посредством передачи внесенных в ЕГРЮЛ сведений о таком юрлице налоговым органом во внебюджетные фонды. Повторно вставать на учет в ПФР и ФСС уже в роли работодателя юрлицу закон не предписывает.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Регистрация ИП в качестве работодателя в 2021

С 2017 года ИП не регистрируются в пенсионном фонде после найма первого сотрудника.

Как было раньше?

До 2017 года ИП регистрировались как работодатели в ПФР и ФСС. С 2017 годы взносы контролирует налоговая. Пенсионный фонд больше не регистрирует ИП-работодателей.

Нужно ли сообщать налоговой о найме сотрудника?

Тоже не нужно. Налоговая говорит об этом в письме. Она и так узнает о сотрудниках ИП из квартальной отчётности по взносам.

Как получить регистрационный номер в ПФР?

Если вы наняли первого сотрудника после 1 января 2017 года, у вас будет только один регномер в ПФР — тот, который выдали сразу после регистрации ИП. Указывайте его в отчётности за сотрудников.

Нужно ли регистрироваться в ФСС?

Да — зарегистрируйтесь в ФСС в течение 30 календарных дней после найма первого сотрудника по трудовому договору. Сообщать о работнике по гражданско-правовому договору нужно только в том случае, если в договоре предусмотрено, что вы платите за сотрудника взносы на травматизм. Для регистрации в ФСС понадобятся:

заявление
копия вашего паспорта
трудовые книжки сотрудников
гражданско-правовые договоры, если в них установлены взносы на травматизм.

Вы можете зарегистрироваться в ФСС удалённо, заполнив электронную форму на портале Госуслуг.

О том, как ИП принять первого сотрудника на работу, мы рассказывали раньше.

Сдавайте отчётность без бухгалтерских знаний

Эльба подходит для ИП и ООО с сотрудниками. Сервис подготовит всю необходимую отчётность, посчитает зарплату, налоги и взносы и сформирует платёжки.

Нужно ли сниматься с учёта в ФСС?

Если вы уволили всех сотрудников и нанимать новых не собираетесь, то да, с учёта в ФСС можете сняться, чтобы не подавать нулёвки. Для этого в ФСС нужно будет предоставить:

— заявление

— копии документов, которые подтверждают, что трудовые отношения прекратились: копию соглашения о расторжении договора или копию приказа об увольнении.

Сняться с учёта можно также через Госуслуги. ФСС снимет ИП с учёта в течение 14 дней.

При этом помните, что большинство отчётов нужно будет подавать до конца года всё равно, потому что они строятся нарастающим итогом. Это 6-НДФЛ, 4-ФСС, РСВ и 2-НДФЛ по итогам года. СЗВ-М подавать будет не нужно.

Оформление СНИЛС

С 01.04.2019 г. согласно закону № 48-ФЗ Пенсионный фонд РФ выдает страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования в виде электронного уведомления о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета по форме АДИ-РЕГ. Ранее выданные пластиковые свидетельства продолжают действовать и обмену не подлежат.

СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета, под которым зарегистрированное лицо числится в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) в течение всей жизни. В случае отсутствия СНИЛС при трудоустройстве по трудовому или гражданско-правовому договору работодатель зарегистрирует сотрудника в системе ОПС.

Для присвоения страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) сотруднику следует:

➀

Подготовить заявление на имя начальника отдела кадров с указанием ФИО, пола, даты и места рождения, паспортных данных, адреса места жительства. Подписанное заявление нужно передать в отдел кадров (каб. Б-933).

Срок оформления: до 45-ти рабочих дней.

➁

После получения сообщения от отдела кадров о готовности документа необходимо проверить данные в оформленном уведомлении по форме АДИ-РЕГ и расписаться в получении.

При утере страхового свидетельства Сотруднику следует оформить уведомление АДИ-РЕГ, обратившись в:

Отдел кадров (каб. Б-933)											срок подготовки — 5 рабочих дней
Самостоятельно в МФЦ или ПФР											срок подготовки — 5 рабочих дней
Удаленно на сайтах Госуслуги или ПФР											в режиме реального времени

Оформления страхового свидетельства при изменении личных данных

При изменении имени, отчества, фамилии, места рождения или иных персональных данных, следует в обязательном порядке проинформировать отдел кадров и запросить новое уведомление по форме АДИ-РЕГ.

Адреса и контакты

Форма АДИ РЕГ от пфр

: Опубликовано 29.10.2019 11:40; Автор: Administrator; Просмотров: 3358

Госчиновники утвердили очередной новый формат электронного документа, который замещает пенсионную карту СНИЛС и подтверждает запись в структуре индивидуального персонифицированного учета – Уведомление о регистрации «АДИ-РЕГ». С 29 сентября 2019 года начинает действовать Постановление Правления ПФ России № 335п от 13 июня 2019 года, которое утверждает новый документ по форме индивидуального лицевого учета. Соответственно, при приеме на работу с этой даты можно предъявлять уведомление вместо привычной зеленой карты СНИЛС.

Сам документ «АДИ-РЕГ», предложенный Пенсионным фондом РФ, содержит обязательные индивидуальные сведения в строках формы бланка, такие как: номер СНИЛС, ФИО человека, его дату рождения, место рождения и пол, а также дату регистрационной записи и название должности регистрирующего сотрудника территориального ПФ РФ.

Такое уведомление предусмотрено как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Бумажный документ можно получить в ПФ РФ или МФЦ. Электронный формат данного документа предполагает постоянную доступность с сайта Пенсионного фонда в личных кабинетах.

Кому нужно получить новое уведомление?

Если у вас есть страховое свидетельство в виде зелёной ламинированной карты, то уведомление новейшей формы получать не надо. В случае если же новый сотрудник первый раз в жизни устраивается на работу, не зарегистрирован в системе ПФР и пенсионной карточки у него на руках нет, то новое уведомление необходимо получать.

Работодатель сообщает о таком работнике в пенсионный фонд, а для этого сам сотрудник пишет заявление в произвольной форме, на основании которого кадровый работник или бухгалтер формирует документы АДВ-1 «Анкета» и АДВ-6-1 «Опись» и перенаправляет в ПФ России.

Процесс регистрации нового документа

В соответствии с общими правилами регистрации электронных бланков, исполнителем процесса будет Пенсионный фонд РФ по следующему порядку:

— Формирование документа происходит автоматически, на основании уже имеющихся сведений в базе ПФР.

— Оформление производится по запросу от регистрируемого лица либо личным присутствием в ПФР или в МФЦ, либо представителем лица в те же органы, либо в электронной форме.

— Электронный документ сохраняет индивидуальные сведения зарегистрированного лица.

— Заполненный документ подписывает уполномоченное на это лицо фонда ПФР с помощью «ЭЦП» (электронно-цифровой подписи).

— Документ направляют лицу таким способом, который он указал в своем обращении, в течение пяти рабочих дней с даты регистрации обращения.

Также можно сформировывать документ в онлайн-режиме, но обязательно подавать запрос в электронной форме через портал «Госуслуги» или через личный кабинет лица на сайте Пенсионного фонда.

Почему было отменено страховое свидетельство?

В апреле текущего года президент России подписал Федеральный закон № 48-ФЗ от 01.04.2019 г., предусматривающий несколько изменений. Главное из списка – отмена карточек страхового свидетельства СНИЛС с заменой его на простой лист формата А4, подобно другим выпискам.

Этим же Федеральным законом зафиксирована замена понятий:

Таким образом, работодатели более не регистрируют и не выдают зеленые карточки сотрудникам, заключившим трудовой договор с ним впервые. Теперь они всего лишь передают в Пенсионный фонд РФ обязательные данные для регистрации лица, который ранее не получат соответствующий документ.

Автор статьи: Оксана Кузнецова

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Добавить комментарий

Электронный СНИЛС или АДИ-РЕГ?

Электронный СНИЛС — это и есть форма АДИ-РЕГ, выдает его пенсионный фонд РФ. Ведомство активно переходит в электронный формат и заменяет бумажные документы. Теперь не надо носить с собой зеленую карточку СНИЛС, ее заменит номер в электронном виде

В 2019-20 годах в работе кадровика произошло очень много изменений. Проверьте себя и подготовьтесь к проверке ГИТ вместе с нашими экспертами после дистанционного курса.

Ади-рег — что это

На основании N 48-ФЗ от 01.04.2019 СНИЛС на физическом носителе отменен. Карточку заменил электронный номер. Он используется для обозначения физлица при обработке его данных в системе персонифицированного учета ПФ. Также он нужен при устройстве на работу. Подтверждением того, что вы зарегистрированы в этой системе и будет форма АДИ-РЕГ. Она утверждена Постановлением Правления ПФР от 13.09.2019 № 335п и выглядит так:

Совет

Не путайте сам электронный номер СНИЛС и форму АДИ-РЕГ! Номер теперь не имеет физического носителя. Ади-РЕГ — это бумажное подтверждение того, что вам он присвоен, и вы зарегистрированы в системе пенсионного фонда.

Как получить АДИ-РЕГ на работе

Если у работника есть старый СНИЛС, ему ничего не надо получать или изменять. Выданные номера не потеряли актуальности.

Важно!

Заблуждение — считать, что если отменили зеленое свидетельство СНИЛС, то отменили и сам номер. Вопросы про электронный СНИЛС—- как получить, где взять — лишены основания. Сам номер никуда не делся, его просто перевели в электронный формат

Если работник потеряет старое свидетельство, он не сможет его восстановить. Но, потеря свидетельства не означает утрату номера. Он существует в электронном виде, так как выдается один раз на всю жизнь. И как доказательство, что работник есть в системе, ему выдадут уведомление по форме АДИ-РЕГ.

В документе указан электронный СНИЛС, вот как он выглядит — это набор цифр в формате 000-000-000-00 или 000-000-000 00.

Сделать это можно:

в личном кабинете на сайте ПФР в электронном виде;
в МФЦ или отделении ПФ заказать и распечатать.

Таким образом, если работнику был присвоен номер лицевого счета, с изменением законодательства ничего не надо менять.

Если СНИЛС не был присвоен, что делать? Номер лицевого счета ПФР присваивается при первом трудоустройстве:

отдел кадров предприятия передает работнику анкету АДВ-1 для заполнения. Кадровик может и сам ее заполнить, важно, чтобы в анкете была роспись работника;
в двухнедельный срок после заключения ТД кадровик заполняет опись по форме АДВ-6-1 и отправляет документы в пенсионный фонд.

В этих процедурах и формах нет ничего нового — такой порядок существовал и ранее.

заполненные документы отправляются в ПФ по почте или в электронном виде.
ПФ принимает решение об открытии лицевого счета и присвоении номера в течении 5 дней и пересылает данные работодателю.

Документом, подтверждающим регистрацию в системе учета ПФР и будет удостоверение по форме АДИ-РЕГ.

работодатель передает работнику полученный номер.

Если у работника уже есть номер, ПФ примет решение об отказе.

Работодатель не обязан оформлять регистрацию в системе индивидуального учета для дистанционного работника. Удаленщик должен сам обратиться в отделение ПФ с паспортом.

Как самостоятельно получить электронный СНИЛС

Точно такой же порядок получения электронного СНИЛС при самостоятельном обращении. Любой гражданин, не состоящий на учете в пенсионном фонде и не имеющий номера индивидуального учета, может обратиться в МФЦ или в территориальное отделение ПФР и получить уведомление по форме АДИ-РЕГ.

Дубликат СНИЛС можно получить, обратившись в личный кабинет ПФР:

на вкладке «Индивидуальный лицевой счет» кликните на строку «о выдаче дубликата страхового свидетельства»;
нажмите значок «запросить»;
на следующем этапе вам будет предложено просмотреть готовый документ;
вы можете его распечатать.

Важно!

Незаверенный документ не считается официальным — его нельзя предъявлять в государственные ведомства.

Какие сведения содержит АДИ-РЕГ

Форма уведомления о присвоении электронного СНИЛС содержит следующие данные:

собственно номер;
фамилия, имя и отчество сотрудника;
дата и место рождения работника;
его пол;
дата регистрации сотрудника в ПФ;
сведения о том, кто заверил удостоверение ЭП.

Если у работника изменились личные сведения, место жительства или данные паспорта, не обязательно обращаться с заявлением в ПФР. Можно внести все изменения через личный кабинет застрахованного лица ПФ.

Скачать бланк формы АДИ-РЕГ

Скачать анкету АДВ-1

Скачать форму для описи документов, передаваемых страхователем в ПФР, АДВ-6-1

Организуйте кадровый документооборот с нуля или закажите обновления, если базовый курс уже пройден.

Службы закупок

Коронавирус ПФР Связь с поставщиками

ПФР реализовало упреждающий подход к смягчению последствий COVID-19 и реагированию на него. Ваши платежи могут быть задержаны, если вы не предоставили разрешение на получение платежей в электронном виде. Щелкните ЗДЕСЬ для получения более подробной информации.

Если вы поставщик или подрядчик, которому необходимо прибыть в университетский городок, внимательно прочтите следующую информацию

Международный университет Флориды (FIU) публично рекламирует возможности для бизнеса, чтобы гарантировать, что все поставщики имеют возможность справедливо и открыто участвовать в процессе запроса предложений, одновременно поощряя конкуренцию в сообществе поставщиков.

Электронные заявки (75000 долларов и выше)
С 8 июня 2018 г. все мероприятия ПФР по поиску поставщиков на сумму 75 000 долларов и выше будут размещаться на Портале публичных запросов ПФР, организованном Jaggaer. Чтобы просматривать любые опубликованные запросы и отвечать на них в Интернете, предприятиям необходимо зарегистрироваться в Jaggaer или стать частью сети поставщиков Jaggaer, чтобы получить имя пользователя и пароль.

Щелкните здесь , чтобы увидеть новые возможности для бизнеса, размещенные на Портале публичных запросов ПФР, размещенном Jaggaer.

Электронные котировки (eRFQ) (до 75 000 долл. США)
1 апреля 2019 года ПФР начнет использовать GovQuote для публикации электронных запросов котировок (eRFQ). Ожидается, что в течение следующих 90 дней он будет распространен на весь университет. GovQuote — единственная бесплатная онлайн-площадка, которая помогает правительственным учреждениям получать расценки быстрее и эффективнее с помощью технологий. GovQuote бесплатен для регистрации и прост в использовании. Когда ПФР отправляет eRFQ, вы будете немедленно уведомлены и сможете ответить менее чем за 60 секунд. Если вы хотите иметь возможность вести дела с подразделением финансовой разведки, вам необходимо зарегистрироваться в GovQuote, чтобы получать электронное уведомление о eRFQ (например, о покупках на сумму до 75 000 долларов США). Чтобы получить помощь по созданию учетной записи, настройке категорий и многому другому, посетите Справочный центр GovQuote по адресу help.govquote.us. Специалисты по чату также работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по восточноевропейскому стандартному времени.

Щелкните здесь , чтобы просмотреть электронные запросы запросов, размещенные на странице подразделений финансовой разведки, размещенной на GovQuote.

Поставщики, которые в настоящее время предоставляют или координируют предоставление товаров и / или услуг Университету, и поставщики, заинтересованные в предоставлении товаров и / или услуг Университету в будущем, должны быть зарегистрированы в ПФР.Чтобы стать зарегистрированным поставщиком в ПФР, перейдите на портал регистрации .

Поставщики, которые в настоящее время предоставляют товары и / или услуги или координируют свои действия с подразделением финансовой разведки, чтобы начать предоставление товаров и / или услуг, должны ответить «да» на первый вопрос профиля в заявке. При ответе «да» поставщик должен будет указать название отдела и контактное лицо, с которым поставщик работает.

Поставщики получат электронное письмо с подтверждением от vendors @ fiu.edu после успешной подачи Заявки поставщика. Это электронное письмо будет содержать регистрационный идентификатор поставщика PeopleSoft, который автоматически генерируется для всех успешных кандидатов. Этот идентификатор не является идентификатором поставщика ПФР. Поставщики, которые в настоящее время не предоставляют товары и / или услуги или не координируют предоставление товаров и / или услуг, будут зарегистрированы в нашей Системе регистрации поставщиков, но им не будет выдан идентификатор поставщика ПФР. Электронное письмо с регистрационным идентификатором PeopleSoft является заключительной частью процесса регистрации для таких поставщиков.

Поставщики, которые предоставляют товары и / или услуги или координируют предоставление товаров и / или услуг для ПФР и выбирают «да» на первый вопрос профиля в приложении, также получат электронное письмо с подтверждением с регистрационным идентификатором PeopleSoft. Они будут частью системы регистрации поставщиков ПФР, но эти поставщики также будут представлены на утверждение идентификатора поставщика ПФР. После утверждения поставщика он получит новое электронное письмо от vendors @ fiu.edu со своим идентификатором поставщика FIU. Контактное лицо ПФР, указанное в заявке поставщика, также будет уведомлено об идентификационном номере поставщика ПФР, присвоенном поставщику.

Чтобы избежать отбрасывания сообщений с подтверждением и одобрением фильтрами нежелательной почты, мы рекомендуем поставщикам внести необходимые изменения в настройки своих почтовых ящиков, чтобы это сообщение могло быть доставлено. Поставщики и отделы финансовой разведки с вопросами относительно процесса адаптации, нуждающихся в помощи при заполнении заявки, справки о статусе заявки или с любыми другими вопросами или проблемами, связанными с поставщиками, могут обратиться к поставщикам @ fiu.edu.

Информация о зарегистрированном поставщике

Зарегистрированные поставщики ПФР, которым необходимо обновить свою информацию, должны отправлять все изменения по адресу [email protected] в соответствии со следующими рекомендациями.

Изменение адреса

Физические лица Отправьте обновленный подписанный W-9 на [email protected] с указанием нового адреса.

Компании из США Отправьте обновленный, подписанный W-9 ИЛИ счет-фактуру поставщикам @ fiu.edu с указанием нового адреса.

Иностранная компания Отправьте обновленный подписанный W-8BENe на vendors@fiu. edu с указанием нового адреса.

Физическое лицо-нерезидент Отправьте обновленный подписанный W-8BEN на [email protected] с указанием нового адреса.

Изменение информации о системе банковских переводов / добавление способа оплаты через систему банковских переводов

Подписанная форма авторизации EFT должна быть заполнена, подписана и отправлена по электронной почте [email protected] с правильной банковской информацией.

Изменение идентификационного номера работодателя или налогового идентификационного номера

Новое заявление поставщика необходимо подавать каждый раз, когда поставщик, который уже зарегистрирован, меняет идентификационный номер работодателя или налоговый идентификационный номер. Кроме того, поставщик должен отправить электронное письмо по адресу [email protected] с указанием имени поставщика и идентификационного номера работодателя или налогового идентификационного номера, которые больше не будут использоваться, чтобы гарантировать, что никакие дополнительные транзакции не будут обрабатываться с этим поставщиком.

*** ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ***

В интересах взаимной безопасности любой запрос на изменение контактной информации, адреса перевода, способа оплаты или банковской информации для существующего поставщика приведет к замораживанию учетной записи поставщика без разрешения транзакций на пять (5) рабочих дней, вступает в силу с даты получения запроса.

Общая информация для поставщиков

Счета-фактуры: По завершении оказания услуг или предоставления товаров, пожалуйста, отправляйте все счета-фактуры за выполненные работы в отдел счетов к оплате ПФР в электронном виде по адресу invoices @ fiu.edu к оплате. Кроме того, все вопросы по оплате также следует направлять в отдел расчетов с поставщиками. Пожалуйста, обратитесь к странице Счета к оплате для получения контактной информации. Это не относится к счетам-фактурам за обслуживание или предоставление товаров библиотекам ПФР.

Способ оплаты

Поставщики из США: В настоящее время ПФР требует, чтобы все физические лица и компании США (включая резидентов США) принимали платежи посредством электронных денежных переводов (EFT).При регистрации поставщики из США могут выбрать только способ оплаты Электронный перевод денежных средств из раскрывающегося меню. Исключения из этой политики могут быть сделаны в индивидуальном порядке по усмотрению директора по закупкам. Такие запросы об исключении следует отправлять по электронной почте [email protected] для рассмотрения.

Иностранные поставщики: Иностранные физические и юридические лица могут выбрать только Проверка системы из раскрывающегося списка способов оплаты. При желании иностранные поставщики, у которых есть банковский счет в США, могут получать оплату через EFT. Однако этот запрос следует отправлять по адресу [email protected] только после успешной регистрации. После присвоения идентификационного номера поставщика ПФР иностранные поставщики с банковским счетом в США, которые хотели бы получать оплату через EFT, должны заполнить форму авторизации EFT и отправить заполненную форму по электронной почте [email protected], чтобы их способ оплаты был обновлен до электронного перевода средств. Банковские счета за пределами США не могут быть отправлены для электронных переводов.

Информация о государственных классификациях: Определения государственных классификаций, перечисленных в заявке поставщика, приведены ниже. При заполнении заявки убедитесь, что выбрали правильную классификацию.

Сертифицированный MBE: Предприятие меньшинства, сертифицированное как MBE в штате Флорида.
Не-MBE: Бизнес или физическое лицо, не принадлежащее меньшинству.
Несертифицированный MBE: Предприятие меньшинства, которое не сертифицировано как MBE в штате Флорида, или физическое лицо, которое составляет меньшинство.

За дополнительной информацией о государственных классификациях обращайтесь в Управление разнообразия поставщиков штата Флорида

Сертификация поставщика: Поставщикам, заинтересованным в получении сертификата штата Флорида, следует обращаться в Управление разнообразия поставщиков (OSD).Поставщики, которые становятся сертифицированными после подачи своей первоначальной заявки, должны уведомить отдел отдела закупок по адресу [email protected] во время сертификации.

Информация о кодах NAICS и NIGP: Следующие веб-сайты доступны для помощи поставщикам при вводе их соответствующих кодов NAICS или NIGP . Если у вас возникнут какие-либо проблемы, свяжитесь с нами по электронной почте [email protected] для получения поддержки.

Малые и малые предприятия (МСП) в ПФР 2020:

ПФР тратит в среднем 12.72 процента в год (с 2008 по 2020 финансовый год) с предприятиями меньшинств (MBE).
За последние 12 лет общая сумма расходов на MBE составила 271 423 338,71 долларов США.
ПФР планирует израсходовать 15 процентов расходов на МБП в этом финансовом году.

Ссылка: Отчет о расходах малых предприятий за двенадцать лет.

Инициативы ПФР, направленные на стимулирование и расширение участия МСБ

StartUP Программа закупок ПФР

Партнерство между StartUP FIU и Службой закупок для увеличения годовых расходов МСП на товары и услуги.
выполняет четыре задачи: 1) систематизирует и анализирует данные о поставщиках и расходах, 2) внедряет обновления программного обеспечения, чтобы облегчить малым и средним предприятиям закупки в подразделении финансовой разведки, 3) проводит общественные семинары и информационные программы и 4) проводит программу бизнес-акселератора для местных МСП .
Management запустила первую когорту SMBEs Accelerator в 2019 году, помогая 11 компаниям получить 56 новых контрактов на общую сумму 3538623,10 долларов США за шесть месяцев.
После COVID-19 программа стала виртуальной, работая с новой когортой из 11 малых и средних предприятий.

Инициатива GovQuote

Миссия GovQuote — сделать государственные закупки более эффективными и прозрачными за счет использования технологий и помочь открыть возможности для малых предприятий, принадлежащих меньшинствам, по всей территории США.
внедрило GovQuote, платформу единого входа, предназначенную для облегчения процесса закупок для малых предприятий и предприятий, принадлежащих меньшинствам, а ПФР StartUP обучило 65 запрашивающих.
обязало использовать GovQuote для всех покупок на сумму от 10 000 до 74 999 долларов, требующих двух котировок.

ПФР Инициативы по охвату малого и среднего бизнеса

Служба закупок ПФР ежегодно посещает в среднем четыре информационных мероприятия для малого и среднего бизнеса и ежегодно проводит как минимум одно мероприятие в ПФР, где поставщики учатся вести дела с ПФР.
В 2019 году StartUP FIU Procurement работала с государственными школами округа Майами-Дейд и Бровард, FDOT, Городской лигой Броварда, Городом Майами, Управлением водоснабжения и канализации Майами, Government Business Solutions, SBDC @ FIU и Советом по развитию поставщиков меньшинств Южной Флориды. для расширения охвата, проведя 14 семинаров, в которых приняли участие 325 малых предприятий из числа меньшинств.
Из них 45 новых предприятий малого и среднего бизнеса стали поставщиками в подразделении финансовой разведки, а 102 предприятия малого и среднего бизнеса прошли обучение для специалистов по сертификации предприятий малого и среднего бизнеса Флоридас, 60 получили сертификат.
После COVID-19 StartUP FIU Procurement провела три виртуальных мероприятия, в которых приняли участие 85 малых и средних предприятий.

Союз якоря Южной Флориды (SFAA)

SFAA, членом которого является ПФР, сотрудничает с более чем 20 основными учреждениями (университеты, школьные округа, местные органы власти и больницы) в округах Майами-Дейд и Бровард.
SFAA коллективно отдает приоритет созданию инклюзивной местной экономики.
SFAA работает над уточнением и распространением передового опыта для поддержки малого и среднего бизнеса, упрощения процесса сертификации поставщиков, унификации информационных мероприятий для вовлечения малого и среднего бизнеса и помогает ему лучше подготовиться к ведению бизнеса с якорными учреждениями.

Подпись на налоговых формах IRS: Следующие типы подписей являются единственными допустимыми в налоговых формах IRS W9, W-8BEN или W-8BENe.

«Чернильные» подписи: , когда поставщик подписывает форму синим или черным пером, сканирует форму и прикрепляет отсканированную копию к электронному приложению.
«Цифровые» подписи: В форме, прилагаемой к электронному заявлению, будет приниматься только следующий тип цифровой подписи:

Политика кампуса, запрещающего табак и курение: Международный университет Флориды (FIU) гордится тем, что является кампусом, свободным от табака и табачного дыма, что означает, что курение и / или использование любых табачных изделий запрещено на территории университетского городка, включая здания, зеленые насаждения, автомобили и стоянки. С 20 августа 2012 года университет начал применять правила, запрещающие курение и табак. Если вам нужна помощь в управлении употреблением табака в кампусе или вы заинтересованы в отказе от употребления табака, посетите сайтbacco-free.fiu.edu, где вы найдете список ресурсов как в кампусе, так и за его пределами.

Пожертвования не влияют на решения о закупках: Фонд ПФР предоставляет всем потенциальным донорам возможность делать взносы в Университет.Тот факт, что Компания (или ее член или представитель) делает пожертвование Университету или не делает этого, не влияет на право компании вести дела с Университетом. Университет может на регулярной основе или в рамках специальных кампаний запрашивать поддержку со стороны бизнес-сообщества, как отдельных членов компаний, так и самих компаний, независимо от того, ведут ли в настоящее время дела с Университетом или нет.

Публикация событий по поиску поставщиков, уведомление о намерении присуждения и награждения: События по поиску поставщиков и отмеченные мероприятия по поиску поставщиков можно найти на Портале публичных запросов ПФР на Портале открытых запросов ПФР. Уведомления о намерении присуждения присуждения, связанные с Конкурсным мероприятием по подбору поставщиков, больше не будут размещаться на веб-сайте Службы закупок Международного университета Флориды в разделе «Объявления о присуждении вознаграждения». Уведомления о намерении присуждения награды будут размещены в течение 72 часов. Неспособность подать протест в соответствии с правилом 18.002 Совета управляющих Флориды (BOG) или невыплата залога или другого обеспечения, как требуется в правилах BOG 18.002 и 18.003, означает отказ от процедуры протеста.

Информация для подразделений ПФР

Иностранные поставщики: Иностранные поставщики, определенные как поставщики за пределами США, должны подать заявку поставщика, как указано выше. Однако после того, как Служба закупок выдала Иностранному поставщику идентификатор поставщика ПФР, подразделение ПФР, которое использует иностранного поставщика, должно связаться с отделом налогового соблюдения в офисе Контролера.Подразделение ПФР должно отправить электронное письмо в Департамент налогового контроля. Электронное письмо должно включать в себя следующее: имя поставщика, идентификатор поставщика ПФР (предоставляется Службой закупок), описание работы, которую должен выполнить поставщик, и приложить все контрактные документы или дополнительную документацию, относящуюся к предоставляемым товарам и / или услугам. Служба налогового контроля будет работать с отделом финансовой разведки и поставщиком по мере необходимости для утверждения поставщика в Panthersoft. Отдел закупок не может одобрять иностранных поставщиков.

УНФПП FAQ — Служба финансовой разведки

Введение
Как работает заявка на регистрацию?
Кто должен подавать заявку на регистрацию?
Кто не имеет права подавать заявку на регистрацию?
Заявка на регистрацию
Чего мне следует ожидать после подачи заявки?
Подтверждение заявки на регистрацию
Уведомление об изменениях или вновь полученной информации
Запрос на разъяснение
Продление регистрации
Прекращение хозяйственной деятельности
Пенальти
Ежегодные регистрационные сборы
Как связаться с ПФР

Введение

Это руководство применимо к отчитывающимся организациям, которые классифицируются как Определенные нефинансовые предприятия и профессии (DNFPB), как это определено в Части 1 2.(1) Положений о борьбе с отмыванием денег и терроризмом (предотвращение) (отдельные нефинансовые предприятия и профессии) 2014 года вместе с Третьим приложением к Закону о борьбе с отмыванием денег и терроризмом (предотвращение) 2008 года (MLTPA). В данном руководстве разъясняются требования к регистрации в соответствии с Регламентом УНФПП, 2014 г.

Как работает заявка на регистрацию?

Начиная с 7 февраля 2014 г., все соответствующие предприятия, как определено в Положениях УНФПП от 2014 г., должны подавать заявки на регистрацию в Подразделении финансовой разведки (ПФР) (см. Раздел 2.1). Это означает, что деятельность такой отчитывающейся организации без регистрации в ПФР является незаконной, и она подлежит уголовной ответственности.

Кандидат должен предоставить информацию обо всех существенных владельцах и директорах в отношении отчитывающейся организации. Это означает, что лицо, которое самостоятельно или совместно с одним или несколькими партнерами должно предоставить идентифицирующую информацию, а также другую конкретную коммерческую информацию в форме заявки на регистрацию в ПФР следующим образом:

(a) юридически или на выгодных условиях владеет 10% или более долей в отчитывающейся организации или ее материнской компании;
(b) имеет право прямо или косвенно осуществлять или контролировать использование 10% или более прав голоса отчитывающейся организации или ее материнской компании; или
(c) имеет право назначать или смещать одного или нескольких директоров отчитывающейся организации.

ПФР может запросить разъяснения информации перед принятием регистрации. После того, как ПФР приняло вашу регистрацию, она действительна в течение одного года, после чего ее необходимо продлить.

За все заявки взимается невозвращаемый сбор за подачу заявления в размере ста долларов (100 долларов США). Помимо сбора за подачу заявления, после принятия вашего заявления в ПФР уплачивается ежегодный регистрационный сбор. (См. Положение 21. (1) (c))

Кто должен подавать заявку на регистрацию?

В соответствии с разделом 85B (1) MLTPA, лицо, которое ведет или намеревается вести соответствующий бизнес в Белизе или за его пределами, для которого ПФР определено в качестве надзорного органа в соответствии с Третьим приложением MLTPA , подает заявку на регистрацию в подразделении финансовой разведки для соответствующего вида бизнеса, как описано ниже:
(a) Казино, игорные дома, интернет-казино или онлайн-игры.
(b) Агенты по недвижимости — когда они участвуют в сделках для своего клиента, касающихся покупки и продажи недвижимости.
(c) Торговцы драгоценными металлами и драгоценными камнями.
(d) Автосалоны.
(e) Некоммерческие и неправительственные организации.
(f) Юристы, нотариусы, другие независимые юристы, бухгалтеры, аудиторы и налоговые консультанты, когда они готовят или проводят операции для своего клиента, касающиеся следующих видов деятельности:

и.купля-продажа недвижимости;
ii. управление деньгами, ценными бумагами или другими активами клиентов;
iii. управление банковскими, сберегательными счетами или счетами ценных бумаг;
iv. организация взносов для создания, функционирования или управления компаниями; или
v. создание, деятельность или управление юридическими лицами или образованиями, а также покупка и продажа коммерческих предприятий.

(g) Бизнес, работающий в зоне свободной зоны.

Кто не имеет права подавать заявку на регистрацию?

Следующие физические и юридические лица не имеют права регистрироваться в ПФР:
Любое лицо, которое предположительно:

осуществляли, пытались осуществить, участвовали или способствовали террористической деятельности; или
контролируются прямо или косвенно, действуя от имени, по указанию или в сотрудничестве с любым физическим или юридическим лицом, осуществляющим любую из вышеуказанных действий.
Физическое или юридическое лицо, осужденное или предположительно сознательно осуществлявшее, пытавшееся осуществить, участвовать или способствовать террористической деятельности, сознательно действовало от имени, по указанию или в сотрудничестве с таким физическим или юридическим лицом .
Физическое или юридическое лицо, осужденное за отмывание денег или преступление, связанное с финансированием терроризма.
Любые руководители, старшие должностные лица или владельцы заявителя или их сотрудники, совершившие правонарушение, составляющее тяжкое преступление.

Заявка на регистрацию

Начиная с 7 февраля 2014 года, если вы намереваетесь начать новый бизнес и классифицированы как УНФПП, вы должны быть зарегистрированы в ПФР в течение 14 дней. После регистрации вы должны обновлять свою регистрационную информацию. Вы должны предоставить в ПФР в течение 14 дней любую вновь полученную регистрационную информацию или любые изменения в вашей регистрационной информации.

Шаги регистрации

Заполнение и подача заявки на регистрацию

Вы должны правильно заполнить заявку на регистрацию формы R101, которая доступна на веб-сайте ПФР по адресу www.fiubelize.org.

После того, как вы заполнили заявку на регистрацию формы R101, сохраните копию для своих записей и отправьте заполненную форму в ПФР вместе со следующим:
- Копия вашего депозитного билета с указанием невозвращаемого регистрационного сбора и первоначального регистрационного взноса. Платеж можно перечислить на счет № 9131366 Группы финансовой разведки в любом из местных отделений Heritage Bank Limited по всей стране.
- копий действующей бизнес-лицензии, торговой лицензии, лицензии дилера, игровой лицензии или другой лицензии на деятельность в зависимости от обстоятельств
- копия свидетельства о регистрации или свидетельства о регистрации названия компании, если применимо
- копий устава и учредительного договора, если юридическое лицо зарегистрировано.
- копия недавнего свидетельства о хорошей репутации вместе с годовым списком акционеров и директоров, если компания была зарегистрирована более 12 месяцев
- копий действующего удостоверения личности (паспорта или карточки социального страхования) для всех директоров, старших должностных лиц, акционеров или владельцев заявителя.

Отраслевые документы:

НПО — Копия свидетельства о регистрации в качестве НПО
Предприятия, работающие в свободной зоне — копия сертификата соответствия, копия операционного договора (четвертое приложение)
Адвокаты и аудиторы — Копия действующего сертификата о практике

Отправьте должным образом заполненную оригинальную регистрационную форму R101 вместе с другими необходимыми документами по адресу:

Отдел финансовой разведки
Отдел соблюдения нормативных требований
Coney Drive Plaza
4998 Coney Drive
P.O. Box 2197
Belize City, Белиз

Чего мне следует ожидать после подачи заявки?

ПФР обработает вашу форму в течение четырнадцати (14) дней и выполнит одно из следующих действий:

выдает уведомление, подтверждающее, что ваша заявка на регистрацию принята.
запросить разъяснение информации, указанной в вашей форме; или
отклонить заявку на регистрацию.

В каждом случае ПФР уведомит вас соответствующим образом.

Подтверждение заявки на регистрацию

После оплаты соответствующего ежегодного регистрационного взноса ПФР предоставит вам или вашей организации письмо с подтверждением, в котором будет указана дата истечения срока вашей регистрации вместе с вашим регистрационным номером. Как только ваша регистрация будет принята, ПФР разместит вашу идентификационную информацию на своем общедоступном веб-сайте. Сюда входит информация о вашей организации и ваш регистрационный номер.

Уведомление об изменениях или вновь полученной информации

После завершения процесса регистрации в ПФР вы должны предоставить в течение 14 дней:
a) любую вновь полученную регистрационную информацию или любые изменения в директорах, старших должностных лицах, будь то в результате действий директора или старшего должностного лица. прекращение занимать пост или назначение нового директора или старшего должностного лица; и
b) Любая смена его значительных владельцев, будь то в результате того, что лицо становится значительным владельцем или перестает быть значительным владельцем.
Для этого вам необходимо заполнить регистрационную форму R101 с новой или измененной информацией и направить ее в ПФР.

Запрос на разъяснение

ПФР может запросить разъяснения относительно предоставленной вами информации о вашем бизнесе. Такое разъяснение может быть запрошено, когда ПФР обрабатывает ваше заявление на регистрацию или после того, как ваше заявление на регистрацию или продление было принято.
Если ПФР потребует уточняющую информацию, вы получите запрос с подробным описанием того, что требуется, и, как ожидается, вы ответите в течение 14 дней и предоставите нам запрошенную информацию.ПФР также может связаться с вами по телефону для уточнения информации.

Продление регистрации

Ваша регистрация действительна в течение одного года, и вы должны продлить ее до истечения срока ее действия. Вы можете продлить регистрацию в ПФР за четырнадцать (14) дней до истечения срока, подав правильно заполненную заявку на регистрацию формы R101 в ПФР вместе со следующими документами:

копия вашего депозитного билета с указанием платы за продление. Платеж можно перечислить на счет № 9131366 Группы финансовой разведки в любом из местных отделений Heritage Bank Limited по всей стране.
копий действующей бизнес-лицензии, торговой лицензии, лицензии дилера, игровой лицензии или другой лицензии на деятельность в зависимости от обстоятельств
копий недавнего свидетельства о хорошей репутации вместе с годовым списком акционеров и директоров, если предприятие зарегистрировано.
копий действующего удостоверения личности (паспорта или карточки социального страхования) для всех директоров, старших должностных лиц, акционеров или владельцев заявителя.

Режим соответствия

Внедрение режима соответствия является законодательным требованием и хорошей деловой практикой для всех, на кого распространяется Закон 2008 года о борьбе с отмыванием денег и терроризма (MLTPA) и его постановления.Хорошо продуманный, применяемый и контролируемый режим обеспечит прочную основу для соблюдения законодательства. Не все физические и юридические лица действуют при одинаковых обстоятельствах; следовательно, ваш режим соблюдения должен быть адаптирован к вашим индивидуальным потребностям. Он должен отражать характер, размер и сложность ваших операций.

Для эффективного внедрения и управления вашим режимом соблюдения нормативных требований вам необходимо выбрать сотрудника по соблюдению нормативных требований. Ваш специалист по комплаенсу должен иметь полномочия и ресурсы, необходимые для эффективного выполнения своих обязанностей.В зависимости от вашего типа бизнеса ваш специалист по комплаенсу должен регулярно отчитываться перед советом директоров или высшим руководством, или перед владельцем или главным оператором.

Если вы представляете малый бизнес, назначенное должностное лицо может быть старшим менеджером, владельцем или оператором бизнеса. Если вы физическое лицо, вы можете назначить себя ответственным за соблюдение нормативных требований или назначить другое лицо, которое поможет вам внедрить режим соблюдения нормативных требований.

В случае крупного бизнеса специалист по комплаенсу должен быть руководителем высшего звена и иметь прямой доступ к высшему руководству и совету директоров.Кроме того, в соответствии с практикой надлежащего управления назначенный специалист по комплаенсу в крупном бизнесе не должен принимать непосредственного участия в получении, переводе или выплате средств.

Для единообразия и постоянного внимания к режиму комплаенса ваш назначенный специалист по комплаенсу может делегировать определенные обязанности другим сотрудникам. Например, сотрудник может делегировать отдельное лицо в местный офис или филиал, чтобы убедиться, что процедуры соблюдения установленных требований выполняются должным образом в этом месте.Однако, если такое делегирование осуществляется, специалист по комплаенсу сохраняет ответственность за выполнение режима соблюдения.

Прекращение хозяйственной деятельности

Независимо от того, являетесь ли вы физическим лицом, корпорацией или юридическим лицом другого типа, как это определено в Правилах УНФПП 2014 года, если вы в любое время прекращаете бизнес-операции, вы должны уведомить и заполнить форму отмены регистрации (Форма R104) и подать в ПФР в течение четырнадцати 14 дней со дня прекращения вами хозяйственной деятельности.

Пенальти

Отказ зарегистрироваться, когда это необходимо, может привести к уголовной ответственности. При вынесении приговора без надлежащего судебного разбирательства вы можете понести наказание в виде штрафа в размере не менее десяти тысяч долларов (10 000 долларов США) и не более пятидесяти тысяч долларов (50 000 долларов США) или тюремного заключения сроком на двенадцать (12) месяцев или и того, и другого.

В соответствии с Регламентом УНФПП, ПФР может также наложить административный штраф в размере от пяти тысяч (5000 долларов США) до пятидесяти тысяч (50 000 британских долларов).00).

Любые действия, связанные с вашей регистрацией, как указано ниже, могут привести к административным санкциям против вас в соответствии с разделом 17 MLTPA и Положениями УНФПП:

Умышленное предоставление ложных или вводящих в заблуждение заявлений
Умышленное предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации в ПФР
Неспособность зарегистрировать свой бизнес в ПФР при необходимости
Отказ предоставить информацию, как требуется в регистрационной форме
Неспособность представить какие-либо изменения в информации, предоставленной с вашим заявлением, до регистрации
Непредставление дополнительных документов и информации, требуемых ПФР для определения заявки
Невозможность продлить регистрацию до истечения срока ее действия
Неспособность уведомить ПФР в течение 14 дней о любых изменениях —
- ваши директора или старшие должностные лица
- значительных собственников (как определено в Положении УНФПП)
- информация, необходимая для регистрации в соответствии с правилом 4 Регламента УНФПП,
- Неспособность уведомить ПФР о том, что вы прекратили свою деятельность, для которой вы зарегистрированы, в течение 14 дней после дня, когда вы прекратили деловую деятельность.
Ежегодные регистрационные сборы

Ниже приведены действующие сборы за регистрацию ОНФПП:

Характер деятельности / УНФПП	Первоначальная регистрация и Регистрационный взнос	Регистрация Комиссия за продление
Казино	600,00	600,00
Игровые заведения и онлайн-игры	350 долларов.00	300,00 $
Агенты по недвижимости (когда они участвуют в покупке и продаже недвижимости от имени своих клиентов	250,00	200,00
Торговцы драгоценными металлами и драгоценными камнями	250,00	150,00
Юристы, нотариусы, другие независимые юристы специалисты, бухгалтеры, аудиторы, налоговые консультанты	250,00	200,00
Автосалоны	200 долларов.00	150,00
НКО	200,00	100,00
Бизнес в зоне свободной торговли	300,00 $	300,00 $

Обратите внимание, что первоначальный регистрационный взнос и сбор за подачу заявки включают невозвращаемый сбор в размере 100 долларов США.

Оплатите заявку и регистрационный взнос на счет, указанный ниже:

Счет: Подразделение финансовой разведки
Банк: Heritage Bank
Счет №: 9131366

Как связаться с ПФР

Для получения дополнительной информации о процессе регистрации и других обязанностях отчитывающихся субъектов посетите веб-сайт ПФР www.fiubelize.org или свяжитесь с нами:

По почте:
Отдел финансовой разведки
Отдел соблюдения нормативных требований
Coney Drive Plaza
4998 Coney Drive
P.O. Box 2197
Belize City, Белиз

Телефон:
223-2729 / 0596
Эл. Почта: [email protected]

Проведите встречу | Ассоциация выпускников

Воссоединитесь с пантерами, которые сделали вашу работу в подразделении финансовой разведки незабываемой! Используйте это пошаговое руководство, чтобы собрать выпускников из определенной группы или организации.

Обратите внимание, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса все личные мероприятия отменены до дальнейшего уведомления. Приглашаем всех выпускников и Panther Networks провести виртуальную встречу, виртуальные счастливые часы, виртуальные вечера игр и т. Д. Свяжитесь с Челси Мелендес, координатором по связям с выпускниками, для получения более подробной информации.

Шаг 1. Выберите дату события

Установите дату события за 6–12 месяцев. Всегда лучше проверять свою дату в календарях других сообществ, чтобы убедиться в отсутствии конфликтов.После того, как дата установлена, свяжитесь с Ассоциацией выпускников ПФР, чтобы указать дату в главном календаре ПФР по адресу [email protected].

Многие успешные встречи запланированы на футбольный матч в сентябре или октябре. Возвращение домой часто является самым хаотичным временем для планирования встречи, но оно обеспечивает наибольшую посещаемость. Не забывайте координировать свои действия с традиционными событиями возвращения на родину. Чтобы ознакомиться со списком мероприятий по возвращению домой, посетите hc.fiu.edu.

Шаг 2 — Организация мероприятий

Кто приглашен?

Ассоциация выпускников может запросить список приглашенных для вашей группы приглашенных.Укажите, кого вы хотите пригласить. Все выпускники, обращающиеся за помощью, должны заполнить соглашение о конфиденциальности до того, как будет предоставлен список.

Какова цель мероприятия?

Что вы празднуете? Это может быть просто воссоединение, потому что группа не собиралась годами, или это может быть празднование определенной вехи или особого события. Пример: 25 ^{-я годовщина} Марширующего оркестра, 10 ^{-я годовщина} годовщина Alpha Xi Delta и т. Д.

Где будет проходить ваше мероприятие?

После выбора даты мероприятия зарезервируйте место для проведения мероприятия.Если вы хотите провести мероприятие в кампусе, пожалуйста, обратитесь к следующим контактам, чтобы сделать заказ:

Контакты объекта:

В какое время дня будет проводиться ваше мероприятие?

На мероприятиях часто проходят трапезы. Если вы платите за мероприятие, помните, что ужин стоит дороже, чем обед или поздний завтрак.

Какая у вас программа?

Для некоторых событий не требуется ничего, кроме «сетевого времени». Однако, если вы планируете развлечения, такие как ди-джей, группа, приглашенный спикер, компонент непрерывного образования и т. Д.- спланируйте и составьте бюджет этой части вашей программы до установления регистрационного взноса и рассылки приглашений.

Шаг 3 — Предварительное приглашение

Используйте социальные сети! Это бесплатный, простой и отличный способ рассказать о своем мероприятии. Через страницу вашей организации в Facebook или Twitter отправьте сообщение «сохраните дату» сразу после запланированного мероприятия, по крайней мере, за 4-6 месяцев до мероприятия.

Шаг 4 — Пригласите / продайте свое мероприятие

Ассоциация выпускников ПФР поможет вам пригласить гостей на ваше мероприятие.Группа должна быть официальной организацией ПФР, аудитория должна быть найдена в базе данных выпускников ПФР, а запрашивающая группа должна иметь возможность оплатить печать и 5% комиссию за обработку / обслуживание кредитной карты.

Печатные приглашения

Ассоциация выпускников может составить простые приглашения, если запрошено печатное приглашение и информация предоставлена не менее чем за за месяц до даты отправки по почте. Наряду с — точным текстом, запрошенным для приглашения , для создания заявки на вакансию необходима следующая информация:

Организация
Координатор
Электронная почта
Телефон
Название события
Биллинговый счет #

Онлайн Регистрация / оплата

Ваша организация может использовать веб-сайт Ассоциации выпускников для сбора регистрационных платежей и оплаты мероприятий. Комиссия за обработку в размере 5% будет вычтена из общей суммы поступлений. FIU Foundation, Inc. отправит чек вашей организации в течение двух недель после закрытия мероприятия.

Щелкните здесь, чтобы запросить маркетинговую поддержку.

Шаг 5 — Другая логистика

Украшение стола

Если вы хотите использовать настольные палатки Ассоциации выпускников ПФР, вы можете связаться с Ассоциацией выпускников ПФР по адресу [email protected] или 305-348-3334. Столовые палатки необходимо вернуть после мероприятия.

Именные теги

Если вам нужна помощь в создании именных тегов для вашей группы, свяжитесь с Ассоциацией выпускников ПФР по адресу [email protected] или 305-348-3334. Запросы на именные бэги должны быть сделаны как минимум за две недели до даты мероприятия.

29 новых отчетных агентств зарегистрированы в ПФР — Департамент общественной информации

─ уменьшение количества сообщений о подозрительных транзакциях

Управление финансовой разведки (ПФР) сообщает, что в этом году в его базе данных зарегистрировалось 29 новых агентств по отчетности для поддержки борьбы с отмыванием денег.

Директор

ПФР г-н Мэтью Ланжевин сказал, что в результате общее количество новых зарегистрированных агентств достигло 246.

Директор отдела финансовой разведки г-н Мэтью Ланжевин

Большинство организаций — это банки, камби, агентства по переводу денег, торговцы золотом и бриллиантами, сектор азартных игр, включая лотереи и казино. Агентства недвижимости и автосалоны входят в число нескольких организаций из нефинансового сектора, также на борту.

«По сути, это позволяет нам получать большой объем данных, поступающих в ПФР, что более эффективно помогает нам понять финансовые операции лиц, которые могут быть объектами расследований», — сказал г-н.Ланжевин сообщил DPI в понедельник.

Он сказал, что отчитывающиеся субъекты продолжают выполнять свои обязательства перед ПФР, в том числе сообщать о подозрительных операциях и предоставлять отчеты о пороговых и террористических операциях с имуществом.

Глава ПФР сказал, что агентство смогло сотрудничать как с местными, так и с международными правоохранительными органами, поскольку было много «изменений в типах транзакций и угроз, существующих в финансовом секторе».

Между тем, г.Ланжевин сказал, что ПФР также отметило уменьшение количества сообщений о подозрительных транзакциях в 2020 году. Это, по его словам, может быть связано с сокращением финансовой деятельности, вызванной пандемией Covid.

Он сказал, что в связи с закрытием нескольких предприятий во время начала пандемии количество сообщений о подозрительных транзакциях также уменьшилось.

На конец ноября ПФР получило около 309 сообщений о подозрительных финансовых операциях по сравнению с 467 в 2019 году.

«Важно отметить, что источники подозрительных транзакций по-прежнему исходят в основном от агентств по переводу денег, коммерческих банков и, в меньшей степени, из сектора торговли золотом.В целом, это позволило нам поддержать усилия правоохранительных органов по расследованию предполагаемых преступных схем и схем отмывания денег », — сказал он.

ПФР было создано в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ) для поддержки правоохранительных органов в расследовании случаев отмывания денег. Его основная работа заключается в получении, анализе и распространении информации о предполагаемых финансовых преступлениях.

Связанные

РЕГИСТРАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ (РЕГИСТРАЦИЯ ПФР)

РЕГИСТРАЦИЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ (FIU-IND) Каждая отчитывающаяся организация под Закон о предотвращении отмывания денег 2002 года необходим для предоставления информации Директор, FIU-IND (Подразделение финансовой разведки — Индия).ПФР-ИНД — это центральное агентство, а не регулирующий орган, целью которого является сбор и делиться / распространять информацию финансовой разведки о подозрительных сделка с правоохранительными органами. Все отчитывающиеся субъекты должны / в предоставлять эту информацию через безопасный онлайн-шлюз FINnet. Отчетность субъекту необходимо зарегистрироваться на портале для предоставления необходимой информации с ПФР-ИНД. Потребность в регистрации набирает обороты сразу после того, как ПФР-ИНД выпустило список несоответствующих NBFC регистрация их и их назначенного главного должностного лица в соответствии с Законом о PML 2002 года и PML устанавливает правила с агентством.Следовательно, чтобы удалить этот тег несоответствия, каждый несоответствующий NBFC пытается зарегистрировать себя и своих назначенных главный сотрудник агентства.

Авторизованные пользователи для портала — Главный сотрудник и Другие пользователи . Другой пользователь включает руководитель главного сотрудника, заместитель главного сотрудника, технический специалист, трейнер и другие пользователи. В процесс регистрации требует предоставления основных данных пользователя или отчитывающаяся организация.3 шага процесс регистрации для регистрации в качестве нового пользователя:

Подотчетная организация (RE) выбор
Главный сотрудник (ЗП) регистрация
Другой пользователь (OU) регистрация

Отчетность Выбор объекта (RE) : Самый первый шаг — это выберите отчитывающуюся организацию из базы данных с ПФР-ИНД. Процесс отбора отчитывающейся организации составляет:

Войти в Финансовый Интеллектуальная сеть FIN net Gateway, т.е.www.finnet.gov.in.
Нажмите зарегистрироваться как новый пользователь для свежей регистрации.
Поиск с предоставлением ПФР ID отчитывающейся организации (FIUREID). Это 10-значный уникальный номер, предоставляемый каждому отчитывающаяся организация по ПФР-ИНД.
Выберите отчитывающуюся организацию детали для перехода к следующему этапу.
В случае отсутствия FIUREID или результатов поиска не найдено, затем пользователь должен предоставить основные сведения об отчитывающейся организации.
Заполните основные детали, такие как в качестве имени отчитывающейся организации, категории и сведений о пользователе.
При отправке система отобразит следующее сообщение:

«The следующие регистрационные данные отчитывающейся организации были предоставлены ПФР-ИНД. Номер запроса на регистрацию отчитывающейся организации: ________. Пожалуйста, нажмите на запрос на регистрацию номер, чтобы взять распечатку для использования в будущем. Об утверждении ФИУРЕИД отчитывающаяся организация будет отправлена на указанный электронный адрес ».

Пользователь должен отправить номер заявки на регистрацию @ ctrcell @ fiuindia.gov.in или Бумажная / бумажная копия может быть отправлена директору финансовой разведки. Unit-India, 6-й этаж, отель Samrat, Нью-Дели 110021.
После того, как FIUREID был выделенный, то же самое должно быть сообщено пользователю по электронной почте, указанной на Во время регистрации пользователь может перейти к следующему шагу регистрации.

Принципал Регистрация должностного лица : Каждая отчитывающаяся организация необходимо назначить человека директором офицер согласно 2 (1) (f) правил. Главный сотрудник может быть зарегистрирован только после выбора отчитывающейся организации.Шаги по регистрации Старшие должностные лица:

Выбрать отчитывающуюся организацию из списка
Выбрать роль руководителя офицер из раскрывающегося списка.
Предоставить реквизиты Принципала Офицер по регистрации.
Запрос на регистрацию пользователя номер генерируется следующим сообщением:

«The следующие регистрационные данные были переданы в ПФР-ИНД. Ваш пользователь Номер заявки на регистрацию: _________. Пожалуйста, нажмите на номер запроса на регистрацию, чтобы получить распечатку запрос на регистрацию главного должностного лица. Подписанная копия этого запроса с контрподписью руководителя для Главного должностного лица требуется для быть передано в ПФР-ИНД. Об утверждении ваше имя пользователя и пароль будут отправлены на указанный адрес электронной почты ».

Отправить подписанную копию Номер запроса на регистрацию главного должностного лица, который должен быть проштампован должным образом и счетчик, подписанный руководителем главного должностного лица по электронной почте @ ctrcell @ fiuindia.gov.in или по почте директору, Подразделение финансовой разведки — Индия, 6-й этаж, отель Samrat, Нью-Дели 110021 с заголовком конверта «Номер запроса на регистрацию на поставку».
После утверждения, Логин и Пароль будет отправлен главному офицеру по почте. Отчитывающаяся организация и Главный сотрудник может иметь тот же адрес электронной почты. Кроме того, множественная отчетность юридическое лицо / Главное должностное лицо нескольких отчитывающихся организаций должно иметь уникальный электронный идентификатор.

Другое Регистрация пользователя : Начальник главного должностного лица, заместитель главного должностного лица, технический специалист, инструктор и другие пользователи должны попадают в категорию других пользователей Портала ПФР-ИНД.Процесс регистрация другого пользователя инициируется главным должностным лицом Только отчитывающаяся организация. Подать подписанную копию запроса на регистрацию. в ПФР-ИНД. Подробности утверждает администратор пользователя ПФР-ИНД. Об утверждении, пользователь получит логин и пароль по электронной почте, предоставленной во время Регистрация.

FAQ по предоставлению информации в FIU-IND

Каждое финансовое учреждение, регулируемое Департаментом небанковского надзора , должно зарегистрироваться в FIU-IND (подразделение финансовой разведки Индии).

Регистрация от подотчетного лица к главному должностному лицу, и даже после того, как появятся некоторые другие требования, которые должен соблюдать каждый NBFC.

Здесь вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы о предоставлении информации в FIU-IND:

1. В каком уведомлении изложены порядок и порядок предоставления информации?

Правила 7 и 8 Правил, уведомленные Уведомлением № 9/2005 от 1 июля 2005 г., читать с Уведомлением № 15/2005 от 13 декабря 2005 г., Уведомлением №4/2007 от 24 мая 2007 г. 2005 г. и Уведомление № 12/2013 от 17 августа 2013 г. уточняют порядок и порядок предоставления информации.

2. Какую информацию необходимо предоставлять в рамках PMLA?

Каждая банковская компания, финансовое учреждение и посредник должны предоставить информацию о —
все операции с наличными деньгами на сумму более десяти лакхов рупий или ее эквивалента в иностранной валюте;
все серии операций с наличностью, неразрывно связанных друг с другом, которые были оценены ниже десяти лакхов рупий или их эквивалента в иностранной валюте, если такие серии операций имели место в течение месяца;
все операции с наличными деньгами, в которых были использованы поддельные или поддельные денежные знаки или банкноты в качестве подлинных или когда имела место подделка ценных бумаг или документов, способствующих совершению операций;
обо всех подозрительных операциях, совершенных или нет наличными;
все трансграничные банковские переводы на сумму, превышающую рупий.5 лакхов или их эквивалент в иностранной валюте, если источник или место назначения фонда находится в Индии;
— вся покупка и продажа недвижимого имущества стоимостью 50 лакхов или более, зарегистрированных отчитывающейся организацией.

3. Требуется ли какой-либо стандартный формат для использования отчитывающейся организацией для предоставления информации директору ПФР-ИНД?

Каждая отчитывающаяся организация обязательно должна предоставлять информацию Директору ПФР-ИНД онлайн в стандартном формате, установленном для этой цели Резервным банком Индии, Советом по ценным бумагам и биржам Индии, Управлением по регулированию и развитию страхования или регулирующими органами других секторов. , в зависимости от обстоятельств.Для этого отчитывающаяся организация должна зарегистрироваться в ПФР-ИНД, используя портал https://finnet.gov.in.

4. Кто несет ответственность за предоставление информации директору ПФРН?

Правило 7 Правил требует, чтобы каждое отчитывающееся лицо, уведомленное Уведомлением № 9/2005 от 1/7/2005, назначило должностное лицо в качестве главного должностного лица для целей PMLA, 2002, которое будет нести ответственность за предоставление информация, указанная в Правиле 3 директору ПФР-ИНД на основе информации, имеющейся у отчитывающихся организаций.Копия такой информации также должна храниться у Главного должностного лица для целей официального отчета.

5. Кто является главным должностным лицом?

Главное должностное лицо — это должностное лицо, назначенное отчитывающейся организацией для целей Раздела 12 PMLA, 2002. Правило 7 Правил требует, чтобы каждая отчитывающаяся организация сообщала Директору имя, должность и адрес Главного должностного лица.

6. Установлены ли какие-либо сроки для предоставления информации директору ПФР-ИНД?

Правило 8 Правил устанавливает предельный срок для предоставления информации директору ПФР-ИНД. Срок для предоставления информации о кассовых операциях и взаимосвязанных кассовых операциях директору, ПФР-ИНД составляет 15-й день следующего месяца:

Все отчеты, касающиеся операций с наличными деньгами, поддельной валюты, операций некоммерческих организаций и трансграничных электронных переводов, необходимо подавать до 15 числа следующего месяца.

Все подозрительные операции должны быть представлены Директору ПФР-ИНД не позднее семи рабочих дней после того, как он убедится в том, что операция является подозрительной.

Специальное примечание- НИЛ ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ:

Для всех подотчетных организаций: заполнение «нулевого» CTR / NTR

«Подотчетная организация» обязана подать CTR / NTR в ПФР-ИНД в соответствии с положениями Раздела 12 (1) (b) PMLA, 2002 в прочтении с Правилом 3 (A), 3 (B), 3 (BA) и 8 (1) Правил PML (Ведение записей).Хотя нет специального требования о представлении отчетов с нулевыми показателями, этот вопрос был рассмотрен в свете запросов некоторых RE (банков) о том, что запись о заполнении отчетов с нулевыми данными помогает им во время регулирующих / внутренних аудитов. Считается, что это также поможет ПФР / регулирующим органам в мониторинге соблюдения. Поэтому было решено, что «банковская компания», определенная в соответствии с разделом 2 (e) PMLA, 2002, также должна отныне подавать «нулевой» CTR / NTR с немедленным вступлением в силу. Следует отметить, что подача «Nil» CTR / NTR ограничена только «банковской компанией», как указано выше, а все другие «отчитывающиеся субъекты», которые в основном не занимаются наличными операциями, освобождены от подачи «Nil». CTR / NTR, если им не о чем сообщить.

Отдел финансовой разведки — FIU.net | О Европоле

FIU.net — это децентрализованная и сложная компьютерная сеть, поддерживающая подразделения финансовой разведки (ПФР) в Европейском союзе в их борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Потребность в подразделениях финансовой разведки очевидна: единый европейский рынок стимулировал свободную торговлю, устойчивую конкуренцию, широкий выбор потребителей, а также занятость и процветание. Но это также помогло создать условия для свободного передвижения других вещей и людей, таких как:

преступников
террористов
доходов от преступной деятельности
средств на терроризм.

FIU.net предоставляет Европолу и отдельным подразделениям финансовой разведки все инструменты, необходимые для выявления и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на уровне, необходимом для обеспечения успеха.

Не более затруднено

В прошлом отдельным подразделениям финансовой разведки в государствах-членах было поручено бороться с этими вышеупомянутыми преступлениями. Они были организованы не только на национальном уровне, но и на национальном уровне, что затрудняло их работу. Для интернационализации этой борьбы подразделения финансовой разведки Франции, Италии, Люксембурга и Великобритании присоединились к подразделению финансовой разведки Нидерландов, у которого было новое видение децентрализованной сети, которая позволила бы подразделениям финансовой разведки во всех государствах-членах более эффективно обмениваться информацией.Так зародился сайт FIU.net, который начал функционировать в 2002 году (согласно Решению Совета 2000/642 / JHA).

В январе 2016 г. FIU.net был включен в Европол. Это развитие улучшит обмен финансовой разведкой, доступной через эту сеть, путем объединения ее с продуктами и услугами Европола. Создавая большую синергию между финансовой и криминальной разведкой, FIU.net в конечном итоге активизирует усилия по борьбе с организованной преступностью и терроризмом в ЕС.

Как это работает

Любая сторона, участвующая в обращении с наличными деньгами или ценными товарами, обязана сообщать о необычных или подозрительных операциях подразделению финансовой разведки своего государства-члена.ПФР анализирует полученные материалы. Если есть подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма, он передает собранную информацию национальному органу, ответственному за судебное преследование. По мере сбора разведывательной информации ПФР может иметь возможность запросить информацию у своих партнеров в других государствах-членах. Статья 5.4 вышеупомянутого Решения гласит, что ПФР «должны принимать все необходимые меры, включая меры безопасности, для обеспечения того, чтобы информация, представленная в соответствии с настоящим Решением, не была доступна никаким другим органам, агентствам или ведомствам», кроме тех, для которых она предназначена.

Преимущества

FIU.net предназначен для обеспечения безопасных соединений, необходимых для такого обмена информацией. Среди прочего, это позволяет отдельным подразделениям финансовой разведки выявлять связи между финансовой разведкой, которую они собирают, и криминальной разведкой, хранящейся в Европоле. Он также дает множество других преимуществ, в том числе следующие:

Финансирование FIU.net больше не зависит от грантов Комиссии ЕС. Скорее, он интегрирован в бюджет Европола, тем самым обеспечивая непрерывность операций и позволяя постоянно улучшать сеть.
Европол может предложить своим партнерам как централизованные, так и децентрализованные варианты обмена информацией, так что информация может передаваться либо через Европол, либо напрямую от одного ПФР к другому.
Европол может служить информационным центром в FIU.net.
Как Европол, так и отдельные ПФР могут быстро реагировать на любые ситуации, требующие срочных действий.