Проверки юридического лица по инн: Проверка и анализ российских юридических лиц и предпринимателей

Содержание

Официальный портал муниципального образования 'Город Томск': Распоряжение о проверке

Департамент Городского хозяйства администрации Города Томска
_____________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении
внеплановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от "07" февраля 2013 г. N 1


1. Провести проверку в отношении: Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания+», ИНН 70XXXXXXXX.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: юридический и фактический адрес: г. Томск, ул. М. Тореза, 7; место фактического осуществления им деятельности: г. Томск, ул. Мирная, 3.

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки: Иванова Ивана Иванович, консультанта – жилищного инспектора муниципального образования «Город Томск».
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выявления нарушений обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда.

Основание: обращение гр. Петрова В.В., проживающего по адресу: г. Томск, ул. Мирная, 3, кв. 12 (вх. № 1239-ж от 01.01.2013) по вопросу протечек кровли указанного дома.
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
Задачами настоящей проверки являются: проверка фактов (нарушений) приведённых в обращении.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: не более двадцати рабочих дней.
К проведению проверки приступить
с "08" февраля 2013 г.
Проверку окончить не позднее
"11" марта 2013 г.
8. Правовые основания проведения проверки:
1) п.п. 1.1., 2.1. ст. 20 Жилищного кодекса РФ от 29 декабря 2004 №188-ФЗ;
2) ст. 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

3) Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённые постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170;
4) Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённые постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491; Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённые постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354;
5) Федеральный закон от 23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3. п. 34.4. Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденного постановлением администрации Города Томска от 22.05.2013 № 505.
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных)правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: провести визуальный осмотр указанного дома (с 08.02. по 11.03.2013 20 рабочих дней).
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденного постановлением администрации Города Томска от 22. 05.2013 № 505.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
    1) учредительные документы общества;
    2) правовое обоснование обслуживания указанного дома;
    3) данные о содержании данного дома и мерах, принятых обслуживающей организацией для устранения указанных аварийных ситуаций, а именно: информацию о выполненных работах за 2012 г. по вышеуказанному адресу, план текущего ремонта на 2013 г. по вышеуказанному адресу, информацию о начислении и оплате жильцами за жилищно-коммунальные услуги на данное время и иные необходимые документы и информацию по указанным в обращении вопросам (с 26.04.2013 по 30.05.2013 - 20 рабочих дней).
      Начальник департамента городчкого хозяйства
      администрации Города Томска

В. Н. Брюханцев

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)


Иванов Иван Иванович, консультант – жилищный инспектор муниципального образования
«Город Томск», тел.: (3822) 526853.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С распоряжением ознакомлен, копию получил: _____________ / Иванов И.И, /
(подпись) (ФИО должностного лица)

Системы и сервисы для проверки деловой репутации юридических лиц

Оценка благонадежности партнера или контрагента является определяющей функцией любой службы безопасности современной компании. Этот вопрос актуален как на этапе начала работы с контрагентом, так и в дальнейшем, на этапе проверки изменений учредительных документов и деловой репутации. В обзоре мы рассмотрим системы и сервисы для проверки партнеров и контрагентов (юридических лиц), представленные на российском рынке.

 

 

 

 

  1. Введение
  2. Необходимость проверки контрагентов
  3. Принцип работы автоматизированных систем и сервисов для проверки контрагентов
  4. Российский рынок продуктов, предназначенных для проверки контрагентов
  5. Краткий обзор продуктов, предназначенных для проверки контрагентов
    1. 5.1. Платформы и модули (on-premise)
      1. 5.1.1. Автоматизированная система «CrossSecurity»
      2. 5.1.2. DIRECTUM (подсистема «Проверка контрагентов»)
      3. 5.1.3. SAP Business Partner Screening
    2. 5.2. Информационные источники (интеграция по API)
      1. 5.2.1. Контур.Фокус
      2. 5.2.2. ИнтерФакс СПАРК
      3. 5.2. 3. СБИС
      4. 5.2.4. Интегрум
      5. 5.2.5. Casebook
      6. 5.2.6. Сбербанк (ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»)
      7. 5.2.7. Информационно-аналитическая система «Глобас»
    3. 5.3. Веб-сервисы проверки контрагентов
      1. 5.3.1. Сервис «1С:Контрагент»
      2. 5.3.2. Сервис «Прима-Информ»
      3. 5.3.3. Seldon.Basis
  6. Выводы

 

Введение

Проверка на благонадежность необходима, если у компании появляются новые партнеры, с которыми раньше не велись дела, а также в том случае, если прошло много времени после заключения договора.

Недобросовестные компании очень хорошо умеют изображать благонадежность: красивый веб-сайт, офис, серьезное название. Однако при этом может оказаться, что фирма не зарегистрирована в ФНС России — а сотрудничество с таким партнером незаконно, его могут посчитать мошенничеством, что является уголовным преступлением.

Кроме того, потенциальный партнер может проходить процедуру банкротства. В таком случае любые сделки, которые компания заключает с подобным контрагентом, вправе оспорить в суде его кредиторы. Тогда средства «заморозят», и вернуть деньги едва ли получится.

Действующее законодательство не содержит требований об обязательном проведении проверки контрагента. При этом контролирующие организации уделяют немалое внимание тому, проявил ли налогоплательщик должную осмотрительность при его выборе. Основным документом, которым руководствуются в этом случае налоговые и другие надзорные органы, является Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». Оно определяет основные критерии должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента. Другими рекомендательными документами являются письма Минфина РФ от 6 июля 2009 года № 03-02-07/1-340 и от 10 апреля 2009 года № 03-02-07/1-177, письмо ФНС России от 24 июля 2015 года № ЕД-4-2/[email protected]

 

Необходимость проверки контрагентов

Существует несколько основных групп рисков, которыми чревато сотрудничество с непроверенными контрагентами:

  • Законодательные риски. В результате признания контрагента недобросовестным налогоплательщику обязательно доначислят налоговые обязательства и штрафы по налогу на прибыль, НДС, единому налогу при упрощенной системе налогообложения и НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей). Кроме того, его включат в план проведения выездных налоговых проверок, а в случае особо крупного нарушения против него могут возбудить административное или даже уголовное дело.
  • Финансовые риски. В этом случае компании грозит неисполнение обязательств со стороны контрагента. Например, он может не поставить продукцию, не оплатить ее, не вернуть предоплату, нарушить сроки поставок, не соблюсти требования к качеству продукции или работ.
  • Риски претензий к должностным лицам компании. В результате заключения сделки с недобросовестным контрагентом с лица, ответственного за ее заключение, могут быть взысканы убытки — как самой компанией, так и ее акционерами.
  • Репутационные риски. Сотрудничество с недобросовестными контрагентами отрицательно скажется на имидже фирмы в глазах партнеров и клиентов.

Таким образом, проверка контрагентов является важнейшим элементом обеспечения комплексной безопасности. Ее главные цели — укрепить хорошую репутацию, повысить дисциплину труда среди менеджеров отделов сбыта и снабжения (как, впрочем, и ряда других отделов, ответственных за заказ работ и услуг у сторонних организаций), а также снизить риски образования просроченной дебиторской задолженности, отказа со стороны налоговых органов в возмещении НДС и проведения встречных и синхронных налоговых проверок, организованных в адрес контрагента.

По рекомендации Федеральной налоговой службы России, оценке нужно подвергать не только состав учредителей, размер уставного капитала или наличие соответствующих полномочий у руководства компании. Следует проверить платежеспособность будущего партнера, его производственные мощности и трудовые ресурсы, убедиться в том, что у него хорошая репутация, удостовериться в местонахождении организации по указанному адресу и в достоверности контактной информации. Необходимо произвести поиск данных об организации в открытых источниках, изучить сведения, представленные на сайте компании, и убедиться в их актуальности.

Учитывая, что в России существует множество юридических лиц с одинаковыми наименованиями, осуществлять поиск информации о контрагенте лучше с помощью таких идентифицирующих признаков, как основной государственный регистрационный номер (ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), адрес местонахождения (юридический адрес).

Получив необходимые сведения о потенциальном контрагенте, можно принимать решение о сотрудничестве.

 

Принцип работы автоматизированных систем и сервисов для проверки контрагентов

Источников, из которых извлекаются данные, весьма много. Поэтому поиск контрагента и проверка его благонадежности — чрезвычайно сложная работа. Анализ в ручном режиме, будь то бесплатные (на сайте Федеральной налоговой службы) или платные веб-сервисы, длится долго. Это связано, помимо прочего, с тем, что список основополагающих данных, которые интересуют заказчиков при проверке практически любых контрагентов, обширен и разнообразен. Вот лишь некоторые примеры.

  • Полное и сокращенное наименование организаций.
  • ИНН и ОГРН.
  • Местонахождение компаний (юридический и физический адреса).
  • Дата регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
  • Размер уставного капитала.
  • Заявленные виды деятельности.
  • Сведения об учредителях, руководителе, бухгалтере.
  • Сведения об изменениях, вносимых в учредительные документы.
  • Сведения о лицензиях.
  • Сведения о судебных спорах и задолженностях по налогам.
  • Сведения о возбужденных исполнительных производствах.
  • Сведения о банкротствах.

Соответственно, такой подход — перебор вручную — невыгоден, особенно для крупных организаций с большим количеством активных контрагентов.

Однако эту работу можно облегчить и упростить, используя специализированные программные решения, которые агрегируют информацию из разных источников и предоставляют ее по запросу пользователя.

В общем случае программное обеспечение автоматически проверяет новых и текущих контрагентов по разным источникам и сообщает о критических факторах и сведениях, требующих внимания. К источникам относятся Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство, Мультистат, Единые федеральные реестры сведений о фактах деятельности юридических лиц и о банкротстве, Центральный банк Российской Федерации, картотека арбитражных дел, сайты судов общей юрисдикции, Федеральная служба судебных приставов, Единая информационная система в сфере закупок, Федеральный институт промышленной собственности.

После поиска программа предоставляет информацию о контрагентах в структурированном виде. В некоторых системах можно настроить автоматическое получение важных сведений о контрагентах и уведомлений об изменениях в них. Заметим по этому поводу, что внедрение инструментов автоматизации — это одно из условий, позволяющих избежать нарушений российского и международного законодательства. Различные международные санкции могут быть применены к любой организации, которая сотрудничает с «нежелательными» лицами или компаниями, включенными в соответствующие властные и правоохранительные списки — так что автоматическая проверка потенциальных контрагентов по перечням, публикуемым глобальными и национальными регуляторами, позволит отсечь нежелательное сотрудничество и тем самым избежать возможных штрафов или расследований деятельности.

 

Российский рынок продуктов, предназначенных для проверки контрагентов

На российском рынке существует большое количество решений для проверки контрагентов. Прежде чем обозревать игроков рынка, стоит ввести некоторую классификацию.

Можно выделить следующие группы информационных систем такого рода:

  1. Платформы для проверки контрагентов или модули в составе корпоративных систем (on-premise).
  2. Информационные источники (API).
  3. Онлайн-сервисы для проверки контрагентов (SaaS).

В платформах для проверки контрагентов (on-premise) анализ производится на основе заведенной в системе анкеты контрагента с использованием собственного черного списка и всех доступных информационных источников. В роли последних могут выступать как внешние поставщики данных (бюро и агентства, ресурсы государственных министерств и ведомств), так и внутренние учеты и базы. К данной категории можно отнести названные ниже продукты.

  • АС «CrossSecurity» (ООО «КроСистем»).
  • Решение «Проверка контрагентов» (DIRECTUM).
  • SAP Business Partner Screening (SAP SE).

Информационные источники служат для доставки сведений в аналитические модули корпоративных систем — например, в комплексы CRM/ERP (1С, MS Dynamics, SAP), автоматизированные банковские системы или справочники — для последующей обработки. Интеграция происходит, как правило, в формате JSON / XML. Стоит отметить, что в «арсенале» у производителей данного типа программного обеспечения есть также онлайн-сервисы проверки. В эту категорию можно включить весьма много решений; перечислим наиболее популярные.

  • Контур.Фокус.
  • ПО СПАРК («ИнтерФакс»).
  • Интегрум (от одноименной компании).
  • СБИС («Тензор»).
  • Casebook (Группа компаний «Право.ру»).
  • Сбербанк (ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»).
  • Информационно-аналитическая система «Глобас» («Крединформ»).

Онлайн-сервисы для проверки контрагентов (программное обеспечение как услуга, SaaS) предоставляют доступ к информации через личный кабинет. Из числа самых известных решений в данную категорию можно включить следующие.

  • Сервис «1С:Контрагент».
  • Сервис «Прима-Информ».
  • Seldon.Basis (ООО «Телеком»).

Рассмотрим выделенные разработки отечественных производителей подробнее.

 

Краткий обзор продуктов, предназначенных для проверки контрагентов

Платформы и модули (on-premise)

Автоматизированная система «CrossSecurity»

АС «CrossSecurity», разработанная российской компанией ООО «КроСистем», предназначена для проведения комплексного изучения контрагентов. Система может применяться для процедур проверки на соответствие требованиям (compliance) при заключении договоров, в том числе — когда нужно получить информацию о посредниках и агентах или установить конечных бенефициаров, а также для анализа риска попасть под действие санкций регуляторов, проведения расследований внутренних событий безопасности и контроля кандидатов при приеме на работу.

Исследование проводится на основе заведенной в АС «CrossSecurity» анкеты контрагента с использованием всех доступных информационных источников и собственного черного списка. Применение специальных средств автоматизации позволяет не только получать сведения без участия оператора, но и проводить системное сравнение представленной и найденной информации. Специальные правила анализа выявляют признаки объектов, требующих повышенного внимания, на ранних стадиях проверки.

Помимо сбора дополнительных сведений, в процессе исследования автоматически выявляются внутренние связи новых данных с уже имеющейся в системе информацией из проведенных ранее проверок (по ФИО, наименованиям, адресам, регистрационным данным, документам). Контроль соблюдения регламента помогает сотрудникам выполнить все необходимые действия, верифицировать и собрать всю нужную информацию. Прохождение каждого шага контролируется системой, что гарантирует качество и ответственность принятого решения. По результатам проверки формируется служебная записка (заключение) с результатами изучения контрагента по заданному шаблону, которая может быть автоматически направлена руководителю подразделения или инициатору исследования.

Узнать о продукте больше можно здесь.

DIRECTUM (подсистема «Проверка контрагентов»)

Решение «Проверка контрагентов», созданное отечественным разработчиком программного обеспечения в области электронного документооборота DIRECTUM, обеспечивает верификацию состояния, надежности и ликвидности контрагентов в автоматическом режиме, а также предоставляет средства для подготовки отчетности. Оно оперативно получает актуальные данные о контрагентах из более чем 20 источников, например, от ФНС, Генпрокуратуры, Федерального казначейства или арбитражных судов.

С помощью DIRECTUM можно быстро заполнить реквизиты контрагента по ИНН или ОГРН для включения их в договор, сформировать актуальную выписку из государственных реестров ЕГРЮЛ или ЕГРИП для оперативного подтверждения дееспособности партнера, своевременно получить в виде уведомлений сведения об изменениях его реквизитов, если они менялись в период заключения сделки. Пользователь продукта имеет возможность отследить историю изменения реквизитов контрагента в хронологическом порядке, выявить сведения о банкротстве организации, получить данные о лицензиях на определенные виды деятельности контрагента. Также подсистема позволяет собрать сводную информацию об исполнительных производствах и судебных делах, о государственных контрактах, в которых организация принимала участие в качестве исполнителя или заказчика; можно и сформировать отчет по анализу финансового состояния контрагента, который влияет на возможность долгосрочного сотрудничества с ним.

Среди ключевых особенностей решения «Проверка контрагентов» можно отметить соблюдение требований Постановления Пленума ВАС РФ № 62 от 30 июля 2013 г. об ответственности директоров организаций, а также быстрое получение необходимых документов (выписок из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, других отчетов) из единой точки входа — СЭД DIRECTUM. Актуальные данные о партнерах позволяют сэкономить на повторном обмене документами (договорами, актами и др.), связанном с исправлением ошибок в реквизитах, т.к. в системе постоянно хранятся актуальные сведения; кроме того, ответственные сотрудники всегда осведомлены о значимых изменениях, которые происходят у текущих контрагентов, что повышает скорость реакции, снижает риски и финансовые затраты.

Для работы решения также необходимо оформить подписку на API Контур.Фокус.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

 

SAP Business Partner Screening

SAP Business Partner Screening примечателен тем, что можно использовать быстродействие и производительность платформы SAP HANA для проверки большого числа деловых партнеров по какому угодно списку недобросовестных компаний. Любое упоминание в подобном перечне вызовет отправку уведомления ответственному сотруднику.

Продукт поддерживает интеллектуальное проведение проверок. Например, при выборочном изучении делового партнера с распространенным наименованием система еще до начала проверки предупредит о возможном наличии большого количества ложных срабатываний, чтобы пользователь мог скорректировать параметры до запуска.

SAP Business Partner Screening интегрируется с бизнес-процессами и другими системами. Широкая интеграция достигается с решением SAP Master Data Governance. Можно выполнять проверки автоматически в момент создания делового партнера, и если целевая компания окажется недобросовестной, то зарегистрировать нового контрагента не удастся.

 

Рисунок 1. Схема работы SAP Business Partner Screening

 

 

К основным функциям платформы ее производитель относит независимое обновление списков недобросовестных компаний, возможность создавать свои собственные списки с ненадежными партнерами и самостоятельно определять различные стратегии проведения проверки для различных списков и уровня риска, автоматический выбор такой стратегии. Анализ может быть выполнен в одном из трех режимов: онлайн, массовый, выборочный.

Есть интересные возможности управления оповещениями. Например, их можно распространять и приоритезировать в зависимости от бизнес-атрибутов. Доступно управление потоком операций для эффективной маршрутизации информационных сообщений, имеется возможность массовой обработки уведомлений с ложными срабатываниями, а также эскалации оповещений. Продукт предоставляет отчетность в режиме реального времени для принятия обоснованных решений и выполнения своевременных действий.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

Информационные источники (интеграция по API)

 
Контур.Фокус

API Контур.Фокус автоматизирует поиск, оценку и ввод в корпоративную базу новых контрагентов, а также отслеживает изменения по текущим. Решение помогает избежать оплаты ненадежным поставщикам и ошибок в реквизитах, а также исключить длительные «ручные» проверки и отчеты.

Контур.Фокус посредством API можно интегрировать в большинство учетных систем, включая нетиповые версии с индивидуальными доработками, самописные системы, отраслевые конфигурации и др. API состоит из набора методов, вызываемых по протоколу HTTPS. Формализованный ответ сервера может возвращаться в одном из двух форматов: JSON или XML.

Продукт автоматически проверяет новых контрагентов по разным источникам и сообщает о критических факторах и сведениях, требующих внимания. Пользователь оперативно оценивает финансовые и налоговые риски, которые могут возникнуть при работе с контрагентом, и принимает обоснованное решение — продолжить или прекратить сотрудничество. Также Контур.Фокус самостоятельно проводит массовую проверку и мониторинг изменений у текущих партнеров (либо по всей базе, либо по выделенной группе контрагентов). При этом можно установить автоматическую реакцию на события: если у клиента меняются данные, ответственные сотрудники получают уведомление на е-mail или видят новую задачу в CRM.

Чтобы ввести нового контрагента в учетную систему, необходимо указать ИНН; остальные данные API Контур.Фокус подставит из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Росреестра, сообщений о банкротстве, реестра госконтрактов, исполнительных производств и т.д. В результате не нужно заполнять карточки контрагентов, а в данных нет ошибок и опечаток. Кроме того, API Контур.Фокус предоставит актуальную информацию из базы данных ФНС России и других официальных источников. Анализ партнеров происходит непосредственно в интерфейсе учетной системы, что снимает необходимость постоянно переключаться между ней и сервисом проверки контрагентов.

API Контур.Фокус генерирует объективную часть отчета, а сотрудники службы безопасности анализируют параметры, которые нельзя оценить автоматически. Это позволяет специалистам готовить объемные отчеты в короткие сроки, заниматься экспертной частью оценки, а не перепечатывать государственные источники.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

 

ИнтерФакс СПАРК

Программное обеспечение СПАРК, разработанное компанией ИнтерФакс, собирает всю доступную информацию о компаниях и извлекает из нее необходимые сведения. В режиме «одного окна» СПАРК предоставляет доступ к данным кредитного бюро, нотариата, Росреестра.

API СПАРК — это классический веб-сервис, работающий по протоколу SOAP. Формат обмена данными — XML; в состав сервиса входит более 50 различных методов.

С помощью API можно интегрировать СПАРК с другими бизнес-системами компании (это могут быть решения класса ERP или CRM, 1С, SAP, Oracle, бухгалтерские системы, корпоративные порталы, средства дистанционного банковского обслуживания и др.), тем самым сделав его инструментом оперативного принятия решений и автоматизации внутренних процедур контроля.

Основные возможности СПАРК включают поиск компаний по прямым (ИНН, ОГРН, наименование, руководитель, телефон, адрес или сайт) и косвенным признакам, заказ и получение выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, использование индексов и аналитических показателей в собственных скоринговых моделях. Пользователь продукта может выявить структуру владельцев компании, получить список связанных и аффилированных лиц, провести анализ коррупционных рисков. Доступны получение бухгалтерской и финансовой отчетности для дальнейшего исследования, мониторинг изменений (в том числе сведения о намерении компании провести ликвидацию или реорганизацию), создание собственных хранилищ с полным набором данных.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

 

СБИС

Среди множества возможностей сервисов СБИС, разработанных компанией «Тензор», представлена и проверка контрагентов — «Все о компаниях и владельцах».

Система СБИС дает возможность самостоятельно оценить рынок и составить собственное мнение по следующим критериям.

  • Полное наименование, юридический адрес, контакты.
  • Выручка в динамике за 10 лет.
  • Уставной капитал контрагента и учредители.
  • Судебные процессы: выигранные и проигранные дела в качестве истца и ответчика.
  • Прибыль в динамике с расчетом рентабельности капитала.
  • Связанные лица и компании по данным ФНС.
  • Аналитика: деловая репутация, финансовое положение, рейтинг благонадежности, соответствие признакам однодневки.
  • Проверка контрагента на участие в торгах и количество заключенных госконтрактов.
  • Общая стоимость бизнеса с указанием рейтинга по региону и виду деятельности.
  • Данные о конкурентах, похожих по объему выручки и стоимости бизнеса.

Итогом проверки является краткая справка о контрагенте, резюмирующая все вышеперечисленные сведения. Бесплатно можно получить перечень всех зарегистрированных в РФ юридических лиц и ИП, их рейтинг по региону, выручке и виду деятельности, а также регистрационные данные: адрес, ФИО директора, реквизиты.

С помощью API извлеченные данные интегрируются в корпоративную систему.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

 

Интегрум

Сервис «Интегрум» предоставляет информацию обо всех юридических лицах РФ и индивидуальных предпринимателях, формируя полное досье в несколько кликов. Как и в других сервисах этого подраздела, возможна интеграция с корпоративными системами через API.

Решение осуществляет анализ сообщений из СМИ, блогов и социальных сетей, ведет мониторинг контрагентов в автоматическом режиме (отслеживание всех изменений), оценивает финансовую состоятельность и деловую репутацию. Пользователь получает информацию об участии в торгах и контрактах, а также общие сведения о контрагенте: вид деятельности, учредители, совладельцы, реквизиты, судебные дела и т.д.

«Интегрум» включает в себя несколько сервисов сразу, каждый из которых можно купить отдельно: «Компании» (общая проверка), «Архив СМИ» (мониторинг базы СМИ, включающей более 40 тысяч источников), «Социальные медиа» (мониторинг и продвижение в «Одноклассниках», «Вконтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и других сетях).

Перед тем как принимать решение о пользовании сервисом, можно попробовать демо-версию. 

Подробная информация о продукте доступна здесь.

 

Casebook

Casebook, разработанный группой компаний «Право.ру», — это сервис для отслеживания и контроля судебных дел и организаций.

Возможности Casebook:

  • автоматическая проверка компаний по 36 факторам риска;
  • проверка связей на текущий момент и схемы аффилированности на любую дату;
  • анализ бухгалтерской отчетности с акцентом на «слабые места»;
  • арбитражная статистика и графики с исковой нагрузкой;
  • сведения о госконтрактах, плановых проверках, интеллектуальной собственности, лицензиях, видах деятельности;
  • данные по текущим и завершенным исполнительным производствам.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

 

Сбербанк (ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»)

Основной функцией этого сервиса является предоставление клиентам возможности просмотреть информацию о деятельности контрагента, взятую из открытых официальных источников, для комплексной оценки рисков при взаимодействии с ним.

Сервис Сбербанка предоставляет выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, сведения о выигранных и размещенных государственных контрактах (44-ФЗ, 94-ФЗ, 223-ФЗ), основные финансовые показатели компании за отчетный период (бухгалтерскую отчетность), данные об арбитражных делах, сообщения о банкротстве и информацию о лицензиях. Поиск производится по ИНН, ОГРН или наименованию организации.

API позволяет интегрировать данные о компаниях в информационную систему 1С, MS Dynamics, SAP и любую другую.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

 

Информационно-аналитическая система «Глобас»

Система «Глобас», разработанная компанией «Крединформ», представляет собой онлайн-сервис и предназначена для предупреждения предпринимательских рисков при работе с контрагентами. Она позволяет проверять российских и зарубежных контрагентов, оценивать отечественных конкурентов и ситуацию в отрасли, выявлять фирмы-однодневки, анализировать платежеспособность компаний, изучать арбитражную практику, исполнительные производства, госконтракты, закупки и многое другое.

Помимо массива данных о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, система «Глобас» включает продуманный поисково-аналитический функционал и предоставляет клиенту готовые аналитические результаты, индексы платежеспособности, благонадежности, скоринговой оценки и ликвидности, а также выводы, предложения и прогноз развития сотрудничества. Интерфейс «Глобас» включает табличное и графическое представление показателей, интерактивную работу, связь с консультантом непосредственно из личного кабинета системы.

У данного решения есть также API, с помощью которого можно подключить базы «Глобас» к корпоративным системам.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

Веб-сервисы проверки контрагентов

 

Сервис «1С:Контрагент»

Сервис «1С:Контрагент» предоставляет сведения об организациях, хранимые в ЕГРЮЛ, а также информацию о массовости юридического адреса и полные данные о бухгалтерской отчетности, сформированные по данным Росстата.

Решение осуществляет анализ отчетности за последние три года, ведет расчет чистых активов, выполняет исследование финансовых операций, а также оценивает кредитоспособность партнера.

Основные возможности включают автозаполнение и проверку реквизитов, в том числе инспекций ФНС, ФСС и ПФР, а также т.н. «досье контрагента» — отчет для оценки благонадежности. Сервис работает в программах «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0), «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» (ред. 1.0, 2.0), «1С:Управление холдингом» (ред. 1.3) и «Управление нашей фирмой» (ред. 1.5).

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

 

Сервис «Прима-Информ»

Компания «Прима-Информ» появилась на рынке информационных услуг около семи лет назад. Ее специализация — предоставление деловой информации об отечественных и зарубежных субъектах предпринимательства (юридических лицах и индивидуальных предпринимателях).

Перечень услуг включает следующие основные позиции.

  • Проверка контрагента по ИНН и предоставление выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП.
  • Финансовый анализ, который отображает все основные финансово-экономические показатели и открытую бухгалтерскую отчетность юридических лиц. На основании этого можно провести детальный анализ деятельности контрагента за последнее время и оценить все риски и стратегию сотрудничества с ним.
  • Проверка благонадежности контрагента на основании бизнес-справки. Такая услуга дает клиенту возможность определить уровень аффилированности партнера и получить информацию о его участии в судебных разбирательствах, а также проанализировать баланс фирмы.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

 

Seldon.Basis

Seldon.Basis способен оперативно провести проверку юридических лиц и предпринимателей, изучить компании на предмет аффилированности, показать историю исполнительных производств и судебной практики. Сервис содержит подробную информацию обо всех российских компаниях.

Возможности сервиса Seldon.Basis позволяют получать актуальные сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях на основе официальных данных, информацию о финансовом состоянии, платежеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости контрагентов, сведения о взаимосвязи организаций, представленные в наглядной и удобной форме, данные о судебных делах и исполнительных производствах, а также информацию о стабильности юридических лиц вкупе с параметрами заключенных и выполненных госконтрактов. Имеется возможность выгрузки полного отчета в PDF-формате.

У Seldon.Basis также есть мобильные приложения для устройств под управлением iOS и Android.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

 

Выводы

При работе с внешними контрагентами крайне важно иметь точное представление о надежности таких партнеров — как для оценки и снижения прямых рисков, так и для минимизации косвенных. При этом поиск контрагента и проверка его благонадежности вручную — весьма сложная работа.

На российском рынке представлено довольно много продуктов и решений, предназначенных для проверки контрагентов. Есть разные пути: установить «коробочную» версию, подключиться через API или воспользоваться онлайн-сервисом. У каждого производителя можно найти базовую функциональность, которая почти не отличается от разработок его конкурентов (например, выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП), но кто-то предоставляет более широкий охват сведений, кто-то силен автоматизацией, а у кого-то повышено удобство пользования. Как и в других случаях, команда аналитического центра Anti-Malware.ru не дает конкретных рекомендаций, но видит свою задачу в описании как можно большего количества вариантов — чтобы каждая организация, опираясь на свои потребности и специфику, могла сделать осознанный, «информированный» выбор среди множества опций.

План проведения плановых проверок на 2021 год

Наименование проверяемого лица (ЮЛ, ИП, ОГВ, ФИО должностного лица), деятельность которого подлежит проверке Адреса Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (не более 15 символов) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (не более 12 символов) Цель проведения проверки Основание проведения проверки Дата начала проведения проверки (ДД.ММ.ГГГГ или порядковый номер месяца или название месяца на русском языке в Им.падеже) Срок проведения плановой проверки Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная) Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно Информация о постановлении о назначении административного назначения или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии Информация о присвоении деятельности юридического лица (ЮЛ) и индивидуального предпринимателя (ИП) определенной категории риска, определенного класса (категории опасности), об отнесении объекта государственного контроля (надзора) к определенной категории риска, определенном классу (категории) опасности (Чрезвычайно высокий риск (1 класс) Высокий риск (2 класс) Значительный риск (3 класс) Средний риск (4 класс) Умеренный риск (5 класс) Низкий риск (6 класс))
место (места) нахождения (ЮЛ, ОГВ, ФИО должностного лица) место (места) фактического осуществления деятельности юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП) места нахождения объектов дата государственной регистрации юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП) (ДД.ММ.ГГГГ) дата окончания последней плановой проверки (ДД.ММ.ГГГГ) дата начала осуществления юридическим лицом (ЮЛ), индивидуальным предпринимателем (ИП) деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале деятельности (ДД.ММ.ГГГГ) иные основания в соответствии с федеральным законом рабочих дней рабочих часов (для МСП и МКП) Постановление о назначении административного назначения или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии Дата вступления в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ) Дата окончания проведения проверки, по результатам которой они были приняты (ДД.ММ.ГГГГ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Вулкан"  (ООО "НТЦ "Вулкан") 105318, г. Москва,  ул. Ибрагимова, д. 31 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31   1107746455046 7719751930 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 03.06.2010       январь 5   выездная          
Закрытое акционерное общество "ДАТАТЕЛ" (ЗАО "ДАТАТЕЛ") 109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхн., д. 5, стр. 4 109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхн., д. 5, стр. 4   1027700124033 7731186868 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 13.08.2002       февраль 5   выездная          
Акционерное общество "Группа компаний "Специальные технологии" (АО "СТ Групп") 117393, г. Москва,   ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 4, эт. 3, пом. I, ком. 22 117393, г. Москва,   ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 4, эт. 3, пом. I, ком. 22   1105032003746 5032222534 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 12.05.2010       март 5   выездная          
Общество с ограниченной ответственностью "Щит-2007" (ООО "Щит-2007") 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16, стр. 2, эт. 1, ком. 20 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16, стр. 2, эт. 1, ком. 20   1077758499906 7715659997 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 31.07.2007       август 5   выездная          
Общество с ограниченной ответственностью "Организационно-технологические решения 2000" (ООО "ОТР 2000") 127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 60а, эт. 1, пом. 1а, ком. 74 105023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 20, корп. 2   1027700269530 7718162032 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 17.08.2000       июнь 5   выездная          
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Измеритель" (ООО "НПЦ "Измеритель") 115191, г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп. 1, стр. 3 115191, г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп. 1, стр. 3   1037739330530 7726291497 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 04.11.1999       октябрь 5   выездная          
Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (АО "Российские космические системы") 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная,  д. 53 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53   1097746649681 7722698789 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 23.10.2009       ноябрь 5   выездная          
Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРФОРУМ" (ООО "ИНТЕРФОРУМ") 190013,  г. Санкт-Петербург,  ул. Рузовская, д. 8, лит. б, оф. 213 119124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. Д   1097847301815 7838433333 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 27.10.2009       март   15 выездная          
Акционерное общество "Комита" (АО "Комита") 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 1 195027,  г. Санкт-Петербург, ул. Малыгина, д. 6, лит. А   1037828004796 7813061041 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 21.01.2003       июнь   15 выездная          
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСТРЕМУМ" (ООО "ЭКСТРЕМУМ") 198099,  г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 13, лит. А, пом. 1Н 198099,  г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 13, лит. А   1117847506853 7838467685 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 18.11.2011       сентябрь 4   выездная          
ФГАНУ "Научно-исследовательский институт "Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика" (ФГАНУ НИИ "Спецвузавтоматика") 344002,  г. Ростов-на-Дону, Газетный пер., д. 51 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. г.а Волос, д. 6   1026103272480 6164205270 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 30.09.2002 13.04.2016     апрель 5   выездная          
Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория кибербезопасности" (ООО "Лаборатория кибербезопасности") 299059, Республика Крым, г. Севастополь,  ул. Героев Бреста,  д. 54 299059, Республика Крым, г. Севастополь, ул. Героев Бреста,  д. 54   1159204030358 9204558128 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 24.11.2015       сентябрь 5   выездная          
Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Интегра" (ООО "ИЦ "Интегра") 347927,  Ростовская обл., г. Таганрог, Поляковское шоссе, д. 16 347927,  Ростовская обл., г. Таганрог, Поляковское шоссе, д. 16   1116154004340 6154571358 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 09.08.2011       октябрь   15 выездная          
Общество с ограниченной ответственностью "Безопасность Информационных Технологий" 347927, Ростовская обл., г. Таганрог, Поляковское шоссе, д. 16, оф. 412-3 347927, Ростовская обл., г. Таганрог, Поляковское шоссе, д. 16   1146154003489 6154134069 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 30.06.2014       ноябрь   15 выездная          
Акционерное общество "Пензенское производственное объединение "Электроприбор" 440011, г. Пенза, пр-т Победы, 69 440011, г. Пенза, пр-т Победы, 69   1125835000170 5835094992 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 17.01.2012       апрель 4   выездная          
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение вычислительных систем" 420088, г. Казань, ул. Журналистов, д. 30, оф. 2 420088, г. Казань, ул. Журналистов, д. 30, оф. 2   1061686077298 1660093042 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 28.08.2006 17.06.2016     июль 4   выездная          
Общество с ограниченной ответственностью "Интерес" 445013, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Куйбышева, д. 16, кв. 67 445013, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Куйбышева, д. 16, кв. 67   109632400342 6324003740 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 26.09.2009       июнь   15 выездная          
Общество с ограниченной ответственностью "Сертум-Про" (ООО "Сертум-Про") 620057, г. Екатеринбург, ул. Ульяновская, д. 13, лит. А, оф. 209Б 620057, г. Екатеринбург, ул. Ульяновская, д. 13а   1116673008539 6673240328 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 19.05.2011       январь 5   выездная          
Общество с ограниченной ответственностью "МедИнфоЦентр" (ООО "МедИнфоЦентр") 628408, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Сергея Безверхова,  д. 6/4 628408,  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут,  ул.Сергея Безверхова, д. 6/4   1068602150968 8602013964 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 23.06.2006       май 5   выездная          
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение САУТ" (ООО "НПО САУТ") 620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 15 620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 15   1026602974716 6659017039 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 24.12.2002       февраль 5   выездная          
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский Центр Защиты Информации" (ООО "Сибирский Центр Защиты Информации") 628606,  Тюменская обл.,  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул.Пионерская, д. 1,  оф. 21 628606,  Тюменская обл.,  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул.Пионерская, д. 1, оф. 21   1078603005755 8603145603 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 27.06.2007 06.02.2015     сентябрь 5   выездная          
Общество с ограниченной ответственностью "Удостоверяющий центр Сибири" (ООО "УЦ Сибири") 634034, г. Томск, пр. Ленина, д. 28 634034, г. Томск, пр. Ленина, д. 29   1127017020767 7017311494 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 02.08.2012       май   15 выездная          
Общество с ограниченной ответственностью "Киасофт" (ООО "Киасофт") 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ивана Ярыгина, д. 34 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ивана Ярыгина, д. 34, пом.172н   1041901005904 1901062678 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 26.04.2004       август   15 выездная          
Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Синтез Н" (ООО Фирма "Синтез-Н") 660077, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 38, пом. 307 660077, г. Красноярск,  ул. Взлетная, д. 38   1022402660543 2466044906 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 18.11.2002 01.03.2013     сентябрь   15 выездная          
Акционерное общество "Изумруд" 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д.65 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д.65   1022502117516 2539028264 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 02.08.2002 15.09.2010     июль 3   выездная          
Акционерное общество "ЛАНИТ-ПАРТНЕР" 680009, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Промышленная, д. 20, лит. Б, оф. 7 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д.137   1022700922815 2721060592 предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований 11.12.2002 22.01.2015     ноябрь 3   выездная          

Государственная инспекция труда в Нижегородской области

Наименование

ИНН

1.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРУЧЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ "МИТРА"

5252000456

2.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУДЬМА ШИПМЕНЕДЖМЕНТ"

5259097038

3.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНОВКА"

5230003284

4.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ МЯСОКОМБИНАТ"

5256050730

5.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДЕЦКИЙ ХЛЕБ"

5248000380

6.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ТАНДЕМ-АГРО"

5252034991

7.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИНПАК"

5249123786

8.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ВУЛКАНИТ"

5252037103

9.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРИС"

5256029209

10.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙАВТОМАТИКА"

5260317898

11.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ "ТОРПЕДО"

5256143110

12.

ТАУШАН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

111602312760

13.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕНИЩЕНСКИЙ КАРЬЕР"

5205004340

14.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСПНЕВМАТИКА"

5224001190

15.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОСНОВСКАГРОПРОМТЕХНИКА"

5231000751

16.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЫСКОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"

5222001036

17.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕТЛУГА-ЛЕС"

5212006780

18.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ТУМБОТИНО"

5259112800

19.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕРХНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ-НН»

5262089823

20.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"СТРОЙНОВАЦИЯ"

5262264190

21.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИРС"

5249009473

22.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ-НН"

5257122031

23.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "АВТОПРЕДПРИЯТИЕ "КОВЕРНИНСКОЕ"

5218006024

24.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА "ПОЧИНКОВСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

5227004866

25.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"

5214008461

26.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТП КАРАВАН"

5243033960

27.

ПИЛИПЧУК НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

524600666702

28.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КТМ"

5258089852

29.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБИРИНТ-ВОЛГА"

5260374864

30.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"

5260003387

31.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2 "

5261038449

32.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГО РЕСУРС"

5214010855

33.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОР"

5256148005

34.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСКОМТРАНС"

5244015410

35.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛОС-3"

5256009770

36.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛКУМ"

5244013973

37.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ"КАМЕЯ"

5259010887

38.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЭРОХОД"

5259085353

39.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЕ ШЕДЕВРЫ"

5257084869

40.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПРОМ"

5229008263

41.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВЯТСКИЙ ХЛЕБ"

5260435010

42.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИННОВАЦИОННЫЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР"

5256108073

43.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЕМЕНОВСКАЯ РОСПИСЬ"

5257093581

44.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕХАНИКА"

5246028340

45.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СЛЕСАРНО-МОНТАЖНОГО ИНСТРУМЕНТА"

5252036371

46.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗИНОЛЕСДРЕВ"

5227005468

47.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "РЕКА"

5249073126

48.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНИБОТ-ТЕХФЛОТ"

5263069731

49.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОСЫРЗАВОД ВОРОТЫНСКИЙ"

5262263609

50.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИКС НН"

5257132079

51.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗНТ - ВИНЧ"

5263087233

52.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД КОВЕРНИНО"

5218001636

53.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФ-НН"

5261105649

54.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМКРАНМОНТАЖ-НН"

5262339343

55.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК ЕВРАЗИЯ "НЕФТЕГАЗСТРОЙ"

5262333408

56.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИМПУЛЬС"

5251006590

57.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ"

5256145780

58.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЭНСИ КИТС"

5263104383

59.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТ"

5250065352

60.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМСЕРВИС"

5262267385

61.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

5250042080

62.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНИК"

5232002529

63.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭМ"

5257150582

64.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ФЛОР СПОРТ"

5262336550

65.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОНОМНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО-НН"

5225014523

66.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПАРК НН"

5263127292

67.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУИДОР - ТЮНИНГ"

5261039379

68.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА МЯСКОМ"

5222070537

69.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ"

5262290352

70.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИПИАЙ АГРО СЕЧЕНОВО"

5230004954

71.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБАТ"

5260428140

72.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЛЯ ГАГИНСКАЯ"

5213005884

73.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АЛМИ"

5257091810

74.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (КОЛХОЗ) "ГРУДЦЫНСКИЙ"

5252012797

75.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТНЫЙ ГОРОД"

5254488711

76.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРДАТОВСКОЕ"

5201004036

77.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ГАЗ-АЛЬЯНС"

2311176089

78.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИМОРСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ-СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

5247051977

79.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОАГРОТЕХ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР"

5249148526

80.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПРОЛАКТАМ ТОСОЛ-СИНТЕЗ"

5249124973

81.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНАЛ ГРУПП"

5260419385

82.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖТЕХСТРОЙ"

5245027979

83.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРГЕНЕВА 27"

5260409556

84.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧКАЛОВСКАЯ СУДОВЕРФЬ"

5236000402

85.

КОРИМЕНКО АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

524900495906

86.

ЧИРКИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

520901418590

87.

Сахарова Анисья Семеновна

522701199803

88.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭКСПРЕСС" Г.ДЗЕРЖИНСК

5249006828

89.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЫСКОВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

5222060137

90.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

5214010414

91.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР КАНАВИНСКОГО РАЙОНА Г. Н. НОВГОРОДА"

5257045570

92.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРМА"

5202010949

93.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД "ЛАКОКРАСКА-ЮГАНЕЦ"

5214007884

94.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ-5"

5222070600

95.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНТАЖЭКСПЛУАТАЦИЯ"

5258129382

96.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСК"

5256097640

97.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА-НН

5260386411

98.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-МОНТАЖНАЯ ФИРМА "ВЕНТСТРОЙ"

5259127010

99.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСТИЖ"

5260425558

100.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТЕРРА"

5261089838

101.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТ-СТРОЙ ГРУПП"

5249125776

102.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКИТИНО"

5235006440

103.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ ЭЛЕКТРОТЕХСЕРВИС"

5261108921

104.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

5237002949

105.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОДОКАНАЛ"

5229007453

106.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГООТРАСЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СЕВЕР"

5234003052

107.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРС-НИЖЕГОРОДНЕФТЕСЕРВИС"

5260302757

108.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ"

5262337875

109.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИВОЛЖСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"

5262108579

110.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУТУРЛИНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

5205000272

111.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ГОРИЗОНТ"

5260396995

112.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОДАРСКИЙ 3"

5263101858

113.

Чистяков Николай Иванович

523900166650

114.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРУНД-СИСТЕМЫ"

5249076649

115.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЧИНКОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

5227004584

116.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ "ПРИВОЛЖСКИЙ" УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

5257016812

117.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКА-МОСТ"

5262087086

118.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ"

5247013379

119.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСТИЖ"

5257092620

120.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПОЗИТИВ"

5258129270

121.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВАЛДАЙ 1"

5256108588

122.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСАВИК"

5261092340

123.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАГАЗ"

5260409281

124.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"

5263028125

125.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК "СОВЕТ"

5262324153

126.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСПУТНИК"

5262288057

127.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБЗ"

5250066589

128.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЛУКОЯНОВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

5221006585

129.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСЕРВИС №19"

5256053353

130.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖЬЕ - РЕСУРС"

5209005539

131.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРОВСКИЙ ВТОРМЕТ"

5254484724

Проверка юр лица по ИНН – YouControl знает все — YouControl

Проверка юридического лица в Youcontrol

Вы доверяете своим деловым партнерам? Верите им на слово или требуете предоставить документы? Полагаетесь на закон и правосудие (в крайнем случае)? Доверие – это отличная основа сотрудничества, но, к сожалению, его может быть недостаточно, когда речь идет о бизнесе. Своевременная проверка юр лица – единственный способ не сомневаться в его добропорядочности.

Почему проверка юр лица необходима?

Если опираться только на теорию, то юридическое лицо — это организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Но на практике ответственность за ошибки и/или намеренные нарушения несет не только юрлицо, но и связанные с ним контрагенты. Проще говоря, если компания-партнер проштрафится, вам тоже достанется порция неприятностей.

Речь идет о рисках разного характера. В одном случае поставщик может взять у вас предоплату за товар в то время, как фактически является банкротом. В другом – вы отгрузите товар покупателю, который не сможет расплатиться по счету. Даже плохая репутация контрагента или его руководства может коснуться вашего делового имиджа. Ситуации разные, участники – тоже, но есть общая черта. Один из контрагентов оказался ненадежным и нанес ущерб своему партнеру. Вы не хотите оказаться на месте этой пострадавшей организации? Вот поэтому и важно проверить юр лицо до начала сотрудничества с ним.

Как проверить юридическое лицо самостоятельно?

Существует несколько способов проверки контрагента, и все они так или иначе связаны с открытыми реестрами данных. Например, главное требование при заключении сделок – наличие у ее участников так называемой гражданской дееспособности, то есть, права вступать в деловые отношения и исполнять обязанности. Это свойство возникает после государственной регистрации юридического лица и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Проверить наличие регистрации можно в ЕГР.

Для проверки вам понадобится идентификационный код контрагента и/или название предприятия. А также – готовность рискнуть, потому что данные вносятся в ЕГР с опозданием. Если речь идет о статусе юрлица (например, предприятие начало процедуру банкротства), то информация об этом появится в ЕГР в период от одного дня и до полугода. Разумеется, никто не хочет узнать о банкротстве своего партнера полгода спустя… Поэтому лучше использовать другой способ проверить юридическое лицо по ИНН. Этот способ – поиск в системе YouControl.

Проверка юр лица по ИНН в системе YouControl

Проверка юр лица по ИНН – один из самых объективных методов поиска информации и вообще, и в в системе YouControl в частности. Почему так – читайте в нашей подробной статье “Самый надежный способ проверки долгов контрагента”. А пока назовем основные преимущества:

1. Индивидуальный идентификационных номер плательщика налогов присваивается только один раз и сменить его невозможно. Значит, не может быть ошибки в идентификации компании.

2. Названия компаний нередко совпадают, адреса - тоже. Учредители и руководители могут контролировать несколько предприятий, поэтому их фамилии не являются объективным признаком. В отличие от ИНН (или кода ЕГРПОУ).

3. Проверка по ИНН в системе YouControl показывает не только данные из ЕГР, но и гораздо больше других, не менее важных, сведений.

Например, вы можете выяснить наличие налогового долга, судимостей, необходимых лицензий и т.п. При самостоятельной проверке по государственным реестрам вам пришлось бы искать эти данные отдельно, в соответствующих базах данных. Но YouControl аккумулирует абсолютно всю информацию о компании в одном комплексном досье.

Чтобы проверить по ИНН юридическое лицо, введите код в поисковое поле на главной странице сайта youcontrol.com.ua. Поиск информации займет около минуты, и в результате перед вами будет исчерпывающая картина о деятельности контрагента. Обращайтесь к досье по мере надобности (каждый раз сведения будут обновляться) или подключите функцию автоматического мониторинга, чтобы получать оповещения обо всех изменения в данных нужной компании. Более подробное руководство изложено в нашей статье “Быстрая проверка налогоплательщика по ИНН”.

YouControl сделал проверку юридического лица по ИНН и/или другим признакам максимально быстрой, простой и полной. А значит – полезной для грамотного и безошибочного ведения бизнеса без непредвиденных ситуаций.

Проверить компанию прямо сейчас!

Где искать план проверок на 2021 год? — Бизнес-Право

Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 19.01.2021 г. N 76/2-113-2020

Генеральная прокуратура РФ информирует, что единый план проверок – в том числе на 2021 год – сформирован и размещен на новом портале ведомства http://epp.genproc.gov.ru, во вкладке “Сводный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (более точный адрес – https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/consolidated-audit-plan/ul-ip ).

Отметим, что преамбула – текст, опубликованный над формой для поиска – несколько сбивает с толку: она старательно рассказывает о правилах прошлогоднего моратория на проверки (цитата: “С 1 января 2019 по 31 декабря 2020 года установлен запрет на проведение…”), однако нигде не упоминает о моратории-2021. А в списках запланированных проверок указаны лишь месяц и длительность проверки, но не год ее проведения. При этом, например, в списке плановых проверок сети магазинов “Магнит” можно встретить и такое описание проверки, как “на основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год”. Аналогичные сведения обнаружены в списке проверок “Почты России” (“ежегодного плана проведения плановых проверок объектов защиты, правообладателями которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, на 2020 год”). Следовательно, в плане есть, как минимум, “прошлогодние” мероприятия, причем без пометок об этом факте.

Кроме того, поиск проверок стал более скупым: раньше искать проверку можно было и по наименованию юридического лица, и по адресу, и по ОГРН. С 2021 года для поиска стало обязательно указывать ИНН. Поэтому мы лишены возможности представить традиционный обзор распространенных опечаток в названиях улиц.

Отметим, что такой механизм поиска (только по ИНН) недопустим для Единого реестра контрольных и надзорных мероприятий – он заработает с 1 июля этого года в связи с введением нового Закона о госконтроле, а его оператором также будет Генеральная прокуратура. При этом контролерам запрещено будет приступать к проведению любого контрольного мероприятия (даже внеплановой выездной проверки), о котором нет записи в Едином реестре, при этом некоторые виды контрольных мероприятий либо по умолчанию не имеют привязки ни к какому ИНН (например, рейдовый осмотр), либо не могут иметь известный ИНН контролируемого лица до своего окончания (например, выборочный контроль).

Источник http://www.garant.ru/

Узнайте, есть ли у юридического лица кредиты Проверьте юр лицо на кредиты

Повышенная долговая нагрузка несет риск неисполнения контрагентом своих обязательств по договору – частичного (задержка платежей, неполные выплаты) или полного. В этом свете проверить, есть ли на фирме кредиты, перед заключением соглашения, предусматривающего авансовые схемы взаимодействия,  формирование дебиторской задолженности – шаг не только разумный, но и необходимый. Какие для этого есть инструменты?

Проверить фирму на кредиты

Оптимальный способ проверить юр.лицо на кредиты –проверить кредитную историю ООО. Так вы не только установите сам факт наличия кредитов, но также сможете оценить уровень долговой нагрузки контрагента (понадобятся актуальные балансы, желательно, с отметкой налоговой инспекции), но его платежную дисциплину с помесячной детализацией.

Именно кредитная история контрагента даст вам всю полноту картины. История запросов на кредиты за последний квартал укажет, насколько контрагент нуждается в дополнительном финансировании на текущий момент, не испытывает ли он острую необходимость в привлечении средств. График платежей покажет, не случается ли у контрагента «кассовых разрывов», а если да, то с какой периодичностью это происходит. Соотношение кредитных выплат и выручки позволит оценить, как контрагент справляется со своей нагрузкой, хватает ли ему средств на исполнение своих обязательств перед кредиторами и основную деятельность, а главное, сделать довольно точный прогноз по платежной дисциплине контрагента на ближайшее время.

Единственная трудность в использовании кредитной истории в качестве инструмента оценки контрагента – необходимость письменного согласия на ее получение за подписью генерального директора. Хотя, с другой стороны, сам факт того, что вам такого согласия не дают, может послужить определенным маркером – значит, есть, что скрывать?

Проверить юр.лицо на кредит

Проверка юридического лица по кредитам

Также проверить ООО на кредит позволяет бухгалтерская отчетность предприятия. Так называемая форма 1 бухгалтерского баланса, которая содержит сведения об активах и пассивах компании, также указывает на краткосрочные (до 1 года) и долгосрочные (свыше 1 года) обязательства контрагента. К краткосрочным обязательствам относятся выплаты компании контрагентам или сотрудникам, к долгосрочным – кредиты.   

Бухгалтерская отчетность покажет, какими были кредитные обязательства контрагента на начало и конец отчетного периода, в динамике по году, позволит сопоставить их с показателями прибыли компании.

Проверка бух.отчетности позволяет проверить, есть ли кредит на ООО. Но нужно иметь ввиду, что информация официальных отчетов поступает с небольшой временной задержкой. Это связано с процессом получения, обработки и выгрузки информации Росстатом, который не позволяет получить данные с актуальностью на день запроса. Если вы считаете, что оценка уровня кредитной нагрузки того или иного контрагента имеет критическое значение для проверки, лучшим основанием послужит его кредитная история.

Проверить юр.лицо на кредит

Как по ИНН проверить контрагента, были ли суды, кредиты

Есть еще один способ, как узнать, есть кредит на юридическое лицо или нет, вовлечено оно в судебные процессы или нет. Получить консолидированную информацию о контрагенте помогает Бизнес-справка. В числе прочих данных, в справке указаны сведения об арбитражах, в которые контрагент был вовлечен и как ответчик, и как истец. Если среди лиц, выдвигающих претензии в отношении контрагента имеются кредитные организации, значит, у него были кредиты, в том числе проблемные. В арбитраж кредиторы обращаются, как правило, только исчерпав все другие методы взыскания задолженности.

Итак, теперь вы немного лучше осведомлены, как узнать задолженности по кредитам ООО (контрагентов других видов). Не пренебрегаете оценкой кредитной нагрузки и платежной дисциплины ваших новых партнеров, периодически перепроверяйте старых. Финансовое состояние контрагента может измениться в короткое время. Проверка бух.отчетности, кредитной истории контрагентов, поможет обезопасить ваше предприятие от формирования проблемной дебиторской задолженности.

Проверка названий компаний и юридических лиц: важная кредитная задача

26 июля 2016 г.

Идентификация риска при продаже определенных клиентов имеет фундаментальное значение для кредитного менеджмента. Тип организации бизнеса определяет и структурирует обязательства, связанные с такой правовой формой. И эта организация может иметь больший или меньший риск для кредитора, в зависимости от типа организации.

В начале. . .
При открытии бизнеса владелец выбирает тип юридической организации и название.Эта организация будет определять ответственность по обязательствам юридического лица. Например, как индивидуальный предприниматель, собственник несет личную ответственность по долгам бизнеса. Эта форма приносит пользу малому бизнесу, делая его более простым и менее сложным для ведения бизнеса. В то же время он несет больший риск для владельца, чем некоторые другие формы, и предоставляет кредиторам доступ к личным активам - некоммерческим активам. Партнерство похоже на то, что партнеры несут личную ответственность. Корпорация решает эту проблему, возлагая на владельца ответственность только в отношении суммы инвестиций в акции.Это означает, что, как правило, кредитор не может преследовать отдельных акционеров по долгам бизнеса. В дополнение к этим трем распространенным формам гибриды, такие как ООО и ТОО, пытаются снизить риск отдельного владельца и ограничить доступ кредитора к личным активам. Это требует исследования в каждом штате, чтобы определить основы структуры юридических лиц в конкретных штатах.

Вымышленные имена
Каждая компания организована как юридическое лицо, и каждая компания известна под определенным именем или именами.Некоторые компании предпочитают использовать вымышленное или вымышленное фирменное наименование, что не создает юридических обязательств, которые остаются у юридического лица. Тем не менее, организация должна зарегистрировать такие вымышленные фирменные наименования в государстве, в котором она зарегистрирована (зарегистрирована или учреждена).

Регистрация в штате
Корпорации, LLC и другие официальные предприятия должны зарегистрироваться в офисе государственного секретаря во время создания, чтобы получить разрешение на ведение бизнеса в качестве юридического лица.Индивидуальный предприниматель не обязан регистрироваться, если индивидуального владельца можно идентифицировать по названию юридического лица. Партнерам не требуется регистрироваться, если их имена можно идентифицировать в названии юридического лица. Корпорации регистрируются во время авторизации, как указано выше. Примеры этих трех общих типов бизнес-структур см. В таблице ниже.

Подтверждение юридической организации и вымышленных названий компаний
Вы можете проверить регистрацию бизнеса, обратившись в офис государственного секретаря по месту жительства:

Калифорния
Айдахо
Монтана
Невада
Орегон
Вашингтон (Dept of Rev)
Вашингтон (SOS)
Список всех штатов

В государственной записи будет отображаться регистрация юридического лица и его текущий статус.Кроме того, он предоставит как минимум информацию о дате регистрации, любых продлениях и зарегистрированном агенте. Последняя сторона принимает юридические документы от имени компании и может быть важным контактом, особенно если вам нужно прибегнуть к юридическому процессу для разрешения открытого обязательства.

Отсутствуют записи, статус «неактивен» или «ликвидирован»
Если компания не зарегистрирована у государственного секретаря, возможно, у вас нет правильного юридического названия. Поскольку права кредитора связаны с юридическим лицом, очень важно знать его юридическое название.Кроме того, иногда компании не выполняют требования государства для продолжения регистрации, такие как периодическая подача отчетов и / или уплата пошлин. Они будут отмечены как Неактивные или Прекращенные. Неактивные регистрации могут быть активированы при соблюдении требований. Если организация не сделает этого, в какой-то момент государство «аннулирует» регистрацию. Имея статус «неактивный» или «распущенный», физические лица, ведущие бизнес, могут нести личную ответственность по долгам; однако это темная область, и, честно говоря, вы можете избегать ее, если это возможно.

Для получения дополнительной информации
Веб-сайты государственного секретаря обычно содержат отличную информацию о регистрации и вымышленных названиях компаний.

Регистрационная информация

Регистрационная информация


  1. Что мне нужно сделать перед регистрацией в DRS?
  2. Каким будет ваш бизнес?
  3. Вы покупаете существующий бизнес или корпорацию?
  4. Кто должен зарегистрироваться в DRS?
  5. Какие типы налогов мне нужно регистрировать в DRS?
  6. Сколько стоит мой регистрационный взнос?
  7. Делаете ремесленную ярмарку / блошиный рынок?
  8. Готовы зарегистрироваться? Как мне получить разрешение на налог с продаж?
  9. На какой срок действует налоговое разрешение на продажу и использование?
  10. Какова текущая ставка налога с продаж?
  11. Налоговые формы с продаж
  12. Налоги с продаж
  13. Положение о налогах с продаж и использовании налогов


Что мне нужно сделать перед регистрацией в DRS?

Информационный КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК, который поможет вам в создании вашего предприятия.

  1. Определите все ваши требования к лицензированию и регистрации, чтобы начать свой бизнес. Свяжитесь с горячей линией для деловых людей Коннектикута в Центре экономических ресурсов Коннектикута по телефону 800-392-2122.
  2. Федеральный идентификационный номер работодателя (FEIN), , если применимо , он выдается налоговой службой (IRS) - узнайте, нужен ли он вам
  3. Уточните наличие желаемого названия юридического лица у Секретаря штата Коннектикут (SOTS)
  4. Если вы покупаете бизнес ПЕРЕД покупкой, обязательно получите Свидетельство об освобождении от налогов, в противном случае вы можете нести ответственность за любые налоговые обязательства от предыдущего владельца.

Выбор типа юридического лица для вашего бизнеса (не полный список)
  1. ИП - принадлежит и управляется одним физическим лицом.
  2. Партнерство - отношения между двумя или более лицами, которые объединяются для ведения торговли или бизнеса.
  3. Corporation - - это юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством штата, которое юридически существует отдельно от своих акционеров.
  4. Общества с ограниченной ответственностью (LLC) - , включая компанию с ограниченной ответственностью с одним участником (SMLLC), является еще одной организацией, созданной в соответствии с законодательством штата, юридически существующей отдельно от своих участников.
  5. Некоммерческая - любое социальное, гражданское, религиозное, политическое подразделение или образовательная организация, признанная на федеральном уровне, что дает им право освобождаться от налогов с продаж и использования Коннектикута. Организация, которой было выдано федеральное письмо об освобождении от уплаты налогов в соответствии с разделом 50l (c) (3) или (13) Налогового кодекса, является «соответствующей организацией» для целей освобождения от налогов с продаж и использования.

Покупка существующего бизнеса или корпорации

Чтобы избежать ответственности правопреемника, покупатель должен получить Свидетельство об освобождении от налогов для уплаты налогов с продаж и использования, налога на допуск и сборы или того и другого, прежде чем он приобретет существующий бизнес.Покупатель бизнеса должен запросить свидетельство об освобождении от налогов в период между моментом, когда покупатель берет на себя обязательство купить бизнес, и закрытием. Департамент налоговых услуг (DRS) рекомендует покупателю запросить справку о налоговом освобождении по крайней мере за 90 дней до закрытия.


Кто должен зарегистрироваться в DRS?

Вы должны получить разрешение по налогу на продажи и использование в Департаменте налоговых служб (DRS), если вы намереваетесь заниматься какой-либо из следующих видов деятельности в Коннектикуте:

  • Продажа, аренда или аренда товаров;
  • Продажа налогооблагаемой услуги; или
  • Эксплуатация гостиницы, мотеля, общежития или пансионата.

На какие типы налогов я могу зарегистрироваться?
в штате:
За пределами штата:

Внешние подрядчики - есть 2 типа подрядчиков-нерезидентов: проверенные или непроверенные

Проверенные подрядчики - С ними обращаются так же, как с постоянными подрядчиками. Главный или генеральный подрядчик не требует удержания 5%.

Шаги для прохождения верификации:

  1. Зарегистрируйтесь в DRS через REG-1 для всех соответствующих налогов - SUT & WTH, COR или BET и PSC;
  2. Подать форму AU-960 , Запрос подрядчика-нерезидента о статусе проверенного подрядчика .Если у вас есть трехлетняя история регистрации в DRS и нет просрочки, просто выполните шаги 1 и 2, в противном случае перейдите к шагу 3;
  3. Отправить AU-961 , Verification Bond .

В случае проверки подрядчик получит «Уведомление о подтвержденном статусе», которое он покажет генеральному или генеральному подрядчику, нанявшему его. Проверка рассчитана на 2 года с 01.01.14 по 31.12.15. После проверки подрядчику за пределами штата не нужно будет подавать какие-либо другие облигации для работ, начатых в течение двухлетнего периода.По истечении 2 лет они представят еще один AU-960 с запросом на следующие 2 года, то есть с 01.01.16 по 31.12.17. Проверка и привязка не заменяют налоговые декларации, которые должны быть получены от компании.

Иногородний непроверенный

  1. Главный или генеральный подрядчик, нанявший непроверенного субподрядчика, удержит 5% своего контракта. Непроверенный нерезидент может запросить высвобождение денег, отправив форму AU-967 «Запрос на сертификат соответствия». Она должна быть подписана Prime / General и субподрядчиком-нерезидентом и отправлена ​​в течение 90 дней с даты завершения.
    • Если будет выдан сертификат соответствия, DRS проинструктирует компанию, удерживающую 5%, передать удержанную сумму подрядчику-нерезиденту.
    • Если сертификат соответствия отклонен или не запрошен в течение 90 дней после завершения, компания, удерживающая 5%, переведет удержанную сумму в свою собственную налоговую декларацию
  2. Задержка в размере 5% не заменяет налоговые декларации, подлежащие уплате от непроверенного подрядчика-нерезидента.
Процедура, регулирующая деятельность подрядчиков-нерезидентов, регулируется SN 2012 (2)
Делаем ремесленную ярмарку / блошиный рынок

Вы должны получить разрешение на продажу и использование налога в Департаменте доходов Коннектикута, если вы будете продавать на блошином рынке, выставке ремесел, выставке, выставке антиквариата, ярмарке и т. Д. В Коннектикуте, даже если вы будете совершение продаж за один день. Вы должны разместить разрешение на видном месте в своей будке или на столе. Смотрите нашу информационную страницу о ярмарках / распродажах на барахолках.


Готовы зарегистрироваться? Вот как получить разрешение на налог с продаж и использование

Для регистрации необходимо заполнить форму REG-1, Заявление о регистрации налога на прибыль .

  1. Онлайн через Центр обслуживания налогоплательщиков
  2. Лично, посетив любой из наших офисов

Сколько стоит мой регистрационный взнос?
  • Регистрационный взнос составляет 100 долларов США за разовое разрешение.

Каков срок действия налогового разрешения с продаж и использования?

Ваше разрешение по налогу на продажи и использование истекает каждые два года и автоматически продлевается и отправляется вам бесплатно, пока ваша учетная запись активна.Ваше разрешение не будет продлено, если у вас есть непогашенные обязательства, и вы не предприняли никаких мер для их оплаты. Убедитесь, что у нас есть ваш правильный почтовый адрес, чтобы вы могли своевременно получить продление.


Какова текущая ставка налога с продаж?

Существует одна ставка налога с продаж в масштабе штата. Общая ставка, применяемая к розничной продаже, аренде или аренде большинства товаров и налогооблагаемых услуг, составляет 6,35%.

Регистрация -

Регистрация учетной записи

Видео: Регистрация в Unitpay для юридических лиц (продолжительность: 3 минуты)

Видео: Как физические лица могут начать работать с Unitpay (продолжительность: 3 минуты)

Видео: Интеграция Unitpay за 8 минут на базе WordPress (продолжительность: 8 мин)

Регистрация в системе Unitpay

На главной странице unitpay.money нажмите кнопку «Добавить магазин» или «Зарегистрироваться». Вы увидите мастер регистрации нового партнера.

Для регистрации необходимо:

Укажите ИНН (ИНН) компании или ИП , адрес электронной почты и пароль , если вы регистрируете в системе юридическое лицо или ИП.

Укажите номер своего мобильного телефона , адрес электронной почты и пароль , а также подтвердите свою правоспособность и согласитесь с условиями публичной оферты на использование Сервиса Unitpay и политикой обработки персональных данных - если вы регистрируетесь в системе без юридического лица или индивидуального предпринимателя.При регистрации без юридического лица вы можете выбрать способ идентификации: по личному аттестату WebMoney или по паспортным данным.

После регистрации вам необходимо будет подтвердить свой адрес электронной почты. Для этого перейдите по ссылке в специальном письме, которое мы отправили на адрес электронной почты, указанный при регистрации:

https://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/551a91dbe4b0221aadf24410/images/552d51d8e4b0ac24a832aG3000.ua

Завершение регистрации без юридического лица при выборе метода Webmoney

Для успешной модерации будущих проектов, а также безопасности приема / вывода средств партнера, который с нами сотрудничает, мы также установили процедуру верификации в качестве проверки личных данных WMID:

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: На данном этапе указанный вами при регистрации аккаунта WMID должен совпадать с WMID авторизации в системе WebMoney Transfer.

https://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/551a91dbe4b0221aadf24410/images/552d5866e4b0ac24a832ab02/file-25zKzAhTBv.png

Другие юридические методы идентификации лица для лиц старше 18 лет и старше

не зарегистрированы, юридические методы идентификации лица, не имеющие возраста

Имея персональный сертификат, в системе WebMoney Transfer можно зарегистрировать аккаунт, указав только номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Подтвердив свои контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты), они смогут настроить прием платежей.А после прохождения персональной идентификации они смогут настроить выплату.

Чтобы узнать больше о дальнейших действиях по модерации проекта и персональной идентификации , прочтите раздел «Модерация проекта и персональная идентификация».

Чтобы узнать больше о том, как добавить свой первый проект, прочтите раздел «Добавление проекта».

VATify.eu • Россия

Данные компаний о предприятиях в Российской Федерации

VATify.ЕС проверяет компании из Российской Федерации в государственный регистр предприятий , охватывает все зарегистрированные в реестре хозяйствующие субъекты, включая предприятия из Крым . VATify.eu получает налоговый и регистрационный номер , название, адрес, регистрацию. дата, сектор и базовый капитал .

Поскольку Россия не входит в ЕС, данные о российских компаниях не доступны на VIES. Используйте VATify.eu для , чтобы проверить российский номер плательщика НДС и запланировать ежедневный мониторинг, или:

Образцы уведомлений

Когда отмечается изменение в конкретной компании, уведомление с зарегистрированными изменениями будет отправлено вам.Раз в неделю VATify.eu отправляет отчет о состоянии (файл XLSX) со всеми доступными данными о компаниях, за которыми вы следите.

Уникальный идентификатор компании

Компании в России получают два уникальных идентификационных номера:

  • регистрационный номер ОГРН / ОГРН - при создании компании и зарегистрирован в официальном реестре предприятий,
  • ИНН ИНН (ИНН) - используется для всех целей налогообложения.

НДС.eu проверяет российские компании, используя либо номер плательщика НДС (INN), либо регистрационный номер (ОГРН). Вот список действующих ИНН и ОГРН числовые форматы:

Тип Числовой формат Описание
ИНН (ИНН) 9999999999 10-значный код - юридические лица
9999 ИНН 12-значный код - люди
ОГРН (ОГРН) 9999999999999 13-значный код - физические и юридические лица

Охват более 35 стран

НДС.eu проверяет компании в более чем 35 странах ЕС и за его пределами - из Португалия на западе до Россия на востоке и от Норвегия на севере до Кипр на юге.

Покрытие VATify.eu постоянно расширяется и требует новых источников данных. Вы знаете кого-нибудь?

VATify.eu используется:

Определение юридического лица для целей бенефициарного владения

Определение юридического лица в целях бенефициарной собственности

Правила

FinCEN о бенефициарном владении, вступающие в силу 11 мая 2018 г., требуют, чтобы ваше учреждение поддерживало письменные процедуры для идентификации и проверки бенефициарных владельцев юридических лиц, открывающих счета в вашем учреждении.Новые правила конкретно определяют, какие виды бизнеса считаются юридическими лицами, и предусматривают двойной тест для определения бенефициарного владения. На этом веб-семинаре с примерами будет четко объяснено, на какие организации распространяются правила, и будут определены конкретные документы, необходимые для правильной идентификации и проверки бенефициарных владельцев.

Записано в пятницу, 6 июля 2018 г.

Непрерывное образование: Проверка посещаемости для баллов CE по запросу

ОСОБЕННОСТИ

  • Узнайте, что считается достаточной должной осмотрительностью в соответствии с новыми правилами.
  • Объяснение каждого типа юридического лица, на которое распространяются новые правила, и практические примеры информации, необходимой для их идентификации и проверки
  • Необходимые тесты для определения бенефициарного владения и примеры информации, необходимой для их идентификации и проверки
  • Когда вы можете полагаться на информацию и документацию, уже содержащуюся в ваших записях?
  • Примеры положений для добавления к вашему Сертификату бенефициарного владения, чтобы снизить административную нагрузку на автоматически возобновляемые счета
  • ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗБОРКИ
    • Официальная форма сертификата бенефициарного владельца (ов) , опубликованная FinCEN
    • Дополнительные положения к форме Сертификация бенефициарного владельца (ов) для автоматически возобновляемых счетов
    • Последние часто задаваемые вопросы, опубликованные FinCEN
    • Журнал обучения сотрудников
    • Викторина, которую вы можете администрировать для оценки обучения персонала, и отдельный ключ для ответа

КТО ДОЛЖЕН ПОСЕТИТЬ?

Эта информативная сессия будет полезна всему персоналу по депозитным операциям, представителям отдела обслуживания счетов, персоналу отдела комплаенса, аудиторам, юристам и менеджерам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все материалы защищены авторским правом. Передача, ретрансляция или повторная публикация любого вебинара другим организациям или организациям, не работающим в вашем финансовом учреждении, запрещены. Печатные материалы могут быть скопированы только для правомочных участников.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ВЕДУЩИМ

Элизабет Фаст является партнером компании Spencer Fane Britt & Browne LLP, где она специализируется на представительстве финансовых учреждений.Элизабет возглавляет учебный отдел фирмы. Она получила степень юриста в Университете Канзаса и степень бакалавра в Государственном университете Питтсбурга. Кроме того, она имеет степень магистра делового администрирования и является сертифицированным бухгалтером. До прихода в Спенсер Фэйн она была главным юрисконсультом, старшим вице-президентом и корпоративным секретарем банка с оборотом 9 миллиардов долларов, насчитывающего более 130 отделений, где она руководила всеми юридическими, нормативными и нормативно-правовыми функциями. Она является членом Банковского совета штата Миссури по назначению губернатора.

Проверка португальской компании

Проверка португальской компании важна для всех инвесторов в стране, желающих вести дела с местной компанией, или для тех, кто желает приобрести существующее португальское юридическое лицо.

Коммерческий реестр предлагает доступ к общедоступной информации о компании с использованием ее налогового идентификационного номера. Команда экспертов нашей юридической фирмы в Португалии может помочь вам выполнить общую проверку компании или более глубокое исследование, которое включает финансовую информацию и анализ рисков.

Торговый реестр Португалии

Все компании в Португалии должны зарегистрироваться и получить лицензию в Торговом реестре . Интернет-портал включает в себя специальный универсальный вариант регистрации бизнеса, где инвесторы могут выполнить предварительные шаги для регистрации компании.

Часть информации, предоставленной при регистрации, и некоторая финансовая информация останутся доступными для общего пользования.Поэтому граждане могут запросить выписки из реестра и получить соответствующие электронные или бумажные документы.

Иностранные инвесторы, которым нужна специальная юридическая консультация или которые считают, что языковой барьер является препятствием, могут запросить услуги, предоставляемые нашими адвокатами в Португалии .

Получение информации из Торгового реестра Португалии

Торговый реестр Португалии (Portal do Cidadão) предлагает гражданам ряд услуг, включая доступ к информации о зарегистрированных компаниях.Через Интернет Business Spot предприниматели в Португалии имеют доступ к услугам (например, онлайн-регистрация компании или подача заявки на получение бизнес-лицензий), а также могут получать информацию о компании и ее экономической деятельности.

Некоторая информация предоставляется бесплатно, в то время как другие подлежат особым запросам и оплате. Физические лица могут сделать предварительный шаг к , чтобы запросить информацию о компаниях через онлайн-портал. Для этого им нужно будет предоставить название компании, ее идентификационный налоговый номер и код CAE (классификационный код экономической деятельности компании).

Один из наших юристов в Португалии может помочь вам подать необходимые документы для получения информации о компании, зарегистрированной в стране.

Мы можем помочь вам с консультационными услугами и консультациями, а также с полным советом по регистрации компании и лицензированию.

Фонд оживления ресторанов: что нужно знать

Обновлено 5/4

В понедельник, 3 мая, открыты заявки на участие в новой программе Фонда восстановления ресторанов (RRF) Управления малого бизнеса (SBA), предназначенной для помощи ресторанам и другим предприятиям, пострадавшим от пандемии COVID-19.

Обратите внимание, что все подходящих кандидатов теперь могут подать заявку, даже несмотря на то, что «в течение первых 21 дня, когда программа открыта, SBA будет отдавать приоритет заявкам на финансирование от предприятий, принадлежащих и контролируемых женщинами, ветеранами, а также социально и экономически неблагополучными лицами», SBA сказал. (Подробнее об этих приоритетных группах читайте дальше.)

Прочтите, чтобы узнать, как подать заявку, кто имеет право на участие, как рассчитать суммы гранта, на какие средства гранта можно использовать и многое другое.Заинтересованным компаниям также следует ознакомиться с Руководством по программе SBA (впервые выпущенным 17 апреля и последним обновленным 28 апреля), часто задаваемыми вопросами и образцом приложения для получения дополнительных сведений и обновлений.

Мы также недавно провели вебинар, на котором более подробно рассматриваются расчеты, процесс подачи заявок и другая важная информация. Зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к записи.

Фон

В соответствии с Законом об американском плане спасения от марта года № был создан этот фонд стоимостью 28,6 млрд долларов, который будет находиться в ведении SBA специально для ресторанов и других операторов.Как и в случае с Программой защиты зарплаты (PPP), соискатели RRF должны предоставить добросовестное подтверждение того, что «текущая экономическая неопределенность делает этот запрос на финансирование необходимым для поддержки текущих или ожидаемых операций соискателя».

Эти гранты исключаются из налогооблагаемого дохода, и все расходы, оплачиваемые за счет поступлений от гранта, подлежат вычету в целях федерального налогообложения.

Кто имеет право на получение грантов РФС?

«Правомочные организации» определены как:

  • Рестораны , продуктовые стойки, продуктовые тележки, продуктовые тележки, места общественного питания, бары, салоны, салоны, таверны, бары с закусками и безалкогольными напитками, «лицензированные помещения или помещения производителя алкогольных напитков, где публика может попробовать, попробовать или покупать продукты »или« другие аналогичные места ведения бизнеса, в которых люди или посетители собираются с основной целью - подать еду или напитки », включая организацию, расположенную в терминале аэропорта, организацию, которая действует независимо (имеет свою собственную налоговую идентификацию номер) внутри другого бизнеса (т.е., ресторан в отеле или конференц-центре) или предприятие, принадлежащее племени (любое предприятие, которое не менее 51% принадлежит индейскому племени).
    • Пекарни, пивоварни, дегустационные залы, пивные, пивоварни, мини-пивоварни, винодельни и ликеро-водочные заводы должны предоставить дополнительную документацию, подтверждающую, что не менее 33% валовой выручки за 2019 год были получены от продаж на местах населению.
    • Inn будут иметь право на участие, если продажи на месте продуктов питания и напитков населению составили не менее 33% от общей валовой выручки за 2019 год.
    • В Руководстве говорится: «Чтобы удовлетворить законодательное требование в отношении« места ведения бизнеса, в котором люди или посетители собираются с основной целью подачи еды или напитков », соответствующая организация должна иметь не менее 33% продаж на местах в 2019 году. публике. Исходная бизнес-модель правомочных организаций, которые открылись в 2020 году или еще не открылись, должна была предусматривать не менее 33% валовой выручки от продаж на местах населению. Предполагается, что организации, не требующие дополнительной документации, например рестораны и бары, осуществляют продажи на местах населению, составляющие не менее 33% валовой выручки в 2019 году.Все кандидаты должны подтвердить в заявке следующее: «Заявитель имеет право на получение финансирования в соответствии с правилами, действующими на момент подачи этой заявки».
  • Объекты должны быть организованы как корпорации C, корпорации S, товарищества, компании с ограниченной ответственностью, индивидуальные предприниматели, индивидуальные предприниматели, независимые подрядчики и племенные предприятия. Все другие формы организации не имеют права .
  • У юридических лиц должен быть действующий налоговый идентификационный номер (ИНН) , который может быть EIN, SSN или ITIN.Кандидаты должны предоставить ИНН для бизнеса и всех владельцев капитала 20% или более. Руководство включает подробную информацию о том, какие стороны считаются собственниками; какой тип номера должен использовать ИП; и больше; прочтите для получения дополнительной информации или см. стр. 14 Руководства.
  • Предприятие должно быть , в настоящее время открыто для ведения бизнеса; временно закрыт; или планируется открытие в ближайшее время, расходы будут понесены по состоянию на 11 марта 2021 г.
  • Юридические лица не должны подавать заявление о банкротстве или должны действовать в соответствии с утвержденным (подтвержденным) планом реорганизации в соответствии с положениями главы 11, главы 12 или главы 13 о банкротстве.
  • По состоянию на 13 марта 2020 г. организация должна владеть или управлять (вместе с любым аффилированным бизнесом) 20 или менее , «независимо от названия или типа бизнеса в этих местах»
    • Закон Американский план спасения определил аффилированный бизнес как бизнес, в котором:
      • «правомочная организация имеет собственный капитал или право на распределение прибыли в размере не менее 50%», или
      • «приемлемая организация имеет договорные полномочия контролировать направление бизнеса»
      • В разделе часто задаваемых вопросов
      • SBA рассматриваются следующие вопросы, связанные с идентификацией аффилированных лиц:
        • «Индивидуальные предприниматели (и частные предприниматели) должны учитывать в качестве аффилированных лиц все предприятия, указанные в форме IRS 1040, Приложение C.”
        • «Холдинговая компания (которая является компанией, которая владеет недвижимостью в интересах действующего бизнеса), единственной целью которой является владение недвижимостью для правомочного бизнеса Заявителя, не должна считаться местонахождением или аффилированным лицом».
        • «Однако, если бизнес-кандидат владеет холдинговой компанией или управляющей компанией, которая владеет или управляет бизнесом, отличным от бизнеса кандидата, вы должны учитывать эти организации как отдельные филиалы и местоположения.”
      • Перейдите в наш раздел «Местоположения, аффилированные лица, корпоративные группы и EIN» для получения дополнительной информации и рекомендаций, связанных с филиалами и несколькими местоположениями.
  • Если заявитель работает по франшизе или «аналогичному соглашению, которое соответствует определению франшизы Федеральной торговой комиссии в 16 CFR 436», франшиза должна быть указана в Справочнике франшиз SBA или, если она не указана, должна предоставить Документ о раскрытии информации о франшизе (или другое соглашение) и все другие документы, которые франчайзи должен подписать для franchise @ sba.губ.

Субъекты, подпадающие под НЕ :

  • Организации, которые по состоянию на 13 марта 2020 года владеют или управляют (вместе с любым аффилированным бизнесом) более чем в 20 местах, независимо от названия или типа бизнеса в этих местах
  • Постоянно закрытые предприятия
  • Организации с истекшим сроком действия EIN, SSN или ITIN
  • Юридические лица, заявившие о банкротстве по главе 7 или заявившие о банкротстве по главам 11, 12 или 13 и не действующие в рамках утвержденного (подтвержденного) плана реорганизации
  • Публичные компании
  • Государственные или местные органы власти
  • Все некоммерческие организации
  • Организации с ожидающими или утвержденными грантами в соответствии с разделом 324 Закона об экономической помощи малообеспеченным малым предприятиям, некоммерческим организациям и объектам , известные как гранты операторам закрытых помещений (SVOG)

Приоритеты финансирования

SBA выделило средства из общей суммы RRF специально для малых предприятий .5 миллиардов долларов было выделено для правомочных организаций с валовой выручкой в ​​2019 году не более 500000 долларов; 4 миллиарда долларов для правомочных организаций с суммой от 500 001 до 1 500 000 долларов; и 500 миллионов долларов для правомочных организаций с доходом не более 50 000 долларов.

Кроме того, в течение первых 21 дня все гранты будут иметь приоритетное значение для малых предприятий, которые, по крайней мере, на 51% принадлежат и контролируются женщинами, ветеранами или другими социально и экономически неблагополучными группами (как определено в Разделах 3 (n), 3 (q) и 8 (a) (4) (A) Закона о малом бизнесе, соответственно, или см. Стр. 21 Руководства).Кандидат будет считаться имеющим право на этот приоритет, если он по крайней мере на 51% принадлежит одному или нескольким лицам, которые являются женщинами, ветеранами или социально и экономически неблагополучными, и если управление и повседневные деловые операции заявителя контролируются одним или побольше таких личностей. Кандидаты в RRF должны самостоятельно подтвердить, что они соответствуют всем требованиям.

Заявители Программы защиты зарплаты

Предприятие может получить как заем в рамках ГЧП, так и грант в рамках РФП, но потенциальные суммы субсидии в рамках ГЧП будут уменьшены на любые полученные займы ГЧП (первого и второго займов).Таким образом, заявители, у которых находится заявка на получение кредита ГЧП, должны отозвать оставшуюся заявку на получение кредита в рамках ГЧП при подаче заявки на ФПИ.

Расчет суммы гранта

Правомочное предприятие может получить грант, равный сумме его « потери дохода, связанного с пандемией, ». Потеря доходов, связанная с пандемией, обычно определяется путем вычитания валовой выручки за 2020 год из валовой выручки за 2019 год, хотя существуют другие расчеты для предприятий, открывшихся в течение 2019 года или позже.

Убытки организации, связанные с пандемией, уменьшаются за счет любых полученных ссуд ГЧП (первой и второй займов).

В руководстве

SBA указано, что «суммы, необходимые для расчета валовых поступлений , зависят от типа налоговой декларации предприятия»; подробности см. на стр. 19.

При расчете валовой выручки заявитель не должен включать какие-либо полученные ссуды в рамках ГЧП, платежи по разделу 112 SBA, ссуды по программе EIDL (EIDL), авансы EIDL, целевые ссуды EIDL или любые государственные и местные субсидии для малого бизнеса (в соответствии с Законом CARES или иным образом), среди прочего, указанного в Руководстве (см. стр. 20).

Общая сумма гранта ограничена 10 миллионами долларов для каждой аффилированной группы ресторанов и дополнительно ограничена 5 миллионами долларов на физическое местоположение . Любой запрос на грант на сумму менее 1000 долларов США считается минимальным и поэтому не будет финансироваться.

Чтобы помочь операторам в расчете сумм грантов, SBA предоставило три отдельных расчета для правомочных организаций в зависимости от того, когда они начали свою деятельность. Узнайте больше о каждом расчете на нашем веб-семинаре, на котором мы обсудим их более подробно; или см. таблицы расчетов на страницах 6-8 примера приложения или пошаговые инструкции на страницах 7-9 Руководства.Но в целом их:

  • Расчет 1: Самый простой из трех, который будет использоваться организациями, работающими на 1 января 2019 г. или ранее. Как правило, это включает вычитание валовых поступлений за 2020 год из валовых поступлений за 2019 год и вычитание любых полученных займов ГЧП.
  • Расчет 2: Для кандидатов, которые начали работу частично до 2019 года. Этот расчет обычно включает вычитание валовых поступлений за 2020 год из среднемесячных валовых поступлений за 2019 год, умноженных на 12, и вычитание всех полученных займов ГЧП.(Эти кандидаты также могут использовать Расчет 3.)
  • Расчет 3: Для кандидатов, начавших работу в период с 1 января 2020 года по 10 марта 2021 года; и для заявителей, которые еще не открылись, но по состоянию на 11 марта 2021 г., но понесли соответствующие расходы. Эти кандидаты вычтут валовую выручку за 2020 и 2021 годы (до 11 марта 2021 года) из соответствующих расходов, понесенных в период с 15 февраля 2020 года по 11 марта 2021 года, и вычтут любые полученные ссуды в рамках ГЧП. Следует отметить, что в соответствии с Законом об американском плане спасения расчеты этой группы основывались только на их расходах на заработную плату ; Руководство теперь основывает его на всех приемлемых расходах , как описано ниже.

SBA поясняет, что «для целей расчета суммы финансирования« в эксплуатации »означает день, когда организация начала осуществлять продажи. Это не означает день, когда Заявитель зарегистрировался у Государственного секретаря для создания юридического лица Заявителя ».

Приложение также включает расчет / Таблица 4 «для кандидатов, которые работают в нескольких местах с использованием разных расчетов», чтобы суммировать суммы вместе.

Обратите внимание, что любые исправлений после подачи будут перезапускать SBA рассмотрение и график платежей; SBA сообщает, что для завершения рассмотрения заявки может потребоваться «более 14 дней с момента повторной подачи».Исправления необходимо будет внести через портал приложений или по телефону, а также необходимо будет представить новую документацию. Никакие исправления не допускаются к вознаграждениям после их выплаты.

Приемлемые расходы и страховой период

Полученные денежные средства в размере

РРФ могут быть использованы для любой из следующих статей в течение охватываемого периода с 15 февраля 2020 г. по 11 марта 2023 г. (Для постоянно закрытых организаций период покрытия заканчивается в дату закрытия или 11 марта , 2023, в зависимости от того, что наступит раньше.) Если правомочная организация не использует все средства гранта к установленному сроку, любые оставшиеся средства должны быть возвращены в Казначейство.

  • Расходы на заработную плату , включая отпуск по болезни и расходы, связанные с продолжением группового медицинского обслуживания, жизни, инвалидности, зрения или стоматологических льгот в периоды оплачиваемого отпуска по болезни, медицинского или семейного отпуска, а также группового медицинского обслуживания, жизни, инвалидности , страхование зрения или стоматологическое страхование
  • Платежи по любому обязательству по ипотеке (как основная сумма, так и проценты, но не предоплата основной суммы)
  • Арендные платежи , включая арендную плату по договору аренды (без предоплаты)
  • Обслуживание коммерческого долга (как основная сумма долга, так и проценты, но не предоплата основной суммы или процентов)
  • Коммунальные предприятия «для распределения электроэнергии, газа, воды, телефона или доступа в Интернет, или любых других коммунальных услуг, которые используются в ходе обычной деятельности, для которых обслуживание было начато до 11 марта 2021 года.”
  • Расходы на содержание , включая обслуживание стен, полов, поверхностей палубы, мебели, арматуры и оборудования. Хотя организации не смогут использовать средства для целей расширения, они могут использовать их для замены мебели, приспособлений и оборудования (FF&E) или вышедших из строя грузовиков с едой, говорится в часто задаваемых вопросах SBA.
  • Строительство уличных сидений
  • Для целей расчета 3 амортизация является приемлемым расходом, говорится в FAQ SBA; однако SBA отметило на веб-семинаре, что ускоренная амортизация неприемлема.
  • Расходные материалы , включая СИЗ и чистящие средства
  • Обычные Затраты на запасы продуктов питания и напитков , включая сырье для пива, вина или спиртных напитков
  • Затраты покрываемого поставщика , определяемые как «расходы, понесенные правомочной организацией поставщику товаров на поставку товаров, которые: являются существенными для деятельности организации в момент, когда производятся затраты; а также
    • «Сделано в соответствии с контрактом, заказом или заказом на поставку, действующим в любое время до получения средств на восстановление ресторана; или
    • «В отношении скоропортящихся товаров: контракт, заказ или заказ на поставку, действовавшие до или в любое время в течение страхового периода»
  • Деловые операционные расходы , определяемые как «коммерческие расходы, понесенные в ходе обычных деловых операций, которые необходимы и являются обязательными для бизнеса (например,грамм. аренда, оборудование, расходные материалы, инвентарь, бухгалтерия, обучение, юриспруденция, маркетинг, страхование, лицензии, сборы). Операционные расходы бизнеса не включают расходы, не связанные с повседневной деятельностью компании ». В Руководстве добавлено, что «просроченные расходы являются приемлемыми, если они были понесены начиная с 15 февраля 2020 г. и заканчивая 11 марта 2023 г.».

Годовая отчетность

Правомочные организации, получающие средства из РФП, должны будут сообщить в SBA не позднее декабря.31 января 2021 года, как они использовали свои средства на приемлемые расходы. Если к 31 декабря 2021 г. предприятие не израсходовало все свои средства, требование годовой отчетности сохраняется до тех пор, пока средства не будут израсходованы полностью. Организации должны подтвердить, что средства были потрачены на приемлемые расходы, и «SBA оставляет за собой право запросить дополнительную документацию, необходимую для подтверждения сертификата».

Как подать заявку?

Правомочное лицо может подать заявку на RRF через:

1.Признанный партнер SBA Restaurant Point of Sale (POS)

  • Кандидаты, которые используют Toast или Square для POS-услуг, могут подать заявку напрямую через них и пропустить процесс подачи заявки в SBA.
  • Кандидаты, использующие NCR Aloha, Clover, Oracle Micros, Heartland или Lightspeed / Upserve от Lightspeed, могут получить и предоставить от них официальную документацию; тем не менее, им по-прежнему необходимо подавать заявки через портал SBA самостоятельно.

2. Непосредственно через сайт SBA (Restaurants.sba.gov)

3. По телефону 844.279.8898

Для получения дополнительной информации см. Стр. 11 Руководства или просмотрите наш веб-семинар по запросу.

Что мне нужно в день подачи заявления?

  • Заполненная форма SBA 3172 (заявление RRF; ее можно заполнить на портале SBA)
  • Заполненная форма IRS 4506-T (ее можно заполнить на портале SBA)
  • Информация о банковском счете для коммерческого коммерческого счета заявителя, включая выписки из банковского счета за три последних месяца («В случае индивидуальных предпринимателей, работающих без коммерческого счета, SBA потребует подтверждающую документацию, подтверждающую, что этот счет используется для ресторанных операций, и принадлежит единоличному собственнику », - отмечается в Путеводителе)
    • Обратите внимание, что заявителей просят указать свои банковские реквизиты, чтобы помочь проверить информацию об учетной записи, предоставленную через службу автоматического связывания.
  • Документация о валовых поступлениях и / или приемлемых расходах в соответствии с требованиями для расчета суммы вашего гранта
    • Кандидаты, которые работали до или 1 января 2019 г .: Документация валовой выручки за 2019 г. и 2020
    • Кандидаты, которые начали работу частично до 2019 года и используют расчет 2 : Документация валовых доходов за 2019 год и 2020
    • Кандидаты, которые начали работу частично до 2019 года и используют расчет 3 : Документация валовых доходов за 2020 год
    • кандидатов, начавших работу в период с января по январь.1, 2020 и заканчивая 10 марта 2021 года и кандидатов, которые еще не открылись по состоянию на 11 марта 2021 года, но понесли приемлемые расходы: Документация валовых доходов и приемлемых расходов за время работы
    • Правомочная поддержка для валовой выручки состоит из:
      • Налоговые декларации предприятий
        • Для заявителей, которым необходимо подтвердить свои валовые поступления за 2019 год, налоговые декларации за 2019 год являются обязательным методом документирования.
        • Федеральные налоговые декларации также являются предпочтительным методом для валовой выручки за 2020 год
      • отчетов POS, включая форму IRS 1099-K (еще один предпочтительный метод на 2020 и 2021 годы)
      • Форма 1040 Приложение C или F для индивидуальных предпринимателей
      • Внутренняя или внешняя финансовая отчетность, такая как отчеты о прибылях и убытках или отчеты о прибылях и убытках (подписанные, датированные и заверенные), будут приняты, но может задержать обработку сверх 14-дневного периода
    • Поддержка приемлемых расходов состоит из:
      • Внутренняя или внешняя финансовая отчетность, такая как отчеты о прибылях и убытках или отчеты о прибылях и убытках (подписанные, датированные и заверенные), будет принята, но может задержать обработку сверх 14-дневного периода
      • Счета, квитанции об оплате, отчеты о долгах предприятия и документы о заработной плате (например, формы 941 или другие отчеты о заработной плате от третьих лиц) также будут приняты, но рассмотрение заявки может быть отложено до 14 дней
    • Дополнительная документация требуется от организаций с требованиями «33% валовой выручки», как указано ранее:
      • Для пивоваренных заводов, ликероводочных заводов, винных заводов, пивоварен, дегустационных залов, пивных, пекарен и прочего, необходимого для обеспечения того, чтобы 33% их валовых доходов приходилось на продажу на месте населению, заявитель может предоставить такие элементы, как любые налоги 2019 г. а также заполненные формы Торгового бюро, документация правительства штата или местного самоуправления или отчеты о запасах, продажах или бухгалтерском учете, созданные внутри компании.
      • Для организаций, работающих как гостиница, могут быть предоставлены такие документы, как внутренняя выручка или бухгалтерские отчеты, чтобы подтвердить требование 33% для продажи еды и напитков населению на месте.

Дополнительное руководство по EIN и праву собственности

Адреса, филиалы, корпоративные группы и EIN

  • Ресторан или аналогичный бизнес с несколькими местами под одним и тем же EIN «должен подать заявку на все места в одной заявке.”SBA заявляет. «Кандидаты не могут подавать заявки от имени других организаций, таких как аффилированные или дочерние компании».
  • Если заявитель владеет несколькими ресторанами (или аналогичными предприятиями), каждый из которых имеет свой собственный EIN и каждый подает свою собственную федеральную налоговую декларацию, каждый ресторан должен подать свое собственное отдельное заявление о ФПИ.
  • Если у заявителя нескольких филиалов, работающих под одним EIN, с разными датами начала операций , сумма фонда может быть рассчитана с использованием нескольких методов расчета и увеличивая эту сумму до общей потенциальной суммы финансирования.
  • Кандидаты с несколькими заявками на ФПИ с отдельными EIN, но с одной ссудой ГЧП должны подать заявку на грант ФПИ, используя EIN для организации, получившей ссуду ГЧП первого розыгрыша, как указано в SBA в FAQ по РРП. Такой заявитель должен суммировать свои расчеты для отдельных мест, которые имеют право на получение RRF, и не может включать валовые поступления (или приемлемые расходы, если используется Расчет 3) от мест, которые не соответствуют критериям.
  • В разделе часто задаваемых вопросов
  • SBA приведены следующие инструкции для ответа на вопрос приложения о том, есть ли у кандидата аффилированные лица:
    • «Вы должны выбрать« Да », если компания-заявитель, имеющая право на участие в RRF, имеет долю в капитале или право на распределение прибыли в размере 50% или более от одного (или нескольких) других предприятий; и / или
    • «Вы должны выбрать« да », если какой-либо владелец 20% или более долей участия в праве на участие в программе RRF имеет долю в капитале или право на распределение прибыли в размере 50% или более от одной (или более) другой коммерческой организации; и / или
    • «Вы должны выбрать« да », если бизнес-кандидат является холдинговой или управляющей компанией, которая владеет или управляет бизнесом, отличным от бизнеса кандидата, или если бизнес-кандидат принадлежит или управляется компанией, которая владеет или управляет другими бизнесами. вы должны считать эти организации отдельными филиалами и филиалами.
  • Кандидаты, которые владеют или управляют одной корпоративной группой, насчитывающей более 20 офисов (независимо от того, соответствуют ли эти местоположения предприятиям, отвечающим требованиям RRF), не будут иметь права на получение RRF на уровне корпоративной группы или аффилированного лица.
  • Кроме того, все филиалы, принадлежащие корпоративной группе, учитываются в соответствии с ограничениями RRF в отношении местоположений и максимальной суммой финансирования в 10 миллионов долларов.
  • Согласно текущему руководству SBA FAQ: «Когда физические или юридические лица прямо или косвенно владеют или контролируют несколько местоположений, все местоположения должны учитываться при учете максимального предела в 20 местоположений для получения права на участие и совокупного лимита в 10 миллионов долларов на финансирование из РФР.Это включает в себя любые места, которые работают под отдельными налоговыми идентификационными номерами или названиями, и применяется независимо от того, осуществляется ли владение или контроль через физическое лицо, управляющие или холдинговые компании или другие организации. Все местоположения должны быть засчитаны, даже если они не имеют права на получение RRF. Что касается программы RRF, SBA рассматривает владельцев обыкновенных акций и / или операторов как корпоративную группу де-факто. Это относится даже к LLC, которые не являются юридическими лицами ».
  • Мы, , настоятельно рекомендуем всем заинтересованным кандидатам, имеющим проблемы с корпоративной группой или аффилированными лицами, обратиться за юридической консультацией, чтобы определить применение этих правил к их индивидуальной ситуации.

Собственность

Кандидаты должны указать всех владельцев 20% или более бизнеса в заявке. Общая сумма капитала, указанная в заявке среди этих владельцев (с «собственниками», определенными SBA как включая индивидуальных предпринимателей, партнеров с ограниченной ответственностью, членов LLC или доверительных управляющих), не должна составлять до 100% всего непогашенного капитала, если все В списке указаны 20% или более владельцев. Если ни один из владельцев не имеет как минимум 20% собственности, заявитель должен указать владельцев, совокупный капитал которых составляет не менее 20% собственности правомочной организации.

Владельцы должны быть указаны с их EIN, SSN или ITIN. «Если владелец 20% или более бизнеса не имеет SSN или ITIN, бизнес НЕ имеет права», - заявляет SBA.

Настоящий документ подготовлен только для информационных целей и общего руководства и не является юридической или профессиональной консультацией. Вы не должны действовать в соответствии с информацией, содержащейся в этой публикации, без специальной профессиональной консультации. Не делается никаких заявлений или гарантий (явных или подразумеваемых) в отношении точности или полноты информации, содержащейся в этой публикации, и CohnReznick LLP, ее члены, сотрудники и агенты не несут ответственности и отказываются от любой ответственности за последствия, которые могут возникнуть в вашей или кто-либо другой, действующий или воздерживающийся от действий, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой публикации, или на любое решение, основанное на ней.

Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *