Контрагент проверь себя – получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП — СКБ Контур

Проверить контрагента по ИНН. Проверь себя и контрагента!

Проверить контрагента по ИНН

Управляющие организации, ТСЖ и ЖСК, как и любые другие организации, при ведении своей основной деятельности могут встретиться с недобросовестностью контрагентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей, заказчиков), с которыми вступают в договорные отношения. Снизить риски можно разными способами: предусматривать обеспечительные меры (пени, банковские гарантии, договоры поручительства), заключать договоры на снижающих риски условиях, прописывать в договорах крупные штрафные санкции. Но всё это может оказаться неэффективным в случае заключения договора с недобросовестным лицом (например, с фирмой-однодневкой; фирмой, находящейся в процессе ликвидации и т.п.). Для того чтобы уберечь себя от этих рисков до совершения сделки нужно проверить контрагента по ИНН.

Федеральная налоговая служба разработала для этих целей специальный: проверь себя и контрагента. Проверка подразумевает определение правильности документов, выявления видов деятельности и особенности постановки на учет. Такую проверку может совершить любое физическое или юридическое лицо. Такие проверки уберегут людей от некачественных товаров и услуг. Проверка контрагента по ИНН способствует повышению уверенности в надежности партнера по бизнесу.

Как проверить контрагента по ИНН на сайте ФНС РФ

На официальном сайте Федеральной налоговой службы необходимо перейти во вкладку «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств».

На странице откроются «Критерии поиска». Например, можно выбрать «Юридическое лицо. Далее выбираем поиск по ОГРН/ИНН или по наименованию юридического лица. В строке «Поиск по:» нужно выбрать известные данные — или ОГРН / ИНН, или наименование организации и регион места нахождения.

Фнс РФ. Проверить себя и контрагента по ИНН.

 

Можно выбрать вкладку «Индивидуальный предприниматель/ КФХ». Тогда далее выбираем поиск по ОГРНИП/ИНН или ФИО и региону места жительства. При выборе «ФИО и региону места жительства» необходимо регион места жительства выбрать из списка, заполнить вручную следующие поля: Фамилия, Имя, Отчество. При выборе «ОГРН/ИП» необходимо ввести либо 15-значный, либо 12-значный цифровой код соответственно.

Введя правильные данные и цифры с картинки, вы увидите сведения о дате регистрации, ИНН, ОГРН, месте нахождения, дате внесения записи о прекращении деятельности контрагента, а также получите возможность ознакомиться с выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Таким образом, вы сможете проанализировать сроки ведения деятельности контрагента, виды деятельности, данные о руководителе юридического лица, наличие необходимых лицензий и получить представление о его опыте и наличии прав на осуществление деятельности.

Проверка по выписке из ЕГРИП

ЕГРИП — единый государственный реестр, в котором устранены расхождения понятий «частный предприниматель» и «индивидуальный предприниматель». В данной системе отражена информация по всем предпринимателям РФ.

Чтобы получить выписку из ЕГРИП, необходимо обратиться в налоговую службу — либо в местное отделение, либо на официальном сайте ИФНС. Документ выдается в двух формах — письменной или электронной. Бумажную форму присылают в почтовое отделение.

Выписка из ЕГРИП отражает все данные, связанные с функционированием ИП: регистрацию, виды деятельности, постановка на налоговый учет. Этот документ важен при совершении любого юридически значимого процесса, поэтому он необходим для проверки контрагента.

Проверка контрагента по ИНН без доступа в Интернет

ИНН расшифровывается как индивидуальный номер налогоплательщика. Данный документ выдается каждому физическому лицу по достижении 14 лет при написании заявления в налоговой инспекции. Индивидуальный предприниматель регистрирует ИНН только в том случае, если ранее он не получал документ в качестве физического лица.

Номер плательщика налогов для юридических лиц имеет десять цифр. Например, по первым четырем цифрам можно определить код «фискального» подразделения, где организации выдавалось свидетельство о постановке на налоговый учет. Комбинация цифр, начиная с пятой и заканчивая девятой, означает порядковый номер регистрационной записи о плательщике налога. Последняя, десятая цифра – это контрольное числовое значение, которое подбирается на основе специального алгоритма. Номер плательщика налогов

для граждан и индивидуальных предпринимателей состоит из двенадцати цифр.

Рассмотрим ИНН предпринимателя. Итак, в нем 12 цифр (арабских). Первые две цифры обозначают номер региона, где выдан документ, например, 50 для Московской области и 77 для города Москвы. Далее две цифры отражают код местного отделения Федеральной налоговой службы. Последующие шесть цифр — это порядковый номер налоговой записи предпринимателя. Крайние две цифры номера носят название контрольных числовых значений.

Контрольные цифры в ИНН необходимы для сверки правильности номера. По данным можно самостоятельно проверить правильность индивидуального номера налогоплательщика для любого индивидуального предпринимателя. Однако для проверки контрагента по ИНН нужно знать и сам алгоритм проверки. Для примера возьмем ИНН индивидуального предпринимателя.

Алгоритм проверки ИНН предпринимателя

Расчет производится по следующему алгоритму. Все цифры ИНН обозначаются через n с порядковым номером. Контрольные числа обозначаются n11 и n12. Каждой цифре из первых десяти присваивается коэффициент m:

Для сверки контрольной цифры n11 необходимо умножить каждую цифру ИНН (n) на соответствующий коэффициент (m). Полученные числа сложить и разделить на 11, получив таким образом нецелое число. Из него выделит целую часть, умножить на 11 и полученный результат вычесть из произведения первых десяти цифр и коэффициентов.

Получится остаток, который равен контрольной цифре n11

:

(n1*m1+n2*m2+n3*m3+n4*m4+n5*m5+n6*m6+n7*m7+n8*m8+n9*m9+n10*m10)/11.

Например, ИНН 590318486880.

(5*7+9*2+0*4+3*10+1*3+8*5+4*9+8*4+6*6+8*8)/11=294/11=26,72

294-11*26=8.

Контрольная цифра совпала, ИНН верен по расчетам.

Методика проверки контрольной цифры n12 полностью дублируется с n11.

Возьмем тот же ИНН 590218486880.

(5*3+9*7+0*2+3*4+1*10+8*3+4*5+5*9+6*4+8*6)/11=252/11

252-11*22=10

В данном случае результатом вычислений стало число 10. Но двузначное число не может быть контрольным. Поэтому при таком результате контрольная цифра всегда равна нулю. Расчет подтвердил правильность контрольной цифры, значит, ИНН индивидуального предпринимателя верен.

 

Проверить контрагента по ИНН

5 (100%) 1 vote

mostszh.ru

Как проверить себя и контрагента по ИНН на сайте налоговой

Проверить компанию перед началом сотрудничества можно через официальный сайт налоговой службы с помощью сервиса «Проверь себя и контрагента».  Услуга предоставляется бесплатно.

Содержимое страницы

Контрагент – это один из участников договора, между которыми заключается соглашение. Бизнес требует внимательности и осторожности в вопросах поиска поставщиков и партнеров. Поэтому перед заключением важной сделки нелишним будет проверить их различными  доступными способами. Это поможет предотвратить потерю времени или денег и избежать проблем с налоговой инспекцией. Добросовестность компании проверяется путем изучения информации, где, когда и кем она была зарегистрирована, есть ли у нее необходимые лицензии и разрешения, кто подписывает документы и так далее.

Зачем проверять контрагента

Проверка партнера перед заключением сделки поможет минимизировать финансово-хозяйственные риски в виде непоставки товара, срыва сроков, получения некачественной услуги или товаров, применения сомнительных мошеннических и нелегальных схем работы. Кроме того, при совершении сделки с компанией с сомнительной репутацией вы можете навлечь на себя лишнее внимание налоговых органов, столкнуться с сомнениями в правомерности совершенной сделки. Федеральная налоговая служба может посчитать ваши расходы, указанные в отчетности, неподтвержденными, а налоговую выгоду – необоснованной. Поэтому тщательно выбирайте поставщиков и проверяйте их заранее. Обычно такая обязанность лежит на сотрудниках юридического отдела или отдела экономической безопасности. А если компания не имеет соответствующих отделов, этим занимается бухгалтер. Но в любом случае, по закону ответственность за выбор контрагента и за последствия сотрудничества с ним всегда лежит на вашей компании.

Сотрудничество с непроверенной организацией могут обернуться для вашей компании следующими проблемами и потерями:

1. Финансовые потери в результате срыва сделки или ненадлежащего выполнения обязанностей контрагентом, что ведет к испорченной репутации.
2. Отказ в налоговом вычете (то есть в уменьшении суммы НДС).
3. Доначисление налогов на НДС и на прибыль.
4. Признание расходов, которые вы учитывали в исчислении налогов для уменьшения ее суммы, необоснованными и неподтвержденными.
5. Привлечение к ответственности за неуплату налогов (тех, которые вам будут доначислены).
6. Наложение штрафных санкций и начисление пеней.
7. Назначение выездной налоговой проверки в вашу фирму.

Как проверить контрагента через сайт налоговой службы

Самый быстрый и простой способ – проверить контрагента по ИНН. Для этого можно воспользоваться сервисом «Проверь себя и контрагента», который предлагает Федеральная Налоговая служба. Ресурс позволяет проверить потенциального партнера по 13 параметрам. Можно узнать основные регистрационные данные контрагента, проверить их достоверность, выяснить состояние финансового благополучия компании, какие изменения в документы были внесены, не находится ли она на стадии банкротства, не лишена ли лицензий, полученных ею ранее, имеют ли прежние полномочия ее руководители и так далее.

Инструкция, как проверить контрагента на сайте налоговой:

Мнение эксперта

Юрист Консультант

Бесплатно помогу и отвечу на ваши вопросы

Задать вопрос

Данная статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к нашему консультанту совершенно БЕСПЛАТНО!

1. Идем по ссылке https://www.nalog.ru на официальный сайт ФНС. Регион вашего местонахождения определяется автоматически.
2. Во вкладке «Электронные сервисы» справа находим раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Этот раздел первый в списке.
3. Попадаем на новую страницу. Здесь нужно выбрать параметры поиска: ИНН, ОГРН либо наименование ИП или юридического лица. Заполняем известные вам данные.
4. Вводим капчу (цифры с черно-белой картинки).
5. Нажимаем «Найти».
6. За считанные секунды система вас перенаправит на новую страницу, где представлена таблица с основной регистрационной информацией. Здесь указывается полное наименование юридического лица, адрес места расположения, ОГРН, ИНН, КПП, дата присвоения ОГРН. Здесь же можно узнать дату прекращения деятельности компании или дату признания регистрации недействительной.
7. Более подробно таблицу можно изучить, открыв страницу выписки из ЕГРЮЛ. Для этого нужно нажать на наименование юрлица. Документ автоматически скачается отдельным файлом в формате PDF.

Из выписки ЕГРЮЛ можно узнать следующие сведения о деятельности компании:

• основные регистрационные данные;
• информацию об уставном капитале;
• сведения о лицах, учредивших организацию. Наличие полномочий некоторых лиц без оформления доверенности;
• сведения о внесении изменений в единый государственный реестр с указанием даты и номеров приказов;
• коды ОКВЭД, согласно которым организация осуществляет свою деятельность.

Проверка дополнительных данных

Кроме этого сайт ФНС позволяет узнать другую важную информацию о юридическом лице. Ниже представлен список разделов.

1. Сведения о юр.лицах и ИП, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации. В этом разделе можно узнать, не собирается ли ваш контрагент менять генерального директора или учредителя, юридический адрес регистрации или местонахождение, уменьшать размер уставного капитала или менять доли участия в нем учредителей, не подал ли он документы на ликвидацию или реорганизацию. Результатом поиска будет таблица, в которой указаны необходимые сведения. Особое внимание нужно обратить на дату и способ подачи документов в ИФНС. Если заявление подано не лично, а через почту, скорее всего, ваш контрагент избегает контакта с сотрудниками ИФНС. Также вас должно насторожить слишком большое количество изменений и частая смена  гендиректора.
2. Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц ведется по ФИО интересующего лица, а также наименовании и ИНН организации. Данный раздел поможет узнать, не лишен ли своих полномочий гендиректор на текущий момент, а также сведения о других лицах, имеющих исполнительные обязанности. Узнать, на какой срок и по какой статье руководящее лицо дисквалифицировано, можно узнать в смежном разделе «Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия в организации установлен в судебном порядке». Такое лицо не имеет права подписи документов от имени компании.
3. Поиск сведений о юридических лицах, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица ведется по наименованию организации, ОГРН и позволяет также выяснить наличие полномочий на текущий момент у интересующих вас лиц.
4. В отдельном блоке можно проверить юридический адрес организации, вернее, не является ли он массовым. При выяснении такого факта, ИФНС часто отказывается признавать налоговую выгоду предпринимателя обоснованной. Исключением является адрес бизнес центра, в котором находятся множество фирм, и они регистрируют указанный адрес в качестве юридического.
5. В отдельном разделе можно проверить юридические лица, связь с которыми невозможно установить по адресу, указанному в учредительных документах. Выявление такого факта должно насторожить вас, так как налоговые органы негативно относятся к таким организациям и ссылаются на это при проверке, отказываясь признавать вашу налоговую выгоду правомерной.
6. В разделе «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не предоставляющих налоговую отчетность более года» можно узнать добросовестность и репутацию контрагента. Для поиска достаточно знать ИНН организации.
7. Столкновения с ситуацией, когда гендиректор или учредитель является массовым, то есть на него зарегистрировано несколько организаций, поможет избежать проверка по разделу «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями нескольких юридических лиц». Такую информацию важно выяснить заранее, так как при заключении сделки с подобными организациями ответственность будет нести ваша фирма, то есть налоговая инспекция откажет в вычете и уменьшении налогов. Дело в том, что такое недобросовестное лицо при проверке заявит, что никогда не организовывал ничего, паспорт потерял или оставил в залог, и привлечь его к ответственности на законных основаниях не представляется возможным. От сотрудничества с подобными лицами лучше отказаться.

Таким образом, благодаря сервису «Проверь своего контрагента», представленного на сайте Федеральной Налоговой службы, можно узнать достаточно много важной информации о контрагенте. Рекомендуется серьезно подойти к поиску информации, так как сотрудничество с недобросовестными организациями может повлечь за собой немало неприятностей.

Кроме того, перед крупными сделками, контрагента желательно проверить комплексно, а не только через официальный сайт ФНС. Начинать нужно с личной встречи с руководителем и запроса интересующих вас документов. Далее изучить отзывы других партнеров, ранее имевших дело с данной организацией. Внимательно изучить сайт фирмы, если он есть.  Также можно подать письменный запрос в государственные органы, проверить в налоговой интересующие данные и выяснить сведения через интернет, используя различные электронные ресурсы (кроме ФНС, это могут быть федеральная антимонопольная служба – ФАС, федеральная служба судебных приставов – ФССП, реестр недобросовестных поставщиков – РНП и т.д.).

investingclub.ru

Проверка контрагента на сайте налоговой

---

Как выполнить проверку и выбрать контрагентов

Заключая сделку, стоит тщательно подойти к проверке. Наилучшая рекомендация каждому налогоплательщику — проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой. Внимание к деталям поможет вам в случае, если появится спор с налоговыми органами. Что нужно сделать заранее, чтобы затем подтвердить свою правоту в суде?

Характеристика выездной проверки

Выездная проверка налоговых органов характеризуются тем, что:

1. Позволяет выявить нарушения и недоимки по уплате налогов.

2. Масштабность мероприятия требует от налоговых органов большого количества времени и присутствия сразу нескольких инспекторов.

Проведение таких контролирующих мероприятий требует элемента неожиданности и тщательной подготовки. Кроме того, необходимы чёткие критерии, которые позволят определить субъектов, уклоняющихся от уплаты налогов.

Существуют другие условия, содержащиеся в НК РФ. Согласно этому документу, налоговая служба предоставляет все необходимые сведения налогоплательщикам для выполнения их обязательств. Все данные, полученные налоговыми органами о налогоплательщиках (кроме тех, что указаны в ст.102 НК), являются налоговой тайной, которая не подлежит разглашению.

Как оценивать риски:

Налоговая инспекция планирует проведение выездных проверок, опираясь на приказ ФНС. Под Концепцией обозначают декларативный документ, в котором обозначен подход инспекторов налоговых органов при осуществлении контроля, а также роль выездных налоговых проверок.

Налогоплательщик также имеет право сделать запрос в налоговые органы о наличие задолженности контрагента перед государственным бюджетом. Оценивая налоговые риски, зависящие от формы взаимоотношений с некоторыми контрагентами, налогоплательщик должен рассмотреть:

• Имеются ли личные контакты между представителями компаний поставщика и покупателя при обсуждении соглашений.

• Документальное подтверждение прав руководителя, являющегося партнёром по бизнесу и копия паспорта.

• Информация о фактическом месторасположении контрагента и его помещений.

• Присутствуют ли сведения о контрагенте в других источникам (реклама в СМИ, сайты, рекомендации).

• Зарегистрирован ли контрагент в ЕГРЮЛ.

Если какие-то признаки отсутствуют, то налоговые органы относят контрагента к высокой степени риска и причисляют к проблемным (фиктивным). Законность сделок с таким контрагентом ставится под сомнение. Так, налогоплательщика могут заподозрить в извлечении налоговой выгоды от взаимодействия с контрагентом, обозначенным как проблемный. В такой ситуации, перед ним стоит выбор между двумя моделями поведения:

• Он соглашается на уплату суммы, которая указывается налоговым органом в качестве недополученной в бюджет.

• Либо он решает отстаивать свою правоту в судебном порядке.

Как можно снизить риски?

Если налогоплательщики самостоятельно оценили свои риски как высокие и хотят минимизировать их, тогда необходимо:

• исключить небезопасные действия при расчёте налогов за определённый период;

• подать заявление в налоговую по месту регистрации или нахождения организации.

Поставьте налоговые органы в известность о ваших мерах по снижению риска, и получите от них соответствующие рекомендации. Уточните у них состояние налоговых деклараций за периоды с повышенным риском.

Кроме того, налогоплательщик может задекларировать новую форму налоговых обязательств, появившуюся в результате обсуждения мер по минимизации налоговых рисков, если таковые не представлены на сайте.

Рассмотрев обновлённую налоговые декларации и приложенную к ним пояснительную записку, орган проведёт проверку по месту нахождения организации (согласно НК РФ). Дополнительных документов от налогоплательщика больше не потребуется.

ru-nalog.ru

Проверить себя и контрагента или комплаенс-контроль по-русски – Газета «Право»

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

В 2007 году Федеральной налоговой службой приказом № ММ-3-06/333@ утверждена Концепция планирования проверок, которая стала «первой ласточкой» в риск-ориентированном подходе, так широко применяемом контролирующими органами сегодня. В основу первой «рисковой» Концепции организации проверок налоговиками заложены положения постановления Пленума высшего арбитражного суда № 53 от 12 октября 2006 года. Именно в данном документе бизнес впервые познакомился с такими понятиями как необоснованная налоговая выгода и проявление должной осмотрительности при выборе партнеров по бизнесу. С тех пор много воды утекло, создано множество сервисов в интернете по проверке себя и контрагента по ИНН как платных, так и бесплатных. По сути налоговая служба почти 10 лет назад запустила новое для российского бизнеса направление комплаенс – контроля, который заключается в отборе каждым предпринимателем только добросовестных поставщиков.

Зачем нужен комплаенс – контроль и что это такое?

Поводом для написания данной статьи стала типичная сегодня для предпринимателя ситуация, произошедшая с одним из наших постоянных читателей. Заключая договор с компанией им не проведен комплекс самостоятельной проверки поставщика, который в результате уже проверки налоговиков на деле оказался фиктивной компанией – однодневкой, созданной для уклонения от уплаты налогов. В результате допроса ее директора и учредителя в одном лице, тот отказался от своей причастности к деятельности юридического лица. Данное обстоятельство послужило основанием для налоговой проверки компании нашего читателя, которому налоговая служба вменила отсутствие должной осмотрительности при выборе партнеров по бизнесу с последующим доначислением НДС и налога на прибыль с пенями и штрафами. Теперь его ждет долгий процесс по судебному обжалованию решения налогового органа, оплата услуг юристов и потраченное время. Как можно было этого избежать?

Самым эффективным способом сегодня является внедрение в своей работе комплаенс – контроля. Сам термин комплаенс пришел к нам из английского языка – compliance, которое происходит от глагола to comply – действие в соответствии с указанием.

Комплаекс мероприятий комплаенс – контроля заключается в проверке контрагента по большому набору критериев. Как мы уже сказали, сегодня существует множество платных сервисов по проверке юридических лиц. Однако, аналогичную проверку можно совершить самостоятельно совершенно бесплатно. Источником для всех платных сервисов являются бесплатные реестры, которые размещены на сайтах государственных органов – это значит, что проверить себя и контрагента можно бесплатно и через Интернет. Разберем пять самых важных сервисов для комплаенс – контроля и проверки контрагентов.

№ 1 Как проверить контрагента по ИНН на сайте ФНС России

Как и предполагалось, налоговики как «пионеры» движения комплаенс – контроля в России, на своем официальном сайте создали множество бесплатных сервисов, позволяющих проверить партнера по бизнесу. Все они размещены в одном разделе под названием «Риски для бизнеса: проверь себя и контрагента», который доступен по ссылке – https://egrul.nalog.ru/.

Проверь себя и контрагента – выписка из ЕГРЮЛ

При проверке своего контрагента в первую очередь необходимо узнать – зарегистрирован ли он Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). Для этого необходимо знать ИНН или ОГРН юридического лица. На сайте ФНС России абсолютно по каждой компании можно получить электронную выписку из ЕГРЮЛ, которая содержит основные сведения, а именно – наименование, юридический адрес, руководитель и учредитель, а также статус юридического лица.

Проверь себя и контрагента – выписка из ЕГРЮЛ

Если ваш контрагент на данном этапе не вызвает сомнения – запись о нем имеется в ЕГРЮЛ и он не ликвидирован, то можно приступать к следующим этапам комплаенс – контроля. Для этого необходимо проверить контрагента по ИНН на предмет его присутствия в реестрах, размещенных в том же разделе сайта налоговиков:

• юридические лица, в отношении которых принято решение о предстоящей ликвидации;
• реестр дисквалифицированных учредителей и директоров;
• массовые адреса регистрации, директора и учредители;
• физические лица, в отношении которых вынесено судебное решение о невозможности руководства юридическим лицом;
• юридические лица, с которыми утеряна связь налогового органа;
• юридические лица, имеющие задолженность по уплате налогов.

gazeta-pravo.ru

«Проверь себя и контрагента»: как минимизировать риски бизнеса?

Проверка контрагента – фактически обязательно условие ведения успешного и безрискового бизнеса. Как проверить себя и контрагента максимально полно, эффективно, а главное – бесплатно?

1 Проверка контрагента на сайте «налоговой»

Что можно узнать в ФНС?

• Сведения о генеральном директоре;
• Сведения об уставном капитале и его структуре;
• Данные об учредителях и их долях в капитале;
• Сведения о лицензиях контрагента;
• Юридический адрес фирмы;
• Виды деятельности компании;
• Дату первичной регистрации и постановки на учет юр. лица или ИП;
• Даты изменений учредительных документов;
• Способ образования юр. лица;
• Сведения о держателе реестра акционеров;
• Сведения о внесениях изменений в устав.

Для получения общих сведений о юр. лице или ИП на сайте ФНС достаточно ввести ИНН или ОГРН. Также поиск можно осуществить по наименованию юр. лица. Информация доступна и по индивидуальным предпринимателям. Поиск в базе ФНС среди ИП осуществляется по ИНН/ОГРНИП или фамилии, имени и отчеству предпринимателя.

2 Проверка контрагента на предмет ликвидации или банкротства

Информацию о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала или о решении по исключению контрагента из ЕГРЮЛ (банкротстве) можно узнать из «Вестника государственной регистрации».

3 Проверка адреса контрагента

Не секрет, что фирмы-однодневки или неблагонадежные бизнесмены зачастую регистрируются по одному адресу.

• Налоговая инспекция предоставляет бесплатный сервис проверки адреса контрагента на предмет массовой (более 10) регистрации по нему фирм — https://service.nalog.ru/addrfind.do.
• Кроме того, существует возможность проверить соответствие фактического адреса и адреса, указанного в учредительных документах — https://service.nalog.ru/baddr.do. Для поиска по базе ФНС в обоих случаях можно использовать ОГРН, ИНН и наименование юр. лица.

4 Проверка руководителя и учредителей

• Проверить, имеют ли право руководитель или учредители вообще заниматься свой деятельностью можно тут — https://service.nalog.ru/svl.do. Реестр содержит сведения о лицах, в отношении которых существует судебное решение на запрет такой деятельности.
• Подозрительным может являться факт того, что руководитель или учредители являются участниками или владеют несколькими фирмами. Такие сведения содержатся тут — https://service.nalog.ru/mru.do.
• Одновременно с этим будет полезным проверить, не являются ли те же лица дисквалифицированными. Поиск осуществляется по ФИО — https://service.nalog.ru/disqualified.do.
• Проверить, не входит ли в состав исполнительных органов контрагента дисквалифицированное лицо, можно тут — https://service.nalog.ru/disfind.do.

5 Проверка наличия задолженности у контрагента

• Проверить, насколько исправно ваш потенциальный бизнес-партнер платит налоги и не имеет ли при этом задолженности можно тут — https://service.nalog.ru/zd.do. Там же можно обнаружить тех лиц, которые не сдавали налоговую отчетность более года.
• Сведения о других непогашенных долгах контрагента можно узнать на сайте судебных приставов. Все данные об исполнительных производствах, начатых в отношении физических, юридических лиц или ИП хранятся именно там.

6 Проверка «заморозки» банковских счетов контрагента

Зная ИНН и БИК банка контрагента можно узнать, не приостановлены ли его банковские операции. Адрес сервиса — https://service.nalog.ru/bi.do.

7 Проверка ведения судебных споров в отношении контрагента

Открытая картотека арбитражного суда позволяет узнать, участвует ли организация или предприниматель в судебных спорах, и если да, то в каком количестве, предмет спора, название суда, состав участников, хронологию рассмотрения дела и прочее.

По всем этим сервисам можно проверить не только контрагента, но и себя. Никогда не лишним будет знать, как выглядите вы со стороны для своих партнеров и государства. Тем более что такая проверка абсолютно бесплатна и не требует много времени.

Небольшое видио, о том как проверить себя и своего контрагента

Олег Кожевников, «Школа Инвестора».

Что еще?

investorschool.ru

себя, по инн, на сайте налоговой

Нередки возникновение случаев мошенничества при заключении договоров поставки, купли-продажи и прочих. Чтобы обезопасить свою компанию от ненадежных партнеров и «организаций-однодневок» недостаточно просто внимательно изучить договор перед заключением сделки. Нужно проверить контрагента на благонадежность и уровень репутации  всеми доступными способами .

Как проверить контрагента на благонадежность

Наличие большого количества онлайн-сервисов по проверке контрагентов и вовлеченность государства в развитие предпринимательской деятельности позволяют компаниям заключать сделки со сниженными рисками срыва договорных обязательств.

Существует несколько способов как проверить контрагента онлайн:

• Проверь себя и контрагента на nalog.ru (по ИНН).
• Посредством данных арбитражного суда.
• С помощью специализированных онлайн-сервисов (Контур.Фокус, СБИС).
• Через социальные сети.

Nalog.ru: проверь себя и контрагента

Федеральная налоговая служба является одним из первых государственных органов, разработавших и запустивших сервис по проверке контрагента по ИНН. Рассмотрим преимущества проверки на примере конкретной организации (ИНН 3664069397).

Онлайн-сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»

Для того, чтобы провести проверку контрагента в онлайн-сервисе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» необходимо пройти следующую последовательность шагов:

1) Перейдите на официальный сайт ФНС по адресу: https://www.nalog.ru/. Выберите вкладку «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

2) Выберите организационную форму компании (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), введите ИНН (в нашем случае 3664069397) и проверочный цифровой код с картинки. Нажмите кнопку «Найти».

3) В поле «Результаты поиска» мы видим следующие сведения о коммерческой компании:

• Наименование с указанием регистрационной формы (ООО «ПРИМЕР»).
• Адрес местонахождения организации (394030, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 66, оф. 40).
• ОГРН (1053600591197), ИНН (3664069397), КПП (366401001).
• Дата присвоения ОГРН (23.12.2005).
• Дата прекращения деятельности (отсутствует).
• Дата признания регистрации недействительной (отсутствует).

4) Для получения подробной и актуальной информации об организации нажмите на наименование компании или в строке, предлагающей скачать выписку из ЕГРЮЛ в электронном формате, выберите опцию «Здесь».

5) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц составляется на дату скачивания. Электронный формат — PDF.

Выписка из ЕГРЮЛ показывает следующие аспекты, характеризующие уровень благонадежности контрагента:

• Адрес местонахождения по регистрации в ФНС.
• Сведения о регистрации, включающие дату присвоения ОГРН.
• Данные об отделении налоговой службы, осуществившей постановку компании на учет (наименование органа и адрес).
• Сведения об учете в налоговом органе (ИНН, ОГРН, КПП).
• Данные о регистрации в ПФР РФ (регистрационный номер).
• Сведения о регистрации в ФСС России (регистрационный номер).
• Данные о размере уставного капитала.
• Сведения о лице, имеющем право подписи без доверенности на юридических и бухгалтерских документах компании (директор).
• Данные об учредителях организации.

• Сведения о наличии обременительных (залоговых) обязательствах.

• Данные о видах деятельности по ОКВЭД, позволяющих осуществлять те или иные бизнес-процессы (основной и дополнительные).

• Сведения о документах, позволивших внести изменения в уставные документы компании.

• Данные о завершении деятельности организации (банкротство, ликвидация, реорганизация).

Основное внимание необходимо обратить на:

• Отсутствие статуса — банкротство, ликвидация, конкурсное производство.
• Наличие вида деятельности, требуемого по предмету договора. Например, коммерческая компания планирует заключить контракт на покупку оптовой партии мясных деликатесов. Контрагент готов предоставить свою продукцию, но проверка показала, что основной вид деятельности контрагента — ОКВЭД 52.46.7 — Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки. Среди дополнительных видов деятельности также отсутствует требуемый Код ОКВЭД 46.32.2 — Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы.

Важно!

Таким образом, какие бы условия поставки товара не были бы предложены, сделка будет являться недействительной и противозаконной.

• Дату создания организации. Вновь созданная компания может оказаться очередной «фирмой-однодневкой». Кроме того, такая организация не имеет какого-либо уровня репутации. Возможно, стоит довериться компании, зарекомендовавшей себя на рынке.
• Лицо, подписывающее контракт, и лицо, указанное в ЕГРЮЛ в качестве директора. Если это разные должностные лица, то стоит внимательно изучить нотариальную доверенность на представление интересов компании.

Онлайн-сервис «Действительные и недействительные ИНН адреса юридических лиц»

Кроме стандартной проверки контрагента по ИНН в Федеральной налоговой службе  можно удостовериться является ли данный ИНН действующим . Рассмотрим пошаговую процедуру проверки на примере компании с ИНН 502906602876:

1). Чтобы проверить контрагента на сайте налоговой на действительность нужно перейти по ссылке: https://www.nalog.ru/rn72/ и выбрать раздел «Электронные сервисы» → «Все сервисы».

2) В появившемся списке сервисов отыщите «Действительные ИНН юридических лиц», либо введите в поисковой строке его название.

3) В поисковом поле «ИНН» введите номер проверяемого контрагента (5029066028). Нажмите кнопку «Искать». Если ИНН является действующим, то ниже поисковой строки появится запись об ИНН и КПП объекта проверки.

Внимание!

Если ИНН контрагента не зарегистрирован в ЕГРЮЛ согласно законодательству Российской Федерации или компания уже ликвидирована, в поисковой строке появится надпись красного цвета «Неверный ИНН!».

Онлайн-сервис «Недействительные ИНН юридических лиц»

Если предыдущая проверка показала, что у компании-контрагента ИНН является недействующим, стоит проверить дату ликвидации фирмы. Для этого продолжаем проверять контрагента на сайте ИФНС:

1). В списке онлайн-сервисов отыщите «Недействительные ИНН юридических лиц», либо введите в поисковой строке его название и нажмите «Найти».

2) В строке «ИНН» наберите номер ИНН компании и щелкните по кнопке «Искать». Этой информации достаточно, чтобы узнать является ли организация действующей на данный момент или уже закрыта.

Как проверить контрагента по названию (без ИНН)

Бывают ситуации, когда поиск контрагента осуществляется через сайт государственных закупок. Получив заявку на участие в аукционе или любом другом способе закупок, необходимо проверить потенциального контрагента на благонадежность и другие показатели.

Если вы не владеете информацией об ИНН, то можно скачать выписку из ЕГРЮЛ по другим идентификационным данным (название компании, ОГРН, ОГРНИП, региону места жительства). Для этого в онлайн-сервисе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» введите известные об организации данные, цифровой код и нажмите «Найти».

Как проверить контрагента в Фокусе

Для упрощения и ускорения рабочих процессов созданы специальные онлайн-сервисы для проверки контрагентов. Наиболее востребованным и популярным является Контур.Фокус. Чтобы воспользоваться его преимуществами необходимо иметь доступ в личный кабинет. Данный сервис платный.

Инструкция по проверке контрагента через Контур.Фокус (при условии подключения к платному сервису):

1). На главной странице Фокуса (https://focus.kontur.ru/) в поисковой строке введите номер ИНН (например, 3664069397) контрагента и нажмите значок поиска.

2) Вы попадете на страницу проверки контрагента, которая включает в себя следующие разделы о проверяемой компании:

• Сводка.
• Арбитраж.
• Залоги.
• Финансы.
• Госзакупки.
• Сайты.
• Связи.

Сводка

Раздел «Сводка» содержит сведения,  формирующие уровень благонадежности: 

• О регистрационных данных (ИНН, КПП, ОГРН, дата и адресе регистрации, контактных телефонах и именах учредителей и директора организации).
• Статусе предприятия (действующее/недействующее).
• Принадлежности к определенному сегменту бизнеса (микропредприятие, малый, средний или крупный бизнес).
• О видах деятельности (коды ОКВЭД).
• Наличии залогодателей.
• Заведенных исполнительных производствах.
• Участии в государственных закупках.
• Об основных финансовых показателях за прошедший отчетный год (выручка, баланс, чистая прибыль).
• Уровне активности в течении календарного года.
• Наличии отрицательных финансовых индикаторов.

Кроме того, Сводка позволяет скачать актуализированную выписку из ЕГРЮЛ. Для этого щелкните в разделе «Выписка из ЕГРЮЛ» по ссылке «Сформировать свежую выписку».

Арбитраж

В разделе «Арбитраж» можно найти информацию об участии контрагента в судебных делах как в качестве ответчика, так и в качестве истца. Кроме того, вам будет доступна информация о количестве выигранных и проигранных судебных дел, а также о суммах удовлетворенных исков.

 Такая информация является наиболее ценной в характеристике контрагента, так как показывает возможные проблемы (особенно обратите внимание на статус «Ответчик», ведь другие компании уже заметили какие-то недочеты в работе объекта проверки). 

Залоги

Раздел «Залоги» содержит информацию о контрагенте как о залогодержателе, так и залогодателе. Компании зачастую пользуются заемными средствами для пополнения оборотов, приобретения недвижимости или объектов имущества.

Финансы

Данный раздел является одним из ключевых в составлении характеристики контрагента, так как именно финансовое состояние компании говорит о ее платежеспособности и возможностях выполнять договорные обязательства. В разделе «Финансы» можно найти графики, составленным по ведущим финансовым показателям (выручка, баланс, прибыль, убытки) за прошедшие отчетные периоды, а также бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

Госзакупки

Раздел «Госзакупки» содержит сведения о контрагенте в качестве участника или заказчика. В разделе можно увидеть количество и суммы заключенных контрактов, а также категории закупок к которым они относятся.

Такая информация не является ключевой в принятии решения о дальнейшем сотрудничестве с контрагентом, но помогает увидеть «прошлый» опыт осуществления успешных сделок. Участие в госзакупках является положительным сигналом.

Сайты

Раздел «Сайты» содержит ссылки в Интернете, где указано упоминание о контрагенте. Такая информация дает возможность составить более полную картину об объекте проверки. Могут обнаружиться интересные сведения. Например,  присуждение определенных наград, победы в конкурсах, участие в скандальных разборках или отзывы клиентов .

Связи

Раздел «Связи» включает в себя всю информацию о совместном участии контрагента с другими юридическими и физическими лицами. Это могут быть судебные разбирательства, заключение государственных контрактов, предоставление имущества в залог, привлечение кредитных средств, совместные сделки и участие в благотворительной деятельности.

Важно!

«Контур.Фокус имеет свою цветовую гамму. Строки, выделенные зеленым цветом, являются положительными и повышают уровень благонадежности контрагента. Красный цвет строки говорит о возможном возникновении проблем и снижении уровня безопасности партнерских отношений».

Такие онлайн-сервисы, как Контур.Фокус, позволяют юридическим лицам проверить контрагента в России и обезопасить себя от мошеннических действий и ненадежных компаний.

Альтернативными вариантами сервиса по проверке контрагентов Контур.Фокус являются:

• СБИС.
• Мое дело.
• СПАРК.
• КОРУС Консалтинг.
• СКРИН Контрагент.

Как проверить контрагента по арбитражному суду

Большое количество исковых заявлений, участие в судебных разбирательствах по любому поводу могут стать «звоночком» для возникновения подозрений. «Фирмы-однодневки» для привлечения заказчиков начинают активное создание «видимой» деятельности с помощью постоянных обращений в суд и дальнейшего игнорирования судебного процесса.

Обратите внимание на «качество» участия в судебных заседаниях. Если организация-контрагент является:

• Ответчиком по делу, то изучите причины привлечения к ответственности. Возможно вы станете повторным истцом по аналогичному факту?
• Истцом по судебному делу. В таком случае исследуйте фактор подачи искового заявления. Любая компания, в первую очередь, стремится решить возникшие разногласия в добровольном порядке. Если судебная документация не содержит копий писем, претензий, направленных в адрес оппонента, а также ответных реакций, это может обозначать, что ваш потенциальный контрагент подает в суд на сторону договора «втихую».

Проверка контрагента на благонадежность через арбитражный суд осуществляется следующим образом:

1) На официальном сайте-картотеке судебных дел (https://kad.arbitr.ru/) в разделе «Картотека» в форме поиска, расположенной слева, введите ИНН компании-контрагента. Например, ИНН 7714254701. Нажмите «Найти».

Важно!

«База данных арбитражных дел позволяет ввести в форме поиска не только ИНН контрагента, но и наименование коммерческой организации или ОГРН, а также фамилию судьи, название судебного органа, номер судебного дела и выбрать временной отрезок регистрации дела».

2) На экране справа будет отображена информация о списке судебных дел, возбужденных при участии контрагента. В данном случае проверяемый объект (ИНН 7714254701) выступает в роли ответчика по 113 судебным делам.

3) Если выбрать номер дела и щелкнуть по нему кнопкой мышки, можно увидеть более подробную информацию о ходе судебного процесса (адреса истца и ответчика по делу, список третьих и иных лиц, принимающих участие в судебном разбирательстве, фамилию судью и название судебного органа, а также прикрепленные судебные акты).

Проверка контрагента через социальные сети

Одним из новейших способов проверки контрагентов является оценка компании через социальные сети. Данный вариант не является ключевым и не может дать однозначный ответ на вопрос о надежности организации, но позволяет сложить более полную картину о компании.

Воспользуйтесь любой социальной сетью (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Инстаграмм), где контрагент ведет свою группу, страницу или паблик. Почитайте  отзывы реальных клиентов  и посмотрите насколько часто появляются новые записи (посты), когда был создан первый пост. Эта информация подскажет насколько контрагент вовлечен в рекламные акции и как относится к негативным рекламациям, оставленным в комментариях.

Онлайн-сервисы, разработанные налоговым органом, помогают проверить контрагента бесплатно в любое время. Кроме того, существует большое количество платных сервисов, позволяющих получить требуемую информацию о любой компании.

Процедура проверки потенциального партнера не является обязательной и носит рекомендательный характер. Но игнорирование такой «мелочи» перед заключением сделки может привести к  печальным последствиям  в виде срыва контракта и потери собственных денежных средств.

proveritkontragenta.ru

риски бизнеса, ЕГРЮЛ, электронный сервис

Как проявить должную осмотрительность при выборе контрагента? Можно самостоятельно собрать все сведения о партнерах. А можно воспользоваться удобным сервисом, чтобы проверить себя и контрагента. За несколько секунд вы получите заключение о рисках бизнеса и налоговой проверки.

Содержание:

Налоговики требуют проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов. Игнорирование этого требования может привести не только к доначислению налогов и штрафам. Налогоплательщик, не проявивший осмотрительность, может и сам стать неблагонадежным в глазах своих контрагентов. Мы расскажем, как снизить риски бизнеса и проверить себя и контрагента.

Зачем проверять контрагентов

Проверять на благонадежность необходимо как поставщиков, так и покупателей. Ведь у проверки есть две основные цели:

• Снизить налоговые риски,
• Снизить риски финансовых потерь.

Приказ ФНС №ММ-3-06/333@ от 30.05.2007г. перечисляет критерии для проверки благонадежности контрагента. Сами инспекторы проверяют компании по тем же критериям. Если у фирмы обнаружатся признаки однодневки, то проблемы возникнут не только у нее, но и ее контрагентов. Поэтому важно проверять своих поставщиков и покупателей.

Любая организация или предприниматель могут собирать данные о партнерах. При возникновении спорной ситуации у налогоплательщика будет больше шансов отстоять свою правоту. Достаточно доказать, что проверяли партнера по критериям, указанным в Приказе ФНС №ММ-3-06/333@ от 30.05.2007г. При наличии доказательств осмотрительности и суд склонится в вашу сторону.

А зачем проверять себя? Во-первых, чтобы оценить себя по критериям проверяющих. Это поможет снизить риски проверок и претензий со стороны контроллеров. Например, если ваша компания по ошибке попала в списки неблагонадежных, можно устранить признаки однодневки.

Во-вторых, чтобы взглянуть на свою компанию глазами контрагентов. Тогда вы сможете усилить свои слабые стороны и повысить собственную привлекательность в глазах потенциальных заказчиков.

Важные статьи по теме:

Как проверить себя и контрагента самостоятельно и бесплатно

Проверить контрагентов можно самостоятельно и совершенно бесплатно, все необходимые источники находятся в открытом доступе. Большой минус самостоятельной проверки – трудоемкость процесса. Мы расскажем, что нужно проверять.

Копии документов

Запросите у покупателей и поставщиков копии следующих документов:

• Уставные документы,
• Выписку из ЕГРЮЛ,
• Налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за последние три года,
• Бухгалтерскую отчетность за последние три года,
• Анализ счета 68,
• Справку ИФНС о состоянии расчетов с бюджетом.

Если деятельность контрагента подлежит лицензированию, попросите копию лицензии. Ее отсутствие может стать решающим при вынесении судом решения не в вашу пользу (Письмо ФНС России от 11.02.2010 N 3-7-07/84, Постановления ФАС ВСО от 25.03.2010 по делу N А19-15776/09, от 08.10.2009 по делу N А33-17712/08).

Ресурсы для проверки себя и контрагентов

Проверьте контрагента на сайте ФНС:

• В сервисе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»,
• В реестре дисквалифицированных лиц,
• В реестре адресов массовой регистрации,
• В реестре массовых учредителей или руководителей,
• В реестре лиц, отказавшихся от участия в управлении организацией.

Затем посетите картотеку арбитражных дел и базу Федеральной службы судебных приставов. Это не полный перечень, возможна проверка по другим ресурсам.

Деловая репутация

По мнению судов, положительная деловая репутация является важным критерием благонадежности партнера (Постановление Президиума ВАС РФ от 25.05.2010 N 15658/09).

Для оценки деловой репутации можно использовать отрытые источники, например, посмотреть публикации, в которых упоминается компания. Оценить, в каком ключе (положительном или отрицательном) она упоминается. Можно посмотреть отзывы о компании ее контрагентов и работников. А также попросить рекомендательные письма от других компаний.

На что еще обратить внимание

Помимо перечисленных выше сведений, ФНС рекомендует обращать внимание на следующее (Письмо от 24.06.2016 № ЕД-19-15/104):

• Фактическое местонахождение компании, ее производственных и торговых площадей,
• Документальное подтверждение полномочий руководителя,
• Реальность выполнения условий договора (наличие производственных мощностей, транспортных средств, квалифицированного персонала и т.д.).

Оценка рисков

Итак, вы проделали всю работу, затратили время и собрали целое досье на контрагента. Дает ли это гарантию защищенности от претензий налоговиков. Вы удивитесь, но нет.

Слишком большой пакет документов, по мнению, инспекторов, может расцениваться как сговор между компаниями. По их мнению, ненужный объем документов собирался специально, чтобы запутать проверяющих. В письме от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ ФНС вводит такое понятие, как псевдоосмотрительность.

Электронный сервис «РНК: Проверка контрагентов»

Сервис «РНК: Проверка контрагентов» проверяет контрагентов по методике ФНС. для этого он берет сведения более чем из 25 источников и оценивает вашего партнера по 22 параметрам.

Что можно узнать в сервисе:

• Сведения о государственной регистрации: ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО организации или предпринимателя,
• Адрес места нахождения. Сервис показывает не только текущий адрес, но и историю его изменений,
• Основной ОКВЭД и все дополнительные коды,
• ФИО, ИНН и название должности руководителя,
• Сведения о собственниках: ФИО, ИНН, доля в уставном капитале. Если руководители или собственники связаны с другими организациями, ресурс покажет их список,
• Регистрационные номера в ФСС и ПФР,
• Скачать выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и отчеты о проверке организации.

Сервис выдает итоговое заключение, насколько безопасна работа с проверяемой компанией. Также он автоматически создает отчеты, которые нужно предоставить налоговикам, чтобы доказать осмотрительность.

Как воспользоваться сервисом

Чтобы воспользоваться сервисом, оформите бесплатный доступ. Он действует в течение суток, но количество проверок при этом не ограничено.

Оформить бесплатный доступ

Сервис сразу предлагает начать поиск контрагентов. Вы можете указать ИНН, чтобы сразу найти нужную компанию или предпринимателя. Также можно искать по названию.

Сразу под названием компании сервис выдает заключение о благонадежности компании. Возможен один из вариантов:

1. Компания благонадежна и риски при работе с ней минимальны:

2. Компания имеет признаки однодневки и в работе с ней могут возникнуть претензии проверяющих:

3. От работы с компанией лучше отказаться, так как риски работы с ней слишком велики:

Далее расположены сведения о государственной регистрации, контактные данные, сведения о владельцах и руководителе, отчеты о проверке, советы бухгалтера и юриста.

Образец отчета о проверке контрагента>>>

Ниже есть специальная форма для оценки риска налоговой проверки после заключения договора с данным партнером. А также приводится оценка финансовых рисков.

Чтобы посмотреть работу сервиса, не нужно платить. При первом входе ресурс предложит бесплатный доступ на одни сутки. За это время вы можете попробовать работу, проверить себя и своих контрагентов, получить выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и оценить все возможности.

Если сервис Вам понравится, вы сможете оформить безлимитный доступ на год или полгода.

www.rnk.ru